XX省大醫(yī)保-省直經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

省直經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)軟件需求規(guī)格說明書XX股份有限公司第2頁(yè)/共30頁(yè)XX大醫(yī)保省直經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第1章.引言 61.1目的 61.2范圍 61.3定義 71.4參考資料 71.5軟件概述 8第2章.項(xiàng)目概述 102.1項(xiàng)目現(xiàn)狀 102.2產(chǎn)品描述 102.2.1開發(fā)背景 102.2.2應(yīng)用目標(biāo) 112.2.3作用范圍 112.2.4與其他系統(tǒng)關(guān)系 112.3產(chǎn)品功能 112.4用戶特點(diǎn) 152.5假設(shè)和依據(jù) 15第3章.風(fēng)險(xiǎn)需求 163.1單位參保登記 163.1.1連續(xù)三個(gè)月無繳費(fèi)單位 163.1.2單位代碼相同的兩個(gè)及以上結(jié)算單位 163.1.3單位名稱相同的兩個(gè)及以上結(jié)算單位 163.2單位合并 173.2.1單位存在欠費(fèi)進(jìn)行合并 173.3單位分立 173.3.1單位存在待轉(zhuǎn)金額進(jìn)行分立 173.4單位注銷登記 173.4.1單位注銷時(shí)存在欠費(fèi) 173.4.2單位注銷時(shí)存在在院 183.4.3單位注銷時(shí)存在轉(zhuǎn)移未辦結(jié) 183.5職工參保登記 183.5.1退休人員繳費(fèi)基數(shù)異常 183.5.2在職人員繳費(fèi)基數(shù)低于上一條 193.5.3在職人員繳費(fèi)基數(shù)低于上一年繳費(fèi)基數(shù) 193.5.4出生年月修改風(fēng)險(xiǎn) 193.5.5個(gè)人身份修改風(fēng)險(xiǎn) 203.5.6身份證號(hào)修改風(fēng)險(xiǎn) 203.5.7身份證號(hào)和姓名同時(shí)修改風(fēng)險(xiǎn) 203.5.8身份證重復(fù) 213.6職工統(tǒng)籌內(nèi)調(diào)轉(zhuǎn)變更 213.6.1臨近退休人員跨統(tǒng)籌轉(zhuǎn)入在職人員 213.6.2跨統(tǒng)籌轉(zhuǎn)入人員多 213.6.3短時(shí)間多次統(tǒng)籌內(nèi)轉(zhuǎn)移 223.6.4醫(yī)保退費(fèi)統(tǒng)籌內(nèi)轉(zhuǎn)移刪掉了 223.6.5繳費(fèi)基數(shù)低于社平60% 223.7參保單位工傷保險(xiǎn)費(fèi)率核定 223.7.1費(fèi)率變更 223.8異地就醫(yī)備案 233.8.1特殊異地審批異常 233.9急診登記備案 233.9.1存在欠費(fèi)人員進(jìn)行急診登記 業(yè)務(wù)不存在這種情況刪掉 233.9.2存在超期登記 233.10轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院備案 243.10.1存在欠費(fèi)人員進(jìn)行轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院業(yè)務(wù)不存在這種情況刪掉 243.11工傷保險(xiǎn)參保人員定點(diǎn)醫(yī)院變更登記 243.11.1工傷存在欠費(fèi)人員進(jìn)行定點(diǎn)醫(yī)院變更業(yè)務(wù)允許刪掉 243.11.2一年內(nèi)多次變更定點(diǎn) 243.12生育（含無工作男職工配偶）備案 253.12.1女職工生育后辦理參保變更的 253.12.22次以上辦理生育待遇（大于2） 253.12.3生產(chǎn)日期與報(bào)銷日期間隔超過限期 253.13異地生育（含無工作男職工配偶）備案 263.13.1異地安置登記時(shí)間與實(shí)際操作時(shí)間不一致沒明確業(yè)務(wù)暫不做 263.13.2異地住院期間在本市有醫(yī)療費(fèi)用發(fā)生（包括門診、住院的聯(lián)網(wǎng)和墊付） 263.14特殊人員定點(diǎn)醫(yī)院變更登記 273.14.1該定點(diǎn)非離休定點(diǎn) 273.14.2非離休非二乙人員操作刪掉了 273.15費(fèi)用報(bào)銷 273.15.1兩天內(nèi)重復(fù)住院 273.15.2封鎖人員在封鎖地享受待遇 283.15.3醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷結(jié)算比例不符合規(guī)定暫停 283.16跨省長(zhǎng)期異地就醫(yī)個(gè)人賬戶提取 283.16.1個(gè)人賬戶繳費(fèi)記錄為人工補(bǔ)錄生成的業(yè)務(wù)不存在刪掉 283.17醫(yī)療救助支付 293.18工傷保險(xiǎn)醫(yī)療待遇核準(zhǔn)支付7.1以后 293.18.1工傷未參保繳費(fèi) 293.19工傷保險(xiǎn)傷殘待遇核準(zhǔn)支付7.1以后 293.19.1傷殘補(bǔ)助金不合標(biāo)準(zhǔn) 293.20工傷保險(xiǎn)工亡待遇核準(zhǔn)支付7.1以后 293.21工傷保險(xiǎn)一次性醫(yī)療補(bǔ)助金核準(zhǔn)支付7.1以后 293.22參保單位開具參保證明 303.22.1未參保單位開具證明業(yè)務(wù)不存在刪掉 303.23職工開具參保證明 303.23.1未參保職工開具證明業(yè)務(wù)不存在刪掉 303.24一次性補(bǔ)繳 303.24.1一次性補(bǔ)繳不符合要求7月新增 303.25在職轉(zhuǎn)退休 313.25.1特殊工種提前退休7月新增 313.25.2臨近退休參保人員7月新增 313.26住院登記 313.26.1一單位職工同時(shí)在一家醫(yī)院住院7月新增 31引言目的一、本需求規(guī)格說明書主要目的為：需求規(guī)格說明書是將業(yè)務(wù)人員描述的需求，以貼近軟件系統(tǒng)的描述、軟件開發(fā)人員更容易理解的描述形成的需求報(bào)告。需求規(guī)格說明書的質(zhì)量對(duì)軟件系統(tǒng)的好壞有著直接、重要的影響。本文檔的目的是希望通過規(guī)則要點(diǎn)的形式，輔以實(shí)際案例片段，展示給建設(shè)單位和承建單位，使其在形成需求規(guī)格說明書的時(shí)候，有一個(gè)比較好的參考和依照，能夠清晰、準(zhǔn)確的表達(dá)出業(yè)務(wù)需求，為系統(tǒng)質(zhì)量打好基礎(chǔ)。二：本需求規(guī)格說明書的預(yù)期讀者：用戶系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)人員用戶手冊(cè)編寫人員系統(tǒng)確認(rèn)測(cè)試人員系統(tǒng)維護(hù)人員范圍軟件系統(tǒng)：業(yè)務(wù)監(jiān)管系統(tǒng)。