2024年會(huì)議管理制度（三篇）

第9頁(yè)共9頁(yè)2024年會(huì)議管理制度公司監(jiān)事會(huì)實(shí)際運(yùn)作情況，特制定以下制度規(guī)定：第十五條：監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集與主持由監(jiān)事會(huì)主席負(fù)責(zé)。若監(jiān)事會(huì)主席無(wú)法履行或不愿履行職責(zé)，應(yīng)由半數(shù)以上監(jiān)事共同推選一名監(jiān)事來(lái)召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第十六條：監(jiān)事會(huì)會(huì)議計(jì)劃每年召開(kāi)若干次（具體次數(shù)需填寫(xiě)）。在監(jiān)事會(huì)主席認(rèn)為有必要時(shí)，可召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)。第十七條：監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)應(yīng)提前十天通知全體監(jiān)事，并明確會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)及討論內(nèi)容等事項(xiàng)。第十八條：監(jiān)事會(huì)的議事方式與表決程序，除遵循《公司法》相關(guān)規(guī)定外，其余部分由集團(tuán)公司章程進(jìn)行規(guī)定。第十九條：監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)會(huì)議所討論事項(xiàng)的決定形成會(huì)議記錄，并由出席會(huì)議的監(jiān)事簽字確認(rèn)。第二十條：監(jiān)事會(huì)決議的表決采用一人一票制，且需經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事表決通過(guò)方為有效。第二十一條：監(jiān)事會(huì)會(huì)議的主要議題包括但不限于：1.傳達(dá)并貫徹市政府、市國(guó)資委的重要文件、指示、決定及相關(guān)會(huì)議精神；2.審議監(jiān)事會(huì)的工作計(jì)劃及工作報(bào)告草案；3.審議監(jiān)事會(huì)對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在法律法規(guī)、公司章程、規(guī)章制度、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、經(jīng)營(yíng)效益、國(guó)有資產(chǎn)保值增值及資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)等方面的檢查報(bào)告；4.監(jiān)督集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理層的經(jīng)營(yíng)行為，并可對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jī)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，提出獎(jiǎng)懲建議；5.其他需由監(jiān)事會(huì)審議的重要事項(xiàng)。第五章：黨政聯(lián)席會(huì)議制度第二十二條：黨政聯(lián)席會(huì)議由黨委書(shū)記主持，參會(huì)人員包括黨委成員、經(jīng)營(yíng)班子成員及需列席會(huì)議的相關(guān)人員。會(huì)議一般每月召開(kāi)若干次（具體次數(shù)需填寫(xiě)）。第二十三條：黨政聯(lián)席會(huì)議的主要內(nèi)容涵蓋：1.傳達(dá)并貫徹上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)、部門(mén)的重要文件、指示、決定及相關(guān)會(huì)議精神；2.研究集團(tuán)公司的工作思路、要點(diǎn)、措施及步驟；3.討論集團(tuán)公司的重要經(jīng)營(yíng)管理工作、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及需討論的費(fèi)用開(kāi)支情況；4.黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理認(rèn)為需提請(qǐng)黨政聯(lián)席會(huì)議討論的其他事項(xiàng)。第二十四條：辦公室應(yīng)根據(jù)召集人的指示，做好會(huì)前準(zhǔn)備工作，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄、保管、存檔及相關(guān)協(xié)調(diào)工作。第二十五條：必要時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)起草會(huì)議紀(jì)要或相關(guān)文件，經(jīng)召集人審批后印發(fā)。第六章：集團(tuán)公司辦公會(huì)議制度第二十六條：集團(tuán)公司辦公會(huì)議由集團(tuán)公司中層以上干部參加，由董事長(zhǎng)主持，每?jī)蓚€(gè)月至少召開(kāi)一次，通常在每月初的第一個(gè)工作日進(jìn)行。