關(guān)于案件防控工作中的薄弱環(huán)節(jié)、風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)及需采取的補(bǔ)救措施、整改建議和意見.doc_第1頁
關(guān)于案件防控工作中的薄弱環(huán)節(jié)、風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)及需采取的補(bǔ)救措施、整改建議和意見.doc_第2頁
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關(guān)于案件防控工作中的薄弱環(huán)節(jié)、風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)及需采取的補(bǔ)救措施、整改建議和意見 關(guān)于案件防控工作中的薄弱環(huán)節(jié)、風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)及需采取的補(bǔ)救措施、整改建議和意見 一、*需采取的補(bǔ)救措施 我行主要以吸收儲(chǔ)蓄、票據(jù)、工資代發(fā)、小額貸款為經(jīng)營(yíng)模式。隨著層層上級(jí)行的工作機(jī)制不斷完善,我行案件防控體系不斷得到健全,案件防控工作逐步步入規(guī)范化、化、常規(guī)化軌道。但是,在實(shí)際工作中,內(nèi)部管理者、各部門和各業(yè)務(wù)線對(duì)自己所負(fù)責(zé)的案件防控工作或多或少存在自以為是、無刺可挑,忽視諸多“看不見”、“摸不著”的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)現(xiàn)象。因此,把好外部監(jiān)督關(guān),將有效解決內(nèi)部自己制定游戲規(guī)則,既當(dāng)裁判員,又當(dāng)運(yùn)動(dòng)員的矛盾。 (一)完善治理結(jié)構(gòu)。科學(xué)合理制定“三會(huì)”工作程序和議事規(guī)則,充分發(fā)揮員工大會(huì)、局長(zhǎng)會(huì)議、業(yè)務(wù)主管的監(jiān)督職能,使之看清問題、摸準(zhǔn)病因、防范隱患。 (二)發(fā)揮監(jiān)管優(yōu)勢(shì)。與人行、銀監(jiān)部門建立監(jiān)管聯(lián)席制度,以人行、銀監(jiān)部門和審計(jì)部門等外部審計(jì)檢查為切入點(diǎn),同步關(guān)注農(nóng)行的經(jīng)營(yíng)與管理,做到資源共享,齊抓共管,查找薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理中的問題并采取有效補(bǔ)救措施,借助外力保證案件防控目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。同時(shí),要利用好監(jiān)管的震懾作用,大力懲處違規(guī)違紀(jì)行為,營(yíng)造良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。 (三)做好信訪工作。信訪,是農(nóng)行案件防控的“晴雨表”。做好信訪工作,有利于化解矛盾,維護(hù)穩(wěn)定,預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。一是在暢通信訪渠道上,要做到全。對(duì)外公開舉報(bào)和投訴電子郵箱、電話;向社會(huì)召開座談會(huì)、發(fā)放征求意見表;開展大接訪活動(dòng),每周或每月成立“接訪日”,由基層“負(fù)責(zé)人”擔(dān)任接訪人,傾聽群眾呼聲,保證暢通無阻。二是在關(guān)注信訪內(nèi)容上,要抓好點(diǎn)。重點(diǎn)信貸、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)、作風(fēng)建設(shè)、員工“八小時(shí)”以外和“六不準(zhǔn)”等薄弱環(huán)節(jié)。三是在信訪處理上,要講究細(xì)。歸納總結(jié)歷年信訪反映的問題和處理方式、方法,按照“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的原則,建立以人為本,不回避,細(xì)查證、細(xì)處理、細(xì)機(jī)制,正確處理信訪問題。 二、整改建議和意見 防范案件風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生,堵塞安全隱患,最主要的還是需要農(nóng)行自己來完成。 (一)建章建制。良好的內(nèi)控制度是農(nóng)行案件防控的第一道防線,有效的內(nèi)控制度是農(nóng)行規(guī)范經(jīng)營(yíng)、控制風(fēng)險(xiǎn)的行為。農(nóng)行要根據(jù)各時(shí)期的經(jīng)營(yíng)和管理重點(diǎn),對(duì)各崗位、各部門、各環(huán)節(jié)內(nèi)控制度進(jìn)行清理、規(guī)范、完善,形成與業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)部管理相適應(yīng)的內(nèi)控制度體系。各業(yè)務(wù)管理部門每半年對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度進(jìn)行一次清理,對(duì)不符合業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)部管理要求的制度及時(shí)作廢、修訂、補(bǔ)充和完善,讓內(nèi)控制度與時(shí)俱進(jìn),有規(guī)可依。在完善基礎(chǔ)制度建設(shè)的同時(shí),更要從人才培養(yǎng)、物質(zhì)獎(jiǎng)懲等方面建立一套內(nèi)審管理激勵(lì)機(jī)制,其重點(diǎn)內(nèi)容是:對(duì)及時(shí)查處上報(bào)重大違規(guī)事實(shí)的內(nèi)審人員給予重獎(jiǎng),包括干部培養(yǎng)和選拔;對(duì)流

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