本軟件系統(tǒng)基于COSO與COBIT架構(gòu)，建立在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系基礎(chǔ)上，對(duì)各險(xiǎn)種經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、經(jīng)辦人員及經(jīng)辦業(yè)務(wù)進(jìn)行事后監(jiān)控與問題處理。主要包括內(nèi)控監(jiān)督設(shè)置、內(nèi)控檢查處理、問題處理、綜合管理、綜合查詢以及統(tǒng)計(jì)分析，實(shí)現(xiàn)醫(yī)保內(nèi)控的信息化管理。定義軟件需求規(guī)格說明書文檔中所用到專業(yè)詞匯、簡(jiǎn)寫和縮略語(yǔ)的定義。序號(hào)詞匯名稱簡(jiǎn)寫/縮略語(yǔ)所指對(duì)象或含義1內(nèi)控監(jiān)督設(shè)置對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的主動(dòng)內(nèi)控設(shè)置，檢索出定制條件的風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)或風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，用來做為后續(xù)內(nèi)控處理的依據(jù)。內(nèi)控設(shè)置包括內(nèi)控項(xiàng)設(shè)置、內(nèi)控抽樣設(shè)置、內(nèi)控展現(xiàn)設(shè)置等功能。其中內(nèi)控項(xiàng)是設(shè)置哪些業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)需要進(jìn)行內(nèi)控；內(nèi)控抽樣設(shè)置是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)設(shè)置抽樣算法；內(nèi)控展現(xiàn)設(shè)置是定義內(nèi)控結(jié)果的展現(xiàn)方案。內(nèi)控設(shè)置功能直接體現(xiàn)了內(nèi)控內(nèi)控系統(tǒng)的可配置性和可擴(kuò)展性。2內(nèi)控檢查處理業(yè)務(wù)或數(shù)據(jù)項(xiàng)經(jīng)內(nèi)控設(shè)置條件定制、數(shù)據(jù)檢索、抽樣采集后，內(nèi)控人員經(jīng)核查對(duì)抽樣采集的業(yè)務(wù)或數(shù)據(jù)項(xiàng)進(jìn)行問題確認(rèn)并標(biāo)記，確認(rèn)為問題的業(yè)務(wù)或數(shù)據(jù)項(xiàng)將通過定制的問題處理流程發(fā)送給內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)審批或者業(yè)務(wù)處室整改。3問題處理業(yè)務(wù)抽樣采集或數(shù)據(jù)抽樣采集出來的問題數(shù)據(jù)一旦被標(biāo)記為“問題”，內(nèi)控部門和業(yè)務(wù)部門就要對(duì)問題進(jìn)行處理。首先內(nèi)控人員根據(jù)實(shí)際情況做出問題的處理方法；經(jīng)內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)審批后，由業(yè)務(wù)處室反饋；反饋后的意見返給內(nèi)控人員，經(jīng)過反復(fù)的溝通交互，解決抽樣采集中的問題，并能對(duì)問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，減少業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)。4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是針對(duì)內(nèi)控監(jiān)督的要求對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，選擇指定的業(yè)務(wù)，配置其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)分值，系統(tǒng)也可以根據(jù)業(yè)務(wù)在內(nèi)控監(jiān)督子系統(tǒng)中的情況，對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估分?jǐn)?shù)的計(jì)算，計(jì)算分值做為動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的參考。5功能編號(hào)分冊(cè)中用來標(biāo)識(shí)功能點(diǎn)，格式如：F101，表示是第一個(gè)功能模塊的第一個(gè)功能點(diǎn)。往后延續(xù)：F12……F102_01,F102_02……參考資料注明需求內(nèi)容所參考的政策文獻(xiàn)。編號(hào)資料名稱來源1《吉林省人力資源和社會(huì)保障局社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督管理規(guī)定》2《醫(yī)?；鹬С龉芾砹鞒獭奋浖攀鰳I(yè)務(wù)監(jiān)管系統(tǒng)通過建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，整合全省醫(yī)保各個(gè)險(xiǎn)種的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并基于風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)抽取，形成疑點(diǎn)問題，由內(nèi)控人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)確認(rèn)，完成內(nèi)控流程，保證對(duì)經(jīng)辦人規(guī)范操作以及醫(yī)?；鸢踩M(jìn)行內(nèi)控控制?！鞠到y(tǒng)結(jié)構(gòu)圖】圖表SEQ圖表\*ARABIC1系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖業(yè)務(wù)監(jiān)管系統(tǒng)抽取的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)來源于核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的交換庫(kù)，利用風(fēng)險(xiǎn)規(guī)則與計(jì)劃調(diào)度進(jìn)行定時(shí)與臨時(shí)采集，并提供手動(dòng)追加疑點(diǎn)、實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制審批流程、實(shí)現(xiàn)與核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的接口以及綜合管理、綜合查詢統(tǒng)計(jì)等功能?！竟δ芙Y(jié)構(gòu)圖】圖表SEQ圖表\*ARABIC2系統(tǒng)功能圖業(yè)務(wù)監(jiān)管系統(tǒng)的建設(shè)內(nèi)容包括六個(gè)方面，分別是內(nèi)控監(jiān)督設(shè)置、內(nèi)控檢查處理、問題管理、綜合管理、綜合查詢、統(tǒng)計(jì)分析。