20121009招標(biāo)采購(gòu)管理手冊(cè)(2012修訂版)

新銀基地產(chǎn)流程管理文件招標(biāo)采購(gòu)管理手冊(cè)編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人目錄一、公司招投標(biāo)管理辦法 2二、設(shè)計(jì)單位選擇管理流程 7(一) 流程圖 7(二) 設(shè)計(jì)單位選擇管理流程 8三、工程類(lèi)招標(biāo)管理流程 10(一) 流程圖 10(二) 工程類(lèi)招標(biāo)管理流程 11四、工程類(lèi)評(píng)標(biāo)管理作業(yè)指引 15五、合同交底作業(yè)指引 19六、供方管理流程 20（一）流程圖 20(二) 供方管理流程 20七、材料設(shè)備選型定板管理流程（設(shè)計(jì)） 24（一） 流程圖 24（二） 材料設(shè)備選型定板管理流程 25八、甲控材、甲供材價(jià)格確認(rèn)管理流程 27(一) 流程圖 27(二) 甲控材、甲供材價(jià)格確認(rèn)管理流程 28九、營(yíng)銷(xiāo)推廣類(lèi)采購(gòu)管理流程 29(一) 流程圖 29(二) 營(yíng)銷(xiāo)推廣類(lèi)采購(gòu)管理流程 30十、合同管理流程 33（一）流程圖 33（二）合同管理流程 35十一、附表 401、設(shè)計(jì)單位信息登記表 402、設(shè)計(jì)單位考察評(píng)價(jià)表 413、供方信息調(diào)查表（設(shè)計(jì)） 434、設(shè)計(jì)單位選擇審批表 455、供方履約評(píng)估表（設(shè)計(jì)） 476、招標(biāo)采購(gòu)立項(xiàng)審批表 487、供方實(shí)地考察評(píng)分表（工程施工） 488、供方實(shí)地考察評(píng)分表（材料設(shè)備） 5010、入圍投標(biāo)單位評(píng)定表(材料設(shè)備) 5311、招標(biāo)邀請(qǐng)單位審批表 5412、符合性評(píng)標(biāo)記錄表 5613、技術(shù)性評(píng)標(biāo)記錄表（工程類(lèi)） 5714、技術(shù)性評(píng)標(biāo)記錄表（設(shè)備類(lèi)） 5915、技術(shù)性評(píng)標(biāo)記錄表（材料類(lèi)） 6016、技術(shù)性評(píng)標(biāo)記錄表（園林景觀類(lèi)） 6117、技術(shù)性評(píng)標(biāo)記錄表（監(jiān)理類(lèi)） 6318、經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)分表 6519、招標(biāo)采購(gòu)約談?dòng)涗?6620、定標(biāo)審批表 6621、供方信息調(diào)查表（工程施工） 6722、供方信息調(diào)查表（材料設(shè)備） 7023、供方履約評(píng)估表（工程施工） 7224、供方履約評(píng)估表（材料設(shè)備） 7425、工程類(lèi)招標(biāo)采購(gòu)需要時(shí)間文本參考 7526、材料封樣清單 7624、營(yíng)銷(xiāo)推廣招標(biāo)范圍一覽表 7725、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)招標(biāo)立項(xiàng)審批表 7926、廣告、策劃代理公司評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 8027、供方信息調(diào)查表（營(yíng)銷(xiāo)） 8128、供方履約評(píng)估表（營(yíng)銷(xiāo)） 8229、營(yíng)銷(xiāo)推廣類(lèi)評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表 8330、合同簽訂審批單（工程類(lèi)） 8431、合同簽訂審批單（設(shè)計(jì)類(lèi)類(lèi)） 8532、合同簽訂審批單（非工程設(shè)計(jì)類(lèi)） 8633、合同變更（解除）申請(qǐng)表 87

一、公司招投標(biāo)管理辦法目的為進(jìn)一步規(guī)范招投標(biāo)管理工作，加強(qiáng)對(duì)招投標(biāo)行為的監(jiān)督，保護(hù)公司利益，并有效利用市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制降低成本，保證項(xiàng)目質(zhì)量，明確各部門(mén)職責(zé)，特制定本辦法。管理原則“公開(kāi)、公平、公正”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)原則：公司的領(lǐng)導(dǎo)和員工均可以在規(guī)定期限內(nèi)推薦投標(biāo)單位，所有被推薦的投標(biāo)單位必須進(jìn)行資格預(yù)審，沒(méi)有通過(guò)資格預(yù)審的單位不具備投標(biāo)資格。入圍的投標(biāo)單位一經(jīng)確定不得隨意變更；保密原則：對(duì)招標(biāo)的各種相關(guān)信息必須保密。要做好標(biāo)底、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等內(nèi)容的保密工作，以防影響招標(biāo)的公正與效果；全面招標(biāo)原則：凡是符合招標(biāo)條件的項(xiàng)目工程的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等合作單位選擇及設(shè)備材料采購(gòu)等都要以招標(biāo)方式確定；整體招標(biāo)原則：禁止將項(xiàng)目肢解或化整為零，規(guī)避招標(biāo)；事前預(yù)算原則：施工類(lèi)工程在招標(biāo)前，應(yīng)先根據(jù)施工圖預(yù)算編制標(biāo)底。不提倡在無(wú)標(biāo)底的情況下，進(jìn)行費(fèi)率招標(biāo)。資質(zhì)審查原則：所有投標(biāo)單位都要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的資質(zhì)預(yù)審，符合項(xiàng)目要求的投標(biāo)單位才有資格參加項(xiàng)目投標(biāo)；合理低價(jià)中標(biāo)原則：選擇的中標(biāo)單位應(yīng)是在滿足招標(biāo)綜合要求的前提下，質(zhì)量?jī)?yōu)良且報(bào)價(jià)較低、合理。不提倡無(wú)原則的最低價(jià)中標(biāo)；配合溝通原則：整個(gè)招標(biāo)過(guò)程中，各關(guān)聯(lián)部門(mén)之間應(yīng)積極配合，保持溝通，共同協(xié)作完成招標(biāo)。適用范圍公司范圍內(nèi)所有工程經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，包括公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、裝修等合作單位的選擇，材料、安裝、設(shè)備的采購(gòu)等均應(yīng)按本辦法進(jìn)行招標(biāo)；營(yíng)銷(xiāo)策劃類(lèi)招標(biāo)采購(gòu)按照營(yíng)銷(xiāo)推廣類(lèi)采購(gòu)管理流程執(zhí)行；日常辦公用品的采購(gòu)工作，其具體操作流程和相關(guān)規(guī)定按公司行政采購(gòu)管理制度執(zhí)行；某些地方性企業(yè)實(shí)質(zhì)性壟斷項(xiàng)目及本公司確定了長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系的項(xiàng)目可以不進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，采取議標(biāo)或直接采購(gòu)方式進(jìn)行合作溝通和合同談判即可。機(jī)構(gòu)設(shè)置與工作職責(zé)公司招標(biāo)委員會(huì)由公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)專(zhuān)業(yè)人士組成。組織架構(gòu)如下：人員組成主要職責(zé)是否具有定標(biāo)表決權(quán)是否參加評(píng)標(biāo)招標(biāo)委員會(huì)主任總經(jīng)理最終確定中標(biāo)人及中標(biāo)價(jià)格等要素，是公司招標(biāo)的第一責(zé)任人，具有一票否決權(quán)。不參與投票，當(dāng)表決結(jié)果票數(shù)持平時(shí)進(jìn)行最終決策必要時(shí)方參加評(píng)標(biāo)常務(wù)主任成本總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)督招標(biāo)工作的實(shí)施是不需直接參加評(píng)標(biāo)招標(biāo)委員會(huì)副主任①分管工程副總經(jīng)理組織協(xié)調(diào)實(shí)施工程類(lèi)招標(biāo)工作，參與審核其他類(lèi)招標(biāo)的評(píng)標(biāo)方案、評(píng)標(biāo)報(bào)告，確保招標(biāo)委員會(huì)的自律性和公正性。是本專(zhuān)業(yè)類(lèi)別評(píng)標(biāo)時(shí)必須參加②分管設(shè)計(jì)副總經(jīng)理組織協(xié)調(diào)實(shí)施設(shè)計(jì)類(lèi)招標(biāo)工作，參與審核其他類(lèi)招標(biāo)的評(píng)標(biāo)方案、評(píng)標(biāo)報(bào)告，確保招標(biāo)委員會(huì)的自律性和公正性。是本專(zhuān)業(yè)類(lèi)別評(píng)標(biāo)時(shí)必須參加③分管營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理組織協(xié)調(diào)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)招標(biāo)工作，參與審核其他類(lèi)招標(biāo)的評(píng)標(biāo)方案、評(píng)標(biāo)報(bào)告，確保招標(biāo)委員會(huì)的自律性和公正性。是本專(zhuān)業(yè)類(lèi)別評(píng)標(biāo)時(shí)必須參加技術(shù)類(lèi)評(píng)標(biāo)委員①設(shè)計(jì)部經(jīng)理②設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)工程師③項(xiàng)目部經(jīng)理④項(xiàng)目部專(zhuān)業(yè)工程師⑤其他相關(guān)專(zhuān)業(yè)（如：銷(xiāo)售、策劃、招采）管理及技術(shù)人員負(fù)責(zé)審查投標(biāo)人投標(biāo)方案的合理性、可操作性，審核投標(biāo)人資質(zhì)是否符合招標(biāo)文件要求，審查樣品是否符合要求是每次至少抽選3人參加，其中本專(zhuān)業(yè)（設(shè)計(jì)、工程、銷(xiāo)售、策劃等）人員至少2人商務(wù)類(lèi)評(píng)標(biāo)委員①成本管理經(jīng)理②造價(jià)專(zhuān)業(yè)工程師③招標(biāo)采購(gòu)部經(jīng)理④招標(biāo)專(zhuān)業(yè)工程師負(fù)責(zé)工程量清單標(biāo)底的編制、審核，審查投標(biāo)人報(bào)價(jià)的準(zhǔn)確性、合理性、真實(shí)性。審核投標(biāo)人資質(zhì)是否符合公司要求，審查付款方式是否合理是每次至少抽選2人參加，其中成本管理部至少1人其他類(lèi)委員①法律顧問(wèn)②監(jiān)察審計(jì)經(jīng)理法律顧問(wèn)審核招標(biāo)投標(biāo)文件及其相關(guān)合同的合規(guī)性，監(jiān)察審計(jì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督、抽查招標(biāo)程序的合理性和公平、公開(kāi)、公正性否每次至少有1人在評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)督招標(biāo)委員會(huì)主要職責(zé)審定招標(biāo)計(jì)劃、招標(biāo)方式、招標(biāo)文件；決定招標(biāo)小組成員、評(píng)標(biāo)委員；審定評(píng)標(biāo)原則和評(píng)標(biāo)辦法；審定擬邀請(qǐng)的投標(biāo)人；審定中標(biāo)人。招標(biāo)小組組長(zhǎng)由總經(jīng)理?yè)?dān)任，組員至少包括招標(biāo)采購(gòu)部經(jīng)理、招標(biāo)專(zhuān)業(yè)工程師、招標(biāo)專(zhuān)業(yè)類(lèi)別（如設(shè)計(jì)、工程等）主管副總、部門(mén)經(jīng)理和專(zhuān)業(yè)工程師、成本管理部人員、財(cái)務(wù)人員、監(jiān)察審計(jì)人員等。每次的評(píng)標(biāo)委員具體人選（具有表決權(quán)的人數(shù)必須為奇數(shù)）依據(jù)招標(biāo)委員會(huì)人員是否參加評(píng)標(biāo)情況由招標(biāo)采購(gòu)部在制定專(zhuān)項(xiàng)招標(biāo)計(jì)劃時(shí)擬定（營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)采購(gòu)由營(yíng)銷(xiāo)管理部擬定），報(bào)招標(biāo)委員會(huì)批準(zhǔn)。其主要職責(zé)是：招標(biāo)小組是公司單次招標(biāo)工作的決策機(jī)構(gòu)，從招標(biāo)委員會(huì)中抽選并代表其履行職責(zé)；主持開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)單位；進(jìn)行合同評(píng)審。招標(biāo)采購(gòu)部是公司除營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)采購(gòu)?fù)獾恼型稑?biāo)活動(dòng)主導(dǎo)部門(mén)，其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)制定年/月度招標(biāo)計(jì)劃和專(zhuān)項(xiàng)工作招標(biāo)計(jì)劃，并報(bào)運(yùn)營(yíng)管理部審核確定后，在監(jiān)察審計(jì)部備案；負(fù)責(zé)牽頭籌建招標(biāo)小組；編制、匯總招標(biāo)文件及評(píng)標(biāo)辦法；負(fù)責(zé)招標(biāo)活動(dòng)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，組織實(shí)地考察、發(fā)標(biāo)、答疑；負(fù)責(zé)組織本公司招標(biāo)工作的整個(gè)過(guò)程，具體包括:組織投標(biāo)單位的資格預(yù)審，組織接標(biāo)、回標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)（技術(shù)標(biāo)由項(xiàng)目、設(shè)計(jì)或營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)配合，商務(wù)標(biāo)由成本部、財(cái)務(wù)配合），合理控制整個(gè)招標(biāo)工作進(jìn)度，并負(fù)責(zé)中標(biāo)通知書(shū)發(fā)放和招標(biāo)資料的收集、整理、歸檔、保存（行政管理部配合）；審核投標(biāo)單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（注意是否年檢、有效期限）、有關(guān)資質(zhì)證件、授權(quán)委托書(shū)（注意權(quán)限）、專(zhuān)利證書(shū)等的真實(shí)性；組織合同談判、合同的評(píng)審；負(fù)責(zé)組織安排全過(guò)程的招標(biāo)小組的會(huì)務(wù)，在上述各階段的招標(biāo)工作中，以招標(biāo)部為主持者；建立招標(biāo)材料價(jià)格及供應(yīng)商信息庫(kù)。項(xiàng)目、設(shè)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)是公司招投標(biāo)活動(dòng)的主責(zé)部門(mén)，其主要職責(zé)是：在招標(biāo)工作的準(zhǔn)備階段為招標(biāo)采購(gòu)部提供相應(yīng)的技術(shù)參數(shù)和具體要求；負(fù)責(zé)招標(biāo)文件中的技術(shù)標(biāo)的編寫(xiě)；作為招標(biāo)小組成員參與招標(biāo)活動(dòng)的全過(guò)程，如投標(biāo)單位的資格預(yù)審、實(shí)地考察、答疑、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)等；在評(píng)標(biāo)環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的評(píng)定；在合同審核時(shí)負(fù)責(zé)技術(shù)、工期、甲方乙方權(quán)利義務(wù)等類(lèi)條款的審核；審查投標(biāo)單位提供的樣品是否符合要求。成本管理部負(fù)責(zé)招標(biāo)文件中的商務(wù)標(biāo)的編寫(xiě)；作為招標(biāo)小組成員參與招標(biāo)活動(dòng)的全過(guò)程，如投標(biāo)單位的資格預(yù)審、實(shí)地考察、答疑、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)等；在評(píng)標(biāo)環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)的評(píng)定；在合同審核時(shí)負(fù)責(zé)商務(wù)類(lèi)條款的審核。監(jiān)察審計(jì)部全程監(jiān)督整個(gè)招標(biāo)過(guò)程的合規(guī)性，如發(fā)現(xiàn)招標(biāo)程序或參與招標(biāo)人員事實(shí)存在違規(guī)有權(quán)隨時(shí)啟動(dòng)監(jiān)察審計(jì)程序，必要時(shí)可向招標(biāo)委員會(huì)報(bào)請(qǐng)叫停招標(biāo)活動(dòng)或重審評(píng)標(biāo)結(jié)果；參與合同談判和評(píng)審，并在合同會(huì)簽時(shí)審核有無(wú)法律風(fēng)險(xiǎn)或漏洞。運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)制定和修改招標(biāo)管理制度、流程及作業(yè)指引；跟蹤檢查招標(biāo)計(jì)劃的落實(shí)。財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)招標(biāo)過(guò)程相關(guān)費(fèi)用的收取和退還工作，并參與合同評(píng)審。招標(biāo)工作程序及要求年度招標(biāo)計(jì)劃招標(biāo)工作應(yīng)配合公司年度經(jīng)營(yíng)工作需要有計(jì)劃有組織地進(jìn)行。招標(biāo)采購(gòu)部應(yīng)在每年（月）末根據(jù)下一年（月）度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制年（月）度招標(biāo)計(jì)劃報(bào)運(yùn)營(yíng)管理部審核確定后，在監(jiān)察審計(jì)部備案，具體要求如下：新開(kāi)項(xiàng)目：項(xiàng)目開(kāi)工前2個(gè)月內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)部牽頭編制《項(xiàng)目總體招標(biāo)計(jì)劃表》，報(bào)招標(biāo)委員會(huì)審批；在建項(xiàng)目：招標(biāo)采購(gòu)部牽頭編制完成下一年的《項(xiàng)目年度招標(biāo)計(jì)劃表》，并于當(dāng)年12月25日前報(bào)批。專(zhuān)項(xiàng)招標(biāo)工作流程專(zhuān)項(xiàng)招標(biāo)工作流程表序號(hào)工作內(nèi)容責(zé)任部門(mén)最遲完成時(shí)間備注1提報(bào)招標(biāo)需要需求部門(mén)（如項(xiàng)目、設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售、策劃等）進(jìn)場(chǎng)前50日（大型設(shè)備類(lèi)90日）必須明確技術(shù)參數(shù)。如果專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)，建議需求部門(mén)推薦投標(biāo)單位2招標(biāo)立項(xiàng)招標(biāo)采購(gòu)部——見(jiàn)《招標(biāo)采購(gòu)立項(xiàng)審批表》3編制專(zhuān)項(xiàng)招標(biāo)計(jì)劃招標(biāo)采購(gòu)部進(jìn)場(chǎng)前35日提出詳細(xì)的招標(biāo)項(xiàng)目、時(shí)間計(jì)劃、技術(shù)交底、入圍單位名單、配合等要求，落實(shí)圖紙，籌建招標(biāo)小組組4編制招標(biāo)文件招標(biāo)采購(gòu)部組織，工程部和設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)技術(shù)部分，成本部負(fù)責(zé)商務(wù)部分——具體工作流程和操作要求根據(jù)招標(biāo)類(lèi)別不同，設(shè)計(jì)類(lèi)招標(biāo)參照《設(shè)計(jì)單位選擇管理流程》，工程類(lèi)招標(biāo)參照《工程類(lèi)招標(biāo)管理流程》、《工程類(lèi)評(píng)標(biāo)管理作業(yè)指引》5發(fā)招標(biāo)信息、投標(biāo)邀請(qǐng)函招標(biāo)采購(gòu)部——6發(fā)標(biāo)、答疑招標(biāo)采購(gòu)部負(fù)責(zé)文件資料的收發(fā)、審查投標(biāo)單位資質(zhì)、組織答疑，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)費(fèi)用收取——7開(kāi)標(biāo)招標(biāo)小組——8評(píng)標(biāo)工程、設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)，成本部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)——9定標(biāo)招標(biāo)小組集體表決，監(jiān)察審計(jì)部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督進(jìn)場(chǎng)前15日招標(biāo)小組組長(zhǎng)主持10發(fā)中標(biāo)通知招標(biāo)采購(gòu)部——11合同談判招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)指派談判代表——談判人員提前做好談判溝通和分工12合同簽訂招標(biāo)小組會(huì)審，律師審核進(jìn)場(chǎng)前3日走合同簽訂審批表流程13合同交底招標(biāo)采購(gòu)部進(jìn)場(chǎng)前1日參照《合同交底作業(yè)指引》執(zhí)行14進(jìn)場(chǎng)需求部門(mén)（如工程部、設(shè)計(jì)管理部等）對(duì)接——15資料管理招標(biāo)采購(gòu)部，行政部配合合同簽訂后5日招標(biāo)資料的收集、整理、歸檔、保存工作注：招標(biāo)委員會(huì)另有時(shí)間要求或經(jīng)招標(biāo)委員會(huì)審批同意調(diào)整的按其要求執(zhí)行，不受此表最遲完成時(shí)間限制。以下單位不得參與投標(biāo)：在與我公司合作歷史上有不良紀(jì)錄的單位，不得參與投標(biāo)；新合作單位在其第一項(xiàng)重大工程項(xiàng)目未經(jīng)驗(yàn)收合格前，不得再參加同類(lèi)投標(biāo)；資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求。對(duì)投標(biāo)單位的實(shí)地考察原則上應(yīng)在技術(shù)標(biāo)開(kāi)標(biāo)前組織完成，對(duì)符合以下條件的投標(biāo)單位可免于考察：以往中標(biāo)單位（中標(biāo)內(nèi)容與本次招標(biāo)內(nèi)容相似）合作良好，經(jīng)營(yíng)資格滿足本次招標(biāo)條件，且查驗(yàn)以往考察報(bào)告內(nèi)容無(wú)誤的；本年內(nèi)參加過(guò)同類(lèi)項(xiàng)目投標(biāo)，且已考察合格的。在評(píng)標(biāo)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)下列情況的，應(yīng)否決投標(biāo)人的投標(biāo)文件：投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，排擠其他投標(biāo)人，損害本公司或者其他投標(biāo)人的合法權(quán)益；投標(biāo)人以他人名義投標(biāo)或者以其他方式弄虛作假，騙取中標(biāo)；投標(biāo)單位向招標(biāo)委員會(huì)成員行賄；開(kāi)標(biāo)后發(fā)現(xiàn)所有投標(biāo)書(shū)皆不能滿足招標(biāo)要求；如各標(biāo)價(jià)皆高出預(yù)期，不在合理報(bào)價(jià)范圍之內(nèi)。依本辦法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的所有投標(biāo)文件都被否決的，招標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)依照本辦法重新招標(biāo)獎(jiǎng)懲規(guī)定員工發(fā)生以下行為時(shí)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)招標(biāo)文件范本或已發(fā)出招標(biāo)文件存在漏洞，避免公司經(jīng)濟(jì)損失；舉報(bào)招標(biāo)活動(dòng)中違反本辦法的不正當(dāng)行為，經(jīng)公司查實(shí)。員工發(fā)生以下行為時(shí)進(jìn)行處罰凡參與招標(biāo)的員工違反規(guī)定，泄露應(yīng)當(dāng)保密的與招投標(biāo)活動(dòng)有關(guān)的情況和資料，一經(jīng)查證，予以辭退。必要時(shí)移交司法機(jī)關(guān)追究相應(yīng)責(zé)任；凡參與開(kāi)標(biāo)的員工與他人串通，串標(biāo)、圍標(biāo)，或收取他人財(cái)物為其謀取利益的，一經(jīng)查證，予以辭退。必要時(shí)移交司法機(jī)關(guān)追究相應(yīng)責(zé)任；丟失招標(biāo)文件或者投標(biāo)文件的員工，第一次予以警告，第二次辭退；招標(biāo)小組成員無(wú)重大、緊急工作時(shí)均不得遲到、早退或缺席招標(biāo)工作會(huì)議，否則按公司考勤制度執(zhí)行，必要時(shí)由監(jiān)察審計(jì)部出具監(jiān)察通報(bào)進(jìn)行處罰。附則本辦法自公司下發(fā)之日起執(zhí)行。

