質(zhì)量、職業(yè)、健康安全管理手冊(cè)

1、 中國(guó)港灣工程有限責(zé)任公司CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LIMITED質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)QUALITY ENVIRONMENTAL OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT MANUAL版本號(hào)：A文件編號(hào)：中港企字2006300號(hào)發(fā)布日期：2006年6月1日施行日期：2006年6月1日中港企字2006300號(hào)關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)布和施行中國(guó)港灣工程有限責(zé)任公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)(A版)的通知公司各部室、各駐外機(jī)構(gòu)、各項(xiàng)目經(jīng)理部： 根據(jù)公司管理體系運(yùn)行情況和GB/T19001-2000、GB

2、/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求，現(xiàn)將公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)(A版)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自2006年6月1日起施行。特此通知。 二六年五月三十一日主題詞：管理體系 管理手冊(cè) 通知 抄 送：公司領(lǐng)導(dǎo) 各股東單位 中國(guó)港灣工程有限責(zé)任公司（CHEC）管理手冊(cè)修改記錄CHEC 第A版 管理手冊(cè) 于2006年6月1日發(fā)布管理手冊(cè)的編寫、修改、審核、批準(zhǔn)：版本號(hào)編寫人修改人審核人批準(zhǔn)人簽字日期A呂川閆銘王巍胡建華2006.06.01本版管理手冊(cè)的修改記錄：版本號(hào)修改號(hào)修改理由發(fā)布日期生效日期A版本 發(fā)布：2006年6月1日 實(shí)施：2006年6月1日 第60

3、頁(yè) 共 53 頁(yè)管理手冊(cè)目錄發(fā)布令71.公司簡(jiǎn)介91.1.公司制定、實(shí)施管理手冊(cè)的目的101.2.管理手冊(cè)的適用范圍102.引用標(biāo)準(zhǔn) 112.1.ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系 要求112.2.ISO9000：2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)112.3.ISO9004：2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南112.4.ISO14001:1996 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南112.5.ISO14001:2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南112.6.GB/T28001:2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范112.7.建筑企業(yè)職業(yè)安全健康管理體系實(shí)施指南113.定義113.1.公司12

4、13.2.顧客123.3.質(zhì)量123.4. 招標(biāo)者123.5. 合同123.6. 采購(gòu)合同123.7. 項(xiàng)目經(jīng)理部123.8. 相關(guān)方124.管理體系124.1.總要求124.2.文件要求145.管理職責(zé)175.1.管理承諾175.2.管理方針185.3.管理目標(biāo)、指標(biāo)185.4.職責(zé)和權(quán)限205.5.策劃265.6.法規(guī)和其他要求295.7.信息交流與協(xié)商溝通305.8.管理評(píng)審315.9.資源管理316.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)336.1.項(xiàng)目信息處理階段336.2.項(xiàng)目合同評(píng)審346.3.顧客的溝通346.4.工程項(xiàng)目實(shí)施階段347.重要的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制417.1.需要控制的方面417.

5、2.通過對(duì)上述方面的控制，以期達(dá)到以下效果418.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)428.1.潛在的事故或緊急情況428.2.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的改進(jìn)429.顧客信息的監(jiān)測(cè)429.1.顧客滿意度考評(píng)439.2.顧客滿意度考評(píng)結(jié)果評(píng)審4310.管理體系內(nèi)部審核4310.1.內(nèi)審策劃4310.2.內(nèi)審實(shí)施4311.過程能力的監(jiān)測(cè)4311.1.基本要求4311.2.監(jiān)測(cè)4312.項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)測(cè)和結(jié)果處理4412.1.質(zhì)量檢驗(yàn)4412.2.結(jié)果處理4412.3.不合格品處理4413.環(huán)境的監(jiān)測(cè)和問題處理4513.1.環(huán)境監(jiān)測(cè)的對(duì)象4513.2.結(jié)果處理4514.職業(yè)健康安全的監(jiān)測(cè)和問題處理4614.1.職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)的對(duì)象

6、4614.2.工會(huì)監(jiān)督4614.3.結(jié)果處理4615.數(shù)據(jù)分析4715.1.數(shù)據(jù)來(lái)源4715.2.數(shù)據(jù)分析4716.改進(jìn)4717.附錄4917.1.公司管理體系示意圖4917.2.管理體系過程職能分配表50發(fā)布令本手冊(cè)規(guī)定了公司之質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)以及公司所建立并實(shí)施的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的基本框架、范圍和要求，描述了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系過程之間的相互作用，是公司和部門、各崗位、各場(chǎng)所開展活動(dòng)所必須遵循的法規(guī)和準(zhǔn)則。全體員工必須根據(jù)本手冊(cè)及其支持性文件程序、管理方案、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)文件、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行運(yùn)作，確保各項(xiàng)工作符

7、合規(guī)定要求，創(chuàng)造一種持續(xù)滿足社會(huì)要求、顧客要求和員工要求的氛圍, 保證穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品工程，確保對(duì)過程、重要環(huán)境因素和需控制的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制，以實(shí)現(xiàn)并證實(shí)良好的管理行為，使公眾、社會(huì)、顧客、員工確信公司的管理表現(xiàn)（行為）不僅現(xiàn)在滿足，并將持續(xù)滿足法律與方針要求。我簽發(fā)中港企字2006300號(hào)文件，決定第A版質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理手冊(cè)正式頒布，并自 2006年6月1日開始實(shí)施。相關(guān)人員必須按本手冊(cè)要求實(shí)施和保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，以符合ISO9001-2000、ISO14001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)及職業(yè)健康安全管理體系 審核規(guī)

8、范的要求。我將親自參與管理體系的管理工作，任命 副總經(jīng)理為本人在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方面的全權(quán)代表管理者代表，代表本人行使質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方面的一切權(quán)利，并負(fù)責(zé)：l 對(duì)外代表公司聯(lián)系與協(xié)商質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)事宜；l 確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；l 向本人報(bào)告體系運(yùn)行狀況，提出改正建議；l 組織監(jiān)督各環(huán)節(jié)管理體系運(yùn)行狀況，對(duì)執(zhí)行不力者代表本人行使處罰權(quán)利。 公司總經(jīng)理: 胡建華2006年 6 月1日質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)1. 公司簡(jiǎn)介公司名稱：中國(guó)港灣工程有限責(zé)任公司英文名稱：China Harbour Engineerin

9、g Company Limited公司標(biāo)志：地 址：中國(guó)北京市東直門外春秀路9號(hào)郵政編碼：100027電 話：(010)64174420傳 真：(010)64168276電子郵件： 中國(guó)港灣工程有限責(zé)任公司是國(guó)資委直接監(jiān)管大型企業(yè)集團(tuán)中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司的子公司，業(yè)務(wù)范圍包括：國(guó)內(nèi)外港口、碼頭、機(jī)場(chǎng)、鐵路、航道、疏浚、公路、橋梁、隧道、土木、水利、市政、礦山、冶金、石化、電力、機(jī)電、國(guó)內(nèi)外工業(yè)與民用建筑、環(huán)保建設(shè)工程項(xiàng)目總承包；外援成套項(xiàng)目總承包；批發(fā)業(yè)務(wù)；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；涉外工程人員的培訓(xùn)；對(duì)外派遣各類勞務(wù)人員（含海員）；工程咨詢、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理；專用船舶

