某控股集團會議管理制度060517

商源控股商源控股 會議管理制度會議管理制度 20062006 年年 5 5 月月 商源控股會議管理制度 目錄目錄 第一章第一章 總總則則 1 第二章第二章 會議管理部門會議管理部門 1 第三章第三章 會議管理會議管理 1 第四章第四章 考核規(guī)考核規(guī)定定 3 第五章第五章 附則附則 3 商源控股會議管理制度 1 第一章 總則 第一條第一條 目的 為規(guī)范商源控股會議管理制度 縮減會議規(guī)模 提高會議管理效率 保證會議質(zhì)量 更 好地提升公司經(jīng)營管理水平 特制定本辦法 第二條第二條 適用范圍 本辦法適用于公司級會議的管理 子公司級的會議管理規(guī)定參照本辦法執(zhí)行 第三條第三條 會議體系及會議設計 公司會議管理體系設置兩個層次 即公司級和子公司級 其中公司級會議設置董事會會 議 總經(jīng)理辦公會 專業(yè)工作會議 部門類會議 公司會議管理體系圖見附件一 子公司 會議設置管理類會議和執(zhí)行類會議 子公司會議管理體系圖見附件二 第二章 會議管理部門 第四條第四條 企業(yè)管理中心為公司會議的歸口管理部門 主要負責 1 公司級和子公司級會議管理制度的制定和控制 2 公司年度 中 經(jīng)濟工作會議的牽頭組織工作 3 公司總部管理工作會議的會議通知 議題及會議資料整理 會議記錄 會議 紀要等管理 4 子公司級管理類會議紀要的收集與管理 5 公司級會議紀律 會議效果評價和會議組合調(diào)整等工作 6 負責有關會議精神的宣傳 7 負責公司級會議的服務 第五條第五條 會議的組織與管理 各會議組織單位負責各自會議的準備 會議過程管理 會議紀要 會議決議項調(diào)度等 相關會議議題 會議材料 會議紀要等報企業(yè)管理中心備案 第三章 會議管理 第六條第六條 公司會議管理體系的設計和調(diào)整 由公司企業(yè)管理中心負責定期對公司當前的會議設置情況及會議管理情況進行評審 分年度和半年度對公司會議管理體系進行優(yōu)化調(diào)整 各單位應嚴格按照公司設置的會議方 案安排相關會議 會議安排表明確各類會議的召開時間 地點 參會人員 主持人等 會議 時間原則上不作調(diào)整 各單位應提前做好準備 若因特殊原因需調(diào)整或需臨時召開的會議 由會議組織部門提前提出 企業(yè)管理中心平衡 公司總經(jīng)理審批后方可調(diào)整 每季度更新 商源控股會議管理制度 2 會議安排表 同時在公司內(nèi)部網(wǎng)站上發(fā)布 第七條第七條 會前準備 1 會議通知及會議議題征集 會議組織部門確定會議具體時間 地點和參會人 員 根據(jù)會議類別提前 2 4 天下達正式參會通知 并同時向參會人員征集議 題 2 會議議題及資料準備 議組織部門應按會議功能對征集的議題進行把關 控 制 杜絕非相關議題入會 同時會議組織單位還應對會議材料提前調(diào)度 商 討 對資料的可用性初步判斷 3 會務準備 為確保會議能順利進行 由會議組織部門負責協(xié)調(diào)有關單位或人 員準備好會場 第八條第八條 會間管理 1 會議紀律 參會人員因故不能按時參會應提前向會議組織單位和主持人請假 嚴禁無故曠會 會議組織部門在會議開始前 應首先檢查和核對與會人員 并將到會 未到會 人員情況簡要告知會議主持人 會議期間 參會人員必 須關閉通訊工具 2 會議記錄 會議組織部門要安排專人做好會議記錄 對于重要會議應做好詳 細記錄 必要時可用錄音設備錄制會議召開過程及重要發(fā)言材料 附件五 第九條第九條 會后管理 1 會議紀要 會議結束后 會議組織部門要在 24 小時內(nèi)形成會議紀要 會議紀 要要求言簡意賅 討論主題不漏項 并提煉出其中會議決議項目 會議紀要 經(jīng)會議主持人審核 簽發(fā)后要及時發(fā)放有關單位和人員 有關會議紀要格式見 附件六 2 會議資料匯總與歸檔 會議結束后 會議組織部門要及時把會議文件收集齊 全 并定期送公司綜合檔案室歸檔 歸檔文件包括會議議程 會議材料 會 議記錄 會議紀要等 3 會議宣貫 會議結束時 組織單位應針對會議特點 會議類型提出傳達貫徹 的具體布置及要求 與會者也應準確 及時的做好相關會議的宣貫 學習工 作 4 會議決議項催辦 為落實會議決定 各會議決議項責任人應嚴格按會議要求 時間進度完成會議決議 因特殊原因不能按時完成應提前向會議組織單位及 項目指令人反饋 會議組織部門也應及時對會議決議項進行催辦 調(diào)度 并 在項目到期前將會議決議項目完成情況進行匯總 報指令人審定 有關會議 