銀監(jiān)會(huì)客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警系統(tǒng)用戶操作手冊(cè)

銀監(jiān)會(huì)客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警系統(tǒng)用戶操作手冊(cè)銀監(jiān)會(huì)客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警系統(tǒng)用戶操作手冊(cè)PAGE6-銀監(jiān)會(huì)客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警系統(tǒng)用戶操作手冊(cè)銀監(jiān)會(huì)客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)用戶操作手冊(cè)北京中軟融鑫計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程有限公司二零零六年十月

目錄1概述 -4-1.1背景 -4-1.2特點(diǎn) -4-1.3模塊 -5-1.4環(huán)境 -5-2操作說(shuō)明 -7-2.1安裝 -7-2.1.1安裝WindowsInstaller3.1 -7-2.1.2安裝Microsoft.NETFramework2.0 -9-2.1.3安裝銀監(jiān)會(huì)客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng) -12-2.2開始 -14-2.3系統(tǒng)管理 -18-2.3.1機(jī)構(gòu)管理 -18-2.3.2用戶管理 -22-2.3.3崗位管理 -22-2.3.4角色管理 -23-2.4數(shù)據(jù)采集 -24-2.4.1確定性校驗(yàn) -25-2.4.2數(shù)據(jù)導(dǎo)入 -26-2.4.3不確定性校驗(yàn) -29-2.4.4問題反饋 -32-2.4.5數(shù)據(jù)上報(bào) -33-2.4.6啟動(dòng)分析 -34-2.5單一客戶查詢 -35-2.5.1大額授信客戶查詢 -35-2.5.2大額授信客戶信息查看 -37-2.5.3零售違約法人客戶查詢 -38-2.5.4零售違約個(gè)人客戶查詢 -39-2.6固定報(bào)表 -40-2.6.1生成固定報(bào)表 -40-2.6.2導(dǎo)出固定報(bào)表 -40-2.6.3查看固定報(bào)表 -41-2.7關(guān)聯(lián)管理 -41-2.7.1生成關(guān)聯(lián)群 -41-2.7.2關(guān)聯(lián)群瀏覽 -42-2.7.3關(guān)聯(lián)群分析 -44-2.7.4關(guān)聯(lián)規(guī)則配置 -45-2.7.5關(guān)注群瀏覽 -46-2.7.6關(guān)聯(lián)轉(zhuǎn)關(guān)注 -48-2.7.7自定義關(guān)注群 -52-2.7.8關(guān)注群維護(hù) -54-2.7.9關(guān)注群分析 -57-2.7.10公共關(guān)注群瀏覽 -60-3疑難解答 -61-

概述背景根據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行目前的總體風(fēng)險(xiǎn)狀況和監(jiān)管機(jī)構(gòu)設(shè)置實(shí)際情況，銀監(jiān)會(huì)客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的總體建設(shè)思路是“抓住重點(diǎn)、三級(jí)統(tǒng)計(jì)”?！白プ≈攸c(diǎn)”，從填報(bào)機(jī)構(gòu)的選擇上是指選擇了19家大銀行作為重點(diǎn)填報(bào)機(jī)構(gòu)，這19家銀行其貸款余額占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款余額的78%，能夠覆蓋主要客戶風(fēng)險(xiǎn)；從填報(bào)內(nèi)容的選擇上是指通過(guò)客戶大額授信統(tǒng)計(jì)制度監(jiān)控信貸集中度風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)零售貸款違約（主要選擇汽車與住房貸款違約）統(tǒng)計(jì)監(jiān)控惡意違約情況和道德風(fēng)險(xiǎn)?！叭?jí)統(tǒng)計(jì)”就是通過(guò)銀監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)局和銀監(jiān)分局三級(jí)機(jī)構(gòu)，按照監(jiān)管分工要求，對(duì)商業(yè)銀行的各級(jí)機(jī)構(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，最后再由銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)一匯總，這樣就可以全面的了解商業(yè)銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)情況和總體面貌，既滿足了各級(jí)機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)的要求，又滿足整體情況的監(jiān)測(cè)和控制需要。特點(diǎn)2004年，銀監(jiān)會(huì)從鐵本鋼和德隆系事件的教訓(xùn)中認(rèn)識(shí)到，必須對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)。為此，從2004年4月份開始用兩個(gè)月的時(shí)間建設(shè)完成了包括客戶大額授信統(tǒng)計(jì)與零售貸款違約統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的兩項(xiàng)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)，并于2004年7月15日投入使用。兩項(xiàng)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)運(yùn)行兩年來(lái)取得了很好的業(yè)務(wù)效果，但是在技術(shù)層面上還存在一些不足，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：系統(tǒng)針對(duì)文字信息的校驗(yàn)不嚴(yán)格，增大了人工審核的工作量，如針對(duì)身份證號(hào)碼、客戶名稱等的校驗(yàn)等。系統(tǒng)設(shè)置的靈活性不足，無(wú)法適時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)情況調(diào)整采集要求和報(bào)表要求。分析功能未能向銀監(jiān)局和銀監(jiān)分局充分開放，下級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)利用效果不如總會(huì)明顯。根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的需求以及目前兩項(xiàng)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的不足，銀監(jiān)會(huì)客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)與原系統(tǒng)對(duì)比有以下幾個(gè)特點(diǎn)：擴(kuò)大了客戶風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)范圍。