董事會戰(zhàn)略管理委員會工作細則模板.docx

董事會戰(zhàn)略管理委員會工作細則第一章 總則第一條 為適應XXXX有限公司發(fā)展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，加強決策科學性、準確性和合法性，健全投資決策程序，保證投資決策質量，提高投資決策效益，完善公司治理結構，根據中華人民共和國公司法、上市公司治理準則、公司章程及其他有關規(guī)定，XXXX有限公司特設立董事會戰(zhàn)略管理委員會，并制定本工作細則。第二條 董事會戰(zhàn)略管理委員會（以下簡稱“戰(zhàn)略委員會”）是董事會設立的專門輔助工作機構，通過公司相關部門重要成員共同參與戰(zhàn)略規(guī)劃制定，為董事會提供決策依據，對董事會負責。 第二章 人員組成第三條 戰(zhàn)略委員會成員由現任董事組成，其中包括獨立董事。第四條 戰(zhàn)略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產生。第五條 戰(zhàn)略委員會設主任委員（召集人）一名，負責主持委員會工作；主任委員由董事會在選舉委員會成員時直接選舉產生。 第六條 戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由董事會根據上述第三至第五條規(guī)定補足委員人數。第七條 戰(zhàn)略委員會下設工作小組，作為戰(zhàn)略管理委員會的執(zhí)行機構。工作小組由XXXX有限公司所有部門經理級以上人員共同組成，為戰(zhàn)略委員會提供綜合服務，負責日常工作聯絡、會議組織等事宜。第三章 職責權限第八條 戰(zhàn)略委員會的主要職責權限：一、 對公司年度經營計劃、中、長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃等進行研究并提出建議；二、 對法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件及公司章程規(guī)定的需經董事會或股東大會審議決定的重大投資、收購、出售、資產重組、融資等方案進行研究并提出建議；三、 對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議；四、 對以上事項的實施進行檢查；五、 董事會授權的其他事宜。第四章 議事程序第九條 戰(zhàn)略委員會工作小組負責做好戰(zhàn)略委員會會議的前期準備工作，組織有關部門向戰(zhàn)略委員會提供與會議提案相關的書面資料，包括但不限于：（一) 公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃草案；（二) 公司重大投資項目的立項申請書、項目建議書、可行性研究報告及有關資料；（三) 公司重大融資和資本運作項目的方案；（四) 其他戰(zhàn)略委員會要求的文件資料。第十條 戰(zhàn)略委員會召開會議，對議案進行討論，并形成書面決議報董事會審議。第五章 議事規(guī)則第十一條 戰(zhàn)略委員會每年至少召開兩次會議（定期會議）；根據工作需要，經二分之一以上戰(zhàn)略委員會委員提議，召開臨時會議。戰(zhàn)略委員會會議應于會議召開前三天通知全體委員。會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員主持。在保證全體委員充分知情、與會委員可進行充分交流的情況下，臨時會議可以采取通訊方式召開。第十二條 戰(zhàn)略委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權；會議做出的決議，必須經全體委員的過半數通過。第十三條 戰(zhàn)略委員會委員原則上應親自出席會議。因故不能出席會議的，可以委托其他委員代為出席會議，但應向會議主持人提交書面授權委托書。授權委托書應由委托人和被委托人簽名，并至少包括以下內容：一、 委托人和受托人的姓名；二、 委托人對每項議案的簡要意見；三、 委托人的授權范圍和對議案表決意向的指示；四、 授權委托書簽署日期。第十四條 戰(zhàn)略委員會會議表決方式為投票表決；采取通訊方式召開的臨時會議，可以用傳真方式做出決議，并由與會委員簽字。第十五條 戰(zhàn)略委員會會議可邀請其他董事、監(jiān)事、高級管理人員或其他相關部門負責人列席；如有必要，可以聘請中介機構為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。第十六條 戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規(guī)、公司章程及本細則的規(guī)定。第十七條 戰(zhàn)略委員會會議應當有記錄，出席會議的委員和記錄人應當在記錄上簽名，會議記錄和會議其他材料由公司董事會秘書保存。第十八條 戰(zhàn)略委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司董事會。第十九條 出席會議的委員和列席人員對會議所議事項均有保密義務，不得擅自以任何形式向非相關部門或人員泄露有關信息，但依法履行披露義務的除外。第六章 附 則第二十條 本細則未盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時