二、設(shè)計(jì)單位選擇管理流程流程圖

設(shè)計(jì)單位選擇管理流程目的規(guī)范公司設(shè)計(jì)單位的選擇。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)確定出各項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位，所選擇的設(shè)計(jì)單位應(yīng)達(dá)到分管副總制定的設(shè)計(jì)單位選擇標(biāo)準(zhǔn)，且設(shè)計(jì)費(fèi)用較低。適用范圍設(shè)計(jì)單位選擇流程適用于對(duì)概念設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、園林設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售中心設(shè)計(jì)、外立面設(shè)計(jì)、公共部分裝飾設(shè)計(jì)等二次設(shè)計(jì)工作中設(shè)計(jì)單位的選擇。流程始于分管副總制訂出適宜的設(shè)計(jì)單位選擇標(biāo)準(zhǔn)，止于與設(shè)計(jì)單位簽訂正式的設(shè)計(jì)合同。輸入：概念設(shè)計(jì)：產(chǎn)品定位策劃報(bào)告、策劃草案方案設(shè)計(jì)：產(chǎn)品定位策劃報(bào)告、概念設(shè)計(jì)成果園林設(shè)計(jì)：產(chǎn)品定位策劃報(bào)告、方案設(shè)計(jì)成果初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)：方案設(shè)計(jì)文件外立面設(shè)計(jì)：方案設(shè)計(jì)相關(guān)文件及施工圖設(shè)計(jì)相關(guān)文件公共部分裝飾設(shè)計(jì)：施工圖設(shè)計(jì)相關(guān)文件輸出：《XX設(shè)計(jì)合同》術(shù)語(yǔ)和定義職責(zé)權(quán)限設(shè)計(jì)管理部確定設(shè)計(jì)單位范圍和選擇標(biāo)準(zhǔn)、選擇方式；設(shè)計(jì)單位選擇標(biāo)準(zhǔn)明確，主要從設(shè)計(jì)單位所在區(qū)域、設(shè)計(jì)資質(zhì)、設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)、設(shè)計(jì)能力、配合度等方面加以確定；設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)資質(zhì)應(yīng)作較深入全面的審查，必要時(shí)做實(shí)地考察；設(shè)計(jì)合同應(yīng)明確主要設(shè)計(jì)人員及團(tuán)隊(duì)；設(shè)計(jì)合同應(yīng)明確設(shè)計(jì)內(nèi)容、設(shè)計(jì)質(zhì)量要求、設(shè)計(jì)計(jì)劃、設(shè)計(jì)進(jìn)度要求等事項(xiàng)；設(shè)計(jì)合同應(yīng)盡量采用公司制定的標(biāo)準(zhǔn)合同范本；法律顧問(wèn)對(duì)合同條款要認(rèn)真把握；若方案設(shè)計(jì)單位不在概念設(shè)計(jì)單位中選擇，則應(yīng)在概念設(shè)計(jì)完結(jié)前選定；園林設(shè)計(jì)單位應(yīng)在方案設(shè)計(jì)完結(jié)前選定；初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)單位應(yīng)在方案設(shè)計(jì)完結(jié)前選定。項(xiàng)目部參加地勘、施工圖設(shè)計(jì)單位考察；參加地勘、建筑設(shè)計(jì)單位發(fā)標(biāo)及答疑；參加地勘、建筑設(shè)計(jì)單位招標(biāo)及評(píng)標(biāo)；對(duì)地勘、建筑設(shè)計(jì)中標(biāo)單位工作成果評(píng)價(jià)。營(yíng)銷(xiāo)管理部參加樣板間、售樓處設(shè)計(jì)單位考察；參加樣板間、售樓處設(shè)計(jì)單位發(fā)標(biāo)及答疑；參加樣板間、售樓處設(shè)計(jì)單位招標(biāo)及評(píng)標(biāo)；對(duì)樣板間、售樓處設(shè)計(jì)中標(biāo)單位工作成果評(píng)價(jià)。成本管理部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)合同的商務(wù)條款審查；負(fù)責(zé)合同的登記、保管，建立公司合同臺(tái)帳。其他部門(mén)凡在本流程中未單獨(dú)明確職責(zé)的部門(mén)，按《公司招投標(biāo)管理辦法》執(zhí)行。招標(biāo)小組招標(biāo)小組組成：由公司分管設(shè)計(jì)副總經(jīng)理、設(shè)計(jì)管理部經(jīng)理、分管工程副總經(jīng)理、項(xiàng)目部經(jīng)理、招標(biāo)采購(gòu)部經(jīng)理、相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師和招標(biāo)人員、監(jiān)察審計(jì)部和財(cái)務(wù)管理部人員等組成；招標(biāo)小組工作內(nèi)容：涉及設(shè)計(jì)類(lèi)入圍單位的確定、價(jià)格比對(duì)、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)等。工作流程設(shè)計(jì)分管副總制定設(shè)計(jì)單位選擇標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)單位選擇標(biāo)準(zhǔn)包括：設(shè)計(jì)資質(zhì)要求、設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)要求、配合度要求、本地或外地要求等；確定設(shè)計(jì)單位范圍：由設(shè)計(jì)管理部提交幾個(gè)備選單位，報(bào)分管副總經(jīng)理審批；設(shè)計(jì)管理部收集設(shè)計(jì)單位資質(zhì)文件，主要包括設(shè)計(jì)資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件、設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)成果資料、曾經(jīng)服務(wù)過(guò)的客戶、設(shè)計(jì)人員配備等資料；設(shè)計(jì)分管副總根據(jù)設(shè)計(jì)類(lèi)型，判定設(shè)計(jì)單位選擇是采用招標(biāo)或直接委托；設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)擬定招標(biāo)文件的技術(shù)要求，成本管理部編制商務(wù)要求（設(shè)計(jì)費(fèi)、付款方式等），招標(biāo)小組會(huì)簽，設(shè)計(jì)主管副總審批。如直接委托，招標(biāo)文件需成本管理部審核。設(shè)計(jì)單位選定后，按《合同管理流程》簽訂合同。設(shè)計(jì)合同洽談：雙方依據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)要求達(dá)成合作意見(jiàn)，并形成會(huì)議紀(jì)要。項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同洽談所需資料：概念設(shè)計(jì)：用地控制指標(biāo)、策劃草案、概念設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)；方案設(shè)計(jì)：選扯意見(jiàn)及設(shè)計(jì)條件、產(chǎn)品定位策劃報(bào)告、方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)；園林設(shè)計(jì)：選址意見(jiàn)及設(shè)計(jì)條件、產(chǎn)品定位策劃報(bào)告（概念設(shè)計(jì)文件）、園林設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)；擴(kuò)初設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)：地質(zhì)勘察資料、方案設(shè)計(jì)初稿、擴(kuò)初設(shè)計(jì)及施工圖任務(wù)書(shū)；外立面設(shè)計(jì)：方案設(shè)計(jì)文件、施工圖、外立面設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)；銷(xiāo)售中心、樣板間設(shè)計(jì)：賣(mài)場(chǎng)策劃報(bào)告、設(shè)計(jì)條件、銷(xiāo)售中心和樣板間設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)。招標(biāo)采購(gòu)部組織各相關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立設(shè)計(jì)戰(zhàn)略合作伙伴信息庫(kù)，并負(fù)責(zé)關(guān)系維護(hù)。

