信用社2022年“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)匯報(bào)

本文格式為Word版下載后可任意編輯和復(fù)制第第頁2022年信用社“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)匯報(bào)XX銀監(jiān)分局：

我聯(lián)社全面貫徹和落實(shí)銀監(jiān)會(huì)近期關(guān)于“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)的相關(guān)精神，在當(dāng)前銀行業(yè)案件防范的嚴(yán)峻形勢(shì)下，針對(duì)XXX農(nóng)村信用社自身案防建設(shè)相對(duì)薄弱的現(xiàn)狀，充分熟悉案件防范的重要性和必要性，增加防范和打擊金融犯罪的緊迫感和責(zé)任感，完善案件防范工作舉措，切實(shí)做好案件防范工作勢(shì)在必行，我聯(lián)社在2022年X月份根據(jù)《“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)指導(dǎo)方案》的相關(guān)要求，周密部署，樂觀支配落實(shí)此項(xiàng)工作，現(xiàn)將我聯(lián)社“集中學(xué)習(xí)、專題培訓(xùn)、和個(gè)人自學(xué)”相結(jié)合的工作開展?fàn)顩r報(bào)告如下：

本著全體員工都能充分學(xué)習(xí)和把握銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度的要求，我聯(lián)社以《“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)指導(dǎo)方案》開展了全員學(xué)習(xí)規(guī)章制度的活動(dòng)。

（一）集中學(xué)習(xí)狀況

1.時(shí)間:2022年X月5日，6日，12日，13日。

2.地點(diǎn):XXXX農(nóng)村信用合作社四樓會(huì)議室。

3.學(xué)習(xí)內(nèi)容：

（1）信用合作社離職離崗離任審計(jì)方法;

（2）農(nóng)村信用合作社重要空白憑證管理制度;

（3）農(nóng)村信用合作社印鑒密押交接登記管理制度；

（4）農(nóng)村信用合作社業(yè)務(wù)基本規(guī)定、業(yè)務(wù)操作管理；

4.學(xué)習(xí)收獲：

（1）充分學(xué)習(xí)了離職離崗離任審計(jì)方法，了解了離職離崗離任稽核的內(nèi)容，學(xué)習(xí)了離職離崗離任稽核的程序。

（2）加強(qiáng)了重要空白憑證的管理，對(duì)存在的隱患、漏洞有了更好的防止和堵塞。

（3）深刻了解了印鑒密押交接登記的重要性。

（4）謹(jǐn)記了農(nóng)村信用合作社資金清算、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)不能跨社（行）異地代理的業(yè)務(wù)范圍，大大削減了操作失誤產(chǎn)生的錯(cuò)帳，柜員更嫻熟的把握了業(yè)務(wù)操作流程。

（二）專題培訓(xùn)狀況

1.時(shí)間:2022年X月10日，11日

2.地點(diǎn):XXXX農(nóng)村信用合作社四樓會(huì)議室。

3.培訓(xùn)內(nèi)容：

（1）貸款類，XXXX市農(nóng)村信用合作社央行票據(jù)置換不良貸款管理方法、“陽光放貸”實(shí)施細(xì)則；

（2）稽核保衛(wèi)類，XXXX農(nóng)村信用合作社平安保衛(wèi)工作制度、重大突發(fā)大事及重要事項(xiàng)報(bào)告制度；

（3）綜合管理類，XXXX農(nóng)村信用合作社機(jī)關(guān)物資選購(gòu)管理制度；

（4）財(cái)務(wù)方案類，XXXX農(nóng)村信用合作社財(cái)務(wù)管理制度；

培訓(xùn)成果：

（1）綜合部更好的規(guī)范了物品選購(gòu)的行為，充分把握了統(tǒng)一選購(gòu)，確保質(zhì)量，價(jià)格合理，提高效益，降低成本，維護(hù)信用社機(jī)關(guān)利益的原則；

（2）財(cái)務(wù)部更深刻的學(xué)習(xí)了“統(tǒng)一法人、授權(quán)經(jīng)營(yíng)、單獨(dú)考核”原則的含義，鞏固了財(cái)務(wù)核算管理（會(huì)計(jì)的責(zé)任與義務(wù)）；

（3）保衛(wèi)部更有信念和竭盡全力做好平安保衛(wèi)工作；

（4）業(yè)務(wù)部對(duì)不良貸款的檔案管理、內(nèi)控管理、清收管理方面的學(xué)問加以鞏固，最大程度地保全資產(chǎn)，削減農(nóng)村信用社信貸資產(chǎn)的損失。

（三）個(gè)人自學(xué)狀況

為更深刻的學(xué)習(xí)和把握內(nèi)控和案防制度，聯(lián)社組織印發(fā)了本社各項(xiàng)規(guī)章制度的中心內(nèi)容、重要思想。讓每一個(gè)職工都吸取其精華，本著《“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)指導(dǎo)方案》文件精神，職工的學(xué)習(xí)氣氛很濃，各網(wǎng)點(diǎn)不當(dāng)班柜員都自發(fā)的帶著XXXX農(nóng)村信用社行業(yè)自律管理制度匯編【稽核監(jiān)察平安保衛(wèi)制度分冊(cè)】XXXX農(nóng)村信用社行業(yè)自律管理制度匯編【財(cái)務(wù)管理制度分冊(cè)】XXXX農(nóng)村信用社行業(yè)自律管理制度匯編【人力資源、科技信息、資金調(diào)劑管理分冊(cè)】