24人被抓！百億地產(chǎn)私募爆雷85后實(shí)控人曾是年度商業(yè)影響力人物

85后肖建海掌控的私募深圳軒鴻爆雷事件有了最新進(jìn)展。6月4日晚間，深圳市公安局福田分局在官方微信公眾號(hào)發(fā)布關(guān)于深圳市軒鴻基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳軒鴻”）涉嫌非法吸收公眾存款案的案情通報(bào)，經(jīng)初步審計(jì)，該公司共募集資金57.22億元，支付募集端團(tuán)隊(duì)提成傭金總額約3.7億元。而肖建海的經(jīng)歷頗為傳奇，從房產(chǎn)中介出身做到自稱(chēng)的“百億規(guī)?！?，旗下公司曾獲胡潤(rùn)百富“中國(guó)最具投資價(jià)值標(biāo)桿企業(yè)”，還邀請(qǐng)過(guò)“世界金融期貨之父”參與集團(tuán)頂層設(shè)計(jì)。24人被采取刑事強(qiáng)制措施前述通報(bào)顯示，警方已對(duì)24名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施，其中包括深圳軒鴻實(shí)際控制人肖某海、財(cái)務(wù)總監(jiān)肖某銀、業(yè)務(wù)部總裁葉某輝等。目前案件正在持續(xù)偵辦中。通報(bào)顯示，經(jīng)初步審計(jì)，深圳軒鴻共募集資金57.22億元，累積向投資人兌付本金約41.34億元。支付募集端團(tuán)隊(duì)提成傭金總額約3.7億元，派發(fā)投資人利息約4.55億元，通過(guò)信托轉(zhuǎn)入虧損5.97億元，另外用于公司運(yùn)營(yíng)約1億元。通報(bào)顯示，該審計(jì)已作8級(jí)資金流轉(zhuǎn)分析，目前尚在進(jìn)一步審計(jì)中。

地產(chǎn)私募基金“爆雷”天眼查顯示，深圳軒鴻成立于2014年1月2日，深圳市軒鴻金融控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“軒鴻集團(tuán)”）持股60%，而深圳軒鴻法定代表人肖建海持有軒鴻集團(tuán)90%股權(quán)。

據(jù)軒鴻集團(tuán)的官方資料顯示，其業(yè)務(wù)涉及產(chǎn)業(yè)園區(qū)孵化、商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、物業(yè)大宗交易、長(zhǎng)租公寓和資產(chǎn)管理等領(lǐng)域，“旗下子公司擁有、股權(quán)、其它類(lèi)全牌照私募基金管理人牌照，依托資本的造血能力，實(shí)現(xiàn)城市產(chǎn)業(yè)的聚合與升級(jí)，為城市高凈值人群提供科學(xué)、高效的資產(chǎn)受托管理服務(wù)，累計(jì)資產(chǎn)管理規(guī)模超過(guò)100億人民幣”。據(jù)《時(shí)報(bào)》去年7月報(bào)道，2019年5月初，鴻軒集團(tuán)出現(xiàn)多只產(chǎn)品逾期。這些產(chǎn)品均號(hào)稱(chēng)投向真實(shí)底層資產(chǎn)，如高檔小區(qū)、學(xué)位房、人才公寓、贖樓基金等實(shí)物資產(chǎn)，但卻都無(wú)法退出。眾多投資人隨后于5月中旬和6月初分別向經(jīng)偵和證監(jiān)局報(bào)案。報(bào)案材料顯示，盡管軒鴻方面一直宣稱(chēng)從事房地產(chǎn)投資12年，“但是軒鴻基金實(shí)際購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)屈指可數(shù)，除2016年購(gòu)買(mǎi)前海世貿(mào)三棟商鋪外，余下的僅有2018年認(rèn)購(gòu)的22套前海嘉里的商務(wù)公寓，目前這兩塊資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)不知道被肖建海轉(zhuǎn)移到何處，且大量募集資金投資去向不明?！薄敖鹑诠境闪?年來(lái)共發(fā)行39期贖樓產(chǎn)品，每期產(chǎn)品規(guī)模均8000萬(wàn)元，卻沒(méi)有任何贖樓業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，采用資金池和借新還舊手段……”2019年6月4日，肖建海通過(guò)公眾號(hào)“軒鴻集團(tuán)”發(fā)布了一封公開(kāi)信，信中承認(rèn)“部分產(chǎn)品逾期未能按時(shí)兌付”。

