股份公司收購(gòu)流程及條款2024版規(guī)范樣本

股份公司收購(gòu)流程及條款2024版規(guī)范樣本本合同目錄一覽1.收購(gòu)雙方及目標(biāo)公司1.1收購(gòu)方信息1.2被收購(gòu)方信息1.3目標(biāo)公司信息2.收購(gòu)價(jià)格及支付方式2.1收購(gòu)價(jià)格2.2支付方式2.3支付時(shí)間表3.收購(gòu)條款3.1收購(gòu)股權(quán)比例3.2收購(gòu)后的管理架構(gòu)3.3收購(gòu)后的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)3.4收購(gòu)后的財(cái)務(wù)安排4.收購(gòu)的前提條件4.1法律合規(guī)性4.2審批程序4.3財(cái)務(wù)審計(jì)4.4盡職調(diào)查5.收購(gòu)后的承諾與保證5.1收購(gòu)方的承諾5.2被收購(gòu)方的承諾5.3目標(biāo)公司的承諾6.收購(gòu)失敗的處理6.1原因及處理方式6.2責(zé)任分配6.3合同終止7.違約責(zé)任7.1收購(gòu)方的違約責(zé)任7.2被收購(gòu)方的違約責(zé)任7.3目標(biāo)公司的違約責(zé)任8.爭(zhēng)議解決方式8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3仲裁解決8.4法律訴訟9.合同的生效、變更與終止9.1合同生效條件9.2合同的變更9.3合同的終止10.保密條款10.1保密信息范圍10.2保密義務(wù)及期限10.3違反保密條款的后果11.適用法律與管轄11.1合同適用的法律11.2爭(zhēng)議解決的管轄地12.其他條款12.1第三方受益人12.2合同的份數(shù)12.3合同的翻譯13.附錄13.1收購(gòu)協(xié)議附件13.2相關(guān)法律文件13.3財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告14.簽署頁(yè)14.1收購(gòu)方簽署頁(yè)14.2被收購(gòu)方簽署頁(yè)14.3目標(biāo)公司簽署頁(yè)第一部分：合同如下：第一條收購(gòu)雙方及目標(biāo)公司1.1收購(gòu)方信息1.2被收購(gòu)方信息1.3目標(biāo)公司信息第二條收購(gòu)價(jià)格及支付方式2.1收購(gòu)價(jià)格甲乙雙方確認(rèn)，甲方收購(gòu)乙方持有的丙方股權(quán)，收購(gòu)價(jià)格為人民幣_(tái)_______元整（大寫：_______________________元整），其中包括甲方支付給乙方丙方股權(quán)價(jià)值________元整（大寫：_______________________元整）和甲方支付給丙方商譽(yù)價(jià)值________元整（大寫：_______________________元整）。2.2支付方式甲方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式，將收購(gòu)價(jià)格支付給乙方和丙方。2.3支付時(shí)間表甲方應(yīng)自本合同簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付收購(gòu)價(jià)格的____%，即人民幣_(tái)_______元整（大寫：_______________________元整）；自本合同簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)，向丙方支付收購(gòu)價(jià)格的____%，即人民幣_(tái)_______元整（大寫：_______________________元整）。第三條收購(gòu)條款3.1收購(gòu)股權(quán)比例甲方收購(gòu)乙方持有的丙方股權(quán)，股權(quán)比例為丙方總股本的____%。3.2收購(gòu)后的管理架構(gòu)收購(gòu)?fù)瓿珊?，丙方的董事?huì)成員中，甲方提名____名董事，乙方提名____名董事，丙方原有董事保留____名。3.3收購(gòu)后的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)收購(gòu)?fù)瓿珊螅降臉I(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)將繼續(xù)遵循現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)策略和業(yè)務(wù)計(jì)劃，甲方承諾不干預(yù)丙方的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。3.4收購(gòu)后的財(cái)務(wù)安排收購(gòu)?fù)瓿珊螅降呢?cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制，并由甲方、乙方指定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)。第四條收購(gòu)的前提條件4.1法律合規(guī)性本合同的簽訂和履行應(yīng)遵守中華人民共和國(guó)法律法規(guī)，并取得相關(guān)政府部門的批準(zhǔn)。4.2審批程序本合同簽訂前，甲方、乙方、丙方應(yīng)完成內(nèi)部決策程序，并取得各自董事會(huì)和股東大會(huì)的批準(zhǔn)。4.3財(cái)務(wù)審計(jì)本合同簽訂前，甲方應(yīng)要求乙方提供丙方的最近一年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，以確認(rèn)丙方的財(cái)務(wù)狀況。