2024版干貨A輪融資全套文本

2024版干貨A輪融資全套文本合同目錄第一章：前言1.1合同目的1.2合同背景1.3定義和解釋第二章：投資方和創(chuàng)始方2.1投資方信息2.2創(chuàng)始方信息2.3各方承諾第三章：投資條款3.1投資金額3.2投資方式3.3投資用途第四章：股份分配4.1股份購買4.2股份價格4.3股份轉(zhuǎn)讓限制第五章：董事會和管理層5.1董事會構(gòu)成5.2管理層職責(zé)5.3決策流程第六章：財務(wù)報告和審計6.1財務(wù)報告6.2審計權(quán)利6.3財務(wù)披露第七章：股東權(quán)利7.1知情權(quán)7.2參與權(quán)7.3優(yōu)先購買權(quán)第八章：后續(xù)融資8.1后續(xù)融資權(quán)利8.2融資價格8.3融資程序第九章：退出機(jī)制9.1股份回購9.2轉(zhuǎn)讓限制9.3清算優(yōu)先權(quán)第十章：保密和知識產(chǎn)權(quán)10.1保密義務(wù)10.2知識產(chǎn)權(quán)歸屬10.3知識產(chǎn)權(quán)使用第十一章：違約責(zé)任11.1違約情形11.2違約責(zé)任11.3賠償范圍第十二章：爭議解決12.1爭議解決方式12.2適用法律12.3爭議解決地點(diǎn)第十三章：附則13.1合同生效條件13.2合同修改和終止13.3其他約定簽字欄投資方簽字：創(chuàng)始方簽字：簽訂日期：簽訂地點(diǎn)：合同編號______第一章：前言1.1合同目的本合同旨在明確投資方與創(chuàng)始方就投資事宜達(dá)成的共識，并規(guī)范雙方的權(quán)利和義務(wù)。1.2合同背景鑒于創(chuàng)始方擁有______項目/公司，投資方有意愿對該項目/公司進(jìn)行投資，以促進(jìn)其發(fā)展。1.3定義和解釋本合同中所用專業(yè)術(shù)語和特定表述的定義見附件一。第二章：投資方和創(chuàng)始方2.1投資方信息投資方名稱：，注冊地址：，法定代表人：______。2.2創(chuàng)始方信息創(chuàng)始方名稱：，注冊地址：，法定代表人：______。2.3各方承諾雙方均承諾具備簽訂和履行本合同的資格和能力。第三章：投資條款3.1投資金額投資方同意向創(chuàng)始方投資人民幣______元。3.2投資方式投資方以現(xiàn)金方式進(jìn)行投資，具體支付時間節(jié)點(diǎn)見附件二。3.3投資用途投資款項將專項用于______，未經(jīng)投資方書面同意，創(chuàng)始方不得改變資金用途。第四章：股份分配4.1股份購買投資方將獲得創(chuàng)始方公司______%的股份。4.2股份價格每股價格為______元，投資方投資總額對應(yīng)股份數(shù)為______股。4.3股份轉(zhuǎn)讓限制創(chuàng)始方在未獲得投資方書面同意前，不得轉(zhuǎn)讓其持有的股份。第五章：董事會和管理層5.1董事會構(gòu)成董事會由______名成員組成，投資方有權(quán)委派______名董事。5.2管理層職責(zé)管理層負(fù)責(zé)公司的日常運(yùn)營和管理，對董事會負(fù)責(zé)。5.3決策流程公司重大事項的決策需經(jīng)董事會______/______通過。第六章：財務(wù)報告和審計6.1財務(wù)報告創(chuàng)始方應(yīng)定期向投資方提供財務(wù)報告，包括但不限于月度、季度和年度財務(wù)報表。6.2審計權(quán)利投資方有權(quán)對公司的財務(wù)狀況進(jìn)行審計，創(chuàng)始方應(yīng)提供必要的協(xié)助。6.3財務(wù)披露創(chuàng)始方應(yīng)保證所提供財務(wù)報告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。第七章：股東權(quán)利7.1知情權(quán)投資方有權(quán)獲取公司運(yùn)營和財務(wù)狀況的相關(guān)信息。7.2參與權(quán)投資方有權(quán)參與公司重大事項的討論和決策。7.3優(yōu)先購買權(quán)在公司股份轉(zhuǎn)讓時，投資方享有優(yōu)先購買權(quán)。第八章：后續(xù)融資8.1后續(xù)融資權(quán)利創(chuàng)始方在進(jìn)行后續(xù)融資時，投資方享有同等條件下的優(yōu)先投資權(quán)。8.2融資價格后續(xù)融資的股份價格不得低于本次投資的價格。8.3融資程序后續(xù)融資的具體程序和條件需經(jīng)董事會批準(zhǔn)。第九章：退出機(jī)制9.1股份回購在特定條件下，創(chuàng)始方或公司需按約定價格回購?fù)顿Y方的股份。9.2轉(zhuǎn)讓限制投資方在轉(zhuǎn)讓股份前需獲得創(chuàng)始方的同意。9.3清算優(yōu)先權(quán)在公司清算時，投資方享有優(yōu)先于其他股東獲得分配的權(quán)利。第十章：保密和知識產(chǎn)權(quán)10.1保密義務(wù)雙方應(yīng)對合同內(nèi)容及合作過程中知悉的商業(yè)秘密予以保密。10.2知識產(chǎn)權(quán)歸屬公司運(yùn)營過程中產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)歸公司所有。10.3知識產(chǎn)權(quán)使用投資方有權(quán)在不違反保密義務(wù)的前提下使用公司的知識產(chǎn)權(quán)。第十一章：違約責(zé)任11.1違約情形包括但不限于違反合同條款、未履行約定義務(wù)等。11.2違約責(zé)任違約方需承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償由此給對方造成的損失。11.3賠償范圍賠償范圍包括直接損失和可得利益的損失。第十二章：爭議解決12.1爭議解決方式合同爭議首選協(xié)商解決，協(xié)商不成可提交______仲裁委員會仲裁。12.2適用法律本合同的解釋、適用及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。12.3爭議解決地點(diǎn)爭議解決的地點(diǎn)為投資方所在地人民法院。