某控股集團(tuán)會(huì)議管理制度060517

商源控股商源控股 會(huì)議管理制度會(huì)議管理制度 20062006 年年 5 5 月月 商源控股會(huì)議管理制度 目錄目錄 第一章第一章 總總則則 1 第二章第二章 會(huì)議管理部門會(huì)議管理部門 1 第三章第三章 會(huì)議管理會(huì)議管理 1 第四章第四章 考核規(guī)考核規(guī)定定 3 第五章第五章 附則附則 3 商源控股會(huì)議管理制度 1 第一章 總則 第一條第一條 目的 為規(guī)范商源控股會(huì)議管理制度 縮減會(huì)議規(guī)模 提高會(huì)議管理效率 保證會(huì)議質(zhì)量 更 好地提升公司經(jīng)營管理水平 特制定本辦法 第二條第二條 適用范圍 本辦法適用于公司級(jí)會(huì)議的管理 子公司級(jí)的會(huì)議管理規(guī)定參照本辦法執(zhí)行 第三條第三條 會(huì)議體系及會(huì)議設(shè)計(jì) 公司會(huì)議管理體系設(shè)置兩個(gè)層次 即公司級(jí)和子公司級(jí) 其中公司級(jí)會(huì)議設(shè)置董事會(huì)會(huì) 議 總經(jīng)理辦公會(huì) 專業(yè)工作會(huì)議 部門類會(huì)議 公司會(huì)議管理體系圖見附件一 子公司 會(huì)議設(shè)置管理類會(huì)議和執(zhí)行類會(huì)議 子公司會(huì)議管理體系圖見附件二 第二章 會(huì)議管理部門 第四條第四條 企業(yè)管理中心為公司會(huì)議的歸口管理部門 主要負(fù)責(zé) 1 公司級(jí)和子公司級(jí)會(huì)議管理制度的制定和控制 2 公司年度 中 經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的牽頭組織工作 3 公司總部管理工作會(huì)議的會(huì)議通知 議題及會(huì)議資料整理 會(huì)議記錄 會(huì)議 紀(jì)要等管理 4 子公司級(jí)管理類會(huì)議紀(jì)要的收集與管理 5 公司級(jí)會(huì)議紀(jì)律 會(huì)議效果評(píng)價(jià)和會(huì)議組合調(diào)整等工作 6 負(fù)責(zé)有關(guān)會(huì)議精神的宣傳 7 負(fù)責(zé)公司級(jí)會(huì)議的服務(wù) 第五條第五條 會(huì)議的組織與管理 各會(huì)議組織單位負(fù)責(zé)各自會(huì)議的準(zhǔn)備 會(huì)議過程管理 會(huì)議紀(jì)要 會(huì)議決議項(xiàng)調(diào)度等 相關(guān)會(huì)議議題 會(huì)議材料 會(huì)議紀(jì)要等報(bào)企業(yè)管理中心備案 第三章 會(huì)議管理 第六條第六條 公司會(huì)議管理體系的設(shè)計(jì)和調(diào)整 由公司企業(yè)管理中心負(fù)責(zé)定期對公司當(dāng)前的會(huì)議設(shè)置情況及會(huì)議管理情況進(jìn)行評(píng)審 分年度和半年度對公司會(huì)議管理體系進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整 各單位應(yīng)嚴(yán)格按照公司設(shè)置的會(huì)議方 案安排相關(guān)會(huì)議 會(huì)議安排表明確各類會(huì)議的召開時(shí)間 地點(diǎn) 參會(huì)人員 主持人等 會(huì)議 時(shí)間原則上不作調(diào)整 各單位應(yīng)提前做好準(zhǔn)備 若因特殊原因需調(diào)整或需臨時(shí)召開的會(huì)議 由會(huì)議組織部門提前提出 企業(yè)管理中心平衡 公司總經(jīng)理審批后方可調(diào)整 每季度更新 商源控股會(huì)議管理制度 2 會(huì)議安排表 同時(shí)在公司內(nèi)部網(wǎng)站上發(fā)布 第七條第七條 會(huì)前準(zhǔn)備 1 會(huì)議通知及會(huì)議議題征集 會(huì)議組織部門確定會(huì)議具體時(shí)間 地點(diǎn)和參會(huì)人 員 根據(jù)會(huì)議類別提前 2 4 天下達(dá)正式參會(huì)通知 并同時(shí)向參會(huì)人員征集議 