三、工程類(lèi)招標(biāo)管理流程流程圖

工程類(lèi)招標(biāo)管理流程目的為了明確公司的招標(biāo)范圍、招標(biāo)方式，規(guī)范公司的招投標(biāo)活動(dòng)，維護(hù)公司及供方的合法權(quán)益。適用范圍適用于公司工程類(lèi)、材料設(shè)備類(lèi)別的招標(biāo)、議標(biāo)和直接采購(gòu)等采購(gòu)管理。主要包括以下幾類(lèi)：勘察：包括項(xiàng)目勘察、樁基檢測(cè)、管線及沉降安全監(jiān)測(cè)等。監(jiān)理：施工監(jiān)理。造價(jià)咨詢、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、各類(lèi)評(píng)估服務(wù)機(jī)構(gòu)。工程施工：包括樁基工程施工、降水支護(hù)、土方工程、土建安裝工程、室內(nèi)外裝飾工程、市政道排工程、景觀綠化工程、消防工程、污水處理、管線配套、弱電系統(tǒng)集成等。材料、設(shè)備：包括涂料、面磚、石材、門(mén)窗、電梯、給排水設(shè)備、暖通設(shè)備、強(qiáng)弱電設(shè)備（允許市場(chǎng)化的）、安保設(shè)備等業(yè)主指定的材料或設(shè)備。允許市場(chǎng)化的專(zhuān)業(yè)配套工程。環(huán)境評(píng)價(jià)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、檢測(cè)等。職責(zé)部門(mén)程序招標(biāo)采購(gòu)部成本管理部項(xiàng)目部設(shè)計(jì)管理部1、制定招標(biāo)計(jì)劃編制招標(biāo)計(jì)劃提出預(yù)算或造價(jià)估算和面積或數(shù)量提出進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、工期提供圖紙或材料設(shè)備選樣定板清單及封樣2、供方考察組織進(jìn)行供方考察參與或考察結(jié)果審核參與考察并提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)重要材料及重要技術(shù)指標(biāo)確認(rèn)（樣板確認(rèn)）3、編制招標(biāo)文件主持編制招標(biāo)文件編制經(jīng)濟(jì)條款參與并提出意見(jiàn)提供滿足招標(biāo)要求的圖紙及技術(shù)文件編制4、發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)主持選擇投標(biāo)單位參與選擇投標(biāo)單位參與選擇投標(biāo)單位參與選擇投標(biāo)單位5、發(fā)標(biāo)、答疑主持發(fā)標(biāo)、答疑會(huì)議負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)條款答疑負(fù)責(zé)提出技術(shù)、工期及配合要求技術(shù)標(biāo)答疑6、開(kāi)標(biāo)主持接標(biāo)、開(kāi)標(biāo)參與開(kāi)標(biāo)協(xié)助協(xié)助7、評(píng)標(biāo)組織評(píng)審，主持投標(biāo)單位談判參與評(píng)標(biāo)、負(fù)責(zé)評(píng)審經(jīng)濟(jì)標(biāo)、監(jiān)控談判參與評(píng)標(biāo)和談判技術(shù)標(biāo)評(píng)審8、定標(biāo)招標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)小組評(píng)標(biāo)結(jié)果表決定標(biāo)9、中標(biāo)通知招標(biāo)采購(gòu)部負(fù)責(zé)發(fā)出中標(biāo)通知，并組織合同評(píng)審和后續(xù)簽訂工作10、資料管理招標(biāo)采購(gòu)部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)招標(biāo)資料的收集、整理、歸檔、保存注：招標(biāo)小組由公司分管設(shè)計(jì)副總經(jīng)理、設(shè)計(jì)管理部經(jīng)理、分管工程副總經(jīng)理、項(xiàng)目部經(jīng)理、招標(biāo)采購(gòu)部經(jīng)理、相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師和招標(biāo)人員、財(cái)務(wù)管理部和監(jiān)察審計(jì)部人員等組成。作業(yè)指引招標(biāo)方式劃分原則所有屬于招標(biāo)范圍內(nèi)的、單項(xiàng)合同估算金額在20萬(wàn)元以上的項(xiàng)目（包括材料、設(shè)備和工程等），必須實(shí)行招標(biāo)選擇合作單位，禁止將應(yīng)統(tǒng)一招標(biāo)的分部分項(xiàng)工程肢解或化整為零，規(guī)避招標(biāo)；總金額在20萬(wàn)元以下的，由招標(biāo)采購(gòu)部提供三家以上合格供應(yīng)商，會(huì)同相關(guān)部門(mén)約談洽商，按照管理權(quán)責(zé)和合同管理制度執(zhí)行。本規(guī)定所稱招標(biāo)包括：公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)和議標(biāo)。公開(kāi)招標(biāo)：必須采用公開(kāi)招標(biāo)方式的采用公開(kāi)招標(biāo)；邀請(qǐng)招標(biāo)：一般情況下都采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式；議標(biāo)：采取議標(biāo)形式發(fā)包的項(xiàng)目，須符合下述任一條件：總金額在20萬(wàn)元以上，=1\*GB3①政府壟斷工程；=2\*GB3②因技術(shù)、市場(chǎng)原因造成實(shí)質(zhì)性壟斷，投標(biāo)單位不足3家，且標(biāo)的物無(wú)替代性的工程?？刹捎米h標(biāo)形式確定合作單位；原中標(biāo)單位棄標(biāo)或不按招標(biāo)文件簽約或履約不力，需另選合作單位，且后備單位不接受原中標(biāo)價(jià)的項(xiàng)目。議標(biāo)單位：原則上，議標(biāo)單位須為2家以上；若為后備單位，取總詢價(jià)最低、次低的2家投標(biāo)單位。議標(biāo)應(yīng)按如下要求執(zhí)行：(1)參與議標(biāo)的單位不得少于2家，常規(guī)工程應(yīng)選擇至少3家參與議標(biāo)；(2)議標(biāo)的談判必須由招標(biāo)采購(gòu)部、項(xiàng)目部、成本管理部相關(guān)人員同時(shí)參與，并按約談結(jié)果填寫(xiě)《招標(biāo)采購(gòu)約談?dòng)涗洝?，約談?dòng)涗涀鳛閷徟砀郊瑫r(shí)報(bào)批；對(duì)價(jià)格進(jìn)行約談時(shí)，必須由招標(biāo)采購(gòu)部和成本管理部相關(guān)人員共同參與談判，經(jīng)辦人填寫(xiě)《招標(biāo)采購(gòu)約談?dòng)涗洝?，作為審批表附件同時(shí)報(bào)批。招標(biāo)采購(gòu)部依據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃和項(xiàng)目部進(jìn)場(chǎng)時(shí)間要求編制項(xiàng)目招采計(jì)劃。招標(biāo)采購(gòu)立項(xiàng)：所有項(xiàng)目在招標(biāo)前都必須進(jìn)行招標(biāo)立項(xiàng)審批。由招標(biāo)采購(gòu)部填寫(xiě)《招標(biāo)采購(gòu)立項(xiàng)審批表》，按招標(biāo)采購(gòu)立項(xiàng)審批表要求填寫(xiě)各項(xiàng)內(nèi)容。經(jīng)審批后方可進(jìn)入招標(biāo)采購(gòu)程序。所有簽批過(guò)的《招標(biāo)采購(gòu)立項(xiàng)審批表》均需在運(yùn)營(yíng)管理部備案。招標(biāo)采購(gòu)需要時(shí)間約定（適用于公開(kāi)/邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目）序號(hào)類(lèi)別工作時(shí)間（天）備注一工程類(lèi)招標(biāo)1.“工作時(shí)間”是從明確招標(biāo)要求和明確采購(gòu)要求之日起，要求而所需的時(shí)間。2.招標(biāo)要求和采購(gòu)要求如產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性變化（如招標(biāo)范圍、招標(biāo)方式、結(jié)構(gòu)形式、品種、規(guī)格等變化），“工作時(shí)間”應(yīng)自實(shí)質(zhì)性變化明確后重新計(jì)算。1多層建筑402高層建筑503裝飾裝修工程504地質(zhì)勘探工程205樁基工程306基坑支護(hù)工程307場(chǎng)區(qū)內(nèi)道路及污水工程308供配電工程309路燈工程3010智能化工程3011消防工程3012空調(diào)工程3013配套工程2014景觀工程40二工程物質(zhì)類(lèi)1大型設(shè)備902材料403半成品、成品504門(mén)窗60三服務(wù)類(lèi)25投標(biāo)人和中標(biāo)人的確定基本原則投標(biāo)人資格：具有招標(biāo)文件要求的資質(zhì)證書(shū)，并為獨(dú)立的企業(yè)法人；承擔(dān)過(guò)類(lèi)似項(xiàng)目，并有良好的工作業(yè)績(jī)和履約記錄；經(jīng)營(yíng)狀況良好，財(cái)務(wù)狀況正常；在最近三年沒(méi)有經(jīng)濟(jì)方面的嚴(yán)重違法行為；近三年有良好的質(zhì)量信譽(yù)和安全記錄，投標(biāo)當(dāng)年和前一年沒(méi)有發(fā)生重大質(zhì)量事故和安全事故。投標(biāo)人必須提供上述事項(xiàng)的證明文件，投標(biāo)人拒不提供或提供虛假文件的，取消投標(biāo)資格。有下列情況之一的，應(yīng)當(dāng)作廢投標(biāo)書(shū)并取消該投標(biāo)人的投標(biāo)資格：投標(biāo)書(shū)未密封的；投標(biāo)書(shū)未加蓋本單位公章及法定代表人或其授權(quán)代表未簽字的；未按規(guī)定填寫(xiě)，內(nèi)容不全或字跡模糊、辨認(rèn)不清的；投標(biāo)書(shū)逾期送達(dá)的；投標(biāo)人未參加開(kāi)標(biāo)會(huì)議的；在一個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目中，投標(biāo)人投報(bào)兩個(gè)或多個(gè)標(biāo)書(shū)或者有兩個(gè)或多個(gè)報(bào)價(jià)的；其它不符合招標(biāo)文件要求的。有下列情況之一的投標(biāo)人，不得作為中標(biāo)人：招標(biāo)過(guò)程中弄虛作假的；招標(biāo)過(guò)程中以各種方式賄賂招標(biāo)委員會(huì)成員的；發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人的經(jīng)營(yíng)狀況惡化、信譽(yù)下降、缺乏履約能力的；投標(biāo)人與集團(tuán)所屬企業(yè)有未結(jié)訴訟案件的；投標(biāo)人曾在集團(tuán)所屬企業(yè)中有不良信譽(yù)記錄的。供方考察招標(biāo)采購(gòu)部依據(jù)《招標(biāo)采購(gòu)立項(xiàng)審批表》從供應(yīng)商信息庫(kù)中選擇合格的供應(yīng)商，或挑選符合要求的新供應(yīng)商，確定考察單位大名單。應(yīng)優(yōu)先從合格供應(yīng)商庫(kù)中選擇和有良好合作關(guān)系的供應(yīng)商，可供選擇的入圍考察供應(yīng)商不應(yīng)少于計(jì)劃邀標(biāo)單位數(shù)量的兩倍。選擇擬考察供應(yīng)商應(yīng)綜合考慮其資質(zhì)、業(yè)績(jī)、項(xiàng)目班子等因素，已在公司有施工項(xiàng)目的，招標(biāo)采購(gòu)部應(yīng)綜合考慮項(xiàng)目部反饋意見(jiàn)，并參考已合作項(xiàng)目《供方履約評(píng)估表》或項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告，由招標(biāo)采購(gòu)部經(jīng)理確定擬考察單位名單。供應(yīng)商考察要安排在立項(xiàng)批準(zhǔn)后發(fā)標(biāo)前的時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行?？疾烨耙獙?duì)考察計(jì)劃、內(nèi)容、重點(diǎn)進(jìn)行合理設(shè)置和安排，考察評(píng)價(jià)應(yīng)綜合考慮效果、效率、效益三方面的因素。招標(biāo)采購(gòu)部出具考察安排意見(jiàn)，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察；參與考察人員填寫(xiě)《供方實(shí)地考察評(píng)分表》。招標(biāo)采購(gòu)部匯總《供方實(shí)地考察評(píng)分表》意見(jiàn)并進(jìn)行綜合評(píng)判后，確定招投標(biāo)入圍單位并填寫(xiě)《入圍投標(biāo)單位評(píng)定表》，報(bào)分管副總審批。招標(biāo)文件編制招標(biāo)文件由投標(biāo)須知、評(píng)標(biāo)方案、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求、擬簽合同范本、施工圖紙、技術(shù)資料、工程量清單、招標(biāo)邀請(qǐng)函等組成。招標(biāo)文件的編制由招標(biāo)采購(gòu)部參考《招標(biāo)采購(gòu)立項(xiàng)審批表》中各相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)，組織相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)。招標(biāo)文件明確以下內(nèi)容：招投標(biāo)時(shí)間、答疑、踏勘、答辯安排、招標(biāo)范圍、項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo)（參數(shù)）、承包方式、工期要求、質(zhì)量要求、付款方式、甲控/甲供材料（設(shè)備）、投標(biāo)文件填寫(xiě)說(shuō)明、投標(biāo)書(shū)編制要求、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)原則等。一般情況下，承包方式應(yīng)采用總價(jià)包干、單價(jià)包干方式。特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理的批準(zhǔn)，可采用費(fèi)率招標(biāo)方式，但須對(duì)定額選用、工程量計(jì)算規(guī)則、材料價(jià)格的指定原則、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、下浮率、獨(dú)立費(fèi)、開(kāi)辦費(fèi)、配合費(fèi)等及工期質(zhì)量安全文明施工等有明確的要約條件。招標(biāo)文件的編制依據(jù)公司下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)合同范本。擬簽合同范本的編制應(yīng)根據(jù)各自項(xiàng)目特點(diǎn)對(duì)合同范本內(nèi)容進(jìn)行合理的調(diào)整。擬簽訂合同范本的編制遵循以下原則：內(nèi)容合法、完備、公平、不存在法律風(fēng)險(xiǎn)。保證公司利益不受損害。保證合同的原則性條款能被簽約雙方所接受招標(biāo)文件經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽后方可用于發(fā)標(biāo)。標(biāo)底編制工程招標(biāo)預(yù)估價(jià)值達(dá)到20萬(wàn)元以上的，必須編制標(biāo)底；材料設(shè)備招標(biāo)預(yù)估價(jià)值達(dá)到20萬(wàn)元以上的，必須事先詢價(jià)預(yù)估標(biāo)底。不編制標(biāo)底的或不事先詢價(jià)的，須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。涉及到單項(xiàng)合同金額在1000萬(wàn)以上的均需報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)專(zhuān)題會(huì)議審核。標(biāo)底由公司成本管理部進(jìn)行編制或委托造價(jià)咨詢公司編制，具體由成本管理部根據(jù)實(shí)際情況報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。屬于新技術(shù)、新工藝或?qū)κ袌?chǎng)行情不了解的工程，則不應(yīng)設(shè)置公開(kāi)標(biāo)底，免起誤導(dǎo)作用，此時(shí)應(yīng)多邀請(qǐng)投標(biāo)單位參與投標(biāo)，主要依靠競(jìng)爭(zhēng)獲取合理低價(jià)；標(biāo)底價(jià)的審核要點(diǎn)如下：以已簽訂合同價(jià)為基礎(chǔ)，參照市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況編制標(biāo)底價(jià)的，應(yīng)根據(jù)全面預(yù)算數(shù)據(jù)及成本控制目標(biāo)審核標(biāo)底價(jià)的合理性。以往無(wú)同類(lèi)招標(biāo)項(xiàng)目的，根據(jù)信息指導(dǎo)價(jià)及補(bǔ)充調(diào)研的市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果，審核標(biāo)底價(jià)的合理性。按國(guó)家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)底價(jià)的，審核下浮幅度是否合理。采取第一次經(jīng)濟(jì)標(biāo)開(kāi)標(biāo)摸底方式制訂標(biāo)底價(jià)的，分析各投標(biāo)單位的報(bào)價(jià)，并結(jié)合市場(chǎng)調(diào)查情況，審核標(biāo)底價(jià)的合理參照歷史用量、歷史價(jià)格、市場(chǎng)價(jià)格或指導(dǎo)價(jià)，審核不均衡報(bào)價(jià)的可能性，提出注意事項(xiàng)或處理方案。若有依據(jù)證明標(biāo)底價(jià)不合理的，應(yīng)對(duì)標(biāo)底價(jià)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。招標(biāo)文件發(fā)放招標(biāo)文件必須經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽后方可用于發(fā)標(biāo)；投標(biāo)單位在領(lǐng)取招標(biāo)文件時(shí)，應(yīng)登記簽收并按約定繳納圖紙押金、招標(biāo)文件費(fèi)，公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)收取上述費(fèi)用并向投標(biāo)單位出具現(xiàn)金收據(jù)；隨招標(biāo)文件發(fā)放的圖紙、技術(shù)數(shù)據(jù)等設(shè)計(jì)資料要經(jīng)過(guò)公司設(shè)計(jì)管理部專(zhuān)業(yè)工程師再次確認(rèn)；招標(biāo)文件應(yīng)盡量避免集中發(fā)放，以防止投標(biāo)單位相互串標(biāo)；招標(biāo)文件發(fā)放后，由公司招標(biāo)采購(gòu)部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)標(biāo)書(shū)答疑和現(xiàn)場(chǎng)踏勘工作。評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、招標(biāo)結(jié)果報(bào)批開(kāi)標(biāo)前由投標(biāo)單位按約定繳納投標(biāo)保證金，并由財(cái)務(wù)管理部向投標(biāo)單位出具現(xiàn)金收據(jù)。有“標(biāo)底”的項(xiàng)目，應(yīng)在開(kāi)標(biāo)會(huì)前由成本管理部密封至監(jiān)察審計(jì)部保存，開(kāi)標(biāo)會(huì)當(dāng)天視投標(biāo)報(bào)價(jià)情況由評(píng)標(biāo)小組決定是否開(kāi)封公示；評(píng)標(biāo)共分三輪進(jìn)行：第一輪評(píng)“投標(biāo)人的符合性評(píng)審”，并填寫(xiě)《符合性評(píng)標(biāo)記錄表》；第二輪評(píng)“技術(shù)標(biāo)”并填寫(xiě)《技術(shù)性評(píng)標(biāo)記錄表》；第三輪評(píng)“經(jīng)濟(jì)標(biāo)”并填寫(xiě)《經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)分表》。