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1、海事詐騙案例分析，國(guó)際商務(wù)103班孟強(qiáng)軍，目錄，案例分析，這個(gè)案例是從福步對(duì)外貿(mào)易論壇收集的，關(guān)于經(jīng)典海事詐騙案例分析，如果有雷則完全是偶然。 據(jù)兩案介紹，1999年8月，山東萊蕪市a公司接到香港b公司的傳真，主張需要牛仔布樣品。 經(jīng)協(xié)商，以b公司為中間商，a公司決定以D/P方式向新加坡c公司提供4000碼價(jià)值5280美元的牛仔樣品，目的港為孟加拉吉大港。 b公司要求他們指定船公司，a公司不同意。 經(jīng)過(guò)談判，最終指定了雙方都能接受的甲船公司。 在向a公司發(fā)出的訂單傳真中，b公司特別明確記載“明明商品沒(méi)有到達(dá)孟加拉國(guó)，發(fā)票卻必須先向上司傳達(dá)，為了避免說(shuō)明這種尷尬的情況，最好在支付12天后向銀行存

2、款提交發(fā)票”。 1999年12月8日，樣品發(fā)貨。 甲船公司向a公司發(fā)行的提單中，發(fā)貨人是a公司，收貨人是“To Order”(根據(jù)發(fā)貨人的指示)，目的港是孟加拉吉大港。 但是，b公司又背著a公司，買了甲船公司的業(yè)務(wù)員，又非法發(fā)行提單，發(fā)貨人是甲船公司，收貨人是香港乙船公司，目的地是香港。 b公司對(duì)甲船公司強(qiáng)調(diào)“運(yùn)輸后寄到我方的提單請(qǐng)用快件寄到我公司”，1、空手套白狼，1999年12月11日，b公司在a公司開(kāi)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)額361761美元的信用證，出港口在青島，目的港口在孟加拉吉大港。 信用證1、價(jià)格條款為FOB、運(yùn)費(fèi)由b公司支付2、不允許運(yùn)輸3、開(kāi)證申請(qǐng)人發(fā)行檢驗(yàn)證明書(shū)(Inspection Cer

3、tificate )，作為原件的附件，在議案期間內(nèi)檢驗(yàn)證明書(shū)必須由證明銀行確認(rèn)。 2000年1月4日，收到樣品原件的發(fā)票，c公司以該樣品不屬于他們?yōu)橛删芙^支付賬單(證明c公司名稱被b公司非法盜用)。 a公司會(huì)立即和b公司聯(lián)系。 b公司說(shuō)c公司只有一個(gè)人知道這項(xiàng)業(yè)務(wù)，這個(gè)人當(dāng)時(shí)可能不在家，引起誤會(huì)，要求a公司重新發(fā)送文件。 我相信a公司是真的，所以把文件返還給代理店。 2000年1月6日，大批裝船如期完成。 這中間有兩個(gè)細(xì)節(jié)。 一個(gè)是甲船公司向a公司的提單發(fā)貨的是a公司，收貨人是“To the Order”，目的港是孟加拉吉大港，而向下貨紙及擅自向b公司發(fā)行的提單發(fā)貨的是甲船公司，收貨人是乙船公

4、司，目的港是香港。 a公司的業(yè)務(wù)員發(fā)現(xiàn)貨物運(yùn)輸單上的目的港不是孟加拉吉大港而是香港時(shí)，向甲船運(yùn)輸公司提出了疑問(wèn)。 甲船運(yùn)輸公司回答青島沒(méi)有直達(dá)吉大的船。 a公司的業(yè)務(wù)員沒(méi)有深入研究。 b公司延期發(fā)放檢驗(yàn)證明書(shū)，直到貨物全部裝船完畢。 另一方面，a公司的業(yè)務(wù)員如果不懂英語(yǔ)，不能確認(rèn)檢驗(yàn)證明的真?zhèn)?，就趕緊準(zhǔn)許出貨，2、疏忽荊州，2000年1月18日，樣品原件的發(fā)票又再次歸還客戶否認(rèn)。 a公司立即要求退貨樣品，樣品在香港被b公司用假提單提起。 2000年1月19日，證據(jù)銀行向議案提交了發(fā)電文，說(shuō)檢驗(yàn)證明是偽造的。 2000年1月24日，a公司指示甲船公司，如果沒(méi)有大量原本提單，不允許為確保貨物權(quán)利而

5、發(fā)貨(包括銀行保證)。 但此時(shí)，大宗由甲船公司在香港擅自發(fā)行的提單舉起。 調(diào)查的結(jié)果是b公司和甲船公司是一丘之貘。 三個(gè)重點(diǎn)分析，責(zé)任三者：這是典型的海事欺詐。 此次詐騙案的成功，除詐騙犯b公司訂畫周到、操作嚴(yán)謹(jǐn)、逐步執(zhí)行外，a公司業(yè)務(wù)人員素質(zhì)不高、應(yīng)對(duì)能力不足是重要原因。例如，對(duì)于b公司的傳真推遲發(fā)送時(shí)間的要求，a公司的業(yè)務(wù)員并不是認(rèn)真推敲客戶是否有意圖，而是在簡(jiǎn)單相信的信用證中明確規(guī)定不允許運(yùn)輸，a公司的業(yè)務(wù)員正好無(wú)視這個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題，b公司的“青島直奔吉大” 我需要寄靠香港”的謊言，2000年1月4日退還樣品發(fā)票，此時(shí)不支付大宗運(yùn)費(fèi)。 客戶在貨物裝船完成前發(fā)放檢驗(yàn)證明書(shū)，a公司的業(yè)務(wù)員在無(wú)法判別檢驗(yàn)證明書(shū)真?zhèn)蔚那闆r下卸貨，證明銀行拒絕，貨款空了。 另外，由于甲船公司管理上的疏忽，其業(yè)務(wù)員擅自發(fā)行2套提單，是使a公司失去貨權(quán)，造成巨大損失的重要因素。 由于海關(guān)疏忽，提單和下貨