2024年花崗巖礦業(yè)企業(yè)合并與收購(gòu)合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年花崗巖礦業(yè)企業(yè)合并與收購(gòu)合同本合同目錄一覽1.合同主體及定義1.1合并與收購(gòu)雙方1.2合并與收購(gòu)的目標(biāo)公司1.3合并與收購(gòu)的標(biāo)的2.合并與收購(gòu)的方式2.1合并方式2.2收購(gòu)方式3.合并與收購(gòu)的價(jià)格及支付方式3.1合并與收購(gòu)的價(jià)格3.2支付方式3.3支付時(shí)間及分期4.合并與收購(gòu)的程序4.1盡職調(diào)查4.2簽訂保密協(xié)議4.3簽訂合并與收購(gòu)協(xié)議4.4辦理工商變更登記5.合并與收購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理5.1管理架構(gòu)5.2人員調(diào)整5.3財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)6.合并與收購(gòu)雙方的陳述與保證6.1合并與收購(gòu)雙方的陳述6.2合并與收購(gòu)雙方的保證7.合并與收購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任7.1合并與收購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)7.2合并與收購(gòu)的責(zé)任8.合同的違約責(zé)任8.1合并與收購(gòu)雙方的違約責(zé)任9.爭(zhēng)議解決方式9.1協(xié)商解決9.2調(diào)解解決9.3仲裁解決10.合同的生效、變更與終止10.1合同的生效條件10.2合同的變更10.3合同的終止11.保密條款11.1保密信息的定義11.2保密義務(wù)及期限12.合同的解釋權(quán)與適用法律12.1解釋權(quán)歸屬12.2適用法律13.其他條款13.1通知與送達(dá)13.2合同的附件14.合同的簽署14.1合并與收購(gòu)雙方的簽署14.2簽署地點(diǎn)與時(shí)間第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1合并與收購(gòu)雙方1.2合并與收購(gòu)的目標(biāo)公司1.3合并與收購(gòu)的標(biāo)的本次合并與收購(gòu)的標(biāo)的為甲方持有的目標(biāo)公司的全部股權(quán)。第二條合并與收購(gòu)的方式2.1合并方式本次合并采用吸收合并方式，甲方吸收乙方，合并后甲方繼續(xù)存續(xù)，乙方解散。2.2收購(gòu)方式甲方同意將其持有的目標(biāo)公司全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意購(gòu)買并持有這些股權(quán)。第三條合并與收購(gòu)的價(jià)格及支付方式3.1合并與收購(gòu)的價(jià)格本次合并與收購(gòu)的總對(duì)價(jià)為人民幣【】（大寫：【】元整），其中包括甲方持有的目標(biāo)公司全部股權(quán)的價(jià)值及與收購(gòu)相關(guān)的其他費(fèi)用。3.2支付方式乙方同意在合同簽訂之日起【】個(gè)工作日內(nèi)，向甲方支付合并與收購(gòu)的對(duì)價(jià)，支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。3.3支付時(shí)間及分期乙方應(yīng)一次性支付合并與收購(gòu)的全部對(duì)價(jià)。第四條合并與收購(gòu)的程序4.1盡職調(diào)查雙方應(yīng)共同進(jìn)行盡職調(diào)查，全面了解目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等方面的情況。4.2簽訂保密協(xié)議雙方簽訂保密協(xié)議，約定在合并與收購(gòu)過(guò)程中獲取的目標(biāo)公司相關(guān)信息予以保密。4.3簽訂合并與收購(gòu)協(xié)議雙方在盡職調(diào)查結(jié)果滿意的基礎(chǔ)上，簽訂合并與收購(gòu)協(xié)議，明確合并與收購(gòu)的具體條款。4.4辦理工商變更登記雙方按照合并與收購(gòu)協(xié)議的約定，辦理目標(biāo)公司工商變更登記等相關(guān)手續(xù)。第五條合并與收購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理5.1管理架構(gòu)合并后的公司管理架構(gòu)如下：（1）董事長(zhǎng)：由甲方委派；（2）總經(jīng)理：由乙方委派；（3）其他高級(jí)管理人員：按照雙方協(xié)商確定。5.2人員調(diào)整合并后的公司保留必要的工作人員，其他人員根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。5.3財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)合并后的公司繼續(xù)采用甲方的財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)制度，乙方應(yīng)予以配合。第六條合并與收購(gòu)雙方的陳述與保證6.1合并與收購(gòu)雙方的陳述雙方陳述合并與收購(gòu)是基于真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息進(jìn)行，并對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等方面的情況進(jìn)行全面了解。