10、、施工機(jī)械的制造、銷售、安裝、租賃、維修；成套設(shè)備、材料的采購(gòu)和供應(yīng)、設(shè)備安裝；海洋工程有關(guān)專業(yè)的服務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)；計(jì)算機(jī)軟件的開發(fā)。在世界20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了子公司或辦事處等駐外機(jī)構(gòu)。1.1. 公司制定、實(shí)施管理手冊(cè)的目的：1.1.1. 本手冊(cè)及其支持性文件所規(guī)定的管理體系要求所要達(dá)到的目的在于：a. 向顧客、社會(huì)、員工等證實(shí)公司能持續(xù)、穩(wěn)定地提供滿足顧客及適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品工程質(zhì)量；確保對(duì)過程、重要環(huán)境因素和需控制的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防，消除或減小因公司活動(dòng)而使員工和其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，以實(shí)現(xiàn)并證實(shí)良好的管理行為，使公眾、社會(huì)、顧客、員工確信公司的管理表現(xiàn)

11、（行為）不僅現(xiàn)在滿足，并將持續(xù)滿足法律與方針要求。b. 通過管理體系的有效運(yùn)作，包括預(yù)防不符合和持續(xù)改進(jìn)的過程而達(dá)到顧客、社會(huì)、員工滿意。1.1.2. 通過管理體系的有效運(yùn)作，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程，保證符合適用的法律法規(guī)與相關(guān)方要求，提高企業(yè)管理水平，不斷增強(qiáng)相關(guān)方滿意度，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。1.2. 管理手冊(cè)的適用范圍1.2.1管理手冊(cè)所適用的公司的產(chǎn)品、場(chǎng)所等業(yè)務(wù)范圍是：a. 產(chǎn)品范圍：國(guó)內(nèi)外港口、碼頭、機(jī)場(chǎng)、鐵路、航道、疏浚、公路、橋梁、隧道、土木、水利、市政、礦山、冶金、石化、電力、機(jī)電、國(guó)內(nèi)外工業(yè)與民用建筑、環(huán)保建設(shè)工程項(xiàng)目總承包；外援成套項(xiàng)目總承包；批發(fā)業(yè)務(wù)；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；涉外工程

12、人員的培訓(xùn)；對(duì)外派遣各類勞務(wù)人員（含海員）；工程咨詢、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理；專用船舶、施工機(jī)械的制造、銷售、安裝、租賃、維修；成套設(shè)備、材料的采購(gòu)和供應(yīng)、設(shè)備安裝；海洋工程有關(guān)專業(yè)的服務(wù)，房地產(chǎn)開發(fā)；計(jì)算機(jī)軟件的開發(fā)。b. 管理的場(chǎng)所范圍：與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)所涉及的實(shí)施、生產(chǎn)、辦公區(qū)域及工程項(xiàng)目所在地。c. 當(dāng)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品范圍、管理的場(chǎng)所范圍和管理的活動(dòng)范圍發(fā)生變更或有特殊要求或過程方式變更時(shí)，將及時(shí)進(jìn)行策劃工作，以書面形式對(duì)控制要求作出單獨(dú)規(guī)定，以作為手冊(cè)的補(bǔ)充。1.2.2. 管理手冊(cè)的應(yīng)用a. 公司承攬的總承包項(xiàng)目，按照管理手冊(cè)規(guī)定執(zhí)行。b. 公司承攬的總承包項(xiàng)目，委托第三方實(shí)

13、施時(shí)，依照管理手冊(cè)規(guī)定控制第三方執(zhí)行其管理規(guī)定。c. 公司和其他方聯(lián)合承攬項(xiàng)目時(shí)，由雙方協(xié)商確定管理內(nèi)容和管理方式。d. 公司作為分包商，如果總承包商未要求納入其管理體系時(shí)，仍須按照管理手冊(cè)的規(guī)定執(zhí)行。有要求時(shí)，應(yīng)執(zhí)行總承包商的管理體系規(guī)定。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1. ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系 要求2.2. ISO9000:2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2.3. ISO9004:2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南2.4. ISO14001:1996 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南2.5. ISO14001:2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南2.6. GB/T28001:200

14、1 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范2.7. 建筑企業(yè)職業(yè)安全健康管理體系實(shí)施指南3. 定義管理手冊(cè)采用GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)和下述定義。3.1. 公司指中國(guó)港灣工程有限責(zé)任公司。3.2. 顧客3.2.1. 對(duì)工程項(xiàng)目而言，是指業(yè)主、招標(biāo)者。3.2.2. 對(duì)批發(fā)和服務(wù)業(yè)務(wù)而言，是指采購(gòu)者、服務(wù)的接受者。3.2.3. 對(duì)管理工作而言，是指所負(fù)責(zé)工作涉及到的部門或人員。3.3 質(zhì)量3.3.1.對(duì)工程項(xiàng)目而言，是指所形成的產(chǎn)品質(zhì)量。3.3.2.對(duì)批發(fā)和服務(wù)業(yè)務(wù)而言是指所提供的產(chǎn)品質(zhì)量。3.3.3.對(duì)管理工作而言，是指所負(fù)責(zé)的工作質(zhì)量。3

15、.4 招標(biāo)者指招標(biāo)項(xiàng)目中業(yè)主的代表。3.5 合同指公司作為供方與顧客簽訂的合同。3.6 采購(gòu)合同/分包合同指公司在實(shí)施與顧客簽訂合同的過程中，與有關(guān)的產(chǎn)品供貨方和工程分包商簽訂的合同。3.7 項(xiàng)目經(jīng)理部由項(xiàng)目經(jīng)理在公司的支持下組建并領(lǐng)導(dǎo)、進(jìn)行項(xiàng)目管理的組織機(jī)構(gòu)。3.8 相關(guān)方與公司的職業(yè)健康安全績(jī)效和環(huán)境表現(xiàn)有關(guān)的或受其職業(yè)健康安全績(jī)效和環(huán)境表現(xiàn)影響個(gè)人或團(tuán)體。4. 管理體系4.1. 總要求4.1.1. 公司由管理層主導(dǎo)，相關(guān)人員參與對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系(以下簡(jiǎn)稱管理體系)進(jìn)行策劃，策劃重點(diǎn)為GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)

