2024年股東會(huì)決議規(guī)則協(xié)議：公司治理與決策機(jī)制

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年股東會(huì)決議規(guī)則協(xié)議：公司治理與決策機(jī)制本合同目錄一覽1.第一條股東會(huì)決議規(guī)則1.1第一項(xiàng)股東會(huì)決議的類型1.1.1第一小項(xiàng)普通決議1.1.2第二小項(xiàng)特別決議1.2第二項(xiàng)決議的提出與提交1.2.1第一小項(xiàng)決議提出的途徑1.2.2第二小項(xiàng)決議提交的時(shí)間限制1.3第三項(xiàng)決議的表決方式1.3.1第一小項(xiàng)表決的方式1.3.2第二小項(xiàng)表決的計(jì)票方式1.4第四項(xiàng)決議的通過標(biāo)準(zhǔn)1.4.1第一小項(xiàng)普通決議的通過標(biāo)準(zhǔn)1.4.2第二小項(xiàng)特別決議的通過標(biāo)準(zhǔn)2.第二條公司治理結(jié)構(gòu)2.1第一項(xiàng)董事會(huì)構(gòu)成與職責(zé)2.1.1第一小項(xiàng)董事會(huì)成員的數(shù)量與資格2.1.2第二小項(xiàng)董事會(huì)的職權(quán)范圍2.2第二項(xiàng)監(jiān)事會(huì)構(gòu)成與職責(zé)2.2.1第一小項(xiàng)監(jiān)事會(huì)成員的數(shù)量與資格2.2.2第二小項(xiàng)監(jiān)事會(huì)的職權(quán)范圍2.3第三項(xiàng)高級(jí)管理人員2.3.1第一小項(xiàng)高管的任命與解聘2.3.2第二小項(xiàng)高管的職責(zé)與權(quán)限3.第三條決策機(jī)制3.1第一項(xiàng)日常決策3.1.1第一小項(xiàng)日常決策的范圍3.1.2第二小項(xiàng)日常決策的程序3.2第二項(xiàng)重大決策3.2.1第一小項(xiàng)重大決策的界定3.2.2第二小項(xiàng)重大決策的程序3.3第三項(xiàng)緊急決策3.3.1第一小項(xiàng)緊急決策的界定3.3.2第二小項(xiàng)緊急決策的程序4.第四條股東權(quán)益保護(hù)4.1第一項(xiàng)股東知情權(quán)4.1.1第一小項(xiàng)股東知情權(quán)的具體內(nèi)容4.1.2第二小項(xiàng)股東知情權(quán)的行使方式4.2第二項(xiàng)股東參與決策權(quán)4.2.1第一小項(xiàng)股東參與決策權(quán)的具體內(nèi)容4.2.2第二小項(xiàng)股東參與決策權(quán)的行使方式4.3第三項(xiàng)股東訴權(quán)4.3.1第一小項(xiàng)股東訴權(quán)的具體內(nèi)容4.3.2第二小項(xiàng)股東訴權(quán)的行使方式5.第五條違反合同的責(zé)任5.1第一項(xiàng)違反合同的責(zé)任認(rèn)定5.1.1第一小項(xiàng)違反合同的行為界定5.1.2第二小項(xiàng)違反合同的責(zé)任承擔(dān)方式5.2第二項(xiàng)合同違約的賠償標(biāo)準(zhǔn)5.2.1第一小項(xiàng)賠償金額的計(jì)算方式5.2.2第二小項(xiàng)賠償金額的支付方式6.第六條合同的生效、變更與解除6.1第一項(xiàng)合同的生效條件6.1.1第一小項(xiàng)合同生效的具體條件6.2第二項(xiàng)合同的變更6.2.1第一小項(xiàng)合同變更的程序6.3第三項(xiàng)合同的解除6.3.1第一小項(xiàng)合同解除的條件6.3.2第二小項(xiàng)合同解除的程序7.第七條爭(zhēng)議解決方式7.1第一項(xiàng)爭(zhēng)議的解決途徑7.1.1第一小項(xiàng)協(xié)商解決7.1.2第二小項(xiàng)調(diào)解解決7.2第二項(xiàng)訴訟或仲裁7.2.1第一小項(xiàng)訴訟的管轄法院7.2.2第二小項(xiàng)仲裁的仲裁機(jī)構(gòu)8.第八條保密條款8.1第一項(xiàng)保密信息的界定8.1.1第一小項(xiàng)保密信息的范圍8.2第二項(xiàng)保密義務(wù)的履行8.2.1第一小項(xiàng)保密義務(wù)的具體內(nèi)容8.2.2第二小項(xiàng)保密義務(wù)的期限9.