董事會(huì)議事規(guī)則

有限公司董事會(huì)議事規(guī)則［ 董事會(huì)審定稿］第一章總則第一條為規(guī)范公司董事會(huì)的議事內(nèi)容、辦法和程序，保證董事會(huì)正確行使職權(quán)，并不斷提高董事會(huì)決策的科學(xué)性、正確性和合規(guī)性，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，特制定本規(guī)則。第二條董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)管理的決策機(jī)構(gòu)，維護(hù)公司和全體股東的利益，在《公司章程》和股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)公司發(fā)展目標(biāo)和重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的決策，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第三條公司董事會(huì)召開(kāi)會(huì)議是其行使職權(quán)的一種主要形式，凡屬公司章程第59條規(guī)定董事會(huì)職權(quán)范圍的事項(xiàng)均應(yīng)通過(guò)董事會(huì)會(huì)議審議決定的形式來(lái)實(shí)施，其他機(jī)構(gòu)和董事個(gè)人均不能越過(guò)董事會(huì)而單獨(dú)行使職權(quán)。第四條第五條本規(guī)則對(duì)公司全體董事董事會(huì)秘書(shū)及列席董事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事高管人員等都具有約束力。第二章 董 事第六條公司董事應(yīng)認(rèn)真遵守法律、法規(guī)和公司章程，忠實(shí)勤勉地履行職責(zé)，維護(hù)公司及全體股東的利益，并以此為其行為的準(zhǔn)則。第七條公司董事的職務(wù)行為應(yīng)堅(jiān)持誠(chéng)信、勤勉、盡職和自律、合法合規(guī)的原則。其行為還應(yīng)符合公司章程第76條的規(guī)定。第八條董事每屆任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。董事任期從股東大會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)為止。董事在任期屆滿(mǎn)以前，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。第九條公司董事的任職條件除應(yīng)符合《公司法》第57、58條規(guī)定外還應(yīng)具備以下條件：(一)能維護(hù)股東利益和保障公司資產(chǎn)的安全與增值；(二)具有與擔(dān)任董事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗(yàn)；(三)忠于職守，勤奮務(wù)實(shí)；(四)公道正派，清正廉潔。第十條董事連續(xù)二次未親自出席會(huì)議，也不委托其他董事出席會(huì)議，應(yīng)視作不能正常履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)提議股東大會(huì)撤換。第十一條董事在董事會(huì)會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)時(shí)應(yīng)明確發(fā)表自己的意見(jiàn)正確行使公司章程賦予的審議權(quán)和表決權(quán)。全體董事對(duì)會(huì)議做出的決議，公開(kāi)披露的信息和報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)，并對(duì)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)個(gè)別或連帶責(zé)任。第十二條董事具有知情權(quán)，公司為保證其履行職責(zé)行使職權(quán)，應(yīng)及時(shí)提供充分的信息資料，包括定期資料、專(zhuān)項(xiàng)資料以及將提交董事會(huì)審議的資料文件，公司經(jīng)理層及董事會(huì)秘書(shū)具體負(fù)責(zé)上述資料信息的提供。第三章 董事會(huì)第十三條董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，依據(jù)公司章程和股東大會(huì)決議賦的職權(quán)對(duì)公司實(shí)行管理。第十四條董事會(huì)由5名董事組成。設(shè)董事長(zhǎng)1名第十五條董事會(huì)的具體職權(quán)是：（一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）擬訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）擬訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六擬訂公司增加或者減少注冊(cè)資本發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（七）擬定公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司股權(quán)或合并、分立、解散的方案；（八在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)決定公司的對(duì)外投資資產(chǎn)抵押及其他保事項(xiàng)；（九）決定公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置；或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和其他高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十一）制定公司的基本管理制度；（十二）擬定本公司章程修改方案；（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十四）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理層的工作；（十五）法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第十六條第四章 