2025年度企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)合同本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：合同編號(hào)：_______甲方（委托方）名稱：_______甲方（委托方）地址：_______甲方（委托方）法定代表人：_______乙方（承建方）名稱：_______乙方（承建方）地址：_______乙方（承建方）法定代表人：_______鑒于甲方為實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制體系的優(yōu)化，提高企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平，特委托乙方進(jìn)行2025年度企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、項(xiàng)目范圍（1）內(nèi)部控制體系總體框架設(shè)計(jì)；（2）內(nèi)部控制制度制定；（3）內(nèi)部控制流程優(yōu)化；（4）內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)措施；（5）內(nèi)部控制培訓(xùn)與宣貫。1.2乙方根據(jù)甲方要求，提供內(nèi)部控制體系建設(shè)所需的相關(guān)軟件、硬件及資料。二、項(xiàng)目進(jìn)度2.1本項(xiàng)目自合同簽訂之日起，乙方應(yīng)在_______個(gè)月內(nèi)完成內(nèi)部控制體系建設(shè)。2.2乙方在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)按照甲方要求，及時(shí)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度，確保項(xiàng)目按期完成。三、項(xiàng)目費(fèi)用3.1本項(xiàng)目費(fèi)用總額為人民幣_(tái)______元整（大寫：_______元整）。3.2項(xiàng)目費(fèi)用支付方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方項(xiàng)目費(fèi)用總額的_______%作為預(yù)付款；（2）項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，甲方根據(jù)乙方完成的工作量，按月支付項(xiàng)目費(fèi)用總額的_______%；（3）項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方項(xiàng)目費(fèi)用總額的_______%作為尾款。四、知識(shí)產(chǎn)權(quán)4.1本項(xiàng)目所涉及的所有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括但不限于設(shè)計(jì)、軟件、資料等，歸甲方所有。4.2乙方在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，不得將甲方提供的任何信息泄露給第三方。五、保密條款5.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的相關(guān)信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。5.2保密期限自合同簽訂之日起_______年。六、違約責(zé)任6.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.2甲方違反本合同約定，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。6.3乙方違反本合同約定，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。七、爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。7.2若協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（委托方）簽字：________乙方（承建方）簽字：________簽訂日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.1本合同中“第三方”是指除甲方（委托方）和乙方（承建方）以外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于咨詢機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、技術(shù)供應(yīng)商、服務(wù)提供商等。1.2第三方介入是指在本合同履行過(guò)程中，因項(xiàng)目需要，由甲方或乙方邀請(qǐng)或引入的第三方參與項(xiàng)目實(shí)施、咨詢、服務(wù)或提供其他支持。二、第三方介入的目的與范圍2.1第三方介入的目的是為了提高項(xiàng)目質(zhì)量、效率和專業(yè)性，確保項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（1）提供專業(yè)咨詢服務(wù)；（2）進(jìn)行內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；（3）提供技術(shù)支持；（4）提供相關(guān)培訓(xùn)服務(wù)；（5）其他甲方或乙方認(rèn)為必要的支持。三、第三方的責(zé)任與義務(wù)3.1第三方應(yīng)按照甲方或乙方的委托要求，履行其職責(zé)，確保其提供的服務(wù)或支持符合合同約定。3.2第三方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，維護(hù)甲方和乙方的合法權(quán)益。3.3第三方在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)與甲方和乙方保持良好溝通，及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況。3.4第三方應(yīng)確保其提供的服務(wù)或支持不侵犯任何第三方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。四、第三方的權(quán)利4.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。4.2第三方有權(quán)要求甲方和乙方提供必要的協(xié)助，以完成其委托的任務(wù)。4.3第三方有權(quán)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行必要的調(diào)整和優(yōu)化。五、第三方責(zé)任限額5.1第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，具體如下：（1）因第三方原因?qū)е马?xiàng)目進(jìn)度延誤，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，包括但不限于賠償甲方或乙方的直接經(jīng)濟(jì)損失。