股東大會(huì)會(huì)議記錄(股改第一次股東大會(huì))

××股份創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)會(huì)議記錄會(huì)議名稱××股份創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)會(huì)議日期××年××月××日××?xí)r××分會(huì)議地點(diǎn)公司會(huì)議室主持人××召集人××股份發(fā)起人出席股東人數(shù)××人出席股東共持表決權(quán)出資額100%公司出資總額××元占公司股權(quán)總數(shù)〔%〕100%計(jì)票人××、××監(jiān)票人××、××一、會(huì)議議程議程一、出席大會(huì)領(lǐng)導(dǎo)致辭。議程二、主持人××致辭。議程三、審議相關(guān)報(bào)告和議案，先宣讀，再審議。議案一?關(guān)于××股份籌建情況的報(bào)告?；議案二?關(guān)于××以整體變更方式設(shè)立××股份及各發(fā)起人出資情況的議案?；議案三?關(guān)于確認(rèn)、批準(zhǔn)××的權(quán)利義務(wù)及為籌建股份公司所簽署的一切有關(guān)文件、協(xié)議等均由××股份承繼的議案?；議案四?××股份章程?；議案五?關(guān)于選舉××股份第一屆董事會(huì)董事的議案?；議案六?關(guān)于選舉××股份第一屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事并及職工代表監(jiān)事共同組成第一屆監(jiān)事會(huì)的議案?；議案七?關(guān)于〈××股份股東大會(huì)議事規(guī)那么〉的議案?；議案八?關(guān)于〈××股份董事會(huì)議事規(guī)那么〉的議案?；議案九?關(guān)于〈××股份監(jiān)事會(huì)議事規(guī)那么〉的議案?；議案十?關(guān)于聘任××?xí)?jì)師事務(wù)所〔特殊普通合伙〕為××股份財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案?；議案十一?關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理××股份工商注冊(cè)登記手續(xù)等一切有關(guān)事宜的議案?；議案十二?關(guān)于公司進(jìn)入全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓的議案?；議案十三?關(guān)于公司股份在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓獲得批準(zhǔn)后將公司納入非上市公眾公司監(jiān)管的議案?；議案十四?關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)辦理公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜的議案?；議案十五?××股份關(guān)于同意公司股票采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式的議案?；議程四、股東書(shū)面表決、簽字，由監(jiān)票人、計(jì)票人負(fù)責(zé)監(jiān)票和計(jì)票。議程五、主持人宣布各議案表決結(jié)果。議程六、主持人宣讀××股份創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)決議。議程七、通過(guò)股東大會(huì)決議，請(qǐng)各位股東簽字。議程八、本次會(huì)議各項(xiàng)議程完成，會(huì)議主持人宣布××股份創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)完畢。二、各提案的審議經(jīng)過(guò)及發(fā)言要點(diǎn)〔一〕?關(guān)于××股份籌建情況的報(bào)告?1.審議經(jīng)過(guò)：××宣讀議案一；由××對(duì)該議案進(jìn)展說(shuō)明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意?！捕?關(guān)于××以整體變更方式設(shè)立××股份及各發(fā)起人出資情況的議案?1.審議經(jīng)過(guò)：××宣讀議案二；由××對(duì)該議案進(jìn)展說(shuō)明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意?！踩?關(guān)于確認(rèn)、批準(zhǔn)××的權(quán)利義務(wù)及為籌建股份公司所簽署的一切有關(guān)文件、協(xié)議等均由××股份承繼的議案?1.審議經(jīng)過(guò)：××宣讀議案三；由××對(duì)該議案進(jìn)展說(shuō)明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意?！菜摹?××股份章程?1.審議經(jīng)過(guò)：××宣讀議案四；由××對(duì)該議案進(jìn)展說(shuō)明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意?！参濉?關(guān)于選舉××股份第一屆董事會(huì)董事的議案?1.審議經(jīng)過(guò)：××宣讀議案五；由××對(duì)該議案進(jìn)展說(shuō)明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意?！擦?關(guān)于選舉××股份第一屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事并及職工代表監(jiān)事共同組成第一屆監(jiān)事會(huì)的議案?1.審議經(jīng)過(guò)：××宣讀議案六；由××對(duì)該議案進(jìn)展說(shuō)明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意?！财摺?關(guān)于〈××股份股東大會(huì)議事規(guī)那么〉的議案?1.審議經(jīng)過(guò)：××宣讀議案七；由××對(duì)該議案進(jìn)展說(shuō)明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意?！舶恕?關(guān)于〈××股份董事會(huì)議事規(guī)那么〉的議案?1.審議經(jīng)過(guò)：××宣讀議案八；由××對(duì)該議案進(jìn)展說(shuō)明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意?！簿拧?關(guān)于選舉××股份第一屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事并及職工代表監(jiān)事共同組成第一屆監(jiān)事會(huì)的議案?1.審議經(jīng)過(guò)：××宣讀議案九；由××對(duì)該議案進(jìn)展說(shuō)明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意?！彩?關(guān)于聘任××?xí)?jì)師事務(wù)所〔特殊普通合伙〕為××股份財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案?1.審議經(jīng)過(guò)：××宣讀議案十；由××對(duì)該議案進(jìn)展說(shuō)明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意?！彩弧?關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理××股份工商注冊(cè)登記手續(xù)等一切有關(guān)事宜的議案?1.審議經(jīng)過(guò)：××宣讀議案十一；由××對(duì)該議案進(jìn)展說(shuō)明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意?！彩?