16、及職業(yè)健康安全管理體系 審核規(guī)范的相關(guān)要求及公司管理層所設(shè)定的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，以期使建立起來(lái)的管理體系有形化并形成文件或達(dá)成共識(shí)，使管理體系能按照規(guī)定的規(guī)定加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。4.1.2. 公司建立起來(lái)的管理體系就如下方面進(jìn)行了充分考慮：a. 完全找出管理體系所需要控制的過程/活動(dòng)、重要環(huán)境因素及需控制的風(fēng)險(xiǎn)；b. 明確這些與質(zhì)量/重要環(huán)境因素/需控制的風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)的順序及接口；c. 確定對(duì)這些過程、重要環(huán)境因素和需控制的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制所需的準(zhǔn)則和方法；d. 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程、重要環(huán)境因素和需控制的風(fēng)險(xiǎn)管理的運(yùn)作和監(jiān)視；e. 監(jiān)視、測(cè)

17、量和分析這些過程、重要環(huán)境因素和需控制的風(fēng)險(xiǎn)，以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)和進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。4.1.3. 管理者代表應(yīng)負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行的監(jiān)督、協(xié)調(diào)和保持。4.1.4. 各部門在運(yùn)作過程中應(yīng)確保：a. 文件的規(guī)定應(yīng)全部得到執(zhí)行；b. 實(shí)際作業(yè)活動(dòng)與文件規(guī)定相吻合；c. 執(zhí)行的結(jié)果應(yīng)形成相應(yīng)的記錄；d. 執(zhí)行的效果應(yīng)支持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)并保持產(chǎn)品工程質(zhì)量穩(wěn)定地滿足顧客要求；同時(shí)有效地對(duì)過程、重要環(huán)境因素和需控制的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。e. 持續(xù)地進(jìn)行改進(jìn)。4.1.5. 公司要求各部門和人員嚴(yán)格執(zhí)行管理手冊(cè)和程序文件的規(guī)定，通過不斷改進(jìn)、完善，增強(qiáng)管理體系的有效性、適宜性和可操作性。4.1.6. 公司對(duì)

18、所選擇的供方/承包方進(jìn)行有效控制，體現(xiàn)在采購(gòu)合同/分包合同或工程項(xiàng)目管理制度、安全管理制度、環(huán)保管理制度等文件中。4.2. 文件要求4.2.1. 總則公司的管理體系文件包括：a. 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。b. 管理手冊(cè)。c. GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定要求的程序文件。d. 程序文件，包括崗位程序文件和項(xiàng)目實(shí)施程序文件。e. 管理制度。f. 記錄。4.2.2. 管理手冊(cè)a. 管理手冊(cè)按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求編制，沒有進(jìn)行任何刪減；b. 對(duì)

19、各部門、各場(chǎng)所、各崗位而言，管理手冊(cè)是必須執(zhí)行的綱領(lǐng)性的法規(guī)性的文件。c. 管理手冊(cè)對(duì)實(shí)施的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的基本框架、范圍和要求，質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系過程之間的相互作用的具體闡述，體現(xiàn)了公司對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全運(yùn)行過程的控制程度，是管理手冊(cè)的支持性文件編制的依據(jù)。d. 管理手冊(cè)由企業(yè)管理部按文件控制要求進(jìn)行編制、審批、修改、發(fā)放、控制。管理手冊(cè)經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布和實(shí)施。e. 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)管理手冊(cè)在公司網(wǎng)站上的管理,保證其為有效版本。f. 管理手冊(cè)和程序文件均分為受控版本和非受控版本。受控版本為公司內(nèi)部網(wǎng)站上的版本，及提供給第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的版本。非受控

20、版本為從內(nèi)部網(wǎng)站上打印下來(lái)的文字版本，不受文件變更控制，用于內(nèi)部使用或向相關(guān)方展示。4.2.3. 文件控制a. 文件的控制，執(zhí)行文件和記錄控制程序。(1) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布公司的管理手冊(cè)；有權(quán)批準(zhǔn)和發(fā)布公司范圍內(nèi)的任何文件。(2) 公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)公司管理制度的批準(zhǔn)和發(fā)布。(3) 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)公司管理手冊(cè)、程序文件的管理。(4) 總經(jīng)理辦公室（以下簡(jiǎn)稱辦公室）負(fù)責(zé)統(tǒng)一收、發(fā)公文類文件，負(fù)責(zé)文件歸檔的管理。(5) 董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)董事會(huì)有關(guān)文件的管理。(6) 商務(wù)法律部負(fù)責(zé)公司商務(wù)法律、法規(guī)資料的收集和歸口管理。(7) 工程管理部負(fù)責(zé)公司適用的安全、環(huán)保法律、法規(guī)的收集和歸口管理。(8)

21、人力資源部負(fù)責(zé)公司適用的國(guó)家職業(yè)健康和勞動(dòng)法律、法規(guī)的收集和歸口管理。(9) 各部門負(fù)責(zé)本部門文件的處置、管理及收集和管理本部門所使用的法律法規(guī)、規(guī)章制度；負(fù)責(zé)文件的日常立卷和移交歸檔。(10) 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)管理本工程項(xiàng)目文件及收集適用于本項(xiàng)目的法律法規(guī)文件(含項(xiàng)目所在地)，保證文件的有效性，負(fù)責(zé)在合同執(zhí)行中形成的文件和記錄的控制；負(fù)責(zé)文件的日常主卷和移交歸檔。(11) 管理手冊(cè)和程序文件可在公司內(nèi)部網(wǎng)站上查閱、引用，但不得修改。(12) 程序文件修改和增減由該項(xiàng)工作主管部門提出，提交企業(yè)管理部審核，報(bào)管理者代表審批后執(zhí)行。b. 通過明確上述職責(zé)，確保：(1) 文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保文件

22、是充分的和適宜的；(2) 必要時(shí)(如職責(zé)變動(dòng)、工作需要等)對(duì)文件進(jìn)行修改并重新辦理審批手續(xù)。文件的更改，包括辦理審批手續(xù)，應(yīng)由文件的原辦理部門負(fù)責(zé)完成。若指定其它部門負(fù)責(zé)更改文件，該部門應(yīng)獲得該文件所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)應(yīng)明確標(biāo)識(shí)；(3) 確定適用于公司相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中質(zhì)量/環(huán)境安全健康的法律法規(guī)，以及其它應(yīng)遵守的要求，按程序規(guī)定的渠道獲取這些法律和要求；(4) 在實(shí)施重要活動(dòng)的場(chǎng)所，都應(yīng)存有相關(guān)文件的有效版本； (5) 確保及時(shí)撤出作廢文件，對(duì)需留作參考保留的作廢文件，作出明顯標(biāo)識(shí)；(6) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索，對(duì)外來(lái)文件在識(shí)別后登記分發(fā)。4.2.4. 記

