有限公司變更登記事項的股東會、董事會、監(jiān)事會決范本議.doc

（公司登記文書范本之十一：有限公司變更登記事項的股東會、董事會、監(jiān)事會決議）XXXX有限公司股東會決議（僅供參考）會議時間：200年月日會議地點：在市區(qū)路號（會議室）會議性質：臨時（或者定期）股東會議參加會議人員：1、原（全體）股東（或者股東代表）：XXX、XXX、XXX。2、新增股東（或股東代表）：XXX、XXX。（無新股東的，刪除該項）（可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況）會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。根據中華人民共和國公司法及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長主持會議。經與會股東協(xié)商，（一致）通過如下決議：一、同意公司原股東 將所持有公司%股權出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉讓給（新）股東 。（若轉讓給新股東且原股東未全部到會，應注明：原股東、放棄優(yōu)先受讓權。）股權轉讓后，現有股東出資情況如下：1、股東 ，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本%；實繳注冊資本 萬元人民幣。2、股東 ，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本%；實繳注冊資本 萬元人民幣。3、二、同意將公司名稱變更為有限公司。三、同意將公司住所由 變更為 。四、同意將公司經營范圍由變更為 （以上經營范圍以登記機關核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準；涉及許可審批的經營范圍及期限以許可審批機關審批的為準）。五、公司董事、監(jiān)事（、經理）的任免決定：1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務，同意免去XXX、XXX的監(jiān)事職務；選舉XXX、XXX、XXX為新董事，繼續(xù)選舉原董事會成員XXX、XXX擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成；選舉XXX、XXX為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員XXX擔任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX、XXX組成。（注：本項內容供設董事會、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用）2、因上一屆董事、監(jiān)事、經理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經理。同意免去XXX的執(zhí)行董事職務，同意免去XXX的監(jiān)事職務，同意免去XXX的經理職務；本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會，選舉（或聘任）XXX為執(zhí)行董事，選舉（或聘任）XXX為監(jiān)事，選舉（或聘任）XXX為本公司經理。（注：本項供設執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用）3、同意免去XXX、XXX董事職務，增補XXX、XXX為公司董事；免去XXX、XXX監(jiān)事職務，增補XXX、XXX為公司監(jiān)事。（注：本項內容供設董事會、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司）4、同意免去XXX執(zhí)行董事職務，重新選舉XXX為公司執(zhí)行董事；免去XXX監(jiān)事職務，重新選舉XXX為公司監(jiān)事；免去XXX經理職務，重新聘用XXX為公司經理。（注：本項內容供設執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司）六、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加（減少）至 萬元人民幣。本次增加（減少）的注冊資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加（減少）出資 萬元人民幣，原股東B 增加（減少）出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加（減少）注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：1、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %；2、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %；3、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %。七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加（減少）至 萬元人民幣。本次增加（減少）的實收資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加（減少）出資 萬元人民幣，原股東B 增加（減少）出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。八、同意公司類型由 變更為 。九、同意公司股東(XXX)的名稱（或者姓名）變更為(XXX)。十、同意公司營業(yè)期限延長至 年 月 日。十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿（或合并、分立，或其他原因），擬予以解散，并成立清算組，其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成，其中由(XXX)擔任組長、由(XXX)擔任副組長。（注：本條款僅限于公司擬解散終止生產或經營活動而制定）十二、其它需要決議的事項請逐項列明： 。