題 2 會(huì)議議題及資料準(zhǔn)備 議組織部門應(yīng)按會(huì)議功能對征集的議題進(jìn)行把關(guān) 控 制 杜絕非相關(guān)議題入會(huì) 同時(shí)會(huì)議組織單位還應(yīng)對會(huì)議材料提前調(diào)度 商 討 對資料的可用性初步判斷 3 會(huì)務(wù)準(zhǔn)備 為確保會(huì)議能順利進(jìn)行 由會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)單位或人 員準(zhǔn)備好會(huì)場 第八條第八條 會(huì)間管理 1 會(huì)議紀(jì)律 參會(huì)人員因故不能按時(shí)參會(huì)應(yīng)提前向會(huì)議組織單位和主持人請假 嚴(yán)禁無故曠會(huì) 會(huì)議組織部門在會(huì)議開始前 應(yīng)首先檢查和核對與會(huì)人員 并將到會(huì) 未到會(huì) 人員情況簡要告知會(huì)議主持人 會(huì)議期間 參會(huì)人員必 須關(guān)閉通訊工具 2 會(huì)議記錄 會(huì)議組織部門要安排專人做好會(huì)議記錄 對于重要會(huì)議應(yīng)做好詳 細(xì)記錄 必要時(shí)可用錄音設(shè)備錄制會(huì)議召開過程及重要發(fā)言材料 附件五 第九條第九條 會(huì)后管理 1 會(huì)議紀(jì)要 會(huì)議結(jié)束后 會(huì)議組織部門要在 24 小時(shí)內(nèi)形成會(huì)議紀(jì)要 會(huì)議紀(jì) 要要求言簡意賅 討論主題不漏項(xiàng) 并提煉出其中會(huì)議決議項(xiàng)目 會(huì)議紀(jì)要 經(jīng)會(huì)議主持人審核 簽發(fā)后要及時(shí)發(fā)放有關(guān)單位和人員 有關(guān)會(huì)議紀(jì)要格式見 附件六 2 會(huì)議資料匯總與歸檔 會(huì)議結(jié)束后 會(huì)議組織部門要及時(shí)把會(huì)議文件收集齊 全 并定期送公司綜合檔案室歸檔 歸檔文件包括會(huì)議議程 會(huì)議材料 會(huì) 議記錄 會(huì)議紀(jì)要等 3 會(huì)議宣貫 會(huì)議結(jié)束時(shí) 組織單位應(yīng)針對會(huì)議特點(diǎn) 會(huì)議類型提出傳達(dá)貫徹 的具體布置及要求 與會(huì)者也應(yīng)準(zhǔn)確 及時(shí)的做好相關(guān)會(huì)議的宣貫 學(xué)習(xí)工 作 4 會(huì)議決議項(xiàng)催辦 為落實(shí)會(huì)議決定 各會(huì)議決議項(xiàng)責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格按會(huì)議要求 時(shí)間進(jìn)度完成會(huì)議決議 因特殊原因不能按時(shí)完成應(yīng)提前向會(huì)議組織單位及 項(xiàng)目指令人反饋 會(huì)議組織部門也應(yīng)及時(shí)對會(huì)議決議項(xiàng)進(jìn)行催辦 調(diào)度 并 在項(xiàng)目到期前將會(huì)議決議項(xiàng)目完成情況進(jìn)行匯總 報(bào)指令人審定 有關(guān)會(huì)議 決議項(xiàng)目調(diào)度反饋單格式見附件七 商源控股會(huì)議管理制度 3 第四章 考核規(guī)定 第十條第十條 會(huì)議的考核與獎(jiǎng)懲 1 不按公司統(tǒng)一設(shè)計(jì)的會(huì)議管理體系和會(huì)議召開計(jì)劃安排或組織召開會(huì)議 各 單位可拒絕參會(huì) 同時(shí)罰款會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)人 元 次 2 因會(huì)議準(zhǔn)備不充分 影響會(huì)議效果 達(dá)不到會(huì)議目的時(shí) 每次負(fù)激勵(lì)會(huì)議組 織部門 元 3 參會(huì)人員特殊原因不能參會(huì)時(shí) 應(yīng)向會(huì)議主持人及組織部門請假 有無故遲 到者罰款 元 次 曠會(huì)者罰款 元 次 4 會(huì)議期間未關(guān)閉通訊工具 