2024年公司內(nèi)部管理制度例文（三篇）

第16頁(yè)共16頁(yè)2024年公司內(nèi)部管理制度例文第六十條關(guān)于財(cái)產(chǎn)的管理與使用規(guī)定如下：1、公司所有的固定資產(chǎn)、低值易耗品及辦公用品，均由辦公室進(jìn)行統(tǒng)一登記、建檔和保管。其中，固定資產(chǎn)和重要低值易耗品，財(cái)務(wù)部還需建立詳細(xì)的分類(lèi)賬目，進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊和低值易耗品攤銷(xiāo)的會(huì)計(jì)處理。2、各部門(mén)在使用各類(lèi)物品前，需在辦公室辦理領(lǐng)用手續(xù)，并按部門(mén)建立在用物品的登記簿。個(gè)人使用的辦公用品，由使用者負(fù)責(zé)保管。第六十一條關(guān)于財(cái)產(chǎn)物資的報(bào)廢處理：1、固定資產(chǎn)的報(bào)廢需由使用部門(mén)向辦公室申報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分別在財(cái)務(wù)部和辦公室辦理注銷(xiāo)手續(xù)。2、各類(lèi)需要清理變賣(mài)的財(cái)產(chǎn)物資，由辦公室登記造冊(cè)，財(cái)務(wù)部審核并合理定價(jià)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。變賣(mài)所得收入，財(cái)務(wù)部應(yīng)記入相應(yīng)賬戶(hù)。第十一章車(chē)輛使用與維護(hù)管理規(guī)定第六十二條車(chē)輛使用規(guī)定：1、公司車(chē)輛由辦公室統(tǒng)一管理與調(diào)配，優(yōu)先保障領(lǐng)導(dǎo)使用。2、各中心及業(yè)務(wù)部門(mén)需用車(chē)時(shí)，應(yīng)由負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《派車(chē)申請(qǐng)單》，注明使用目的和地點(diǎn)，提前通知辦公室。辦公室主管將根據(jù)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行合理調(diào)度。3、持有駕駛執(zhí)照的員工，經(jīng)行政管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)，可駕駛公司車(chē)輛處理業(yè)務(wù)需求。4、確保財(cái)務(wù)部取款、送款用車(chē)的優(yōu)先權(quán)。5、業(yè)務(wù)緊急且無(wú)車(chē)輛可用時(shí)，需由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理說(shuō)明原因，經(jīng)行政管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可乘坐出租車(chē)，并由個(gè)人承擔(dān)費(fèi)用。6、下班時(shí)，所有車(chē)輛鑰匙應(yīng)交回辦公室保管。非工作日及晚間，車(chē)輛應(yīng)停放在公司指定地點(diǎn)。如有特殊情況需在外停放，需事先申請(qǐng)。第六十三條車(chē)輛維護(hù)規(guī)定：1、專(zhuān)職駕駛員負(fù)責(zé)車(chē)輛的保養(yǎng)、維修和年檢。車(chē)輛需要維修時(shí)，需提前說(shuō)明情況，經(jīng)行政管理中心經(jīng)理審核同意后執(zhí)行。維修費(fèi)用超過(guò)____元，需總經(jīng)理審批后進(jìn)行。2、購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛備件（金額超過(guò)____元）需由專(zhuān)職駕駛員填寫(xiě)《物品購(gòu)置計(jì)劃單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)。第六十四條關(guān)于事故的處理：1、發(fā)生任何級(jí)別的行車(chē)事故，均需向辦公室報(bào)告?zhèn)浒浮?、公務(wù)用車(chē)時(shí)，如發(fā)生損失金額在____元以下的責(zé)任事故，保險(xiǎn)公司賠償后的余額由責(zé)任人自行承擔(dān)。3、公務(wù)用車(chē)時(shí)，如發(fā)生損失金額在____元及以上的責(zé)任事故，保險(xiǎn)公司賠償后的余額，____%由責(zé)任人承擔(dān)，____%由公司承擔(dān)。