大瓷管理制度匯編(DOC 35頁).doc

1、大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管 理 制 度 第三冊 前前 言言 近年來，為適應(yīng)公司的飛速發(fā)展，公司對管理制度進(jìn)行了數(shù)次修訂。2010 年在前 幾次修訂的基礎(chǔ)上公司對所有管理制度進(jìn)行全面調(diào)整，此次調(diào)整是對原管理制度的承 接和延續(xù)，經(jīng)過公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各部門的共同努力，于 2010 年年末完成全部工作。管 理制度匯編分為四冊，如下： 管理制度匯編手冊共收錄制度 135 個(gè)，未收錄進(jìn)制度匯編手冊的制度均單獨(dú)成冊。 第一冊收錄 財(cái)務(wù)部管理制度財(cái)務(wù)部管理制度 證券部管理制度證券部管理制度 第二冊收錄 集團(tuán)辦公室管理制度集團(tuán)辦公室管理制度 人力資源部管理制度人力資源部管理制度 企業(yè)管理部管理制度企業(yè)管理部管理

2、制度 員工生活福利部管理制度員工生活福利部管理制度 黨群工作部管理制度黨群工作部管理制度 第三冊收錄 營銷部門管理制度營銷部門管理制度 物資采購部管理制度物資采購部管理制度 物資倉儲(chǔ)部管理制度物資倉儲(chǔ)部管理制度 生產(chǎn)管理部管理制度生產(chǎn)管理部管理制度 安技環(huán)保部管理制度安技環(huán)保部管理制度 設(shè)備能源部管理制度設(shè)備能源部管理制度 技術(shù)部管理制度技術(shù)部管理制度 線路電瓷開發(fā)部管理制度線路電瓷開發(fā)部管理制度 工程管理部管理制度工程管理部管理制度 運(yùn)輸處管理制度運(yùn)輸處管理制度 第四冊收錄 崗位安全操作規(guī)程崗位安全操作規(guī)程 設(shè)備操作規(guī)程匯編設(shè)備操作規(guī)程匯編 管理制度是一種規(guī)范，是企業(yè)員工在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中

3、共同須遵守的規(guī)定和準(zhǔn) 則。各部門應(yīng)嚴(yán)格按照制度辦事，并在實(shí)際工作活動(dòng)中不斷完善制度、改進(jìn)制度，使 之真正成為企業(yè)快速穩(wěn)定發(fā)展、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的基石。 大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管 理 制 度 第三冊 大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管 理 制 度 第三冊 1 目目 錄錄 營銷部門管理制度營銷部門管理制度 銷售管理辦法.1 產(chǎn)品售后服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn).6 客戶檔案管理制度.8 共 3 個(gè)制度 國際營銷部管理制度國際營銷部管理制度 國際營銷業(yè)務(wù)管理辦法.11 共 1 個(gè)制度 物資采購部管理制度物資采購部管理制度 物資采購管理制度.19 共 1 個(gè)制度 物資倉儲(chǔ)部管理制度物資倉儲(chǔ)部管理制度 成品庫管理制度.23

4、物資倉儲(chǔ)管理制度.28 物資退庫及庫存盤點(diǎn)管理制度 .32 物資以舊換新管理制度.34 閑置、廢舊物資處理管理制度 .39 危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度.42 共 6 個(gè)制度 生產(chǎn)管理部管理制度生產(chǎn)管理部管理制度 生產(chǎn)計(jì)劃管理制度.45 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理制度.48 工裝、器具管理規(guī)定.50 生產(chǎn)調(diào)度管理制度.53 產(chǎn)品返包管理規(guī)定.55 成品抽樣管理規(guī)定.57 生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場管理規(guī)定.58 樣品、試品管理規(guī)定.60 特殊過程、設(shè)備、人員鑒定準(zhǔn)則 .62 辦公現(xiàn)場管理規(guī)定.64 共 10 個(gè)制度 安技環(huán)保部管理制度安技環(huán)保部管理制度 安全生產(chǎn)責(zé)任制度.73 職業(yè)安全管理制度.85 大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管

5、理 制 度 第三冊 2 消防安全管理制度.106 職業(yè)健康管理制度.115 環(huán)境管理制度.125 外來人員進(jìn)入公司管理制度 .133 進(jìn)出公司管理制度.136 貨運(yùn)車輛駕駛員管理制度.139 環(huán)境因素評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表.141 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法.142 共 16 個(gè)制度，本手冊收錄 10 個(gè)，第四冊收錄 1 個(gè) 設(shè)備能源部管理制度設(shè)備能源部管理制度 固定資產(chǎn)集團(tuán)化管理辦法.145 設(shè)備事故管理制度.147 特種設(shè)備使用與管理制度.150 設(shè)備資產(chǎn)管理制度.156 設(shè)備使用與維護(hù)保養(yǎng)制度.162 設(shè)備潤滑管理制度.165 設(shè)備修理管理制度.167 設(shè)備委托修理管理制度.170 設(shè)備基礎(chǔ)管理制度.17