23、錄控制，執(zhí)行文件和記錄控制程序。a. 下述記錄應(yīng)納入控制范圍(1) 質(zhì)量/環(huán)境相關(guān)的記錄(2) 管理體系運(yùn)作記錄(3) 協(xié)作方提供的記錄b. 產(chǎn)生或接收記錄的部門均為記錄控制的責(zé)任部門。c. 記錄的控制應(yīng)確保：(1) 按程序文件的規(guī)定，對(duì)產(chǎn)生和接收的記錄進(jìn)行收集、編目、標(biāo)識(shí)、歸檔、貯存、查閱和處理；(2) 記錄應(yīng)完整、清晰、分類裝訂或存放；記錄的保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。(3) 質(zhì)量記錄應(yīng)按公司檔案管理辦法中規(guī)定的保存期限予以保存。d. 項(xiàng)目經(jīng)理部采用的記錄格式，可結(jié)合工程項(xiàng)目特點(diǎn)和顧客要求進(jìn)行確定，并加以明確。4.2.5. 文件記錄的歸檔各部門及項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按照文件和記錄控

24、制程序的要求進(jìn)行歸檔。5. 管理職責(zé)5.1. 管理承諾總經(jīng)理承諾：5.1.1. 按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)，以顧客要求、員工要求、法律法規(guī)要求及其他要求為關(guān)注焦點(diǎn)，建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的系統(tǒng)，提供充足的資源確保顧客要求得到滿足。5.1.2. 依公司發(fā)展規(guī)劃、顧客要求、法規(guī)要求、環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防要求和改進(jìn)要求制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。5.1.3. 向全體員工傳達(dá)滿足法律、法規(guī)和顧客要求的重要性。公司各部門、各項(xiàng)目經(jīng)理部，應(yīng)采用公布、宣傳、教導(dǎo)的方式使各層次的員工得到溝通、理解并為公眾所了解。5.1.4.

25、 通過目標(biāo)/指標(biāo)管理和管理體系的運(yùn)作使其實(shí)施，并借助管理評(píng)審其持續(xù)適宜性和實(shí)施的有效性，持續(xù)改進(jìn)管理體系。5.1.5. 為貫徹管理方針提供足夠的資源，確保公司各部門、各項(xiàng)目經(jīng)理部，結(jié)合各自工作崗位的特點(diǎn)，貫徹執(zhí)行管理方針。5.2. 管理方針遵紀(jì)守法，精細(xì)管理，提升中港品牌；恪守合同，保證質(zhì)量，達(dá)到業(yè)主滿意；文明施工，節(jié)能降耗，保護(hù)生態(tài)環(huán)境；防范風(fēng)險(xiǎn)，確保安全，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。5.2.1. 嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，保證管理體系滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和企業(yè)自身的需要，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，不斷提升中國(guó)港灣品牌效應(yīng)。5.2.2. 嚴(yán)格遵守合同，保證工程質(zhì)量、工作質(zhì)量，誠(chéng)實(shí)守信，

26、維護(hù)公司信譽(yù)，不斷滿足顧客的需求和期望，達(dá)到顧客滿意。5.2.3. 通過技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，控制污染源頭，進(jìn)行污染預(yù)防，減少污染物排放。降低資源和能源消耗，提高員工的環(huán)境意識(shí)和責(zé)任感，保護(hù)好生態(tài)環(huán)境。5.2.4. 采取措施，降低風(fēng)險(xiǎn)，確保人員安全，確保船機(jī)設(shè)備安全，確保工程安全，保證人員健康，實(shí)現(xiàn)文明生產(chǎn)。5.2.5. 通過管理評(píng)審對(duì)方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，需要時(shí)，相關(guān)方可至企業(yè)管理部索取。5.3. 管理目標(biāo)、指標(biāo)5.3.1. 目標(biāo)和指標(biāo)的制定a. 總經(jīng)理在每年的行政工作報(bào)告或文件中提出管理、經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)和指標(biāo)。b. 各部門根據(jù)公司年度管理工作目標(biāo)或文件，制定本部門季度管理工作計(jì)劃時(shí)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行量化分

27、解。項(xiàng)目經(jīng)理部的目標(biāo)和指標(biāo)可有關(guān)文件中反映。c. 制定目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)以管理方針為框架，指標(biāo)目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的并包括預(yù)防污染的承諾和滿足產(chǎn)品/工程要求所需的內(nèi)容，考慮法律與其他要求、公司的重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求、以及各相關(guān)方的觀點(diǎn)，并符合方針、持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾。d. 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)匯總年度、季度工作計(jì)劃，并對(duì)列入公司季度工作計(jì)劃工作的完成情況進(jìn)行檢查。5.3.2. 管理方案a. 管理方案是為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和指標(biāo)而采取的具體行動(dòng)。涉及與目標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)及具體措施，一般包括：(1) 依據(jù)的目標(biāo)；(2) 方法措施、技術(shù)手段；(3) 執(zhí)行部門/負(fù)責(zé)人及職

28、責(zé)；(4) 經(jīng)費(fèi)預(yù)算；(5) 啟止日期。b. 各部門季度管理工作計(jì)劃中執(zhí)行計(jì)劃的具體要求或采取的措施可視為該部門的管理方案，但其內(nèi)容應(yīng)包括：(1) 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的具體要求或采取的特殊措施，增添的設(shè)施和投入的資金（必要時(shí)）；(2) 具體要求或采取措施的執(zhí)行部門、負(fù)責(zé)人員；(3) 具體要求或采取措施的完成時(shí)間。c. 管理方案的由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施。d. 管理方案變更當(dāng)危險(xiǎn)源、環(huán)境因素、目標(biāo)指標(biāo)發(fā)生變化或新項(xiàng)目等情況需要更改管理方案時(shí)，由管理方案實(shí)施部門進(jìn)行變更及辦理審批手續(xù)。5.3.3. 管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)及目標(biāo)/指標(biāo)的策劃結(jié)果均應(yīng)予以控制。5.3.4. 新的開發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)引

29、起的管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)及目標(biāo)/指標(biāo)的策劃結(jié)果的變更、批準(zhǔn)等按文件管理的規(guī)定予以控制。5.3.5. 目標(biāo)/指標(biāo)的實(shí)施情況及符合情況按規(guī)定進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，并將目標(biāo)/指標(biāo)的實(shí)施情況納入管理評(píng)審。5.4. 職責(zé)和權(quán)限5.4.1. 公司組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限公司組織機(jī)構(gòu)圖見管理手冊(cè)附錄17.1；公司職能分配表見管理手冊(cè)附錄17.2；公司管理體系的組織機(jī)構(gòu)分下述三級(jí)，并擁有相應(yīng)的職責(zé)：a. 第一級(jí)為董事會(huì)辦公室、總經(jīng)理辦公室、黨群工作部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、企業(yè)管理部、商務(wù)法律部、安監(jiān)部、工程管理部、市場(chǎng)開發(fā)部。(1) 董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)處理董事會(huì)日常事務(wù)。負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議召開的籌備、組織，負(fù)責(zé)管理公司和董事

