公司重大決策管理制度

公司重點(diǎn)決策管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)1.1為準(zhǔn)確、科學(xué)、有效地進(jìn)行公司重點(diǎn)決策的訂立、落實(shí)和管理，確保公司的可連續(xù)發(fā)展，保護(hù)公司股東和利益相關(guān)方的合法權(quán)益，訂立本《公司重點(diǎn)決策管理制度》。1.2本制度依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)、《公司章程》以及公司內(nèi)部管理制度等訂立。1.3公司重點(diǎn)決策范圍包含但不限于：業(yè)務(wù)發(fā)展方向、重點(diǎn)投資和資產(chǎn)重組、重點(diǎn)合同簽訂、上市、發(fā)行股票、增減資等重點(diǎn)事項(xiàng)。第二條適用范圍2.1本制度適用于公司全體員工、各級(jí)管理人員、董事會(huì)和股東大會(huì)。第二章決策程序第三條決策程序的訂立和更改3.1公司決策程序應(yīng)當(dāng)確保合理、公正、透亮和規(guī)范，任何決策程序的訂立和更改必需經(jīng)過董事會(huì)批準(zhǔn)。第四條決策程序的重要環(huán)節(jié)4.1決策程序重要包含：決策發(fā)起、決策方案訂立、決策方案評(píng)估、決策討論、決策批準(zhǔn)、決策執(zhí)行和決策后評(píng)估等環(huán)節(jié)。4.2決策發(fā)起：決策發(fā)起人應(yīng)當(dāng)明確決策目的、背景和范圍，并提交相應(yīng)料子。4.3決策方案訂立：依據(jù)決策目的和背景，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人或決策團(tuán)隊(duì)訂立決策方案。4.4決策方案評(píng)估：決策方案應(yīng)當(dāng)經(jīng)過專業(yè)人員、內(nèi)外部專家進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包含風(fēng)險(xiǎn)分析、效益評(píng)估等。4.5決策討論：決策方案應(yīng)當(dāng)提交相關(guān)決策機(jī)構(gòu)進(jìn)行討論，重要包含董事會(huì)、股東大會(huì)和相關(guān)委員會(huì)。4.6決策批準(zhǔn)：經(jīng)過討論，決策機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成決策看法，并進(jìn)行批準(zhǔn)。4.7決策執(zhí)行：決策方案經(jīng)批準(zhǔn)后，應(yīng)當(dāng)依照相關(guān)程序進(jìn)行執(zhí)行。4.8決策后評(píng)估：決策實(shí)施后，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行相應(yīng)評(píng)估和總結(jié)，記錄決策效果和存在的問題，并提出改進(jìn)看法。第五條決策時(shí)間限制5.1對(duì)于不同類型的決策事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)實(shí)際情況確定決策的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。5.2對(duì)于緊急決策事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)事態(tài)緊迫性和緊要性確定壓縮決策時(shí)間的方式，并記錄相關(guān)決策過程。第三章相關(guān)責(zé)任第六條決策發(fā)起人責(zé)任6.1決策發(fā)起人應(yīng)當(dāng)確保決策目的、任務(wù)清楚明確，并供應(yīng)必需的支持料子。6.2決策發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自動(dòng)協(xié)調(diào)各方的利益關(guān)系，推動(dòng)決策的順利進(jìn)行。第七條決策方案訂立人責(zé)任7.1決策方案訂立人應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，訂立的方案應(yīng)當(dāng)科學(xué)、可行。7.2決策方案訂立人應(yīng)當(dāng)緊密關(guān)注決策實(shí)施的相關(guān)情況，并及時(shí)調(diào)整方案。第八條決策評(píng)估人責(zé)任8.1決策評(píng)估人應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，能夠客觀、全面地評(píng)估決策方案。8.2決策評(píng)估人應(yīng)當(dāng)及時(shí)提交評(píng)估報(bào)告，并提出改進(jìn)建議。第九條決策機(jī)構(gòu)責(zé)任9.1董事會(huì)、股東大會(huì)和相關(guān)委員會(huì)作為決策機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行決策相關(guān)職責(zé)。9.2決策機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保持獨(dú)立、公正的原則，確保決策的合法性和效果。第四章決策記錄和信息披露第十條決策記錄10.1全部公司的重點(diǎn)決策都應(yīng)當(dāng)進(jìn)行書面記錄，記錄應(yīng)當(dāng)包含決策的目的、過程、結(jié)果和看法，以及相關(guān)的附件和簽字。10.2決策記錄應(yīng)當(dāng)保管在公司檔案中，確保決策的可查性。第十一條信息披露11.1公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確地披露重點(diǎn)決策事項(xiàng)的相關(guān)信息，包含但不限于公告、通知、報(bào)告等形式。11.2信息披露應(yīng)當(dāng)遵從相關(guān)法律法規(guī)和交易所的要求，確保信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。第五章審計(jì)和監(jiān)督第十二條審計(jì)機(jī)構(gòu)責(zé)任12.1公司應(yīng)當(dāng)委托獨(dú)立的第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的重點(diǎn)決策進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)內(nèi)容包含決策的合規(guī)性、效果和執(zhí)行情況等。12.2審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法依規(guī)進(jìn)行審計(jì)工作，并撰寫相應(yīng)的審計(jì)報(bào)告。第十三條監(jiān)督機(jī)構(gòu)責(zé)任13.1公司股東大會(huì)作為監(jiān)督機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司的重點(diǎn)決策進(jìn)行監(jiān)督，確保決策的合法性和合規(guī)性。13.2監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集、分析和處理與決策相關(guān)的信息，提出看法和建議。第六章附則第十四條規(guī)章制度的解釋和修改14.1本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)歸公司董事會(huì)全部。14.2本制度的修改必需經(jīng)過董事會(huì)的正式?jīng)Q議并進(jìn)行相應(yīng)的公告。修改后的制度應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知到各級(jí)管理人員和員工。第十五條本制度的施行15.1本制度自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起施行。15.2公司全部員工和相關(guān)方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本制度的規(guī)定，違反本制度的，將承當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任和內(nèi)部懲罰。第十六條