4.4盡職調(diào)查甲方應(yīng)自行或委托專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)丙方進(jìn)行盡職調(diào)查，以確認(rèn)丙方的法律、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等方面的狀況。第五條收購(gòu)后的承諾與保證5.1收購(gòu)方的承諾甲方承諾，在收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑢⒁婪ㄐ惺构蓶|權(quán)利，不干預(yù)丙方的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。5.2被收購(gòu)方的承諾乙方承諾，在收購(gòu)?fù)瓿珊?，將繼續(xù)履行其在丙方的股東義務(wù)，并配合甲方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。5.3目標(biāo)公司的承諾丙方承諾，在收購(gòu)?fù)瓿珊?，將繼續(xù)遵循現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)策略和業(yè)務(wù)計(jì)劃，并保證業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的連續(xù)性。第六條收購(gòu)失敗的處理6.1原因及處理方式如因甲方、乙方、丙方任何一方的原因?qū)е率召?gòu)失敗，應(yīng)按照本合同的違約責(zé)任條款承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。6.2責(zé)任分配收購(gòu)失敗的責(zé)任分配應(yīng)根據(jù)違約方的違約程度和違約責(zé)任確定。6.3合同終止如收購(gòu)失敗，本合同自始無效，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定辦理終止手續(xù)。第八條違約責(zé)任7.1收購(gòu)方的違約責(zé)任如甲方未能按照本合同約定支付收購(gòu)價(jià)格，或未能履行其收購(gòu)后的義務(wù)，應(yīng)向乙方和丙方支付違約金，違約金為本合同第二條所述收購(gòu)價(jià)格的__%。7.2被收購(gòu)方的違約責(zé)任如乙方未能按照本合同約定履行其義務(wù)，如提供虛假財(cái)務(wù)信息或隱瞞重要事實(shí)，應(yīng)向甲方和丙方支付違約金，違約金為本合同第二條所述收購(gòu)價(jià)格的__%。7.3目標(biāo)公司的違約責(zé)任如丙方未能按照本合同約定履行其義務(wù)，如提供虛假財(cái)務(wù)信息或隱瞞重要事實(shí)，應(yīng)向甲方和乙方支付違約金，違約金為本合同第二條所述收購(gòu)價(jià)格的__%。第九條爭(zhēng)議解決方式8.1協(xié)商解決本合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。8.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，雙方同意向所在地有管轄權(quán)的人民調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。8.3仲裁解決如調(diào)解不成，任何一方均可向本合同簽訂地有管轄權(quán)的中級(jí)人民法院提交仲裁申請(qǐng)。8.4法律訴訟如仲裁不成，任何一方均可向本合同簽訂地有管轄權(quán)的中級(jí)人民法院提起訴訟。第十條合同的生效、變更與終止9.1合同生效條件本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，并自收購(gòu)?fù)瓿芍掌鸾K止。9.2合同的變更本合同的變更應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂。9.3合同的終止本合同在收購(gòu)?fù)瓿珊笞詣?dòng)終止。第十一條保密條款10.1保密信息范圍甲乙雙方和丙方應(yīng)對(duì)在履行本合同過程中獲得的對(duì)方商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密。10.2保密義務(wù)及期限保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至收購(gòu)?fù)瓿芍掌鸾K止。10.3違反保密條款的后果如任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為泄露信息所造成損失的__%。第十二條適用法律與管轄11.1合同適用的法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。11.2爭(zhēng)議解決的管轄地本合同爭(zhēng)議的管轄地為本合同簽訂地有管轄權(quán)的中級(jí)人民法院。第十三條其他條款12.1第三方受益人本合同任何一方如因他方違約而遭受損失，第三方向守約方承諾履行違約責(zé)任。12.2合同的份數(shù)本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，丙方保留一份，三份合同具有同等法律效力。