4、經(jīng)批準(zhǔn)的私人用車(chē)如發(fā)生事故，維修費(fèi)用由個(gè)人全額承擔(dān)。第六十五條其他情況處理：1、因違章駕駛被罰款的，公司將不予報(bào)銷(xiāo)。2、未經(jīng)批準(zhǔn)擅自用車(chē)或公車(chē)私用，將扣發(fā)駕駛者當(dāng)月全部獎(jiǎng)金，并可能受到公司進(jìn)一步的紀(jì)律處分。3、未經(jīng)批準(zhǔn)擅自用車(chē)或公車(chē)私用時(shí)發(fā)生行車(chē)事故，除自負(fù)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，公司還將處以____元罰款。4、不具備駕駛資格的員工未經(jīng)批準(zhǔn)擅自駕駛，將扣發(fā)當(dāng)月全部獎(jiǎng)金。如發(fā)生事故，責(zé)任自負(fù)，并將受到公司嚴(yán)厲的紀(jì)律處分。第十二章文件銷(xiāo)毀制度第六十六條文件銷(xiāo)毀是指對(duì)無(wú)保存價(jià)值或作廢的文件、資料、合同、協(xié)議、刊物等書(shū)面材料，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。第六十七條應(yīng)銷(xiāo)毀文件的范圍包括：1、上級(jí)下發(fā)的不再需要?dú)w檔或備份的文件。2、本公司制發(fā)的文件，歸檔后多余的副本。3、政府部門(mén)報(bào)送的無(wú)存檔價(jià)值的文件、資料等。4、公司會(huì)議文件、資料歸檔后的多余副本。5、公司決定作廢的合同、協(xié)議及行政文件等。6、上級(jí)機(jī)關(guān)指定銷(xiāo)毀的文件、資料等。第六十八條文件銷(xiāo)毀程序：1、清點(diǎn)：由總經(jīng)理辦公室通知各部門(mén)清理應(yīng)銷(xiāo)毀的文件，核對(duì)無(wú)誤后，統(tǒng)一交由總經(jīng)理辦公室銷(xiāo)毀，各部門(mén)不得私自銷(xiāo)毀。2、登記：將待銷(xiāo)毀的文件、資料在《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》上逐份登記。3、審批：公司合同、協(xié)議及涉密文件需經(jīng)總經(jīng)理或分管副總審批，其他內(nèi)部文件需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任審批后方可銷(xiāo)毀。4、銷(xiāo)毀：辦公室每月____日進(jìn)行文件銷(xiāo)毀工作。5、備案：銷(xiāo)毀后，監(jiān)銷(xiāo)人應(yīng)在《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》上簽字并注明日期，該單據(jù)將長(zhǎng)期存檔。第六十九條本規(guī)定自發(fā)布之日起生效，各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格遵守。第七十條本規(guī)定的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理辦公室所有。第七十一條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審核后實(shí)施，修改亦同。第七十二條本制度如有未盡事宜，由總經(jīng)理辦公會(huì)另行補(bǔ)充規(guī)定。第七十三條如本制度與國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)沖突，以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)。第十三章附則2024年公司內(nèi)部管理制度例文（二）（二）企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，作為世界現(xiàn)代企業(yè)管理的重要發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)也是中國(guó)企業(yè)在加入WTO后的必然選擇。這一制度不僅是現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)模式不可或缺的組成部分，更是成熟企業(yè)管理的重要標(biāo)志，是中國(guó)企業(yè)在全球化與一體化激烈競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出的關(guān)鍵所在。