2024年特定目標(biāo)公司整體收購協(xié)議

2024年特定目標(biāo)公司整體收購協(xié)議版A版本合同目錄一覽第一條：定義與解釋1.1收購方1.2目標(biāo)公司1.3收購價(jià)格1.4收購股票1.5收購資產(chǎn)1.6合同日期1.7收購?fù)瓿扇掌诘诙l：收購的股票與資產(chǎn)2.1股票收購2.1.1收購方購買目標(biāo)公司的全部普通股2.1.2股票轉(zhuǎn)讓2.1.3股票交付2.2資產(chǎn)收購2.2.1收購方購買目標(biāo)公司的全部資產(chǎn)2.2.2資產(chǎn)清單2.2.3資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓第三條：收購價(jià)格與支付方式3.1收購價(jià)格3.1.1收購價(jià)格的確定3.1.2價(jià)格調(diào)整機(jī)制3.2支付方式3.2.1現(xiàn)金支付3.2.2股票支付3.2.3支付時(shí)間表第四條：收購?fù)瓿傻臈l件4.1政府審批4.2股東批準(zhǔn)4.3盡職調(diào)查4.4合同條款的履行4.5收購方的財(cái)務(wù)狀況第五條：合同的履行與執(zhí)行5.1收購方的義務(wù)5.2目標(biāo)公司的義務(wù)5.3合同的終止5.4違約責(zé)任第六條：保密條款6.1保密信息的定義6.2保密義務(wù)6.3例外情況6.4期限第七條：爭議解決7.1爭議解決方式7.2仲裁地點(diǎn)7.3仲裁規(guī)則第八條：合同的修改與解除8.1合同的修改8.2合同的解除第九條：適用法律與管轄9.1適用法律9.2管轄法院第十條：通知與通訊10.1通知方式10.2通訊地址第十一條：合同的生效11.1合同的簽署11.2合同的生效日期第十二條：收購后的管理12.1管理團(tuán)隊(duì)12.2經(jīng)營策略12.3股權(quán)結(jié)構(gòu)第十三條：員工轉(zhuǎn)移13.1員工轉(zhuǎn)移條件13.2員工福利13.3勞動(dòng)合同的變更第十四條：附加條款14.1附加條款的定義14.2附加條款的修改與解除14.3附加條款的生效日期第一部分：合同如下：第一條：定義與解釋1.1收購方收購方是指根據(jù)本合同約定，購買目標(biāo)公司股票和資產(chǎn)的甲方。1.2目標(biāo)公司目標(biāo)公司是指根據(jù)本合同約定，出售股票和資產(chǎn)給收購方的乙方。1.3收購價(jià)格收購價(jià)格是指收購方應(yīng)支付給目標(biāo)公司的，購買其股票和資產(chǎn)的總對價(jià)。1.4收購股票收購股票是指收購方按照本合同約定，購買目標(biāo)公司的全部普通股，以取得目標(biāo)公司的控制權(quán)。1.5收購資產(chǎn)收購資產(chǎn)是指收購方按照本合同約定，購買目標(biāo)公司的全部資產(chǎn)，包括但不限于固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。1.6合同日期合同日期是指本合同雙方簽字蓋章的日期。1.7收購?fù)瓿扇掌谑召復(fù)瓿扇掌谑侵甘召彿桨凑毡竞贤s定，完成對目標(biāo)公司股票和資產(chǎn)的購買的日期。第二條：收購的股票與資產(chǎn)2.1股票收購2.1.1收購方購買目標(biāo)公司的全部普通股收購方同意購買并支付目標(biāo)公司的全部普通股，目標(biāo)公司同意出售其全部普通股。2.1.2股票轉(zhuǎn)讓股票轉(zhuǎn)讓是指收購方按照本合同約定，支付收購價(jià)格后，目標(biāo)公司應(yīng)將全部普通股轉(zhuǎn)讓給收購方。2.1.3股票交付股票交付是指目標(biāo)公司在股票轉(zhuǎn)讓完成后，向收購方提供相應(yīng)的股票證明文件。2.2資產(chǎn)收購2.2.1收購方購買目標(biāo)公司的全部資產(chǎn)收購方同意購買并支付目標(biāo)公司的全部資產(chǎn)，目標(biāo)公司同意出售其全部資產(chǎn)。2.2.2資產(chǎn)清單資產(chǎn)清單是指本合同附件中列明的，收購方同意購買的目標(biāo)公司的全部資產(chǎn)清單。2.2.3資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓是指目標(biāo)公司在資產(chǎn)出售完成后，向收購方交付相應(yīng)的資產(chǎn)。第三條：收購價(jià)格與支付方式3.1收購價(jià)格3.1.1收購價(jià)格的確定收購價(jià)格為本合同附件中列明的金額。3.1.2價(jià)格調(diào)整機(jī)制如因特殊情況導(dǎo)致收購價(jià)格需要調(diào)整，雙方可協(xié)商一致后進(jìn)行調(diào)整。3.2支付方式3.2.1現(xiàn)金支付收購方同意以現(xiàn)金方式支付收購價(jià)格。3.2.2股票支付如雙方約定以股票支付收購價(jià)格，具體支付方式在本合同附件中列明。3.2.3支付時(shí)間表收購方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間表支付收購價(jià)格。第四條：收購?fù)瓿傻臈l件4.1政府審批本合同的簽訂和履行需得到相關(guān)政府部門的批準(zhǔn)。4.2股東批準(zhǔn)本合同的簽訂和履行需得到目標(biāo)公司股東的批準(zhǔn)。4.3盡職調(diào)查收購方應(yīng)按照本合同約定，對目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查。4.4合同條款的履行雙方應(yīng)按照本合同約定的條款履行合同。4.5收購方的財(cái)務(wù)狀況收購方應(yīng)保證在本合同簽訂時(shí)的財(cái)務(wù)狀況符合收購目標(biāo)公司的要求。第五條：合同的履行與執(zhí)行5.1收購方的義務(wù)收購方應(yīng)按照本合同約定，履行其購買股票和資產(chǎn)的義務(wù)。5.2目標(biāo)公司的義務(wù)目標(biāo)公司應(yīng)按照本合同約定，履行其出售股票和資產(chǎn)的義務(wù)。5.3合同的終止如雙方協(xié)商一致，可以終止本合同的履行。5.4違約責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)因違約造成的損失賠償責(zé)任。