30、會(huì)有關(guān)文件檔案及董事會(huì)與所屬企業(yè)的有關(guān)資料。(2) 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理公司的日常事務(wù)工作，負(fù)責(zé)公司文秘、會(huì)議、機(jī)要、保密、檔案管理、安全保衛(wèi)、綜合治理、后勤管理和服務(wù)工作。下設(shè)綜合處、行政保衛(wèi)處、外聯(lián)處、審計(jì)處。l 負(fù)責(zé)辦公樓區(qū)域所涉及的職業(yè)健康安全、消防、環(huán)保工作管理。l 組織對(duì)辦公樓區(qū)域所涉及的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素進(jìn)行辯識(shí)評(píng)價(jià)及組織責(zé)任部門對(duì)重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素制定管理措施；l 負(fù)責(zé)編制公司辦公室安全環(huán)保管理實(shí)施細(xì)則，中國(guó)港灣總部安全環(huán)保預(yù)警及應(yīng)急救援預(yù)案，組織編制審核專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，管理者代表審批后由責(zé)任部門執(zhí)行；l 負(fù)責(zé)制定辦公樓職業(yè)健康安全、消防環(huán)保消防管理制度；l 負(fù)責(zé)

31、辦公樓綜合治理檢查及組織隱患整改；l 負(fù)責(zé)辦公樓職業(yè)健康安全消防環(huán)保及事故調(diào)查和處理；l 組織公司總部員工體檢及員工健康情況分析；l 負(fù)責(zé)對(duì)為辦公樓進(jìn)行服務(wù)的相關(guān)方的安全環(huán)保管理。(3) 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理及資產(chǎn)管理。下設(shè)會(huì)計(jì)核算處、財(cái)務(wù)管理處。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算、經(jīng)費(fèi)核算、出納、財(cái)務(wù)管理、資金業(yè)務(wù)、信用證管理、對(duì)外擔(dān)保等工作。(4) 人力資源部負(fù)責(zé)人力資源管理、規(guī)劃和開發(fā)、薪酬分配、社會(huì)保險(xiǎn)、教育培訓(xùn)以及外事管理。下設(shè)人事處、勞資處。 l 負(fù)責(zé)公司部室及員工錄用、工作質(zhì)量考核、職業(yè)健康、勞保工作的業(yè)務(wù)歸口管理部門；l 負(fù)責(zé)制定員工崗位責(zé)任制、考核辦法并進(jìn)行考核；l 制定職業(yè)健康、勞保

32、管理制度；l 職業(yè)健康、勞保工作管理情況監(jiān)督檢查及組織隱患整改；l 負(fù)責(zé)工傷鑒定和職業(yè)病事故處理；l 建立維護(hù)職業(yè)健康危險(xiǎn)源及相關(guān)法律法規(guī)的資料庫(kù)。(5) 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)公司的企業(yè)管理、發(fā)展戰(zhàn)略、機(jī)構(gòu)設(shè)置、三位一體體系、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、信息化管理、固定資產(chǎn)管理。下設(shè)企業(yè)管理處和科技信息處。是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的總體策劃負(fù)責(zé)部門。負(fù)責(zé)編制管理手冊(cè)、組織編制和審核程序文件，組織編制管理方針、管理目標(biāo)，通過組織內(nèi)審、參與管理評(píng)審、配合外部審核，實(shí)現(xiàn)對(duì)管理體系的監(jiān)控和改進(jìn)。(6) 市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)公司海外市場(chǎng)開拓、規(guī)劃，負(fù)責(zé)分析、追蹤管理市場(chǎng)信息、項(xiàng)目資格審查、投標(biāo)報(bào)價(jià)、簽訂合同及標(biāo)后回訪。

33、負(fù)責(zé)對(duì)外合作、客戶管理、境外營(yíng)銷代理管理、建立市場(chǎng)信息和項(xiàng)目信息數(shù)據(jù)庫(kù)建立及維護(hù)。下設(shè)信息處、對(duì)外合作處、投標(biāo)處。(7) 工程管理部負(fù)責(zé)公司在建工程的施工管理。生產(chǎn)任務(wù)的計(jì)劃和落實(shí)，在建工程的指導(dǎo)、監(jiān)控、保障工作，在建工程進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全、環(huán)保、職業(yè)健康的監(jiān)督管理，生產(chǎn)用國(guó)內(nèi)材料、設(shè)備的采購(gòu)、供應(yīng)、保障工作。下設(shè)施工管理處、安全處、采購(gòu)處。l 負(fù)責(zé)歸口管理項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行管理；l 編制項(xiàng)目經(jīng)理部通用管理實(shí)施細(xì)則及應(yīng)急預(yù)案文本，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行；l 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行監(jiān)督檢查管理。對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)的有關(guān)體系運(yùn)行文件進(jìn)行審批，由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織執(zhí)行；l 負(fù)

34、責(zé)公司適用的工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的識(shí)別和控制。(8) 商務(wù)法律部負(fù)責(zé)公司商務(wù)合同、合約及法律事務(wù)、在建項(xiàng)目成本核算、考核和最終決算、索賠工作。下設(shè)合約法律處、工料測(cè)量處 。l 負(fù)責(zé)公司合約管理體系和法律保障體系的建立、運(yùn)行和管理；負(fù)責(zé)公司成本核算和成本控制體系的建立、運(yùn)行和管理；l 負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和防范體系的建立。(9) 國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)公司國(guó)內(nèi)大中型項(xiàng)目業(yè)務(wù)的開發(fā)和管理。(10) 安全生產(chǎn)監(jiān)督部（以下簡(jiǎn)稱安監(jiān)部）是負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和環(huán)保管理工作的職能部門，負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作。l 是公司環(huán)境、安全管理工作的業(yè)務(wù)歸口管理部門；l 對(duì)環(huán)境、安全管理提出具體工作要求并進(jìn)行監(jiān)

35、督檢查管理；l 編制安全、環(huán)保的一系列管理制度；l 對(duì)安全、環(huán)保目標(biāo)實(shí)施的監(jiān)控；l 審核總經(jīng)理辦公室提交的危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)表、管理方案，管理實(shí)施細(xì)則及應(yīng)急預(yù)案等文件，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，由責(zé)任部門執(zhí)行；l 審核工程管理部提交的管理實(shí)施細(xì)則及應(yīng)急預(yù)案等文件，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，由責(zé)任部門執(zhí)行；l 負(fù)責(zé)公司適用的安全、環(huán)保法律、法規(guī)和其它要求的識(shí)別和控制；l 組織安全環(huán)保工作檢查，監(jiān)督安全環(huán)保隱患整改；l 組織安全環(huán)境事故處理；l 建立和維護(hù)公司適用的安全環(huán)保法律法規(guī)資料庫(kù)；l 建立和維護(hù)公司工程項(xiàng)目常用危險(xiǎn)源、環(huán)境因素資料庫(kù)。(11) 黨群工作部負(fù)責(zé)公司黨委日常事務(wù)工作、各級(jí)黨組織建設(shè)、黨員干部管理、宣

