2024公司獨立董事聘任協(xié)議

2024公司獨立董事聘任協(xié)議合同編號：__________獨立董事聘任協(xié)議鑒于公司依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，聘請獨立董事為公司董事會成員，以維護公司全體股東的合法權益，促進公司規(guī)范運作和可持續(xù)發(fā)展，現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、獨立董事的基本權利和義務1.1獨立董事享有《公司法》、《上市公司治理準則》和公司章程規(guī)定的一切權利，包括但不限于：（1）出席董事會會議，并對董事會決議事項發(fā)表獨立意見；（2）查閱公司相關資料，了解公司的財務和經(jīng)營情況；（3）向公司股東大會提出提案；（4）對公司經(jīng)營決策、高級管理人員的行為提出質疑；（5）獲取與獨立董事職責相關的報酬；（6）公司章程規(guī)定的其他權利。1.2獨立董事應履行《公司法》、《上市公司治理準則》和公司章程規(guī)定的義務，包括但不限于：（1）忠實履行獨立董事職責，維護公司全體股東的共同利益；（2）披露與公司存在的利害關系；（3）出席董事會會議，并對董事會決議事項發(fā)表獨立意見；（4）接受股東、監(jiān)事會、公司其他董事和高級管理人員的質詢；（5）按照公司章程的規(guī)定參加獨立董事培訓。二、獨立董事的任期2.1獨立董事的任期與公司董事會任期相同，任期屆滿后，可以連選連任。2.2獨立董事在任期屆滿前，公司股東大會不得無故解除其職務。獨立董事任期屆滿前，如有特殊原因需要提前解除職務，應提交股東大會審議。三、獨立董事的報酬3.1獨立董事的報酬由公司按年度支付，具體金額由公司董事會根據(jù)獨立董事的工作量、市場行情等因素確定。3.2獨立董事在任期內發(fā)生的交通、住宿等費用，由公司承擔。四、獨立董事的更換4.1獨立董事因下列情形之一需要更換的，公司應及時更換：（1）任期屆滿；（2）辭職；（3）喪失獨立性；（4）無法履行職務；（5）的其他情形。4.2獨立董事的更換應由公司董事會提名，提交股東大會審議。五、違約責任5.1雙方應嚴格遵守本協(xié)議的約定，如一方違反本協(xié)議，另一方有權要求違約方承擔相應的違約責任。5.2獨立董事如因故意或者重大過失給公司造成損失的，應承擔相應的賠償責任。六、爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為一年。7.2本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（簽字）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.獨立董事簡歷2.獨立董事資質證明3.公司章程4.股東大會決議5.董事會決議6.獨立董事工作制度7.獨立董事報酬方案8.獨立董事培訓資料二、違約行為及認定：1.獨立董事未能忠實履行職責，未能維護公司全體股東的共同利益。2.獨立董事未披露與公司的利害關系。3.獨立董事未出席董事會會議，或對董事會決議事項未發(fā)表獨立意見。4.獨立董事未接受股東、監(jiān)事會、公司其他董事和高級管理人員的質詢。5.獨立董事未按照公司章程的規(guī)定參加獨立董事培訓。6.公司未按時支付獨立董事報酬。7.公司未承擔獨立董事在任期內的交通、住宿等費用。8.公司未按時更換獨立董事。三、法律名詞及解釋：1.獨立董事：指不在公司擔任其他職務，獨立于公司管理層，為公司董事會提供獨立意見的董事。2.任期：指獨立董事在董事會擔任職務的期限。3.股東大會：公司的最高權力機構，由公司全體股東組成。4.董事會：公司的執(zhí)行機構，負責公司的日常經(jīng)營管理。5.違約行為：指合同雙方在履行合同過程中，違反合同約定的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.獨立董事未能忠實履行職責：與獨立董事溝通，明確其職責，加強對其工作的監(jiān)督和評估。2.獨立董事未披露與公司的利害關系：加強獨立董事的職業(yè)道德教育，建立健全相關信息披露制度。3.獨立董事未出席董事會會議或未發(fā)表獨立意見：提醒獨立董事履行職責，完善董事會會議制度。4.獨立董事未接受質詢：建立健全質詢制度，確保獨立董事能夠及時、準確地回答股東、監(jiān)事會和其他董事的質詢。5.獨立董事未參加培訓：制定獨立董事培訓計劃，確保獨立董事能夠了解最新的法律法規(guī)和公司情況。6.公司未按時支付報酬：建立健全報酬支付制度，確保獨立董事的報酬能夠按時支付。7.公司未承擔費用：明確公司承擔的費用范圍，完善相關費用報銷制度。8.公司未更換獨立董事：建立健全獨立董事更換機制，確保獨立董事能夠及時更換。五、所有應用場景：1.上市