企業(yè)董事會(huì)與決策管理制度

企業(yè)董事會(huì)與決策管理制度第一章總則第一條為了規(guī)范企業(yè)的決策管理，提高決策效果，保證企業(yè)健康發(fā)展，訂立本規(guī)章制度。第二條本制度適用于企業(yè)的董事會(huì)和全部決策管理活動(dòng)，包含但不限于戰(zhàn)略決策、運(yùn)營決策、投資決策等。第三條董事會(huì)是企業(yè)的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)訂立和修訂企業(yè)的戰(zhàn)略和政策，監(jiān)督經(jīng)營管理工作，保護(hù)股東權(quán)益。第四條董事會(huì)的決策應(yīng)當(dāng)遵從公平、公正、公開、透亮的原則，依據(jù)企業(yè)的長期利益和整體風(fēng)險(xiǎn)來進(jìn)行決策。第二章董事會(huì)構(gòu)成與職責(zé)第五條企業(yè)董事會(huì)是由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，由執(zhí)行董事、非執(zhí)行董事和獨(dú)立董事構(gòu)成。第六條執(zhí)行董事負(fù)責(zé)企業(yè)的日常經(jīng)營管理，訂立和實(shí)施年度經(jīng)營計(jì)劃、預(yù)算，負(fù)責(zé)日常決策的執(zhí)行。第七條非執(zhí)行董事負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行董事的工作，參加重點(diǎn)決策的討論和決策過程，供應(yīng)建議和看法。第八條獨(dú)立董事是獨(dú)立于企業(yè)的管理層和股東，負(fù)責(zé)保護(hù)中小股東的合法權(quán)益，監(jiān)督企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)和董事會(huì)的決策。第九條董事會(huì)依法訂立企業(yè)章程、訂立戰(zhàn)略和政策、審議重點(diǎn)投資和融資事項(xiàng)、任免高級(jí)管理人員等。第三章決策程序與流程第十條決策的程序應(yīng)當(dāng)合法、規(guī)范，包含信息收集、決策討論、決策訂立、決策執(zhí)行、決策評(píng)估等環(huán)節(jié)。第十一條決策的流程應(yīng)當(dāng)合理、高效，依據(jù)決策的緊要性和緊急程度確定決策的層級(jí)和審批流程。第十二條決策的討論應(yīng)當(dāng)充分、公開、透亮，各方應(yīng)就決策標(biāo)的、風(fēng)險(xiǎn)、利益等方面進(jìn)行充分的討論和辯論。第十三條決策的訂立應(yīng)當(dāng)合理、科學(xué)，充分考慮各方看法，訂立具體的方案和實(shí)施措施。第十四條決策的執(zhí)行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格、有序，責(zé)任明確，監(jiān)督落實(shí)，確保決策的快速有效執(zhí)行。第十五條決策的評(píng)估應(yīng)當(dāng)及時(shí)、全面，對(duì)決策執(zhí)行的效果進(jìn)行評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)矯正，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。第四章決策信息管理第十六條決策必需建立在準(zhǔn)確、全面的信息基礎(chǔ)之上，確保決策的科學(xué)性和精準(zhǔn)性。第十七條企業(yè)應(yīng)建立健全信息手記、整理和分析的機(jī)制，保證決策的信息源頭正確及時(shí)、準(zhǔn)確。第十八條決策信息的傳遞應(yīng)當(dāng)遵從保密原則和內(nèi)部溝通的規(guī)定，確保決策信息的安全和保密。第十九條決策信息應(yīng)當(dāng)進(jìn)行綜合分析和研判，充分考慮各種因素的影響，包含市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)、政策等。第二十條決策信息的反饋和反思應(yīng)當(dāng)及時(shí)、客觀，對(duì)決策的效果進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，為后續(xù)決策供應(yīng)經(jīng)驗(yàn)借鑒。第五章決策責(zé)任與監(jiān)督第二十一條決策的責(zé)任應(yīng)當(dāng)明確，相關(guān)人員應(yīng)依照各自的職責(zé)和權(quán)限履行決策責(zé)任。第二十二條決策的監(jiān)督應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)，包含內(nèi)部掌控、審計(jì)、投資者監(jiān)督、政府監(jiān)管等多種方式。第二十三條決策的糾錯(cuò)和風(fēng)險(xiǎn)防控應(yīng)當(dāng)及時(shí)，對(duì)重點(diǎn)決策和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管理和掌控。第二十四條決策的追責(zé)機(jī)制應(yīng)當(dāng)建立，對(duì)違規(guī)決策和失誤決策進(jìn)行處理和問責(zé)。第二十五條決策的改進(jìn)與完善應(yīng)當(dāng)連續(xù)進(jìn)行，依據(jù)決策的效果和投入產(chǎn)出比等指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估和優(yōu)化。第六章附則第二十六條對(duì)于本制度未盡事宜，依照企業(yè)章程和相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。第二十七條本制度自頒布之日起執(zhí)行，如有需要，董事會(huì)可依據(jù)