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，確保會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，對(duì)于優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化信息披露制度、維護(hù)投資者合法權(quán)益、保障資本市場(chǎng)健康運(yùn)行，具有不可估量的重要價(jià)值。（一）當(dāng)前，許多企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制的認(rèn)識(shí)存在明顯不足，甚至存在誤解，對(duì)內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵理解不夠深入。這導(dǎo)致企業(yè)在實(shí)際操作中缺乏規(guī)范化的操作程序，工作透明度不足，一人獨(dú)攬大權(quán)、缺乏監(jiān)督的現(xiàn)象較為普遍，嚴(yán)重削弱了內(nèi)部控制制度的實(shí)際效力。（二）盡管部分企業(yè)已建立了內(nèi)部控制制度，但這些制度往往缺乏科學(xué)性與連貫性，難以充分發(fā)揮其應(yīng)有的作用。部分企業(yè)因利益驅(qū)動(dòng)，過(guò)于重視經(jīng)營(yíng)而輕視管理，自我防范與自我約束機(jī)制尚未健全，內(nèi)部控制的網(wǎng)絡(luò)存在明顯漏洞。部分企業(yè)在面對(duì)外部環(huán)境和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的變化時(shí)，缺乏足夠的預(yù)見(jiàn)性，導(dǎo)致管理滯后，未能及時(shí)制定相應(yīng)的處理程序和制度，從而進(jìn)一步加劇了內(nèi)部控制的失控狀況。（三）人員素質(zhì)不高是當(dāng)前我國(guó)會(huì)計(jì)工作面臨的一大挑戰(zhàn)。部分企業(yè)在會(huì)計(jì)工作中存在信息失真問(wèn)題，這主要是由于管理人員素質(zhì)不高、企業(yè)監(jiān)督意識(shí)不強(qiáng)所致。具體表現(xiàn)為復(fù)核審批制度不嚴(yán)、賬證不符、賬賬不符、賬表不符、賬實(shí)不符等現(xiàn)象頻發(fā)；現(xiàn)金管理不規(guī)范、坐支現(xiàn)象普遍、資金管理失控；以及單位負(fù)責(zé)人擅自對(duì)外投資、投資決策盲目等。這些問(wèn)題嚴(yán)重削弱了內(nèi)部控制制度的效力。（四）監(jiān)督機(jī)制不健全是當(dāng)前企業(yè)內(nèi)部控制體系中的另一大短板。許多企業(yè)依賴(lài)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督評(píng)審，但內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的獨(dú)立性往往難以得到保障。部分企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)部門(mén)隸屬于財(cái)務(wù)部門(mén)或與財(cái)務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo)，這在形式上就嚴(yán)重削弱了內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性和公正性。2024年公司內(nèi)部管理制度例文（三）在與托人、施工單位或供應(yīng)商的業(yè)務(wù)交往中，我們必須遵循相關(guān)法律法規(guī)及程序，嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)的方針與政策，并恪守以下若干重要規(guī)定：一、嚴(yán)禁以任何形式向委托人工作人員贈(zèng)送禮金、有價(jià)證券、貴重物品及任何形式的回扣、好處費(fèi)或感謝費(fèi)。二、禁止為委托人工作人員報(bào)銷(xiāo)應(yīng)由其個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用。三、不得為委托人工作人員或其家庭成員的住房裝修、工作安排（包括出國(guó)及旅游）等提供任何形式的便利。四、禁止邀請(qǐng)委托人工作人員參與任何可能影響其公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)、健身、娛樂(lè)等活動(dòng)。五、堅(jiān)決抵制向施工單位或供應(yīng)商索取或接受回扣、禮金、有價(jià)證券、貴重物品及好處費(fèi)、感謝費(fèi)等行為。