2024年企業(yè)合并與收購合同（含細(xì)節(jié)）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)合并與收購合同（含細(xì)節(jié)）本合同目錄一覽1.合并與收購雙方2.1合并與收購雙方的基本信息2.2合并與收購雙方的權(quán)責(zé)聲明3.合并與收購標(biāo)的3.1標(biāo)的公司的基本信息3.2合并與收購的資產(chǎn)范圍3.3合并與收購的股權(quán)結(jié)構(gòu)4.合并與收購的價(jià)格及支付方式4.1合并與收購的總價(jià)款4.2支付方式及支付時(shí)間表5.合并與收購的程序與時(shí)間表5.1合同簽署后的工作流程5.2合并與收購的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)6.合并后的公司治理結(jié)構(gòu)6.1董事會(huì)成員構(gòu)成6.2高級(jí)管理層成員構(gòu)成7.合并與收購后的員工安排7.1員工轉(zhuǎn)移及福利待遇7.2勞動(dòng)合同的變更及解除8.合并與收購后的業(yè)務(wù)整合8.1業(yè)務(wù)整合的原則與目標(biāo)8.2業(yè)務(wù)整合的實(shí)施計(jì)劃9.合并與收購后的財(cái)務(wù)與稅務(wù)處理9.1財(cái)務(wù)報(bào)表的合并與調(diào)整9.2稅務(wù)義務(wù)的履行及優(yōu)惠政策申請(qǐng)10.合并與收購的違約責(zé)任10.1合并與收購雙方的違約情形10.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式11.合同的爭議解決方式11.1雙方協(xié)商解決11.2提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁11.3向人民法院提起訴訟12.合同的變更與終止12.1合同變更的條件與程序12.2合同終止的條件與后果13.合同的生效條件與時(shí)間13.1合同的簽字蓋章13.2合同的備案與批準(zhǔn)14.其他約定14.1雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)14.2附件：具體協(xié)議和文件清單第一部分：合同如下：第一條合并與收購雙方1.1合并與收購雙方的基本信息1.1.1合并方：_______（合并方全稱），注冊(cè)地為_______，法定代表人：_______，聯(lián)系電話：_______，電子郵箱：_______。1.1.2收購方：_______（收購方全稱），注冊(cè)地為_______，法定代表人：_______，聯(lián)系電話：_______，電子郵箱：_______。1.2合并與收購雙方的權(quán)責(zé)聲明1.2.1合并方聲明：（a）合并方為獨(dú)立法人，具備合法的合并與收購資格；（b）合并方所提供的所有信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（c）合并方應(yīng)按照本合同的約定履行其義務(wù)。1.2.2收購方聲明：（a）收購方為獨(dú)立法人，具備合法的合并與收購資格；（b）收購方所提供的所有信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（c）收購方應(yīng)按照本合同的約定履行其義務(wù)。第二條合并與收購標(biāo)的2.1標(biāo)的公司的基本信息2.1.1標(biāo)的公司的全稱：_______，注冊(cè)地：_______，法定代表人：_______，聯(lián)系電話：_______，電子郵箱：_______。2.1.2標(biāo)的公司的主要業(yè)務(wù)：_______。2.2合并與收購的資產(chǎn)范圍2.2.1本次合并與收購的資產(chǎn)包括但不限于：（a）標(biāo)的公司的全部股權(quán)；（b）標(biāo)的公司的固定資產(chǎn)；（c）標(biāo)的公司的流動(dòng)資產(chǎn)；（d）標(biāo)的公司的無形資產(chǎn)。2.3合并與收購的股權(quán)結(jié)構(gòu)2.3.1合并后，收購方將持有標(biāo)的公司_______%的股權(quán)。第三條合并與收購的價(jià)格及支付方式3.1合并與收購的總價(jià)款為_______元（大寫：_______________________元整）。3.2支付方式及支付時(shí)間表3.2.1收購方應(yīng)在本合同簽署后_______個(gè)工作日內(nèi)，向合并方支付總價(jià)款的_______%。3.2.2剩余的_______%價(jià)款，收購方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間表分_______期支付。第四條合并與收購的程序與時(shí)間表4.1合同簽署后的工作流程4.1.1雙方應(yīng)共同成立合并與收購工作小組，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、推進(jìn)本次合并與收購工作。4.1.2工作小組應(yīng)在本合同簽署后_______個(gè)工作日內(nèi)，制定詳細(xì)的合并與收購實(shí)施計(jì)劃。