12.3合同的翻譯第十四條簽署頁(yè)13.1收購(gòu)方簽署頁(yè)（此頁(yè)由甲方簽署）13.2被收購(gòu)方簽署頁(yè)（此頁(yè)由乙方簽署）13.3目標(biāo)公司簽署頁(yè)（此頁(yè)由丙方簽署）第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件說明：作為本合同的附件，用于證明甲方的合法經(jīng)營(yíng)地位和身份。2.附件二：乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件說明：作為本合同的附件，用于證明乙方的合法經(jīng)營(yíng)地位和身份。3.附件三：丙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件說明：作為本合同的附件，用于證明丙方的合法經(jīng)營(yíng)地位和身份。4.附件四：甲方最近一年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告說明：作為本合同的附件，用于證明甲方的財(cái)務(wù)狀況和實(shí)力。5.附件五：乙方持有的丙方股權(quán)證明文件說明：作為本合同的附件，用于證明乙方持有丙方股權(quán)的法律地位。6.附件六：丙方最近一年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告說明：作為本合同的附件，用于了解丙方的財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況。7.附件七：甲方、乙方、丙方之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議說明：作為本合同的附件，詳細(xì)列明股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條款和條件。8.附件八：甲方、乙方、丙方的董事會(huì)和股東大會(huì)決議書說明：作為本合同的附件，證明各方已經(jīng)完成內(nèi)部決策程序。9.附件九：盡職調(diào)查報(bào)告說明：作為本合同的附件，詳細(xì)列明對(duì)丙方的盡職調(diào)查結(jié)果。10.附件十：合同履行過程中的其他相關(guān)文件說明：作為本合同的附件，包括但不限于收購(gòu)?fù)瓿珊髆anagement的任命書、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未能按照本合同約定支付收購(gòu)價(jià)格的違約行為，應(yīng)向乙方和丙方支付違約金，違約金為本合同第二條所述收購(gòu)價(jià)格的10%。示例說明：如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能支付收購(gòu)價(jià)格，則構(gòu)成違約行為，需向乙方和丙方支付違約金。2.乙方未能按照本合同約定提供丙方股權(quán)的違約行為，應(yīng)向甲方和丙方支付違約金，違約金為本合同第二條所述收購(gòu)價(jià)格的10%。示例說明：如乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能提供丙方股權(quán)，則構(gòu)成違約行為，需向甲方和丙方支付違約金。3.丙方未能按照本合同約定提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)信息的違約行為，應(yīng)向甲方和乙方支付違約金，違約金為本合同第二條所述收購(gòu)價(jià)格的5%。示例說明：如丙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)信息，則構(gòu)成違約行為，需向甲方和乙方支付違約金。4.甲方違反本合同關(guān)于不干預(yù)丙方正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的承諾，應(yīng)向丙方支付違約金，違約金為甲方違約行為所導(dǎo)致?lián)p失的10%。示例說明：如甲方干預(yù)了丙方的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，則構(gòu)成違約行為，需向丙方支付違約金。5.其他違約行為及責(zé)任認(rèn)定，按照本合同相關(guān)條款和條件執(zhí)行。說明三：法律名詞及解釋：1.股份公司：指依據(jù)中國(guó)法律設(shè)立的公司組織形式，股東以其所持有的股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。應(yīng)用：本合同中的甲方、乙方、丙方均為股份公司。2.收購(gòu)：指一方取得另一方一定比例的股權(quán)，以達(dá)到控制或影響對(duì)方公司的目的。應(yīng)用：本合同涉及甲方對(duì)乙方持有的丙方股權(quán)進(jìn)行收購(gòu)。3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指股權(quán)的買賣或贈(zèng)與，使股權(quán)所有者發(fā)生變更。應(yīng)用：本合同涉及甲方對(duì)乙方持有的丙方股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。4.董事會(huì)：公司的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)管理。應(yīng)用：本合同中提及董事會(huì)成員的提名和保留。5.股東大會(huì)：公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使對(duì)公司重大事項(xiàng)的決策權(quán)。應(yīng)用：本合同