論合同詐騙案件的偵查措施分析研究 法學專業(yè)

目錄摘要……………………1Abstract………………2一、合同詐騙案件的現(xiàn)狀……………3(一)欺詐手段多種多樣，變化多端………………3(二)案件數(shù)量逐年增加，發(fā)案比例居高不下…………………3（三）涉外案件增多………………4（四）合同詐騙作案平臺向網絡化發(fā)展………4二、合同詐騙案件的特點……………4（一）犯罪嫌疑人以合法的外在形式出現(xiàn)………4（二）合同詐騙犯罪呈現(xiàn)職業(yè)化、團體化………4（三）流動性犯罪明顯……………5（四）合同詐騙犯罪通常與其它犯罪相牽連……5（五）詐騙手段復雜多樣，并且?guī)в休^強的習慣性……………5三、合同詐騙案件的偵查難點………5（一）案件性質難以認定………5（二）合同詐騙案取證難…………6（三）人員隱匿快，追蹤難………6（四）追贓減損難…………………6四、合同詐騙案件的偵查措施………6（一）認定案件性質，制定偵查計劃……………7（二）開展偵查摸底，發(fā)現(xiàn)線索…………………7（三）詳細詢問被害人和知情人，查明有關情況………………8（四）審查合同詐騙罪構成要件，收集證據……8（五）及時采取措施，查明和追回資金和財物…………………9(六)加強合同詐騙案件偵查協(xié)作…………………9（七）逮捕犯罪嫌疑人………………9五、結語………………9摘要在經濟交往過程中合同是不能缺少的一部分。在我國經濟體制不斷完善的背景下，我國的經濟社會中出現(xiàn)了很多的問題，其中最為嚴重的經濟問題就是利用合同來進行詐騙。由于其手段隱蔽、情況復雜、涉及面廣對社會危害嚴重，日益受到理論界與司法部門的關注，本文主要針對合同詐騙犯罪的實際情況、特征以及問題的所在進行分析，從而制定出有效的解決措施來杜絕合同詐騙問題的產生。關鍵詞：合同詐騙罪；現(xiàn)狀；難點；偵查措施AbstractThecontractsasameansofeconomic,isindispensabletotheeconomicexchangesandbridges,alongwiththereformoftheeconomicsystemintodeeperwaters,varioussocialproblemsareeconomicprojectionsthattheuseofcontractcrimeoffraudisanincreasingseriousproblem.Duetoitsmeanshidden,andsituationcomplex,andinvolvedsurfacewideonsocialagainstserious,increasinglybytheoryandjudicialcitylevelsectorofconcern,paperindetailedtoreadaboutpapers,andmonographsofbased,combinedwiththecharacteristicsofthepresentsituationofthecrimeoffraudofthecontractandthedifficulty,oninjudicialpracticeintheaccurategraspthiscrimehasbenefits.Keywords:contractfraudfound;thecauses;investigationandpreventioncountermeasures.Keywords:contractfraudfound;currentsituation;difficulty;investigativecountermeasure合同詐騙罪指的是在簽訂和實施合同中的相關條例的過程中，將一些事實進行隱瞞或者虛構一些事物，從而從對方那里騙取一定的財務，將一些財務非法占為己有，其中所獲得的財務數(shù)額都較大。