股權(quán)融資方案書(shū)

股權(quán)融資方案書(shū)合同編號(hào)：__________甲方（投資方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（融資方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方愿意對(duì)乙方進(jìn)行股權(quán)投資，甲乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下股權(quán)融資方案：一、投資金額及股權(quán)比例1.甲方同意向乙方投資人民幣_(tái)_________元（大寫(xiě)：__________元整），投資后甲方持有乙方__________%的股權(quán)。2.甲方一次性將投資款項(xiàng)支付給乙方，乙方收到投資款項(xiàng)后，應(yīng)當(dāng)向甲方出具合法有效的收款憑證。二、投資用途1.乙方同意將甲方投資款項(xiàng)用于__________（具體用途），以推動(dòng)乙方業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。2.乙方應(yīng)保證投資款項(xiàng)的合理使用，并按照甲方的要求定期提供投資項(xiàng)目的進(jìn)展報(bào)告。三、投資期限及退出機(jī)制1.本次投資期限為_(kāi)_________年，自投資款項(xiàng)實(shí)際支付之日起計(jì)算。2.投資期限屆滿前，甲方有權(quán)選擇繼續(xù)持有股權(quán)或者要求乙方按照屆時(shí)市場(chǎng)價(jià)格回購(gòu)甲方持有的股權(quán)。3.如甲方選擇退出，乙方應(yīng)在甲方提出退出通知后的__________個(gè)月內(nèi)完成股權(quán)回購(gòu)，回購(gòu)價(jià)格按屆時(shí)市場(chǎng)價(jià)格確定。四、股權(quán)稀釋及稀釋后的權(quán)益保障1.在投資期間，若乙方發(fā)生股權(quán)稀釋?zhuān)追接袡?quán)按照屆時(shí)持股比例享有相應(yīng)的權(quán)益。2.如乙方后續(xù)融資導(dǎo)致甲方持股比例下降，甲方有權(quán)要求乙方采取措施保障其權(quán)益，包括但不限于調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)、提高甲方持股比例等。五、知識(shí)產(chǎn)權(quán)及保密義務(wù)1.乙方應(yīng)保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)合法合規(guī)，不得侵犯他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。2.乙方應(yīng)向甲方披露其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的所有知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息，并保證甲方在投資期間享有使用權(quán)。3.雙方應(yīng)對(duì)本次投資過(guò)程中獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。六、爭(zhēng)議解決1.本股權(quán)融資方案書(shū)簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照約定履行各自的權(quán)利義務(wù)。2.如雙方在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。七、其他約定1.本股權(quán)融資方案書(shū)一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本股權(quán)融資方案書(shū)自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（投資方）：__________乙方（融資方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.乙方經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)2.乙方財(cái)務(wù)報(bào)表3.乙方知識(shí)產(chǎn)權(quán)證明文件4.乙方保密協(xié)議5.投資款項(xiàng)支付憑證6.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議7.股權(quán)回購(gòu)協(xié)議8.稀釋后股權(quán)結(jié)構(gòu)說(shuō)明9.投資進(jìn)展報(bào)告二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付投資款項(xiàng)，認(rèn)定為違約行為。2.乙方未按約定用途使用投資款項(xiàng)，認(rèn)定為違約行為。3.乙方未按約定時(shí)間完成股權(quán)回購(gòu)，認(rèn)定為違約行為。4.乙方未按約定保障甲方權(quán)益，認(rèn)定為違約行為。5.雙方未按約定履行保密義務(wù)，認(rèn)定為違約行為。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.股權(quán)投資：指甲方為實(shí)現(xiàn)資本增值，向乙方注入資本，獲得乙方股權(quán)的行為。2.股權(quán)稀釋?zhuān)褐腹景l(fā)行新股或其他原因?qū)е略泄蓶|持股比例下降的現(xiàn)象。3.知識(shí)產(chǎn)權(quán)：指權(quán)利人對(duì)其智力勞動(dòng)所創(chuàng)造的成果享有的專(zhuān)有權(quán)利。4.保密義務(wù)：指雙方在合同履行過(guò)程中，對(duì)獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密的義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.投資款項(xiàng)支付問(wèn)題：如甲方未按約定時(shí)間支付投資款項(xiàng)，乙方可以與甲方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，乙方有權(quán)向法院提起訴訟。2.投資用途問(wèn)題：如乙方未按約定用途使用投資款項(xiàng)，甲方可以要求乙方改正，如乙方拒不改正，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。3.股權(quán)回購(gòu)問(wèn)題：如乙方未按約定時(shí)間完成股權(quán)回購(gòu)，甲方可以與乙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，甲方有權(quán)向法院提起訴訟。4.權(quán)益保障問(wèn)題：如乙方未按約定保障甲方權(quán)益，甲方可以要求乙方改正，如乙方拒不改正，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。5.保密義務(wù)問(wèn)題：如雙方未按約定履行保密義務(wù)，受損害方可以要求對(duì)方承擔(dān)違約責(zé)任。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，尋找投資機(jī)會(huì)。2.乙方為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展，需要引進(jìn)外部投資。3.雙方通過(guò)股權(quán)投資，實(shí)現(xiàn)資源共享、互利共贏。4.甲方在投