六、嚴(yán)禁在施工單位或供應(yīng)商處報(bào)銷(xiāo)任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用。七、不得要求或接受施工單位或供應(yīng)商為個(gè)人或家庭成員提供住房裝修、工作安排（包括出國(guó)及旅游）等便利。八、避免參與由施工單位或供應(yīng)商組織的可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)、健身和娛樂(lè)等活動(dòng)。九、禁止向施工單位或供應(yīng)商介紹或推薦其配偶、子女及其他親屬參與本建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。公司內(nèi)部管理制度應(yīng)嚴(yán)格遵守，具體規(guī)范如下：一、作息守則1.嚴(yán)格遵守工作時(shí)間，確保上下班打卡簽退，無(wú)故不得缺席或擅離職守，如有特殊情況需提前請(qǐng)假。2.在工作需要時(shí)，應(yīng)服從加班安排。3.上崗前應(yīng)檢查個(gè)人儀容儀表，保持精神飽滿(mǎn)和積極的工作態(tài)度。4.在工作期間，應(yīng)專(zhuān)注于工作任務(wù)，避免談?wù)撆c工作無(wú)關(guān)的話(huà)題，不隨意瀏覽與工作無(wú)關(guān)的信息。5.嚴(yán)禁在工作時(shí)間吃零食、吸煙、會(huì)客或接聽(tīng)私人電話(huà)。6.嚴(yán)禁向客人索要物品、小費(fèi)、私收回扣或隨意接受禮物。7.尊重客人隱私，不得隨意翻動(dòng)或拿取客人遺失或拋棄的物品。8.在任何情況下，都應(yīng)保持冷靜和禮貌，避免與客人或同事發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。9.愛(ài)護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，節(jié)約能源，共同維護(hù)良好的工作環(huán)境。10.堅(jiān)守職業(yè)道德，確保服務(wù)質(zhì)量，不弄虛作假，不隨意變動(dòng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。11.未經(jīng)公司同意，員工不得向外界泄露內(nèi)部管理資料及相關(guān)信息。二、著裝儀容1.嚴(yán)格按照公司規(guī)定穿著制服上崗。2.工牌應(yīng)佩戴于左胸指定位置，保持整潔無(wú)損。3.工作時(shí)間應(yīng)穿著指定的工作鞋，保持鞋面干凈，不赤腳穿鞋。女性員工應(yīng)穿肉色襪，男性員工應(yīng)穿深色襪。4.保持頭發(fā)整潔，男性員工頭發(fā)不遮耳，女性員工頭發(fā)不披肩。5.女性員工應(yīng)以淡妝上崗，男性員工應(yīng)保持面部清潔。6.工作時(shí)間不得佩戴手機(jī)、BP機(jī)及其他非工作相關(guān)的飾品。7.班前應(yīng)自我檢查儀容儀表，確保符合公司規(guī)范后方可上崗。三、形體規(guī)范1.堅(jiān)持站立服務(wù)，保持挺胸、收腹、沉肩的姿態(tài)，兩腳分開(kāi)約15厘米，站姿優(yōu)雅且面帶微笑。2.眼睛應(yīng)平視服務(wù)對(duì)象，不斜視或東張西望，不得依靠任何物品或做出插兜、插腰、抱肩等不良動(dòng)作。3.兩手自然下垂或交叉置于身前，女性員工以V型為主，男性員工兩腳與兩肩同寬。四、禮節(jié)禮貌1.熟練掌握問(wèn)候語(yǔ)言，主動(dòng)向客人問(wèn)候，并根據(jù)時(shí)間、場(chǎng)所、情景及接待對(duì)象的不同準(zhǔn)確應(yīng)用問(wèn)候禮節(jié)。2.熟悉掌握稱(chēng)呼禮節(jié)，親切和諧地稱(chēng)呼客人，并盡量記住客人的姓氏和職位以便再次遇見(jiàn)時(shí)準(zhǔn)確稱(chēng)呼。3.反應(yīng)靈敏地應(yīng)對(duì)客人的詢(xún)問(wèn)和要求，回答得體且準(zhǔn)確。4.在迎接和送別客人時(shí)講究禮儀順序和形式語(yǔ)言親切。5.服務(wù)操作規(guī)范禮貌不打擾客人。6.當(dāng)客人或領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過(guò)時(shí)主動(dòng)問(wèn)好或點(diǎn)頭致意。7.對(duì)客人始終保持謙虛大方、樸實(shí)自然的表情和態(tài)度面帶微笑且誠(chéng)懇。8.尊重客人的習(xí)慣習(xí)俗和動(dòng)作不評(píng)頭論足按客人習(xí)慣和要求提供服務(wù)