十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意年月日通過的公司章程修正案（或者新章程）。原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章： （無新股東的，刪除該項）（自然人股東簽字、非自然人股東蓋章）有限公司200年月日注意事項：1.以上股東會決議的變更事項，正式行文時，請根據實際情況選擇相應的內容，其中第五條的1、2、3、4點內容，應根據設立董事會或者設立執(zhí)行董事以及是否任期屆滿的實際情況選擇其中一項內容。2.變更登記事項涉及修改章程的，所作出決議須經代表2/3以上表決權的原股東會、新股東會通過，出席股東如有反對或棄權的應列明所占表決權比例。3.本股東會決議范本適用于有限公司（不含國有獨資）的變更登記。4.股東為非自然人的，“出席會議股東”應寫明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“（出席代表：）”。5.股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應當用黑色或藍黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨另用紙簽名；若正文與簽名脫離的，應當在正文與簽名頁處加蓋企業(yè)的騎縫章。6.為減少文件份數，本范本將股東變更前后的股東會決議合并而寫，新、舊股東都要在本股東會決議上簽字、蓋章，如需要可分開寫。股權轉讓無新增股東的，適當刪減范本中有關“新增股東”的內容。7.文件簽署后應在規(guī)定期限內（變更名稱、法定代表人、經營范圍為30日內，變更住所為遷入新住所前，增資為股東認繳新增資本的出資30日內，變更股東為股東發(fā)生變動30日內，減資、合并、分立為公告之日起45日后）提交登記機關。8.要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打??；多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章；內容涂改無效，復印件無效。有限公司董事會決議會議時間：200年月日會議地點：在市區(qū)路號（會議室）會議性質：臨時（或者第XX屆XX次）董事會會議出席會議人員： 、 、 。（新一屆董事會全體成員）（可以補充說明，會議通知情況及董事到會情況）鑒于XXXX有限公司經股東會決議更換了公司董事，根據公司法和公司章程規(guī)定，召開本次臨時（或者第XX屆XX次）董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員、出席了本次董事會會議，會議由主持，一致通過并決議如下：一、決定免去的董事長職務，選舉為公司新一屆監(jiān)事會的董事長；決定免去的副董事長職務，選舉為公司副董事長（若未設副董事長的，請刪除該部分內容）。二、繼續(xù)聘任XXX為公司經理（或者免去XXX經理職務，聘用XXX為公司經理）。全體董事會成員（簽字）：XXX、XXX、XXX、XXX、XXXXXXX有限公司（蓋章）200年月日注意事項：1、該董事會決議僅適用于設董事會有限公司的變更登記。請根據公司章程的規(guī)定，在上述決議的董事長（或經理）之后，增加“并為公司的法定代表人”（同時涉及任職和免職的，應當分別進行表述）。2、董事會決議的表決，實行一人一票；董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。3、凡有下劃線的，應當進行填寫；要求作選擇性填寫的，應按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時應將下劃線、粉紅色提示內容、本注意事項及其他無關內容刪除。4、要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打?。欢囗摰?，應打上頁碼，加蓋騎縫章；內容涂改無效，復印件無效。XXXX有限公司職工（代表）大會紀要（僅供參考）會議時間：200年月日會議地點：在市區(qū)路號（會議室）參加會議人員：全體職工（或者職工代表） 、 、 。（可補充說明，會議通知情況及到會人員情況）會議議題：更換職工代表出任的公司監(jiān)事。根據公司法和公司章程規(guī)定，本次全體職工（代表）大會由本公司工會主席主持。現紀要如下：一、因上一屆職工監(jiān)事XXX任期屆滿，重新選舉產生職工代表一名出任本公司監(jiān)事。經與會人員表決，一致通過重新選舉XXX作為職工代表出任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事。（注：此條供任期屆滿的有限公司更換職工代表出任的監(jiān)事使用）二、同意免去XXX職工代表出任的監(jiān)事職務，重新選舉XXX作為職工代表出任本公司的監(jiān)事。（注：此條供任期未屆滿的有限公司更換職工代表出任的監(jiān)事使用）（注：監(jiān)事會的公司職工代表比例不得低于三分之一，具體比例按公司章程規(guī)定。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。）有限公司工會（蓋章）（或出席會議的人員簽字）200年月日XXXX有限公司監(jiān)事會決議（僅供參考）會議時間：200年月日會議地點：在市區(qū)路號（會議室）會議性質：臨時（或者第XX屆XX次）監(jiān)事會會議出席會議人員： 、 、 。（新一屆監(jiān)事會全體成員）（可補充說明，會議通知情況及到會人員情況）鑒于XXXX有限公司經股東會決議及職工（代表）大會紀要更換了公司監(jiān)事，根據公司法和公司章程規(guī)定，召開本次臨時（或者第XX屆XX次）監(jiān)事會會議。由股東會會議選舉產生的監(jiān)事XXX、XXX以及職工民主選舉產生的監(jiān)事XXX組成的新一屆的監(jiān)事會全體成員出席了本次會議，會議由XXX召集和主持，一致通過如下決議：同意免去的監(jiān)事會主席職務，選舉為新一屆的監(jiān)事會主席。公司全體監(jiān)事（簽名）：XXX、XXX、XXXXXXX有限公司（蓋章）200年月日有限公司章程修正案（僅供參考）根據中華人民共和國公司法及公司章程的有關規(guī)定，有限公司于年月日召開股東會，決議（一致）通過變更公司（登記事項1）、（登記事項2），并決定對公司章程作如下修改：一、第條原為：“”?，F修改為：“”。二、第條原為：“”?，F修改為：“”。