體現(xiàn)企業(yè)間的關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)，將大額授信客戶關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)納入監(jiān)測(cè)范圍。體現(xiàn)大額授信行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)大額授信貸款的行業(yè)投向進(jìn)行監(jiān)測(cè)。增強(qiáng)大額授信客戶風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)預(yù)警功能，在現(xiàn)有五大風(fēng)險(xiǎn)癥候群預(yù)警的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)分析，實(shí)現(xiàn)對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)群的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。以上新特點(diǎn)將使銀監(jiān)會(huì)能更好的監(jiān)控金融市場(chǎng)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，使各級(jí)金融機(jī)構(gòu)提前發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，并將損失降到最低，以達(dá)到良性運(yùn)轉(zhuǎn)的目的。模塊銀監(jiān)會(huì)客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)主要完成數(shù)據(jù)采集、固定報(bào)表生成、關(guān)聯(lián)管理、單一客戶查詢、系統(tǒng)管理的功能。如下表所示：功能名稱功能描述固定報(bào)表根據(jù)客戶指定的批次自動(dòng)生成固定格式的EXCEL格式報(bào)表關(guān)聯(lián)管理面向全會(huì)的各級(jí)分析人員完成關(guān)聯(lián)企業(yè)的識(shí)別與認(rèn)定、認(rèn)定結(jié)果的交流共享以及關(guān)聯(lián)企業(yè)的查詢、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤等功能數(shù)據(jù)采集實(shí)現(xiàn)與金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)填報(bào)客戶端的對(duì)接，方便銀監(jiān)會(huì)人員收集金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，并實(shí)現(xiàn)了銀監(jiān)會(huì)的三級(jí)報(bào)送工作單一客戶查詢對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的所有數(shù)據(jù)進(jìn)行多種條件的查詢，并將查詢結(jié)果導(dǎo)出到本地生成EXCEL表格系統(tǒng)管理用于系統(tǒng)管理員限定本機(jī)構(gòu)采集數(shù)據(jù)的機(jī)構(gòu)、本機(jī)構(gòu)采集數(shù)據(jù)起點(diǎn)和本機(jī)構(gòu)系統(tǒng)用戶，以及該用戶所擁有的數(shù)據(jù)權(quán)限和功能權(quán)限等功能環(huán)境本銀監(jiān)會(huì)客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)適用于以下配置環(huán)境：配置說(shuō)明測(cè)試客戶機(jī)軟件環(huán)境操作系統(tǒng)MicrosoftWindows2000和MicriosoftWindowsXPProfessional及以上版本（操作系統(tǒng)必須為中文）系統(tǒng)平臺(tái)Microsoft.NETFramework2.0（含中文語(yǔ)言包）及以上版本辦公軟件MicrosoftOffice2000及以上版本，建議使用MicrosoftOffice2003應(yīng)用軟件文本編輯軟件其它解壓軟件硬件環(huán)境CPUIntelP41.8GHz以上內(nèi)存512MB硬盤60GB分辨率1024*768網(wǎng)卡10/100M

操作說(shuō)明安裝XE"安裝"\y"A"安裝本系統(tǒng)之前請(qǐng)確認(rèn)您的計(jì)算機(jī)上已經(jīng)安裝有WindowsInstaller3.1和Microsoft.NETFramework2.0或更高版本，具體安裝步驟如下。安裝WindowsInstaller3.1如果您的計(jì)算機(jī)中沒有安裝過(guò)WindowsInstaller3.1或不確定是否已經(jīng)安裝，請(qǐng)運(yùn)行WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe文件，來(lái)完成WindowsInstaller3.1的安裝（如圖2.1.1所示）。圖2.1.1安裝WindowsInstaller3.1 點(diǎn)擊，如圖2.1.2圖2.1.2 點(diǎn)選我同意，然后點(diǎn)擊，如圖2.1.3所示。圖2.1.3是否繼續(xù)的提示 點(diǎn)擊，如圖2.1.4所示。圖2.1.4安裝完成 點(diǎn)擊，重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)后就完成安裝。如果您已經(jīng)確認(rèn)您的計(jì)算機(jī)中已經(jīng)安裝了WindowsInstaller3.1，請(qǐng)直接安裝Microsoft.NETFramework2.0（參見2.1.2安裝Microsoft.NETFramework2.0）安裝WindowsInstaller3.1的過(guò)程可能要求重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)，請(qǐng)先關(guān)閉其它程序并做必要的保存。安裝Microsoft.NETFramework2.0XE"Microsoft.NETFramework2.0"\y"M"如果您的計(jì)算機(jī)上已經(jīng)安裝有WindowsInstaller3.1，請(qǐng)運(yùn)行銀監(jiān)會(huì)客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)安裝程序.msi文件。如果您的計(jì)算機(jī)上沒有安裝過(guò)Microsoft.NETFramework2.0，安裝向?qū)⒆詣?dòng)引導(dǎo)您進(jìn)行安裝（如圖2.1.5所示）。圖2.1.5請(qǐng)先安裝Microsoft.NETFramework2.0是本系統(tǒng)賴以運(yùn)行的軟件平臺(tái)，請(qǐng)您務(wù)必確認(rèn)您的計(jì)算機(jī)上已經(jīng)安裝過(guò)Microsoft.NETFramework2.0。如果您的計(jì)算機(jī)上之前已經(jīng)安裝有Microsoft.NETFramework2.0，安裝向?qū)⒁龑?dǎo)您直接安裝銀監(jiān)會(huì)客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)（參見2.1.3安裝銀監(jiān)會(huì)客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)如果您的計(jì)算機(jī)中安裝的是Microsoft.NETFramework1.1或更低版本，將不能支持本系統(tǒng)的運(yùn)行。