董事長(zhǎng)第十七條董事長(zhǎng)為公司法定代表人，董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)議；（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（三）簽署公司股權(quán)證、公司債券及其他有價(jià)證券；（四）簽署董事會(huì)重要文件和應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（五）行使法定代表人的職權(quán)；（七）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第十八條董事長(zhǎng)因故不能對(duì)公司董事會(huì)日常事務(wù)實(shí)施管理，應(yīng)通過(guò)面授權(quán)其他董事代理，授權(quán)范圍不應(yīng)超出本規(guī)則第十五條的規(guī)定。第五章董事會(huì)秘書(shū)第十九條董事會(huì)秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員，由董事會(huì)聘任，對(duì)董事負(fù)責(zé)。第二十條董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé)按公司章程第八十四條規(guī)定執(zhí)行，董事會(huì)秘書(shū)協(xié)助董事長(zhǎng)組織召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，具體負(fù)責(zé)會(huì)議籌備文件的準(zhǔn)備、參會(huì)人員的通知、資料的傳遞、會(huì)議安排、會(huì)議記錄及會(huì)議決議的傳達(dá)落實(shí)等事項(xiàng)，并對(duì)會(huì)議召開(kāi)的程序和議案的合規(guī)性進(jìn)行書(shū)面審核。第六章董事會(huì)會(huì)議的通知和簽到第二十一條公司召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議在正常情況下由董事長(zhǎng)決定召開(kāi)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、出席對(duì)象等。會(huì)議通知由董事長(zhǎng)簽發(fā)，由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員作好會(huì)議準(zhǔn)備。第二十二條會(huì)議通知必須以書(shū)面郵寄或傳真為準(zhǔn)。正常會(huì)議的通知在召開(kāi)日前10天通知到人，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開(kāi)日前5個(gè)工作日通知到人。第二十三條在下列情況下，董事會(huì)應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)決定召開(kāi)臨時(shí)事會(huì)會(huì)議，并發(fā)出通知：（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（四）總經(jīng)理提議時(shí)。第二十四條各應(yīng)參加會(huì)議的人員接到會(huì)議通知后，應(yīng)盡快告知董事秘書(shū)是否參加會(huì)議。第二十五條董事如因故不能參加會(huì)議，可以委托其他董事代為出席參加表決。委托事項(xiàng)必須以書(shū)面方式，委托書(shū)上應(yīng)寫(xiě)明委托的內(nèi)容和權(quán)限。書(shū)面的委托書(shū)應(yīng)在開(kāi)會(huì)前1天送達(dá)董事會(huì)秘書(shū)，由董事會(huì)秘書(shū)辦理授權(quán)委托登記并在會(huì)議開(kāi)始時(shí)向到會(huì)人員宣布。授權(quán)委托書(shū)由董事會(huì)秘書(shū)按統(tǒng)一格式制作，隨通知送達(dá)董事。委托書(shū)應(yīng)包括委托人和被委托人的姓名、委托參加何時(shí)何地什么名稱(chēng)的會(huì)議、委托參加哪些內(nèi)容的討論并發(fā)表意見(jiàn)、委托對(duì)哪些議案進(jìn)行表決、對(duì)某議案的表決態(tài)度等。第二十六條董事會(huì)會(huì)議必須實(shí)行簽到制度，凡參加會(huì)議的人員都必須親自簽到不可由他人代簽會(huì)議簽到簿和會(huì)議其他文字材料一起存檔保管第七章 董事會(huì)會(huì)議提案第二十七條決議的議案應(yīng)預(yù)先提交董事會(huì)秘書(shū)匯集分類(lèi)整理后交董事長(zhǎng)審閱，由董事長(zhǎng)決定是否列入議程。原則上提交的議案都應(yīng)列入議程，對(duì)未列入議程的議案，董事長(zhǎng)應(yīng)以書(shū)面方式向提案人說(shuō)明理由，不得壓而不議又不作出反應(yīng)，否則提案人有權(quán)向有關(guān)監(jiān)管部門(mén)反映情況。