有擾亂會(huì)議秩序者罰款 元 次 5 會(huì)議決議項(xiàng)不能按期完成 又無延期申請時(shí) 負(fù)激勵(lì)責(zé)任人 元 次 并責(zé) 令限期完成 6 為便于模塊管理 各單位應(yīng)嚴(yán)格按本次會(huì)議管理制度規(guī)定的模板 格式組織 相關(guān)會(huì)議 包括會(huì)議通知 會(huì)議記錄 會(huì)議紀(jì)要 會(huì)議決議項(xiàng)調(diào)度單等 有 違反者罰款責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo) 元 次 第五章 附則 第十一條第十一條 本制度由企業(yè)管理中心負(fù)責(zé)解釋與修訂 第十二條第十二條 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行 此前公司下發(fā)的有關(guān)會(huì)議管理辦法同時(shí)廢止 商源控股會(huì)議管理制度 4 附件 附件一 商源控股會(huì)議管理體系圖 附件二 商源子公司會(huì)議管理體系圖 附件三 公司級(jí)會(huì)議設(shè)置及議事范圍 附件四 會(huì)議通知及議題征集單格式 附件五 會(huì)議記錄格式 附件六 會(huì)議紀(jì)要格式 附件七 會(huì)議決議項(xiàng)目跟蹤單格式 附件八 會(huì)議臺(tái)帳管理 商源控股會(huì)議管理制度 5 附件一 商源控股會(huì)議管理體系圖 年 度 經(jīng) 營 工 作 會(huì) 議 業(yè) 務(wù) 計(jì) 劃 與 績 效 工 作 會(huì) 議 專業(yè)工作會(huì)議 市 場 營 銷 計(jì) 劃 與 控 制 會(huì) 議 市 場 督 導(dǎo) 例 會(huì) 采 購 例 會(huì) 部門運(yùn)行會(huì)議 戰(zhàn) 略 計(jì) 劃 與 年 度 預(yù) 算 會(huì) 議 人 力 資 源 會(huì) 議 信 息 技 術(shù) 會(huì) 議 董事會(huì)會(huì)議總經(jīng)理辦公會(huì) 董 事 會(huì) 會(huì) 議 每兩月 每月 每 月 每 月 每 月 每 月 每年4月 商源控股會(huì)議管理體系圖 業(yè) 務(wù) 協(xié) 調(diào) 控 制 會(huì) 議 每月 四次 商源控股會(huì)議管理制度 6 附件二 商源子公司級(jí)會(huì)議管理體系圖 商源子公司級(jí)運(yùn)行會(huì)議體系 商源營銷業(yè)務(wù)管理會(huì)議 營 銷 例 會(huì) 商源子公司會(huì)議 經(jīng)營管理會(huì)議 經(jīng) 營 管 理 工 作 會(huì) 議 經(jīng)營執(zhí)行會(huì)議 營 銷 計(jì) 劃 與 控 制 會(huì) 采 購 例 會(huì) 營銷管理會(huì)議 營銷執(zhí)行會(huì)議 營 銷 計(jì) 劃 與 控 制 會(huì) 議 商源控股會(huì)議管理制度 7 附件三 公司級(jí)會(huì)議設(shè)置及議事范圍 會(huì)議組織會(huì)議組織 會(huì)議會(huì)議 類別類別 會(huì)議名稱會(huì)議名稱 主要議題主要議題 議題準(zhǔn)備部議題準(zhǔn)備部 門門 參會(huì)人員參會(huì)人員 時(shí)時(shí) 間間 主持人主持人 企業(yè)管理中心 董事會(huì)會(huì)議董事會(huì)會(huì)議 董事會(huì)會(huì)議 會(huì)議功能側(cè)重重大決策會(huì)議功能側(cè)重重大決策 公司的經(jīng)營方針 發(fā)展規(guī)劃和決定年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃 公司 有重大人事調(diào)整的討論 決策 公司重大 工作項(xiàng)目調(diào)度 安排 決定公司內(nèi)部管理 機(jī)構(gòu)設(shè)置 公司重大管理政策 管理制度 調(diào)整的評(píng)審 決策 公司管理體系 管理 機(jī)制 業(yè)務(wù)管理模式及管理創(chuàng)新項(xiàng)目評(píng)審 議題相關(guān)部門 董事長 