前一輪合格者，方可進(jìn)入下一輪評(píng)標(biāo)。綜合評(píng)分高者為擬選中標(biāo)單位，綜合評(píng)分次高者為擬備選中標(biāo)單位?，F(xiàn)場(chǎng)開(kāi)標(biāo)時(shí)，我公司原則上只進(jìn)行第一、第二輪評(píng)審，第三輪在現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)標(biāo)后進(jìn)行。公司招標(biāo)采購(gòu)部專(zhuān)人負(fù)責(zé)做好評(píng)標(biāo)過(guò)程中各階段評(píng)分匯總統(tǒng)計(jì)工作，統(tǒng)計(jì)結(jié)果由參加評(píng)標(biāo)的評(píng)委簽字確認(rèn)。如果評(píng)標(biāo)小組認(rèn)為投標(biāo)價(jià)格虛高、投標(biāo)單位有聯(lián)合抬價(jià)嫌疑等情況，可要求投標(biāo)單位進(jìn)行二次報(bào)價(jià)。二次報(bào)價(jià)時(shí)由評(píng)標(biāo)小組根據(jù)投標(biāo)報(bào)價(jià)確定最高報(bào)價(jià)限額，以確定是否有單位中標(biāo)。招標(biāo)采購(gòu)部在三階段評(píng)標(biāo)結(jié)束后匯總編制《定標(biāo)審批表》，經(jīng)招標(biāo)小組成員審核簽字后報(bào)公司總經(jīng)理審批，公司招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)審批結(jié)果，向投標(biāo)單位發(fā)放《中標(biāo)通知書(shū)》。開(kāi)標(biāo)及評(píng)標(biāo)過(guò)程參照《工程類(lèi)評(píng)標(biāo)管理作業(yè)指引》。合同執(zhí)行及監(jiān)督工作招標(biāo)采購(gòu)部部負(fù)責(zé)跟蹤及監(jiān)督合同的執(zhí)行情況，主要包括：合同完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)，合同完成質(zhì)量，合同風(fēng)險(xiǎn)等。招標(biāo)采購(gòu)部負(fù)責(zé)更新工程類(lèi)供方名錄，并建立及維護(hù)工程類(lèi)供應(yīng)商資料信息庫(kù)。具體參見(jiàn)《合同交底管理指引》。四、工程類(lèi)評(píng)標(biāo)管理作業(yè)指引目的明確工程類(lèi)施工，材料、設(shè)備類(lèi)采購(gòu)中對(duì)投標(biāo)單位的要求及評(píng)標(biāo)環(huán)節(jié)的操作方法，規(guī)范招標(biāo)工作的規(guī)范性。適用范圍適用于公司工程類(lèi)、材料設(shè)備類(lèi)招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)準(zhǔn)入及評(píng)標(biāo)管理。工作程序評(píng)標(biāo)工作按以下程序進(jìn)行：開(kāi)標(biāo)；初步評(píng)審；詳細(xì)評(píng)審；撰寫(xiě)評(píng)標(biāo)報(bào)告。符合性檢查與初步評(píng)審符合性檢查對(duì)投標(biāo)文件首先應(yīng)當(dāng)在初步評(píng)審階段進(jìn)行符合性檢查；投標(biāo)人經(jīng)過(guò)初步澄清，全部滿足如下主要條件的，為符合性檢查合格。通過(guò)符合性審查的主要條件包括：序號(hào)審查項(xiàng)目要求1投標(biāo)人資格證明文件按照投標(biāo)文件要求提交資質(zhì)證書(shū)，如果投標(biāo)人是聯(lián)營(yíng)體，必須提交聯(lián)營(yíng)體協(xié)議書(shū)及聯(lián)營(yíng)體各方營(yíng)業(yè)執(zhí)照。2投標(biāo)授權(quán)書(shū)有效3投標(biāo)書(shū)的簽字和蓋章按招標(biāo)文件要求簽字和蓋章4投標(biāo)保證金/投標(biāo)保函金額、內(nèi)容、有效期符合招標(biāo)文件規(guī)定5投標(biāo)有效期符合規(guī)定期限初步評(píng)審只有通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)文件才能參加詳細(xì)評(píng)審；評(píng)標(biāo)組開(kāi)始評(píng)標(biāo)工作之前，要認(rèn)真研讀招標(biāo)文件，獲取評(píng)標(biāo)所需的重要信息和數(shù)據(jù)，主要包括以下內(nèi)容：招標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)和工程特點(diǎn)；招標(biāo)文件中規(guī)定的主要技術(shù)要求、標(biāo)準(zhǔn)和商務(wù)條款；招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)方法和在評(píng)標(biāo)過(guò)程中考慮的相關(guān)因素。招標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行系統(tǒng)地評(píng)審和比較。招標(biāo)委員會(huì)可以書(shū)面方式要求投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文件中含義不明確、對(duì)同類(lèi)問(wèn)題表述不一致或者有明顯文字和計(jì)算錯(cuò)誤的內(nèi)容做必要的澄清、說(shuō)明或者補(bǔ)正。澄清、說(shuō)明或者補(bǔ)正應(yīng)以書(shū)面方式進(jìn)行并不得超出投標(biāo)文件的范圍或者改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。投標(biāo)的大寫(xiě)金額和小寫(xiě)金額不一致的，以大寫(xiě)金額為準(zhǔn)；總價(jià)金額與單價(jià)金額不一致的，以單價(jià)金額為準(zhǔn)，但單價(jià)金額小數(shù)點(diǎn)有明顯錯(cuò)誤的除外；對(duì)不同文字文本投標(biāo)文件的解釋發(fā)生異議的，以中文文本為準(zhǔn)。在評(píng)標(biāo)過(guò)程中，評(píng)標(biāo)成員發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人以他人名義投標(biāo)、串通投標(biāo)、以行賄手段謀取中標(biāo)或者以其他弄虛作假方式投標(biāo)的，該投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)作廢標(biāo)處理。在評(píng)標(biāo)過(guò)程中，評(píng)標(biāo)成員發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人的報(bào)價(jià)明顯低于其他投標(biāo)報(bào)價(jià)或者在設(shè)有標(biāo)底時(shí)明顯低于標(biāo)底，使得其投標(biāo)報(bào)價(jià)可能低于其個(gè)別成本的，應(yīng)當(dāng)要求該投標(biāo)人做出書(shū)面說(shuō)明并提供相關(guān)證明材料。投標(biāo)人不能合理說(shuō)明或者不能提供相關(guān)證明材料的，由評(píng)標(biāo)組認(rèn)定該投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)，其投標(biāo)應(yīng)作廢標(biāo)處理。投標(biāo)人拒不按照要求對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行澄清、說(shuō)明或者補(bǔ)正的，評(píng)標(biāo)組可以否決其投標(biāo)。評(píng)標(biāo)組應(yīng)當(dāng)審查每一投標(biāo)文件是否對(duì)招標(biāo)文件提出的所有實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)。未能在實(shí)質(zhì)上響應(yīng)的投標(biāo)，應(yīng)作廢標(biāo)處理。評(píng)標(biāo)組應(yīng)當(dāng)根據(jù)招標(biāo)文件，審查并逐項(xiàng)列出投標(biāo)文件的全部投標(biāo)偏差。投標(biāo)偏差分為重大偏差和細(xì)微偏差。重大偏差應(yīng)作廢標(biāo)處理。下列情況屬于重大偏差：投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過(guò)招標(biāo)文件規(guī)定的期限；明顯不符合技術(shù)規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；投標(biāo)文件載明的貨物檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法等不符合招標(biāo)文件的要求；投標(biāo)文件附有招標(biāo)人不能接受的條件；不符合招標(biāo)文件中規(guī)定的其他實(shí)質(zhì)性要求。細(xì)微偏差是指投標(biāo)文件在實(shí)質(zhì)上響應(yīng)招標(biāo)文件要求，但在個(gè)別地方存在漏項(xiàng)或者提供了不完整的技術(shù)信息和數(shù)據(jù)等情況，并且補(bǔ)正這些遺漏或者不完整不會(huì)對(duì)其他投標(biāo)人造成不公平的結(jié)果。細(xì)微偏差不影響投標(biāo)文件的有效性。評(píng)標(biāo)組應(yīng)當(dāng)書(shū)面要求存在細(xì)微偏差的投標(biāo)人在評(píng)標(biāo)結(jié)束前予以補(bǔ)正。拒不補(bǔ)正的，在詳細(xì)評(píng)審時(shí)可以對(duì)細(xì)微偏差作不利于該投標(biāo)人的量化，量化標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)根據(jù)招標(biāo)文件中的有關(guān)規(guī)定。詳細(xì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)符合性檢查和初步評(píng)審合格的投標(biāo)文件，評(píng)標(biāo)組應(yīng)對(duì)投標(biāo)文件從合同條件、投標(biāo)報(bào)價(jià)、財(cái)務(wù)能力、技術(shù)能力、管理水平以及投標(biāo)人以往業(yè)績(jī)及履約信譽(yù)等方面進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審。投標(biāo)文件不符合以下條件之一的，評(píng)標(biāo)組應(yīng)對(duì)其作廢標(biāo)處理。投標(biāo)人通過(guò)合同條件評(píng)審的主要條件：投標(biāo)人未增加業(yè)主的責(zé)任范圍，也未減少投標(biāo)人義務(wù)；投標(biāo)人未提出不同的工程驗(yàn)收、計(jì)量、支付辦法；投標(biāo)人未對(duì)合同糾紛、事故處理辦法提出異議；投標(biāo)人在投標(biāo)活動(dòng)中沒(méi)有欺詐行為；投標(biāo)人對(duì)合同條款沒(méi)有重要保留。評(píng)標(biāo)組對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)的評(píng)審，以計(jì)算出的評(píng)標(biāo)價(jià)進(jìn)行評(píng)審。如果評(píng)標(biāo)委員會(huì)發(fā)現(xiàn)所有投標(biāo)人的報(bào)價(jià)均高于目標(biāo)成本指標(biāo)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)有權(quán)否決所有投標(biāo)，并建議重新招標(biāo)。評(píng)標(biāo)組要對(duì)投標(biāo)人的財(cái)務(wù)能力、技術(shù)能力、管理水平和以往施工業(yè)績(jī)及履約信譽(yù)進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審。如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件有以下情況之一的，評(píng)標(biāo)組可以對(duì)其作廢標(biāo)處理。相對(duì)資格預(yù)審時(shí)，其施工能力和財(cái)務(wù)能力有實(shí)質(zhì)性降低，且不能滿足本工程實(shí)施的最低要求；承諾的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)低于招標(biāo)文件或國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求；關(guān)鍵技術(shù)方案不可行；施工業(yè)績(jī)及履約信譽(yù)證明材料虛假。評(píng)標(biāo)組可接受投標(biāo)人主動(dòng)提出的合理性澄清，但投標(biāo)人的澄清不得改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。投標(biāo)人的書(shū)面澄清內(nèi)容將視為投標(biāo)文件的組成部分。評(píng)標(biāo)方法評(píng)標(biāo)方法包括綜合評(píng)估法、經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法及其他法律法規(guī)允許的評(píng)標(biāo)法。綜合評(píng)估法是按照招標(biāo)文件設(shè)定的不同分值權(quán)重對(duì)投標(biāo)人的評(píng)標(biāo)價(jià)、財(cái)務(wù)能力、技術(shù)能力、管理水平和以往施工履約信譽(yù)進(jìn)行評(píng)分，按照得分高低推薦中標(biāo)候選人。綜合評(píng)分采用百分制。采用綜合評(píng)估法評(píng)標(biāo)的，對(duì)各項(xiàng)內(nèi)容的評(píng)分方法如下：按照招標(biāo)文件規(guī)定的方法計(jì)算評(píng)標(biāo)價(jià)得分；以投標(biāo)人擬投入的財(cái)力資源情況，包括投標(biāo)人的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)證明材料，評(píng)價(jià)投標(biāo)人的財(cái)務(wù)能力；以投標(biāo)人承諾的擬投入本工程的技術(shù)人員、設(shè)備的配置情況，以及投標(biāo)人制定的關(guān)鍵工序技術(shù)方案是否嚴(yán)密、可靠、有效評(píng)價(jià)投標(biāo)人的技術(shù)能力；以投標(biāo)人編制的施工組識(shí)設(shè)計(jì)、主要管理人員素質(zhì)和安全生產(chǎn)保障措施與招標(biāo)文件規(guī)定的質(zhì)量與進(jìn)度要求的符合程度評(píng)價(jià)投標(biāo)人的管理水平；以投標(biāo)人近三年完成類(lèi)似工程的質(zhì)量、工期和履約表現(xiàn)評(píng)價(jià)投標(biāo)人以往施工業(yè)績(jī)和履約信譽(yù)情況。評(píng)標(biāo)組應(yīng)在充分討論、溝通情況的基礎(chǔ)上，分別對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行打分。采用綜合評(píng)估法評(píng)標(biāo)的工作步驟：對(duì)通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)文件進(jìn)行列表；對(duì)在符合性評(píng)審過(guò)程中拒絕澄清的，按照招標(biāo)文件規(guī)定對(duì)其進(jìn)行不利于該投標(biāo)人的量化評(píng)分；對(duì)不能滿足5.2條要求的投標(biāo)文件作廢標(biāo)處理；計(jì)算投標(biāo)文件的評(píng)標(biāo)價(jià)，并按照招標(biāo)文件規(guī)定進(jìn)行評(píng)分，其中以低于成本價(jià)競(jìng)標(biāo)的，應(yīng)作廢標(biāo)處理；對(duì)投標(biāo)文件財(cái)務(wù)能力、技術(shù)能力、管理水平和投標(biāo)人以往施工履約信譽(yù)進(jìn)行評(píng)分，對(duì)不能滿足5.4條要求的作廢標(biāo)處理，對(duì)存在細(xì)微偏差的投標(biāo)文件應(yīng)進(jìn)行澄清或量化評(píng)分；對(duì)各項(xiàng)評(píng)分進(jìn)行匯總，擬定“綜合評(píng)分排序表”，按評(píng)分從高到低進(jìn)行排序，推薦得分最高的投標(biāo)人為中標(biāo)候選人，得分排名第二和第三的為后備的中標(biāo)候選人。經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法是對(duì)通過(guò)初步評(píng)審和詳細(xì)評(píng)審的投標(biāo)人按照評(píng)標(biāo)價(jià)由低到高排序，推薦評(píng)標(biāo)價(jià)最低的投標(biāo)人為中標(biāo)候選人。采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法評(píng)標(biāo)的工作步驟：對(duì)通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)文件報(bào)價(jià)進(jìn)行列表；對(duì)在符合性評(píng)審過(guò)程中拒絕澄清的，按照招標(biāo)文件規(guī)定對(duì)其進(jìn)行不利于該投標(biāo)人的評(píng)標(biāo)量化；按照招標(biāo)文件規(guī)定扣除非競(jìng)爭(zhēng)性因素，計(jì)算出評(píng)標(biāo)價(jià)，其中以低于成本價(jià)競(jìng)標(biāo)的，作廢標(biāo)處理；對(duì)投標(biāo)文件的合同條件、財(cái)務(wù)能力、技術(shù)能力、管理水平和投標(biāo)人以往履約信譽(yù)進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不符合要求的作廢標(biāo)處理，對(duì)存在細(xì)微偏差的投標(biāo)文件進(jìn)行澄清或者按招標(biāo)文件規(guī)定對(duì)其進(jìn)行不利于該投標(biāo)人的評(píng)標(biāo)量化；擬定“標(biāo)價(jià)排序表”，按評(píng)標(biāo)價(jià)由低到高進(jìn)行排序，推薦評(píng)標(biāo)價(jià)最低的投標(biāo)人為中標(biāo)候選人，評(píng)標(biāo)價(jià)排第二的為后備的中標(biāo)候選人。評(píng)標(biāo)報(bào)告評(píng)標(biāo)工作完成后，招標(biāo)采購(gòu)部應(yīng)組織編寫(xiě)評(píng)標(biāo)報(bào)告，提交給招標(biāo)工作小組。評(píng)標(biāo)報(bào)告應(yīng)當(dāng)記錄以下內(nèi)容：基本情況和數(shù)據(jù)表；評(píng)標(biāo)成員名單；開(kāi)標(biāo)記錄；符合要求的投標(biāo)一覽表；廢標(biāo)情況說(shuō)明；評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)方法或者評(píng)標(biāo)因素一覽表；經(jīng)評(píng)審的價(jià)格或者評(píng)分比較一覽表；經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)人排序；推薦的中標(biāo)候選人名單與簽訂合同前要處理的事宜；澄清、說(shuō)明、補(bǔ)正事項(xiàng)紀(jì)要。評(píng)標(biāo)報(bào)告由招標(biāo)采購(gòu)部匯總編制后報(bào)主管副總審批。評(píng)標(biāo)紀(jì)律評(píng)標(biāo)成員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)謹(jǐn)、客觀、公正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，對(duì)所提出的評(píng)審意見(jiàn)承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。評(píng)標(biāo)成員不得與任何投標(biāo)人，或者與投標(biāo)人有利害關(guān)系的人進(jìn)行私下接觸，不得收受投標(biāo)人和其他與投標(biāo)有利害關(guān)系的人的財(cái)物或者其它好處。評(píng)標(biāo)成員，不得向他人透露對(duì)投標(biāo)文件的評(píng)審、中標(biāo)候選人的推薦情況以及與評(píng)標(biāo)有關(guān)的其它情況。