第十三章：附則13.1合同生效條件本合同自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。13.2合同修改和終止合同的修改和終止需雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。13.3其他約定本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商確定。簽字欄投資方簽字：______創(chuàng)始方簽字：______投資方蓋章：______創(chuàng)始方蓋章：______簽訂日期：______年______月______日簽訂日期：______年______月______日簽訂地點(diǎn)：______簽訂地點(diǎn)：______第九章：退出機(jī)制9.1股份回購9.1.1在合同規(guī)定的特定情況下，如公司未能在約定時間內(nèi)上市或達(dá)到預(yù)定業(yè)績目標(biāo)，創(chuàng)始方應(yīng)按照投資方原始投資金額加上約定的年利率回購?fù)顿Y方所持股份。9.1.2回購請求應(yīng)以書面形式提出，并在接到請求后的______天內(nèi)完成回購程序。9.2轉(zhuǎn)讓限制9.2.1投資方在未獲得創(chuàng)始方書面同意前，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份。9.2.2任何股份轉(zhuǎn)讓必須遵守本合同約定的條件和程序。9.3清算優(yōu)先權(quán)9.3.1如公司解散或清算，投資方有權(quán)在清算過程中優(yōu)先于其他股東獲得其投資本金及應(yīng)得利息的償還。9.3.2清算完成后，剩余資產(chǎn)按股份比例分配。第十章：保密和知識產(chǎn)權(quán)10.1保密義務(wù)10.1.1雙方必須對合同內(nèi)容及在合作過程中獲得的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密。10.1.2未經(jīng)信息披露方書面同意，接收方不得向第三方披露、允許或使第三方使用該等保密信息。10.2知識產(chǎn)權(quán)歸屬10.2.1公司運(yùn)營過程中產(chǎn)生的所有知識產(chǎn)權(quán)，包括但不限于專利權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)等，均歸公司所有。10.2.2創(chuàng)始方應(yīng)將已有的相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給公司。10.3知識產(chǎn)權(quán)使用10.3.1投資方有權(quán)在遵守保密義務(wù)的前提下，使用公司的知識產(chǎn)權(quán)。10.3.2使用范圍和方式應(yīng)經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)。第十一章：違約責(zé)任11.1違約情形11.1.1違約情形包括但不限于未按時支付投資款項、違反保密義務(wù)、未按約定使用投資款項等。11.1.2任何一方違反合同條款均構(gòu)成違約。11.2違約責(zé)任11.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并應(yīng)賠償守約方因此遭受的所有損失。11.2.2賠償范圍包括守約方的直接損失、間接損失以及合理的律師費(fèi)用等。11.3賠償范圍11.3.1違約賠償應(yīng)涵蓋守約方因違約行為所遭受的一切損失，包括但不限于經(jīng)濟(jì)損失、商譽(yù)損失等。11.3.2賠償?shù)木唧w數(shù)額應(yīng)由雙方協(xié)商確定，或由有關(guān)法院或仲裁機(jī)構(gòu)裁定。第十二章：爭議解決12.1爭議解決方式12.1.1雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決因合同引起的或與合同有關(guān)的任何爭議。12.1.2如協(xié)商未能解決爭議，任何一方均可將爭議提交至______仲裁委員會進(jìn)行仲裁。12.2適用法律12.2.1本合同的訂立、解釋、履行、修改、終止和爭議解決均適用中華人民共和國法律。12.2.2任何與合同有關(guān)的爭議，均應(yīng)根據(jù)中華人民共和國當(dāng)時的法律進(jìn)行解釋和處理。12.3爭議解決地點(diǎn)12.3.1爭議解決的地點(diǎn)為投資方所在地的人民法院或雙方協(xié)商確定的其他仲裁機(jī)構(gòu)。12.3.2雙方同意，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。第十三章：附則13.1合同生效條件13.1.1本合同自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。13.1.2本合同的任何修改和補(bǔ)充均需以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字蓋章后生效。13.2合同修改和終止13.2.1合同一經(jīng)生效，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得擅自修改或終止合同。13.2.2合同的任何修改、補(bǔ)充或解除均應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字蓋章。13.3其他約定13.3.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決，并以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。13.3.2本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有。13.4通知和送達(dá)13.4.1雙方因履行本合同而相互發(fā)出的通知，應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并按本合同首部所列的地址、電子郵箱或雙方確認(rèn)的其他方式送達(dá)。13.4.2任何一方變更其通知信息，應(yīng)