36、傳、紀(jì)檢監(jiān)察、工會(huì)工作。下設(shè)黨辦工會(huì)辦公室、組織處、企業(yè)文化處、紀(jì)檢監(jiān)察處。 b. 第二級(jí)為公司駐外各子公司、辦事處。（1） 公司子公司自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算。必要時(shí)，接受公司的協(xié)調(diào)管理。（2） 公司駐外辦事處負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)信息的收集、整理、傳遞，了解項(xiàng)目進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)所屬項(xiàng)目部人員、設(shè)備、資金管理。在總經(jīng)理授權(quán)時(shí)，負(fù)責(zé)履行公司對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的管理職責(zé)，但需將情況定期報(bào)公司。c. 第三級(jí)為各項(xiàng)目經(jīng)理部。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)根據(jù)不同的工程承包模式，貫徹執(zhí)行相應(yīng)的管理體系程序文件，保質(zhì)、保利、按期完成工程項(xiàng)目。l 識(shí)別評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施中危險(xiǎn)源、環(huán)境因素，編制項(xiàng)目經(jīng)理部安全管理手冊(cè)、項(xiàng)目經(jīng)理部環(huán)保管理手冊(cè)、項(xiàng)目經(jīng)理部

37、預(yù)警及應(yīng)急救援預(yù)案、工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，報(bào)公司工程部審批執(zhí)行，并負(fù)責(zé)實(shí)施、檢查、整改。l 負(fù)責(zé)對(duì)分包方的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作進(jìn)行監(jiān)督檢查管理。對(duì)已經(jīng)通過安全環(huán)保體系認(rèn)證的分包方，要求其上報(bào)重要的環(huán)境因素評(píng)價(jià)清單、危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)清單及控制措施，應(yīng)急預(yù)案；對(duì)于沒有進(jìn)行安全環(huán)保認(rèn)證的分包方，要求其上報(bào)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源預(yù)控清單，應(yīng)急預(yù)案。l 國(guó)外項(xiàng)目經(jīng)理部按照所在國(guó)法律、法規(guī)要求及合同要求進(jìn)行控制。5.4.2. 公司組織機(jī)構(gòu)有關(guān)人員的職責(zé)：a. 總經(jīng)理的職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)公司經(jīng)營(yíng)和管理工作；明確職責(zé)和權(quán)限；提供資源；確保顧客的要求得到確定并予以滿足；任命管理者代表；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理手冊(cè)；負(fù)

38、責(zé)審定公司的方針和目標(biāo)并落實(shí)到相關(guān)的職能和層次上；負(fù)責(zé)建立組織內(nèi)部的有效溝通，主持管理評(píng)審，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。b. 管理者代表的職責(zé)：總經(jīng)理任命一位副總經(jīng)理為管理者代表，并授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)：(1) 確保管理體系得到建立、實(shí)施和保持；(2) 提高公司人員滿足顧客要求的意識(shí)；(3) 向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況及改進(jìn)需求，協(xié)助總經(jīng)理開展管理評(píng)審；(4) 與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。c. 管理部門經(jīng)理的職責(zé)：(1) 主持部門全面工作；(2) 制定本部門工作計(jì)劃和工作總結(jié)，檢查工作落實(shí)情況；(3) 對(duì)本部門人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)其使用及獎(jiǎng)懲提出建議；(4) 本部門管理費(fèi)用的控

39、制；(5) 完成責(zé)任目標(biāo)。d. 項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)：(1) 貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、方針、政策和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行企業(yè)的管理制度，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益，代表企業(yè)組織履行合同，完成企業(yè)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃和管理目標(biāo)；(2) 履行項(xiàng)目管理目標(biāo)規(guī)定的責(zé)任； (3) 組織編制施工組織設(shè)計(jì)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施； (4) 對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)要素進(jìn)行優(yōu)化配置和動(dòng)態(tài)管理；(5) 建立項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系并保持有效運(yùn)行。 (6) 在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)與企業(yè)管理層、項(xiàng)目作業(yè)層、發(fā)包人、分包人和監(jiān)理單位等的協(xié)調(diào)，解決項(xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)的問題；(7) 按項(xiàng)目管理目標(biāo)的規(guī)定處理項(xiàng)目經(jīng)理部與企業(yè)、分包單位以及職工之間的利益分配；(8

40、) 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，及時(shí)組織處理突發(fā)事件；(9) 經(jīng)授權(quán)組織工程交工驗(yàn)收，準(zhǔn)備結(jié)算資料，完成竣工結(jié)算、分包結(jié)算及項(xiàng)目管理總結(jié)，接受企業(yè)對(duì)項(xiàng)目的審計(jì)； (10) 處理項(xiàng)目經(jīng)理部解體后的善后工作，做到工完帳清，資源有序分流。 e. 協(xié)助企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目的檢查、鑒定和評(píng)獎(jiǎng)申報(bào)。5.5. 策劃5.5.1. 質(zhì)量管理體系策劃a. 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，企業(yè)管理部組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和管理手冊(cè)4.1條款的要求。b. 在外部環(huán)境、法律法規(guī)、機(jī)構(gòu)等發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行變更以便保持管理體系的適宜性、完整性。5.5.2. 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)策劃安

41、監(jiān)部、辦公室、工程管理部及所屬項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序規(guī)定，對(duì)環(huán)境因素組織辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制。相關(guān)部門按規(guī)定進(jìn)行協(xié)助。a. 識(shí)別環(huán)境因素考慮的方面：(1) 三個(gè)時(shí)態(tài)： l 過去(以往遺留)；l 現(xiàn)在(計(jì)劃的活動(dòng))；l 將來(lái)(工程/產(chǎn)品保修)。(2) 三種狀態(tài)：l 正常(日常運(yùn)行)； l 異常(工程停工) ；l 緊急(突發(fā)、失效)。(3) 六種類型：l 向大氣排放；l 向水體排放l 廢物管理；l 土地污染；l 原材料和自然資源的使用 ； l 其它地方性環(huán)境問題。(4) 法律法規(guī)與相關(guān)要求。b. 通過策劃達(dá)到以下效果：(1) 識(shí)別出公司的活動(dòng)、服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素；(2) 識(shí)別出公司

42、可望對(duì)相關(guān)方施加影響的環(huán)境因素；(3) 確定和評(píng)價(jià)環(huán)境影響；(4) 確定環(huán)境影響的重要程度；(5) 確保在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，考慮與這些重大環(huán)境影響有關(guān)的因素；(6) 及時(shí)更新有關(guān)重大環(huán)境因素與影響的信息。c. 詳細(xì)程序要求見環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序。5.5.3. 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃安監(jiān)部、辦公室、工程管理部及所屬項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序規(guī)定，對(duì)危險(xiǎn)源組織辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制。相關(guān)部門按規(guī)定進(jìn)行協(xié)助。a. 在危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)考慮的方面：(1) 三個(gè)時(shí)態(tài)： l 過 去(以往遺留)l 現(xiàn) 在(計(jì)劃的活動(dòng))l 將 來(lái)(工程/產(chǎn)品保修)(2) 三種狀態(tài)：l 正 常(日常運(yùn)行)

