審批與簽約管理制度

審批與簽約管理制度一、前言本制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部的審批與簽約流程，加強(qiáng)管理效能，提高決策執(zhí)行的透亮度和準(zhǔn)確性，保障企業(yè)各項業(yè)務(wù)的合規(guī)性和風(fēng)險掌控。本制度適用于公司內(nèi)部全部審批與簽約活動，并應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各級部門的審批與簽約行為，包含但不限于以下類型的合同、協(xié)議和票據(jù)：1.與供應(yīng)商或客戶簽訂的合作協(xié)議；2.內(nèi)部部門之間的業(yè)務(wù)合同；3.財務(wù)相關(guān)的支出申請單；4.與人員相關(guān)的勞動合同或聘用協(xié)議；5.其他需要經(jīng)過審批與簽約的文件。三、審批與簽約流程3.1審批流程審批流程包含以下環(huán)節(jié)：1.提交申請：申請人將審批事項填寫到統(tǒng)一的申請表中，并提交給上級領(lǐng)導(dǎo)審批；2.上級審批：上級領(lǐng)導(dǎo)收到申請后，依據(jù)事項的緊要性、緊急程度和相關(guān)政策要求進(jìn)行審批，并給出審批看法；3.部門協(xié)調(diào)：假如申請事項涉及其他部門，上級領(lǐng)導(dǎo)會將申請料子轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)，并收集看法和回復(fù)；4.決策會議：對于緊要事項，可能需要召開決策會議進(jìn)行討論和決策；5.終審審批：審批完畢后，最終審批人對申請事項進(jìn)行終審，并簽署相關(guān)文件。3.2簽約流程簽約流程包含以下環(huán)節(jié)：1.簽約準(zhǔn)備：簽約方將合同模板、草稿等文件準(zhǔn)備好，并進(jìn)行初步審核；2.內(nèi)部流轉(zhuǎn)：簽約方將簽約文件提交給相關(guān)部門進(jìn)行審核和審查，包含法務(wù)部門、財務(wù)部門等；3.簽約談判：假如涉及到緊要條款的協(xié)商和談判，相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行談判并達(dá)成協(xié)議；4.簽署合同：達(dá)成協(xié)議后，簽約雙方進(jìn)行正式的合同簽署，并將簽署的文件歸檔；5.履約管理：簽約后，相關(guān)部門對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤，確保各方按合同商定履行本身的責(zé)任。四、審批與簽約的權(quán)限和責(zé)任4.1審批權(quán)限依據(jù)各級領(lǐng)導(dǎo)不同的職責(zé)和權(quán)限，審批權(quán)限劃分如下：1.部門經(jīng)理：負(fù)責(zé)本部門的日常審批事項，包含與本部門相關(guān)的合同和票據(jù)；2.高級經(jīng)理：對整個公司范圍內(nèi)的審批事項進(jìn)行審批，例如總務(wù)、人力資源等跨部門審批事項；3.高級領(lǐng)導(dǎo)：對重點(diǎn)決策事項進(jìn)行審批，需要經(jīng)過決策會議討論并獲得多方看法后才略進(jìn)行審批。4.2簽約責(zé)任簽約責(zé)任劃分如下：1.簽約方責(zé)任：負(fù)責(zé)準(zhǔn)備簽約文件并進(jìn)行審核和審查，確保合同的合法性和合規(guī)性；2.法務(wù)部門責(zé)任：對簽約文件進(jìn)行法律審查，確保合同條款合法、有效，并代表公司進(jìn)行簽署；3.相關(guān)部門責(zé)任：假如合同涉及到多個部門，各相關(guān)部門需要對合同內(nèi)容進(jìn)行審核和確認(rèn)，確保合同的可執(zhí)行性和風(fēng)險掌控；4.高級領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：對緊要簽約事項進(jìn)行審批，并對合同的重要條款和風(fēng)險進(jìn)行評估和決策。五、審批與簽約的備案和歸檔5.1備案要求審批與簽約的備案要求如下：1.審批備案：每一次審批都需要在統(tǒng)一的備案系統(tǒng)中進(jìn)行登記，并保管有關(guān)審批人員、審批看法和時間等信息；2.合同備案：每一份簽約文件都需要進(jìn)行備案，并保管在公司的合同歸檔系統(tǒng)中，確保合同有效、可查詢和跟蹤。5.2歸檔管理合同歸檔管理要求如下：1.合同歸檔責(zé)任：由特地負(fù)責(zé)合同管理的部門進(jìn)行合同歸檔和管理，確保合同安全、完整性和可查詢性；2.歸檔標(biāo)準(zhǔn)：依照合同的類型、內(nèi)容和緊要程度進(jìn)行分類和編號，確保合同的有序歸檔；3.歸檔保管：合同歸檔部門應(yīng)定期對合同進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保合同的完整性和安全性。六、培訓(xùn)和宣傳為了提高員工對審批與簽約管理制度的認(rèn)知和理解，公司將開展相關(guān)培訓(xùn)和宣傳活動，具體內(nèi)容如下：1.培訓(xùn)計劃：訂立相關(guān)培訓(xùn)計劃，包含內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)和在線培訓(xùn)等形式，掩蓋各級員工；2.培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)內(nèi)容包含制度介紹、流程解析、權(quán)限劃分和案例分析等內(nèi)容；3.培訓(xùn)評估：開展培訓(xùn)后進(jìn)行評估，收集員工對制度理解程度和改進(jìn)建議，并及時優(yōu)化培訓(xùn)計劃。七、監(jiān)督與改進(jìn)監(jiān)督機(jī)制：設(shè)立特地的審批與簽約管理監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評估，并及時發(fā)現(xiàn)和矯正問題；改進(jìn)機(jī)制：依據(jù)監(jiān)督結(jié)果和相關(guān)反饋，及時完善和更新制度，提高制度的適用性和執(zhí)行效果。八、附則本制度自頒布之日起執(zhí)行，如有需要進(jìn)行修訂或增補(bǔ)，應(yīng)經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審批并進(jìn)行相應(yīng)公告。九、增補(bǔ)說明審批與簽約管理制度的具體操作細(xì)則和流程