股東會及股東大會管理制度

股東會及股東大會管理制度第一章總則第一條目的和適用范圍本《股東會及股東大會管理制度》（以下簡稱本制度）旨在規(guī)范和管理公司的股東會和股東大會的召開、參加、決策和監(jiān)督事項，確保股東會和股東大會的活動公正、透亮、高效。本制度適用于我公司股東會和股東大會的組織與管理，以及股東與公司之間的權(quán)益關(guān)系。第二條重要原則公司通過股東會和股東大會來實現(xiàn)公司整治的民主化和規(guī)范化，確保股東的合法權(quán)益，維護(hù)公司的穩(wěn)定和連續(xù)發(fā)展。在開展股東會和股東大會活動時，本制度遵從以下原則：公平公正原則：股東會和股東大會的組織和決策過程必需公平、公正、公開，任何利益相關(guān)方都應(yīng)平等參加。信息披露原則：公司應(yīng)及時、準(zhǔn)確地向股東供應(yīng)相關(guān)資料，確保股東能夠全面了解有關(guān)事項，做出決策。獨立性原則：股東會和股東大會決策的過程應(yīng)當(dāng)獨立于公司的經(jīng)營管理，確保決策的客觀性和合理性。合法合規(guī)原則：股東會和股東大會的活動必需符合國家法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。第二章股東會的召開和組織第三條召開方式股東會是公司的最高決策機(jī)構(gòu)，由全部股東構(gòu)成。公司應(yīng)至少每年召開一次股東會。股東會可以通過線上會議、線下會議或者混合方式進(jìn)行。第四條召集程序股東會的召集應(yīng)提前通知全部股東，并在公司辦公場合公布通知。股東會的召集通知應(yīng)包含會議時間、地方、議程、參會方式，以及需要提前準(zhǔn)備的文件和資料的清單。通知應(yīng)以書面形式發(fā)送給全部股東，并以電子郵件、信函或公司公告等方式轉(zhuǎn)達(dá)。召集股東會的決策程序應(yīng)遵從股東會決策的相關(guān)規(guī)定。第五條參會和表決權(quán)全部具有股東資格的股東均有權(quán)參加股東會。股東可以親自出席股東會，也可以委托他人代表出席。每一個股東在股東會上擁有表決權(quán)，表決權(quán)依據(jù)持股比例調(diào)配。表決權(quán)可以通過線上投票系統(tǒng)或者現(xiàn)場投票方式行使。第六條股東會決議股東會的決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)過廣泛討論和充分表決，獲得有效表決權(quán)股東過半數(shù)以上的同意方可通過。對于涉及重點事項的決議，應(yīng)當(dāng)采取特殊表決方式，如肯定多數(shù)、特定比例等。股東會的決議應(yīng)記錄在會議記錄中，并由會議主持人和會議記錄人簽字確認(rèn)。第三章股東大會的召開和組織第七條召開方式股東大會是公司重點事項的審議和決策機(jī)構(gòu)，由全體股東構(gòu)成。依據(jù)公司章程的規(guī)定，股東大會可以通過線上會議、線下會議或者混合方式進(jìn)行。第八條召集程序股東大會的召集應(yīng)提前通知全部股東，并在公司辦公場合公布通知。股東大會的召集通知應(yīng)包含會議時間、地方、議程、參會方式，以及需要提前準(zhǔn)備的文件和資料的清單。通知應(yīng)以書面形式發(fā)送給全部股東，并以電子郵件、信函或公司公告等方式轉(zhuǎn)達(dá)。召集股東大會的決策程序應(yīng)遵從股東大會決策的相關(guān)規(guī)定。第九條參會和表決權(quán)全部具有股東資格的股東均有權(quán)參加股東大會。股東可以親自出席股東大會，也可以委托他人代表出席。每一個股東在股東大會上擁有表決權(quán)，表決權(quán)依據(jù)持股比例調(diào)配。表決權(quán)可以通過線上投票系統(tǒng)或者現(xiàn)場投票方式行使。第十條股東大會決議股東大會的決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)過廣泛討論和充分表決，獲得有效表決權(quán)股東過半數(shù)以上的同意方可通過。對于涉及重點事項的決議，應(yīng)當(dāng)采取特殊表決方式，如肯定多數(shù)、特定比例等。股東大會的決議應(yīng)記錄在會議記錄中，并由會議主持人和會議記錄人簽字確認(rèn)。第四章結(jié)束與生效第十一條企業(yè)規(guī)章制度的修改和廢止本制度的修改和廢止必需經(jīng)過股東會或股東大會的決議，并依照股東會或股東大會的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。第十二條附則本制度自發(fā)布之日起生效。如有未盡事宜或相關(guān)規(guī)定與其他制度發(fā)生沖突的，應(yīng)依照公司章程和相關(guān)法律法規(guī)解決。公司全體股東有權(quán)對本制