議案內(nèi)容要隨會(huì)議通知一起送達(dá)全體董事和需要列席會(huì)議的有關(guān)人士。第二十八條董事會(huì)提案應(yīng)符合下列條件：經(jīng)營(yíng)范圍和董事會(huì)的職責(zé)范圍；（二）議案符合公司和股東的利益；（三）議案有明確的議題和具體事項(xiàng)；（四）議案以書(shū)面方式提交。第八章董事會(huì)會(huì)議議事和決議第二十九條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行，董事會(huì)做出決定必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。涉及到修改公司章程、利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損、重大投資項(xiàng)目、收購(gòu)、兼并等重大事項(xiàng)必須由三分之二董事同意方可通過(guò)。第三十條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因故不能主持時(shí)由其指定的董事主持。董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé)，也未指定具體人員代其行使職責(zé)時(shí)，可由二分之一以上董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集并主持董事會(huì)會(huì)議。第三十一條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)充分發(fā)揚(yáng)議事民主，尊重每個(gè)董事的意見(jiàn)，并且在做出決定時(shí)允許董事保留個(gè)人的不同意見(jiàn)。保留不同意見(jiàn)或持反對(duì)意見(jiàn)的董事應(yīng)服從和執(zhí)行董事會(huì)做出的合法的決定，不得在執(zhí)行決定時(shí)進(jìn)行抵觸或按個(gè)人意愿行事，否則董事會(huì)可提請(qǐng)股東大會(huì)罷免其董事職務(wù)。第三十二條董事會(huì)討論的每項(xiàng)議題都必須由提案人或指定一名董事做主題中心發(fā)言，要說(shuō)明本議題的主要內(nèi)容、提出理由、提案的主導(dǎo)意見(jiàn)。對(duì)重大投資項(xiàng)目須由董事會(huì)全體或部分成員事先審核，提出意見(jiàn)，必要時(shí)應(yīng)請(qǐng)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，出具經(jīng)專(zhuān)家討論的可行性研究報(bào)告，以利于全體董事審議，防止失誤。第三十三條當(dāng)議案與某董事關(guān)聯(lián)方有關(guān)時(shí)，該董事應(yīng)當(dāng)回避，且不參與表決。第三十四條除《公司法》規(guī)定應(yīng)列席董事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高管人員外的其他列席人員只在討論相關(guān)議題時(shí)列席會(huì)議，在其他時(shí)間應(yīng)當(dāng)回避。所有列席人員都有發(fā)言權(quán)，但無(wú)表決權(quán)。董事會(huì)在做出決定之前，應(yīng)充分聽(tīng)取列席人員的意見(jiàn)。第三十五條董事會(huì)會(huì)議實(shí)行舉手表決方式、通訊書(shū)面表決方式，每董事有一票表決權(quán)。第三十六條董事會(huì)對(duì)每個(gè)列入議程的議案都應(yīng)以書(shū)面形式做出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀(jì)要和決議。一般情況下，在一定范圍內(nèi)知道即可，或僅需備案的做成紀(jì)要；需要上報(bào)或需要發(fā)布的做成決議。第三十七條董事對(duì)所議事項(xiàng)的意見(jiàn)和說(shuō)明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會(huì)議記錄上。由于董事會(huì)決定錯(cuò)誤致使公司遭受損失的，在記錄上明確表示同意和棄權(quán)的董事要承擔(dān)連帶責(zé)任在記錄上明確表示反對(duì)意見(jiàn)的董事免除連帶責(zé)任。第三十八條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)記錄。董事會(huì)秘書(shū)因故不能正常記錄時(shí)，由董事會(huì)秘書(shū)指定1名記錄員負(fù)責(zé)記錄。董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)詳細(xì)告知該記錄員記錄的要求和應(yīng)履行的保密義務(wù)。出席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書(shū)和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。第九章會(huì)后事項(xiàng)第三十九條會(huì)議簽到簿、授權(quán)委托書(shū)、記錄、紀(jì)要、決議等文字資由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)保管。第四十條董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)在會(huì)后向有關(guān)人員送達(dá)會(huì)議紀(jì)要、決議等有關(guān)材料