第二十七條：集團(tuán)公司辦公會(huì)議的主要內(nèi)容包括：1.傳達(dá)并貫徹黨中央、省政府、市政府等上級(jí)部門(mén)的重要文件、指示、決定及相關(guān)會(huì)議精神；部署董事會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)議決定的有關(guān)工作；2.總結(jié)、交流并布置月度工作；3.董事長(zhǎng)、總經(jīng)理認(rèn)為需通報(bào)、討論的其他事項(xiàng)。第二十八條：行政辦公室應(yīng)根據(jù)召集人的指示，做好會(huì)前準(zhǔn)備工作，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄、保管及存檔工作。第七章：經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議制度第二十九條：經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議由集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)班子成員、各承資企業(yè)負(fù)責(zé)人及相關(guān)部室負(fù)責(zé)人參加，由總經(jīng)理主持，每季度至少召開(kāi)一次，通常在每季度初舉行。第三十條：經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議的主要內(nèi)容包括：1.傳達(dá)并貫徹黨中央、省政府、市政府等上級(jí)部門(mén)的重要文件、指示、決定及相關(guān)會(huì)議精神；布置黨政聯(lián)席會(huì)議、集團(tuán)公司辦公會(huì)議決定的有關(guān)工作；2.各承資企業(yè)總結(jié)、交流上季度工作，并匯報(bào)下季度工作計(jì)劃；3.董事長(zhǎng)、總經(jīng)理認(rèn)為需通報(bào)、討論的其他事項(xiàng)。第三十一條：辦公室應(yīng)根據(jù)召集人的指示，做好會(huì)前準(zhǔn)備工作，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄、保管及存檔工作。第八章：部室會(huì)議制度第三十二條：集團(tuán)公司各部室應(yīng)建立部室會(huì)議制度，確保每月至少召開(kāi)一次由本部室人員參加的部室學(xué)習(xí)或討論會(huì)，以討論部室工作、傳達(dá)上級(jí)文件精神及領(lǐng)導(dǎo)要求等。第九章：全體員工會(huì)議制度第三十三條：全體員工會(huì)議由公司領(lǐng)導(dǎo)主持召開(kāi)，全體員工均需參加。會(huì)議內(nèi)容主要包括傳達(dá)有關(guān)指示精神、組織政治及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、總結(jié)表彰及部署工作、通報(bào)公司管理工作及員工福利等綜合事宜。全體員工會(huì)議將根據(jù)實(shí)際需要不定期召開(kāi)。第十章：其他第三十四條：針對(duì)具體議題，各類(lèi)會(huì)議可視情況擴(kuò)大到相關(guān)人員參加。第三十五條：經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，可召開(kāi)各條線工作會(huì)議或?qū)ｎ}會(huì)議。其中，安全生產(chǎn)例會(huì)每季度初召開(kāi)一次，由投資發(fā)展部負(fù)責(zé)召集；項(xiàng)目進(jìn)度匯報(bào)會(huì)原則上每季度召開(kāi)一次，由投資發(fā)展部召集。條線工作會(huì)議或?qū)ｎ}會(huì)議需建立會(huì)議記錄，并視情況形成專(zhuān)題報(bào)告，由2024年會(huì)議管理制度（二）人力資源部關(guān)于會(huì)議管理的規(guī)范一、請(qǐng)假流程（略）二、會(huì)議內(nèi)容4.定期會(huì)議：各與會(huì)人員需分別總結(jié)并匯報(bào)半年內(nèi)的工作情況，涵蓋具體工作內(nèi)容、任務(wù)執(zhí)行情況以及所取得的業(yè)績(jī)或成效等。三、其他會(huì)議安排1.公司年終總結(jié)表彰大會(huì)：旨在全面總結(jié)全年工作，部署下一年度工作任務(wù)，并對(duì)先進(jìn)集體及個(gè)人進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)。該會(huì)議由行政部門(mén)具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2.各專(zhuān)題會(huì)議：根據(jù)實(shí)際需要，由相關(guān)部門(mén)不定期召開(kāi)，內(nèi)容聚焦于運(yùn)營(yíng)管理、招商工作、企劃工作、物業(yè)管理工作、預(yù)算管理及合約事宜等專(zhuān)項(xiàng)議題的討論、部署與總結(jié)。3.員工發(fā)起的會(huì)議：公司員工可就公司制度或工作中出現(xiàn)的問(wèn)題提出解決方案，若需多部門(mén)協(xié)同，可提請(qǐng)召開(kāi)適當(dāng)級(jí)別的會(huì)議。此類(lèi)會(huì)議需經(jīng)行政人員納入臨時(shí)會(huì)議范疇，并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。