公司信息化項目管理辦法

公司信息化項目管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范公司信息化項目建設(shè)階段全過程管理，根據(jù)國家法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。第二條公司信息化項目包括應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)項目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目以及治理建設(shè)項目。第三條本辦法適用于總公司，境內(nèi)各子公司涉及事項結(jié)合自身實際遵照執(zhí)行。第二章組織體系第四條公司網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組是公司網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，信息化項目建設(shè)應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進行。第五條總公司信息化項目建設(shè)階段應(yīng)成立信息化項目工作組(以下簡稱項目工作組)，主要負責項目的具體推進及實施工作。項目工作組由項目牽頭部門(發(fā)起項目建設(shè)的總公司職能部門)負責人擔任組長(以下簡稱項目工作組組長)，信息化部門負責人擔任副組長(以下簡稱項目工作組副組長)，成員包括項目相關(guān)職能部門、信息化部門人員等。項目工作組下設(shè)業(yè)務(wù)組和技術(shù)組，項目牽頭部門及相關(guān)職能部門組成業(yè)務(wù)組，信息化部門組成技術(shù)組。第六條使用系統(tǒng)的職能部門，全程參與系統(tǒng)的項目實施與上線驗收工作。其主要職責:(一)負責明確信息化項目業(yè)務(wù)需求、功能規(guī)范、實施范圍，制定項目實施計劃，確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、功能、流程的完整性和準確;(二)參與系統(tǒng)使用管理、權(quán)限管理及對系統(tǒng)運行情況的監(jiān)督和評估等工作;(三)作為項目工作組中的業(yè)務(wù)組參與項目工作;(四)作為信息化項目招標工作組成員，參與信息化項目招標工作。第七條信息化部門是項目建設(shè)的歸口管理部門，其主要職責:(一)負責信息化項目總體規(guī)劃和建設(shè)管理工作，確保系統(tǒng)架構(gòu)、信息安全、接口、編碼及平臺等技術(shù)規(guī)范滿足相關(guān)制度規(guī)定和項目實施要求;(二)組織協(xié)調(diào)各方資源有效控制項目實施進度、質(zhì)量、費用等，確保項目按計劃完成;(三)組織項目建設(shè)各階段的成果評審和驗收工作;(四)協(xié)助系統(tǒng)使用部門進行數(shù)據(jù)分析工作;(五)組織開展信息化項目采購工作，牽頭建立信息化項目招標工作組，組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展采購工作;(六)負責項目工作組中的技術(shù)組工作;(七)充分參與信息化項目的選型、階段報告及驗收工作，確保項目建設(shè)與信息化巷體規(guī)劃保持一致;(八)負責信息化項目涉及網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、存儲、數(shù)據(jù)庫等相關(guān)軟硬件設(shè)施的技術(shù)支持工作。第三章項目準備第八條根據(jù)信息化規(guī)劃、年度計劃和部門業(yè)務(wù)需求，項目牽頭部門組織編寫《項目立項申請書》(可根據(jù)需要另附補充材料)，發(fā)起立項(信息化規(guī)劃內(nèi)定義的建設(shè)項目的牽頭部門為信息化部門的，由信息化部門發(fā)起立項)。立項申請書由項目牽頭部門負責人及項目涉及職能部門完成會簽，經(jīng)發(fā)起立項部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，報信息化部門負責人審核。第九條信息化部門負責人審核后，根據(jù)項目預(yù)算金額執(zhí)行后續(xù)立項審批流程，其中:(一)項目預(yù)算金額300萬元(含)以下的報信息化部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批;(二)項目預(yù)算金額300萬元(不含)以上、3000萬元(含)以下的，經(jīng)信息化部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報公司總裁審批;(三)項目預(yù)算金額3000萬元(不含)以上的，經(jīng)信息化部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報公司黨委會、總裁辦公會審批，其中項目預(yù)算金額5000萬元(不含)以上的，還需報公司董事會審批。第十條立項通過的信息化項目，方可按照公司全面預(yù)算編制管理辦法上報年度信息化預(yù)算。如有年度預(yù)算外信息化項目，須首先通過項目立項，方可按照公司預(yù)算管理程序申請預(yù)算外審批。納入全面預(yù)算管理的信息化項目方可按預(yù)算批復(fù)執(zhí)行后續(xù)招標采購、實施等工作。第十一條為應(yīng)對因不可預(yù)見因素帶來信息化需求增加等情況，增強預(yù)算的準確性與需求響應(yīng)程度，信息化部門在編制年度預(yù)算時安排原則上不少于200萬元的機動額度，用于以下情形的預(yù)算支持:(一)上級部門要求的緊急信息化需求;(二)常規(guī)信息化工作以外的緊急需求;(三)其他情況的信息化需求。第十二條子公司信息化年度預(yù)算上報，在信息化專業(yè)預(yù)算報審核環(huán)節(jié)，須附本企業(yè)已審批通過的項目立項審批文件作為預(yù)算審核的依據(jù)。第十三條項目金額50萬元(含)以上的新建信息化項目原則上應(yīng)采用招標方式進行采購;項目金額500萬元以下的新建信息化項目以及不宜采用招標方式的項目可采用競爭性談判、詢價及單一來源采購等方式。