43、l 異 常(工程停工、設(shè)備檢修等)l 緊 急(突發(fā)、失效)(3) 以下可能出現(xiàn)的傷害類型： l 機(jī)械傷害l 傾倒l 觸電 l 坍塌l 高處墜落l 物體打擊l 架體倒坍l 模板傾翻l 火災(zāi)l 設(shè)備傾翻l 爆炸、灼燙l 泄漏(4) 兩類人員與設(shè)施l 自己的人員與設(shè)施l 外部的人員與設(shè)施(5) 法律法規(guī)與相關(guān)要求。b. 通過策劃達(dá)到以下效果：(1) 主動(dòng)識(shí)別出公司的活動(dòng)、服務(wù)中能夠控制的危險(xiǎn)源；(2) 主動(dòng)識(shí)別出公司可望對(duì)相關(guān)方施加影響的危險(xiǎn)源；(3) 確定和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；(4) 確定風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別；識(shí)別可消除和控制的風(fēng)險(xiǎn)；(5) 策劃并制定風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃；(6) 確保在建立目標(biāo)時(shí)，考慮與這些需控制的風(fēng)險(xiǎn)；(

44、7) 及時(shí)評(píng)審和更新危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的信息。c. 詳細(xì)程序要求見危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序。5.6. 法規(guī)和其他要求a. 全面識(shí)別適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品/工程或服務(wù)中環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的法律法規(guī)與其他要求，包括：(1) 國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；(2) 地方或行業(yè)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；(3) 執(zhí)法部門的通知、公報(bào)等其他要求；(4) 項(xiàng)目當(dāng)?shù)貒?guó)家的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；(5) 合同條款要求；(6) 其他要求。b. 獲取上述法律和要求的方法和渠道，在法律與其他要求程序中描述。c. 法規(guī)和其他要求的更新和合規(guī)性評(píng)價(jià)。商務(wù)法律部、工程管理部、人力資源部、安監(jiān)部、項(xiàng)目經(jīng)理部在法律法規(guī)和其

45、他要求更新和變化時(shí)，及時(shí)修正并撤除失效的文件。并通過日常工作檢查、內(nèi)審等形式，定期進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià) d. 適用的法律、法規(guī)和其他要求應(yīng)融入到規(guī)章制度中，通過培訓(xùn)、信息溝通等方式，使相關(guān)人員了解其內(nèi)容，在管理方針實(shí)施、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、 運(yùn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)、監(jiān)測(cè)等過程中全面考慮并實(shí)施法規(guī)要求并規(guī)范其行為。5.7. 信息交流與協(xié)商溝通5.7.1. 下列方面的信息應(yīng)予以交流和溝通，以確保得到統(tǒng)一的、理解一致的信息：a. 管理體系運(yùn)作狀況、質(zhì)量/環(huán)境安全業(yè)績(jī)；b. 管理體系過程的變化、法規(guī)要求的變化、市場(chǎng)需求的變化；c. 相關(guān)方的質(zhì)量/環(huán)境安全健康要求信息、投訴與建議。5.

46、7.2. 各部門及項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)質(zhì)量和環(huán)境安全健康方面的信息進(jìn)行交流與溝通：l 通過職工大會(huì)、職工代表會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、部門內(nèi)部會(huì)議、專題會(huì)議、文件、情況通報(bào)、宣傳欄、局域網(wǎng)等形式進(jìn)行內(nèi)、外部協(xié)調(diào)和溝通；l 公司辦公會(huì)議或部門例會(huì)并溝通上述信息；l 進(jìn)行外部相關(guān)方信息的接收、成文、處理和答復(fù)；5.7.3. 信息交流與協(xié)調(diào)溝通的具體要求按信息交流管理程序、工會(huì)工作程序執(zhí)行。5.7.4. 達(dá)到的溝通效果：l 部門與相關(guān)人員應(yīng)獲得管理所必需的信息。獲得的信息應(yīng)避免矛盾，確保信息理解一致和統(tǒng)一；獲得的信息應(yīng)支持管理的有序運(yùn)作；l 外部信息應(yīng)得到及時(shí)處理、答復(fù)；l 對(duì)于職業(yè)安全健康，員工及其代表有權(quán)參與職

47、業(yè)安全健康管理體系的各項(xiàng)活動(dòng),通過職工大會(huì)、職工代表會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、部門內(nèi)部會(huì)議、專題會(huì)議、文件、情況通報(bào)、宣傳欄、局域網(wǎng)等形式進(jìn)行內(nèi)、外部協(xié)調(diào)和溝通。5.8. 管理評(píng)審5.8.1. 按管理評(píng)審程序要求進(jìn)行策劃，下列輸入必須納入管理評(píng)審范圍：a. 審核報(bào)告（內(nèi)、外審）；b. 過程的有效性報(bào)告；方針、目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施效果報(bào)告；c. 環(huán)境問題、顧客的抱怨和滿意程度分析報(bào)告；d. 產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告；環(huán)境和安全業(yè)績(jī)報(bào)告；e. 預(yù)防和糾正措施進(jìn)展?fàn)顩r報(bào)告；f. 外部/內(nèi)部環(huán)境變化報(bào)告；g. 法律、法規(guī)的遵守情況。5.8.2. 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持進(jìn)行，每年進(jìn)行1次，時(shí)機(jī)由總經(jīng)理決定。5.8.3. 通過對(duì)

48、輸入信息的評(píng)審，評(píng)價(jià)方針、目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施的有效性和管理體系的適宜性、充分性。5.8.4. 管理評(píng)審的組織、評(píng)審方式和改進(jìn)措施的提出及處理等按程序文件規(guī)定進(jìn)行。5.8.5. 各部門根據(jù)管理評(píng)審的結(jié)果組織落實(shí)。管理評(píng)審記錄由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)保存。5.9. 資源管理5.9.1. 人力資源管理a. 人員安排/配置(1) 公司對(duì)各類崗位人員的素質(zhì)與能力予以明確。 (2) 對(duì)各類活動(dòng)，人力資源部保證委派受過教育培訓(xùn)，具有相應(yīng)工作能力的人員去完成，并適時(shí)補(bǔ)充，以確保工作質(zhì)量。(3) 對(duì)不能滿足規(guī)定的人員，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行離崗培訓(xùn)。b. 培訓(xùn)(1) 各類人員必須進(jìn)行有關(guān)培訓(xùn)或采取其他措施，以不斷提高人員的質(zhì)量/環(huán)境/