項(xiàng)目概述項(xiàng)目現(xiàn)狀為了確保醫(yī)療保險(xiǎn)基金的安全，近年來吉林省醫(yī)療保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，建立了省直經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，并積極開展工作，取得了一定成效。風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)加強(qiáng)、制度健全、管理到位，重要崗位監(jiān)控違規(guī)操作，從而使醫(yī)療保險(xiǎn)基金的安全得到了加強(qiáng)。歷史證明，切實(shí)加強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)內(nèi)部監(jiān)督工作，是確保醫(yī)療基金安全的本質(zhì)要求，也是規(guī)范經(jīng)辦業(yè)務(wù)、保證醫(yī)療保險(xiǎn)各項(xiàng)工作順利開展的重要舉措。吉林省勞動(dòng)保障信息中心與局基金監(jiān)督科高度重視，把加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督信息化建設(shè)作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作來抓，把提高內(nèi)控執(zhí)行力作為加強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)能力建設(shè)的重要內(nèi)容，通過建章立制，確保醫(yī)療保險(xiǎn)基金安全。吉林省現(xiàn)由稽核部，負(fù)責(zé)對(duì)全省醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)日常業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門、基金財(cái)務(wù)科等科室的業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)中心內(nèi)部控制工作的管理。同時(shí)，與業(yè)務(wù)經(jīng)辦科室和稽核部門聯(lián)合對(duì)基金進(jìn)行監(jiān)管與稽查。產(chǎn)品描述本系統(tǒng)建設(shè)的具體目標(biāo)是建成一個(gè)功能齊全、覆蓋省醫(yī)療保險(xiǎn)的內(nèi)部監(jiān)督業(yè)務(wù)、規(guī)范透明、先進(jìn)實(shí)用的信息系統(tǒng)。當(dāng)系統(tǒng)建成后，將徹底解決目前醫(yī)療保險(xiǎn)信息系統(tǒng)、勞動(dòng)就業(yè)系統(tǒng)中業(yè)務(wù)監(jiān)管系統(tǒng)的缺位，可以為業(yè)務(wù)辦理的正確性提供保障，提供更為快捷、方便的服務(wù)；將建成為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和可擴(kuò)充的內(nèi)部監(jiān)督業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)；將增強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督力度，使吉林省醫(yī)療保險(xiǎn)內(nèi)部監(jiān)督業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)信息化。開發(fā)背景吉林省人力資源和社會(huì)保障局主要負(fù)責(zé)全市社會(huì)保險(xiǎn)各險(xiǎn)種（含醫(yī)療、工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)、勞動(dòng)就業(yè)）的服務(wù)管理及經(jīng)辦工作。目前的內(nèi)控工作主要采取事后監(jiān)督的方式進(jìn)行，通過內(nèi)控人員不定時(shí)到核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)抽取相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行查驗(yàn)的方式，發(fā)現(xiàn)不按要求辦理業(yè)務(wù)的概率極低。當(dāng)前的這種內(nèi)控稽核的方式以遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)的需求，不能有效促進(jìn)各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)公正廉潔工作氛圍的形成和維持，不能有效防范不法分子騙取基金的行為，建立完善健全的業(yè)務(wù)監(jiān)管系統(tǒng)勢(shì)在必行，確保有效的為醫(yī)療保險(xiǎn)基金保駕護(hù)航。應(yīng)用目標(biāo)吉林大醫(yī)保省直經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理建成后，將能實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：保證對(duì)參保、享受待遇人員不當(dāng)行為進(jìn)行監(jiān)督和控制。保證有效促進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)公正廉潔工作氛圍的形成和維持。保證有效防范不法分子騙取基金的行為。作用范圍本系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)功能情況，請(qǐng)參見“2.3產(chǎn)品功能”章節(jié)。與其他系統(tǒng)關(guān)系省直經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)本身滿足SOA體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)要求，并遵循的整體設(shè)計(jì)技術(shù)要求，業(yè)務(wù)監(jiān)管子系統(tǒng)與核心系統(tǒng)以及其他系統(tǒng)的關(guān)系如圖：圖與核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)關(guān)系產(chǎn)品功能功能清單功能編碼功能/子功能名稱功能說明F101內(nèi)控監(jiān)督設(shè)置F101_01業(yè)務(wù)設(shè)置通過業(yè)務(wù)設(shè)置規(guī)范業(yè)務(wù)命名為后續(xù)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)設(shè)置提供業(yè)務(wù)信息。F101_02業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)設(shè)置針對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)的設(shè)置，并對(duì)業(yè)務(wù)配置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。