五、合同交底作業(yè)指引目的確保合同執(zhí)行及關(guān)聯(lián)各方掌握合同主要條款內(nèi)容，提升合同履約質(zhì)量。適用范圍由招標(biāo)采購(gòu)部負(fù)責(zé)材料設(shè)備合同及工程合同的交底工作。術(shù)語(yǔ)和定義技術(shù)要點(diǎn)：指合同中關(guān)于產(chǎn)品或服務(wù)技術(shù)品質(zhì)描述的條款；組織要點(diǎn)：指合同中關(guān)于供貨或服務(wù)如何組織描述的條款；經(jīng)濟(jì)要點(diǎn)：指合同中關(guān)于付款、結(jié)算等經(jīng)濟(jì)條件的條款。職責(zé)招標(biāo)采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制“工程合同交底書(shū)”；負(fù)責(zé)組織合同交底；負(fù)責(zé)解答交底過(guò)程中的疑問(wèn)；負(fù)責(zé)下發(fā)合同及“工程合同交底書(shū)”；參與材料采購(gòu)合同的交底，并解釋合同經(jīng)濟(jì)條款；負(fù)責(zé)在必要情況下協(xié)助項(xiàng)目部進(jìn)行材料設(shè)備合同經(jīng)濟(jì)條款的交底。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織合同關(guān)聯(lián)方共同參加交底。工作程序招標(biāo)采購(gòu)部必須在合同交底前前編制完成“工程合同交底書(shū)”，并報(bào)招標(biāo)采購(gòu)部經(jīng)理審批。交底內(nèi)容合同各方及關(guān)聯(lián)方職責(zé)；技術(shù)要點(diǎn)；組織要點(diǎn)；經(jīng)濟(jì)要點(diǎn)；合同雙方違約責(zé)任；合同雙方約定的其它事項(xiàng)。交底方式：合同交底可以采用現(xiàn)場(chǎng)交底說(shuō)明會(huì)方式進(jìn)行?，F(xiàn)場(chǎng)交底說(shuō)明會(huì)招標(biāo)采購(gòu)部在合同下發(fā)時(shí)召集合同甲乙雙方代表，項(xiàng)目部召集合同其他重要關(guān)聯(lián)方（如監(jiān)理公司、總承包商等）代表，召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)交底說(shuō)明會(huì)；招標(biāo)采購(gòu)部向參會(huì)人員宣讀“工程合同交底書(shū)”的有關(guān)內(nèi)容，并就接受交底人員提出疑問(wèn)進(jìn)行解答，對(duì)重大歧義事項(xiàng)及無(wú)法當(dāng)場(chǎng)取得一致意見(jiàn)的事項(xiàng)，必須填報(bào)“工程合同交底答疑紀(jì)要”，并由招標(biāo)采購(gòu)部組織二次交底；接受交底各方對(duì)合同執(zhí)行要求明確無(wú)誤后，交底人和被交底人在“工程合同交底書(shū)”上簽字確認(rèn)，招標(biāo)采購(gòu)部向合同甲乙雙方發(fā)放“工程合同交底書(shū)”及“工程合同交底答疑紀(jì)要”。總包合同、監(jiān)理合同交底時(shí)必須邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)管理部參加，其他合同在必要時(shí)也應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)管理部參加。

