2024收購公司協(xié)議書

編號：__________2024收購公司協(xié)議書甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

2024收購公司協(xié)議書合同目錄第一章：總則1.1定義與解釋1.2適用法律1.3合同的成立與生效第二章：收購雙方的基本情況2.1收購方基本情況2.2被收購方基本情況第三章：收購標的3.1收購的股權(quán)比例3.2收購的股權(quán)種類3.3收購的價格及支付方式第四章：收購程序4.1收購協(xié)議的簽訂4.2收購價的支付4.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)的辦理第五章：收購后的經(jīng)營管理5.1經(jīng)營管理權(quán)的轉(zhuǎn)移5.2收購方對被收購公司的重大決策權(quán)5.3收購方對被收購公司的高級管理人員的人事調(diào)整權(quán)第六章：收購雙方的義務(wù)與責任6.1收購方的義務(wù)與責任6.2被收購方的義務(wù)與責任第七章：收購風險及應(yīng)對措施7.1收購風險的種類7.2風險的預(yù)防和應(yīng)對措施第八章：違約責任8.1收購方的違約責任8.2被收購方的違約責任第九章：爭議解決9.1爭議的解決方式9.2爭議解決機構(gòu)的選定第十章：合同的變更、解除與終止10.1合同的變更10.2合同的解除10.3合同的終止第十一章：合同的附則11.1合同的簽署與備案11.2合同的生效條件11.3合同的續(xù)簽與終止后的事宜第十二章：其他約定12.1收購雙方的其他約定12.2對收購協(xié)議的保密條款第十三章：附件13.1收購標的的相關(guān)文件13.2收購雙方的公司章程第十四章：簽署頁14.1收購方的授權(quán)代表簽署頁14.2被收購方的授權(quán)代表簽署頁14.3見證單位（如有）的簽署頁合同編號2024001第一章：總則1.1定義與解釋1.1.1本合同中的“收購方”是指具有收購意愿并簽訂本合同的一方。1.1.2本合同中的“被收購方”是指被收購的股權(quán)所對應(yīng)的公司。1.1.3本合同中的“收購標的”是指被收購方持有的特定比例的股權(quán)。1.1.4本合同中的“股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格”是指按照本合同約定的價格購買被收購方持有的股權(quán)。1.2適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。1.3合同的成立與生效本合同自雙方簽字蓋章之日起成立，并自收購價款支付完畢之日起生效。第二章：收購雙方的基本情況2.1收購方基本情況收購方名稱：____________注冊地址：____________法定代表人：____________聯(lián)系電話：____________電子郵箱：____________2.2被收購方基本情況被收購方名稱：____________注冊地址：____________法定代表人：____________聯(lián)系電話：____________電子郵箱：____________第三章：收購標的3.1收購的股權(quán)比例收購方同意收購被收購方持有的____________%的股權(quán)。3.2收購的股權(quán)種類收購的股權(quán)種類為被收購方普通股。3.3收購的價格及支付方式收購價格總額為人民幣____________元（大寫：____________________________元整），收購方應(yīng)按照本合同約定的方式和期限向被收購方支付收購價款。第四章：收購程序4.1收購協(xié)議的簽訂本合同由雙方協(xié)商一致簽訂，并自簽字蓋章之日起生效。4.2收購價的支付收購方應(yīng)在本合同生效后____________日內(nèi)，將收購價款一次性支付給被收購方。4.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)的辦理雙方應(yīng)在本合同生效后____________日內(nèi)，共同向工商行政管理部門辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。第五章：收購后的經(jīng)營管理5.1經(jīng)營管理權(quán)的轉(zhuǎn)移本合同生效后，被收購方的經(jīng)營管理權(quán)歸收購方所有。5.2收購方對被收購公司的重大決策權(quán)收購方有權(quán)對被收購公司的重大事項進行決策。5.3收購方對被收購公司的高級管理人員的人事調(diào)整權(quán)收購方有權(quán)對被收購公司的高級管理人員進行人事調(diào)整。第六章：收購雙方的義務(wù)與責任6.1收購方的義務(wù)與責任收購方應(yīng)按照本合同約定支付收購價款，并協(xié)助辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。6.2被收購方的義務(wù)與責任被收購方應(yīng)保證其持有的股權(quán)合法、有效，并協(xié)助辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。