在模塊中可對(duì)業(yè)務(wù)信息作添加、修改、刪除、查詢操作，并可配置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和檔案信息F101_03數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)設(shè)置數(shù)據(jù)項(xiàng)設(shè)置是針對(duì)內(nèi)控監(jiān)督數(shù)據(jù)的需要，將數(shù)據(jù)項(xiàng)配置到系統(tǒng)中在后續(xù)的工作中對(duì)數(shù)據(jù)項(xiàng)配置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。在模塊中可對(duì)數(shù)據(jù)項(xiàng)信息作添加、修改、刪除、查詢操作F101_04評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)設(shè)置模塊，通過設(shè)置評(píng)估項(xiàng)目，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)以及對(duì)應(yīng)的分值區(qū)間來完成對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的配置F101_05風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是針對(duì)監(jiān)督的需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的評(píng)估，選擇指定的監(jiān)督項(xiàng)列出對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)指定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)配置其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)分值F101_06內(nèi)控監(jiān)督權(quán)限設(shè)置根據(jù)內(nèi)控人員權(quán)限等級(jí)，對(duì)內(nèi)控檢查（含自查）權(quán)限進(jìn)行配置F101_07采集參數(shù)設(shè)置采集參數(shù)設(shè)置是維護(hù)內(nèi)控監(jiān)督設(shè)置模塊的其他子模塊處理的參數(shù)，如內(nèi)控計(jì)劃管理等。F101_08采集模板設(shè)置內(nèi)控監(jiān)督模板設(shè)置是系統(tǒng)的主要功能，首先通過查詢內(nèi)控監(jiān)督項(xiàng)選取指定的內(nèi)控監(jiān)督項(xiàng)列出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)配置參數(shù)，然后選擇配置方式。配置方式有三種，第一種簡(jiǎn)單方式，配置比較簡(jiǎn)單的配置方法，首先選取配置需要的表，然后配置各表之間的關(guān)系和對(duì)應(yīng)的查詢條件，在配置結(jié)束后顯示生成的腳本，并對(duì)腳本進(jìn)行驗(yàn)證。第二種復(fù)雜方式，對(duì)于一些比較復(fù)雜的sql腳本可以通過復(fù)雜方式直接手寫腳本，寫完后驗(yàn)證腳本。第三種存儲(chǔ)過程方式，對(duì)于希望通過存儲(chǔ)過程來執(zhí)行的腳本可以配置存儲(chǔ)過程，并對(duì)存儲(chǔ)過程功能配置相應(yīng)的參數(shù)F101_09采集范圍設(shè)置采集范圍設(shè)置某一時(shí)間段內(nèi)，某一業(yè)務(wù)發(fā)生的批數(shù)，數(shù)據(jù)發(fā)生的條數(shù)，為業(yè)務(wù)差錯(cuò)率統(tǒng)計(jì)或者數(shù)據(jù)差錯(cuò)率統(tǒng)計(jì)提供總量數(shù)據(jù)。F101_10采集抽樣設(shè)置采集抽樣設(shè)置是針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)設(shè)置抽樣比例及其最高數(shù)據(jù)量信息，為計(jì)劃管理用。F101_11流程時(shí)限設(shè)置流程時(shí)限設(shè)置，對(duì)監(jiān)督項(xiàng)配置處理時(shí)限、審批時(shí)限、業(yè)務(wù)整改時(shí)限和預(yù)警時(shí)限等。F101_12內(nèi)控計(jì)劃管理內(nèi)控計(jì)劃管理是對(duì)采集的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)進(jìn)行計(jì)劃管理增加、刪除及提交等操作，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)的抽樣及參數(shù)信息的計(jì)劃設(shè)置信息。F101_13內(nèi)控計(jì)劃審批內(nèi)控計(jì)劃審批是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)采集進(jìn)行的計(jì)劃申請(qǐng)進(jìn)行批示是否可執(zhí)行。F101_14展現(xiàn)主題管理為業(yè)務(wù)模塊配置展現(xiàn)語(yǔ)句。展現(xiàn)設(shè)置是系統(tǒng)的主要功能，首先通過選擇指定的業(yè)務(wù)或是數(shù)據(jù)項(xiàng)配置其展現(xiàn)的內(nèi)容。對(duì)選定的業(yè)務(wù)或數(shù)據(jù)項(xiàng)配置其顯示的主題，每個(gè)項(xiàng)目可以對(duì)應(yīng)多個(gè)主題并設(shè)置主題的主表，然后根據(jù)主題配置該主題所需的輔助表，并配置要顯示的列，通過選區(qū)數(shù)據(jù)庫(kù)中的表字段來完成顯示列的配置，之后來配置具體的表之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，通過關(guān)聯(lián)關(guān)系可以確定具體的查詢條件，最后，顯示生成的腳本并校驗(yàn)F101_15風(fēng)險(xiǎn)展現(xiàn)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)展現(xiàn)設(shè)置，維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)與詳細(xì)信息的對(duì)應(yīng)關(guān)系數(shù)據(jù)，為內(nèi)控檢查處理一些功能點(diǎn)（疑點(diǎn)處理）提供數(shù)據(jù)明細(xì)信息。F101_16問題原因維護(hù)問題原因維護(hù)，可管理系統(tǒng)確認(rèn)為問題的原因分類，為統(tǒng)計(jì)分析提供依據(jù)F102F102_01內(nèi)控檢查處理業(yè)務(wù)或數(shù)據(jù)項(xiàng)經(jīng)內(nèi)控監(jiān)督設(shè)置基本的抽樣采集配置后，內(nèi)控人員經(jīng)核查對(duì)抽樣采集的業(yè)務(wù)或數(shù)據(jù)項(xiàng)進(jìn)行問題確認(rèn)并標(biāo)記，確認(rèn)為問題的業(yè)務(wù)或數(shù)據(jù)項(xiàng)將通過定制的問題處理流程發(fā)送給內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)審批或者業(yè)務(wù)科室整改。