請(qǐng)您務(wù)必安裝Microsoft.NETFramework2.0。點(diǎn)擊，開始安裝（如圖2.1.6圖2.1.6Microsoft.NETFramework2.0點(diǎn)擊，請(qǐng)接受最終用戶許可協(xié)議（如圖2.1.7圖2.1.7點(diǎn)擊即可（如圖2.1.8圖2.1.8完成Microsoft.NETFramework2.0安裝銀監(jiān)會(huì)客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)如果您的計(jì)算機(jī)上之前已經(jīng)安裝有Microsoft.NETFramework2.0或在安裝向?qū)е型瓿闪嗽撈脚_(tái)的安裝，請(qǐng)開始安裝銀監(jiān)會(huì)客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)。運(yùn)行銀監(jiān)會(huì)客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)安裝程序.msi文件，開始安裝（如圖2.1.9圖2.1.9歡迎使用“銀監(jiān)會(huì)客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)”點(diǎn)擊，選擇安裝文件夾（如圖2.1.10圖2.1.10點(diǎn)擊，確認(rèn)安裝（如圖2.1.11圖2.1.11點(diǎn)擊，點(diǎn)擊，完成本系統(tǒng)的安裝（如圖2.1.12圖2.1.12您的桌面上會(huì)出現(xiàn)本系統(tǒng)的快捷方式（如圖2.1.13圖2.1.13開始完成安裝以后，請(qǐng)您雙擊桌面上的快捷方式進(jìn)入銀監(jiān)會(huì)客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)登陸界面（如圖2.2.1圖2.2.當(dāng)您以初始操作員ID登陸入系統(tǒng)之后，僅能看到系統(tǒng)管理一個(gè)模塊（如圖2.2.2），因?yàn)樵摬僮鲉TID是專門為了對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行配置以及管理用戶而設(shè)置的，該ID的權(quán)限和用戶名、密碼不能更改。您可以根據(jù)需要，通過(guò)增加用戶并為其配置相應(yīng)的崗位和角色來(lái)獲得其他模塊的使用權(quán)限。具體操作步驟參見2.圖2.2.2現(xiàn)在我們首先熟悉一下系統(tǒng)界面，整個(gè)界面分為三個(gè)部分，分別是：系統(tǒng)菜單條XE"通用菜單條"\y"T"：使您能對(duì)系統(tǒng)當(dāng)前狀態(tài)進(jìn)行基本操作，依次是：在窗口中進(jìn)行切換。關(guān)閉全部打開的窗口。隱藏流程提示條。顯示流程提示條。修改當(dāng)前登錄用戶的密碼。查看本幫助信息。退出本系統(tǒng)模塊菜單條：顯示當(dāng)前用戶權(quán)限所能看到的功能模塊。本系統(tǒng)共有五個(gè)模塊，分別是固定報(bào)表、關(guān)聯(lián)管理、數(shù)據(jù)采集、單一客戶查詢和系統(tǒng)管理。如果您現(xiàn)在使用的是默認(rèn)初始操作用戶ID，則只能看到系統(tǒng)管理模塊的圖標(biāo)。圖2.2.3模塊樹狀結(jié)構(gòu)：點(diǎn)擊某一個(gè)模塊圖標(biāo)，彈出該模塊的功能樹狀圖，您可以查看該模塊所包含的所有功能，雙擊任意一個(gè)功能菜單即可打開相應(yīng)的功能界面。系統(tǒng)管理的功能樹狀圖如下：圖2.2.功能界面：點(diǎn)擊模塊功能樹狀圖中的任意一個(gè)功能菜單，系統(tǒng)彈出相應(yīng)的功能界面，您可以在該界面對(duì)數(shù)據(jù)或系統(tǒng)進(jìn)行操作：圖2.2.系統(tǒng)管理機(jī)構(gòu)管理主要完成采集規(guī)則的設(shè)置及調(diào)整，機(jī)構(gòu)維護(hù)，部門維護(hù)的功能。其中，采集規(guī)則設(shè)置適用于所有批次的采集規(guī)則設(shè)置。如果只需要調(diào)整某一個(gè)批次的采集關(guān)系，則可以通過(guò)采集關(guān)系調(diào)整功能實(shí)現(xiàn)（調(diào)整結(jié)果只在當(dāng)前批次有效，不影響采集規(guī)則設(shè)置）。設(shè)定報(bào)數(shù)機(jī)構(gòu)時(shí)在保證滿足上級(jí)要求的報(bào)數(shù)機(jī)構(gòu)外，還允許自行選擇需要報(bào)送給本機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)的報(bào)數(shù)機(jī)構(gòu)，即個(gè)性化收數(shù)機(jī)構(gòu)，個(gè)性化收數(shù)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)不需要上報(bào)到上一級(jí)機(jī)構(gòu)。XE"文件參數(shù)設(shè)置"\y"W"用戶管理、崗位管理和角色管理是為對(duì)本機(jī)構(gòu)工作人員靈活化管理而設(shè)置的，每一個(gè)工作人員對(duì)應(yīng)一個(gè)用戶，一個(gè)用戶可以有多個(gè)崗位，每個(gè)崗位也可以對(duì)應(yīng)多個(gè)角色（即功能權(quán)限），不同崗位所對(duì)應(yīng)的角色可以有所重疊，這就為靈活定義用戶權(quán)限提供了方便。XE"設(shè)置"\y"S"機(jī)構(gòu)管理點(diǎn)擊頁(yè)面左側(cè)的“系統(tǒng)管理”導(dǎo)航條，進(jìn)入系統(tǒng)管理頁(yè)面；點(diǎn)擊左側(cè)系統(tǒng)管理功能菜單中的系統(tǒng)管理，彈出采集規(guī)則設(shè)置，采集關(guān)系調(diào)整，機(jī)構(gòu)維護(hù)，部門維護(hù)4個(gè)選項(xiàng),如圖2.3.1所示圖2.3.1采集規(guī)則設(shè)置點(diǎn)擊左側(cè)系統(tǒng)管理功能菜單中的采集規(guī)則設(shè)置，彈出采集規(guī)則設(shè)置頁(yè)面,如圖2.3.1報(bào)送關(guān)系的樹狀圖列表中勾選需要采集報(bào)數(shù)的機(jī)構(gòu)，輸入收數(shù)起點(diǎn)，點(diǎn)擊即可完成采集規(guī)則的設(shè)置；點(diǎn)擊,可以查看當(dāng)前的報(bào)數(shù)關(guān)系，即所有上報(bào)機(jī)構(gòu)和個(gè)性化收數(shù)機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)列表（只有銀監(jiān)局和銀監(jiān)分局有此功能）。采集關(guān)系調(diào)整如果您只想修改某一批次的報(bào)數(shù)保關(guān)系，則需要對(duì)采集關(guān)系進(jìn)行調(diào)整。點(diǎn)擊左側(cè)系統(tǒng)管理功能菜單中的采集關(guān)系調(diào)整，彈出采集關(guān)系調(diào)整頁(yè)面,如圖2.3.2所示圖2.3.2選擇需要調(diào)整的批次，勾選此批次下需要報(bào)數(shù)的機(jī)構(gòu)，點(diǎn)擊保存,即可完成本批次下采集規(guī)則的調(diào)整；點(diǎn)擊,可以查看選定批次下的報(bào)數(shù)關(guān)系及其狀態(tài)（只有總會(huì)有此功能）。