第七章：收購風險及應(yīng)對措施7.1收購風險的種類包括但不限于政策風險、市場風險、財務(wù)風險等。7.2風險的預(yù)防和應(yīng)對措施雙方應(yīng)共同努力，通過完善盡職調(diào)查、風險評估和風險管理等措施，預(yù)防和降低收購風險。如發(fā)生不可抗力等導(dǎo)致收購風險加劇的情況，雙方應(yīng)立即協(xié)商，并采取合理措施減輕損失。第八章違約責任8.1收購方的違約責任如收購方未按本合同約定支付收購價款，應(yīng)向被收購方支付違約金，違約金為本合同約定的收購價款的____%。8.2被收購方的違約責任如被收購方提供的股權(quán)存在權(quán)利瑕疵或者義務(wù)不履行，應(yīng)向收購方支付違約金，違約金為本合同約定的收購價款的____%。第九章爭議解決9.1爭議的解決方式如合同履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機構(gòu)的選定雙方同意選定合同簽訂地人民法院為爭議解決的機構(gòu)。第十章合同的變更、解除與終止10.1合同的變更本合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。10.2合同的解除在合同履行過程中，如出現(xiàn)不可抗力等法定解除事由的，雙方均可解除合同。10.3合同的終止本合同在收購標的所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓完畢后終止。第十一章合同的附則11.1合同的簽署與備案本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并由雙方共同向工商行政管理部門備案。11.2合同的生效條件本合同的生效條件為收購價款全部支付完畢。11.3合同的續(xù)簽與終止后的事宜本合同到期后，如雙方繼續(xù)合作的，可以續(xù)簽。合同終止后的相關(guān)事宜，按照雙方約定或者相關(guān)法律法規(guī)處理。第十二章其他約定12.1收購雙方的其他約定雙方同意，本合同的履行還應(yīng)遵守相關(guān)的行業(yè)規(guī)定和商業(yè)道德。12.2對收購協(xié)議的保密條款雙方同意對收購協(xié)議的內(nèi)容予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。第十三章附件13.1收購標的的相關(guān)文件包括但不限于被收購方的股權(quán)證明、公司財務(wù)報表等。13.2收購雙方的公司章程雙方的公司章程應(yīng)作為本合同的附件，對本合同有解釋的作用。第十四章簽署頁14.1收購方的授權(quán)代表簽署頁（此處附上收購方授權(quán)代表的簽字欄）14.2被收購方的授權(quán)代表簽署頁（此處附上被收購方授權(quán)代表的簽字欄）14.3見證單位（如有）的簽署頁（此處附上見證單位授權(quán)代表的簽字欄）甲方（收購方）：（簽字）_______________乙方（被收購方）：（簽字）_______________見證單位：（簽字）_______________日期：____年____月____日多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明一、當甲方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明1.額外盡職調(diào)查甲方在簽署本合同前，有權(quán)要求乙方提供包括但不限于公司財務(wù)報表、經(jīng)營狀況、法律糾紛、環(huán)保合規(guī)等在內(nèi)的額外盡職調(diào)查資料。若乙方未能提供或提供資料不實，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金。2.優(yōu)先購買權(quán)若乙方在收購過程中，收到其他收購方的更高報價，乙方應(yīng)優(yōu)先通知甲方，并給予甲方至少____天的考慮時間。若甲方在考慮時間內(nèi)同意提高報價，則乙方應(yīng)與甲方繼續(xù)履行本合同。3.管理層留任甲方要求乙方管理層在收購?fù)瓿珊罄^續(xù)留任，負責公司的日常經(jīng)營管理。若乙方管理層拒絕留任，則甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金。4.技術(shù)秘密保護乙方應(yīng)保證其技術(shù)秘密在收購前不受侵犯，并承諾在收購后繼續(xù)保護該技術(shù)秘密。若發(fā)生技術(shù)秘密泄露，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。5.競業(yè)禁止乙方在收購?fù)瓿珊?，不得在收購范圍?nèi)從事與甲方業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營活動，以避免競爭沖突。二、當乙方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明1.股權(quán)權(quán)屬證明乙方應(yīng)在本合同簽署前，向甲方提供股權(quán)權(quán)屬證明，證明乙方對收購標的的股權(quán)擁有合法、有效的所有權(quán)。