4.2合并與收購的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)4.2.1雙方應(yīng)在本合同簽署后_______個(gè)工作日內(nèi)完成資產(chǎn)評(píng)估工作。4.2.2雙方應(yīng)在本合同簽署后_______個(gè)工作日內(nèi)完成盡職調(diào)查工作。4.2.3雙方應(yīng)在本合同簽署后_______個(gè)工作日內(nèi)完成合并與收購的相關(guān)法律文件準(zhǔn)備及簽署工作。4.2.4收購方應(yīng)在本合同簽署后_______個(gè)工作日內(nèi)支付首期價(jià)款。第五條合并后的公司治理結(jié)構(gòu)5.1董事會(huì)成員構(gòu)成5.1.1合并后的公司董事會(huì)成員總數(shù)為_______人。5.1.2合并方推薦_______名候選人，收購方推薦_______名候選人。5.2高級(jí)管理層成員構(gòu)成5.2.1合并后的公司高級(jí)管理層成員總數(shù)為_______人。5.2.2合并方推薦_______名候選人，收購方推薦_______名候選人。第六條合并與收購后的員工安排6.1員工轉(zhuǎn)移及福利待遇6.1.1合并后的公司應(yīng)繼續(xù)履行合并前標(biāo)的公司的勞動(dòng)合同。6.1.2合并后的公司應(yīng)保障員工的合法權(quán)益，不得降低員工的工資待遇。6.2勞動(dòng)合同的變更及解除6.2.1合并后的公司有權(quán)根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整員工的崗位及工作內(nèi)容。6.2.2合并后的公司應(yīng)按照法定程序解除勞動(dòng)合同。第八條合并與收購后的業(yè)務(wù)整合8.1業(yè)務(wù)整合的原則與目標(biāo)8.1.1合并后的公司應(yīng)遵循優(yōu)化資源配置、提高經(jīng)營效率的原則進(jìn)行業(yè)務(wù)整合。8.1.2合并后的公司應(yīng)以市場需求為導(dǎo)向，整合雙方的優(yōu)勢資源，提升競爭力。8.2業(yè)務(wù)整合的實(shí)施計(jì)劃8.2.1合并后的公司應(yīng)在本合同簽署后_______個(gè)工作日內(nèi)制定詳細(xì)的業(yè)務(wù)整合實(shí)施計(jì)劃。8.2.2合并后的公司應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)整合實(shí)施計(jì)劃，合理安排整合過程中的各項(xiàng)工作。第九條合并與收購后的財(cái)務(wù)與稅務(wù)處理9.1財(cái)務(wù)報(bào)表的合并與調(diào)整9.1.1合并后的公司應(yīng)按照中國的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和法規(guī)，編制合并后的財(cái)務(wù)報(bào)表。9.1.2合并后的公司應(yīng)確保財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。9.2稅務(wù)義務(wù)的履行及優(yōu)惠政策申請(qǐng)9.2.1合并后的公司應(yīng)依法繳納各項(xiàng)稅費(fèi)，并確保符合稅收優(yōu)惠政策的要求。9.2.2合并后的公司應(yīng)積極申請(qǐng)享受國家和地方政府的稅收優(yōu)惠政策。第十條合并與收購的違約責(zé)任10.1合并與收購雙方的違約情形10.1.1合并方如未能按照本合同約定履行其義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。10.1.2收購方如未能按照本合同約定履行其義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。10.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式10.2.1違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的具體金額為本合同總價(jià)款的_______%。10.2.2違約方還應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的其他損失賠償責(zé)任。第十一條合同的爭議解決方式11.1雙方協(xié)商解決11.2提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁11.3向人民法院提起訴訟第十二條合同的變更與終止12.1合同變更的條件與程序12.1.1合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。12.1.2合同的變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、范圍、方式和期限等。12.2合同終止的條件與后果12.2.1合同終止的條件如下：（a）雙方協(xié)商一致解除合同；（b）合同約定的合并與收購?fù)瓿桑唬╟）合同約定的其他終止條件。