（2）因第三方原因?qū)е马?xiàng)目質(zhì)量不合格，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，包括但不限于重新進(jìn)行整改，直至項(xiàng)目達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（3）因第三方原因?qū)е马?xiàng)目信息泄露或侵犯他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。5.2第三方的責(zé)任限額不得超過(guò)其合同約定的服務(wù)費(fèi)用總額。六、第三方的介入程序6.1甲方或乙方在需要第三方介入時(shí)，應(yīng)提前向?qū)Ψ礁嬷?，并征得?duì)方的同意。6.2甲方或乙方應(yīng)與第三方簽訂相應(yīng)的服務(wù)合同或協(xié)議，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。6.3第三方介入后，甲方、乙方和第三方應(yīng)共同簽署一份補(bǔ)充協(xié)議，以明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。七、第三方與其他各方的劃分說(shuō)明7.1甲方與乙方之間的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，仍按照本合同約定執(zhí)行。7.2第三方與甲方、乙方之間的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，按照其與甲方或乙方簽訂的服務(wù)合同或協(xié)議執(zhí)行。7.3在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，若出現(xiàn)甲方、乙方和第三方之間的責(zé)任劃分問(wèn)題，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決；協(xié)商無(wú)果時(shí)，可依法向人民法院提起訴訟。八、合同的變更與解除8.1本合同如因第三方介入需要變更或解除，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并按照法律規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。8.2第三方介入的變更或解除，不影響本合同其他條款的效力。八、其他8.1本部分修正條款作為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。8.2本部分修正條款的解釋權(quán)歸甲方和乙方共同所有。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.項(xiàng)目需求說(shuō)明書詳細(xì)要求：該說(shuō)明書應(yīng)詳細(xì)描述甲方企業(yè)的內(nèi)部控制需求，包括但不限于組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、內(nèi)部控制目標(biāo)等。說(shuō)明：項(xiàng)目需求說(shuō)明書是項(xiàng)目實(shí)施的基準(zhǔn)文件，乙方需根據(jù)此說(shuō)明書進(jìn)行內(nèi)部控制體系建設(shè)。2.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃詳細(xì)要求：該計(jì)劃應(yīng)包括項(xiàng)目進(jìn)度安排、人員配置、資源需求、質(zhì)量保證措施等。說(shuō)明：項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃是項(xiàng)目執(zhí)行的指導(dǎo)文件，乙方需嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行項(xiàng)目。3.內(nèi)部控制制度文件詳細(xì)要求：該文件應(yīng)包括內(nèi)部控制體系建設(shè)的各項(xiàng)制度，如風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度、信息安全管理制度、授權(quán)審批制度等。說(shuō)明：內(nèi)部控制制度文件是項(xiàng)目成果的一部分，乙方需確保制度文件的合規(guī)性和有效性。4.內(nèi)部控制流程圖詳細(xì)要求：該圖應(yīng)清晰展示內(nèi)部控制流程，包括各個(gè)環(huán)節(jié)的職責(zé)、權(quán)限、控制措施等。說(shuō)明：內(nèi)部控制流程圖是項(xiàng)目成果的一部分，乙方需確保流程圖的準(zhǔn)確性和實(shí)用性。5.內(nèi)部控制培訓(xùn)材料詳細(xì)要求：該材料應(yīng)包括內(nèi)部控制培訓(xùn)的講義、課件、案例分析等。說(shuō)明：內(nèi)部控制培訓(xùn)材料是項(xiàng)目成果的一部分，乙方需確保培訓(xùn)材料的針對(duì)性和有效性。6.內(nèi)部控制體系建設(shè)報(bào)告7.第三方服務(wù)合同或協(xié)議詳細(xì)要求：該合同或協(xié)議應(yīng)明確第三方在項(xiàng)目中的角色、職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。說(shuō)明：第三方服務(wù)合同或協(xié)議是項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的重要文件，甲乙雙方需確保合同或協(xié)議的合法性和有效性。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定（1）未按時(shí)支付項(xiàng)目費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付滯納金，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。（2）未按時(shí)提供項(xiàng)目所需資料，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（3）未按照合同約定使用項(xiàng)目成果，侵犯乙方知識(shí)產(chǎn)權(quán)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。示例：甲方未按時(shí)支付乙方項(xiàng)目費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付滯納金，并追究其違約責(zé)任。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定（1）未按時(shí)完成項(xiàng)目，應(yīng)向甲方支付違約金，并承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（2）項(xiàng)目成果不符合合同約定，應(yīng)重新進(jìn)行整改，直至達(dá)到合同要求。（3）泄露甲方商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。示例：乙方未按時(shí)完成項(xiàng)目，甲方有權(quán)要求乙方