第九條合同的轉(zhuǎn)讓9.1第一項(xiàng)合同轉(zhuǎn)讓的條件9.1.1第一小項(xiàng)轉(zhuǎn)讓的條件9.2第二項(xiàng)合同轉(zhuǎn)讓的程序9.2.1第一小第一部分：合同如下：1.第一條股東會(huì)決議規(guī)則1.1第一項(xiàng)股東會(huì)決議的類型1.1.1第一小項(xiàng)普通決議：普通決議事項(xiàng)包括但不限于公司年度預(yù)算、年度財(cái)務(wù)報(bào)告、利潤(rùn)分配方案等。1.1.2第二小項(xiàng)特別決議：特別決議事項(xiàng)包括但不限于公司增減資、合并、分立、解散、修改公司章程等。1.2第二項(xiàng)決議的提出與提交1.2.2第二小項(xiàng)決議提交的時(shí)間限制：決議案應(yīng)至少在股東大會(huì)召開前15天提交給公司。1.3第三項(xiàng)決議的表決方式1.3.1第一小項(xiàng)表決的方式：股東會(huì)決議采用一人一票制，每股一票。1.4第四項(xiàng)決議的通過標(biāo)準(zhǔn)1.4.1第一小項(xiàng)普通決議的通過標(biāo)準(zhǔn)：普通決議需得到出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的簡(jiǎn)單多數(shù)同意。2.第二條公司治理結(jié)構(gòu)2.1第一項(xiàng)董事會(huì)構(gòu)成與職責(zé)2.1.1第一小項(xiàng)董事會(huì)成員的數(shù)量與資格：董事會(huì)由5名至19名董事組成，董事應(yīng)具備相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。2.1.2第二小項(xiàng)董事會(huì)的職權(quán)范圍：董事會(huì)負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理，制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略和決策。2.2第二項(xiàng)監(jiān)事會(huì)構(gòu)成與職責(zé)2.2.1第一小項(xiàng)監(jiān)事會(huì)成員的數(shù)量與資格：監(jiān)事會(huì)由3名至9名監(jiān)事組成，監(jiān)事應(yīng)獨(dú)立于董事會(huì)，具備相關(guān)法律、財(cái)務(wù)知識(shí)。2.2.2第二小項(xiàng)監(jiān)事會(huì)的職權(quán)范圍：監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)的工作，保護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。2.3第三項(xiàng)高級(jí)管理人員2.3.1第一小項(xiàng)高管的任命與解聘：高級(jí)管理人員由董事會(huì)提名，股東大會(huì)批準(zhǔn)。2.3.2第二小項(xiàng)高管的職責(zé)與權(quán)限：高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)公司的日常運(yùn)營(yíng)管理，行使董事會(huì)授權(quán)的權(quán)力。3.第三條決策機(jī)制3.1第一項(xiàng)日常決策3.1.1第一小項(xiàng)日常決策的范圍：日常決策主要包括公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資決策、財(cái)務(wù)管理等方面。3.1.2第二小項(xiàng)日常決策的程序：日常決策由董事會(huì)制定，高級(jí)管理人員實(shí)施，監(jiān)事會(huì)監(jiān)督。3.2第二項(xiàng)重大決策3.2.1第一小項(xiàng)重大決策的界定：重大決策包括但不限于公司戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、合并、分立等。3.3第三項(xiàng)緊急決策3.3.1第一小項(xiàng)緊急決策的界定：緊急決策是指在公司遇到突發(fā)情況時(shí)，為保護(hù)公司利益所做的決策。