6、4 設(shè)備備品配件管理制度.176 設(shè)備檢查與考核管理制度.179 監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度.181 能源管理制度.185 安全用電管理制度.189 房屋與建筑物管理制度.196 共 16 個(gè)制度，本手冊收錄 15 個(gè)，第四冊收錄 1 個(gè) 技術(shù)部管理制度技術(shù)部管理制度 供方管理標(biāo)準(zhǔn).199 共 1 個(gè)制度 線路電瓷開發(fā)部管理制度線路電瓷開發(fā)部管理制度 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作管理辦法.209 圖紙、技術(shù)文件更改管理辦法 .219 產(chǎn)品圖紙及技術(shù)文件管理辦法 .223 配方研制管理辦法.238 圖紙、技術(shù)文件印發(fā)管理辦法 .246 產(chǎn)品開發(fā)定額管理辦法.253 共 6 個(gè)制度 大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管 理

7、 制 度 第三冊 3 工程管理部管理制度工程管理部管理制度 工程項(xiàng)目管理暫行辦法.257 共 1 個(gè)制度 運(yùn)輸處管理制度運(yùn)輸處管理制度 產(chǎn)成品發(fā)運(yùn)管理規(guī)定.277 共 1 個(gè)制度 本冊共收錄 55 個(gè)制度 大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管 理 制 度 第三冊 4 大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管 理 制 度 營銷部門 第 1 頁 共 282 頁 銷售管理辦法銷售管理辦法 QG/DC03.XS01-2010 1 1 目的目的 為加強(qiáng)集團(tuán)公司銷售的監(jiān)督管理工作，加快貨款回籠和資金流動(dòng)，規(guī)范公司銷售 行為，降低成本，提高公司信譽(yù)，特制定本辦法。 2 2 適用范圍適用范圍 本辦法適用集團(tuán)公司內(nèi)所有銷售活動(dòng)的決

8、策、合同、貨款結(jié)算、售后服務(wù)、商標(biāo) 管理等。 3 3 職責(zé)職責(zé) 本制度的歸口管理部門是營銷部門，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司銷售工作。 4 4 管理辦法管理辦法 4.1 銷售計(jì)劃的制定與信息化管理 4.1.1 銷售計(jì)劃的制定 4.1.1.1 營銷部門應(yīng)根據(jù)公司年度經(jīng)營預(yù)算的要求編制銷售計(jì)劃。按照效益最大化 的原則，確定銷售產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、數(shù)量、重點(diǎn)銷售區(qū)域、新產(chǎn)品銷售目標(biāo)和貨款回籠計(jì) 劃。 4.1.1.2 營銷部門應(yīng)對銷售計(jì)劃層層分解、細(xì)化，采取各種有效措施，確保年度預(yù) 算指標(biāo)的實(shí)施與完成。 4.1.2 建立銷售信息化管理 營銷部門應(yīng)進(jìn)行銷售信息化管理，及時(shí)收集掌握下列信息： 4.1.2.1 行業(yè)發(fā)展趨勢、產(chǎn)業(yè)政

9、策及市場需求的變化趨勢； 4.1.2.2 產(chǎn)品、技術(shù)及其替代品的發(fā)展趨勢； 4.1.2.3 同行業(yè)公司的發(fā)展規(guī)模、加工能力、產(chǎn)品水平等信息； 4.1.2.4 各銷售網(wǎng)點(diǎn)銷售及回款情況； 4.1.2.5 建立客戶檔案，做好客戶的售后服務(wù)工作； 4.1.2.6 其它可能影響產(chǎn)品銷售的信息。 4.1.3 在掌握上述信息的基礎(chǔ)上，將其反饋給公司有關(guān)部門。 4.2 投標(biāo)工作的管理 4.2.1 營銷部門負(fù)責(zé)標(biāo)書的編制。 4.2.1.1 標(biāo)書編制過程中對于新產(chǎn)品或低于成本價(jià)銷售的產(chǎn)品價(jià)格應(yīng)征求財(cái)務(wù)總監(jiān) 大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管 理 制 度 營銷部門 第 2 頁 共 282 頁 的意見。 4.2.1.2