F102_02業(yè)務(wù)內(nèi)控檢查處理只對(duì)內(nèi)控人員開放權(quán)限，在此功能模塊中，內(nèi)控人員可以對(duì)系統(tǒng)自動(dòng)抽取出業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)和數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)問題詢問，確認(rèn)問題，以及申請(qǐng)延時(shí)等操作，是內(nèi)控稽核系統(tǒng)工作流程的起點(diǎn)，是今后問題處理的基礎(chǔ)。F102_03數(shù)據(jù)內(nèi)控檢查處理數(shù)據(jù)內(nèi)控檢查處理也是內(nèi)控監(jiān)督中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，抽樣采集后的數(shù)據(jù)最先流入到這里。內(nèi)控檢查設(shè)置中配置數(shù)據(jù)監(jiān)督權(quán)限的內(nèi)控人員才能查看抽樣采集后的數(shù)據(jù)。F102_04疑點(diǎn)追加對(duì)于非內(nèi)控檢查設(shè)置、內(nèi)控檢查采集渠道發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)疑點(diǎn)或數(shù)據(jù)疑點(diǎn)，可以在本模塊以“手工錄入”的疑點(diǎn)記載在系統(tǒng)中；通過已采集風(fēng)險(xiǎn)方式追加新的疑點(diǎn)。F102_05延時(shí)處理領(lǐng)導(dǎo)審批只有延時(shí)處理內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)限操作該模塊。對(duì)所有內(nèi)控人員申請(qǐng)的疑點(diǎn)處理延遲申請(qǐng)的數(shù)據(jù)或業(yè)務(wù)進(jìn)行審批，通過或不通過。內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)控人員標(biāo)記的延遲業(yè)務(wù)或數(shù)據(jù)記錄進(jìn)行審批，審批通過的延遲業(yè)務(wù)或數(shù)據(jù)記錄的“延遲時(shí)限”生效。F102_06問題詢問答復(fù)問題詢問答復(fù)功能主要針對(duì)具有業(yè)務(wù)角色的人員放的權(quán)限，通過此功能，業(yè)務(wù)人員可以對(duì)內(nèi)控人員的問詢的問題進(jìn)行答復(fù)。F103問題管理F103_01問題處理問題處理中，不同的人員在本模塊可以看到各自不同的工作數(shù)據(jù)。處理人員可以對(duì)選中的記錄查看歷史處理流程，可以查看數(shù)據(jù)的明細(xì)，可以對(duì)問題記錄做處理，可以對(duì)做完處理的問題發(fā)送給下一環(huán)節(jié)人員繼續(xù)處理。F103_02問題掛起抽樣采集出來的問題業(yè)務(wù)或者問題數(shù)據(jù)由于某些原因可能導(dǎo)致無法整改，在此可以對(duì)無法整改的業(yè)務(wù)做掛起處理。F103_03內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)審批內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)對(duì)發(fā)送來的問題進(jìn)行審批處理，審批后返還給發(fā)送者繼續(xù)處理。F103_04問題掛起審批內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)對(duì)發(fā)送來的問題掛起申請(qǐng)審批，可以對(duì)選中的記錄查看歷史處理流程，審批通過填寫審批意見并把該問題掛起，審批不通過填寫審批意見并把該問題返還給內(nèi)控人員做問題處理，對(duì)已經(jīng)掛起的問題進(jìn)行解除掛起處理并返還給內(nèi)控人員做問題處理。F103_05業(yè)務(wù)科室整改業(yè)務(wù)科室的業(yè)務(wù)人員對(duì)發(fā)送來的問題進(jìn)行整改處理，可以對(duì)選中的記錄查看歷史處理流程和數(shù)據(jù)的明細(xì)，可以選擇發(fā)給業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批和反饋給問題處理。F103_06業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)發(fā)送來的問題進(jìn)行審批，可以對(duì)選中的記錄查看歷史處理流程和數(shù)據(jù)的明細(xì)，填寫審批意見，然后發(fā)送給業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù)整改。F104綜合查詢F104_01問題監(jiān)控對(duì)于問題業(yè)務(wù)或問題數(shù)據(jù)，內(nèi)控人員的處理情況、內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)的審批情況、業(yè)務(wù)科室的整改反饋情況、業(yè)務(wù)科室領(lǐng)導(dǎo)的審核反饋情況在本模塊都可以監(jiān)控到。本模塊還可以查看業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)或數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)在某次抽取采樣下的數(shù)據(jù)明細(xì)。F104_02疑點(diǎn)處理歷史查詢對(duì)抽取疑點(diǎn)處理情況進(jìn)行跟蹤和查詢，包括申請(qǐng)延時(shí)、送領(lǐng)導(dǎo)審批、詢問答復(fù)、是否確認(rèn)為問題等。F105統(tǒng)計(jì)分析F105_01業(yè)務(wù)差錯(cuò)率統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)差錯(cuò)率統(tǒng)計(jì)可根據(jù)一定的檢索條件（如業(yè)務(wù)名稱、開始時(shí)間、截止時(shí)間），以及差錯(cuò)率等；統(tǒng)計(jì)的結(jié)果可以生成餅圖、柱狀圖等圖標(biāo)，并能以EXCEL格式，支持圖表的打印。F105_02數(shù)據(jù)差錯(cuò)率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)差錯(cuò)率統(tǒng)計(jì)可根據(jù)一定的檢索條件（如業(yè)務(wù)名稱、開始時(shí)間、截止時(shí)間），以及差錯(cuò)率等；統(tǒng)計(jì)的結(jié)果可以生成餅圖、柱狀圖等圖標(biāo)，并能以EXCEL格式，支持圖表的打印。