六、供方管理流程（一）流程圖供方管理流程目的全面了解并評(píng)價(jià)供方的資質(zhì)、信譽(yù)及業(yè)務(wù)能力，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的、可供選擇的供方信息庫(kù)。適用范圍適用于公司設(shè)計(jì)供方、工程供方、材料設(shè)備供方的等級(jí)評(píng)定及供方信息庫(kù)的建立和管理工作。術(shù)語(yǔ)和定義采購(gòu)主責(zé)部門(mén)：招標(biāo)采購(gòu)部為采購(gòu)主責(zé)部門(mén)，負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)供方名錄的建立及更新，負(fù)責(zé)評(píng)估前資料的準(zhǔn)備并形成評(píng)估結(jié)果。。供方管理歸口部門(mén)：招標(biāo)采購(gòu)部是供方等級(jí)評(píng)定的組織者：對(duì)供方等級(jí)評(píng)定工作負(fù)有組織、結(jié)果匯總及各專(zhuān)業(yè)供方名錄的歸集等職責(zé)；亦是供方開(kāi)發(fā)的組織與推進(jìn)者：根據(jù)公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)需求，推進(jìn)各專(zhuān)業(yè)的供方開(kāi)發(fā)，完善公司地產(chǎn)開(kāi)發(fā)供應(yīng)鏈。職責(zé)招標(biāo)采購(gòu)部負(fù)責(zé)供方履約評(píng)估的組織，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行收集。組織年度供方盤(pán)點(diǎn)，并組織編制供方開(kāi)發(fā)計(jì)劃。組織供方的考察與等級(jí)評(píng)定。負(fù)責(zé)公司各專(zhuān)業(yè)供方名單的匯總備案并更新。成本管理部參與已合作供方的履約評(píng)估并提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。參與供方考察并提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，積累成本價(jià)格信息。項(xiàng)目管理部參與已合作供方的履約評(píng)估并提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。參與供方考察并提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。相關(guān)部門(mén)參與供方履約評(píng)估，評(píng)價(jià)供方的履約情況。負(fù)責(zé)進(jìn)行本專(zhuān)業(yè)供方信息收集或推薦新供方。參與供方的考察與等級(jí)評(píng)定，并對(duì)于技術(shù)層面提供專(zhuān)業(yè)建議。公司領(lǐng)導(dǎo)專(zhuān)業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審核本專(zhuān)業(yè)供方履約評(píng)估表/供方資質(zhì)預(yù)審結(jié)果，主管副總審批。工作程序供方等級(jí)劃分供方分為三級(jí)，即：合格供方、試用供方及不合格供方。合格供方：指經(jīng)資質(zhì)預(yù)審合格，并連續(xù)兩次試用評(píng)估合格的試用供方，即為合格供方。合格供方又可分為優(yōu)秀合格供方和合格供方，其中優(yōu)秀合格供方可向公司提出推薦，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后納入戰(zhàn)略供方信息庫(kù)。試用供方：指經(jīng)資質(zhì)預(yù)審及考察合格，具備向本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的資格或已經(jīng)提供產(chǎn)品或服務(wù)但尚未納入合格供方名單的供方。不合格供方：指存在商譽(yù)問(wèn)題、或提供不合格的產(chǎn)品或服務(wù)，不具備繼續(xù)向本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的資格，經(jīng)批準(zhǔn)即為不合格供方。供方管理原則合格供方可直接納入入圍供方名單，在同等承諾條件下，合格供方較試用供方優(yōu)先采用；不合格供方不允許向公司提供產(chǎn)品或服務(wù)；不合格供方由列入名單之日起滿三年以上，當(dāng)采購(gòu)條件發(fā)生變化、供方進(jìn)行了重大改進(jìn)時(shí)，可獲得重新進(jìn)行資質(zhì)預(yù)審的資格。已合作供方的等級(jí)評(píng)定招標(biāo)采購(gòu)部負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的供方采購(gòu)，詳細(xì)操作過(guò)程參見(jiàn)《招標(biāo)管理流程》、《設(shè)計(jì)單位選擇指引》。已合作的供方由招標(biāo)采購(gòu)部及時(shí)組織進(jìn)行等級(jí)評(píng)定。合同履行期限在一年以內(nèi)的，應(yīng)在合同結(jié)算完畢后對(duì)供方進(jìn)行評(píng)估；合同履行期限在一年以上的，應(yīng)對(duì)供方每年評(píng)估一次。對(duì)供方的評(píng)估主要包括但不限于下列內(nèi)容（也可根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行選項(xiàng)）：進(jìn)度控制：對(duì)供方在正常情況下是否按照合同中進(jìn)度的要求按時(shí)完成進(jìn)行評(píng)估；質(zhì)量控制：對(duì)供方完成的工作成果的質(zhì)量是否達(dá)到合同的要求進(jìn)行評(píng)估；成本控制：是否達(dá)到公司的成本控制要求；資金實(shí)力：對(duì)供方自有資金和墊資能力進(jìn)行評(píng)估；配合情況：對(duì)供方與甲方的合作情況、管理水平、技術(shù)力量進(jìn)行綜合評(píng)估；售后服務(wù)：對(duì)合同承諾的售后服務(wù)事項(xiàng)是否達(dá)到要求；對(duì)在保修期間出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，供方有無(wú)故意推諉保修責(zé)任，是否能及時(shí)修理維護(hù)進(jìn)行綜合評(píng)估。對(duì)供方的年度等級(jí)評(píng)定工作由招標(biāo)采購(gòu)部組織，分專(zhuān)業(yè)通過(guò)《供方履約評(píng)估表》的打分進(jìn)行，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)《供方履約評(píng)估表》中的技術(shù)評(píng)價(jià)部分，成本管理部填寫(xiě)表中的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)部分，招標(biāo)采購(gòu)部進(jìn)行匯總。匯總后的《供方履約評(píng)估表》應(yīng)明確供方等級(jí)評(píng)定的結(jié)果（如合格供方、試用供方），經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽后依次報(bào)專(zhuān)業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，招標(biāo)采購(gòu)分管副總審批，報(bào)總經(jīng)理備案?！豆┓铰募s評(píng)估表》審批通過(guò)后，招標(biāo)采購(gòu)部負(fù)責(zé)更新《供方等級(jí)名錄》。已合作供方的等級(jí)管理根據(jù)供方的履約評(píng)估結(jié)果（很好、較好、一般、差），可對(duì)供方等級(jí)進(jìn)行調(diào)整。履約評(píng)估“差”：一次評(píng)估“差”的合格供方或試用供方降為不合格供方。履約評(píng)估“一般”：一次評(píng)估為“一般”的合格供方降為試用供方，一次評(píng)估為“一般”的試用供方降為不合格供方。履約評(píng)估“較好”：連續(xù)兩次評(píng)估“較好”的試用供方可升為合格供方；合格供方繼續(xù)保留其合格等級(jí)。履約評(píng)估“很好”：一次評(píng)估為“很好”的試用供方可直接升為合格供方。年度供方盤(pán)點(diǎn)招標(biāo)采購(gòu)部在每年12月份年度履約評(píng)估后，組織各相關(guān)部門(mén)供方進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)（可與年度評(píng)估同時(shí)進(jìn)行）。招標(biāo)采購(gòu)部應(yīng)基于公司未來(lái)的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，結(jié)合相關(guān)部門(mén)對(duì)供方的需求，組織擬定供方開(kāi)發(fā)計(jì)劃。供方開(kāi)發(fā)應(yīng)在以下條件下進(jìn)行：公司的供方信息庫(kù)不能滿足或不能完全滿足公司的采購(gòu)需求；基于公司年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展的要求和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的要求，需要尋找新的供方；根據(jù)原有的供方合作情況的反饋，需要更新并重新選擇供方；核心業(yè)務(wù)的重要供方（如：設(shè)計(jì)單位、策劃單位、施工單位及主要原材料和設(shè)備等）需要進(jìn)行結(jié)構(gòu)性優(yōu)化的，以增加選擇的空間。供方開(kāi)發(fā)計(jì)劃應(yīng)納入招標(biāo)采購(gòu)部年度工作計(jì)劃，按《計(jì)劃管理流程》中部門(mén)年度工作計(jì)劃的審核審批執(zhí)行，經(jīng)公司各專(zhuān)業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，運(yùn)營(yíng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批。新供方信息收集根據(jù)供方開(kāi)發(fā)計(jì)劃，各部門(mén)開(kāi)展新供方的信息收集工作。招標(biāo)采購(gòu)部可主動(dòng)收集或推薦新供方信息，供應(yīng)商亦可自行推銷(xiāo)。新開(kāi)發(fā)的供方應(yīng)滿足以下幾個(gè)要求：所提供的產(chǎn)品要與公司的需求相適應(yīng)，并符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，并具有該專(zhuān)業(yè)應(yīng)具備的國(guó)家或行業(yè)主管部門(mén)核發(fā)的相應(yīng)資質(zhì)；研發(fā)能力、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)能力、進(jìn)度保證能力和成本控制能力等基本上能夠滿足公司的要求；是否有與公司長(zhǎng)期合作的愿望和能否按照公司的要求進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)；公司對(duì)供應(yīng)商的吸引力足夠強(qiáng)大，有可能對(duì)其進(jìn)行長(zhǎng)期有效的掌控；與其它甲方的合作無(wú)法律糾紛，工期、質(zhì)量、配合能滿足甲方的要求；能提供1-2個(gè)具有代表性樓盤(pán)的實(shí)際業(yè)績(jī)；在項(xiàng)目所在區(qū)域有穩(wěn)定的售后服務(wù)體系。新供方資質(zhì)預(yù)審及考察核實(shí)商譽(yù)：對(duì)于新供方，招標(biāo)采購(gòu)部核實(shí)供方基本信息，注明聯(lián)系途徑，并核實(shí)兩年內(nèi)商譽(yù)。通過(guò)核實(shí)商譽(yù)后的供方，由招標(biāo)采購(gòu)部向其發(fā)放《供方信息調(diào)查表》，要求其按照標(biāo)準(zhǔn)格式進(jìn)行填寫(xiě)并提供表中要求的附件資料。招標(biāo)采購(gòu)部組織審核《供方信息調(diào)查表》及其附件，著重審核可判定其技術(shù)能力的有關(guān)資料。審核后，招標(biāo)采購(gòu)部將供方信息按合格、試用、不合格三種等級(jí)，分別錄入公司的《供方等級(jí)名錄》。對(duì)于需要實(shí)地考察的供方，參照5.8.進(jìn)行。新供方實(shí)地考察對(duì)于需要進(jìn)行實(shí)地考察的供方，在按5.7.2和5.7.3要求通過(guò)資料審查后，由招標(biāo)采購(gòu)部組織主要配合部門(mén)考察。實(shí)地考察參與部門(mén)的主要分工為：招標(biāo)采購(gòu)部：側(cè)重考察能力與項(xiàng)目要求的符合性，過(guò)往業(yè)績(jī)及其他方面；主要配合/參與部門(mén)：側(cè)重考察與本專(zhuān)業(yè)相關(guān)的技術(shù)、能力；考察結(jié)束后，招標(biāo)采購(gòu)部編寫(xiě)供方考察報(bào)告（工程類(lèi)供方需填寫(xiě)《供方實(shí)地考察評(píng)分表》），并將《供方信息調(diào)查表》、供方考察報(bào)告/《供方實(shí)地考察評(píng)分表》作為附件一并在參與預(yù)審部門(mén)中會(huì)簽?！豆┓綄?shí)地考察評(píng)分表》中得分60分以下或供方考察報(bào)告評(píng)定不合格的供方，視為考察未通過(guò)，不予以準(zhǔn)入；通過(guò)資質(zhì)預(yù)審及考察的供方納入《供方等級(jí)名錄》的試用供方。新供方經(jīng)過(guò)采購(gòu)實(shí)施，提供了相應(yīng)的產(chǎn)品或服務(wù)，即成為已合作供方，其等級(jí)評(píng)定工作參見(jiàn)5.3。

七、材料設(shè)備選型定板管理流程（設(shè)計(jì)）流程圖

材料設(shè)備選型定板管理流程目的規(guī)范材料選型操作程序，材料選型封樣過(guò)程進(jìn)行控制，確保及時(shí)選定材料樣適用范圍適用于開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的材料選型及材料封樣術(shù)語(yǔ)和定義材料：本流程所指材料包括材料及相關(guān)部品。甲供：甲方（即開(kāi)發(fā)商）與供貨商簽訂供貨（供貨及安裝）合同，并由甲方直接向供貨商采購(gòu)。甲指乙供：甲方確定材料的品牌/價(jià)格/供貨商，乙方(即工程承包單位)負(fù)責(zé)與供貨商簽訂合同，購(gòu)買(mǎi)材料及施工。職責(zé)設(shè)計(jì)管理部參加方案階段的材料調(diào)研；負(fù)責(zé)在擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段提出材料選型的技術(shù)方案，并組織討論；負(fù)責(zé)組織召開(kāi)材料選型技術(shù)評(píng)審會(huì)；組織材料的選型；對(duì)材料的封樣進(jìn)行確認(rèn)。招標(biāo)采購(gòu)部組織項(xiàng)目材料的調(diào)研工作，提出相關(guān)材料的選型建議；參加材料選型封樣評(píng)審工作。成本管理部提出材料各分項(xiàng)的目標(biāo)成本；參與材料選型評(píng)審，對(duì)材料選型提出成本控制意見(jiàn)。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供材料設(shè)備需求計(jì)劃。負(fù)責(zé)材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收。負(fù)責(zé)材料樣板的現(xiàn)場(chǎng)管理。參與材料設(shè)備清單的評(píng)審和最終樣板確定的評(píng)審。營(yíng)銷(xiāo)管理部當(dāng)涉及外立面、銷(xiāo)售承諾、樣板房布置等時(shí)，參與材料設(shè)備清單和最終樣板確定的評(píng)審。公司領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)、營(yíng)銷(xiāo)主管領(lǐng)導(dǎo)、成本主管領(lǐng)導(dǎo)審核材料設(shè)備定板清單，總經(jīng)理審批。管理指引確定選型計(jì)劃設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)日常的材料研究工作，并建立材料信息庫(kù)。設(shè)計(jì)管理部在方案設(shè)計(jì)階段根據(jù)以往項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)編制《材料分類(lèi)明細(xì)表》，在擴(kuò)初設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)確定后，根據(jù)需要選型封樣的材料編制材料設(shè)備清單及要求（填寫(xiě)《材料部品一覽表》）初稿，確定材料的規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)和功能要求，經(jīng)設(shè)計(jì)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，成本管理部提出材料成本控制意見(jiàn)。根據(jù)《材料分類(lèi)明細(xì)表》及成本控制建議，設(shè)計(jì)管理部開(kāi)展針對(duì)項(xiàng)目的材料調(diào)研，此調(diào)研工作應(yīng)一直延續(xù)到全部材料封樣完成后。材料選型和封樣項(xiàng)目部、成本管理部根據(jù)《材料選型計(jì)劃表》的選型時(shí)間要求，從材料質(zhì)量、成本及進(jìn)度控制角度提出材料選型的推薦意見(jiàn)。設(shè)計(jì)管理部應(yīng)結(jié)合以下方面因素，提出材料的初步選型建議：1)設(shè)計(jì)圖紙要求；2)招標(biāo)采購(gòu)部共享的現(xiàn)有供應(yīng)商信息庫(kù)中合格供貨商名單；3)項(xiàng)目部提供的項(xiàng)目材料調(diào)研結(jié)果；4)成本管理部的成本控制意見(jiàn)等。設(shè)計(jì)管理部根據(jù)選型計(jì)劃和設(shè)計(jì)進(jìn)度要求，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行選型討論：1)涉及項(xiàng)目系統(tǒng)的選型，由設(shè)計(jì)管理部提出初步意見(jiàn)，并組織營(yíng)銷(xiāo)管理部、項(xiàng)目部、成本管理部、物業(yè)公司進(jìn)行論證；2)涉及水暖、強(qiáng)弱電工程材料選型，由設(shè)計(jì)管理部提出初步意見(jiàn)，并組織項(xiàng)目部、成本管理部、物業(yè)公司（參加弱電材料選型）和設(shè)計(jì)單位進(jìn)行討論；3)涉及樣板房/售樓處/公建部分裝飾材料的選型，由設(shè)計(jì)管理部組織營(yíng)銷(xiāo)管理部、項(xiàng)目部和成本管理部進(jìn)行討論。選型討論確定后，由設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)填寫(xiě)《材料選型封樣單》并經(jīng)相關(guān)部門(mén)人員會(huì)簽后，設(shè)計(jì)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；需要選型的材料應(yīng)在初步設(shè)計(jì)完成后規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，如有不能完全確定的，可按項(xiàng)目計(jì)劃要求順延至施工圖設(shè)計(jì)階段。材料定樣在施工圖設(shè)計(jì)階段，招標(biāo)采購(gòu)部對(duì)于需要提前確認(rèn)效果的材料，同一材料初步選定四家以上供應(yīng)商，并組織備選供應(yīng)商進(jìn)行送樣。設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的樣品進(jìn)行確認(rèn)。由招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)確認(rèn)的樣品按照《招標(biāo)采購(gòu)管理流程》進(jìn)行采購(gòu)。材料封樣設(shè)計(jì)管理部組織對(duì)供應(yīng)商提供的材料樣板確認(rèn)后，進(jìn)行封樣；封樣時(shí)，設(shè)計(jì)管理部應(yīng)仔細(xì)核對(duì)有關(guān)樣品的技術(shù)證明資料及實(shí)物，確認(rèn)其符合項(xiàng)目設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和圖紙的要求。設(shè)計(jì)管理部封樣后填寫(xiě)《材料樣板目錄》。并將《材料樣板目錄》復(fù)印件送項(xiàng)目部存檔，原件保存在招標(biāo)采購(gòu)部，屬于甲指乙供材料的，項(xiàng)目部應(yīng)負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)施工單位、監(jiān)理單位各一份。封樣后的樣品移交至項(xiàng)目部，辦理移交手續(xù)，保存在樣品庫(kù)，并建立樣品管理臺(tái)帳。工程施工階段，項(xiàng)目部根據(jù)封樣組織供應(yīng)商供貨，組織材料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，具體按《材料設(shè)備驗(yàn)收作業(yè)指引》執(zhí)行。