關(guān)于公司進(jìn)入全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓的議案?1.審議經(jīng)過(guò)：××宣讀議案十二；由××對(duì)該議案進(jìn)展說(shuō)明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意?！彩?關(guān)于公司股份在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓獲得批準(zhǔn)后將公司納入非上市公眾公司監(jiān)管的議案?1.審議經(jīng)過(guò)：××宣讀議案十三；由××對(duì)該議案進(jìn)展說(shuō)明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意。。〔十四〕?關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)辦理公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜的議案?1.審議經(jīng)過(guò)：××宣讀議案十四；由××對(duì)該議案進(jìn)展說(shuō)明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意。?！彩濉?××股份關(guān)于同意公司股票采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式的議案?1.審議經(jīng)過(guò)：××宣讀議案十五；由××對(duì)該議案進(jìn)展說(shuō)明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點(diǎn)：各股東均表示同意。三、各議案的表決結(jié)果〔一〕?關(guān)于××股份籌建情況的報(bào)告?出席本次大會(huì)全體股東以投票表決的方式進(jìn)展表決，大會(huì)以××股贊成，占出資比例100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，一致通過(guò)；〔二〕?關(guān)于××以整體變更方式設(shè)立××股份及各發(fā)起人出資情況的議案?出席本次大會(huì)全體股東以投票表決的方式進(jìn)展表決，大會(huì)以××股贊成，占出資比例100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，一致通過(guò)；〔三〕?關(guān)于確認(rèn)、批準(zhǔn)××的權(quán)利義務(wù)及為籌建股份公司所簽署的一切有關(guān)文件、協(xié)議等均由××股份承繼的議案?出席本次大會(huì)全體股東以投票表決的方式進(jìn)展表決，大會(huì)以××股贊成，占出資比例100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，一致通過(guò)；〔四〕?××股份章程?出席本次大會(huì)全體股東以投票表決的方式進(jìn)展表決，大會(huì)以××股贊成，占出資比例100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，一致通過(guò)；〔五〕?關(guān)于選舉××股份第一屆董事會(huì)董事的議案?出席本次大會(huì)全體股東以投票表決的方式進(jìn)展表決，大會(huì)以××股贊成，占出資比例100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，一致通過(guò)；〔六〕?關(guān)于選舉××股份第一屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事并及職工代表監(jiān)事共同組成第一屆監(jiān)事會(huì)的議案?出席本次大會(huì)全體股東以投票表決的方式進(jìn)展表決，大會(huì)以××股贊成，占出資比例100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，一致通過(guò)；〔七〕?關(guān)于〈××股份股東大會(huì)議事規(guī)那么〉的議案?出席本次大會(huì)全體股東以投票表決的方式進(jìn)展表決，大會(huì)以××股贊成，占出資比例100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，一致通過(guò)；〔八〕?關(guān)于〈××股份董事會(huì)議事規(guī)那么〉的議案?出席本次大會(huì)全體股東以投票表決的方式進(jìn)展表決，大會(huì)以××股贊成，占出資比例100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，一致通過(guò)；〔九〕?關(guān)于選舉××股份第一屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事并及職工代表監(jiān)事共同組成第一屆監(jiān)事會(huì)的議案?出席本次大會(huì)全體股東以投票表決的方式進(jìn)展表決，大會(huì)以××股贊成，占出資比例100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，一致通過(guò)；〔十〕?關(guān)于聘任××?xí)?jì)師事務(wù)所〔特殊普通合伙〕為××股份財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案?出席本次大會(huì)全體股東以投票表決的方式進(jìn)展表決，大會(huì)以××股贊成，占出資比例100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，一致通過(guò)；〔十一〕?關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理××股份工商注冊(cè)登記手續(xù)等一切有關(guān)事宜的議案?出席本次大會(huì)全體股東以投票表決的方式進(jìn)展表決，大會(huì)以××股贊成，占出資比例100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，一致通過(guò)；〔十二〕?關(guān)于公司進(jìn)入全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓的議案?出席本次大會(huì)全體股東以投票表決的方式進(jìn)展表決，大會(huì)以××股贊成，占出資比例100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，一致通過(guò)；〔十三〕?關(guān)于公司股份在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓獲得批準(zhǔn)后將公司納入非上市公眾公司監(jiān)管的議案?出席本次大會(huì)全體股東以投票表決的方式進(jìn)展表決，大會(huì)以××股贊成，占出資比例100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，一致通過(guò)；〔十四〕?關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)辦理公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜的議案?出席本次大會(huì)全體股東以投票表決的方式進(jìn)展表決，大會(huì)以××股贊成，占出資比例100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，一致通過(guò)?！彩濉?××股份關(guān)于同意公司股票采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式的議案?出席本次大會(huì)全體股東以投票表決的方式進(jìn)展表決，大會(huì)以××股贊成，占出資比例100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，一致通過(guò)。本次股東會(huì)的召集和召開(kāi)