企業(yè)并購代表協(xié)議：2024年版本版

企業(yè)并購代表協(xié)議：2024年版本版A版本合同目錄一覽1.并購雙方2.1并購方信息2.2被并購方信息3.并購標(biāo)的3.1并購標(biāo)的基本信息3.2并購標(biāo)的評(píng)估4.并購價(jià)格及支付方式4.1并購價(jià)格4.2支付方式及時(shí)間表5.并購協(xié)議的生效條件5.1雙方簽字蓋章5.2相關(guān)政府部門批準(zhǔn)6.并購后的管理架構(gòu)6.1管理層的調(diào)整6.2員工安置7.并購后的經(jīng)營策略7.1業(yè)務(wù)整合7.2財(cái)務(wù)整合8.并購后的股權(quán)結(jié)構(gòu)8.1股權(quán)分配8.2股東權(quán)益保障9.并購后的債務(wù)處理9.1債務(wù)承擔(dān)9.2債務(wù)償還安排10.違約責(zé)任10.1并購方的違約責(zé)任10.2被并購方的違約責(zé)任11.爭議解決方式11.1協(xié)商解決11.2調(diào)解解決11.3仲裁解決11.4訴訟解決12.合同的變更和解除12.1變更條件12.2解除條件13.合同的終止13.1終止條件13.2終止后的權(quán)利義務(wù)處理14.其他約定14.1保密條款14.2競業(yè)限制14.3法律適用及爭議解決14.4合同的簽署地點(diǎn)及日期第一部分：合同如下：1.并購雙方1.1并購方信息1.1.1企業(yè)名稱：X公司1.1.2企業(yè)地址：市區(qū)路號(hào)1.1.3法定代表人：X1.1.4注冊資本：人民幣萬元1.1.5營業(yè)執(zhí)照編號(hào)：1.1.6聯(lián)系電話：1.2被并購方信息1.2.1企業(yè)名稱：YYY公司1.2.2企業(yè)地址：市區(qū)路號(hào)1.2.3法定代表人：X1.2.4注冊資本：人民幣萬元1.2.5營業(yè)執(zhí)照編號(hào)：1.2.6聯(lián)系電話：2.并購標(biāo)的2.1并購標(biāo)的基本信息2.1.1企業(yè)名稱：ZZZ公司2.1.2企業(yè)地址：市區(qū)路號(hào)2.1.3法定代表人：X2.1.4注冊資本：人民幣萬元2.1.5營業(yè)執(zhí)照編號(hào)：2.1.6聯(lián)系電話：2.2并購標(biāo)的評(píng)估2.2.1評(píng)估基準(zhǔn)日：2024年X月X日2.2.2評(píng)估價(jià)值：人民幣萬元2.2.3評(píng)估機(jī)構(gòu)：X評(píng)估有限公司2.2.4評(píng)估報(bào)告編號(hào)：3.并購價(jià)格及支付方式3.1并購價(jià)格3.1.1并購價(jià)格為人民幣萬元。3.1.2并購價(jià)格的支付方式為：3.1.2.1并購雙方簽署本協(xié)議后5個(gè)工作日內(nèi)，并購方支付并購價(jià)格的30%；3.1.2.2并購?fù)瓿汕冶徊①彿綄⒉①彉?biāo)的所有權(quán)轉(zhuǎn)移給并購方后5個(gè)工作日內(nèi)，并購方支付并購價(jià)格的70%。3.2支付方式及時(shí)間表3.2.1并購方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式向被并購方支付并購價(jià)格。3.2.2并購方未按照約定時(shí)間支付并購價(jià)格的，應(yīng)按照逾期付款金額的日利率支付滯納金。4.并購協(xié)議的生效條件4.1雙方簽字蓋章4.2相關(guān)政府部門批準(zhǔn)4.2.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。4.2.2本協(xié)議的生效須經(jīng)相關(guān)政府部門批準(zhǔn)。5.并購后的管理架構(gòu)5.1管理層的調(diào)整5.1.1并購?fù)瓿珊?，被并購方的管理層人員原則上繼續(xù)留任，繼續(xù)履行其職務(wù)。5.1.2并購方有權(quán)根據(jù)實(shí)際需要對(duì)被并購方的管理層人員進(jìn)行調(diào)整。5.2員工安置5.2.1被并購方的員工在并購?fù)瓿珊罄^續(xù)享有原有的勞動(dòng)權(quán)益。5.2.2并購方應(yīng)保障被并購方員工的合法權(quán)益，不得降低員工工資、福利等待遇。6.并購后的經(jīng)營策略6.1業(yè)務(wù)整合6.1.1并購方應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要對(duì)被并購方的業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，提高經(jīng)營效率。6.1.2被并購方應(yīng)積極配合并購方的業(yè)務(wù)整合工作。6.2財(cái)務(wù)整合6.2.1并購方應(yīng)在被并購方的財(cái)務(wù)管理體系基礎(chǔ)上進(jìn)行整合，建立健全財(cái)務(wù)管理制度。6.2.2被并購方應(yīng)按照并購方的要求提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)信息。