某保險公司關(guān)于反洗錢宣傳月活動開展情況總結(jié)的報告

某保險有限公司關(guān)于反洗錢宣傳月活動開展情況總結(jié)的報告中國人民銀行支行：為切實貫徹反洗錢法，認真履行反洗錢工作要求，根據(jù)貴行下發(fā)的中國人民銀行行關(guān)于開展2014年反洗錢宣傳月活動的通知（銀發(fā)2014241號）的要求，我司制定并印發(fā)了關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動的通知（險辦發(fā)2014161號），于2014年8月份在全轄范圍內(nèi)開展了為期一個月的反洗錢宣傳月活動。活動形式包括在職場大廳熒屏顯示反洗錢宣傳標語、印發(fā)反洗錢宣傳彩頁、開展反洗錢培訓(xùn)、組織反洗錢知識測驗、發(fā)送反洗錢短信等內(nèi)容?；顒幽康脑谟谶M一步增強員工反洗錢意識，提高員工的反洗錢技能，獲得客戶和廣大群眾對金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的理解與支持，以促進我司反洗錢工作質(zhì)量不斷提高。本次活動由我司風(fēng)險合規(guī)部組織發(fā)起，通過相關(guān)反洗錢職能部門、各分公司通力合作與支持，順利結(jié)束并取得了較好的成效。 現(xiàn)將活動開展情況總結(jié)匯報如下：一、總公司反洗錢宣傳月活動開展情況自本次活動開展以來，我司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，要求反洗錢牽頭部門對本次反洗錢宣傳月活動相關(guān)工作的推進和落實制定具體 實施方案，并據(jù)此推動相關(guān)工作的開展。(一）利用職場大廳焚:屏顯示反洗錢標語。在反洗錢宣傳月活動開展期間，公司圍繞本次宣傳主題， 利用職場大廳熒屏顯示“打擊洗錢犯罪，維護金融安全”反洗錢 標語，提示總公司全體員工加強反洗錢意識。(二）印制發(fā)放反洗錢宣傳彩瓦。為確保本次活動達到良好的宣傳效果，我司在活動開始的前 期結(jié)合保險業(yè)反洗錢工作實際，針對客戶制定、印刷并向分支機構(gòu)分發(fā)了反洗錢知識宣傳彩頁。本次活動期間，共向全轄印發(fā)了宣傳彩頁6400份，其內(nèi)容主要包括了洗錢與反洗錢的定義與特征、保險公司應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)及主要采取的反洗錢措施 以及作為保險公司客戶，應(yīng)當配合保險公司履行客戶身份識別義 務(wù)等。(三）發(fā)送反洗錢短信。公司圍繞反洗錢宣傳月主題，針對公司有效保單客戶、公司全轄內(nèi)勤及外勤人員編制了不同內(nèi)容的反洗錢宣傳短信，發(fā)送短信總量約計條。(四）征訂發(fā)放反洗錢書籍。根據(jù)反洗錢業(yè)務(wù)實際需要，公司征訂了反洗錢法規(guī)使用手 冊、金融機構(gòu)如何識別、分析和報告重點可疑交易典型案例解析等反洗錢書籍，合計數(shù)量為90本，并向公司領(lǐng)導(dǎo)、反洗錢 相關(guān)職能部門及分公司進行了發(fā)放，借此提高公司整體的反洗錢 工作理論水平。(五）組織反洗錢培訓(xùn)活動。公司在全轄通過現(xiàn)場與視頻培訓(xùn)相結(jié)合的方式，對公司全轄 反洗錢職能部門及系列人員從當前反洗錢監(jiān)管趨勢和重點、保險業(yè)洗錢風(fēng)險、保險業(yè)洗錢類型、保險業(yè)可疑交易識別分析和保險 業(yè)反洗錢工作中應(yīng)注意的問題等方面進行了全面而細致的講解 與培訓(xùn)。通過培訓(xùn)使大家對于保險業(yè)產(chǎn)品的洗錢風(fēng)險狀況及可疑交易識別方法有了更為深刻的認識與理解。(六）開展反洗錢測驗活動。為考查全轄內(nèi)勤人員的反洗錢專業(yè)水平，公司組織了針對全 轄反洗錢相關(guān)職能部門員工的反洗錢測驗。參加人員合計約為 175人，測驗試題涵蓋了反洗錢法律法規(guī)、主要監(jiān)管規(guī)定和公司 反洗錢制度。此次測驗還設(shè)立了相關(guān)獎項，即一等獎2名、二等 獎4名、三等獎6名；對測驗成績較好的同志將及時給予通報表 揚及相關(guān)獎勵。通過此次測驗，考察了公司反洗錢職能部門對反 洗錢監(jiān)管要求和公司反洗錢制度要求的了解程度，有效地普及了反洗錢知識，也進一步提升了公司全轄反洗錢工作人員隊伍的理論水平。二、分公司反洗錢宣傳月活動開展情況在活動進程中，分支機構(gòu)集思廣益，以豐富多樣的活動形式，讓本次活動不斷涌現(xiàn)出新亮點，拓寬了反洗錢管理工作的新思路。在職場，分支機構(gòu)懸掛條幅，設(shè)置“反洗錢宣傳專欄”，利用晨會時間宣導(dǎo)反洗錢知識，組織員工學(xué)習(xí)宣傳材料；在公司內(nèi)部刊物中，將洗錢犯罪的存在特征、表現(xiàn)形式、注意事項、防范要點及法律法規(guī)等進行刊登。在營業(yè)大廳，分支機構(gòu)懸掛宣傳標語，利用大廳工作時間通過LED顯示屏滾動播放反洗錢宣傳口號，在大廳電視工作時間播放反洗錢動畫宣傳片，擺放反洗錢展板，將反洗錢宣傳資料擺放到營業(yè)網(wǎng)點的顯著位置，供來往客戶取閱；在戶外，分支機構(gòu)組織員工走上街頭進行集中宣傳，積極向客戶發(fā)放反洗錢宣傳資料、調(diào)查問卷及反洗錢宣傳活動紀念品 并提供反洗錢現(xiàn)場咨詢服務(wù)，取得了良好的社會效果。此外，分公司還利用微信平臺，結(jié)合具體案例將涉及反洗錢知識和法律法 規(guī)進行微信平臺宣講。以上方式都極大地調(diào)動了廣大員工參與反洗錢系列活動的熱情，使我司上下掀起了一波又一波學(xué)習(xí)反洗錢知識的熱潮。三、今后相關(guān)工作安排當前洗錢與恐怖犯罪活動曰益猖獗，包括保險業(yè)在內(nèi)的金融行業(yè)面臨的洗錢風(fēng)險也不斷增加，履行反洗錢義務(wù)不僅是監(jiān)管的客觀要求，更是公司管控風(fēng)險、維護聲譽的現(xiàn)實需要。公司今后的反洗錢工作將側(cè)重以下幾方面內(nèi)容：一是堅持以風(fēng)險為導(dǎo)向， 繼續(xù)完善內(nèi)控制度和系統(tǒng)建設(shè)，建立“以風(fēng)險為本”的反洗錢管 理體系。二是密切關(guān)注和跟蹤反洗錢監(jiān)管制度及要求的變化，結(jié) 合現(xiàn)場檢查工作結(jié)果，及時梳理反洗錢管理工作，結(jié)合業(yè)務(wù)實際 積極查缺補漏，防范監(jiān)管處罰風(fēng)險。三是督促業(yè)務(wù)主管部門與運 營部門高度重視身份識別、可疑交易識別