F105_03科室差錯(cuò)率統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)科室差錯(cuò)率統(tǒng)計(jì)可根據(jù)一定的檢索條件（如業(yè)務(wù)名稱、開始時(shí)間、截止時(shí)間），以及差錯(cuò)率等；統(tǒng)計(jì)的結(jié)果可以生成餅圖、柱狀圖等圖標(biāo)，并能以EXCEL格式，支持圖表的打印。F105_04人員差錯(cuò)率統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)人員差錯(cuò)率統(tǒng)計(jì)可根據(jù)一定的檢索條件（如業(yè)務(wù)名稱、開始時(shí)間、截止時(shí)間），以及差錯(cuò)率等；統(tǒng)計(jì)的結(jié)果可以生成餅圖、柱狀圖等圖標(biāo)，并能以EXCEL格式，支持圖表的打印。F106系統(tǒng)管理F106_01人員管理人員管理是系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)置，通過設(shè)置人員為系統(tǒng)提供基礎(chǔ)的人員數(shù)據(jù)，并對(duì)人員配置相應(yīng)的角色，為后續(xù)的功能模塊提供基礎(chǔ)依據(jù)F106_02角色管理角色設(shè)置是系統(tǒng)中權(quán)限配置的基礎(chǔ)，通過配置角色可以對(duì)不同角色分配不同的權(quán)限F106_03組織單元管理組織單元管理是系統(tǒng)的基礎(chǔ)功能，通過配置組織單元在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)對(duì)不同組織的層次管理F106_04模塊權(quán)限設(shè)置模塊權(quán)限設(shè)置是系統(tǒng)的基礎(chǔ)功能，通過對(duì)角色配置相應(yīng)的模塊使用權(quán)限來完成系統(tǒng)的權(quán)限分配F106_05業(yè)務(wù)權(quán)限設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置功能是對(duì)系統(tǒng)中人員分配可操作的數(shù)據(jù)項(xiàng)的配置，選擇具體的處理人員，選擇操作的數(shù)據(jù)項(xiàng)來配置對(duì)應(yīng)關(guān)系F106_06操作日志業(yè)務(wù)權(quán)限設(shè)置功能是對(duì)系統(tǒng)中人員分配可操作的業(yè)務(wù)項(xiàng)的配置，選擇具體的處理人員，然后選擇操作的業(yè)務(wù)項(xiàng)來配置對(duì)應(yīng)關(guān)系用戶特點(diǎn)該系統(tǒng)主要用戶對(duì)象為信息中心管理人員、稽核部?jī)?nèi)控人員與內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)、以及各業(yè)務(wù)經(jīng)辦科室業(yè)務(wù)人員與業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)。假設(shè)和依據(jù)本軟件的建設(shè)基礎(chǔ)假設(shè)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)建設(shè)完成，并且具備風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)采集的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)需求單位參保登記連續(xù)三個(gè)月無繳費(fèi)單位基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱單位參保登記風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1連續(xù)三個(gè)月無繳費(fèi)單位查詢單位結(jié)算信息，當(dāng)月未繳費(fèi)結(jié)算的單位，追溯其前兩個(gè)月也無繳費(fèi)結(jié)算的單位代碼相同的兩個(gè)及以上結(jié)算單位基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱單位參保登記風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1單位代碼相同的兩個(gè)及以上結(jié)算單位查詢當(dāng)月單位結(jié)算信息，已結(jié)算單位中，存在兩個(gè)及以上單位代碼相同但單位編碼不同的單位單位名稱相同的兩個(gè)及以上結(jié)算單位基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱單位參保登記風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1單位名稱相同的兩個(gè)及以上結(jié)算單位查詢當(dāng)月單位結(jié)算信息，已結(jié)算單位中，存在兩個(gè)及以上單位代碼相同但單位名稱不同的單位單位合并單位存在欠費(fèi)進(jìn)行合并基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱單位合并風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1單位存在欠費(fèi)進(jìn)行合并單位存在欠費(fèi)進(jìn)行合并單位分立單位存在待轉(zhuǎn)金額進(jìn)行分立基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱單位分立風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1單位存在待轉(zhuǎn)金額進(jìn)行分立單位存在待轉(zhuǎn)金額進(jìn)行分立單位注銷登記單位注銷時(shí)存在欠費(fèi)基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱單位注銷登記風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1單位注銷時(shí)存在欠費(fèi)單位注銷時(shí)存在欠費(fèi)單位注銷時(shí)存在在院基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱單位注銷登記風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1單位注銷時(shí)存在在院?jiǎn)挝蛔N時(shí)存在在院?jiǎn)挝蛔N時(shí)存在轉(zhuǎn)移未辦結(jié)基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱單位注銷登記風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1單位注銷時(shí)存在轉(zhuǎn)移未辦結(jié)單位注銷時(shí)存在轉(zhuǎn)移未辦結(jié)存在當(dāng)前單位辦理轉(zhuǎn)出，新單位未辦理轉(zhuǎn)入的參保人員職工參保登記退休人員繳費(fèi)基數(shù)異常基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱職工參保登記風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