是中國1997年修訂后的刑法新設立的罪名。在經濟往來的過程中，合同詐騙罪以通過簽訂合同的方式存在，通過簽訂相關的合同來騙取對方的財務，在進行騙取時不易被當事人發(fā)現(xiàn)，具有欺騙性、隱蔽性，且危害極大。不僅侵犯了對方當事人的財產權、破壞了社會經濟秩序，還遏制了市場經濟交易的有效運行。因此其危害性遠大于一般的財產性犯罪。因此，需要采取行動及時懲治合同詐騙犯罪。從我國工商行政管理部門統(tǒng)計的相關數(shù)據中國可以了解到，合同詐騙在簽訂合同的總量中的一小部分，從二十世紀末至今我國合同的履行率在不斷的下降。一些合同沒有被履行，而是利用合同來進行詐騙。合同詐騙問題的存在為我國經濟的發(fā)展帶來了很多的不利影響，阻礙了我國經濟的發(fā)展，擾亂了我國社會主義市場經濟的發(fā)展秩序，所以應該及時制止。一、合同詐騙案件的現(xiàn)狀(一)欺詐手段多種多樣，變化多端在經濟不斷發(fā)展的背景下，合同是經濟活動中不可缺少的一部分，在經濟活動中起著很大的作用。一些犯罪分子利用合同的特點通過一些手段來進行犯罪，如“釣魚式”、“廣告誘惑”等手段。同時在網絡科技不斷進步的情況下，犯罪分子使用的犯罪手段也不斷的豐富，在所使用的手段中多融入智能化的知識。他們在進行犯罪之前，會對對象進行調查，掌握對方的基本信息之后在進行騙取錢財。一些犯罪分子被舉報后，利用法律的不完善，改變合同詐騙的性質。(二)案件數(shù)量逐年增加，發(fā)案比例居高不下隨著社會經濟的快速發(fā)展，國內國外的形勢走好，經濟的不斷發(fā)展，使得經濟形式逐漸的多樣化，合同是一種便利的交易方式，節(jié)省了交易成本和時間，越來越多的人使用，但是其中的一些管理配套措施不夠完善，給犯罪者進行犯罪帶來了機會。從07年到12年，我國的合同詐騙立案的數(shù)量逐漸的增多，嚴重的擾亂了我國的經濟市場的發(fā)展秩序，阻礙了我國經濟的發(fā)展。自二十世紀九十年代初至今，我國的重大的合同案件逐漸的增多。合同詐騙已經嚴重危害到我國經濟市場的發(fā)展，降低了我國經濟市場的總體信譽度，簽訂合同的機率下降，甚至有些地區(qū)開始退化到采取原始方式交易。（三）涉外案件增多根據對相關數(shù)據的統(tǒng)計可知，從04年到05年這兩年間，在我國內陸和港澳臺的經濟案件中一大部分都是合同案件。隨著時代的發(fā)展，人、財、物的流動加快和現(xiàn)代化交通工具的發(fā)展，合同犯罪大多利用現(xiàn)代的信息和交通工具實施跨國、跨境犯罪。很多合同詐騙犯罪分子打著國外投資的旗號，騙取當事人的財物，造成極其惡劣的影響。2017年浙江省義烏市經偵大隊經辦的合同詐騙案中，義烏市有一家境外貿易公司涉嫌詐騙價值2000萬元人民幣的的貨物，犯罪嫌疑人企圖將這些貨物運往菲律賓馬尼拉，該公司位于義烏的聯(lián)絡處的三名法人代表均為境外人員。（四）合同詐騙作案平臺向網絡化發(fā)展犯罪分子利用網絡這一平臺，通過合同簽約的上級和網絡的特點將犯罪的目的進行掩蓋，使得自己能夠順利的進行詐騙。在14年浙江省嘉定區(qū)市場監(jiān)管局共整理網路合同案件二十六件，其中大部分都是網絡合同詐騙案件。近些年網絡平臺發(fā)展迅速，網絡平臺的隱蔽性強，犯罪嫌疑人落地追蹤難。合同詐騙犯罪嫌疑人利用網絡平臺交易雙方對對方了解較少，容易產生糾紛的特點，偽裝成合同糾紛的表象，實施合同詐騙的本質犯罪行為。