ECG004合同審批程序與權(quán)限規(guī)定.doc

房地產(chǎn)商域網(wǎng)1 審批程序1.1 管理公司合同應(yīng)按以下所列順序，依次逐級審批：a) 經(jīng)辦人員簽字b) 律師審閱c) 經(jīng)辦部門經(jīng)理審批d) 經(jīng)營管理部經(jīng)理會簽e) 招標(biāo)采購中心主任會簽f) 財務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）會簽g) 主管副總經(jīng)理（或總監(jiān)）審批h) 總經(jīng)理批準(zhǔn)1.2 項目所在公司合同應(yīng)以下所列順序，依次逐級審批：a) 經(jīng)辦人員簽字b) 律師審閱c) 經(jīng)辦部門經(jīng)理審批d) 預(yù)算部門會簽e) 財務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）會簽f) 主管副總經(jīng)理（或總監(jiān)）審批g) 總經(jīng)理批準(zhǔn)。1.3 合同審批原則上應(yīng)按順序依次作業(yè)，特殊情況下經(jīng)所屬公司總經(jīng)理或主管總監(jiān)同意，各級審批人可并行同步作業(yè)，或由總經(jīng)理（主管總監(jiān)）召集會議審批。1.4 審批“簽字組合”1.4.1 每一項經(jīng)濟(jì)合同的簽訂，須按“審批程序”的規(guī)定，完成“簽字組合”。1.4.2 “簽字組合”是指各部門經(jīng)濟(jì)合同的簽訂時應(yīng)根據(jù)審批程序和審批權(quán)限在“經(jīng)濟(jì)合同審批表”上完成必要的審批簽名（參見“經(jīng)濟(jì)合同審批表”）。1.4.3 當(dāng)部門經(jīng)理外出時，受托者應(yīng)出具部門經(jīng)理授權(quán)的委托書，委托書須注明委托的事項、委托的權(quán)限以及委托的期限。1.4.4 負(fù)責(zé)“合同印章”的管理員和負(fù)責(zé)公司“公章”的管理員，只給完成了“簽字組合”的經(jīng)濟(jì)合同加蓋經(jīng)濟(jì)合同印章或公章，對于未完成“經(jīng)濟(jì)合同審批表”的合同，印章管理員拒絕予以蓋章。未經(jīng)審核或未加蓋經(jīng)濟(jì)合同印章的合同，財務(wù)部門拒絕執(zhí)行。完成簽字組合的“經(jīng)濟(jì)合同審批表”，應(yīng)由檔案管理部門妥善保管，并及時將備份遞交財務(wù)部用于復(fù)核。2 審批權(quán)限及審查責(zé)任2.1 管理公司審批權(quán)限：2.1.1材料設(shè)備采購合同材料設(shè)備采購，單項合同估算價在50萬元以上。2.1.2工程類合同a) 單項施工合同估算價在100萬以上。b) 單體建筑物中甲方分包工程，單項合同估算價在100萬元以上。c) 單項合同估算價在20萬元以上的勘察、設(shè)計、監(jiān)理合同。d) 以下配套工程，單項合同估算價在100萬元以上。序號工程名稱合同估算價（萬元）1園林景觀工程1002室外供配電工程1003智能化工程1002.1.3 服務(wù)類合同單項合同估算價在20萬元以上的物業(yè)中介、宣傳推廣、模型制作、造價咨詢等服務(wù)類合同。2.1.4 其他標(biāo)的額在10萬元（含）以上的固定資產(chǎn)購建及車輛購置合同。2.2 項目所在公司總經(jīng)理審批權(quán)限：管理公司審批權(quán)限以下的經(jīng)濟(jì)合同由項目所在公司總經(jīng)理審批。2.3 需要上報集團(tuán)總部審批的合同，應(yīng)首先經(jīng)集團(tuán)財務(wù)部審核、集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)審批，再由集團(tuán)財務(wù)部上報各分管的集團(tuán)副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.4 各部門簽訂合同時應(yīng)保證合同內(nèi)容的完整性，嚴(yán)禁拆分合同。2.5 合同審查要點2.5.1 經(jīng)辦部門將協(xié)商完畢的經(jīng)濟(jì)合同按“審核程序”上交各相關(guān)部門進(jìn)行“簽字組合”時，各級審批人員有責(zé)任就其職能范圍對合同進(jìn)行審查，以保證合同的主要條款、內(nèi)容、合同的合法性、嚴(yán)密性、可行性。2.5.2 合同審查的主要事項：a) 審核對方單位（法人）的資格是否真實、合法，合同項目是否在營業(yè)執(zhí)照范圍內(nèi)，當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所是否記錄清楚、準(zhǔn)確；b) 經(jīng)濟(jì)合同的標(biāo)的是否明確；c) 經(jīng)濟(jì)合同中的數(shù)量、質(zhì)量是否符合有關(guān)規(guī)定和公司要求；d) 經(jīng)濟(jì)合同的價款或者報酬以及支付方式是否確定和準(zhǔn)確；e) 經(jīng)濟(jì)合同的履行期限、地點和方式是否確定；f) 經(jīng)濟(jì)合同的違約責(zé)任是否明確；g) 經(jīng)濟(jì)合同中是否有發(fā)生爭議的解決方法。