公司高管決策制度

公司高管決策制度一、背景與目的為了保證公司高管層在決策過(guò)程中的合理性和公正性，進(jìn)一步提升公司決策的科學(xué)性和效率性，特訂立本決策制度。本制度明確了高管決策的程序和規(guī)定，以確保決策的科學(xué)性、透亮度和可執(zhí)行性，為公司的發(fā)展供應(yīng)有效的決策支持。二、決策主體公司高管團(tuán)隊(duì)是公司決策的主體，由董事會(huì)成員、總裁、副總裁等構(gòu)成。高管團(tuán)隊(duì)的成員代表著公司的最高領(lǐng)導(dǎo)層，對(duì)公司的緊要決策負(fù)有直接責(zé)任。三、決策程序3.1決策議題確實(shí)定公司高管團(tuán)隊(duì)在決策議題確實(shí)定上應(yīng)具有明確的目標(biāo)和管束。決策議題可以來(lái)源于公司發(fā)展規(guī)劃、市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)、核心業(yè)務(wù)調(diào)整等。高管團(tuán)隊(duì)成員可以提出決策議題，但需經(jīng)過(guò)事先的充分調(diào)研、數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等程序，確保議題的可行性和決策的緊要性。3.2決策討論與分析高管團(tuán)隊(duì)在決策討論與分析環(huán)節(jié)應(yīng)重視信息共享、多方看法充分碰撞，確保決策的全面性和客觀性。具體流程如下：決策發(fā)起人供應(yīng)相關(guān)決策料子，包含決策議題、背景資料、數(shù)據(jù)分析、影響因素等；高管團(tuán)隊(duì)成員對(duì)決策料子進(jìn)行獨(dú)立研究、看法形成；召開(kāi)決策討論會(huì)議，會(huì)議由總裁或董事會(huì)主席主持；在決策討論會(huì)議上，高管團(tuán)隊(duì)成員可以表達(dá)本身的看法、提出問(wèn)題，進(jìn)行深入的討論和分析；討論結(jié)果應(yīng)以文字形式記錄，包含各方觀點(diǎn)、看法的匯總，緊要問(wèn)題的討論和結(jié)論。3.3決策方案的訂立與評(píng)估在決策方案的訂立與評(píng)估環(huán)節(jié)，高管團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)依據(jù)討論與分析的結(jié)果，建立合理的方案選取和評(píng)估機(jī)制。具體流程如下：決策發(fā)起人依據(jù)討論結(jié)果提出初步的決策方案，并進(jìn)行方案評(píng)估，包含方案可行性、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等；高管團(tuán)隊(duì)成員對(duì)初步方案進(jìn)行評(píng)估，在方案評(píng)估過(guò)程中要考慮公司整體利益、風(fēng)險(xiǎn)掌控、資源需求等多個(gè)因素；高管團(tuán)隊(duì)成員在評(píng)估過(guò)程中可以提出修改建議或反對(duì)看法，并進(jìn)行充分的討論和辯論；最終確定決策方案，由主持會(huì)議的總裁或董事會(huì)主席簽署確認(rèn)。3.4決策方案的執(zhí)行與監(jiān)控決策方案的執(zhí)行與監(jiān)控環(huán)節(jié)是決策過(guò)程中的關(guān)鍵步驟，雖然執(zhí)行過(guò)程可能會(huì)受到各種因素的影響，但高管團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)確保決策的有效執(zhí)行和監(jiān)控。具體流程如下：決策方案的執(zhí)行由相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，需要訂立認(rèn)真的實(shí)施方案和時(shí)間表，并明確責(zé)任人；監(jiān)控決策方案的執(zhí)行情況，可以通過(guò)定期匯報(bào)、審查執(zhí)行情況、解決執(zhí)行中的問(wèn)題等方式進(jìn)行；假如決策方案執(zhí)行顯現(xiàn)重點(diǎn)問(wèn)題或需要調(diào)整，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)估并采取相應(yīng)措施，確保決策的效果和執(zhí)行的順利進(jìn)行；決策的執(zhí)行結(jié)果和監(jiān)控情況應(yīng)及時(shí)向高管團(tuán)隊(duì)報(bào)告，可以進(jìn)行總結(jié)和反思，為今后的決策供應(yīng)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。四、決策的公正性和透亮度為了保證決策的公正性和透亮度，高管團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)遵從以下原則：決策過(guò)程應(yīng)當(dāng)公正、透亮，并充分保護(hù)公司的利益，避開(kāi)個(gè)人或小團(tuán)體的利益沖突；決策過(guò)程中的全部文件、資料和記錄應(yīng)妥當(dāng)保管，并做好備份工作，以備查證；決策過(guò)程中所產(chǎn)生的文件和記錄應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)、股東和相關(guān)部門(mén)報(bào)告，并定期進(jìn)行全面的審核；高管團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)定期接受公司內(nèi)外部的培訓(xùn)和考核，提升決策本領(lǐng)和素養(yǎng)，確保決策的科學(xué)性和合規(guī)性。五、決策的評(píng)估與調(diào)整決策的評(píng)估與調(diào)整是公司高管決策的緊要環(huán)節(jié)，可以通過(guò)不同的評(píng)估指標(biāo)和方法對(duì)決策的結(jié)果進(jìn)行定量和定性分析，從而為今后的決策供應(yīng)經(jīng)驗(yàn)和借鑒。具體流程如下：定期評(píng)估決策的執(zhí)行情況和效果，可以通過(guò)績(jī)效考核、市場(chǎng)反饋、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等多種方式進(jìn)行；假如決策的執(zhí)行效果不理想，高管團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)自動(dòng)找尋原因并進(jìn)行調(diào)整；在調(diào)整決策方案時(shí)，應(yīng)充分考慮新的市場(chǎng)環(huán)境、業(yè)務(wù)發(fā)展方向等相關(guān)因素，以提升決策的準(zhǔn)確性和實(shí)效性。六、決策的保密性決策的保密工作是公司高管層的緊要職責(zé)之一，高管團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)嚴(yán)守決策的保密要求，確保決策的保密性。具體要求如下：高管團(tuán)隊(duì)成員在決策過(guò)程中應(yīng)自動(dòng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露決策討論和決策方案等關(guān)鍵信息；決策文件和資料應(yīng)加密存儲(chǔ)，并進(jìn)行權(quán)限管理，確保相關(guān)信息只有授權(quán)人員可以查閱；決策文件和資料的傳遞和傳輸應(yīng)采取安全可靠的方式，如加密傳輸、專(zhuān)用通道等。七、違規(guī)處理對(duì)于高管團(tuán)隊(duì)成員的違規(guī)行為，公司將依照公司章程和相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。違規(guī)行為包含但不限于以下情況：違反公司決策制度相關(guān)規(guī)定；濫用職權(quán)或違反職責(zé)；泄露決策信息或有意損害公司利益；以個(gè)人或小團(tuán)體利益為重，違反公司整體利益。八、附則本規(guī)章制度自頒布之日起執(zhí)行，如有需要修改或增補(bǔ)，需經(jīng)