3.3.2第二小項(xiàng)緊急決策的程序：緊急決策由董事會(huì)或高級(jí)管理人員做出，事后應(yīng)盡快向股東大會(huì)報(bào)告。4.第四條股東權(quán)益保護(hù)4.1第一項(xiàng)股東知情權(quán)4.1.1第一小項(xiàng)股東知情權(quán)的具體內(nèi)容：股東有權(quán)查閱公司章程、股東名冊(cè)、公司財(cái)務(wù)報(bào)告等。4.1.2第二小項(xiàng)股東知情權(quán)的行使方式：股東行使知情權(quán)時(shí)，應(yīng)向公司提出書面請(qǐng)求。4.2第二項(xiàng)股東參與決策權(quán)4.2.1第一小項(xiàng)股東參與決策權(quán)的具體內(nèi)容：股東有權(quán)參加股東大會(huì)，并對(duì)公司重大決策提出建議。4.2.2第二小項(xiàng)股東參與決策權(quán)的行使方式：股東可通過提案、發(fā)言等方式參與決策。4.3第三項(xiàng)股東訴權(quán)4.3.1第一小項(xiàng)股東訴權(quán)的具體內(nèi)容：股東有權(quán)對(duì)侵害其合法權(quán)益的行為提起訴訟。4.3.2第二小項(xiàng)股東訴權(quán)的行使方式：股東行使訴權(quán)8.第八條保密條款8.1第一項(xiàng)保密信息的界定8.1.1第一小項(xiàng)保密信息的范圍：保密信息包括公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)策略等。8.2第二項(xiàng)保密義務(wù)的履行8.2.1第一小項(xiàng)保密義務(wù)的具體內(nèi)容：各方需對(duì)保密信息予以保密，不得向第三方泄露。8.2.2第二小項(xiàng)保密義務(wù)的期限：保密義務(wù)自合同生效之日起至合同終止后5年。9.第九條合同的轉(zhuǎn)讓9.1第一項(xiàng)合同轉(zhuǎn)讓的條件9.1.1第一小項(xiàng)轉(zhuǎn)讓的條件：合同一方如欲轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利或義務(wù)，需得到另一方的書面同意。9.2第二項(xiàng)合同轉(zhuǎn)讓的程序9.2.1第一小項(xiàng)轉(zhuǎn)讓的程序：轉(zhuǎn)讓方應(yīng)向另一方提供轉(zhuǎn)讓的書面通知，并提交相關(guān)文件。10.第十條合同的終止與解除10.1第一項(xiàng)合同終止的條件10.1.1第一小項(xiàng)終止的條件：合同終止的條件包括但不限于合同履行完畢、雙方協(xié)商一致解除等。10.2第二項(xiàng)合同解除的程序10.2.1第一小項(xiàng)解除的程序：合同解除需雙方簽署解除協(xié)議，并辦理相關(guān)手續(xù)。11.第十一條違約責(zé)任11.1第一項(xiàng)違約行為的界定11.1.1第一小項(xiàng)違約行為的界定：違約行為包括不履行合同義務(wù)、履行合同義務(wù)不符合約定等。11.2第二項(xiàng)違約責(zé)任的具體承擔(dān)11.2.1第一小項(xiàng)違約責(zé)任的具體承擔(dān)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括繼續(xù)履行、賠償損失等。12.第十二條爭(zhēng)議解決方式12.1第一項(xiàng)爭(zhēng)議的解決途徑12.1.1第一小項(xiàng)協(xié)商解決：雙方應(yīng)通過協(xié)商解決合同爭(zhēng)議。12.2第二項(xiàng)調(diào)解解決12.2.1第一小項(xiàng)調(diào)解解決：如協(xié)商不成，雙方可選擇調(diào)解解決爭(zhēng)議。12.3第三項(xiàng)訴訟或仲裁12.3.1第一小項(xiàng)訴訟的管轄法院：如調(diào)解不成，雙方可選擇向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.3.2第二小項(xiàng)仲裁的仲裁機(jī)構(gòu)：雙方也可選擇向約定的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。13.