注：采集關(guān)系調(diào)整時(shí)需要保證選定批次數(shù)據(jù)還未上報(bào)，且頁(yè)面顯示可以調(diào)整數(shù)據(jù)采集關(guān)系。機(jī)構(gòu)維護(hù)點(diǎn)擊左側(cè)系統(tǒng)管理功能菜單中的機(jī)構(gòu)維護(hù)，彈出機(jī)構(gòu)維護(hù)界面,如圖2.3.3圖2.3.3在監(jiān)管機(jī)構(gòu)維護(hù)界面，選中一個(gè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)作為上級(jí)機(jī)構(gòu)，點(diǎn)擊，輸入機(jī)構(gòu)信息后（其中帶*項(xiàng)為必填項(xiàng)），點(diǎn)擊，即可新建一個(gè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)；如果需要修改一個(gè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的信息，點(diǎn)擊一個(gè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)后，修改其相應(yīng)的信息，點(diǎn)擊，可以保存修改后的信息。注：機(jī)構(gòu)信息修改或?yàn)g覽時(shí)時(shí)，灰掉字段不允許修改，如果是系統(tǒng)已有的，則只允許修改機(jī)構(gòu)描述項(xiàng)，如果是用戶建立的，則除行政區(qū)劃代碼，上級(jí)機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)編碼外都允許修改；機(jī)構(gòu)編碼由系統(tǒng)根據(jù)行政區(qū)劃代碼和機(jī)構(gòu)編碼生成規(guī)則點(diǎn)擊后自動(dòng)生成,瀏覽時(shí)不顯示行政區(qū)劃代碼。金融機(jī)構(gòu)維護(hù)的新建及修改參見2，3。注:銀監(jiān)局、銀監(jiān)分局只有金融機(jī)構(gòu)維護(hù)的功能,沒有監(jiān)管機(jī)構(gòu)維護(hù)的功能。部門維護(hù)點(diǎn)擊左側(cè)系統(tǒng)管理功能菜單中的部門維護(hù)，彈出部門維護(hù)界面,如圖2.3.4圖2.3.4在部門維護(hù)界面，選中一個(gè)上級(jí)部門，點(diǎn)擊，輸入機(jī)構(gòu)信息后，點(diǎn)擊，即可新建一個(gè)機(jī)構(gòu)；如果需要修改一個(gè)部門的信息，選中一個(gè)部門后，修改其相應(yīng)的信息，點(diǎn)擊，可以保存修改后的信息；點(diǎn)擊，可以刪除一個(gè)部門。注:部門中有成員時(shí)不允許刪除一個(gè)部門,需要將其成員全部刪除后才可以執(zhí)行刪除功能。用戶管理點(diǎn)擊左側(cè)系統(tǒng)管理功能菜單中的用戶管理，彈出用戶管理界面,如圖2.3.5圖2.3.5在用戶管理界面，選中用戶，點(diǎn)擊，輸入用戶信息后（其中帶*項(xiàng)為必填項(xiàng)），點(diǎn)擊，即可新建一個(gè)用戶；如果需要修改一個(gè)用戶的信息，選中一個(gè)用戶后，修改其相應(yīng)的信息，點(diǎn)擊，可以保存修改后的信息；點(diǎn)擊，可以刪除一個(gè)用戶；點(diǎn)擊所屬崗位，從待選崗位中選擇此用戶所屬的崗位，選入所屬崗位，點(diǎn)擊保存即可。注：修改或?yàn)g覽用戶信息時(shí)，灰掉字段不允許修改。崗位管理點(diǎn)擊左側(cè)系統(tǒng)管理功能菜單中的崗位管理，彈出崗位管理界面,如圖2.3.6圖2.3.6點(diǎn)擊崗位信息，進(jìn)入崗位信息界面，選中一個(gè)崗位，點(diǎn)擊，輸入崗位信息后，點(diǎn)擊，即可新建一個(gè)崗位；在崗位信息界面，如果需要修改一個(gè)崗位的信息，選中一個(gè)崗位后，修改其相應(yīng)的信息，點(diǎn)擊，可以保存修改后的信息；點(diǎn)擊，可以刪除一個(gè)崗位；點(diǎn)擊成員，進(jìn)入成員界面，選中一個(gè)崗位，勾選屬于這個(gè)崗位的成員，點(diǎn)擊即可；點(diǎn)擊所屬角色，選中一個(gè)崗位，從待選角色中選擇此崗位所屬角色，點(diǎn)擊即可。角色管理點(diǎn)擊角色管理，彈出角色管理界面,如圖2.3.7所示圖2.3.7點(diǎn)擊角色信息，進(jìn)入角色信息界面，選中一個(gè)角色，點(diǎn)擊，輸入角色信息后，點(diǎn)擊，即可新建一個(gè)角色。在角色信息界面，如果需要修改一個(gè)崗位的信息，選中一個(gè)崗位后，修改其相應(yīng)的信息，點(diǎn)擊，可以保存修改后的信息；點(diǎn)擊，可以刪除一個(gè)崗位。點(diǎn)擊授權(quán)，進(jìn)入授權(quán)界面，選中一個(gè)角色，勾選屬于這個(gè)角色的功能權(quán)限，點(diǎn)擊即可。點(diǎn)擊包含崗位，選中一個(gè)角色，從待選崗位中選擇此角色包含崗位，點(diǎn)擊即可。數(shù)據(jù)采集本模塊主要完成執(zhí)行確定性校驗(yàn)、數(shù)據(jù)導(dǎo)入、不確定性校驗(yàn)、問題反饋以及將經(jīng)過(guò)不確定性校驗(yàn)的數(shù)據(jù)上報(bào)給上一級(jí)機(jī)構(gòu)的功能。點(diǎn)擊模塊菜單條中的數(shù)據(jù)采集模塊，打開數(shù)據(jù)采集界面如圖2.6.1所示，選擇報(bào)表批次?？梢圆榭串?dāng)前批次下的數(shù)據(jù)采集情況。圖2.6.1選擇報(bào)送批次XE"業(yè)務(wù)流程"\y"Y"確定性校驗(yàn)本模塊主要完成查看數(shù)據(jù)是否已經(jīng)通過(guò)確定性校驗(yàn)，報(bào)數(shù)起點(diǎn)、報(bào)送批次是否符合要求以及報(bào)數(shù)機(jī)構(gòu)是否是合法機(jī)構(gòu)（即是否存在于機(jī)構(gòu)表中）的功能。點(diǎn)擊，彈出確定性校驗(yàn)界面，如圖2.6.2所示，點(diǎn)擊，選擇需要進(jìn)行確定性校驗(yàn)的上報(bào)的壓縮數(shù)據(jù)包所在文件夾，選擇批次，頁(yè)面顯示所有滿足選擇批次要求的zip包，點(diǎn)擊，即可完成批量確定性校驗(yàn)；圖2.6.2點(diǎn)擊，可查看已經(jīng)做過(guò)不確定性校驗(yàn)的校驗(yàn)結(jié)果；點(diǎn)擊，可以關(guān)閉確定性校驗(yàn)頁(yè)面。數(shù)據(jù)導(dǎo)入點(diǎn)擊，進(jìn)入數(shù)據(jù)導(dǎo)入界面XE"數(shù)據(jù)導(dǎo)入對(duì)話框"\y"S"（如圖2.6.3所示）；圖2.6.3點(diǎn)擊文件路徑XE"文件來(lái)源"\y"W"的，彈出數(shù)據(jù)導(dǎo)入頁(yè)面XE"打開"\y"D"。選擇您想要導(dǎo)入的ZIP文件，點(diǎn)擊；點(diǎn)擊后在上傳文件列表中會(huì)顯示正在導(dǎo)入的文件及其狀態(tài)，點(diǎn)擊導(dǎo)入后的數(shù)據(jù)狀態(tài)為上傳中；圖2.6.5圖2.6.6注：系統(tǒng)不提供狀態(tài)的自動(dòng)刷新功能，如果您想查看當(dāng)前狀態(tài)，可以點(diǎn)擊上方的，可以查看最新的導(dǎo)入狀態(tài)等待一段時(shí)間后（數(shù)據(jù)庫(kù)是定時(shí)對(duì)導(dǎo)入的數(shù)據(jù)進(jìn)行入庫(kù)工作），點(diǎn)擊，若成功入庫(kù)則機(jī)構(gòu)列表中該金融機(jī)構(gòu)的狀態(tài)變?yōu)樯蠄?bào)完成，數(shù)據(jù)已加鎖，上傳文件列表中的該上傳文件狀態(tài)為成功入庫(kù)；若上傳失敗則上傳文件列表狀態(tài)顯示入庫(kù)失敗，機(jī)構(gòu)狀態(tài)為已上傳，數(shù)據(jù)處理中；圖2.6.7注意：只有金融機(jī)構(gòu)上報(bào)的數(shù)據(jù)需要進(jìn)行確定性校驗(yàn)和數(shù)據(jù)導(dǎo)入兩個(gè)步驟，下級(jí)銀監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)上報(bào)的數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)進(jìn)入數(shù)據(jù)庫(kù)。