第十四條每個信息化招標項目都必須單獨成立信息化項目招標工作組，招標工作組由信息化部門牽頭成立，成員由項目牽頭部門、信息化部門及其他相關(guān)部門的有關(guān)人員組成。招標工作組成員需報信息化部門主管領(lǐng)導(dǎo)審定。第十五條依據(jù)有關(guān)規(guī)章制度規(guī)定，確定項目中標(成交)候選人后十個工作日內(nèi)，須根據(jù)項目金額將結(jié)果報請相應(yīng)決策組織審定中標(成交)人，具體如下:(一)項目金額300萬元(含)以下的報信息化部門主管領(lǐng)導(dǎo)審定;(二)項目金額300萬元(不含)以上、3000萬元(含)以下的報信息化部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報公司總裁辦公會審議;(三)項目金額3000萬元(不含)以上的，經(jīng)信息化部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報公司黨委會、總裁辦公會審議，其中項目金額5000萬元(不含)以上的，還需報公司董事會審議。第十六條在確定項目中標(成交)人后，由信息化部門發(fā)起合同簽訂流程，并根據(jù)項目性質(zhì)負責組建項目工作組。第四章項目執(zhí)行第十七條項目執(zhí)行階段，項目工作組需制定項目定期追蹤機制及階段工作匯報審查機制，同時項目按合同付款時，須附經(jīng)相關(guān)部門負責人審核確認的階段性成果文件。第十八條項目執(zhí)行階段一般劃分為項目啟動、需求調(diào)研與分析、系統(tǒng)設(shè)計、系統(tǒng)實現(xiàn)、系統(tǒng)測試、系統(tǒng)試運行、系統(tǒng)上線等環(huán)節(jié)(治理建設(shè)項目可根據(jù)項目需求采用不同的執(zhí)行環(huán)節(jié))。項目各階段工作應(yīng)進行嚴格審核，審核確認后作為里程碑以及進入下一階段工作的依據(jù)。第十九條項目啟動階段。項目工作組負責組織項目啟動大會，項目所有相關(guān)方均需委派人員參加。待項目啟動大會后，供應(yīng)商正式進場服務(wù)，按照實施計劃及方案開展項目工作。第二十條需求調(diào)研與分析階段。業(yè)務(wù)組負責組織協(xié)調(diào)各方資源進行用戶調(diào)研，負責協(xié)調(diào)供應(yīng)商等相關(guān)資源對需求進行匯總整理，技術(shù)組組織供應(yīng)商編制《需求規(guī)格說明書》，需求規(guī)格說明書由業(yè)務(wù)組提交至項目牽頭部門負責人及項目涉及職能部門會簽確認。第二十一條系統(tǒng)設(shè)計階段。在系統(tǒng)設(shè)計階段，各職能部門用戶應(yīng)充分參與，確保系統(tǒng)設(shè)計能滿足系統(tǒng)需求。技術(shù)組在系統(tǒng)設(shè)計階段安排人員參與項目，為后期技術(shù)支持與運行維護做準備。項目工作組組織協(xié)調(diào)供應(yīng)商等相關(guān)資源提交《系統(tǒng)設(shè)計方案》，并按需組織相關(guān)用戶、技術(shù)人員開展方案評審?！断到y(tǒng)設(shè)計方案》評審要以需求規(guī)格說明書為依據(jù)，確保系統(tǒng)設(shè)計滿足全部需求。第二十二條系統(tǒng)實現(xiàn)階段。技術(shù)組組織供應(yīng)商等相關(guān)資源根據(jù)《需求分析報告》和《系統(tǒng)設(shè)計方案》組織開展系統(tǒng)實現(xiàn)工作，形成并提交清晰明確的里程碑成果，并報項目工作組審核確認。第二十三條系統(tǒng)測試階段。系統(tǒng)測試統(tǒng)一由供應(yīng)商承擔完成，其中業(yè)務(wù)組應(yīng)配合其組織開展用戶測試，技術(shù)組應(yīng)配合其組織開展性能及網(wǎng)絡(luò)安全測試等。技術(shù)組組織協(xié)調(diào)供應(yīng)商編制形成《測試報告》?！稖y試報告》經(jīng)項目工作組審核確認后，方可進入上線試運行階段。第二十四條系統(tǒng)試運行階段。試運行階段由供應(yīng)商負責用戶全方位的培訓(xùn)，業(yè)務(wù)組應(yīng)配合供應(yīng)商組織完成業(yè)務(wù)用戶培訓(xùn)，技術(shù)組應(yīng)配合供應(yīng)商完成技術(shù)培訓(xùn)。試運行結(jié)束后供應(yīng)商應(yīng)形成(試運行報告》，經(jīng)項目工作組審核，并確定系統(tǒng)達到穩(wěn)定運行條件后，方可正式申請上線運行。第二十五條系統(tǒng)上線階段。(一)系統(tǒng)上線前需要進行上線申請，技術(shù)組組織系統(tǒng)供應(yīng)商填寫《應(yīng)用系統(tǒng)上線評審申請表》，分別由業(yè)務(wù)組和技術(shù)組簽字確認，并提交項目工作組組長、副組長審批通過后，報請項目牽頭部門主管領(lǐng)導(dǎo)、信息化部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批。(二)系統(tǒng)上線計劃由項目工作組組織制定，經(jīng)涉及上線的相關(guān)職能部門負責人及項目工作組組長、副組長的簽字確認后，方能開展部署上線工作。(三)上線完成后，項目工作組需組織編寫系統(tǒng)上線報告，報項目工作組組長、副組長審批確認。第五章項目驗收第二十六條項目工作組組織開展項目驗收工作，由業(yè)務(wù)組和技術(shù)組分別組織整理項目管理文檔和工作成果。根據(jù)項目金額執(zhí)行以下驗收流程:(一)項目金額300萬元(不含)以下的，由項目工作組填寫項目驗收表(表中應(yīng)含項目全過程交付成果清單及完成情況)，報請項目工作組副組長、組長簽字確認;(二)項目金額300萬元(含)以上的，由項目工作組組織編制項目驗收報告，報請項目牽頭部門主管領(lǐng)導(dǎo)、信息化部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第二十七條項目驗收表簽字確認或項目驗收報告審批通過后，信息化部門正式從項目工作組開始接手運