四、會(huì)議召開(kāi)流程（一）會(huì)議安排1.涉及多部門(mén)參與或階段工作需要的臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議召集部門(mén)應(yīng)提前____天將經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的會(huì)議通知單提交至行政會(huì)議專(zhuān)員，由行政人員統(tǒng)一安排后方可召開(kāi)。2.行政人員需每月編制例會(huì)會(huì)議計(jì)劃，并與月排班表同步公布。3.已列入計(jì)劃的會(huì)議如需改期或遇特殊情況需臨時(shí)安排其他會(huì)議，組織部門(mén)應(yīng)提前____天報(bào)總經(jīng)理審批，并通知行政人員調(diào)整會(huì)議計(jì)劃。未經(jīng)行政人員調(diào)整的，任何部門(mén)或個(gè)人不得隨意更改會(huì)議計(jì)劃。4.各部門(mén)工作例會(huì)需遵循公司統(tǒng)一安排，不得與公司例會(huì)同期召開(kāi)，應(yīng)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)、局部服從整體的原則。5.會(huì)議確定后，與會(huì)人員應(yīng)提前做好工作安排，原則上不得請(qǐng)假缺席或遲到。遇特殊情況需提前向總經(jīng)理請(qǐng)假，經(jīng)批準(zhǔn)后可指派專(zhuān)人代為參加。會(huì)后應(yīng)主動(dòng)了解會(huì)議內(nèi)容及交辦事項(xiàng)，確保各項(xiàng)工作按時(shí)保質(zhì)完成，并對(duì)工作結(jié)果負(fù)責(zé)。（二）會(huì)議準(zhǔn)備1.涉及專(zhuān)項(xiàng)主題或需使用投影設(shè)備的會(huì)議，行政人員應(yīng)提前進(jìn)行設(shè)備連接與調(diào)試。2.會(huì)議前，行政人員應(yīng)安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)會(huì)標(biāo)的制作與設(shè)置，并根據(jù)會(huì)議級(jí)別或性質(zhì)準(zhǔn)備飲用水或其他招待用品。3.特別重大會(huì)議，行政專(zhuān)員需負(fù)責(zé)全面準(zhǔn)備工作，包括會(huì)議議程安排、資料準(zhǔn)備、場(chǎng)所布置、服務(wù)人員安排、簽到及會(huì)后事項(xiàng)等，并通知相關(guān)部門(mén)做好拍照、攝像工作以留存資料。（三）會(huì)議召開(kāi)及傳達(dá)1.明確會(huì)議目的，聚焦于解決問(wèn)題與提高效率。會(huì)議應(yīng)主題明確，避免無(wú)邊際討論。2.參會(huì)人員會(huì)前應(yīng)明確議題并準(zhǔn)備相關(guān)文件材料。3.發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅，會(huì)議組織者或主持人需控制發(fā)言時(shí)間，避免超時(shí)。4.重要會(huì)議決議或記錄未正式公布前，嚴(yán)禁提前透露會(huì)議內(nèi)容。5.與會(huì)人員須使用正式會(huì)議記錄本詳細(xì)記錄會(huì)議內(nèi)容，以便會(huì)后準(zhǔn)確傳達(dá)會(huì)議精神并落實(shí)工作任務(wù)。行政管理部將不定期抽查會(huì)議記錄。6.會(huì)議紀(jì)要由行政專(zhuān)員負(fù)責(zé)整理并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)后分發(fā)與會(huì)人員及相關(guān)部門(mén)。其他會(huì)議由召集部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄整理并存檔。7.會(huì)議結(jié)束后，行政人員或會(huì)議組織部門(mén)需匯總問(wèn)題、整理工作要求并下發(fā)至相關(guān)部門(mén)。行政專(zhuān)員負(fù)責(zé)督辦、檢查與追蹤會(huì)議決定事項(xiàng)的完成情況，并在下次例會(huì)前向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（四）會(huì)議紀(jì)律1.嚴(yán)格遵守會(huì)議開(kāi)始時(shí)間，提前____分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)。不得缺席、遲到或早退，會(huì)議記錄人員需登記到會(huì)情況。請(qǐng)假需經(jīng)會(huì)議召集人批準(zhǔn)，無(wú)故缺席者將扣除績(jī)效分?jǐn)?shù)____分。2.管理級(jí)別以上人員共同參加的會(huì)議為中層會(huì)議，應(yīng)至少提前一天通知。3.決策層人員共同參加的會(huì)議為高層會(huì)議，同樣應(yīng)至少提前一天通知。4.會(huì)議期間，所有參會(huì)人員應(yīng)將通訊設(shè)備調(diào)至無(wú)聲或震動(dòng)狀態(tài)，并避免從事與會(huì)議無(wú)關(guān)的活動(dòng)如看報(bào)紙雜志、聽(tīng)音樂(lè)、接聽(tīng)電話等。5.會(huì)議表決原則上遵循少數(shù)服從多數(shù)原則，特殊情況可集中討論決定。