八、甲控材、甲供材價(jià)格確認(rèn)管理流程流程圖

甲控材、甲供材價(jià)格確認(rèn)管理流程目的為了規(guī)范公司甲控材、甲供材價(jià)格確認(rèn)流程，為成本核算提供依據(jù)，控制項(xiàng)目成本。適用范圍工程招標(biāo)前及施工過(guò)程中的甲控材、甲供材價(jià)格確認(rèn)；政府指導(dǎo)的信息價(jià)與市場(chǎng)價(jià)差異較大的材料、設(shè)備類(lèi)價(jià)格確認(rèn)。部門(mén)職責(zé)成本管理部工程類(lèi)招標(biāo)前，整理需詢價(jià)確認(rèn)價(jià)格的甲控材清單；施工過(guò)程中甲控材的價(jià)格確認(rèn)方式（詢價(jià)或招標(biāo)）的判定。設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)提供甲控材、甲供材技術(shù)參數(shù)及相關(guān)資料。招標(biāo)采購(gòu)部負(fù)責(zé)甲控材、甲供材價(jià)格詢價(jià)或招標(biāo)；負(fù)責(zé)甲供材合同的簽訂、下發(fā)；負(fù)責(zé)甲控材認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單的下發(fā)。項(xiàng)目管理部對(duì)于施工過(guò)程中需要使用的甲控材、甲供材，根據(jù)施工進(jìn)度，明確材料的具體進(jìn)場(chǎng)時(shí)間。工作程序總包及分包工程建設(shè)單位招標(biāo)前，需詢價(jià)的甲控材成本管理部整理需詢價(jià)確認(rèn)價(jià)格的甲控材清單；設(shè)計(jì)管理部根據(jù)成本管理部列明的甲控材清單，提交相關(guān)技術(shù)參數(shù)；成本管理部將帶有技術(shù)參數(shù)的甲控材清單，報(bào)至招標(biāo)采購(gòu)部，由詢價(jià)員進(jìn)行市場(chǎng)或電話詢價(jià)；詢價(jià)員接到詢價(jià)任務(wù)后，在了解歷史價(jià)格的基礎(chǔ)上，可采用網(wǎng)絡(luò)、實(shí)地考察等方式獲取相關(guān)價(jià)格信息；每個(gè)單項(xiàng)甲控材，詢價(jià)員均需至少提交三個(gè)以上的供應(yīng)商及價(jià)格信息；需詢價(jià)的甲控材，與政府出具的信息指導(dǎo)價(jià)或信息庫(kù)價(jià)格對(duì)比后，確認(rèn)價(jià)格；成本管理部審核過(guò)的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單，由成本經(jīng)理審核，分管副總審批；詢價(jià)結(jié)果確定后，招標(biāo)采購(gòu)部負(fù)責(zé)將詢價(jià)資料錄入信息庫(kù)備查。施工過(guò)程中需詢價(jià)的甲控材項(xiàng)目部提交甲控材進(jìn)場(chǎng)日期；成本管理部經(jīng)理判定，所需甲控材價(jià)格確認(rèn)方式，應(yīng)為詢價(jià)或招標(biāo)；設(shè)計(jì)管理部根據(jù)成本管理部列明的甲控材清單，提交相關(guān)技術(shù)參數(shù)；成本管理部將帶有技術(shù)參數(shù)的甲控材清單，報(bào)至招標(biāo)采購(gòu)部，由詢價(jià)員進(jìn)行市場(chǎng)或電話詢價(jià)；詢價(jià)員接到詢價(jià)任務(wù)后，在了解歷史價(jià)格的基礎(chǔ)上，可采用網(wǎng)絡(luò)、實(shí)地考察等方式獲取相關(guān)價(jià)格信息；每個(gè)單項(xiàng)甲控材，詢價(jià)員均需至少提交三個(gè)以上的供應(yīng)商及價(jià)格信息；需詢價(jià)的甲控材，與政府出具的信息指導(dǎo)價(jià)或信息庫(kù)價(jià)格對(duì)比后，確認(rèn)價(jià)格；經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核過(guò)的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單由分管副總審批；詢價(jià)結(jié)果確定后，招標(biāo)采購(gòu)部負(fù)責(zé)下發(fā)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單，并將詢價(jià)資料錄入信息庫(kù)備查。甲供材及需招標(biāo)確認(rèn)價(jià)格的甲控材所有甲供材均需通過(guò)招標(biāo)方式確認(rèn)價(jià)格，具體流程參照工程類(lèi)招標(biāo)流程；需通過(guò)招標(biāo)方式確認(rèn)價(jià)格的甲控材，具體流程參照工程類(lèi)招標(biāo)流程。

九、營(yíng)銷(xiāo)推廣類(lèi)采購(gòu)管理流程流程圖

營(yíng)銷(xiāo)推廣類(lèi)采購(gòu)管理流程目的為了促進(jìn)項(xiàng)目總體銷(xiāo)售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、合理控制營(yíng)銷(xiāo)推廣成本、有效的整合社會(huì)營(yíng)銷(xiāo)推廣資源、推動(dòng)項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)程及公司品牌價(jià)值提升的目的。適用范圍和內(nèi)容營(yíng)銷(xiāo)推廣階段是指從“前期項(xiàng)目定位”到“項(xiàng)目清盤(pán)銷(xiāo)售”的項(xiàng)目銷(xiāo)售、策劃、推廣的全過(guò)程；適用范圍：房地產(chǎn)項(xiàng)目的全程營(yíng)銷(xiāo)推廣、階段性營(yíng)銷(xiāo)推廣、項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中的單項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)推廣工作（如單項(xiàng)策劃報(bào)告或營(yíng)銷(xiāo)推廣方案、可行性研究報(bào)告、市場(chǎng)調(diào)研及報(bào)告、SP活動(dòng)的執(zhí)行、展會(huì)營(yíng)銷(xiāo)等）、廣告資源或廣告渠道的創(chuàng)新和整合、營(yíng)銷(xiāo)策劃公司的選用、廣告設(shè)計(jì)公司的選用、營(yíng)銷(xiāo)物料的制作等；內(nèi)容包括：營(yíng)銷(xiāo)策劃公司的招標(biāo)選用；廣告資源整合或廣告渠道創(chuàng)新的招標(biāo)及發(fā)布；宣傳物料的制作招標(biāo)；單項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)推廣活動(dòng)的實(shí)施招標(biāo)。采購(gòu)類(lèi)別劃分“營(yíng)銷(xiāo)公司類(lèi)”根據(jù)項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)推廣的需要，前期營(yíng)銷(xiāo)策略、項(xiàng)目全程營(yíng)銷(xiāo)策劃、廣告設(shè)計(jì)公司、營(yíng)銷(xiāo)代理公司、項(xiàng)目全程營(yíng)銷(xiāo)推廣公司、根據(jù)項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)推廣需要而選用的其它公司等適用“公司類(lèi)”招標(biāo)范圍?！皬V告資源類(lèi)”所謂“廣告資源”，是指項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)推廣需要的一切媒體、渠道、壟斷性資源的招標(biāo)等?！靶麄魑锪项?lèi)”所謂“宣傳物料類(lèi)”，是指項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)推廣需要的樓書(shū)、單頁(yè)、手冊(cè)、銷(xiāo)售道具、銷(xiāo)售員服裝、專(zhuān)項(xiàng)促銷(xiāo)品、室內(nèi)外銷(xiāo)售環(huán)境的包裝、POP制作、營(yíng)銷(xiāo)導(dǎo)視系統(tǒng)制作、壟斷性宣傳物料的制作、其它宣傳物料等?！皢雾?xiàng)推廣類(lèi)”所謂“單項(xiàng)推廣類(lèi)”，是指根據(jù)項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)推廣需要而開(kāi)展的SP活動(dòng)、文體活動(dòng)、產(chǎn)品推介會(huì)、VIP促銷(xiāo)聯(lián)誼會(huì)、業(yè)主活動(dòng)、論壇或講座、專(zhuān)項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)推廣的實(shí)施、展銷(xiāo)會(huì)展臺(tái)制作、其它單項(xiàng)推廣活動(dòng)等。各部門(mén)職責(zé)營(yíng)銷(xiāo)管理部負(fù)責(zé)根據(jù)年度營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃編制營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃；負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制；組織開(kāi)標(biāo)答疑、評(píng)標(biāo)、與供方的談判；負(fù)責(zé)對(duì)已簽訂合同的合作單位進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)具體合作內(nèi)容進(jìn)行核查；負(fù)責(zé)建立營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)承包商資料庫(kù)分管副總經(jīng)理招標(biāo)方式選擇的確定。根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容及金額判定合作單位選擇是采用招標(biāo)、議標(biāo)或約談確定。營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)招標(biāo)小組招標(biāo)小組組成：由公司分管營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)管理部總監(jiān)、招標(biāo)采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理和監(jiān)察審計(jì)部組成，其中營(yíng)銷(xiāo)管理部總監(jiān)為營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)招標(biāo)采購(gòu)的活動(dòng)召集人。招標(biāo)小組工作內(nèi)容：涉及營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)入圍單位的確定、價(jià)格比對(duì)、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)。營(yíng)銷(xiāo)推廣采購(gòu)范圍、方式、合作方基本要求和時(shí)間約定序號(hào)招標(biāo)內(nèi)容招標(biāo)方式合作方基本要求定標(biāo)時(shí)間（日）普通招標(biāo)邀標(biāo)議標(biāo)指定單位一、營(yíng)銷(xiāo)公司類(lèi)1策略顧問(wèn)*國(guó)內(nèi)一流公司302前期營(yíng)銷(xiāo)策劃*國(guó)內(nèi)一流公司203項(xiàng)目全程營(yíng)銷(xiāo)策劃*國(guó)內(nèi)一流公司304項(xiàng)目全程營(yíng)銷(xiāo)策劃及代理*區(qū)域一流公司305項(xiàng)目銷(xiāo)售代理*服務(wù)200萬(wàn)㎡以上306廣告策劃及設(shè)計(jì)*服務(wù)5個(gè)大型項(xiàng)目207根據(jù)項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)推廣需要而選用的其它公司*區(qū)域一流公司148特殊情況下的指定公司*視情況而定79專(zhuān)項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)研類(lèi)公司、營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)類(lèi)公司*暫不列入招標(biāo)二、廣告資源類(lèi)1報(bào)紙類(lèi)廣告*一級(jí)廣告代理商72DM郵寄及夾報(bào)類(lèi)廣告*73雜志類(lèi)廣告*74戶外廣告牌（含出街POP、燈箱、擦鞋機(jī)等）*一級(jí)廣告發(fā)布商145車(chē)體廣告*146影視廣告*一級(jí)廣告代理商147廣播廣告*148樓宇電視網(wǎng)及車(chē)載電視網(wǎng)廣告*一級(jí)廣告代理商79網(wǎng)絡(luò)廣告*一級(jí)廣告代理商710壟斷性廣告*可不列入招標(biāo)411戰(zhàn)略性廣告資源*一級(jí)廣告代理商1412指定廣告*不列入招標(biāo)3三、宣傳物料類(lèi)1樓書(shū)印刷*42單頁(yè)印刷*23手冊(cè)制作*44銷(xiāo)售道具（銷(xiāo)售用辦公機(jī)具、電子設(shè)備等）*35銷(xiāo)售員服裝*36專(zhuān)項(xiàng)促銷(xiāo)品*37室內(nèi)外銷(xiāo)售環(huán)境的包裝*38POP制作（含條幅、噴繪、寫(xiě)真、KT板、易拉寶等）*量小可由項(xiàng)目公司自行確定39營(yíng)銷(xiāo)導(dǎo)視系統(tǒng)（VIS）制作*710壟斷性宣傳物料的制作*211指定性宣傳物料*2四、單項(xiàng)推廣類(lèi)1SP活動(dòng)*22文體活動(dòng)*專(zhuān)業(yè)劃文娛團(tuán)體73產(chǎn)品推介會(huì)*四星級(jí)以上酒店34VIP促銷(xiāo)聯(lián)誼會(huì)*35業(yè)主酒會(huì)活動(dòng)*專(zhuān)業(yè)西式餐飲36論壇或講座*主流媒體或?qū)I(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)77展銷(xiāo)會(huì)展臺(tái)*專(zhuān)業(yè)展示展覽78其它專(zhuān)項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)推廣活動(dòng)*3說(shuō)明：營(yíng)銷(xiāo)推廣招標(biāo)不包括的范圍1、營(yíng)銷(xiāo)公司類(lèi)A、專(zhuān)項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)研類(lèi)公司、營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)類(lèi)公司等且總合同額低于3萬(wàn)元。B、因營(yíng)銷(xiāo)推廣時(shí)間需要而選用的營(yíng)銷(xiāo)推廣類(lèi)公司，但需公司分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)。C、由于特殊原因而由公司指定的營(yíng)銷(xiāo)推廣類(lèi)公司。2、廣告資源類(lèi)A、單次合同額低于10萬(wàn)元且不在兩個(gè)月內(nèi)連續(xù)發(fā)布的計(jì)劃外報(bào)紙類(lèi)平面廣告。B、單次合同額低于3萬(wàn)元的雜志類(lèi)平面廣告。

C、單次合同額低于5萬(wàn)元的影視、廣播、樓宇電視廣告。D、單次合同額低于10萬(wàn)元的戶外廣告牌制作與發(fā)布。E、影響公司品牌建設(shè)或項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的對(duì)口性廣告資源采購(gòu)。F、壟斷性廣告資源。3、宣傳物料類(lèi)A、單次合同額低于3萬(wàn)元的宣傳物料制作。B、月累計(jì)合同額低于3萬(wàn)元且按月結(jié)算的日常零星宣傳物料的制作。4、單項(xiàng)推廣類(lèi)A、單次合同額低于3萬(wàn)元的推廣活動(dòng)?！岸?biāo)時(shí)間”是指在招標(biāo)立項(xiàng)確定的前提下由發(fā)標(biāo)到定標(biāo)的時(shí)間。采購(gòu)立項(xiàng)審批所有營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)在采購(gòu)前都必須進(jìn)行立項(xiàng)審批；營(yíng)銷(xiāo)管理部根據(jù)年度營(yíng)銷(xiāo)及項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃，編制招標(biāo)計(jì)劃，包括招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)各環(huán)節(jié)時(shí)間，報(bào)分管副總經(jīng)理審批；依據(jù)第5項(xiàng)的要求，分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)方式進(jìn)行選擇分判，根據(jù)招標(biāo)方式和單項(xiàng)合同估算金額，可分為招標(biāo)（公開(kāi)/邀請(qǐng)）、議標(biāo)、約談確定。供方考察考察內(nèi)容包括對(duì)“公司類(lèi)”招標(biāo)范圍的考察和“宣傳物料類(lèi)”價(jià)格市場(chǎng)的考察。前者包括資格及資質(zhì)、公司所在地、規(guī)模及實(shí)力、操作經(jīng)驗(yàn)及水平、業(yè)績(jī)、服務(wù)內(nèi)容及效果等；后者包括價(jià)格市場(chǎng)、質(zhì)量保證、跟蹤服務(wù)、安全、工期等；考察方式：由營(yíng)銷(xiāo)管理部組織招標(biāo)采購(gòu)部、財(cái)務(wù)管理部、監(jiān)察審計(jì)部等相關(guān)人員共同考察且備選單位不少于三家；考察完畢后，考察人員應(yīng)在《營(yíng)銷(xiāo)推廣類(lèi)投標(biāo)人資格預(yù)審表》寫(xiě)出評(píng)價(jià)意見(jiàn)，以便進(jìn)行下一步招標(biāo)工作招標(biāo)文件編制和審批營(yíng)銷(xiāo)管理部依據(jù)采購(gòu)類(lèi)別和范圍編寫(xiě)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)文件，具體包括施工圖紙/平面設(shè)計(jì)方案(含數(shù)量、紙張選擇、印刷工藝)/項(xiàng)目情況介紹及要求；；招標(biāo)文件經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)管理部總監(jiān)和分管副總經(jīng)理審批，簽批同意后方可用于發(fā)標(biāo)。發(fā)標(biāo)、答疑、開(kāi)標(biāo)、定標(biāo)、確定中標(biāo)經(jīng)審批確認(rèn)后的招標(biāo)文件由營(yíng)銷(xiāo)管理部組織發(fā)標(biāo)及答疑會(huì)，并將答疑會(huì)議紀(jì)要交到招標(biāo)小組；由營(yíng)銷(xiāo)管理部召集招標(biāo)小組進(jìn)行開(kāi)標(biāo)及評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的工作；招標(biāo)小組對(duì)投標(biāo)人投標(biāo)文件進(jìn)行符合性評(píng)審和實(shí)質(zhì)性評(píng)審；并根據(jù)招標(biāo)文件的具體要求，評(píng)審出中標(biāo)候選單位。議標(biāo)對(duì)于符合議標(biāo)的營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)項(xiàng)目，由營(yíng)銷(xiāo)管理部選擇議標(biāo)入圍承包商及進(jìn)行詢價(jià)約談，承包商的數(shù)量不得少于二家，且必須由招標(biāo)采購(gòu)部、財(cái)務(wù)管理部和監(jiān)察審計(jì)部相關(guān)人員同時(shí)參與，并按約談結(jié)果填寫(xiě)《約談?dòng)涗洝?，約談?dòng)涗涀鳛閷徟砀郊瑫r(shí)報(bào)批；指定單位對(duì)于指定單位的項(xiàng)目，由營(yíng)銷(xiāo)管理部提供合格供應(yīng)商名錄，組織相關(guān)部門(mén)約談確定，同時(shí)應(yīng)按如下要求執(zhí)行：(1)價(jià)格談判時(shí)，必須由招標(biāo)采購(gòu)部、財(cái)務(wù)管理部和監(jiān)察審計(jì)部相關(guān)人員共同參與談判；(2)經(jīng)辦人填寫(xiě)《約談?dòng)涗洝?，?bào)營(yíng)銷(xiāo)管理部總監(jiān)和分管副總經(jīng)理審批。合同管理中標(biāo)及合同簽署對(duì)中標(biāo)單位，由營(yíng)銷(xiāo)管理部發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，并組織進(jìn)行合同洽談，合同洽談內(nèi)容和要點(diǎn)按照《合同管理流程》的相關(guān)要求進(jìn)行。合同執(zhí)行及監(jiān)督工作營(yíng)銷(xiāo)管理部負(fù)責(zé)跟蹤及監(jiān)督合同的執(zhí)行情況，主要包括：合同完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)、合同完成質(zhì)量、合同風(fēng)險(xiǎn)等。合格營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)承包商管理營(yíng)銷(xiāo)管理部根據(jù)中標(biāo)單位的報(bào)價(jià)，匯總到《年度廣告設(shè)計(jì)行業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收集表》和《年度廣告制作行業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收集表》并定期跟蹤，每半年備份給招標(biāo)采購(gòu)部。營(yíng)銷(xiāo)管理部將已合作過(guò)的和未合作過(guò)的設(shè)計(jì)、制作單位的相關(guān)資料編入《營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)承包商資料庫(kù)》，作為初始建立。營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)承包商年度評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)組織成本部每年對(duì)備選的營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)承包商進(jìn)行審定評(píng)審內(nèi)容包括：備選單位投入的人力、物力、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、工期、施工（設(shè)計(jì)）配合、保修服務(wù)等；評(píng)定結(jié)果為該備選單位是否能滿足我方的要求，決定刪除或增加，增加的單位收入《營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)承包商資料庫(kù)》，這些合格單位可直接入圍下次招標(biāo)、議標(biāo)或直接委托。十、合同管理流程（一）流程圖