二、合同詐騙案件的特點（一）犯罪嫌疑人以合法的外在形式出現(xiàn)合同詐騙犯罪的行為人一般都是以真實的身份在經濟往來中利用合同詐騙，一般都持有證書、委托書、合同書、營業(yè)執(zhí)照等，有正式的銀行賬戶和辦公地點，并以董事長、總經理、業(yè)務員等身份依照合同簽訂的程序簽訂合同。被騙者容易被合同詐騙犯罪分子所特意表現(xiàn)出來的表象迷惑、產生信任感而放心交付定金、貨物或者履行合同所規(guī)定的其他義務。（二）合同詐騙犯罪呈現(xiàn)職業(yè)化、團體化在單位和個人對合同詐騙的防范意識逐漸提高的情況下，增加了犯罪分子通過合同來進行詐騙犯罪的難度?，F(xiàn)在社會上出現(xiàn)一批職業(yè)化的以經濟合同詐騙的犯罪團伙，他們有組織、有紀律、分工明確，每個環(huán)節(jié)都有人把守復雜。牽涉范圍大，危害大。具有一定專業(yè)知識的犯罪嫌疑人的比例增加，提高了犯罪方式及手段的專業(yè)化、智能化，他們大多數(shù)都會選擇通過網絡傳播等方式進行犯罪活動的犯罪分子。（三）流動性犯罪明顯當前，經濟生活空前活躍，合同的使用頻率的增加，合同詐騙犯罪的觸角也觸及到經濟生活的各個方面，只要有利可圖，便無孔不入。隨著商品經濟的流動，犯罪嫌疑人利用現(xiàn)代化的信息和交通工具進行跨省跨境犯罪，犯罪分子較強的流動性增加了公安機關的辦案難度。在10年，在大合同詐騙案中海南博雅房地產開發(fā)有限公司和澄邁陽光投資有限公司的被害人達104名，涉及19個省市及美國。（四）合同詐騙犯罪通常與其它犯罪相牽連合同犯罪的過程中非常的復雜，需要多種環(huán)節(jié)才能夠完成，所以犯罪分子不是簡單的操作就可以達到自己的目的的。犯罪嫌疑人為了詐騙活動順利實施，需要偽造各種證件、印章、合同等，有的犯罪嫌疑人為了使詐騙活動能夠順利進行還施以施以行賄或者色誘，有的則虛假出資，虛構出根本沒有任何資金的包皮公司，一旦詐騙得手，他們往往會拿著贓物贓款進行犯罪活動。（五）詐騙手段復雜多樣且?guī)в休^強的習慣性為了避免騙局被識破，合同詐騙犯罪嫌疑人要根據受害人的具體情況以及自己的能力和條件涉及對應的作案手法，而個人的具體情況各不相同，所以會體現(xiàn)出合同詐騙犯罪手段復雜的特點。犯罪嫌疑人在多次作案得手后，其作案手法容易帶有一定的習慣性。犯罪嫌疑人的詐騙手段也在一定程度上暴露了犯罪人的文化程度、專業(yè)技能和社會閱歷等情況，這為偵查中分刻畫犯罪嫌疑人形象以及串并案提供了重要的證據。三、合同詐騙案件的偵查難點（一）案件性質難以認定是否以“非法占有為目的”是認定合同詐騙罪的關鍵。因此許多合同詐騙犯罪行為人在犯罪被抓之后都會對公安機關記性狡辯，稱自己不是詐騙，而是經濟糾紛來減輕自己所承擔的責任。在偵查的過程中，偵查人員所搜集的證據大多是書證，如偽造的合同、票據、相關的證件等，這些書證不能有利的證明犯罪者的真正目的，所以很難對合同詐騙犯進行有力打擊。（二）合同詐騙案取證難1、合同詐騙案工作量巨大。合同詐騙犯罪證據有著分布范圍廣、經常移動等特點，在時間、空間不斷的變化的情況下，合同詐騙案件不會集中在一個區(qū)域發(fā)生，這就使得在搜集證據時很難得到充分的證據，給偵查人員破案帶來一定的難度。2、網絡證據不易保存。隨著網絡的發(fā)展，越來越多的犯罪分子開始使用網絡平臺進行合同詐騙。因此電子證據公安工作中也有著非常重要的作用，但是電子證據存在著較強的動態(tài)連續(xù)性，大多數(shù)犯罪分子會利用相關的軟件對電腦中的系統(tǒng)進行破壞，使得電子證據嚴重的不充分。