母子公司管控體系制度匯編之天能集團外派董事管理制度

母子公司管控體系制度匯編之天能集團外派董事管理管控制度服務單位:上海華彩管理管控咨詢有限公司二零零六年四月本報告僅供客戶內部使用,未經華彩公司書面許可,其他任何機構不得擅自傳閱、引用或復制目錄TOC第一章 總則 頁附件一：天能集團外派董事任命書先生（女士）：經集團總部總裁辦公會研究，并由公司股東大會表決通過，決定由你自年月日起開始擔任集團總部外派至公司外派董事職務，任期___年。特此任命。天能集團（蓋章）年月日附件二：天能集團外派董事解聘書先生（女士）：經集團總部總裁辦公會研究，并由公司股東大會表決通過，決定由你自年月日起開始不再擔任集團總部外派至公司外派董事職務。特此通知。天能集團（蓋章）年月日附件三：所投資公司董事會決策議案審核表控（參）股公司名稱議案提交時間議案名稱議案主要合適的內容（附上議案書）外派董事意見責任者（簽名）時間相關職能部門意見責任者（簽名）時間分管副總意見責任者（簽名）時間集團總部最終決議責任者（簽名）時間

附件四：天能集團外派董事行權履職報告一、引言二、公司基本情況介紹三、報告期內公司經營情況（簡述）1、對公司所處行業(yè)的簡要分析2、公司主營業(yè)務的經營業(yè)績和發(fā)展狀況3、公司主要全資附屬企業(yè)及控股所投資公司的經營情況及業(yè)績4、在經營中出現的問題與困難及解決合適的方案四、公司財務狀況（簡述）五、董事會日常工作1、報告期內董事會的會議情況及決議合適的內容2、董事會對股東（大）會決議的執(zhí)行情況六、個人參加董事會工作情況1、參加董事會次數2、董事會發(fā)言情況3、在董事會上對公司的經營管理管控提出的建議和意見4、對董事會決議的表決七、股東會、董事會決議執(zhí)行情況1、對董事會工作的執(zhí)行情況2、對股東（大）會決議的執(zhí)行情況八、研究工作完成情況1、研究工作的投入2、研究成果九、委托責任書各項委托事項落實情況十、新年度個人工作相關計劃十一、需向集團總部報告的其他事項十二、需要集團總部支持解決的其它問題十三、附表和附件附件五：天能集團外派董事定期研究報告一、 引言二、 企業(yè)概況：包括企業(yè)歷史發(fā)展沿革；企業(yè)組織結構框架；企業(yè)資本結構；重要所投資公司及分支機構等。三、 行業(yè)發(fā)展情況：主要包括行業(yè)的發(fā)展階段分析、競爭結構分析、供需分析、行業(yè)未來發(fā)展預測等。四、 企業(yè)生產經營情況：包括企業(yè)主要產品及工藝流程；技術水平；市場競爭分析；銷售情況；供應情況等。五、 企業(yè)管理管控情況：包括決策程序及執(zhí)行情況；內控制度及執(zhí)行情況；組織管理管控和用人制度；人力資源開發(fā)管理管控；科技開發(fā)管理管控等。六、 財務狀況及評價：包括企業(yè)具體的財務狀況；財務變動情況及原因；對財務狀況的評價；會計報表及其附注等。七、 未來發(fā)展戰(zhàn)略八、 企業(yè)發(fā)展的風險因素九、 綜合評價十、 公司存在的問題及建議十一、 重大或專題事項說明十二、 附表和附件

附件六：天能集團外派董事考核標準職位名稱集團總部外派董事方面方面權重分類分類權重指標名稱指標權重考核機構考核周期德能考核30％誠信品德50%公司忠誠度18%集團總部戰(zhàn)略投資中心年度誠實正直8%公司榮譽感8%個人信用意識8%節(jié)儉意識8%工作能力50%決策能力15%協(xié)調溝通能力10%人際交往能力10%研究分析能力10%問題解決能力5%績效考核70％工作態(tài)度30%工作責任心10%服從意識10%學習意識10%工作業(yè)績70%對所投資公司股權管理管控工作的執(zhí)行和建議25%所投資公司股東會出席率15%工作報告15%所投資公司業(yè)績評價15%修訂履歷修訂時間修訂合適的內容修訂者審核者審批者

附件七：天能集團外派董事工作業(yè)績指標量化方法指標名稱量化得分（X）標準90≤X≤10080≤X<9070≤X<8050≤X<700≤X<50對所投資公司經營管理管控工作的執(zhí)行和建議對所投資公司發(fā)展有深入研究，全面了解經營管理管控狀況，能及時發(fā)現存在的問題，提出有效的解決意見對所投資公司發(fā)展有一定研究，比較全面的了解經營狀況，能發(fā)現存在的問題，提出相應的解決意見大致了解所投資公司經營狀況，能將督導過程中發(fā)現的問題對所投資公司經營狀況了解不多對所投資公司股權狀況一無所知，經營管理管控出現重大問題工作報告按時提交工作報告，合適的內容全面、深入、細致，提出有建設性建議和意見按時提交工作報告，合適的內容比較令人滿意，提出有關建議和意見基本能做到按時提交工作報告，合適的內容符合要求未能完全按時提交工作報告；合適的內容不夠全面工作報告提交經