當(dāng)下級(jí)銀監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)在機(jī)構(gòu)列表中的狀態(tài)變?yōu)橐讶霂?kù)，數(shù)據(jù)已加鎖時(shí)，即表示該銀監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)已經(jīng)成功上報(bào)到本機(jī)構(gòu)中，等待進(jìn)一步的不確定性校驗(yàn)工作了。輸入已經(jīng)上傳的文件名，點(diǎn)擊，可以查看滿足查詢條件的文件及其狀態(tài)。注：此處的查詢?yōu)槟：樵?，但是區(qū)分大小寫。不確定性校驗(yàn)XE"手工填報(bào)"\y"S"當(dāng)全部數(shù)據(jù)都成功入庫(kù)之后，您就可以開始進(jìn)行不確定性校驗(yàn)了。點(diǎn)擊，進(jìn)入不確定性校驗(yàn)界面，點(diǎn)擊，可以看到不確定性校驗(yàn)的結(jié)果；如果已經(jīng)執(zhí)行過(guò)不確定性校驗(yàn)，則可以直接點(diǎn)擊，查看上次執(zhí)行不確定性校驗(yàn)的結(jié)果。圖2.6.8若有數(shù)據(jù)未通過(guò)不確定性校驗(yàn)，則不確定性校驗(yàn)結(jié)果列表中會(huì)顯示為通過(guò)不確定性校驗(yàn)的數(shù)據(jù)；點(diǎn)擊，系統(tǒng)就會(huì)用黃色背景色顯示出當(dāng)前客戶列表區(qū)中所有未通過(guò)校驗(yàn)的數(shù)據(jù)，您可以雙擊一條客戶記錄，進(jìn)入相應(yīng)的客戶大額授信統(tǒng)計(jì)表中此客戶的記錄，進(jìn)行修改或刪除；圖2.6.9若您不想對(duì)未通過(guò)的數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，想將其打回重報(bào)，則可選擇校驗(yàn)未通過(guò)的機(jī)構(gòu)，點(diǎn)擊，則該機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)將被解鎖，該機(jī)構(gòu)狀態(tài)變?yōu)橹貓?bào)中，數(shù)據(jù)已解鎖。當(dāng)下級(jí)機(jī)構(gòu)登錄本系統(tǒng)時(shí)，也可以看到自己的狀態(tài)變?yōu)橹貓?bào)中，數(shù)據(jù)已解鎖，他可以重新對(duì)其數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，并重新上報(bào)；在打回重報(bào)以后，如果下級(jí)銀監(jiān)機(jī)構(gòu)狀態(tài)還未改變，仍為重報(bào)中，數(shù)據(jù)解鎖時(shí)，可以點(diǎn)擊，以撤銷重報(bào)。同時(shí)系統(tǒng)提供的功能，將金融機(jī)構(gòu)狀態(tài)手動(dòng)變?yōu)樯蠄?bào)完成，數(shù)據(jù)已加鎖。圖2.6.10若全部數(shù)據(jù)通過(guò)了不確定性校驗(yàn)，則顯示校驗(yàn)通過(guò)的提示框，同時(shí)流程菜單欄右上角的本機(jī)構(gòu)狀態(tài)從數(shù)據(jù)采集中變?yōu)樾ｒ?yàn)通過(guò)，待上報(bào)，此時(shí)您就可以將數(shù)據(jù)上報(bào)到上級(jí)機(jī)構(gòu)了。注：在數(shù)據(jù)沒有采集完畢的時(shí)候允許進(jìn)行不確定性校驗(yàn)，但是只有經(jīng)過(guò)不確定性校驗(yàn)并且數(shù)據(jù)采集完畢時(shí)才允許數(shù)據(jù)上報(bào)。圖2.6.11全部通過(guò)不確定性校驗(yàn)XE"設(shè)置"\y"S"問題反饋XE"校驗(yàn)報(bào)告查看"\y"J"當(dāng)您想將未通過(guò)校驗(yàn)的數(shù)據(jù)記錄導(dǎo)出到EXECL表中時(shí)，可以點(diǎn)擊流程菜單欄中的，選擇導(dǎo)出方式：按機(jī)構(gòu)或按整表，點(diǎn)擊，則當(dāng)前不確定性校驗(yàn)結(jié)果會(huì)自動(dòng)生成EXCEL表導(dǎo)出到您指定的文件夾中。XE"操作狀態(tài)"\y"C"圖2.6.12以EXCEL表格形式導(dǎo)出的錯(cuò)誤信息數(shù)據(jù)上報(bào)當(dāng)全部數(shù)據(jù)都通過(guò)了不確定性校驗(yàn)后，您就可以將數(shù)據(jù)打包上報(bào)給上級(jí)銀監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)了。點(diǎn)擊，即可進(jìn)行數(shù)據(jù)上報(bào)的工作。成功上報(bào)后您的本機(jī)構(gòu)狀態(tài)將變?yōu)樯蠄?bào)完成，數(shù)據(jù)已加鎖。數(shù)據(jù)加鎖后，就不允許修改已經(jīng)上報(bào)上級(jí)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，但是個(gè)性化報(bào)數(shù)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)仍然允許除數(shù)據(jù)上報(bào)外的其他操作。圖2.6.13注：總會(huì)數(shù)據(jù)入庫(kù)后，如果需要修改數(shù)據(jù)，可以點(diǎn)擊，將當(dāng)前批次數(shù)據(jù)解鎖（只有總會(huì)有此按鈕）。啟動(dòng)分析啟動(dòng)分析按鈕主要用來(lái)觸發(fā)系統(tǒng)開始后臺(tái)的數(shù)據(jù)處理工作，為分析模塊提供分析數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)上報(bào)后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出按鈕，點(diǎn)擊，彈出數(shù)據(jù)分析啟動(dòng)界面，如圖2.6.14所示；點(diǎn)擊，則觸發(fā)分析，系統(tǒng)會(huì)在系統(tǒng)設(shè)置的固定時(shí)間開始分析；如果狀態(tài)為等待生成分析數(shù)據(jù)，則可以。數(shù)據(jù)分析過(guò)程中不允許開始分析和撤消分析；點(diǎn)擊，可以查看當(dāng)前分析數(shù)據(jù)狀態(tài)；系統(tǒng)根據(jù)執(zhí)行情況顯示當(dāng)前執(zhí)行結(jié)果，當(dāng)狀態(tài)變?yōu)榉治鐾瓿珊?，才可以使用單一客戶查詢、固定?bào)表、關(guān)聯(lián)管理的功能；分析完成后可以點(diǎn)擊，重新進(jìn)行分析。圖2.6.14啟動(dòng)分析界面單一客戶查詢本模塊主要用來(lái)查看各行報(bào)送的大額授信客戶的匯總信息及基本信息,以及各行報(bào)送的零售違約個(gè)人客戶和零售違約法人客戶的基本信息。