并購協(xié)議書范文

2024版并購協(xié)議書范文合同編號：__________并購協(xié)議書甲方：名稱：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________電子郵箱：__________乙方：名稱：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________電子郵箱：__________鑒于：4.雙方為了明確雙方在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中的權(quán)利、義務(wù)和責任，達成一致，簽訂本協(xié)議。第一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.2甲方同意收購乙方持有的目標公司的__________%的股權(quán)；1.3雙方同意，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格為人民幣__________元整（大寫：_______________________元整），甲方應(yīng)于本協(xié)議簽訂之日起__________日內(nèi)，將上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付給乙方；1.4雙方應(yīng)共同努力，確保目標公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)能夠在__________個月內(nèi)辦理完畢。第二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件2.1甲方應(yīng)保證其向乙方提供的所有資料和信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；2.2甲方應(yīng)依法履行其對目標公司的出資義務(wù)，保證目標公司的合法設(shè)立和有效存在；2.3乙方應(yīng)保證其持有的股權(quán)不存在任何權(quán)利瑕疵，包括但不限于股權(quán)的權(quán)屬糾紛、股權(quán)的設(shè)定擔保、股權(quán)的查封、凍結(jié)等；2.4雙方應(yīng)共同努力，確保目標公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓不會對目標公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割3.1雙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割手續(xù)，包括但不限于修改目標公司的章程、辦理工商變更登記等；3.2雙方應(yīng)確保目標公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓交割手續(xù)能夠在__________個月內(nèi)完成；3.3交割完成后，甲方成為目標公司的股東，享有相應(yīng)的股東權(quán)利和承擔相應(yīng)的股東義務(wù)。第四條違約責任4.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導致本協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本協(xié)議第一條第1.3款約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款總額的__________%；4.2雙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，如一方未履行或者履行不符合約定的，另一方有權(quán)要求其履行或者承擔相應(yīng)的違約責任。第五條爭議解決5.1凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；5.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第六條其他約定6.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；6.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效；6.3本協(xié)議的修改和補充必須采用書面形式，經(jīng)甲乙雙方共同簽署。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日多方為主導時的，附件條款及說明一、當甲方為主導時，增加的多項條款及說明1.獨家談判權(quán)條款甲方享有與乙方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項進行獨家談判的權(quán)利。自本協(xié)議簽訂之日起，乙方不得與其他任何第三方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項進行談判或達成任何形式的協(xié)議。該獨家談判權(quán)有效期為__________個月。說明：此條款旨在確保甲方在并購過程中能夠獨家與乙方進行談判，避免乙方與其他潛在買家進行競爭，確保甲方能夠順利完成并購。2.排他性條款乙方在此協(xié)議有效期內(nèi)應(yīng)獨家向甲方提供有關(guān)目標公司的信息，不得向其他第三方透露。同時，乙方應(yīng)全力配合甲方進行盡職調(diào)查，不得阻礙或延遲。說明：此條款確保甲方在并購過程中能夠獲取目標公司的全部信息，以便甲方對目標公司有更全面的了解，從而作出決策。3.優(yōu)先購買權(quán)條款若乙方在持有股權(quán)期間，收到其他第三方發(fā)出的關(guān)于購買其股權(quán)的要約，乙方應(yīng)將該要約通知甲方，并給予甲方優(yōu)先購買權(quán)。甲方自收到通知之日起__________日內(nèi)，有權(quán)按照要約條件購買乙方持有的股權(quán)。說明：此條款保障了甲方在并購過程中的優(yōu)先購買權(quán)，防止乙方在收到其他購買要約時，忽視甲方的利益。4.反稀釋條款若在本協(xié)議簽訂之后，乙方接受其他第三方提供的任何形式的投資，導致乙方持有的股權(quán)被稀釋，甲方有權(quán)按照稀釋后的股權(quán)比例，要求乙方進行相應(yīng)的股權(quán)調(diào)整。