8.并購后的股權(quán)結(jié)構(gòu)8.1股權(quán)分配8.1.1并購?fù)瓿珊?，并購方持有被并購?的股權(quán)。8.1.2被并購方的原股東持有剩余的%的股權(quán)。8.2股東權(quán)益保障8.2.1并購方和被并購方的股東享有同等的權(quán)益。8.2.2并購方和被并購方的股東應(yīng)按照其持股比例分享公司的利潤和承擔(dān)公司的損失。9.并購后的債務(wù)處理9.1債務(wù)承擔(dān)9.1.1并購?fù)瓿珊螅徊①彿降默F(xiàn)有債務(wù)由并購方承擔(dān)。9.1.2被并購方的新債務(wù)由并購方和被并購方的原股東按照其持股比例承擔(dān)。9.2債務(wù)償還安排9.2.1并購方應(yīng)制定合理的債務(wù)償還計(jì)劃，確保債務(wù)的及時(shí)償還。9.2.2被并購方應(yīng)協(xié)助并購方進(jìn)行債務(wù)償還工作。10.違約責(zé)任10.1并購方的違約責(zé)任10.1.1并購方未按照本協(xié)議約定支付并購價(jià)格的，應(yīng)向被并購方支付逾期付款金額的日利率作為滯納金。10.1.2并購方未按照本協(xié)議約定履行其他義務(wù)的，應(yīng)向被并購方支付違約金，違約金金額為本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)付款項(xiàng)的10%。10.2被并購方的違約責(zé)任10.2.1被并購方未按照本協(xié)議約定履行其義務(wù)的，應(yīng)向并購方支付違約金，違約金金額為本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)付款項(xiàng)的10%。11.爭議解決方式11.1協(xié)商解決11.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決本協(xié)議履行過程中的爭議。11.2調(diào)解解決11.2.1如果協(xié)商不成，任何一方均可向所在地的人民調(diào)解委員會(huì)申請調(diào)解。11.3仲裁解決11.3.1如果調(diào)解不成，雙方同意將爭議提交至X仲裁委員會(huì)，按照該會(huì)的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。11.3.2仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。11.4訴訟解決11.4.1如果仲裁不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。12.合同的變更和解除12.1變更條件12.1.1本協(xié)議的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。12.1.2變更協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2解除條件12.2.1本協(xié)議的解除需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。12.2.2解除協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。13.合同的終止13.1終止條件13.1.1.1雙方履行完畢本協(xié)議項(xiàng)下的所有義務(wù)；13.1.1.2雙方協(xié)商一致終止本協(xié)議；13.1.1.3法律規(guī)定本協(xié)議應(yīng)當(dāng)終止的其他情形。13.2終止后的權(quán)利義務(wù)處理13.2.1協(xié)議終止后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定處理終止后的權(quán)利義務(wù)。14.其他約定14.1保密條款14.1.1雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的簽訂、履行過程中的相關(guān)信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。14.2競業(yè)限制14.2.1并購方和被并購方的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在并購?fù)瓿珊蟮囊荒陜?nèi)不得從事與被并購方業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營活動(dòng)。14.3法律適用及爭議解決14.3.1本協(xié)議適用中華人民共和國法律。14.3.2本協(xié)議的爭議解決方式按照本協(xié)議第11條的約定執(zhí)行。14.4合同的簽署地點(diǎn)及日期14.4.1本協(xié)議于2024年X月X日在市區(qū)路號(hào)簽署。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：并購方和被并購方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件說明：本附件應(yīng)提交并購方和被并購方的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，作為雙方身份證明。