6.2合并與收購(gòu)雙方的保證雙方保證在合并與收購(gòu)過(guò)程中，遵守法律法規(guī)，履行合同約定的義務(wù)，確保合并與收購(gòu)的順利進(jìn)行。第八條合同的違約責(zé)任8.1合并與收購(gòu)雙方的違約責(zé)任雙方違反合同約定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。第九條爭(zhēng)議解決方式9.1協(xié)商解決雙方在合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。9.2調(diào)解解決協(xié)商不成的，雙方同意向所在地人民法院提起調(diào)解。9.3仲裁解決調(diào)解不成的，雙方同意提交【】仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁，仲裁裁決為終局裁決，對(duì)雙方均有約束力。第十條合同的生效、變更與終止10.1合同的生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同的變更合同的變更需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。10.3合同的終止合同終止的情形如下：（1）雙方履行完合同約定的義務(wù)；（2）雙方協(xié)商一致解除合同；（3）依法應(yīng)當(dāng)終止的其他情形。第十一條保密條款11.1保密信息的定義保密信息指合同履行過(guò)程中雙方披露的、不為公眾所知曉的、具有商業(yè)價(jià)值的信息。11.2保密義務(wù)及期限雙方對(duì)保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。保密期限為【】年。第十二條合同的解釋權(quán)與適用法律12.1解釋權(quán)歸屬本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有。12.2適用法律本合同適用中華人民共和國(guó)法律。第十三條其他條款13.1通知與送達(dá)雙方通過(guò)書面形式發(fā)送通知，送達(dá)對(duì)方指定的聯(lián)系方式。13.2合同的附件本合同附件包括：（1）合并與收購(gòu)協(xié)議；（2）目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表；（3）其他雙方約定的文件。第十四條合同的簽署14.1合并與收購(gòu)雙方的簽署本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2簽署地點(diǎn)與時(shí)間本合同于【】年【】月【】日在【】（地點(diǎn)）簽署。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除甲方和乙方之外，參與本次合并與收購(gòu)過(guò)程的各方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、貸款機(jī)構(gòu)等。1.2第三方范圍（1）財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師、會(huì)計(jì)師等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)；（2）資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)；（3）銀行及金融機(jī)構(gòu)；（4）監(jiān)管機(jī)構(gòu)及其他政府部門；（5）其他與本次合并與收購(gòu)有關(guān)的各方。第二條第三方介入的程序與義務(wù)2.1第三方介入程序第三方在本次合并與收購(gòu)過(guò)程中的介入，應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定，按照甲乙雙方的約定進(jìn)行。2.2第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，提供專業(yè)服務(wù)，確保合并與收購(gòu)過(guò)程的順利進(jìn)行，并承擔(dān)相應(yīng)的保密義務(wù)。第三條第三方責(zé)任的限制與劃分3.1第三方責(zé)任限制第三方在履行合同過(guò)程中，對(duì)其提供的服務(wù)承擔(dān)責(zé)任。但第三方對(duì)于由于法律法規(guī)變化、不可抗力等因素導(dǎo)致的無(wú)法履行或延遲履行，不承擔(dān)責(zé)任。3.2第三方責(zé)任劃分對(duì)于因第三方原因?qū)е碌暮喜⑴c收購(gòu)過(guò)程中的損失，由甲乙雙方與第三方根據(jù)各自過(guò)錯(cuò)程度承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第四條第三方介入的額外條款與說(shuō)明4.1額外條款甲乙雙方在與第三方簽訂相關(guān)合同時(shí)，應(yīng)明確第三方的義務(wù)、責(zé)任及賠償限額等條款。4.2說(shuō)明甲乙雙方應(yīng)審慎選擇第三方，確保其具備相應(yīng)的資質(zhì)、專業(yè)能力和良好信譽(yù)。同時(shí)，甲乙雙方應(yīng)監(jiān)督第三方履行合同義務(wù)，確保合并與收購(gòu)過(guò)程的順利進(jìn)行。第五條第三方賠償限額5.1第三方賠償限額的確定甲乙雙方與第三方在合同中約定賠償限額，賠償限額根據(jù)第三方的服務(wù)類型、責(zé)任范圍和甲乙雙方的實(shí)際損失等因素確定。