10、若技術(shù)條件超出樣本范圍應(yīng)征求總工程師意見。 4.2.1.3 標(biāo)書須經(jīng)營銷部門經(jīng)理批準(zhǔn)，重大合同必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.2.2 重大合同是指單筆合同金額在 1,000 萬元以上；公司首次生產(chǎn)、供貨，技術(shù) 風(fēng)險(xiǎn)較大；為各國家重大項(xiàng)目提供專用產(chǎn)品的。 4.2.3 在標(biāo)書的制定過程中，相關(guān)部門應(yīng)全力予以配合，不得以任何方式進(jìn)行推諉， 確保按時(shí)投標(biāo)。 4.2.4 標(biāo)書在開標(biāo)之前為公司機(jī)密，在標(biāo)書起草和投標(biāo)過程中，應(yīng)按照保密工作細(xì) 則的規(guī)定，嚴(yán)防標(biāo)書泄密。 4.2.5 投標(biāo)后，營銷部門應(yīng)派專人對評標(biāo)進(jìn)行跟蹤，及時(shí)反饋有關(guān)信息。 4.3 銷售合同的評審 4.3.1 合同的評審與管理按公司合同管理辦法執(zhí)行。

11、4.3.2 合同實(shí)行分級(jí)審批規(guī)定 4.3.2.1 公司對所簽訂的銷售合同實(shí)行責(zé)任人審批制度，重大合同由總經(jīng)理或其授 權(quán)人審批；一般合同由銷售公司總經(jīng)理審批。合同的評審應(yīng)嚴(yán)格遵照公司質(zhì)量保證體 系的規(guī)定進(jìn)行。 4.3.2.2 當(dāng)產(chǎn)品實(shí)際銷售價(jià)低于公司銷售最低價(jià)格時(shí)，合同必須經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總 監(jiān)背書后，方可簽訂。 4.3.3 合同的審核 4.3.3.1 為避免公司簽訂合同出現(xiàn)差錯(cuò)，給公司帶來不必要的損失，營銷部門在正 式簽訂重要銷售合同和銷售協(xié)議前，必須經(jīng)審計(jì)部門審核(涉及法律法規(guī)的，須經(jīng)法律 顧問審核)，審核程序按公司合同管理辦法執(zhí)行。 4.3.3.2 合同價(jià)格的審核。價(jià)格的審核按公司價(jià)格管理辦

12、法執(zhí)行，對于實(shí)際銷 售價(jià)格低于公司制訂的售價(jià)時(shí)，必須事先征得總經(jīng)理或其授權(quán)人的簽字同意后，方可 簽訂銷售合同。審計(jì)部門對違反規(guī)定或不合理銷售價(jià)格具有否決權(quán)(含不須簽訂合同的 銷售行為)。 4.3.3.3 銷售合同經(jīng)審計(jì)部門審核同意后，營銷部門方可與訂貨商簽訂正式銷售合 同，并將合同副本送交審計(jì)部門備案。 4.3.4 營銷部門與客戶簽訂正式銷售合同后，應(yīng)根據(jù)合同要求及時(shí)向生產(chǎn)管理部下 達(dá)排產(chǎn)通知單。 大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管 理 制 度 營銷部門 第 3 頁 共 282 頁 4.3.5 合同的修訂 如果需要對已簽訂的銷售合同進(jìn)行更改或修訂時(shí)，由營銷部門與用戶進(jìn)行協(xié)調(diào)。 對于需要變更的條款和事

13、項(xiàng)，經(jīng)雙方協(xié)調(diào)達(dá)成一致后，填寫合同修改評審表(視情 況決定是否重新進(jìn)行評審及財(cái)務(wù)部的審核)。待評審表生效后即通知有關(guān)部門，以免造 成不必要的損失和麻煩。 4.4 合同的管理 4.4.1 建立合同臺(tái)帳管理和保管制度。 4.4.1.1 建立合同臺(tái)帳。 4.4.1.2 銷售部門和審計(jì)部門必須建立合同統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。 4.4.1.3 內(nèi)容包括：簽約雙方當(dāng)事人的名稱、地址、法人代表、姓名、簽訂合同的 時(shí)間、標(biāo)的、價(jià)款、履行期限等都要詳細(xì)記載。 4.4.1.4 合同資料保管 4.4.1.5 對合同涉及的有關(guān)傳真、信函、圖紙及其它資料等，一式兩份，隨合同一 份報(bào)審計(jì)部門備案，另一份由銷售部門保管。 4.4.1.6