2.5.3 對工程類合同還必須進(jìn)行以下事項的審查：a) 簽訂50萬(含)以上金額的合同時，應(yīng)與對方簽訂廉潔合作協(xié)議，作為合同的補充協(xié)議；b) 是否有保修條款；c) 結(jié)算和付款條件是否有利；d) 計價依據(jù)是否完備；3 合同簽訂3.1 合同簽訂權(quán)限及注意事項3.1.1 未經(jīng)萬達(dá)集團(tuán)董事長、財務(wù)總監(jiān)書面授權(quán)，管理公司及其所屬項目所在公司不能對外簽訂下列合同：a) 銀行貸款合同b) 擔(dān)保合同c) 抵押合同d) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同e) 技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同f) 對外投資合同g) 合資合作合同h) 贈予合同i) 其他未授權(quán)合同3.1.2 經(jīng)濟(jì)合同簽訂前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況，包括對方單位的（法人）資格、經(jīng)營范圍、履約能力以及代理權(quán)限等情況是否符合法律規(guī)定。做到既考慮本公司的利益，又考慮對方的現(xiàn)實條件和實際的履行能力，防止上當(dāng)受騙，防止簽訂無效的經(jīng)濟(jì)合同。3.1.3 簽訂合同之前，公司各相關(guān)部門草擬合同涉及到復(fù)雜事項，應(yīng)該邀請公司法律顧問一起參加經(jīng)濟(jì)合同的談判工作。3.1.5 簽約人員在談判和簽約時，應(yīng)力爭合同履行地為本公司所在地。 CCG001危機(jī)識別與控制指引.doc ECF001經(jīng)濟(jì)合同審批表.doc ECF002(T)廉政合作協(xié)議(參考文本).doc ECF003合同臺賬.DOC ECF004合同執(zhí)行情況評估表.doc ECG001工程類合同編制要點.doc ECG002標(biāo)準(zhǔn)格式合同內(nèi)容要點.doc ECG004合同審批程序與權(quán)限規(guī)定.doc ECG005合同執(zhí)行情況評估指引.doc Logo創(chuàng)意說明.doc MEF101(T)材料設(shè)備采購總進(jìn)度計劃(參考樣式).doc MEF102材料設(shè)備采購計劃.doc MEF103限價(指定品牌)材料設(shè)備審批表.doc MEF104乙供材料設(shè)備審定表.doc MEF105材料設(shè)備采購訂貨審批表.doc MEF106發(fā)貨通知單.doc MEF107零星（緊急）采購審批單.doc MEF201(T)材料設(shè)備質(zhì)量監(jiān)管計劃(參考樣式).doc MEF202(T)材料設(shè)備統(tǒng)一采購標(biāo)準(zhǔn)(參考樣式).doc MEF203材料設(shè)備定板會審記錄表.doc MEF204材料設(shè)備進(jìn)場驗收單.doc MEF205甲供材料設(shè)備臺帳.doc MEG101采購計劃編制要求.doc MEG102甲供材料設(shè)備采購操作要點.doc MEG103乙方采購指定品牌及限價操作指引.doc MEG201材料設(shè)備質(zhì)量技術(shù)要求管理規(guī)定.doc MEG202材料設(shè)備進(jìn)場驗收指引.doc PCF121項目成本總計劃表.doc PCF214現(xiàn)場簽證審批單.doc PCF215現(xiàn)場簽證通知單.doc PCG121項目成本計劃編制指引.doc PCG211項目工程成本統(tǒng)計與控制指引.doc PCG212現(xiàn)場簽證控制指引.doc PCG221項目非工程成本統(tǒng)計與控制指引.doc PCG231成本細(xì)項超支報警范圍和要求.doc PCG241項目目標(biāo)成本調(diào)整范圍和要求.doc PCG251項目成本核算與分析指引.doc CCG001危機(jī)識別與控制指引.doc ECF001經(jīng)濟(jì)合同審批表.doc ECF002(T)廉政合作協(xié)議(參考文本).doc ECF003合同臺賬.DOC ECF004合同執(zhí)行情況評估表.doc ECG001工程類合同編制要點.doc ECG002標(biāo)準(zhǔn)格式合同內(nèi)容要點.doc ECG004合同審批程序與權(quán)限規(guī)定.doc ECG005合同執(zhí)行情況評估指引.doc Logo創(chuàng)意說明.doc MEF101(T)材料設(shè)備采購總進(jìn)度計劃(參考樣式).doc MEF102材料設(shè)備采購計劃.doc MEF103限價(指定品牌)材料設(shè)備審批表.doc MEF104乙供材料設(shè)備審定表.doc MEF105材料設(shè)備采購訂貨審批表.doc MEF106發(fā)貨通知單.doc MEF107零星（緊急）采購審批單.doc MEF201(T)材料設(shè)備質(zhì)量監(jiān)管計劃(參考樣式).doc MEF202(T)材料設(shè)備統(tǒng)一采購標(biāo)準(zhǔn)(參考樣式).doc MEF203材料設(shè)備定板會審記錄表.doc MEF204材料設(shè)備進(jìn)場驗收單.doc MEF205甲供材料設(shè)備臺帳.doc MEG101采購計劃編制要求.doc MEG102甲供材料設(shè)備采購操作要點.doc MEG103乙方采購指定品牌及限價操作指引.doc MEG201材料設(shè)備質(zhì)量技術(shù)要求管理規(guī)定.doc MEG202材料設(shè)備進(jìn)場驗收指引.doc PCF121項目成本總計劃表.doc PCF214現(xiàn)場簽證審批單.doc PCF215現(xiàn)場簽證通知單.doc PCG