第十三條合同的生效、變更與解除13.1第一項(xiàng)合同的生效條件13.1.1第一小項(xiàng)合同生效的具體條件：合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2第二項(xiàng)合同的變更13.2.1第一小項(xiàng)合同變更的程序：合同的變更需雙方協(xié)商一致，并書面確認(rèn)。13.3第三項(xiàng)合同的解除13.3.1第一小項(xiàng)合同解除的條件：合同解除需符合合同約定的解除條件。13.3.2第二小項(xiàng)合同解除的程序：合同解除應(yīng)遵循合同約定的解除程序。14.第十四條附則14.1第一項(xiàng)合同的補(bǔ)充14.1.1第一小項(xiàng)補(bǔ)充內(nèi)容：合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。14.2第二項(xiàng)合同的修改14.2.1第一小項(xiàng)修改方式：合同的修改需雙方協(xié)商一致，并書面確認(rèn)。14.3第三項(xiàng)合同的解除和終止14.3.1第一小項(xiàng)解除和終止的影響：合同的解除或終止不影響各方在合同中的違約責(zé)任。第二部分：第三方介入后的修正1.第一條第三方概念界定1.1第一項(xiàng)第三方定義1.1.1第一小項(xiàng)第三方概念：第三方是指除甲乙雙方以外，與本合同無直接合同關(guān)系的自然人、法人或其他組織。1.2第二項(xiàng)第三方角色劃分1.2.1第一小項(xiàng)第三方角色：第三方可能作為中介方、協(xié)助方或參與方等不同角色介入本合同的履行過程。2.第二條第三方介入的適用條件2.1第一項(xiàng)中介方介入2.1.1第一小項(xiàng)中介方定義：中介方是指在甲乙雙方之間提供促成交易、協(xié)助履行的自然人、法人或其他組織。2.1.2第二小項(xiàng)中介方職責(zé)：中介方負(fù)責(zé)協(xié)助甲乙雙方履行合同，提供相關(guān)信息和服務(wù)，并收取相應(yīng)的報(bào)酬。2.2第二項(xiàng)協(xié)助方介入2.2.1第一小項(xiàng)協(xié)助方定義：協(xié)助方是指在甲乙雙方履行合同過程中提供必要協(xié)助的自然人、法人或其他組織。2.2.2第二小項(xiàng)協(xié)助方職責(zé)：協(xié)助方負(fù)責(zé)提供必要的資源、技術(shù)支持或人力等，以幫助甲乙雙方順利完成合同履行。2.3第三項(xiàng)參與方介入2.3.1第一小項(xiàng)參與方定義：參與方是指在甲乙雙方合同履行過程中參與特定事項(xiàng)的自然人、法人或其他組織。2.3.2第二小項(xiàng)參與方職責(zé)：參與方按照合同約定或甲乙雙方的授權(quán)，參與特定事項(xiàng)的決策、執(zhí)行等過程。3.第三條第三方責(zé)任的限定3.1第一項(xiàng)第三方責(zé)任的概念3.1.1第一小項(xiàng)第三方責(zé)任：第三方應(yīng)按照合同約定或甲乙雙方的授權(quán)，履行其在合同中的義務(wù)，并對(duì)其行為承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.2第二項(xiàng)第三方責(zé)任的限制3.2.1第一小項(xiàng)責(zé)任限制：第三方對(duì)甲乙雙方的責(zé)任承擔(dān)應(yīng)限于第三方在合同中的明確義務(wù)和授權(quán)范圍。3.3第三項(xiàng)第三方責(zé)任的免除3.3.1第一小項(xiàng)責(zé)任免除：如第三方因不可抗力、意外事件等原因無法履行合同義務(wù)，第三方不承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。4.第四條第三方介入的額外條款4.1第一項(xiàng)中介方介入的額外條款4.1.1第一小項(xiàng)報(bào)酬支付：甲乙雙方應(yīng)按照合同約定支付中介方的報(bào)酬。4.1.2第二小項(xiàng)報(bào)酬的計(jì)算方式：中介方的報(bào)酬計(jì)算方式應(yīng)在合同中明確。4.2第二項(xiàng)協(xié)助方介入的額外條款4.2.1第一小項(xiàng)協(xié)助費(fèi)用的承擔(dān)：協(xié)助方產(chǎn)生的費(fèi)用由甲乙雙方按照合同約定承擔(dān)。