說明：此條款保護了甲方在并購過程中的股權(quán)利益，防止乙方在接受其他投資時，導致甲方股權(quán)被稀釋。二、當乙方為主導時，增加的多項條款及說明1.違約金條款如甲方未能按照本協(xié)議約定時間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為本協(xié)議第一條第1.3款約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款總額的__________%。說明：此條款確保了乙方在并購過程中能夠按時收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，保障了乙方的利益。2.競業(yè)禁止條款自本協(xié)議簽訂之日起，甲方不得在目標公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)從事與目標公司相同或相似的經(jīng)營活動。違反此約定的，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為人民幣__________元整。說明：此條款旨在防止甲方在并購后，與目標公司競爭，損害目標公司的利益。3.保持目標公司經(jīng)營穩(wěn)定條款甲方承諾在并購完成后，將繼續(xù)保持目標公司的經(jīng)營管理團隊穩(wěn)定，不得隨意解聘目標公司的現(xiàn)有員工，確保目標公司的經(jīng)營穩(wěn)定。說明：此條款保障了并購后目標公司的經(jīng)營穩(wěn)定，降低并購帶來的不確定性。4.知識產(chǎn)權(quán)歸屬條款目標公司現(xiàn)有的知識產(chǎn)權(quán)（包括但不限于專利、商標、著作權(quán)等）歸目標公司所有。甲方在并購完成后，應(yīng)全力支持目標公司維護其知識產(chǎn)權(quán)，不得侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)。說明：此條款確保了目標公司的知識產(chǎn)權(quán)在并購過程中不受損害，保障了目標公司的核心競爭力。三、當有第三方中介時，增加的多項條款及說明1.中介費用條款雙方同意，若本協(xié)議的簽訂涉及第三方中介機構(gòu)，中介費用由甲方承擔。中介費用的具體金額及支付方式由雙方另行協(xié)商確定。說明：此條款明確了中介費用的承擔方，防止在并購過程中因中介費用產(chǎn)生糾紛。2.中介保密條款第三方中介在參與本協(xié)議簽訂過程中，應(yīng)嚴格遵守保密原則，不得向任何無關(guān)第三方透露本協(xié)議及并購相關(guān)的任何信息。違反此約定的，第三方中介應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。說明：此條款保護了并購過程中的商業(yè)秘密，防止信息泄露給競爭對手或其他無關(guān)第三方。3.中介服務(wù)范圍和標準條款甲方和乙方同意，第三方中介的服務(wù)范圍包括但不限于：協(xié)助雙方進行談判、提供法律意見、協(xié)助完成盡職調(diào)查、辦理工商變更登記等。第三方中介應(yīng)按照甲乙雙方的要求，提供專業(yè)、高效的服務(wù)。說明：此條款明確了第三方中介的服務(wù)內(nèi)容和標準，確保中介能為并購過程提供專業(yè)、高效的服務(wù)。4.中介退出條款如第三方中介在并購過程中出現(xiàn)嚴重違約行為，甲乙雙方均有權(quán)要求中介退出并購過程。中介退出時，應(yīng)退還已收取的中介費用。說明：此條款為甲乙雙方提供了保護，確保并購過程的順利進行。一、附件列表：1.目標公司章程2.目標公司營業(yè)執(zhí)照副本3.目標公司財務(wù)報表4.目標公司重大合同清單5.目標公司知識產(chǎn)權(quán)文件6.目標公司員工名冊及勞動合同7.目標公司資產(chǎn)負債表8.目標公司股東會決議書9.目標公司董事會決議書10.目標公司經(jīng)營計劃11.目標公司未來發(fā)展規(guī)劃12.盡職調(diào)查報告13.法律意見書14.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議相關(guān)稅費計算公式15.目標公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，視為違約。2.乙方未按約定提供真實、準確、完整的股權(quán)相關(guān)信息，視為違約。3.甲方未履行對目標公司的出資義務(wù)，導致目標公司合法性存疑，視為違約。4.乙方持有的股權(quán)存在權(quán)利瑕疵，如設(shè)定擔保、查封、凍結(jié)等，視為違約。5.甲方未按約定維護目標公司經(jīng)營管理團隊穩(wěn)定，視為違約。6.甲方侵犯目標公司知識產(chǎn)權(quán)，視為違約。7.第三方中介未按約定提供服務(wù)，或違反保密原則，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指股東將其持有的公司股權(quán)部分或全部轉(zhuǎn)讓給他人的行為。2.盡職調(diào)查：指在并購過程中，購買方對賣方及其資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財務(wù)等進行全面審查的過程。3.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。4.知識產(chǎn)權(quán)：指法律規(guī)定的由個人或單位享有的，對其智力勞動成果所享有的專有權(quán)利。5.競業(yè)禁止：指在一定期限內(nèi)，股東或員工不得在與原公司相同或相似的業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)從事經(jīng)營活動的約定。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：并購過程中信息不對稱。解決辦法：加強盡職調(diào)查，確保信息的真實、準確、完整。2.問題：并購資金不足。解決辦法：提前規(guī)劃資金，尋求融資渠道，如銀行貸款、股權(quán)融資等。3.問題：并購后目標公司經(jīng)營管理困難。解決辦法：保持目標公司經(jīng)營管理團隊穩(wěn)定，引入專業(yè)管理人才。4.問題：并購過程中的法律