大額授信客戶查詢點(diǎn)擊模塊菜單條中的單一客戶查詢管理模塊，默認(rèn)進(jìn)入大額授信客戶查詢頁(yè)面（如圖2.5.1圖2.5.1選擇時(shí)間條件（即客戶所在批次）后，選擇查詢條件，點(diǎn)擊，頁(yè)面顯示滿足查詢條件的客戶及其信息；選擇時(shí)間條件（即客戶所在批次）后，選擇查詢條件，點(diǎn)擊，頁(yè)面顯示滿足組合查詢條件的客戶及其信息；注:根據(jù)查詢項(xiàng)類型的不同分為幾種查詢條件輸入方式查詢項(xiàng)：客戶號(hào)、客戶名稱、法人名稱、法人代表證件代碼、法人注冊(cè)地、行政區(qū)劃代碼等字符型字段；查詢方式：手工輸入關(guān)鍵字，系統(tǒng)根據(jù)輸入內(nèi)容對(duì)指定字段進(jìn)行模糊查詢；查詢項(xiàng)：預(yù)警信號(hào)、上市類型；查詢方式：通過(guò)復(fù)選框進(jìn)行選擇，系統(tǒng)在該字段搜索符合用戶指定條件的記錄,此處為精確查詢；查詢項(xiàng)：授信額度、授信行家數(shù)、貸款行家數(shù)（法人機(jī)構(gòu)）、貸款行家數(shù)（所有機(jī)構(gòu)）、貸款余額、不良貸款余額、逾期貸款余額、預(yù)警信號(hào)個(gè)數(shù)等數(shù)值型字段；查詢方式：選擇數(shù)值的查詢條件和查詢起點(diǎn)，系統(tǒng)在該字段搜索數(shù)值大小處于該數(shù)值范圍內(nèi)的記錄，查詢條件包括大于等于、大于、等于、小于、小于等于、在兩者之間；選擇查詢條件為TOP，輸入要查詢的個(gè)數(shù)X，則系統(tǒng)將所有數(shù)值型記錄按照指定字段的數(shù)值大小進(jìn)行降序排序，并顯示排名在前X條的記錄。選擇時(shí)間條件后，選擇搜索條件（即企業(yè)名稱或企業(yè)代碼），輸入搜索詞，點(diǎn)擊，頁(yè)面顯示滿足條件的客戶及其信息；注：此處的企業(yè)包括大額授信客戶表中的客戶，股東代碼為j的企業(yè)，關(guān)聯(lián)企業(yè)，擔(dān)保人4個(gè)字段，只要符合上述四種情況中的任意一種，則認(rèn)為企業(yè)滿足搜索條件，該查詢功能支持模糊查詢。點(diǎn)擊，輸入文件名，選擇文件保存路徑，點(diǎn)擊，可以將當(dāng)前查看的客戶信息導(dǎo)入到excel表中。大額授信客戶信息查看XE"校驗(yàn)報(bào)告查看"\y"J"在大額授信客戶查詢界面，雙擊一條客戶記錄，彈出客戶信息查看頁(yè)面，如圖2.5.2所示，圖2.5.2點(diǎn)擊各行貸款情況，頁(yè)面顯示此客戶在各行貸款的累計(jì)情況，按照法人機(jī)構(gòu)小計(jì)以及總計(jì)的情況信息；在各行貸款情況界面，雙擊某一條銀行貸款記錄，頁(yè)面進(jìn)入貸款明細(xì)界面，顯示此客戶在此行的詳細(xì)貸款信息；點(diǎn)擊，可以根據(jù)貸款逾期情況標(biāo)記相應(yīng)的顏色；如果不需要顯示顏色，則點(diǎn)擊列表中的某一字段名稱，標(biāo)記顏色自動(dòng)消失；點(diǎn)擊關(guān)聯(lián)與股東列表，可以查看不同銀行報(bào)送上來(lái)的此客戶的股東和關(guān)聯(lián)企業(yè)的匯總情況；點(diǎn)擊擔(dān)保關(guān)系查詢，可以查看此客戶對(duì)內(nèi)擔(dān)保和對(duì)外擔(dān)保的貸款金額及匯總后的信息；點(diǎn)擊所屬群查詢，選擇按法人、股東、主要關(guān)聯(lián)關(guān)系，按法人、股東、主要關(guān)聯(lián)、擔(dān)保關(guān)系或按法人、股東關(guān)系，點(diǎn)擊，可以查看按照選定關(guān)系生成的此客戶所屬群，以及群成員的信息；點(diǎn)擊圖形信息可以查看客戶所屬群對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)圖；點(diǎn)擊各行報(bào)送原始信息,可以查看各行報(bào)送的客戶的原始信息。零售違約法人客戶查詢點(diǎn)擊零售違約法人客戶，進(jìn)入零售違約法人客戶頁(yè)面,如圖2.5.3所示圖2.5.3零售違約選擇時(shí)間條件（即客戶所在批次）后，選擇查詢條件，點(diǎn)擊，頁(yè)面顯示滿足此單一查詢條件的法人客戶及其信息；選擇時(shí)間條件（即客戶所在批次）后，選擇查詢條件，點(diǎn)擊，頁(yè)面顯示滿足組合查詢條件的法人客戶及其信息；注:根據(jù)查詢項(xiàng)類型的不同分為幾種查詢條件輸入方式查詢項(xiàng)：客戶代碼、客戶名稱、填報(bào)機(jī)構(gòu)等字符型字段；查詢方式：手工輸入關(guān)鍵字，系統(tǒng)根據(jù)輸入內(nèi)容對(duì)指定字段進(jìn)行模糊查詢；查詢項(xiàng)：違約天數(shù)等數(shù)值型字段；查詢方式：選擇數(shù)值的查詢條件和查詢起點(diǎn)，系統(tǒng)在該字段搜索數(shù)值大小處于該數(shù)值范圍內(nèi)的記錄，查詢條件包括大于等于、大于、等于、小于、小于等于、在兩者之間；點(diǎn)擊，輸入文件名，選擇文件保存路徑，點(diǎn)擊，可以將當(dāng)前查看的客戶信息導(dǎo)入到excel表中。零售違約個(gè)人客戶查詢XE"校驗(yàn)報(bào)告查看"\y"J"點(diǎn)擊零售違約個(gè)人客戶，進(jìn)入零售違約個(gè)人客戶頁(yè)面,如圖2.5.4所示圖2.5.4選擇時(shí)間條件（即客戶所在批次）后，選擇查詢條件，點(diǎn)擊查詢，頁(yè)面顯示滿足單一查詢條件的個(gè)人客戶及其信息；選擇時(shí)間條件（即客戶所在批次）后，選擇查詢條件，點(diǎn)擊組合查詢，頁(yè)面顯示滿足組合查詢條件的個(gè)人客戶及其信息；注:根據(jù)查詢項(xiàng)類型的不同分為幾種查詢條件輸入方式查詢前提：選擇時(shí)間條件（即數(shù)據(jù)批次）查詢項(xiàng)：客戶代碼、客戶名稱、填報(bào)機(jī)構(gòu)；查詢方式：手工輸入關(guān)鍵字，系統(tǒng)根據(jù)輸入內(nèi)容對(duì)指定字段進(jìn)行模糊查詢；查詢項(xiàng)：違約天數(shù)；查詢方式：選擇數(shù)值的查詢條件和查詢起點(diǎn)，系統(tǒng)在該字段搜索數(shù)值大小處于該數(shù)值范圍內(nèi)的記錄，查詢條件包括大于等于、大于、等于、小于、小于等于、在兩者之間；選擇查詢條件為TOP，輸入要查詢的個(gè)數(shù)X，則系統(tǒng)將所有數(shù)值型記錄按照指定字段的數(shù)值大小進(jìn)行降序排序，并顯示排名在前X條的記錄。點(diǎn)擊，輸入文件名，選擇文件保存路徑，點(diǎn)擊，可以將當(dāng)前查看的客戶信息導(dǎo)入到excel表中。固定報(bào)表此模塊主要完成固定報(bào)表的生成,查看以及導(dǎo)出成excel格式報(bào)表的功能。點(diǎn)擊模塊菜單條中的固定報(bào)表模塊，進(jìn)入固定報(bào)表頁(yè)面，如圖2.6.1圖2.6.1生成固定報(bào)表雙擊選中一張報(bào)表，選擇報(bào)表生成時(shí)間，點(diǎn)擊，彈出進(jìn)度對(duì)話框系統(tǒng)生成報(bào)表完畢后，頁(yè)面顯示選中報(bào)表。導(dǎo)出固定報(bào)表點(diǎn)擊，彈出報(bào)表導(dǎo)出面板,如圖2.6.2所示圖2.6.2選中需要保存的文件路徑，輸入文件名，點(diǎn)擊，將需要保存的固定報(bào)表以excel格式保存到指定目錄下。查看固定報(bào)表點(diǎn)擊,可以查看已經(jīng)生成的報(bào)表，如果此時(shí)還未生成報(bào)表，系統(tǒng)會(huì)給與相應(yīng)的提示，請(qǐng)您先生成報(bào)表。XE"設(shè)置"\y"S"關(guān)聯(lián)管理本模塊主要用于用戶查看并管理系統(tǒng)生成的關(guān)聯(lián)群、人工維護(hù)的關(guān)注群、公共關(guān)注群。