4.2.2第二小項(xiàng)費(fèi)用支付的程序：甲乙雙方應(yīng)按照合同約定支付協(xié)助方費(fèi)用。4.3第三項(xiàng)參與方介入的額外條款4.3.1第一小項(xiàng)參與方的權(quán)益：參與方在參與合同履行過程中享有的權(quán)益應(yīng)在合同中明確。4.3.2第二小項(xiàng)參與方的義務(wù)：參與方在參與合同履行過程中應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)應(yīng)在合同中明確。5.第五條第三方責(zé)任限額的明確5.1第一項(xiàng)第三方責(zé)任限額的概念5.1.1第一小項(xiàng)責(zé)任限額：第三方對(duì)甲乙雙方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)合同約定或甲乙雙方的授權(quán)確定。5.2第二項(xiàng)第三方責(zé)任限額的確定5.2.1第一小項(xiàng)責(zé)任限額的確定：第三方責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確，包括但不限于賠償金額、責(zé)任范圍等。5.3第三項(xiàng)第三方責(zé)任限額的調(diào)整5.3.1第一小項(xiàng)調(diào)整條件：第三方責(zé)任限額的調(diào)整需甲乙雙方協(xié)商一致，并書面確認(rèn)。6.第六條第三方介入后的合同履行6.1第一項(xiàng)第三方介入的程序6.1.1第一小項(xiàng)第三方介入的申請(qǐng)：甲乙雙方如需第三方介入，應(yīng)向第三方提出書面申請(qǐng)。6.2第二項(xiàng)第三方介入后的合同變更6.2.1第一小項(xiàng)合同變更的程序：第三方介入后，如需變更合同，甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致，并書面確認(rèn)。6.3第三項(xiàng)第三方介入后的合同解除6.3.1第一小項(xiàng)合同解除的條件：第三方介入后第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：合同主體資格證明文件附件一應(yīng)包括甲乙雙方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明等，以證明甲乙雙方具備簽訂和履行本合同的主體資格。2.附件二：中介方協(xié)議附件二應(yīng)包括中介方與甲乙雙方簽訂的協(xié)議，明確中介方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，以及中介方的報(bào)酬和支付方式。3.附件三：協(xié)助方合作協(xié)議附件三應(yīng)包括協(xié)助方與甲乙雙方簽訂的合作協(xié)議，明確協(xié)助方的服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用和支付方式等。4.附件四：參與方協(xié)議附件四應(yīng)包括參與方與甲乙雙方簽訂的協(xié)議，明確參與方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)等。5.附件五：保密協(xié)議附件五應(yīng)包括甲乙雙方與第三方簽訂的保密協(xié)議，明確保密信息的范圍、保密義務(wù)和保密期限等。6.附件六：合同履行過程中的相關(guān)文件附件六應(yīng)包括甲乙雙方在履行合同過程中產(chǎn)生的各類文件，如訂單、發(fā)票、交付證明等。7.附件七：合同變更或解除的協(xié)議附件七應(yīng)包括甲乙雙方就合同變更或解除事項(xiàng)簽訂的協(xié)議，明確變更或解除的具體內(nèi)容、程序和責(zé)任等。8.附件八：爭(zhēng)議解決協(xié)議附件八應(yīng)包括甲乙雙方就爭(zhēng)議解決方式簽訂的協(xié)議，明確爭(zhēng)議解決的具體程序、仲裁機(jī)構(gòu)或法院等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：a.甲乙雙方未能按照合同約定履行義務(wù)；b.甲乙雙方未能按照合同約定支付款項(xiàng)；c.甲乙雙方未能按照合同約定提供產(chǎn)品或服務(wù)；d.甲乙雙方違反合