一經(jīng)會(huì)議決議之事項(xiàng)，應(yīng)按期完成。2024年會(huì)議管理制度（三）員工應(yīng)事先妥善規(guī)劃工作，原則上不得請(qǐng)假缺席或遲到。如遇特殊情況，需提前向總經(jīng)理申請(qǐng)，獲得批準(zhǔn)后可由指定人員代替參加，并在會(huì)后主動(dòng)了解會(huì)議內(nèi)容及待辦事項(xiàng)，確保會(huì)議布置的任務(wù)按時(shí)按質(zhì)完成，并對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。4.會(huì)議準(zhǔn)備規(guī)定4.1若會(huì)議涉及特定主題或需要投影設(shè)備，應(yīng)由信息部提前進(jìn)行設(shè)備調(diào)試。4.2行政管理部應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)制作和設(shè)置會(huì)議標(biāo)識(shí)，以及根據(jù)會(huì)議級(jí)別或性質(zhì)準(zhǔn)備飲用水或其他接待用品。4.3對(duì)于特別重要的會(huì)議，行政管理部需專(zhuān)人負(fù)責(zé)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括：4.3.1會(huì)議議程安排：發(fā)起人需提前提交議程給公司領(lǐng)導(dǎo)或主要參會(huì)者。4.3.2會(huì)議資料準(zhǔn)備（如需分發(fā)，應(yīng)在入場(chǎng)前登記分發(fā)）。4.3.3會(huì)議場(chǎng)所布置：由發(fā)起人確定地點(diǎn)，行政部確保會(huì)議室的清潔整潔。4.3.4會(huì)議服務(wù)人員的安排：由行政部安排人員負(fù)責(zé)服務(wù)，如提供茶水、準(zhǔn)備資料等。4.3.5行政部負(fù)責(zé)會(huì)議通知，通常采用電話通知。若需特別說(shuō)明會(huì)議議題、資料準(zhǔn)備、會(huì)務(wù)安排等，應(yīng)以書(shū)面通知單進(jìn)行通知。4.3.6會(huì)議簽到：行政部提供簽到表，并通知參會(huì)人員。4.3.7特別重大會(huì)議需安排專(zhuān)門(mén)的會(huì)議記錄人，通常為總經(jīng)理助理或行政部文員。4.3.8如需留存會(huì)議資料，應(yīng)提前通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行拍照、錄像。5.會(huì)議紀(jì)律準(zhǔn)則5.1會(huì)議遵循“誰(shuí)主辦，誰(shuí)組織”的原則。5.2會(huì)議主持人應(yīng)：5.2.1不晚于會(huì)前規(guī)定時(shí)間到達(dá)會(huì)場(chǎng)，檢查會(huì)務(wù)準(zhǔn)備，做好會(huì)前準(zhǔn)備。5.2.2會(huì)議開(kāi)始時(shí)，主持人應(yīng)說(shuō)明會(huì)議議題、議程、待解決的問(wèn)題、目標(biāo)以及議程控制的注意事項(xiàng)。5.2.3會(huì)議進(jìn)行中，主持人應(yīng)適時(shí)控制議程，有權(quán)限定發(fā)言時(shí)間和中止無(wú)關(guān)議題的發(fā)言，以確保會(huì)議效率。5.3參會(huì)人員應(yīng)：5.3.1準(zhǔn)時(shí)參會(huì)并在簽到表上簽到。5.3.2發(fā)言應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，緊密?chē)@議題。5.3.3遵循主持人對(duì)議程的控制要求。5.3.4工作部署性質(zhì)的會(huì)議，原則上不進(jìn)行討論性發(fā)言。5.3.5遵守會(huì)議紀(jì)律，將手機(jī)調(diào)至振動(dòng)或轉(zhuǎn)至其他未參會(huì)人員處，原則上不允許在會(huì)議中接聽(tīng)電話，如必須接聽(tīng)，請(qǐng)離開(kāi)會(huì)場(chǎng)。5.3.6自行做好會(huì)議記錄。6.會(huì)議記錄管理6.1公司所有會(huì)議應(yīng)有專(zhuān)用記錄本進(jìn)行記錄，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。記錄應(yīng)包括原始記錄和考勤記錄，根據(jù)需要整理會(huì)議紀(jì)要。6.1.1原始記錄應(yīng)保持原始性，對(duì)議決事項(xiàng)注明“議決”。6.1.2原始記錄需在會(huì)議當(dāng)日由主持人審閱并簽名確認(rèn)，同時(shí)做好考勤記錄。6.1.3行政部負(fù)責(zé)會(huì)議原始記錄的歸檔、保管，將經(jīng)確認(rèn)的考勤記錄轉(zhuǎn)交考勤人員。6.2會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議記錄的分發(fā)、傳閱、歸檔：6.2.1公司級(jí)會(huì)議紀(jì)要的分發(fā)或傳閱范圍由主持人確定，行政部存檔備查。6.2.2各部門(mén)會(huì)議記錄由本部門(mén)常設(shè)記錄員歸檔保管，并送行政部一份副本備查。6.2.3會(huì)議記錄作為公司機(jī)要檔案，管理人不得擅自泄露，查閱需遵循公司文檔管理和保密制度。7.會(huì)議管理權(quán)責(zé)與處罰7.1行政部負(fù)責(zé)公司會(huì)議的協(xié)調(diào)及