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)中心總監(jiān) 特約 顧問 議題相關(guān)部門總監(jiān) 每三月 董事長 企業(yè)管理中心 年度經(jīng)營工 作會(huì)議 會(huì)議側(cè)重統(tǒng)一思想 整合文化 落實(shí)年度會(huì)議側(cè)重統(tǒng)一思想 整合文化 落實(shí)年度 任務(wù)任務(wù) 年度 中 經(jīng)營工作報(bào)告 業(yè)務(wù)計(jì) 劃和業(yè)務(wù)收益工作報(bào)告 營銷報(bào)告 標(biāo)桿 管理經(jīng)驗(yàn)介紹 表彰優(yōu)秀部門 個(gè)人等 議題相關(guān)部門 公司職能部門經(jīng) 理以上 子公司副總經(jīng)理 以上 相關(guān)優(yōu)秀 員工 每 年 1 7 月 中 旬 總經(jīng)理 企業(yè)管理中心 業(yè)務(wù)計(jì)劃與 績效工作會(huì) 議 會(huì)議側(cè)重于工作的執(zhí)行 考核與監(jiān)控 會(huì)議側(cè)重于工作的執(zhí)行 考核與監(jiān)控 督 促工作計(jì)劃的落實(shí)與評(píng)審部門與子公司 子公司績效考核 核心業(yè)務(wù)流程評(píng)審 業(yè) 務(wù)管理模板評(píng)審 推廣 資產(chǎn) 資金計(jì)劃 與控制報(bào)告 業(yè)務(wù)收益控制報(bào)告 經(jīng)營績效部 企業(yè)發(fā)展部 財(cái)務(wù)中心 總經(jīng)理 總監(jiān) 子公 司和子公司總經(jīng)理 財(cái)務(wù)中心總監(jiān) 與會(huì) 議所議相關(guān)人員 每 月 總經(jīng)理 企業(yè)管理中心 總經(jīng)理辦公會(huì)總經(jīng)理辦公會(huì) 業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)控 制會(huì)議 會(huì)議側(cè)重于日常工作的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與控制 相關(guān)部門 總經(jīng)理 副總 總監(jiān) 子公司總經(jīng)理 財(cái)務(wù)中心總監(jiān) 會(huì)議 相關(guān)人員 每 月 總經(jīng)理 市場督導(dǎo)例 會(huì) 有關(guān)市場運(yùn)行狀況 打假 危機(jī)處理 客 戶投訴等問題進(jìn)行溝通協(xié)調(diào) 營銷中心 總經(jīng)理 副總 總監(jiān) 子公司總經(jīng)理 相關(guān)人員 每 月 總經(jīng)理 采購例會(huì) 有關(guān)采購管理政策 采購資源評(píng)估 分析 子公司就采購要素 質(zhì)量 價(jià)格等 出現(xiàn) 問題進(jìn)行協(xié)調(diào) 采供部總經(jīng)理 分管副總 采供相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 每 月 物流副總 專業(yè)工作會(huì)議專業(yè)工作會(huì)議 市場營銷計(jì) 劃與控制會(huì) 議 市場營銷計(jì)劃與控制報(bào)告 市場業(yè)務(wù)計(jì)劃 價(jià)格 網(wǎng)絡(luò) 實(shí)物資產(chǎn) 品牌等 各業(yè)務(wù) 營銷作業(yè)問題分析 協(xié)調(diào) 季度業(yè)務(wù)計(jì)劃 調(diào)整安排 業(yè)務(wù)整合 品牌子公司 各子公司 總經(jīng)理 營銷副總 子公司總經(jīng)理 營銷 管理中心各部門經(jīng)理 每 月 營銷副總 人力資源會(huì)議 公司人事管理 工資 績效考核 及人員 招聘等工作的協(xié)調(diào) 調(diào)度 子公司人力資 源管理工作評(píng)價(jià) 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人不 定 企業(yè)管理 中心總監(jiān) 信息技術(shù)會(huì)議 公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)工作項(xiàng)目安排及協(xié)調(diào) 