（二）合同管理流程目的規(guī)范公司合同的管理，防范與控制合同風(fēng)險(xiǎn)，有效維護(hù)公司的合法權(quán)益。適用范圍公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中對(duì)外簽訂的各類(lèi)合同，包括實(shí)物的采購(gòu)和服務(wù)過(guò)程的采購(gòu)。術(shù)語(yǔ)和定義標(biāo)準(zhǔn)化合同：本流程中所述標(biāo)準(zhǔn)化合同，即公司為了規(guī)避合同風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)在合同洽談前掌握主動(dòng)權(quán)，對(duì)公司核心業(yè)務(wù)的外包合同自行編制的標(biāo)準(zhǔn)合同文本。在標(biāo)準(zhǔn)合同文本中要基本鎖定商務(wù)條款和法律條款，任何合同的簽訂，在有標(biāo)準(zhǔn)合同文本的前提下，應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)化合同。合同的分類(lèi)定義如下；項(xiàng)目類(lèi)合同：土地合同、前期輔助類(lèi)合同、顧問(wèn)合同、施工類(lèi)合同、采購(gòu)類(lèi)合同、委托代理合同、承攬合同、營(yíng)銷(xiāo)推廣合同等。非項(xiàng)目類(lèi)合同：投資類(lèi)合同、財(cái)務(wù)與資金類(lèi)合同、人事類(lèi)合同、行政類(lèi)合同等。職責(zé)權(quán)限成本管理部負(fù)責(zé)公司設(shè)計(jì)、工程、材料設(shè)備類(lèi)及營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)合同（與工程有關(guān)的）的商務(wù)條款審查。負(fù)責(zé)合同的登記、保管，建立公司合同臺(tái)帳。定期對(duì)合同的履約情況、執(zhí)行情況進(jìn)行抽查。監(jiān)察審計(jì)部監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)公司合同必要的法務(wù)審查。接受公司內(nèi)部合同方面的法律咨詢，提供法律援助。公司各經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)合同文本的制定和修訂。負(fù)責(zé)合同的草擬、談判與簽署。負(fù)責(zé)合同臺(tái)帳的登記與管理。負(fù)責(zé)發(fā)起合同的評(píng)審與會(huì)簽。負(fù)責(zé)組織合同交底。負(fù)責(zé)合同的履約監(jiān)控。負(fù)責(zé)發(fā)起本部門(mén)經(jīng)辦合同的變更、轉(zhuǎn)讓或解除事宜。項(xiàng)目類(lèi)合同除土地類(lèi)、營(yíng)銷(xiāo)推廣類(lèi)之外，由招標(biāo)采購(gòu)部主責(zé)。土地類(lèi)合同由土地運(yùn)營(yíng)中心主責(zé)，營(yíng)銷(xiāo)推廣類(lèi)由營(yíng)銷(xiāo)管理部主責(zé)，投資類(lèi)及財(cái)務(wù)與資金類(lèi)合同由財(cái)務(wù)部主責(zé)、人事類(lèi)合同由人力資源部主責(zé)、行政類(lèi)合同由行政管理部主責(zé)。公司領(lǐng)導(dǎo)各專(zhuān)業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審核本專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同文本，總經(jīng)理審批。按《權(quán)責(zé)手冊(cè)》要求負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)類(lèi)別合同簽訂、變更、轉(zhuǎn)讓、解除的審核或?qū)徟９ぷ鞒绦蛴喠⒑贤幕緱l件：符合以下情況之一的，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式訂立合同（協(xié)議）。有保證、抵押或定金等擔(dān)保的；我方需先履行合同的；有封樣要求的；合同對(duì)方為外地單位的；因其它特殊要求或風(fēng)險(xiǎn)控制要求需要以合同形式約定的。項(xiàng)目類(lèi)（不含土地合同）標(biāo)準(zhǔn)化合同文本的編制項(xiàng)目類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)合同文本的編制由招標(biāo)采購(gòu)部組織編制。成本管理部負(fù)責(zé)編制標(biāo)準(zhǔn)化合同的商務(wù)條款。營(yíng)銷(xiāo)管理部負(fù)責(zé)編制營(yíng)銷(xiāo)推廣類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)合同文本的編制。設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)編制勘察、設(shè)計(jì)、工程、材料設(shè)備類(lèi)技術(shù)條款。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制工程工期、現(xiàn)場(chǎng)管理、材料設(shè)備類(lèi)工期條款。在標(biāo)準(zhǔn)合同編制過(guò)程中，公司各專(zhuān)業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)各自部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)化合同的把關(guān)。各部門(mén)在編制技術(shù)條款部分時(shí)應(yīng)確保不與行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)等相沖突。招標(biāo)采購(gòu)部對(duì)各部門(mén)編寫(xiě)的合同條款進(jìn)行匯總整理，編寫(xiě)完整標(biāo)準(zhǔn)合同文本后，按合同審批流程進(jìn)行審批、按制度編制下發(fā)流程進(jìn)行下發(fā)。國(guó)家或行業(yè)有制式化的標(biāo)準(zhǔn)合同時(shí)，各專(zhuān)業(yè)部門(mén)應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)編制，如有不適用時(shí)，可在法規(guī)要求的框架內(nèi)作適度更改?；诤贤男星闆r、政府法規(guī)政策調(diào)整的情況、案例分析的結(jié)論等，標(biāo)準(zhǔn)合同文本應(yīng)適時(shí)的持續(xù)改進(jìn)。技術(shù)條款部分由公司各專(zhuān)業(yè)部門(mén)及時(shí)提出修改，商務(wù)條款部分由成本管理部及時(shí)修改，審核路徑同標(biāo)準(zhǔn)化合同的編制。標(biāo)準(zhǔn)化合同文本編制完成后，應(yīng)成為公司各部門(mén)在進(jìn)行合同簽訂時(shí)的模板。確定合作方合作方按照各類(lèi)相應(yīng)的采購(gòu)管理流程或作業(yè)指引的規(guī)定來(lái)選擇。政府、行業(yè)壟斷企業(yè)等單位作為合作方的，可直接簽訂合同。合同草擬合同由各經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)草擬，已制訂并實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)合同文本的，原則上應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)文本，且一般不得隨意更改商務(wù)條款內(nèi)容。如確需變動(dòng)，按照5.2部分標(biāo)準(zhǔn)化合同的編制過(guò)程的規(guī)定對(duì)變動(dòng)的條款進(jìn)行審批。政府有關(guān)部門(mén)有強(qiáng)制性規(guī)定的，可采用所要求的合同文本；公司尚未制定或不宜采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的業(yè)務(wù)，應(yīng)參照以往的合同，或最相類(lèi)似的標(biāo)準(zhǔn)合同文本，或行業(yè)合同示范文本另行擬定合同。經(jīng)辦部門(mén)在擬訂合同條款或補(bǔ)充協(xié)議時(shí)，應(yīng)做到內(nèi)容合法、條款齊備、文字清楚、表述規(guī)范、權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任明確，日期、期限和數(shù)字準(zhǔn)確。合同內(nèi)容各主要部分草擬要點(diǎn)如下：當(dāng)事人的名稱、住所：合同抬頭、落款、公章應(yīng)與對(duì)方當(dāng)事人提供的資信情況載明的當(dāng)事人的名稱、住所應(yīng)保持一致。合同標(biāo)的：合同標(biāo)的應(yīng)具有唯一性、準(zhǔn)確性，買(mǎi)賣(mài)性合同應(yīng)詳細(xì)約定規(guī)格、型號(hào)、商標(biāo)、產(chǎn)地、等級(jí)等內(nèi)容；服務(wù)性合同應(yīng)約定詳細(xì)的服務(wù)內(nèi)容及要求；對(duì)合同標(biāo)的無(wú)法以文字描述的應(yīng)將圖紙等作為合同的附件。數(shù)量：合同應(yīng)采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量單位，一般應(yīng)約定標(biāo)的物數(shù)量，常年經(jīng)銷(xiāo)合同無(wú)法約定確切數(shù)量的應(yīng)約定數(shù)量的確定方式（如電報(bào)、傳真、送貨單、發(fā)票等）。質(zhì)量：有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，部門(mén)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)約定所采用標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào)；化工產(chǎn)品等可以用指標(biāo)描述的產(chǎn)品應(yīng)約定主要指標(biāo)要求（標(biāo)準(zhǔn)已涵蓋的除外）；憑樣品支付的應(yīng)約定樣品的產(chǎn)生方式及樣品存放地點(diǎn)。價(jià)款或報(bào)酬：價(jià)款或者報(bào)酬應(yīng)在合同中明確，采用折扣形式的應(yīng)約定合同的實(shí)際價(jià)款；價(jià)款的支付方式如轉(zhuǎn)帳支票、匯票（電匯、票匯、信匯）、托收、信用證、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確；價(jià)款或報(bào)酬的支付期限應(yīng)約定確切日期或約定在一定條件成就后多少日內(nèi)支付。履行期限、地點(diǎn)和方式：履行期限應(yīng)具體明確定，無(wú)法約定具體時(shí)間的，應(yīng)在合同中約定履行期間的方式；合同履行地點(diǎn)應(yīng)力爭(zhēng)作對(duì)本方有利的約定，如買(mǎi)賣(mài)合同一般約定交貨地點(diǎn)為本公司倉(cāng)庫(kù)或本公司的住所地；約定具體地名的應(yīng)明確至市轄區(qū)或縣一級(jí)；買(mǎi)賣(mài)合同在合同中一般應(yīng)約定交付的手續(xù)，即合同履行的標(biāo)志，如托運(yùn)單、倉(cāng)庫(kù)保管員簽單等。合同的擔(dān)保：合同中對(duì)方當(dāng)事人要求提供擔(dān)?；虮痉揭髮?duì)方當(dāng)事人提供擔(dān)保的，應(yīng)結(jié)合具體情況根據(jù)《擔(dān)保法》的要求辦理相關(guān)手續(xù)。合同的解釋?zhuān)汉贤谋局兴形淖謶?yīng)具有排它性的解釋?zhuān)瑢?duì)可能引起歧義的文字和某些非法定專(zhuān)用詞語(yǔ)應(yīng)在合同中進(jìn)行解釋。保密條款：對(duì)技術(shù)類(lèi)合同和其他涉及經(jīng)營(yíng)信息、技術(shù)信息的合同應(yīng)約定保密承諾與違反保密承諾時(shí)的違約責(zé)任。合同聯(lián)系辦法：履行期限長(zhǎng)的重大經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)當(dāng)約定合同雙方聯(lián)系辦法。違約責(zé)任：根據(jù)《合同法》作適當(dāng)約定，注意合同的公平性。解決爭(zhēng)議的方式：解決爭(zhēng)議的方式可選擇仲裁或訴訟。選擇仲裁的應(yīng)明確約定仲裁機(jī)構(gòu)的名稱，雙方對(duì)仲裁機(jī)構(gòu)不能達(dá)成一致意見(jiàn)的，可選擇第三地仲裁機(jī)構(gòu)。選擇訴訟的，可選擇合同履行地或合同簽訂地的法院管轄，盡量使本地法院有管轄權(quán)。合作方提供格式合同的，經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)首先檢查是否與招標(biāo)文件要求或投標(biāo)文件等承諾一致，然后再參照5.2.7檢查。合同談判需要時(shí)經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)在談判前對(duì)合同談判對(duì)象的以下資質(zhì)進(jìn)行復(fù)核：對(duì)簽約對(duì)方的法人資格、資信情況、經(jīng)營(yíng)范圍及代理權(quán)限進(jìn)行調(diào)查和核實(shí)。屬對(duì)方當(dāng)事人委托代理人簽訂合同的，經(jīng)辦人必須要求對(duì)方代理人出具有對(duì)方法定代表人簽字并蓋公章的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)，同時(shí)要對(duì)授權(quán)的具體內(nèi)容和授權(quán)期限進(jìn)行審核，以防委托代理人越權(quán)簽訂合同。經(jīng)辦部門(mén)確定進(jìn)行合同談判交底時(shí)，就以下談判準(zhǔn)備事項(xiàng)進(jìn)行安排：確定談判的目標(biāo)。確定必要時(shí)做出哪些讓步。確定我方及對(duì)方的實(shí)際需求（或目標(biāo)）和強(qiáng)制（或約束）條件。準(zhǔn)備初步的談判日程及談判內(nèi)容的先后次序。確定談判的人選、分工和談判的原則等。經(jīng)辦部門(mén)與招