2.業(yè)績承諾乙方承諾在收購?fù)瓿珊蟮囊欢〞r期內(nèi)，公司業(yè)績將達到約定的水平。若未達成業(yè)績目標，乙方應(yīng)向甲方支付業(yè)績補償。3.員工安置乙方應(yīng)保證收購?fù)瓿珊?，公司現(xiàn)有員工的合法權(quán)益不受侵犯，并負責員工的安置工作。若乙方未能妥善安置員工，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金。4.業(yè)務(wù)連續(xù)性乙方承諾在收購過程中，將確保公司業(yè)務(wù)的連續(xù)性，避免對客戶和供應(yīng)商關(guān)系造成不利影響。5.信息披露乙方應(yīng)按約定時間向甲方披露公司經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況等信息。若乙方未能履行信息披露義務(wù)，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金。三、當有第三方中介時，增加的多項條款及說明1.中介費用若本合同涉及第三方中介，中介費用由甲方和乙方按約定比例承擔。若一方未履行中介費用支付義務(wù)，另一方有權(quán)解除本合同，并要求違約方支付違約金。2.中介職責第三方中介應(yīng)負責協(xié)助雙方完成收購過程中的各項工作，包括但不限于盡職調(diào)查、股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)等。若中介未能履行職責，甲方和乙方有權(quán)解除本合同，并要求中介承擔相應(yīng)責任。3.中介保密義務(wù)第三方中介應(yīng)對本合同內(nèi)容及收購過程中的商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)甲方和乙方同意，不得向第三方披露。若中介違反保密義務(wù)，甲方和乙方有權(quán)解除本合同，并要求中介支付違約金。4.中介服務(wù)期限第三方中介應(yīng)在本合同約定的服務(wù)期限內(nèi)完成收購相關(guān)工作。若中介未能在規(guī)定期限內(nèi)完成任務(wù)，甲方和乙方有權(quán)解除本合同，并要求中介支付違約金。5.中介合規(guī)性第三方中介應(yīng)具備相關(guān)的資質(zhì)和合規(guī)性，若中介違反相關(guān)法律法規(guī)，導(dǎo)致本合同無法履行，甲方和乙方有權(quán)解除本合同，并要求中介承擔相應(yīng)責任。附件及其他補充說明一、附件列表：1.被收購方的股權(quán)證明2.被收購方的公司財務(wù)報表3.被收購方的經(jīng)營狀況報告4.被收購方的法律合規(guī)證明5.被收購方的技術(shù)秘密相關(guān)文件6.被收購方的競業(yè)禁止協(xié)議7.收購雙方的公司章程8.盡職調(diào)查報告9.收購價款的支付憑證10.股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)辦理的相關(guān)文件11.收購后的經(jīng)營管理協(xié)議12.管理層留任協(xié)議13.員工安置方案14.業(yè)務(wù)連續(xù)性保障措施15.信息披露時間表16.中介服務(wù)合同17.中介費用支付憑證18.中介合規(guī)性證明文件二、違約行為及認定：1.甲方未按約定支付收購價款2.乙方提供的股權(quán)存在權(quán)利瑕疵或義務(wù)不履行3.乙方未達到業(yè)績承諾4.乙方未能妥善安置員工5.乙方未能保證業(yè)務(wù)連續(xù)性6.乙方未按約定時間披露信息7.中介未能在規(guī)定期限內(nèi)完成任務(wù)8.中介違反保密義務(wù)9.中介未具備相關(guān)資質(zhì)或合規(guī)性三、法律名詞及解釋：1.收購方：指具有收購意愿并簽訂本合同的一方。2.被收購方：指被收購的股權(quán)所對應(yīng)的公司。3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格：指按照本合同約定的價格購買被收購方持有的股權(quán)。4.盡職調(diào)查：指對被收購方的財務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面進行全面審查。5.競業(yè)禁止：指在收購?fù)瓿珊?，被收購方不得在收購范圍?nèi)從事與收購方業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營活動。6.違約金：指違約方按照本合同約定向守約方支付的賠償金。7.中介：指協(xié)助雙方完成收購過程中的各項工作，包括但不限于盡職調(diào)查、股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：收購過程中出現(xiàn)不可抗力導(dǎo)致收購無法進行。解決辦法：立即協(xié)商，采取合理措施減輕損失，必要時可解除合同。2.問題：收購方未按約定支付收購價款。解決辦法：催告收購方支付，逾期未支付的可解除合同并索賠違約金。3.問題：被收購方提供的股權(quán)存在權(quán)利瑕疵。解決