2025年度并購(gòu)重組股權(quán)收購(gòu)及債務(wù)清償方案協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度并購(gòu)重組股權(quán)收購(gòu)及債務(wù)清償方案協(xié)議本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：一、并購(gòu)重組股權(quán)收購(gòu)1.目標(biāo)公司基本情況（1）目標(biāo)公司名稱：________________（2）目標(biāo)公司住所：________________（3）目標(biāo)公司法定代表人：________________（4）目標(biāo)公司注冊(cè)資本：________________（5）目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)范圍：________________2.甲方收購(gòu)乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)（1）甲方同意收購(gòu)乙方持有的目標(biāo)公司全部或部分股權(quán)，具體股權(quán)比例如下：目標(biāo)公司總股本：________________甲方收購(gòu)股權(quán)比例：________________%乙方保留股權(quán)比例：________________%（2）甲方收購(gòu)股權(quán)的價(jià)格為：人民幣_(tái)_______________元（大寫：________________元整）。（3）甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付全部收購(gòu)款項(xiàng)。（4）股權(quán)過(guò)戶手續(xù)辦理甲方應(yīng)在收到乙方提交的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、公司章程修正案、股東會(huì)決議等相關(guān)文件后____個(gè)工作日內(nèi)，協(xié)助乙方辦理股權(quán)過(guò)戶手續(xù)。二、債務(wù)清償1.乙方對(duì)目標(biāo)公司所負(fù)債務(wù)（1）乙方確認(rèn)，截至本合同簽訂之日，其對(duì)目標(biāo)公司所負(fù)債務(wù)總額為：人民幣_(tái)_______________元（大寫：________________元整）。（2）乙方同意，甲方收購(gòu)股權(quán)后，乙方所負(fù)債務(wù)由甲方承擔(dān)。2.債務(wù)清償方式（1）甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付全部債務(wù)清償款項(xiàng)。（2）債務(wù)清償款項(xiàng)支付方式：人民幣_(tái)_______________元（大寫：________________元整）。三、其他約定1.保密條款甲乙雙方對(duì)本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。2.爭(zhēng)議解決本合同在履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向目標(biāo)公司住所地人民法院提起訴訟。3.合同生效本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。4.合同解除（1）如一方違反本合同約定，另一方有權(quán)解除本合同。（2）如發(fā)生不可抗力，致使本合同無(wú)法履行，雙方可協(xié)商解除本合同。5.合同附件本合同附件如下：（1）股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；（2）公司章程修正案；（3）股東會(huì)決議；（4）其他相關(guān)文件。甲方（蓋章）：法定代表人（簽字）：乙方（蓋章）：法定代表人（簽字）：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的概念與定義2.第三方介入包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等。二、第三方介入的目的與范圍1.第三方介入的目的是為了保證本合同的順利履行，提高交易的安全性和效率。（1）提供專業(yè)意見(jiàn)或服務(wù)；（2）協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行盡職調(diào)查；（3）協(xié)助甲乙雙方辦理相關(guān)手續(xù)；（4）監(jiān)督本合同的履行情況；（5）其他與本合同履行相關(guān)的事項(xiàng)。三、第三方的責(zé)任與義務(wù)（1）客觀、公正、獨(dú)立地提供專業(yè)意見(jiàn)或服務(wù)；（2）保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；（3）按照約定的時(shí)間、質(zhì)量要求完成相關(guān)工作；（4）對(duì)本合同履行過(guò)程中知曉的甲乙雙方信息保密；（5）其他與本合同履行相關(guān)的責(zé)任與義務(wù)。2.第三方因違反本合同約定及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，給甲乙雙方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。四、第三方的責(zé)任限額1.第三方的責(zé)任限額為本合同約定交易金額的____%。2.如第三方因違反本合同約定及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，給甲乙雙方造成損失的，超過(guò)責(zé)任限額部分，由第三方自行承擔(dān)。3.第三方的責(zé)任限額自本合同生效之日起至合同終止時(shí)止。五、第三方的權(quán)利1.第三方有權(quán)根據(jù)本合同約定，收取合理的服務(wù)費(fèi)用。2.第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和協(xié)助，以便完成相關(guān)工作。3.第三方有權(quán)對(duì)本合同的履行情況進(jìn)行監(jiān)督。六、第三方與其他各方的劃分說(shuō)明1.第三方與甲乙雙方之間的關(guān)系，僅限于本合同約定的范圍內(nèi)，第三方不參與甲乙雙方的其他業(yè)務(wù)往來(lái)。2.第三方對(duì)甲乙雙方的權(quán)利、義務(wù)，僅限于本合同約定的范圍內(nèi)，第三方不承擔(dān)甲乙雙方在合同之外的責(zé)任。3.第三方與甲乙雙方之間發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向目標(biāo)公司住所地人民法院提起訴訟。4.第三方與甲乙雙方之間的協(xié)議，不得與本合同相抵觸。七、第三方變更與替換1.