點(diǎn)擊模塊菜單條中的關(guān)聯(lián)管理模塊，進(jìn)入關(guān)聯(lián)管理頁(yè)面。生成關(guān)聯(lián)群本模塊主要用于為用戶提供查看當(dāng)前所有機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)群生成的執(zhí)行狀態(tài)在左側(cè)關(guān)聯(lián)管理功能菜單中點(diǎn)擊生成關(guān)聯(lián)群，進(jìn)入生成關(guān)聯(lián)群頁(yè)面，如圖2.7圖2.7在批次列表下拉框中選擇一個(gè)批次，點(diǎn)擊,可以觸發(fā)生成關(guān)聯(lián)群的操作,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)調(diào)度時(shí)間的先后執(zhí)行生成關(guān)聯(lián)群的操作；系統(tǒng)還未執(zhí)行生成關(guān)聯(lián)群的操作時(shí),點(diǎn)擊,可以撤消執(zhí)行。在列表查詢框中選擇查詢條件為全部、批次、機(jī)構(gòu)、執(zhí)行狀態(tài)可以分別查看不同條件下的關(guān)聯(lián)群生成執(zhí)行情況。關(guān)聯(lián)群瀏覽本模塊主要用于查看已經(jīng)生成的關(guān)聯(lián)群及其群信息、群成員信息;將一個(gè)關(guān)聯(lián)群拆分后保存為關(guān)注群;將多個(gè)關(guān)聯(lián)群合并成為一個(gè)關(guān)注群以及查看擔(dān)保分析的情況。點(diǎn)擊左側(cè)關(guān)聯(lián)管理功能菜單中的關(guān)聯(lián)群瀏覽，進(jìn)入關(guān)聯(lián)群瀏覽頁(yè)面，如圖2.7.2所示圖2.7.2在搜索框中選擇一個(gè)批次，在未指定企業(yè)搜索條件的情況下，可以查看該批次下本機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)范圍內(nèi)的所有關(guān)聯(lián)群；在企業(yè)搜索條件中輸入要搜索的企業(yè)名稱或代碼，點(diǎn)擊可以查看所有包含該企業(yè)的關(guān)聯(lián)群，該企業(yè)在關(guān)聯(lián)群存在的形式可能是關(guān)聯(lián)群成員、關(guān)聯(lián)群成員的股東、關(guān)聯(lián)群成員的主要關(guān)聯(lián)企業(yè)或關(guān)聯(lián)群成員的擔(dān)保人，只要符合上述四種情況中的任意一種，則認(rèn)為該關(guān)聯(lián)群滿足搜索條件，該查詢功能支持模糊查詢；在關(guān)聯(lián)群列表中，選中一個(gè)關(guān)聯(lián)群，為關(guān)聯(lián)群命名后，點(diǎn)擊后，可以為關(guān)聯(lián)群命名；在關(guān)聯(lián)群列表中，選中一個(gè)或幾個(gè)關(guān)聯(lián)群，點(diǎn)擊，進(jìn)入到關(guān)注群維護(hù)界面，具體操作參考2.7.8關(guān)注群維護(hù),可以將一個(gè)或幾個(gè)關(guān)聯(lián)群合并為一個(gè)關(guān)注群雙擊關(guān)聯(lián)群列表中的任意一個(gè)關(guān)聯(lián)群，可以查看該關(guān)聯(lián)群的成員信息列表，如圖2.7.3所示圖2.7.3在關(guān)聯(lián)群瀏覽的成員信息頁(yè)面，選中需要添加到關(guān)注群的成員，點(diǎn)擊右上角的關(guān)聯(lián)群拆分圖標(biāo)，進(jìn)入到關(guān)注群維護(hù)界面，具體操作參考2.7.8關(guān)注群維護(hù),可以用在關(guān)聯(lián)群瀏覽的成員信息頁(yè)面，點(diǎn)擊右上角的擔(dān)保分析圖標(biāo)，進(jìn)入到擔(dān)保分析頁(yè)面，可以查看群內(nèi)企業(yè)擔(dān)保分析、群與企業(yè)擔(dān)保分析和群與群間擔(dān)保分析信息。關(guān)聯(lián)群分析本模塊主要用于對(duì)關(guān)聯(lián)群成員歷史分布的分析。點(diǎn)擊左側(cè)關(guān)聯(lián)管理功能菜單中的關(guān)聯(lián)群分析，進(jìn)入關(guān)聯(lián)群分析頁(yè)面，如圖2.7.4圖2.7.4在請(qǐng)選擇待分析的群中選擇某一批次的某一關(guān)聯(lián)群，從右側(cè)的關(guān)聯(lián)群中選中一個(gè)關(guān)聯(lián)群成員，則在所選企業(yè)歷史分布情況可以看到此企業(yè)歷史上所屬群的情況，選中某一批次某一關(guān)聯(lián)群，則在右側(cè)可以看到此批次下關(guān)聯(lián)群的群及群成員信息；特殊企業(yè)維護(hù)本模塊主要用于設(shè)定生成關(guān)聯(lián)群時(shí)不參與關(guān)聯(lián)群計(jì)算的成員。點(diǎn)擊左側(cè)關(guān)聯(lián)管理功能菜單中的關(guān)聯(lián)規(guī)則配置，進(jìn)入關(guān)聯(lián)規(guī)則配置頁(yè)面，如圖2.7.5點(diǎn)擊可以查看成員結(jié)果集;選中一條記錄，點(diǎn)擊，，或按鈕，可以在數(shù)據(jù)信息中看到選中的客戶記錄，操作后，點(diǎn)擊按鈕，可以將所作的操作保存，點(diǎn)擊，則取消所作的操作。注:系統(tǒng)不提供自動(dòng)刷新功能,對(duì)成員列表操作后,需要點(diǎn)擊,以查看修改后的結(jié)果。圖2.7.5關(guān)聯(lián)關(guān)注群瀏覽本模塊主要用于查看已經(jīng)生成的關(guān)注群信息、群成員信息，以及擔(dān)保分析的查看。點(diǎn)擊左側(cè)關(guān)聯(lián)管理功能菜單中的關(guān)注群瀏覽，進(jìn)入關(guān)注群瀏覽頁(yè)面。如圖2.7.6圖2.7.6在搜索框中選擇一個(gè)批次，在未指定企業(yè)搜索條件的情況下，可以查看該批次下本機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)范圍內(nèi)的所有關(guān)注群；在客戶搜索條件中輸入要搜索的客戶名稱，點(diǎn)擊可以查看所有包含該客戶的關(guān)注群，該客戶在關(guān)注群存在的形式可能是關(guān)注群成員、關(guān)注群成員的股東、關(guān)注群成員的主要關(guān)聯(lián)企業(yè)、關(guān)注群成員的法人或關(guān)注群成員的擔(dān)保人，只要符合上述五種情況中的任意一種，則認(rèn)為該關(guān)注群滿足搜索條件，該查詢功能支持模糊查詢；雙擊關(guān)注群列表中的任意一個(gè)關(guān)注群，可以查看該關(guān)注群的成員信息列表及相應(yīng)的關(guān)聯(lián)圖，如圖2.7.7所示圖2.7.7在關(guān)注群瀏覽的成員信息頁(yè)面，點(diǎn)擊右上角的擔(dān)保分析圖標(biāo)，進(jìn)入到擔(dān)保分析頁(yè)面，可以查看群內(nèi)企業(yè)擔(dān)保分析、群與企業(yè)擔(dān)保分析和群與群間擔(dān)保分析信息。關(guān)聯(lián)轉(zhuǎn)關(guān)注本模塊為用戶提供了將一個(gè)關(guān)聯(lián)群轉(zhuǎn)化為一個(gè)關(guān)注群，并對(duì)該關(guān)注群進(jìn)行一定設(shè)置的界面。