信用社2022年“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動匯報

本文格式為Word版下載后可任意編輯和復制第第頁2022年信用社“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動匯報XX銀監(jiān)分局：

我聯(lián)社全面貫徹和落實銀監(jiān)會近期關于“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動的相關精神，在當前銀行業(yè)案件防范的嚴峻形勢下，針對XXX農(nóng)村信用社自身案防建設相對薄弱的現(xiàn)狀，充分熟悉案件防范的重要性和必要性，增加防范和打擊金融犯罪的緊迫感和責任感，完善案件防范工作舉措，切實做好案件防范工作勢在必行，我聯(lián)社在2022年X月份根據(jù)《“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動指導方案》的相關要求，周密部署，樂觀支配落實此項工作，現(xiàn)將我聯(lián)社“集中學習、專題培訓、和個人自學”相結合的工作開展狀況報告如下：

本著全體員工都能充分學習和把握銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度的要求，我聯(lián)社以《“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動指導方案》開展了全員學習規(guī)章制度的活動。

（一）集中學習狀況

1.時間:2022年X月5日，6日，12日，13日。

2.地點:XXXX農(nóng)村信用合作社四樓會議室。

3.學習內(nèi)容：

（1）信用合作社離職離崗離任審計方法;

（2）農(nóng)村信用合作社重要空白憑證管理制度;

（3）農(nóng)村信用合作社印鑒密押交接登記管理制度；

（4）農(nóng)村信用合作社業(yè)務基本規(guī)定、業(yè)務操作管理；

4.學習收獲：

（1）充分學習了離職離崗離任審計方法，了解了離職離崗離任稽核的內(nèi)容，學習了離職離崗離任稽核的程序。

（2）加強了重要空白憑證的管理，對存在的隱患、漏洞有了更好的防止和堵塞。

（3）深刻了解了印鑒密押交接登記的重要性。

（4）謹記了農(nóng)村信用合作社資金清算、核心業(yè)務系統(tǒng)不能跨社（行）異地代理的業(yè)務范圍，大大削減了操作失誤產(chǎn)生的錯帳，柜員更嫻熟的把握了業(yè)務操作流程。

（二）專題培訓狀況

1.時間:2022年X月10日，11日

2.地點:XXXX農(nóng)村信用合作社四樓會議室。

3.培訓內(nèi)容：

（1）貸款類，XXXX市農(nóng)村信用合作社央行票據(jù)置換不良貸款管理方法、“陽光放貸”實施細則；

（2）稽核保衛(wèi)類，XXXX農(nóng)村信用合作社平安保衛(wèi)工作制度、重大突發(fā)大事及重要事項報告制度；

（3）綜合管理類，XXXX農(nóng)村信用合作社機關物資選購管理制度；

（4）財務方案類，XXXX農(nóng)村信用合作社財務管理制度；

培訓成果：

（1）綜合部更好的規(guī)范了物品選購的行為，充分把握了統(tǒng)一選購，確保質(zhì)量，價格合理，提高效益，降低成本，維護信用社機關利益的原則；

（2）財務部更深刻的學習了“統(tǒng)一法人、授權經(jīng)營、單獨考核”原則的含義，鞏固了財務核算管理（會計的責任與義務）；

（3）保衛(wèi)部更有信念和竭盡全力做好平安保衛(wèi)工作；

（4）業(yè)務部對不良貸款的檔案管理、內(nèi)控管理、清收管理方面的學問加以鞏固，最大程度地保全資產(chǎn)，削減農(nóng)村信用社信貸資產(chǎn)的損失。

（三）個人自學狀況

為更深刻的學習和把握內(nèi)控和案防制度，聯(lián)社組織印發(fā)了本社各項規(guī)章制度的中心內(nèi)容、重要思想。讓每一個職工都吸取其精華，本著《“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動指導方案》文件精神，職工的學習氣氛很濃，各網(wǎng)點不當班柜員都自發(fā)的帶著XXXX農(nóng)村信用社行業(yè)自律管理制度匯編【稽核監(jiān)察平安保衛(wèi)制度分冊】XXXX農(nóng)村信用社行業(yè)自律管理制度匯編【財務管理制度分冊】XXXX農(nóng)村信用社行業(yè)自律管理制度匯編【人力資源、科技信息、資金調(diào)劑管理分冊】