廣州微搖軟件科技有限公司章程

廣州微搖軟件科技有限公司章程第一章總則第一條為規(guī)范本公司的組織和行為，保護(hù)公司股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《廣州市商事登記制度改革實(shí)施辦法》等規(guī)定制定本章程。本章程為本公司行為準(zhǔn)則，公司全體股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守。第二章公司名稱、住所和申報(bào)的經(jīng)營場所第二條公司名稱：廣州微搖軟件科技有限公司。第三條住所：廣州市天河區(qū)荔苑路3號410。第四條申報(bào)的經(jīng)營場所（同一行政轄區(qū)）：1.；2.；3.。第三章公司主營項(xiàng)目類別和具體經(jīng)營項(xiàng)目主營項(xiàng)目類別（請按國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類的大類填寫）軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)第六條具體經(jīng)營項(xiàng)目：一般經(jīng)營項(xiàng)目：軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù)；集成電路設(shè)計(jì)；數(shù)字內(nèi)容服務(wù)；數(shù)字動(dòng)漫制作；游戲設(shè)計(jì)制作；地理信息加工處理；策劃創(chuàng)意服務(wù)；市場調(diào)研服務(wù)；市場營銷策劃服務(wù)；廣告業(yè)；企業(yè)形象策劃服務(wù)；文化藝術(shù)咨詢服務(wù)

許可經(jīng)營項(xiàng)目：公司注冊資本及股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額、出資時(shí)間第七條公司認(rèn)繳注冊資本：人民幣1493萬元；實(shí)收資本：人民幣1493萬元。股東姓名或名稱股權(quán)比例出資數(shù)額(萬元)出資方式出資時(shí)間湖北廣電長江新媒體集團(tuán)30.15%450現(xiàn)金北京奕銘投資管理中心（有限合伙）26.8%400現(xiàn)金投資者115%224現(xiàn)金投資者211%164現(xiàn)金投資者37%105現(xiàn)金王強(qiáng)5.025%75現(xiàn)金股東的姓名（名稱，不填寫證件號碼）、出資額、出資方式、出資時(shí)間如下：謝湖偉5.025%75現(xiàn)金第九條股東的權(quán)利和義務(wù)股東的權(quán)利：按出資額所占比例享有股權(quán)和分取紅利；參加股東會并按出資比例行使表決權(quán)；有選舉和被選舉董事、監(jiān)事的權(quán)利；有查閱股東會議記錄和財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、監(jiān)督公司經(jīng)營的權(quán)利；有依法律和本章程規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)和優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)以及公司新增資本的權(quán)利；有依法分得公司解散清算后剩余財(cái)產(chǎn)的權(quán)利；有參與修改章程的權(quán)利。股東的義務(wù)：應(yīng)當(dāng)足額繳納本章程規(guī)定的各自認(rèn)繳的出資額；公司被核準(zhǔn)登記后，不得抽回出資；以其出資額為限對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；不按本章程規(guī)定向公司繳納出資的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；遵守公司章程。第十條股東轉(zhuǎn)讓出資的條件經(jīng)持股半數(shù)以上股東同意，股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意。股東同意對外轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。股東依法轉(zhuǎn)讓出資后，公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額等事項(xiàng)記載于股東名冊上。第十一條公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則股東會的職權(quán)本公司股東會由全體股東組成，為公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。其職權(quán)是：決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；選舉和更換董事，決定董事的報(bào)酬；選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬；審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告；審議批準(zhǔn)監(jiān)事會（監(jiān)事）的報(bào)告；審議批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對公司增加或者減少注冊資本作出決議；對公司的分立、合并、變更公司形式、解散和清算等作出決議；對發(fā)行公司債券作出決議；對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資（股權(quán)）作出決議；修改公司章程。股東會的議事規(guī)則如下：股東會對公司增加或者減少注冊資本、合并、分立、解散或變更公司形式作出決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過；修改公司章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過；股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持，依照本章程規(guī)定行使職權(quán)；股東會會議分為定期會議和臨時(shí)會議；定期會議應(yīng)當(dāng)按照本章程的規(guī)定按時(shí)召開（股東會每年召開1次）。代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事，或者監(jiān)事，可以提議召開臨時(shí)會議；股東會會議由董事會負(fù)責(zé)召集，董事長主持。召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日以前通知全體股東；股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。公司設(shè)董事會對股東負(fù)責(zé)。董事會由7人組成，設(shè)董事長1名，任期三年，可以連任，也可在任期內(nèi)撤換。董事任期從委派之日起計(jì)算，至本屆董事會任期屆滿時(shí)為止。董事會行使下列職權(quán)：執(zhí)行股東會的決議；決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官、總裁；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司副總裁，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；制定公司的基本管理制度。董事會的議事規(guī)則：董事會會議由董事長召集和主持，董事長因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定董事召集和主持。三分之一以上的董事可提議召開董事會會議；董事會會議每年舉行2次，董事的任期為3年。任期屆滿，可連選連任；召開董事會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十日以前通知全體董事；董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。公司設(shè)首席執(zhí)行官（公司經(jīng)理）一名、總裁（公司常務(wù)副經(jīng)理）一名、財(cái)務(wù)總監(jiān)一名，由董事會聘任或解聘。設(shè)副總裁若干名，由首席執(zhí)行官提名，由董事會聘任或解聘。首席執(zhí)行官行使以下職權(quán)：主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會（股東會）決議；組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；擬訂公司的基本管理制度；擬訂公司的具體規(guī)章；提請聘任或者解聘公司副總裁；聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；公司設(shè)監(jiān)事會（監(jiān)事）3名，由股東會決定選派。監(jiān)事任期為3年。任期屆滿，可連選連任。董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事會(監(jiān)事)行使下列職權(quán)：檢查公司財(cái)務(wù)；對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正；提議召開臨時(shí)股東會。監(jiān)事列席董事會會議。第十二條公司的法定代表人為董事長。由股東會選舉產(chǎn)生。任期3年。第十三條公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)。本公司依照法律、行政法規(guī)和國家財(cái)政主管部門的規(guī)定建立財(cái)務(wù)、會計(jì)制度。公司的每一個(gè)會計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，按規(guī)定期限分送各股東，并依法經(jīng)審查驗(yàn)證。財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告應(yīng)包括下列報(bào)表及附履明細(xì)表：資產(chǎn)負(fù)債表；損益表；財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；財(cái)務(wù)情況說明書；利潤分配表。本公司依法律規(guī)定在分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可不再提取。經(jīng)股東會決議，可以提取任意公積金。司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金后所余利潤，按照股東的出資比例分配。公司的公積金用于彌補(bǔ)虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。公司除法定的會計(jì)計(jì)帳冊外，不得另立會計(jì)帳冊。對公司的資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立帳戶存儲。任何個(gè)人不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第十四條公司破產(chǎn)、解散和清算公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，被依法宣告破產(chǎn)的，由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定，組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組，對公司進(jìn)行破產(chǎn)清算。公司有下列情形之一的，可以解散：經(jīng)營期限屆滿；股東會決議解散；公司因合并或者分立需要解散的；因自然災(zāi)害等不可抗力需要解散的。公司依照前條第1、2項(xiàng)規(guī)定解散的，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立由股東組成的清算組，清算組在清算期限行使下列職權(quán)：清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；處理與清算有關(guān)公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；清繳所欠稅款；清理債權(quán)債務(wù)；處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。四、清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，制定清算方案，并報(bào)股東會或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)后，由清算組向公司登記機(jī)關(guān)申請公司注銷登記，公告公司終止。第十五條股東認(rèn)為需要規(guī)定的其它事項(xiàng)。1.公司