12.2.2合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定的方式處理合同終止后的相關(guān)事項(xiàng)。第十三天合同的生效條件與時(shí)間13.1合同的簽字蓋章本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同的備案與批準(zhǔn)本合同應(yīng)依法向相關(guān)主管部門備案并取得批準(zhǔn)。第十四條其他約定14.1雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)14.2附件：具體協(xié)議和文件清單第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方介入的定義與范圍15.1本合同所稱第三方，是指除合并方和收購方之外的其他自然人、法人或其他組織。15.2第三方介入是指第三方在合并與收購過程中參與部分或全部工作，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、法律顧問等。第十六條第三方介入的職責(zé)與義務(wù)16.1第三方應(yīng)按照本合同約定的范圍和期限，完成其職責(zé)范圍內(nèi)的工作。16.2第三方應(yīng)保持獨(dú)立客觀，依法合規(guī)地履行其職責(zé)，并對(duì)其提供的服務(wù)承擔(dān)責(zé)任。16.3第三方應(yīng)保密合并方和收購方的商業(yè)秘密，未經(jīng)合并方和收購方書面同意，不得向任何第三方披露。第十七條第三方介入的費(fèi)用17.1第三方介入的費(fèi)用由合并方和收購方按照約定的比例承擔(dān)。17.2合并方和收購方應(yīng)按照第三方提供的服務(wù)內(nèi)容和范圍，支付相應(yīng)的費(fèi)用。17.3第三方介入費(fèi)用的支付方式及支付時(shí)間表由雙方協(xié)商確定。第十八條第三方介入的違約責(zé)任18.1第三方如未能按照本合同約定履行其職責(zé)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。18.2第三方違約導(dǎo)致合并方或收購方損失的，第三方應(yīng)依法賠償。18.3第三方如涉及違法行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十九條第三方與其他各方的關(guān)系19.1第三方與合并方、收購方是獨(dú)立的法律主體，各自承擔(dān)各自的法律責(zé)任。19.2第三方介入不影響合并方和收購方之間的合同關(guān)系。19.3合并方和收購方應(yīng)獨(dú)立承擔(dān)第三方介入可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)和損失。第二十條第三方責(zé)任限額20.1第三方應(yīng)對(duì)其提供的服務(wù)范圍內(nèi)的事項(xiàng)承擔(dān)責(zé)任。20.2第三方對(duì)合并方和收購方的損失賠償責(zé)任，以其在合同中約定的收費(fèi)金額為限。20.3合并方和收購方應(yīng)自行承擔(dān)因第三方介入而產(chǎn)生的額外費(fèi)用和損失。第二十一條第三方介入的終止21.1第三方介入終止的條件：（a）第三方完成了約定的服務(wù)內(nèi)容；（b）合并方和收購方書面同意第三方終止介入；（c）合同約定的其他終止條件。21.2第三方介入終止后，第三方應(yīng)按照雙方約定，辦理相關(guān)手續(xù)，并移交給合并方和收購方必要的文件和資料。第二十二條合并方和收購方對(duì)第三方的權(quán)利22.1合并方和收購方有權(quán)對(duì)第三方的工作進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。22.2合并方和收購方有權(quán)要求第三方按照合同約定提供服務(wù)。22.3合并方和收購方在第三方介入過程中，有權(quán)獲取與第三方工作相關(guān)的信息。第二十三條爭議解決23.1合并方、收購方與第三方之間的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。23.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同約定的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。23.3若仲裁不成，可以向合同約定的人民法院提起訴訟。第二十四條合同的變更與終止24.1合同的變更與終止，應(yīng)符合本合同約定的條件和程序。24.2合同的變更與終止，不影響合并方、收購方與第三方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。第二十五條生效條件與時(shí)間25.1本合同自合并方和收購方簽字蓋章之日起生效。