所以犯罪的證據不利于保存，受破壞的風險很大。3、隱蔽性強。犯罪嫌疑人手段隱蔽，近些年使用偽造證件隱藏身份進行合同詐騙犯罪的案件頻發(fā)，這給偵查取證帶來了難度。其中主犯通常選擇隱藏自己的身份，利用偽造的身份在工商管理部分記性登記注冊，利用公司的名義進行招聘員工，之后將整個公司變成一個犯罪團伙。因此在主犯的犯罪證據較少，難以取證。（三）人員隱匿快，追蹤難犯罪分子在犯罪過程中早就想好了退路，犯罪分子得手后就迅速隱匿，逃避打擊。犯罪分子遲遲不能歸案會給辦案帶來很大難度，使得調查取證難以順利展開。黑龍江省“董、陳詐騙團伙”在詐騙得手后能在幾小時內關閉和棄用所有的通信工具，在作案過程中他們使用假名和偽造的身份證件，一般不與家人聯(lián)系，平時深居簡出，專門尋找陌生企業(yè)為作案目標，雖然被三家公安機關通緝，但仍未歸案。（四）追贓減損難犯罪分子在作案得手后，會將騙來的贓物盡快低價出售，并使用套現(xiàn)的現(xiàn)金揮霍享用。贓物一經得手除少數(shù)款物被揮霍外，大多數(shù)的財物都被迅速轉移、隱藏，同時犯罪嫌疑人自己也會轉移地點，難以落地追蹤。而犯罪分子不能及時歸案會使追贓工作難以展開。所以，在公安機關接到被害一方的舉報，抓到犯罪分子之后，很少能夠順利的將贓款追回或只能追回少部分贓款。四、合同詐騙案件的偵查對策（一）認定案件性質，制定偵查計劃在立案的第一時間就確立案件的性質。合同詐騙、糾紛和一般的詐騙案有很多相同的地方，因此對其定性是十分有必要的。合同詐騙是犯罪者通過對自己真正的目的進行掩飾之后，對對方的錢財進行騙取并占為己有，如何準確定性是開展偵查的關鍵。公安機關要及時做出判斷，對構成合同詐騙犯罪的應該立案偵查，對合同糾紛則不應插手。所以，公安機關通過對犯罪者主觀方面的證據進行收集，并制定偵查計劃。主要需要查明的證據有以下幾種1．行為人在簽訂合同時是否使用了欺詐手段，包括下列證據證明行為人實施了以下行為：虛構主體、私制公章，使用假姓名、假身份，偽造一些事實，將自己不能夠遵照合同的規(guī)定來進行履行合同隱瞞，利用有利的條件來引導對方進行簽訂合同、交付貨物。2.行為人在簽訂和履行合同過程有無實際履行能力和履行誠意，包括以下幾方面證據：行為人客觀上有無實際履行能力，或者是有履行合同的能力，但沒有履行誠意，而是把以這種能力為誘餌騙取他人財物。確定其是否存在確定行為人是否采用履行部分合同或者小額合同的手段來欺騙他人繼續(xù)履行合同。3.應對行為人接受對方當事人的財物后是否實際履行合同進行查明，有無組織貨源、提供勞務完成工作等積極行為，并查證行為人不履行的原因及事后態(tài)度及承擔合同責任的能力。（二）開展偵查摸底，發(fā)現(xiàn)線索1．在確定的偵查范圍內，調查犯罪嫌疑人行騙曾出示過的文書證件。犯罪嫌疑人在行騙過程中所適用的各種文書證件、簽訂的合同中有些可以直接證明犯罪嫌疑人的真實身份，以這些文書開展調查工作能為查找犯罪線索提供條件。2．調查贓物的去向。對犯罪嫌疑人獲取贓物的方式進行調查分析，在劃分的重點區(qū)域采取專門的偵查方式對贓物嚴密控制，以贓物為出發(fā)點來獲取線索，搜索犯罪嫌疑人的蹤跡。例如沈陽警方經辦的杜某合同詐騙案中杜某先與被害人購進50噸螺紋鋼，在提取鋼材幾天內就付清貨款，以此騙取信任，杜某隨后又和被害人簽訂一份更大的鋼材買賣合同并將鋼材騙走。該案中贓物的去向是公安機關確定犯罪嫌疑人范圍的重要依據。3．調查單位主體的情況。對于單位犯罪或假借單位名義進行犯罪的，應調查其單位情況，了解其單位性質、經營范圍法定代理人等情況。同時通過與其有業(yè)務往來的單位或個人了解涉案單位的業(yè)務運作和內部情況。