1退休人員繳費(fèi)基數(shù)異常退休當(dāng)年繳費(fèi)基數(shù)高于上一年在職繳費(fèi)基數(shù)上一年是在職狀態(tài)，今年是退休；在職的繳費(fèi)基數(shù)低于退休的繳費(fèi)基數(shù)在職人員繳費(fèi)基數(shù)低于上一條基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱職工參保登記風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1在職人員繳費(fèi)基數(shù)異常當(dāng)前繳費(fèi)基數(shù)低于上一條繳費(fèi)基數(shù)在職人員繳費(fèi)基數(shù)低于上一年繳費(fèi)基數(shù)基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱職工參保登記風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1在職人員繳費(fèi)基數(shù)低于上一年繳費(fèi)基數(shù)在職人員當(dāng)前繳費(fèi)基數(shù)低于上一年繳費(fèi)基數(shù)出生年月修改風(fēng)險(xiǎn)基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱職工參保登記風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1出生年月修改風(fēng)險(xiǎn)出生年月修改風(fēng)險(xiǎn)個(gè)人身份修改風(fēng)險(xiǎn)基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱職工參保登記風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1個(gè)人身份修改風(fēng)險(xiǎn)個(gè)人身份修改風(fēng)險(xiǎn)注：個(gè)人身份是涉及待遇算法的，還是只是一個(gè)字段，涉及待遇算法的有4個(gè)相關(guān)的字段。個(gè)人身份修改風(fēng)險(xiǎn)：判斷人員類別，只要修改任何一個(gè)都抽取出來身份證號(hào)修改風(fēng)險(xiǎn)基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱職工參保登記風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1身份證號(hào)修改風(fēng)險(xiǎn)身份證號(hào)修改風(fēng)險(xiǎn)身份證號(hào)和姓名同時(shí)修改風(fēng)險(xiǎn)基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱職工參保登記風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1身份證號(hào)和姓名同時(shí)修改風(fēng)險(xiǎn)身份證號(hào)和姓名同時(shí)修改風(fēng)險(xiǎn)身份證重復(fù)基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱職工參保登記風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1身份證重復(fù)系統(tǒng)存在重復(fù)的身份證：15位、18為互轉(zhuǎn)校驗(yàn)、前18位校驗(yàn)。職工統(tǒng)籌內(nèi)調(diào)轉(zhuǎn)變更臨近退休人員跨統(tǒng)籌轉(zhuǎn)入在職人員基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱職工統(tǒng)籌內(nèi)調(diào)轉(zhuǎn)變更風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1臨近退休人員跨統(tǒng)籌轉(zhuǎn)入在職人員查詢跨統(tǒng)籌轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)中，年齡在女50歲及以上、男55歲及以上的在職人員跨統(tǒng)籌轉(zhuǎn)入人員多基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱職工統(tǒng)籌內(nèi)調(diào)轉(zhuǎn)變更風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1跨統(tǒng)籌轉(zhuǎn)入人員多查詢?cè)谝粋€(gè)結(jié)算期內(nèi)，發(fā)生10人及以上跨統(tǒng)籌轉(zhuǎn)入同一用人單位中的單位。短時(shí)間多次統(tǒng)籌內(nèi)轉(zhuǎn)移基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱職工統(tǒng)籌內(nèi)調(diào)轉(zhuǎn)變更風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1短時(shí)間多次統(tǒng)籌內(nèi)轉(zhuǎn)移查詢?cè)谶B續(xù)3個(gè)月內(nèi)發(fā)生兩次及兩次以上統(tǒng)籌內(nèi)轉(zhuǎn)移的人員。醫(yī)保退費(fèi)統(tǒng)籌內(nèi)轉(zhuǎn)移刪掉了基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱職工統(tǒng)籌內(nèi)調(diào)轉(zhuǎn)變更風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1醫(yī)保退費(fèi)統(tǒng)籌內(nèi)轉(zhuǎn)移發(fā)生退費(fèi)并轉(zhuǎn)往統(tǒng)籌范圍內(nèi)地區(qū)。繳費(fèi)基數(shù)低于社平60%基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱職工統(tǒng)籌內(nèi)調(diào)轉(zhuǎn)變更風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1繳費(fèi)基數(shù)低于社平60%繳費(fèi)基數(shù)低于社平60%參保單位工傷保險(xiǎn)費(fèi)率核定費(fèi)率變更基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱參保單位工傷保險(xiǎn)費(fèi)率核定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1費(fèi)率變更單位費(fèi)率降低即為風(fēng)險(xiǎn)異地就醫(yī)備案特殊異地審批異?；拘畔I(yè)務(wù)項(xiàng)名稱異地就醫(yī)備案風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1特殊異地審批異常參保人員未退休辦理異地就醫(yī)。