決議項目調(diào)度反饋單格式見附件七 商源控股會議管理制度 3 第四章 考核規(guī)定 第十條第十條 會議的考核與獎懲 1 不按公司統(tǒng)一設計的會議管理體系和會議召開計劃安排或組織召開會議 各 單位可拒絕參會 同時罰款會議組織部門負責人 元 次 2 因會議準備不充分 影響會議效果 達不到會議目的時 每次負激勵會議組 織部門 元 3 參會人員特殊原因不能參會時 應向會議主持人及組織部門請假 有無故遲 到者罰款 元 次 曠會者罰款 元 次 4 會議期間未關閉通訊工具 有擾亂會議秩序者罰款 元 次 5 會議決議項不能按期完成 又無延期申請時 負激勵責任人 元 次 并責 令限期完成 6 為便于模塊管理 各單位應嚴格按本次會議管理制度規(guī)定的模板 格式組織 相關會議 包括會議通知 會議記錄 會議紀要 會議決議項調(diào)度單等 有 違反者罰款責任單位領導 元 次 第五章 附則 第十一條第十一條 本制度由企業(yè)管理中心負責解釋與修訂 第十二條第十二條 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行 此前公司下發(fā)的有關會議管理辦法同時廢止 商源控股會議管理制度 4 附件 附件一 商源控股會議管理體系圖 附件二 商源子公司會議管理體系圖 附件三 公司級會議設置及議事范圍 附件四 會議通知及議題征集單格式 附件五 會議記錄格式 附件六 會議紀要格式 附件七 會議決議項目跟蹤單格式 附件八 會議臺帳管理 商源控股會議管理制度 5 附件一 商源控股會議管理體系圖 年 度 經(jīng) 營 工 作 會 議 業(yè) 務 計 劃 與 績 效 工 作 會 議 專業(yè)工作會議 市 場 營 銷 計 劃 與 控 制 會 議 市 場 督 導 例 會 采 購 例 會 部門運行會議 戰(zhàn) 略 計 劃 與 年 度 預 算 會 議 人 力 資 源 會 議 信 息 技 術 會 議 董事會會議總經(jīng)理辦公會 董 事 會 會 議 每兩月 每月 每 月 每 月 每 月 每 月 每年4月 商源控股會議管理體系圖 業(yè) 務 協(xié) 調(diào) 控 制 會 議 每月 四次 商源控股會議管理制度 6 附件二 商源子公司級會議管理體系圖 商源子公司級運行會議體系 商源營銷業(yè)務管理會議 營 銷 例 會 商源子公司會議 經(jīng)營管理會議 經(jīng) 營 管 理 工 作 會 議 經(jīng)營執(zhí)行會議 營 銷 計 劃 與 控 制 會 采 購 例 會 營銷管理會議 營銷執(zhí)行會議 營 銷 計 劃 與 控 制 會 議 商源控股會議管理制度 7 附件三 公司級會議設置及議事范圍 會議組織會議組織 會議會議 類別類別 會議名稱會議名稱 主要議題主要議題 議題準備部議題準備部 門門 參會人員參會人員 時時 間間 主持人主持人 企業(yè)管理中心 董事會會議董事會會議 董事會會議 會議功能側重重大決策會議功能側重重大決策 公司的經(jīng)營方針 發(fā)展規(guī)劃和決定年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃 公司 有重大人事調(diào)整的討論 決策 公司重大 工作項目調(diào)度 安排 決定公司內(nèi)部管理 機構設置 公司重大管理政策 管理制度 調(diào)整的評審 決策 公司管理體系 管理 機制 業(yè)務管理模式及管理創(chuàng)新項目評審 議題相關部門 董事長 總經(jīng)理 財務中心總監(jiān) 特約 顧問 議題相關部門總監(jiān) 每三月 董事長 企業(yè)管理中心 年度經(jīng)營工 作會議 會議側重統(tǒng)一思想 整合文化 落實年度會議側重統(tǒng)一思想 整合文化 落實年度 任務任務 年度 中 經(jīng)營工作報告 業(yè)務計 劃和業(yè)務收益工作報告 營銷報告 標桿 管理經(jīng)驗介紹 表彰優(yōu)秀部門 個人等 議題相關部門 公司職能部門經(jīng) 理以上 子公司副總經(jīng)理 以上 相關優(yōu)秀 員工 每 年 1 7 月 中 旬 總經(jīng)理 企業(yè)管理中心 業(yè)務計劃與 績效工作會 議 會議側重于工作的執(zhí)行 考核與監(jiān)控 會議側重于工作的執(zhí)行 考核與監(jiān)控 督 促工作計劃的落實與評審部門與子公司 子公司績效考核 核心業(yè)務流程評審 業(yè) 務管理模板評審 推廣 資產(chǎn) 資金計劃 與控制報告 業(yè)務收益控制報告 經(jīng)營績效部 