調(diào)度 信息化管理系統(tǒng)應(yīng)用方案評(píng)審 企業(yè)管理中心有關(guān)職能部門負(fù) 責(zé)人 不 定 企業(yè)管理 中心總監(jiān) 企業(yè)發(fā)展部 部門運(yùn)作會(huì)議部門運(yùn)作會(huì)議 戰(zhàn)略計(jì)劃與年 度預(yù)算會(huì)議 公司次年度目標(biāo)市場設(shè)計(jì) 評(píng)審 各子公 司 中心次年度目標(biāo)設(shè)計(jì) 評(píng)審 各子公 司的經(jīng)營管理預(yù)算評(píng)審 各子公司 中 心 子公司 總經(jīng)理 企業(yè)發(fā) 展中心總監(jiān) 部 門經(jīng)理以上 相 關(guān)評(píng)審單位 每 年 12 月 總經(jīng)理 商源控股會(huì)議管理制度 8 附件四 會(huì)議通知及議題征集單格式 XXXXXXXXXX 會(huì)會(huì)議通知及議題征集單會(huì)會(huì)議通知及議題征集單 商源商源 X X 知知字字 2004 2004 第第 號(hào)號(hào) 類別 報(bào)告 申請 通報(bào) 通知 紀(jì)要 計(jì)劃 會(huì)簽部門 會(huì)議時(shí)間 會(huì)議地點(diǎn) 會(huì)議主持人 參會(huì)人員 會(huì)議議題 1 固定議題名稱列舉 發(fā)言人 2 各單位提報(bào)議題 發(fā)言人 請參會(huì)人員將需會(huì)議通報(bào)或研究決策的議題及相關(guān)資料于 月 日 時(shí)前以電子郵件或書面形式 按會(huì)議組織單位要求格式和內(nèi)容 反饋 XXXX 部 特此通知 批準(zhǔn)擬 文 批示 會(huì)議組織單位領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議組織 人 主送 相關(guān)單位 抄報(bào) 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 抄送 答復(fù) 批準(zhǔn)時(shí)間 200X 年 X 月 X 日 發(fā)放時(shí)間 200X 年 X 月 X 日 商源控股會(huì)議管理制度 9 附件五 會(huì)議記錄格式 會(huì)會(huì) 議議 記記 錄錄 會(huì) 議 名 稱 會(huì) 議 地 點(diǎn) 會(huì)議時(shí)間 自 年 月 日 時(shí) 至 年 月 日 時(shí) 出席會(huì)議人員 列 席 人 員 缺 席 人 員 主持人記錄人本記錄 頁 審核人批準(zhǔn)人 會(huì) 議 議 題 注 會(huì)議記錄薄由企業(yè)管理中心統(tǒng)一印制 商源控股會(huì)議管理制度 10 附件六 會(huì)議紀(jì)要格式 XXXXXXXXXX 會(huì)會(huì)議紀(jì)要會(huì)會(huì)議紀(jì)要 商源 200X 第 號(hào) 類別 報(bào)告 申請 通報(bào) 通知 紀(jì)要 計(jì)劃 會(huì)簽部門 會(huì)議時(shí)間 會(huì)議地點(diǎn) 會(huì)議主持人 參會(huì)人員 會(huì)議紀(jì)要 1 2 批準(zhǔn)審核擬文批示 會(huì)議主持人部門經(jīng)理會(huì)議組織 單位 主送 相關(guān)單位 抄報(bào) 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 抄送 答復(fù) 批準(zhǔn)時(shí)間 200X 年 X 月 X 日 發(fā)放時(shí)間 200X 年 X月 X 日 商源控股會(huì)議管理制度 11 附件七 會(huì)議決議項(xiàng)目跟蹤單格式 會(huì)議決議項(xiàng)目跟蹤單會(huì)議決議項(xiàng)目跟蹤單 項(xiàng)目內(nèi)容 項(xiàng)目出處會(huì)議第 X 次會(huì)議 責(zé)任人 指令人 完成時(shí)間 項(xiàng)目完成情況說明或延期 取消 申請說明 附相關(guān)資料 責(zé)任人簽字 時(shí)間 年 月 日 驗(yàn)收部門意見 責(zé)任人簽字 時(shí)間 年 月 日 指令人意見 1 項(xiàng)目完成情況