點(diǎn)擊左側(cè)關(guān)聯(lián)管理功能菜單中的關(guān)聯(lián)轉(zhuǎn)關(guān)注，進(jìn)入關(guān)聯(lián)轉(zhuǎn)關(guān)注頁(yè)面，如圖2.7.8圖2.7.8在關(guān)聯(lián)群搜索框中選擇一個(gè)批次，在未指定企業(yè)搜索條件的情況下，可以查看該批次下本機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)范圍內(nèi)的所有關(guān)聯(lián)群；在企業(yè)搜索條件中輸入要搜索的企業(yè)名稱，可以查看所有包含該企業(yè)的關(guān)聯(lián)群，該企業(yè)在關(guān)聯(lián)群存在的形式可能是關(guān)聯(lián)群成員、關(guān)聯(lián)群成員的股東、關(guān)聯(lián)群成員的主要關(guān)聯(lián)企業(yè)或關(guān)聯(lián)群成員的擔(dān)保人，只要符合上述四種情況中的任意一種，則認(rèn)為該關(guān)聯(lián)群滿足搜索條件；雙擊關(guān)聯(lián)群列表中的任意一個(gè)關(guān)聯(lián)群，可以查看該關(guān)聯(lián)群的成員信息列表，如圖2.7.9所示圖2.7.9在關(guān)聯(lián)群成員信息查看界面點(diǎn)擊流程圖中的添加關(guān)聯(lián)到關(guān)注，或在關(guān)聯(lián)群列表中選中一個(gè)關(guān)聯(lián)群，點(diǎn)擊流程圖中的，則該關(guān)聯(lián)群及其所有成員都被保存為一個(gè)新的關(guān)注群，系統(tǒng)進(jìn)入關(guān)注群成員編輯界面，如圖2.7.10所示圖2.7.10右側(cè)下方的客戶列表中展示的是原關(guān)聯(lián)群的所有成員。雙擊一個(gè)成員，則該成員將從當(dāng)前編輯的關(guān)注群成員列表中刪除；在左側(cè)搜索條件框中輸入想要添加到該關(guān)聯(lián)群的客戶名稱或客戶代碼，點(diǎn)擊，則系統(tǒng)在右側(cè)上方顯示滿足查詢條件的客戶所在的關(guān)聯(lián)群。在關(guān)聯(lián)群列表中雙擊一個(gè)客戶，則將該客戶添加到當(dāng)前編輯的關(guān)注群中；完成對(duì)該關(guān)注群的成員編輯操作后，點(diǎn)擊流程圖上的，則進(jìn)入對(duì)該關(guān)注群核心成員的認(rèn)定界面，如圖2.7.11所示圖2.7在核心成員認(rèn)定界面，輸入群名稱和群代碼，在左側(cè)備選框中列出的是該關(guān)注群所有的成員，選擇一個(gè)或多個(gè)成員點(diǎn)擊，即將這些選中的成員指定為核心成員。在右側(cè)核心成員列表框中選擇一個(gè)或多個(gè)成員，點(diǎn)擊，則將這些選中的成員將不再是該關(guān)注群的核心成員；核心成員編輯完成后，點(diǎn)擊，完成關(guān)聯(lián)轉(zhuǎn)關(guān)注的全部操作。若想跳過(guò)核心成員認(rèn)定操作，則在進(jìn)入核心成員認(rèn)定界面之后，輸入群名稱和群代碼，直接點(diǎn)擊即可，則該關(guān)注群將沒有核心成員。核心成員認(rèn)定完畢，會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到關(guān)系調(diào)整頁(yè)面，您可以自己調(diào)整客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。調(diào)整完畢后點(diǎn)擊即可。自定義關(guān)注群本模塊主要用于自主定義一個(gè)新關(guān)注群及其成員。點(diǎn)擊左側(cè)關(guān)聯(lián)管理功能菜單中的自定義關(guān)注群，進(jìn)入自定義關(guān)注群界面，如圖2.7.1圖2.7.12在左側(cè)選擇批次，輸入需要添加該關(guān)注群的客戶名稱、客戶代碼、證件類型，點(diǎn)擊，則在客戶列表中增加一條客戶記錄，如果系統(tǒng)中沒有此批次的客戶，則系統(tǒng)給與提示。查詢方式為對(duì)客戶代碼的精確查詢；如果需要修改批次,點(diǎn)擊,可以重新選擇批次；輸入完畢后，點(diǎn)擊處理，系統(tǒng)在左上角顯示輸入客戶所在的群以及新加入系統(tǒng)的客戶；雙擊需要添加到新關(guān)注群的客戶，則在右側(cè)的客戶列表中顯示所有當(dāng)前要添加到新群的客戶；完成對(duì)該關(guān)注群的成員編輯操作后，點(diǎn)擊流程圖上的，則進(jìn)入對(duì)該關(guān)注群核心成員的認(rèn)定界面，如圖2.7.1圖2.7在核心成員認(rèn)定界面，左側(cè)備選框中列出的是該關(guān)注群所有的成員，選擇一個(gè)或多個(gè)成員點(diǎn)擊，即將這些選中的成員指定為核心成員。在右側(cè)核心成員列表框中選擇一個(gè)或多個(gè)成員，點(diǎn)擊，則將這些選中的成員將不再是該關(guān)注群的核心成員；輸入關(guān)注群名稱和代碼，點(diǎn)擊，完成自定義關(guān)注群的全部操作。若想跳過(guò)核心成員認(rèn)定操作，則在進(jìn)入核心成員認(rèn)定界面之后，輸入關(guān)注群名稱和代碼，直接點(diǎn)擊即可，則該關(guān)注群將沒有核心成員；核心成員認(rèn)定完畢，會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到關(guān)系調(diào)整頁(yè)面，您可以自己調(diào)整客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。調(diào)整完畢后點(diǎn)擊即可。關(guān)注群維護(hù)本模塊提供對(duì)用戶本人所有的關(guān)注群在新批次下所含成員的編輯維護(hù)功能，以及對(duì)關(guān)注群瀏覽權(quán)限的控制。點(diǎn)擊左側(cè)關(guān)聯(lián)管理功能菜單中的關(guān)注群維護(hù)，進(jìn)入關(guān)注群維護(hù)頁(yè)面，如圖2.7.1圖2.7關(guān)注群成員維護(hù)在搜索框中選擇一個(gè)批次，可以查看該批次下本機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)范圍內(nèi)的所有關(guān)注群；在關(guān)注群列表界面，選中一個(gè)關(guān)注群，雙擊進(jìn)入關(guān)注群成員維護(hù)界面，如圖2.7.15圖2.7.15關(guān)注群成員維護(hù)右側(cè)下方的客戶列表中展示的是原關(guān)注群的所有成員。雙擊一個(gè)成員，則該成員將從當(dāng)前編輯的關(guān)注群成員列表中刪除；在左側(cè)搜索條件框中輸入想要添加到該關(guān)注群的客戶名稱或客戶代碼，點(diǎn)擊，則系統(tǒng)在右側(cè)上方顯示滿足查詢條件的客戶所在的關(guān)注群。完成對(duì)該關(guān)注群的成員編輯操作后，點(diǎn)擊流程圖上的，則進(jìn)入對(duì)該關(guān)注群核心成員的認(rèn)定界面；在核心成員認(rèn)定界面，通過(guò)或鍵，可以修改該關(guān)注群的核心成員；核心成員編輯完成后，點(diǎn)擊，完成關(guān)注群成員維護(hù)的全部操作。若想跳過(guò)核心成員認(rèn)定操作，則在進(jìn)入核心成員認(rèn)定界面之后直接點(diǎn)擊即可，則該關(guān)注群核心成員將保持原設(shè)置不變。核心成員認(rèn)定完畢，會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到關(guān)系調(diào)整頁(yè)面，您可以自己調(diào)整客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。調(diào)整完畢后點(diǎn)擊即可。關(guān)注群權(quán)限管理維護(hù)在左側(cè)關(guān)注群列表中選擇想要