企業(yè)發(fā)展部 財務中心 總經(jīng)理 總監(jiān) 子公 司和子公司總經(jīng)理 財務中心總監(jiān) 與會 議所議相關人員 每 月 總經(jīng)理 企業(yè)管理中心 總經(jīng)理辦公會總經(jīng)理辦公會 業(yè)務協(xié)調(diào)控 制會議 會議側重于日常工作的業(yè)務協(xié)調(diào)與控制 相關部門 總經(jīng)理 副總 總監(jiān) 子公司總經(jīng)理 財務中心總監(jiān) 會議 相關人員 每 月 總經(jīng)理 市場督導例 會 有關市場運行狀況 打假 危機處理 客 戶投訴等問題進行溝通協(xié)調(diào) 營銷中心 總經(jīng)理 副總 總監(jiān) 子公司總經(jīng)理 相關人員 每 月 總經(jīng)理 采購例會 有關采購管理政策 采購資源評估 分析 子公司就采購要素 質(zhì)量 價格等 出現(xiàn) 問題進行協(xié)調(diào) 采供部總經(jīng)理 分管副總 采供相關部門負責人 每 月 物流副總 專業(yè)工作會議專業(yè)工作會議 市場營銷計 劃與控制會 議 市場營銷計劃與控制報告 市場業(yè)務計劃 價格 網(wǎng)絡 實物資產(chǎn) 品牌等 各業(yè)務 營銷作業(yè)問題分析 協(xié)調(diào) 季度業(yè)務計劃 調(diào)整安排 業(yè)務整合 品牌子公司 各子公司 總經(jīng)理 營銷副總 子公司總經(jīng)理 營銷 管理中心各部門經(jīng)理 每 月 營銷副總 人力資源會議 公司人事管理 工資 績效考核 及人員 招聘等工作的協(xié)調(diào) 調(diào)度 子公司人力資 源管理工作評價 相關部門負責人不 定 企業(yè)管理 中心總監(jiān) 信息技術會議 公司網(wǎng)絡平臺建設工作項目安排及協(xié)調(diào) 調(diào)度 信息化管理系統(tǒng)應用方案評審 企業(yè)管理中心有關職能部門負 責人 不 定 企業(yè)管理 中心總監(jiān) 企業(yè)發(fā)展部 部門運作會議部門運作會議 戰(zhàn)略計劃與年 度預算會議 公司次年度目標市場設計 評審 各子公 司 中心次年度目標設計 評審 各子公 司的經(jīng)營管理預算評審 各子公司 中 心 子公司 總經(jīng)理 企業(yè)發(fā) 展中心總監(jiān) 部 門經(jīng)理以上 相 關評審單位 每 年 12 月 總經(jīng)理 商源控股會議管理制度 8 附件四 會議通知及議題征集單格式 XXXXXXXXXX 會會議通知及議題征集單會會議通知及議題征集單 商源商源 X X 知知字字 2004 2004 第第 號號 類別 報告 申請 通報 通知 紀要 計劃 會簽部門 會議時間 會議地點 會議主持人 參會人員 會議議題 1 固定議題名稱列舉 發(fā)言人 2 各單位提報議題 發(fā)言人 請參會人員將需會議通報或研究決策的議題及相關資料于 月 日 時前以電子郵件或書面形式 按會議組織單位要求格式和內(nèi)容 反饋 XXXX 部 特此通知 批準擬 文 批示 會議組織單位領導會議組織 人 主送 相關單位 抄報 相關領導 抄送 答復 批準時間 200X 年 X 月 X 日 發(fā)放時間 200X 年 X 月 X 日 商源控股會議管理制度 9 附件五 會議記錄格式 會會 議議 記記 錄錄 會 議 名 稱 會 議 地 點 會議時間 自 年 月 日 時 至 年 月 日 時 出席會議人員 列 席 人 員 缺 席 人 員 主持人記錄人本記錄 頁 審核人批準人 會 議 議 題 注 會議記錄薄由企業(yè)管理中心統(tǒng)一印制 商源控股會議管理制度 10 附件六 會議紀要格式 XXXXXXXXXX 會會議紀要會會議紀要 商源 200X 第 號 類別 報告 申請 通報 通知 紀要 計劃 會簽部門 會議時間 會議地點 會議主持人 參會人員 會議紀要 1 2 批準審核擬文批示 會議主持人部門經(jīng)理會議組織 單位 主送 相關單位 抄報 相關領導 抄送 答復 批準時間 200X 年 X 月 X 日 發(fā)放時間 200X 年 X月 X 日 商源控股會議管理制度 11 附件七 會議決議項目跟蹤單格式 會議決議項目跟蹤單會議決議項目跟蹤單 項目內(nèi)容 項目出處會議第 X 次會議 責任人 指令人 完成時間 項目完成情況說明或延期 取消 申請說明 附相關資料 責任人簽字 時間 年 月 日 驗收部門意見 責任人簽字 時間 年 月 日 指令人意見 1 項目完成情況