14、 銷售合同資料的管理及保管期限按照公司檔案管理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí) 行。 4.4.2 銷售合同專用章的管理 4.4.2.1 合同專用章的使用，原則上由審計(jì)部門統(tǒng)一管理，特殊情況必須在法定代 表人授權(quán)范圍內(nèi)使用。 4.4.2.2 合同專用章實(shí)行專人負(fù)責(zé)制，異地簽訂合同的，回公司后要及時(shí)報(bào)審計(jì)部 門審核、備案。 4.4.2.3 合同專用章每季度由專門管理人員檢查一次，每年度都要進(jìn)行蓋章核對， 登記備案。 4.4.2.4 合同專用章丟失時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司相關(guān)管理部門，由公司指定部門負(fù)責(zé)在 報(bào)紙、電視、廣播中聲明作廢。 4.5 銷售活動(dòng)的監(jiān)督 4.5.1 審計(jì)部門和財(cái)務(wù)部分別負(fù)責(zé)對銷售重點(diǎn)環(huán)節(jié)，如產(chǎn)品銷售價(jià)

15、格、貨款回籠和 銷售費(fèi)用進(jìn)行審核監(jiān)督。 4.5.1.1 產(chǎn)品銷售價(jià)格的制定 1)產(chǎn)品的銷售價(jià)格由審計(jì)部門負(fù)責(zé)制定。審計(jì)部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的成本、市場需求 大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管 理 制 度 營銷部門 第 4 頁 共 282 頁 狀況及時(shí)對產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。 2)審計(jì)部門制定產(chǎn)品銷售價(jià)格中，應(yīng)注明是否含有稅金、運(yùn)雜費(fèi)等其它費(fèi)用。 4.5.1.2 對銷售費(fèi)用的控制 財(cái)務(wù)部根據(jù)營銷部門的銷售和貨款回籠情況，嚴(yán)格控制銷售費(fèi)用的使用。 4.5.1.3 對回籠貨款的審核監(jiān)督 財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售和貨款回籠情況，采取有效措施，促進(jìn)營銷部門積極進(jìn)行催款、 清欠工作，保證貨款按時(shí)入賬，加快資金的周轉(zhuǎn)，提高資金利用率

16、。 4.6 銷售結(jié)算與售后服務(wù)的管理 4.6.1 銷售結(jié)算 4.6.1.1 公司產(chǎn)品銷售，實(shí)行銷售和結(jié)算相分離的原則。銷售結(jié)算全部通過財(cái)務(wù)部 進(jìn)行，結(jié)算收入直接進(jìn)入公司賬戶。 4.6.1.2 在銷售結(jié)算時(shí)，營銷部門應(yīng)向財(cái)務(wù)部提供發(fā)票等票據(jù)，財(cái)務(wù)部對其審核無 誤后，辦理結(jié)算手續(xù)。 4.6.1.3 公司駐外埠的經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)不具備獨(dú)立法人資格，在公司授權(quán)范圍內(nèi)開展工作。 4.6.2 售后服務(wù)的管理 嚴(yán)格按照產(chǎn)品售后服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 4.7 銷售人員的管理 4.7.1 營銷部門在明確銷售任務(wù)后，應(yīng)將銷售額和銷售費(fèi)用層層分解，落實(shí)到每個(gè) 人的頭上，并把銷售額、貨款回籠額及其銷售費(fèi)用和銷售人員的個(gè)人利益掛起

17、鉤來， 保證銷售任務(wù)的完成。 4.7.2 營銷部門應(yīng)逐步完善機(jī)制，建立起一套銷售人員業(yè)績考核制度，實(shí)行末位淘 汰制度，保證銷售隊(duì)伍的精干高效。 4.7.3 銷售人員在離職時(shí)(含調(diào)離崗位、退休等)，營銷部門必須對其所銷售的產(chǎn)品 的貨款情況進(jìn)行審核。對于有欠款的，經(jīng)客戶方提供欠款證明，財(cái)務(wù)部同意后，方可 辦理離職手續(xù)。 4.7.4 營銷部門必須加強(qiáng)銷售人員的職業(yè)道德教育，嚴(yán)禁銷售人員利用職務(wù)之便在 公司外兼職或從事他人委托的銷售行為，同時(shí)按照有關(guān)規(guī)定保守公司秘密。 4.7.5 公司銷售人員有責(zé)任將以下信息提供公司： 4.7.5.1 同行業(yè)中相同產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、成本等信息； 大連電瓷集團(tuán)股份有限公

