公司合同管理與風(fēng)險(xiǎn)控制制度

公司合同管理與風(fēng)險(xiǎn)掌控制度第一章總則為規(guī)范公司合同管理流程，有效掌控合同風(fēng)險(xiǎn)，提升公司合同管理水平，保障公司合同權(quán)益，特訂立本制度。第二章合同管理流程第一節(jié)合同簽訂合同簽訂需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由合同申請(qǐng)人填寫《合同申請(qǐng)表》，并提交相關(guān)資料：合同草案相關(guān)附件和支持料子風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告合同申請(qǐng)人依據(jù)合同金額和性質(zhì)，確定合同的審批流程，并提交給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行逐級(jí)審批。合同審批流程：合同審批表經(jīng)提報(bào)人審核后，由合同申請(qǐng)人將其提交給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批；相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批，如有需要，可會(huì)同法務(wù)部門進(jìn)行法律咨詢；各級(jí)審批人員依據(jù)合同金額和性質(zhì)決議是否上報(bào)公司高層審批。合同審批完畢后，由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終審批，并簽署合同。第二節(jié)合同執(zhí)行合同執(zhí)行由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督和組織實(shí)施，確保合同的履行情況。部門負(fù)責(zé)人需定期與供應(yīng)商、客戶等簽約方溝通，確保雙方履行合同義務(wù)。對(duì)于合同執(zhí)行中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和問題，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出解決方案。若因合同執(zhí)行過程中顯現(xiàn)爭議，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)與法務(wù)部門聯(lián)系，尋求法律看法及處理方式。第三節(jié)合同歸檔與管理合同簽訂完畢后，合同申請(qǐng)人將紙質(zhì)合同正本提交給法務(wù)部門，由法務(wù)部門負(fù)責(zé)歸檔管理。法務(wù)部門需按合同簽訂次序進(jìn)行編號(hào)，并在《合同登記冊(cè)》中記錄合同基本信息：合同名稱合同雙方及代表人合同金額合同簽訂日期合同期限合同重要條款法務(wù)部門將合同正本和《合同登記冊(cè)》存檔，并建立合同檔案管理系統(tǒng)，確保合同安全和易于檢索。法務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同的有效期進(jìn)行監(jiān)控，并提前提示相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及時(shí)續(xù)簽或停止合同。合同基本信息和合同停止信息需及時(shí)更新至公司內(nèi)部文件管理系統(tǒng)，并通知相關(guān)人員查閱。第三章風(fēng)險(xiǎn)掌控措施第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與掌控合同簽訂前，合同申請(qǐng)人需進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并填寫風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，記錄潛在風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)掌控措施。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告應(yīng)包含但不限于：合同履行風(fēng)險(xiǎn)合同金額合理性評(píng)估合同期限是否合理合同對(duì)公司形象和聲譽(yù)的影響風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批閱并做出決策，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)合同進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注和掌控。第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與應(yīng)對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和分析，發(fā)現(xiàn)合同風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)進(jìn)行預(yù)警和應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，建立風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制，及時(shí)解決合同風(fēng)險(xiǎn)問題，并記錄處理結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)定期向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告合同風(fēng)險(xiǎn)情況和風(fēng)險(xiǎn)掌控措施執(zhí)行情況。合同風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)及時(shí)分析原因，并訂立防范措施，以避開仿佛風(fēng)險(xiǎn)再次發(fā)生。第四章監(jiān)督與考核第一節(jié)內(nèi)部監(jiān)督各級(jí)部門負(fù)責(zé)人需對(duì)合同管理流程的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，確保合同管理制度得到有效執(zhí)行。定期對(duì)合同管理流程進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，并記錄檢查結(jié)果。第二節(jié)外部考核公司將定期進(jìn)行合同管理及風(fēng)險(xiǎn)掌控方面的內(nèi)部審計(jì)和外部評(píng)估，以評(píng)估合同管理制度的有效性和合規(guī)性。合同管理制度審計(jì)和評(píng)估的結(jié)果將作為公司內(nèi)部考核和獎(jiǎng)懲的依據(jù)。對(duì)于違反合同管理規(guī)定的員工，將依據(jù)公司相關(guān)管理方法進(jìn)行追責(zé)和懲罰，包含但不限于警告、記過、降職或解雇等。第五章附則本制度自發(fā)布之日起生效，并替換以前的任何