XXXX有限公司（蓋章）：法定代表人：（簽字）200年月日注意事項：1本范本適用于有限公司（不含國有獨資公司）的變更登記。變更登記事項涉及修改公司章程的，應當提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事項或內容較多，可提交新修改后并經股東簽署的整份章程。2“登記事項”系指公司登記管理條例第九條規(guī)定的事項，如經營范圍等。3應將修改前后的整條條文內容完整寫出，不得只摘寫條文中部分內容。4股東為自然人的，由其簽名；股東為法人的，由其法定代表人簽名，并在簽名處蓋上單位印章；簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應當用黑色或藍黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨另用紙簽名；若正文與簽名脫離的，應當在正文與簽名頁處加蓋企業(yè)的騎縫章。5文件簽署后應在規(guī)定期限內（變更名稱、法定代表人、經營范圍為30日內，變更住所為遷入新住所前，增資為股款繳足30日內，變更股東為股東發(fā)生變動30日內，減資、合并、分立為45日后）提交登記機關。6要求用A4紙、字體較?。ㄈ缢奶柣蛐∷模┑淖执蛴。摂刀嗟目呻p面打印，涂改無效，復印件無效。（設執(zhí)行董事、監(jiān)事）XXXX有限公司股東會決議（僅供參考）會議時間：200年月日會議地點：在市區(qū)路號（會議室）會議性質：臨時（或者定期）股東會議參加會議人員：1、原（全體）股東（或者股東代表）：XXX、XXX、XXX。2、新增股東（或股東代表）：XXX、XXX。（無新股東的，刪除該項）（可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況）會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。根據中華人民共和國公司法及本公司章程，本次股東會由公司執(zhí)行董事主持會議。經與會股東協(xié)商，（一致）通過如下決議：一、同意公司原股東 將所持有公司%股權出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉讓給（新）股東 。（若轉讓給新股東且原股東未全部到會，應注明：原股東、放棄優(yōu)先受讓權。）股權轉讓后，現有股東出資情況如下：1、股東 ，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本%；實繳注冊資本 萬元人民幣。2、股東 ，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本%；實繳注冊資本 萬元人民幣。3、二、同意將公司名稱變更為有限公司。三、同意將公司住所由 變更為 。四、同意將公司經營范圍由變更為 （以上經營范圍以登記機關核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準；涉及許可審批的經營范圍及期限以許可審批機關審批的為準）。五、公司執(zhí)行董事、監(jiān)事（經理）的任免決定：1、因上一屆執(zhí)行董事、監(jiān)事、經理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的執(zhí)行董事、監(jiān)事、經理。同意免去XXX的執(zhí)行董事職務，同意免去XXX的監(jiān)事職務，同意免去XXX的經理職務；本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會，選舉XXX為執(zhí)行董事，選舉XXX為監(jiān)事，聘任XXX為本公司經理。（注：本項供設執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用）4、同意免去XXX執(zhí)行董事職務，重新選舉XXX為公司執(zhí)行董事；免去XXX監(jiān)事職務，重新選舉XXX為公司監(jiān)事；免去XXX經理職務，重新聘用XXX為公司經理。（注：本項內容供設執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司）六、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加（減少）至 萬元人民幣。本次增加（減少）的注冊資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加（減少）出資 萬元人民幣，原股東B 增加（減少）出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加（減少）注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：1、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %；2、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %；3、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %。七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加（減少）至 萬元人民幣。本次增加（減少）的實收資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加（減少）出資 萬元人民幣，原股東B 增加（減少）出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。八、同意公司類型由 變更為 。九、同意公司股東(XXX)的名稱（或者姓名）變更為(XXX)。十、同意公司營業(yè)期限延長至 年 月 日。十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿（或合并、分立，或其他原因），擬予以解散，并成立清算組，其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成，其中由(XXX)擔任組長、由(XXX)擔任副組長。（注：本條款僅限于公司擬解散終止生產或經營活動而制定）十二、其它需要決議的事項請逐項列明： 。十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過的公司章程修正案（或者新章程）。