而在隨后的時(shí)間里，該公眾號(hào)也陸續(xù)更新了兩期處置情況簡(jiǎn)報(bào)及與投資者代表的會(huì)議記錄，但最后一次更新停留在了2019年6月14日。據(jù)2019年6月14日該公眾號(hào)公布的一份軒鴻與投資者代表的會(huì)議紀(jì)要顯示，軒鴻方面肖建海等三人出席，會(huì)議決定軒鴻方面需要提供之前承諾的相關(guān)房產(chǎn)資料和479位投資者名單，并決定安排第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)入場(chǎng)。房產(chǎn)中介起家的85后實(shí)控人提起深圳軒鴻，繞不開(kāi)其1985年出生的實(shí)際控制人肖建海。根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，肖建?！爱厴I(yè)于北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)金融專(zhuān)業(yè)，北大金融衍生品與期貨研修班學(xué)員，現(xiàn)就讀清華大學(xué)五道口金融學(xué)院EMBA。2016年，被評(píng)為‘前海年度創(chuàng)新人物’。善于把握周期性投資機(jī)遇，成就了多個(gè)經(jīng)典投資案例，累計(jì)管理投資金額逾100億元”。

另?yè)?jù)梳理公開(kāi)信息，肖建海曾于2014年“第三屆中國(guó)財(cái)經(jīng)峰會(huì)”榮獲“年度中國(guó)商業(yè)影響力人物”，2016年又因?yàn)椤盁嶂源壬剖聵I(yè)”，榮獲“鵬城慈善捐贈(zèng)個(gè)人獎(jiǎng)”。2017年，在胡潤(rùn)百富中國(guó)行暨粵港澳大灣區(qū)全球價(jià)值鏈高峰論壇上，軒鴻集團(tuán)獲得2017胡潤(rùn)百富“中國(guó)最具投資價(jià)值標(biāo)桿企業(yè)”，由胡潤(rùn)為肖建海頒獎(jiǎng)。

據(jù)《國(guó)際金融報(bào)》此前報(bào)道，多位投資者稱(chēng)，“肖建海做房產(chǎn)中介起家，隨后轉(zhuǎn)做私募基金”。據(jù)知情人士透露，“肖的兄妹有好幾個(gè)，以前是各管一個(gè)中介門(mén)店，自己的母親也會(huì)幫助他們?cè)诔鄙抢相l(xiāng)中融資”。而公開(kāi)信息顯示，軒鴻集團(tuán)的前身軒鴻置業(yè)于2006年成立，曾從事房地產(chǎn)項(xiàng)目的并購(gòu)收購(gòu)和升級(jí)改造，在2008年價(jià)值洼地期間并購(gòu)大量?jī)?yōu)質(zhì)資產(chǎn)，2010年左右試水商業(yè)地產(chǎn)和工業(yè)地產(chǎn)，2013年成立軒鴻集團(tuán)，開(kāi)始“產(chǎn)業(yè)+資本”的運(yùn)營(yíng)模式，并于次年成立對(duì)沖基金，涉足A股二級(jí)市場(chǎng)、大宗商品交易等領(lǐng)域。軒鴻集團(tuán)在官方資料中表示，在2016年邀請(qǐng)了“世界金融期貨之父”利奧·梅拉梅德先生參與集團(tuán)頂層設(shè)計(jì)，“為走向世界戰(zhàn)略提供智力支持”。據(jù)報(bào)道，2016年12月2日，“世界金融期貨之父”、美國(guó)芝加哥商業(yè)交易所集團(tuán)(CMEGroup)終身榮譽(yù)主席——利奧?梅拉梅德先生訪問(wèn)軒鴻金融集團(tuán)，“軒鴻金融集團(tuán)董事長(zhǎng)肖建海會(huì)見(jiàn)了遠(yuǎn)道而來(lái)的梅拉梅德先生，雙方就當(dāng)前金融創(chuàng)新與對(duì)沖基金發(fā)展等課題進(jìn)行了深入交流。”