25.2本合同的生效，不影響合并方、收購方與第三方之間其他合同的效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：合并與收購雙方的基本信息表附件2：標(biāo)的公司的主要業(yè)務(wù)描述附件3：資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告附件4：盡職調(diào)查報(bào)告附件5：合并與收購的價(jià)格及支付時(shí)間表附件6：合并后的公司治理結(jié)構(gòu)安排附件7：員工轉(zhuǎn)移及福利待遇方案附件8：業(yè)務(wù)整合實(shí)施計(jì)劃附件9：財(cái)務(wù)與稅務(wù)處理方案附件10：第三方服務(wù)協(xié)議附件11：合同變更協(xié)議附件12：合同終止協(xié)議附件13：違約金計(jì)算公式附件14：仲裁協(xié)議附件15：訴訟法院選擇協(xié)議附件的詳細(xì)要求和說明：附件1：合并與收購雙方的基本信息表本附件應(yīng)詳細(xì)列出合并方和收購方的基本信息，包括但不限于全稱、注冊(cè)地、法定代表人、聯(lián)系電話、電子郵箱等。附件2：標(biāo)的公司的主要業(yè)務(wù)描述本附件應(yīng)詳細(xì)描述標(biāo)的公司的主要業(yè)務(wù)范圍，包括但不限于業(yè)務(wù)模式、市場地位、主要產(chǎn)品或服務(wù)等。附件3：資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告本附件應(yīng)由第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)提供，詳細(xì)列出標(biāo)的公司的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果，包括但不限于資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)等。附件4：盡職調(diào)查報(bào)告本附件應(yīng)由第三方調(diào)查機(jī)構(gòu)提供，詳細(xì)列出盡職調(diào)查的結(jié)果，包括但不限于標(biāo)的公司的財(cái)務(wù)狀況、法律風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。附件5：合并與收購的價(jià)格及支付時(shí)間表本附件應(yīng)詳細(xì)列出合并與收購的總價(jià)款、支付方式、支付時(shí)間表等。附件6：合并后的公司治理結(jié)構(gòu)安排本附件應(yīng)詳細(xì)描述合并后的公司治理結(jié)構(gòu)，包括但不限于董事會(huì)成員構(gòu)成、高級(jí)管理層成員構(gòu)成等。附件7：員工轉(zhuǎn)移及福利待遇方案本附件應(yīng)詳細(xì)列出員工轉(zhuǎn)移的具體方案，包括但不限于勞動(dòng)合同的變更、福利待遇的保障等。附件8：業(yè)務(wù)整合實(shí)施計(jì)劃本附件應(yīng)詳細(xì)描述業(yè)務(wù)整合的實(shí)施計(jì)劃，包括但不限于整合的目標(biāo)、原則、時(shí)間表等。附件9：財(cái)務(wù)與稅務(wù)處理方案本附件應(yīng)詳細(xì)描述合并后的財(cái)務(wù)與稅務(wù)處理方案，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表的合并與調(diào)整、稅務(wù)義務(wù)的履行等。附件10：第三方服務(wù)協(xié)議本附件應(yīng)詳細(xì)列出第三方服務(wù)的內(nèi)容、范圍、費(fèi)用、責(zé)任等。附件11：合同變更協(xié)議本附件應(yīng)詳細(xì)列出合同變更的條件、程序、方式等。附件12：合同終止協(xié)議本附件應(yīng)詳細(xì)列出合同終止的條件、程序、后果等。附件13：違約金計(jì)算公式本附件應(yīng)詳細(xì)列出違約金的計(jì)算公式，包括但不限于違約金的比例、計(jì)算基數(shù)等。附件14：仲裁協(xié)議本附件應(yīng)詳細(xì)列出仲裁機(jī)構(gòu)的選擇、仲裁程序等。附件15：訴訟法院選擇協(xié)議本附件應(yīng)詳細(xì)列出訴訟法院的選擇標(biāo)準(zhǔn)、程序等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.合并方或收購方未能按照合同約定履行其義務(wù)。2.合并方或收購方提供的信息不真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.合并方或收購方未按照本合同約定的方式支付價(jià)款。4.合并方或收購方未按照本合同約定的時(shí)間完成相關(guān)工作。5.第三方未能按照本合同約定履行其職責(zé)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的具體金額為本合同總價(jià)款的_______%。2.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的其他損失賠償責(zé)任。3.違約方涉及違法行為的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。簡要示例說明：若合并方未能按照合同約定提供完整的業(yè)務(wù)整合實(shí)施計(jì)劃，導(dǎo)致收購方