原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章： （無新股東的，刪除該項）（自然人股東簽字、非自然人股東蓋章）有限公司200年月日福建省建甌市梨峰食品有限公司股東會決議會議時間：2009年6月26日會議地點：在建甌市小橋鎮(zhèn)際上村（公司會議室）會議性質：股東會議參加會議人員：全體股東：吳水生、吳松生、吳作龍。會議議題：協(xié)商表決本公司經營范圍變更等事宜。根據中華人民共和國公司法及本公司章程，本次股東會由公司執(zhí)行董事吳水生主持會議。經與會股東協(xié)商，一致通過如下決議：一、同意將公司經營范圍由18立升水煮筍加工（有效期限至2009年6月03日）變更為農產品購銷（以上經營范圍以登記機關核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準；涉及許可審批的經營范圍及期限以許可審批機關審批的為準）。二、公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經理的任免決定：因上一屆執(zhí)行董事、監(jiān)事、經理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的執(zhí)行董事、監(jiān)事、經理。同意繼續(xù)選舉吳水生為執(zhí)行董事，選舉杜德生為監(jiān)事，聘任吳水生為本公司經理。三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過的公司章程修正案。股東簽字、蓋章： 福建省建甌市梨峰食品有限公司2009年6月26日南平市上巖茶業(yè)有限公司股東會決議會議時間：2010年3月6日會議地點：在建甌市南雅鎮(zhèn)新建村（公司會議室）會議性質：股東會議參加會議人員：全體股東：孫超、孫維江。會議議題：協(xié)商表決本公司場所變更、新章程備案等事宜。根據中華人民共和國公司法及本公司章程，本次股東會由公司執(zhí)行董事孫維江主持會議。經與會股東協(xié)商，一致通過如下決議：一、同意將公司住所由建甌市南雅鎮(zhèn)新建村變更為建甌市南雅鎮(zhèn)房村后山。二、公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經理的任免決定：因上一屆執(zhí)行董事、監(jiān)事、經理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的執(zhí)行董事、監(jiān)事、經理。同意繼續(xù)選舉孫維江為執(zhí)行董事，選舉孫超為監(jiān)事，聘任孫維江為本公司經理。三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過的公司新章程。股東簽字、蓋章： 南平市上巖茶業(yè)有限公司2010年3月6日建甌市金土地勘察測繪有限公司股東會決議會議時間：2010年4月8日會議地點：在建甌市樟樹下23號（公司會議室）會議性質：股東會議參加會議人員：全體股東：楊興財、楊超、沈永亮、吳士剛。會議議題：協(xié)商表決本公司股權轉讓、增加注冊資本、實收資本事宜。根據中華人民共和國公司法及本公司章程，本次股東會由公司執(zhí)行董楊興財主持會議。經與會股東協(xié)商，一致通過如下決議：一、同意公司原股東吳士剛將所持有公司16.4%股權出資額為 萬元人民幣以1.64萬元人民幣的價格轉讓給原股東楊興財。股權轉讓后，現有股東出資情況如下：1、股東楊興財，認繳注冊資本6.74萬元人民幣，占注冊資本67.4%；實繳注冊資本6.74萬元人民幣。2、股東楊超，認繳注冊資本1.63萬元人民幣，占注冊資本16.3%；實繳注冊資本1.63萬元人民幣。3、股東沈永亮，認繳注冊資本1.63萬元人民幣，占注冊資本16.3%；實繳注冊資本1.63萬元人民幣。二、同意公司的注冊資本由10萬元人民幣增加至 50萬元人民幣。本次增加的注冊資本40萬元人民幣，其中由原股東楊興財增加出資26.96 萬元人民幣，原股東楊超增加出資 6.52萬元人民幣，原股東沈永亮增加出資 6.52萬元人民幣，本次增加注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：1、股東楊興財出資額 33.7萬元人民幣，占注冊資本67.4%；2、股東楊超出資額 8.15萬元人民幣，占注冊資本16.3 %；3、股東沈永亮出資額8.15萬元人民幣，占注冊資本16.3 %。三、同意公司實收資本由 10 萬元人民幣增加至50萬元人民幣。本次增加的實收資本 40萬元人民幣，其中由原股東楊興財增加出資26.96 萬元人民幣，原股東楊超增加出資 6.52萬元人民幣，原股東沈永亮增加出資 6.52萬元人民幣。四、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過的公司章程修正案。股東簽字、蓋章： 建甌市金土地勘察測繪有限公司2010年4月8日福建省建甌市金甌房地產開發(fā)有限公司股東會決議出席會議股東：薛理順、陳成玉、林斯蘭、林祥。根據公司法及公司章程，福建省建甌市金甌房地產開發(fā)有限公司于2010年4月5日在平潭召開股東會，因執(zhí)行董事林正珠外出，本次會議由監(jiān)事林祥召集并主持。會議召開時，于十五日前依法通知了全體股東，出席本次會議的股東共4人，林正珠因人在外地,表示不參加本次股東會議。股東林紅育未參加本次會議，但委托薛理順全權代表，并對會議事項均予以認可（附委托書），會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定。所作出決議經公司代表1/2以上表決權的股東通過。經出席會議的公司股東一致通過，決議事項如下： 1、因公司執(zhí)行董事林正珠（法定代表人）長期在外，無法執(zhí)行公司事務，同意將公司法定代表林正珠變更為林祥。2、公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經理的任免決定：因上一屆執(zhí)行董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的執(zhí)行董事、監(jiān)事。同意免去林正珠的執(zhí)行董事職務，同意免去陳成玉、林斯蘭、薛理建董事職務；同意免去薛理順經理職務；同意免去林祥的監(jiān)事職務。同意選舉林祥為公司執(zhí)行董事（法定代表