如因特殊原因，需更換第三方，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并書面通知對(duì)方。2.第三方變更或替換后，原第三方的權(quán)利、義務(wù)由新第三方繼承。3.新第三方應(yīng)自替換之日起，承擔(dān)原第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任與義務(wù)。八、其他1.本合同第三部分“其他約定”中的條款，適用于第三方介入后的情況。2.本合同第三部分“其他約定”中的爭(zhēng)議解決條款，適用于第三方介入后的爭(zhēng)議。3.本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行協(xié)商解決。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容，包括轉(zhuǎn)讓股權(quán)的比例、價(jià)格、支付方式、交割時(shí)間等。說(shuō)明：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議是本合同的核心附件，是甲乙雙方進(jìn)行股權(quán)交易的法律文件。2.公司章程修正案詳細(xì)要求：修正案應(yīng)包括公司章程中涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條款的修改內(nèi)容，以及修改后的章程全文。說(shuō)明：公司章程修正案是辦理股權(quán)過(guò)戶手續(xù)的必要文件，需經(jīng)公司股東會(huì)或股東大會(huì)通過(guò)。3.股東會(huì)決議詳細(xì)要求：決議應(yīng)明確表示股東會(huì)同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)，并載明決議的表決結(jié)果。說(shuō)明：股東會(huì)決議是辦理股權(quán)過(guò)戶手續(xù)的必要文件，需經(jīng)公司股東會(huì)通過(guò)。4.目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)要求：財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)包括目標(biāo)公司近三年的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表，以及審計(jì)報(bào)告。說(shuō)明：財(cái)務(wù)報(bào)表是甲乙雙方進(jìn)行盡職調(diào)查的重要依據(jù)，有助于了解目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況。5.目標(biāo)公司資產(chǎn)清單詳細(xì)要求：清單應(yīng)詳細(xì)列明目標(biāo)公司的資產(chǎn)情況，包括但不限于固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、投資等。說(shuō)明：資產(chǎn)清單是甲乙雙方進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估和清查的重要依據(jù)。6.目標(biāo)公司負(fù)債清單詳細(xì)要求：清單應(yīng)詳細(xì)列明目標(biāo)公司的負(fù)債情況，包括但不限于債務(wù)、借款、擔(dān)保等。說(shuō)明：負(fù)債清單是甲乙雙方進(jìn)行債務(wù)清償?shù)闹匾罁?jù)。7.第三方盡職調(diào)查報(bào)告詳細(xì)要求：報(bào)告應(yīng)包括對(duì)目標(biāo)公司的法律、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等方面的調(diào)查結(jié)果。說(shuō)明：盡職調(diào)查報(bào)告是甲乙雙方?jīng)Q策的重要依據(jù)，有助于了解目標(biāo)公司的真實(shí)情況。8.第三方評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：報(bào)告應(yīng)包括對(duì)目標(biāo)公司價(jià)值的評(píng)估結(jié)果，以及評(píng)估方法和依據(jù)。說(shuō)明：評(píng)估報(bào)告是甲乙雙方確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的重要依據(jù)。9.第三方法律意見(jiàn)書詳細(xì)要求：意見(jiàn)書應(yīng)包括對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓法律效力的意見(jiàn)，以及相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)提示。說(shuō)明：法律意見(jiàn)書是甲乙雙方?jīng)Q策的重要依據(jù)，有助于了解股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律風(fēng)險(xiǎn)。10.第三方財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告詳細(xì)要求：報(bào)告應(yīng)包括對(duì)目標(biāo)公司財(cái)務(wù)狀況的分析和建議。說(shuō)明：財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告是甲乙雙方?jīng)Q策的重要依據(jù)，有助于了解目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：未能按時(shí)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付____%的違約金。未按時(shí)辦理股權(quán)過(guò)戶手續(xù)，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付____%的違約金。故意隱瞞目標(biāo)公司重大債務(wù)或資產(chǎn)，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：未能按時(shí)支付債務(wù)清償款項(xiàng)，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付____%的違約金。故意隱瞞目標(biāo)公司重大債務(wù)或資產(chǎn)，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。3.第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：未按約定時(shí)間、質(zhì)量要求完成相關(guān)工作，每逾期一日，應(yīng)向甲乙雙方支付____