49、職業(yè)健康安全意識(shí)，作業(yè)技能及方法，使之明了其工作的重要性及影響等，確保人員滿足有關(guān)工作的規(guī)定要求。(2) 人力資源部負(fù)責(zé)按培訓(xùn)工作程序規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)工作的計(jì)劃、組織及實(shí)施情況的檢查。計(jì)劃中指定的培訓(xùn)主辦部門實(shí)施培訓(xùn)工作。(3) 人力資源部應(yīng)及時(shí)收集質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的培訓(xùn)需求，作為培訓(xùn)計(jì)劃制訂的依據(jù)，培訓(xùn)需求包括：各部門/各人員的培訓(xùn)要求，上級(jí)/行業(yè)的培訓(xùn)信息等。(4) 人力資源部根據(jù)培訓(xùn)需求制訂培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況由人力資源部負(fù)責(zé)跟蹤檢查，以確保計(jì)劃按期和有效地實(shí)施。(5) 特殊作業(yè)人員培訓(xùn)后，應(yīng)持有國(guó)家規(guī)定的有效證書方能上崗從事相應(yīng)的工作。(6) 每一培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)結(jié)果應(yīng)形

50、成培訓(xùn)記錄，并由培訓(xùn)主辦部門予以保存。 必要時(shí)按程序文件的規(guī)定由人力資源部保存(包括保持教育、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄)。5.9.2. 基礎(chǔ)設(shè)施管理a. 下列基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)納入管理范圍，以確?；A(chǔ)設(shè)施的狀況滿足過程能力要求：(1) 直接用于承包建設(shè)總承包、咨詢、勘察、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、制造等的設(shè)備。(2) 間接用于承包建設(shè)總承包、咨詢、勘察、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、制造的設(shè)施等。(3) 辦公設(shè)施、辦公場(chǎng)地等設(shè)施。b. 總經(jīng)理辦公室、項(xiàng)目經(jīng)理部等負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理，責(zé)任部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的日常維護(hù)。c. 各責(zé)任部門做好基礎(chǔ)設(shè)施的購(gòu)買、運(yùn)行維護(hù)、保養(yǎng)、修理、檢查、維護(hù)過程中的環(huán)境保護(hù)等控制工作。d. 對(duì)于自有設(shè)備

51、要做好維護(hù)、保養(yǎng)、修理或送修；對(duì)于外包設(shè)備，要檢查其合格證及運(yùn)行狀態(tài)能否滿足要求，監(jiān)督其維護(hù)、保養(yǎng)和定期修理。e. 控制工作應(yīng)確?；A(chǔ)設(shè)施的完好、準(zhǔn)確、安全、適用。f. 總經(jīng)理辦公室、項(xiàng)目經(jīng)理部等按“中港有關(guān)辦公樓三個(gè)管理規(guī)定”，和計(jì)算機(jī)機(jī)房安全管理制度以及項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)施工設(shè)施的管理規(guī)定執(zhí)行。 5.9.3. 作業(yè)環(huán)境管理。a. 對(duì)工作及產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響的如下作業(yè)環(huán)境必須進(jìn)行控制：(1) 溫度、濕度等工作環(huán)境；(2) 安全、消防管理等b. 作業(yè)環(huán)境由辦公室、項(xiàng)目經(jīng)理部等按中港集團(tuán)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度匯編、中港公司項(xiàng)目管理辦法以及安監(jiān)部發(fā)布的有關(guān)管理制度等文件的規(guī)定進(jìn)行管理以達(dá)到管理與控制要求，

52、其中安全、消防等法規(guī)要求應(yīng)按國(guó)家規(guī)定由安監(jiān)部對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。6. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)6.1. 項(xiàng)目信息處理階段6.1.1. 項(xiàng)目信息收集和分析市場(chǎng)開發(fā)部通過收集項(xiàng)目信息進(jìn)行分析，明確招標(biāo)者明示及潛在的要求。對(duì)是否有能力滿足這些要求做出判斷。6.1.2. 項(xiàng)目投標(biāo)資審可以滿足招標(biāo)者要求決定投標(biāo)時(shí)，開始資審工作。6.2. 項(xiàng)目合同評(píng)審6.2.1. 資審?fù)ㄟ^并購(gòu)買標(biāo)書后,市場(chǎng)開發(fā)部對(duì)標(biāo)書條款進(jìn)行評(píng)審并編制投標(biāo)文件。商務(wù)法律部、工程管理部負(fù)責(zé)協(xié)助進(jìn)行有關(guān)的法律、成本核算工作，同時(shí)對(duì)安全、環(huán)保及其他要求等進(jìn)行評(píng)審。6.2.2. 合同的修訂對(duì)業(yè)主提出的合同修改要求，組織進(jìn)行評(píng)審，若修改合同條款，及時(shí)將修改的信息

53、傳遞到項(xiàng)目經(jīng)理部。6.3. 顧客的溝通6.3.1. 以下方面應(yīng)隨時(shí)與顧客或其代表進(jìn)行溝通和處理：a. 顧客或其代表關(guān)于項(xiàng)目要求的落實(shí)及處理；b. 遺留問題的處理；c. 合同執(zhí)行中的異議，合同變更的處理；d. 顧客或其代表反饋（包括異議、投訴等）的處理。6.3.2. 與顧客的溝通由市場(chǎng)開發(fā)部及項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)進(jìn)行，溝通方式采用現(xiàn)場(chǎng)磋商、電話/傳真/信函聯(lián)絡(luò)或不定期訪問。6.3.3. 溝通中得到的信息由項(xiàng)目經(jīng)理部按雙方達(dá)成一致的意見處理。6.4. 工程項(xiàng)目實(shí)施階段6.4.1. 組建工程項(xiàng)目經(jīng)理部工程項(xiàng)目中標(biāo)后,工程管理部會(huì)同人力資源部提出項(xiàng)目經(jīng)理部組建方案，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。6.4.2. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃

54、工程管理部須根據(jù)管理手冊(cè)的規(guī)定，確保公司的管理文件能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)工程項(xiàng)目有效控制：(1) 制定目標(biāo)、程序文件、質(zhì)量、安全、環(huán)?？刂拼胧?、特殊過程、明確驗(yàn)收要求；(2) 確定相關(guān)的資源需求；(3) 確定記錄的要求。6.4.3. 咨詢與勘察控制a. 咨詢是通過必要的調(diào)查、踏勘，在認(rèn)真調(diào)查研究，具有必要的基礎(chǔ)資料的基礎(chǔ)上，確定工程規(guī)模和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不同的方案從經(jīng)濟(jì)上、技術(shù)上進(jìn)行綜合論證，提出推薦性建設(shè)方案。（1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)收集資料是否完整、依據(jù)是否充分、是否符合要求等進(jìn)行檢查，對(duì)不符合要求的資料，應(yīng)督促責(zé)任人員進(jìn)行處理。（2）工程咨詢中形成的方案應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行室內(nèi)研討、付總組織方案評(píng)審，并就方案達(dá)成共識(shí)。（3）可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目建議書應(yīng)由項(xiàng)目組在室內(nèi)研討后提出工程建設(shè)方案。（4）可行性研究（預(yù)可、工可）、項(xiàng)目建議書的可行性研究外業(yè)調(diào)查；方案比選