單位地址在長(zhǎng)春的在職人員（未辦理退休的）辦理異地就醫(yī)審批急診登記備案存在欠費(fèi)人員進(jìn)行急診登記 業(yè)務(wù)不存在這種情況刪掉基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱急診登記備案風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1存在欠費(fèi)人員進(jìn)行急診登記存在欠費(fèi)人員進(jìn)行急診登記注：業(yè)務(wù)已做校驗(yàn)，不存在這種情況。存在超期登記基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱急診登記備案風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1存在超期登記本地就診日期與登記日期相差3天，異地的相差5天。注：需要明確就診日期是住院日期、出院日期、結(jié)算日期、業(yè)務(wù)經(jīng)辦日期？判斷業(yè)務(wù)經(jīng)辦日期和入院時(shí)間。轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院備案存在欠費(fèi)人員進(jìn)行轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院業(yè)務(wù)不存在這種情況刪掉基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院備案風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1存在欠費(fèi)人員進(jìn)行轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院存在欠費(fèi)人員進(jìn)行轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院注：存在欠費(fèi)的人員不能轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院，或者自費(fèi)轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院。業(yè)務(wù)不存在這種情況。工傷保險(xiǎn)參保人員定點(diǎn)醫(yī)院變更登記工傷存在欠費(fèi)人員進(jìn)行定點(diǎn)醫(yī)院變更業(yè)務(wù)允許刪掉基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱工傷保險(xiǎn)參保人員定點(diǎn)醫(yī)院變更登記風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1工傷存在欠費(fèi)人員進(jìn)行定點(diǎn)醫(yī)院變更工傷存在欠費(fèi)人員進(jìn)行定點(diǎn)醫(yī)院變更注：業(yè)務(wù)允許。一年內(nèi)多次變更定點(diǎn)基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱工傷保險(xiǎn)參保人員定點(diǎn)醫(yī)院變更登記風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1一年內(nèi)多次變更定點(diǎn)一年內(nèi)變更兩次及以上定點(diǎn)。注；不是風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)務(wù)允許。生育（含無工作男職工配偶）備案女職工生育后辦理參保變更的基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱生育（含無工作男職工配偶）備案風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1女職工生育后辦理參保變更的女職工生育后辦理退保手續(xù)的2次以上辦理生育待遇（大于2）基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱生育（含無工作男職工配偶）備案風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件12次以上辦理生育待遇（大于2）參保人員享受生育保險(xiǎn)待遇大于2次，生育日期間隔時(shí)間小于1年生產(chǎn)日期與報(bào)銷日期間隔超過限期基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱生育（含無工作男職工配偶）備案風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1生產(chǎn)日期與報(bào)銷日期間隔超過限期生產(chǎn)日期與報(bào)銷日期時(shí)間間隔超過次年3月31日異地生育（含無工作男職工配偶）備案異地安置登記時(shí)間與實(shí)際操作時(shí)間不一致沒明確業(yè)務(wù)暫不做基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱異地生育（含無工作男職工配偶）備案風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1異地安置登記時(shí)間與實(shí)際操作時(shí)間不一致查詢異地安置登記信息，“受理時(shí)間”晚于預(yù)產(chǎn)期加1個(gè)月。注：需要明確需求，異地生育只能回中心報(bào)銷，需要明確具體業(yè)務(wù)異地住院期間在本市有醫(yī)療費(fèi)用發(fā)生（包括門診、住院的聯(lián)網(wǎng)和墊付）基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱異地生育（含無工作男職工配偶）備案風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1異地住院期間在本市有醫(yī)療費(fèi)用發(fā)生（包括門診、住院的聯(lián)網(wǎng)和墊付）查詢異地發(fā)生住院費(fèi)用的起止時(shí)間，在此期間，本市發(fā)生聯(lián)網(wǎng)、墊付的門診、門特、住院費(fèi)用的特殊人員定點(diǎn)醫(yī)院變更登記該定點(diǎn)非離休定點(diǎn)基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱特殊人員定點(diǎn)醫(yī)院變更登記風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1半年內(nèi)變更離休定點(diǎn)2次及以上半年內(nèi)變更離休定點(diǎn)2次及以上非離休非二乙人員操作刪掉了基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱特殊人員定點(diǎn)醫(yī)院變更登記風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1非離休非二乙人員操作非離休非二乙人員操作費(fèi)用報(bào)銷兩天內(nèi)重復(fù)住院基本信息業(yè)務(wù)項(xiàng)名稱費(fèi)用報(bào)銷風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢索條件1兩天內(nèi)重復(fù)住院小于70歲的參保人