5.2第三方賠償限額的調(diào)整甲乙雙方可以根據(jù)合并與收購(gòu)過(guò)程中的實(shí)際情況，與第三方協(xié)商調(diào)整賠償限額。第六條第三方違約處理6.1第三方違約處理第三方違反合同約定的，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。6.2第三方違約與甲方乙方的關(guān)系第三方違約不影響甲乙雙方之間的合同關(guān)系，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定履行各自義務(wù)。第七條第三方退出機(jī)制7.1第三方退出機(jī)制如第三方在合并與收購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)重大違約行為，甲乙雙方有權(quán)解除與第三方的合同，并追究其違約責(zé)任。7.2第三方退出后的處理第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)重新協(xié)商確定新的第三方，確保合并與收購(gòu)過(guò)程的順利進(jìn)行。第八條第三方保密義務(wù)8.1第三方保密義務(wù)第三方在合并與收購(gòu)過(guò)程中，對(duì)甲乙雙方提供的保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，不得向任何第三方披露。8.2第三方保密義務(wù)的期限第三方的保密義務(wù)自合并與收購(gòu)?fù)瓿芍掌鸾K止，但法律另有規(guī)定的除外。第九條第三方合規(guī)與合法性9.1第三方合規(guī)第三方應(yīng)確保其提供的服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定，不得有任何違法違規(guī)行為。9.2第三方合法性第三方應(yīng)具備合法的資質(zhì)和資格，能夠獨(dú)立承擔(dān)合同義務(wù)和法律責(zé)任。第十條其他相關(guān)事項(xiàng)10.1甲乙雙方與第三方簽訂的合同，應(yīng)符合本合同的約定，不得與本合同相抵觸。10.2甲乙雙方應(yīng)協(xié)助第三方履行合同義務(wù)，提供必要的文件和信息。10.3本部分修正條款與本合同具有同等法律效力，甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守。第二部分：第三方介入后的修正共計(jì)1500字。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：合并與收購(gòu)協(xié)議描述：本附件詳細(xì)規(guī)定了合并與收購(gòu)的具體條款，包括合并方式、收購(gòu)價(jià)格、支付方式等。2.附件二：目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表描述：本附件提供了目標(biāo)公司的最新財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。3.附件三：資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告描述：本附件由第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)提供，詳細(xì)評(píng)估了目標(biāo)公司的資產(chǎn)價(jià)值。4.附件四：盡職調(diào)查報(bào)告描述：本附件記錄了甲乙雙方對(duì)目標(biāo)公司的盡職調(diào)查結(jié)果，包括公司基本情況、業(yè)務(wù)狀況、法律風(fēng)險(xiǎn)等。5.附件五：保密協(xié)議描述：本附件規(guī)定了甲乙雙方及第三方之間的保密義務(wù)及保密信息的范圍。6.附件六：第三方服務(wù)合同描述：本附件與財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師、會(huì)計(jì)師等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)簽訂的合同，明確了第三方的服務(wù)內(nèi)容、責(zé)任范圍等。7.附件七：監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件描述：本附件包括合并與收購(gòu)過(guò)程中所需的監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件，如工商變更登記文件等。8.附件八：貸款合同及擔(dān)保文件描述：本附件包括甲乙雙方為合并與收購(gòu)過(guò)程申請(qǐng)的貸款及提供的擔(dān)保文件。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為描述：包括但不限于未能按照合同約定履行義務(wù)、違反保密協(xié)議、第三方服務(wù)不符合約定等。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)描述：根據(jù)合同約定，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。3.示例說(shuō)明描述：如甲方未能按照約定時(shí)間支付收購(gòu)價(jià)款，視為違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.合并解釋：指甲方吸收乙方，合并后甲方繼續(xù)存續(xù)，乙方解散的法律行為。2.收購(gòu)解釋：指甲方將其持有的