第六條：保密條款6.1保密信息的定義保密信息是指本合同簽訂過程中雙方交換的，未公開的信息。6.2保密義務(wù)雙方對保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。6.3例外情況如法律、法規(guī)、監(jiān)管要求等要求披露保密信息，則不受本條保密義務(wù)的限制。6.4期限本條保密義務(wù)的期限為本合同簽訂之日起至收購?fù)瓿芍罩?。第八條：合同的修改與解除8.1合同的修改任何一方同意對本合同的任何修改，必須以書面形式進(jìn)行，并由雙方簽字蓋章確認(rèn)。8.2合同的解除任何一方同意解除本合同，必須以書面形式進(jìn)行，并由雙方簽字蓋章確認(rèn)。解除合同后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理后續(xù)事項(xiàng)。第九條：適用法律與管轄9.1適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。9.2管轄法院如發(fā)生合同爭議，雙方同意提交至中華人民共和國北京市有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第十條：通知與通訊10.1通知方式雙方可以通過書面形式、電子郵件或其他雙方約定的方式進(jìn)行通知和通訊。10.2通訊地址雙方在本合同簽訂后應(yīng)書面通知對方其通訊地址，如有變更，應(yīng)及時(shí)書面通知對方。第十一條：合同的生效11.1合同的簽署本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同的生效日期本合同的生效日期為本合同簽署之日起。第十二條：收購后的管理12.1管理團(tuán)隊(duì)收購?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的管理團(tuán)隊(duì)繼續(xù)留任，除非雙方另有約定。12.2經(jīng)營策略收購?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的經(jīng)營策略由收購方?jīng)Q定，但應(yīng)考慮目標(biāo)公司的實(shí)際情況。12.3股權(quán)結(jié)構(gòu)收購?fù)瓿珊螅繕?biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)由收購方確定，但應(yīng)保證目標(biāo)公司的合法合規(guī)運(yùn)營。第十三條：員工轉(zhuǎn)移13.1員工轉(zhuǎn)移條件收購?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的員工按照雙方約定的條件轉(zhuǎn)移至收購方或其指定的主體。13.2員工福利員工轉(zhuǎn)移后，享有與收購方或其指定主體相同的福利，除非雙方另有約定。13.3勞動(dòng)合同的變更如員工轉(zhuǎn)移后，勞動(dòng)合同的變更由雙方協(xié)商確定。第十四條：附加條款14.1附加條款的定義附加條款是指本合同附件中列明的，對本合同的補(bǔ)充和細(xì)化。14.2附加條款的修改與解除附加條款的修改與解除，應(yīng)按照本合同第八條的約定進(jìn)行。14.3附加條款的生效日期附加條款的生效日期為本合同的生效日期。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：目標(biāo)公司資產(chǎn)清單詳細(xì)列明目標(biāo)公司的全部資產(chǎn)，包括但不限于固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。附件二：目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖詳細(xì)列明目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)，包括股東名稱、股權(quán)比例等。附件三：收購價(jià)格計(jì)算明細(xì)詳細(xì)列明收購價(jià)格的計(jì)算方式，包括價(jià)格的確定、價(jià)格調(diào)整機(jī)制等。附件四：盡職調(diào)查報(bào)告收購方對目標(biāo)公司進(jìn)行的盡職調(diào)查報(bào)告，包括目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)狀況、法律風(fēng)險(xiǎn)等。附件五：員工轉(zhuǎn)移方案詳細(xì)列明員工轉(zhuǎn)移的條件、福利以及勞動(dòng)合同的變更等。附件六：收購?fù)瓿珊蠊芾韴F(tuán)隊(duì)和經(jīng)營策略的詳細(xì)安排包括管理團(tuán)隊(duì)的留任、經(jīng)營策略的調(diào)整等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.任何一方未按照本合同約定的時(shí)間和方式履行其義務(wù)，均視為違約。2.任何一方提供虛假信息或隱瞞重要信息，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，視為違約。3.任何一方未經(jīng)對方同意，擅自解除合同，視為違約。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約造成的損失賠償責(zé)任。2.違約方的違約行為導(dǎo)致合同無法履行的，對方有權(quán)解除合同，并要求違約方支付違約金。3.違約方的違約行為給對方造成損失的，對方有權(quán)要求違約方賠償損失。示例說明：如收購方未能按照約定的時(shí)間表支付收購價(jià)格，則構(gòu)成違約。目標(biāo)公司有權(quán)要求收購方支付違約金，并有權(quán)解除合同。說明三：法律名詞及解釋：1.收購方：指根據(jù)本合同約定，購買目標(biāo)公司股票和資產(chǎn)的甲方。2.目標(biāo)公司：指根據(jù)本合同約定，出售股票和資產(chǎn)給收購方的乙方。3.收購價(jià)格：指收購方應(yīng)支付給目標(biāo)公司的，購買其股票和資產(chǎn)的總對價(jià)。4.收購股票：指收購方按照本合同約定，購買目標(biāo)公司的