深圳軒鴻僅備案5只產(chǎn)品據(jù)《時(shí)報(bào)》報(bào)道，投資人的報(bào)案材料顯示，軒鴻方面未兌付的理財(cái)產(chǎn)品共計(jì)26只，其中23只基金都以有限合伙形式募集，均沒(méi)有備案。而截至目前，據(jù)中國(guó)投資基金業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站查詢(xún)信息顯示，軒鴻集團(tuán)旗下有兩個(gè)基金管理人，一為“深圳軒鴻”，成立于14年1月，機(jī)構(gòu)類(lèi)型為“其他類(lèi)”；另外一家“軒鴻資本”成立于13年11月，屬于投資類(lèi)基金，兩家公司的法人均為肖建海。軒鴻資本僅備案過(guò)一支產(chǎn)品“軒鴻恒富成長(zhǎng)型私募基金”，而深圳軒鴻作為私募基金管理人備案了5只產(chǎn)品，其中有3只是物業(yè)并購(gòu)類(lèi)。

而據(jù)《國(guó)際金融報(bào)》今年3月報(bào)道中的一份材料顯示，深圳證監(jiān)局于2019年6月19日向深圳軒鴻投資者出具了答復(fù)函，顯示深圳軒鴻在私募基金產(chǎn)品募集與管理過(guò)程中，存在私募基金產(chǎn)品募集完成后未到中國(guó)投資基金業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案手續(xù)、向不特定對(duì)象宣傳推介、向投資者承諾投資本金不受損失或承諾最低收益、未完成對(duì)投資者進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的評(píng)估等問(wèn)題，深圳證監(jiān)局已對(duì)肖建海采取了出具警示函的行政監(jiān)管措施。上述答復(fù)函同時(shí)表示，針對(duì)核查中關(guān)注到的公司涉嫌刑事犯罪的相關(guān)線索，該局已依法移送給深圳市公安部門(mén)。

曾進(jìn)行多輪談判深圳軒鴻爆雷后，一些投資金額較大的投資者組建了投委會(huì)，與肖建海等人進(jìn)行了多輪談判。據(jù)《時(shí)報(bào)》報(bào)道，在去年6月24日的會(huì)議上，肖建海曾做過(guò)至少三項(xiàng)資產(chǎn)處置提議，但均遭到否決：一是讓手中有流動(dòng)性的大額投資者，先把房產(chǎn)買(mǎi)下來(lái)，支付的現(xiàn)金先用來(lái)償還給小額投資人；大額投資人再將房產(chǎn)賣(mài)出去。二是根據(jù)房產(chǎn)價(jià)值，讓投資人自由組合，多人擁有一套房子的產(chǎn)權(quán)。三是將其房產(chǎn)整體打包給某香港上市公司，按照對(duì)應(yīng)投資金額派股給投資人。有投資人向記者表示，上述方案都不具有實(shí)操性，“有些還會(huì)更加損害投資人的利益”。而據(jù)《國(guó)際金融報(bào)》的報(bào)道，除了上述方案外，2019年第四季度，還曾有過(guò)一個(gè)設(shè)立公司承接資產(chǎn)的方案，基本框架是出資16萬(wàn)元新成立一家公司，由400多名債權(quán)人與該公司簽訂授權(quán)書(shū)，“委托該公司全權(quán)承接軒鴻的資產(chǎn)移交、處置、投資款兌付”。對(duì)此，部分投資人明確表示不予授權(quán)。今年3月警方曾發(fā)布案件通報(bào)今年3月25日，深圳市公安局福田分局對(duì)外發(fā)布對(duì)深圳軒鴻涉嫌非法吸收公眾存款的案件情況的案情通報(bào)。通報(bào)顯示，該分局于201