2.附件二：并購方和被并購方法定代表人身份證明說明：本附件應(yīng)提交并購方和被并購方法定代表人的身份證明，作為身份驗(yàn)證。3.附件三：并購標(biāo)的信息資料說明：本附件應(yīng)詳細(xì)列出并購標(biāo)的基本信息，包括但不限于經(jīng)營范圍、資產(chǎn)負(fù)債情況、員工人數(shù)等。4.附件四：并購標(biāo)的評(píng)估報(bào)告說明：本附件應(yīng)包含并購標(biāo)的價(jià)值評(píng)估報(bào)告，評(píng)估基準(zhǔn)日、評(píng)估方法、評(píng)估結(jié)果等內(nèi)容。5.附件五：并購價(jià)格支付證明說明：本附件應(yīng)證明并購方按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式向被并購方支付并購價(jià)格。6.附件六：管理層人員名單及職務(wù)說明：本附件應(yīng)列出并購?fù)瓿珊蟊徊①彿降墓芾韺尤藛T名單及其職務(wù)。7.附件七：員工安置方案說明：本附件應(yīng)包含被并購方員工的安置方案，包括崗位安排、工資福利等。8.附件八：業(yè)務(wù)整合計(jì)劃說明：本附件應(yīng)列出并購方對(duì)被并購方業(yè)務(wù)的整合計(jì)劃，包括整合方式、時(shí)間安排等。9.附件九：財(cái)務(wù)管理制度說明：本附件應(yīng)包含并購方制定的被并購方財(cái)務(wù)管理制度，包括會(huì)計(jì)政策、財(cái)務(wù)報(bào)表等。10.附件十：債務(wù)償還計(jì)劃說明：本附件應(yīng)證明并購方制定合理的債務(wù)償還計(jì)劃，確保債務(wù)的及時(shí)償還。11.附件十一：保密協(xié)議說明：本附件應(yīng)證明雙方對(duì)并購過程中的商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。12.附件十二：競業(yè)限制協(xié)議說明：本附件應(yīng)證明并購方和被并購方的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在并購?fù)瓿珊蟮囊欢〞r(shí)間內(nèi)不得從事與被并購方業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營活動(dòng)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.并購方未按照本協(xié)議約定支付并購價(jià)格的，應(yīng)向被并購方支付逾期付款金額的日利率作為滯納金。示例：如果并購方在簽署本協(xié)議后5個(gè)工作日內(nèi)未支付并購價(jià)格的30%，則視為違約。2.并購方未按照本協(xié)議約定履行其他義務(wù)的，應(yīng)向被并購方支付違約金，違約金金額為本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)付款項(xiàng)的10%。示例：如果并購方未按照約定時(shí)間完成業(yè)務(wù)整合，則應(yīng)向被并購方支付違約金。3.被并購方未按照本協(xié)議約定履行其義務(wù)的，應(yīng)向并購方支付違約金，違約金金額為本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)付款項(xiàng)的10%。示例：如果被并購方未按照約定提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)信息，則應(yīng)向并購方支付違約金。4.雙方未按照本協(xié)議約定履行保密義務(wù)的，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金金額為本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)付款項(xiàng)的10%。示例：如果雙方未按照保密協(xié)議約定保密并購過程中的商業(yè)秘密，則應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金。說明三：法律名詞及解釋：1.并購：指并購方通過購買被并購方的股權(quán)或資產(chǎn)，取得被并購方的控制權(quán)或經(jīng)營權(quán)的行為。在本合同中，并購方通過支付并購價(jià)格，取得被并購方%的股權(quán)。2.并購價(jià)格：指并購方支付給被并購方的購買價(jià)格，包括購買被并購方股權(quán)或資產(chǎn)的價(jià)格。本合同中，并購價(jià)格為人民幣萬元。3.違約金：指一方未履行本協(xié)議約定的義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜倪`約賠償金。本合同中，違約金金額為本協(xié)議項(xiàng)下