（三）詳細詢問被害人和知情人合同詐騙案件的犯罪現(xiàn)場通常沒有勘察價值，在接到報案后公安機關通常以訪問調查的形式向受害人和知情人詢問，以獲取有用信息。除了詢問案發(fā)經過后還需重點詢問以下信息：一是簽訂合同的背景和目的。二是受害人被騙的時間、地點和具體經過；三是合同主要包含哪些內容。四是犯罪嫌疑人的身份和所具備的體貌特征。如果是單位涉嫌合同詐騙則需要詢問單位的名稱、地址、法定代表人，單位性質。五是被騙財務的類型、價格以及數(shù)量等。六是犯罪嫌疑人的去向。（四）審查合同詐騙罪構成要件，收集證據公安機關需要從受害人和群眾及一些機構的報案和舉報中去審查該案件都能否符合合同詐騙罪的構成要件，利用這一點來判定行為人的合同詐騙罪。審查行為人是否具備真實的主體資格；審查行為人與對方當事人的進行的交易是否具備現(xiàn)實的交易條件；審查行為人是否具備履行合同的能力；審查行為人與對方當事人投入大量金額的目的以及預期的利益是不是成正比；調查清楚行為人是否做到實際履約。在審查時要收集充分的證據，例如偽造的部門證件、公章和行為人必要的證件以及銀行的往來賬目等。注意證據的收集，應采取以下幾點來收集證據。1．搜查、扣押物證、書證、電子證據等有關該案件的相關證據。在偵查時，當搜查到重要的物證時，應立即采取措施去保護、查封。合同詐騙犯罪案件的證據大多以書證的形式出現(xiàn)，例如偽造的合同和案件相關人員的證件和票據等，對于這些書證公安機關應對其扣押。電子證據大多數(shù)都保存在電腦上，這就需要公安機關具備電腦方面的專業(yè)的人員在電腦上獲取電子證據。2．核對查清賬目。應在偵查人員的主持下選用和本案件無關的專業(yè)人員去查清賬目。在核對賬目時著重查看賬目與原賬目的一致性以及原始賬目和銀行的出入帳是否存在差異。3．鑒定得到的書證和物證。對于和案件有關的身份證、合同文本、票據應及時鑒定，這不僅能幫助偵查人員了解詐騙分子的詐騙過程，還能進一步確定犯罪嫌疑人的身份。在獲取的書證當中大多會留下犯罪嫌疑人的指紋與筆記，在采用專業(yè)的鑒定之后能夠得到有力的證據。（五）及時采取措施，查明和追回資金和財物合同詐騙者在騙取他人錢財后，大多會肆意消費或攜款潛逃。所以，公安機關應立即調查和追回贓款贓物，盡可能的減少損失。對贓物未及時轉移的進行查封扣押，阻止犯罪嫌疑人對涉案贓物的非法占有。及時了解犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財務的具體情況，將其凍結。不僅可以查明案件的事實，更可以防止犯罪嫌疑人轉移贓款，最大限度地挽回了經濟損失。但對于不屬于涉案財物的物品，在進行查明后及時解除扣押、凍結等強制性措施。(六)加強合同詐騙案件的偵查協(xié)作由于合同詐騙犯罪涉及地域廣，取證工作量大。所以偵查協(xié)作是提高偵查效率的有效措施，一是加強公安機關內部不同地域之間經偵部門的協(xié)作以及經偵部門與其它警種間的協(xié)作；二是各區(qū)域統(tǒng)籌制定偵查計劃，統(tǒng)籌協(xié)調各警種加強協(xié)作配合；三是各區(qū)域及時傳遞各種情報信息，將跨區(qū)域的同一犯罪主體的多起案件并案偵查，同時根據需要及時調動警力；四是聘請經濟、金融、財稅等方面的專家共同研究和分析相關案件。（七）逮捕犯罪嫌疑人當公安機關決定立案時，就證明了他們已大致掌握了犯罪嫌疑人的身份和犯罪嫌疑人的其他信息。在面對團伙犯罪時應辨別主從犯，為了避免犯罪嫌疑人外逃的風險，公安機關應采取強制措施去逮捕犯罪嫌疑人，對已經逃跑的犯罪嫌疑人，可以發(fā)布通緝令大力追捕歸案。等歸案后，對其審訊[15]，犯罪嫌疑人歸案后在訊問前