18、司 管 理 制 度 營銷部門 第 5 頁 共 282 頁 4.7.5.2 客戶滿意程度； 4.7.5.3 產(chǎn)品在客戶方的使用情況； 4.7.5.4 營銷工作的執(zhí)行情況。 4.8 商標(biāo)的管理 本公司的產(chǎn)品商標(biāo)為“三箭”牌，對于商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓和使用許可方面的管理，應(yīng)按 照公司商標(biāo)管理辦法嚴(yán)格執(zhí)行。 4.9 獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰 4.9.1 對于違反本規(guī)定造成銷售管理混亂、公司資產(chǎn)流失的責(zé)任人，由有關(guān)部門依 照部門職責(zé)和管理職能給予通報(bào)批評、記過、調(diào)離崗位、解聘、除名等處分，并依法 追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。 4.9.2 員工有權(quán)對違反本辦法，損害公司利益的行為向公司和政

19、府有關(guān)部門舉報(bào)。 對舉報(bào)人進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的，按照有關(guān)法律法規(guī)追究當(dāng)事人的責(zé)任。 4.9.3 對以下人員和部門給予表揚(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)： 4.9.3.1 執(zhí)行本辦法成效顯著的部門和人員； 4.9.3.2 舉報(bào)違反本辦法的銷售行為，經(jīng)查證屬實(shí)的有功人員(含公司外部人員)。 5 5 形成的文件和記錄形成的文件和記錄 排產(chǎn)通知單 合同修改評審表 6 6 附則附則 6.1 本辦法由企業(yè)管理部起草、修訂。 6.2 本辦法由營銷部門并負(fù)責(zé)解釋。 6.3 自本制度發(fā)布之日起，原銷售管理辦法（QG/DC1001-2003）廢止。 大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管 理 制 度 營銷部門 第 6 頁 共 282 頁 產(chǎn)品售后服務(wù)管

20、理標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品售后服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn) QG/DC03.XS02-2010 1 1 目的目的 為加強(qiáng)公司售后服務(wù)管理，樹立用戶至上觀念，最大限度滿足用戶要求，收集產(chǎn) 品運(yùn)行的有關(guān)信息，處理用戶意見、投訴及產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量問題，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。 2 2 適用范圍適用范圍 本制度規(guī)定了公司售后服務(wù)的運(yùn)行機(jī)制，對用戶的技術(shù)服務(wù)(包括技術(shù)咨詢、提供 必要的技術(shù)資料)和其他相關(guān)服務(wù)的程序和要求。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 營銷部門為公司產(chǎn)品售后服務(wù)的歸口管理部門，并設(shè)專人負(fù)責(zé)，依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)組 織實(shí)施用戶服務(wù)工作。 3.2 總工程師具體負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理重大質(zhì)量事故和技術(shù)糾紛，提出處理意見和改進(jìn)措 施，并負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對技術(shù)改

21、進(jìn)措施進(jìn)行落實(shí)。 4 4 管理辦法管理辦法 4.1 售后服務(wù)的機(jī)制與內(nèi)容 4.1.1 營銷部門負(fù)責(zé)建立用戶檔案，內(nèi)容包括：用戶名稱、產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、供貨 時(shí)間、使用地點(diǎn)、線路情況(負(fù)荷、環(huán)境、投運(yùn)時(shí)間等)、用戶意見調(diào)查表等。 4.1.2 營銷部門根據(jù)合同，會(huì)同有關(guān)部門提出現(xiàn)場服務(wù)內(nèi)容；提供公司電瓷產(chǎn)品使 用注意事項(xiàng)；解答用戶提出的技術(shù)問題；處理實(shí)際存在的數(shù)量及質(zhì)量問題。 4.1.3 需“三包”的產(chǎn)品，由營銷部門提出意見，相關(guān)副總會(huì)簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí) 行。 4.1.4 營銷部門應(yīng)經(jīng)常與用戶保持聯(lián)系，至少每年向用戶發(fā)放一次用戶意見調(diào)查 表，隨時(shí)掌握產(chǎn)品運(yùn)行情況，及時(shí)接受用戶投訴，填寫用戶意見/投訴

22、登記處理記 錄。 4.1.5 建立用戶走訪制度，在與用戶保持廣泛聯(lián)系的同時(shí)，對重要用戶、重大工程 每半年走訪一次。了解產(chǎn)品運(yùn)行情況和用戶要求，把得到的信息填入用戶意見調(diào)查 表。 4.1.6 營銷部門將收集到的用戶意見調(diào)查表、用戶意見/投訴登記處理記錄 及時(shí)提交公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門，對所有問題要及時(shí)采取措施，加以解決。 4.2 質(zhì)量問題的處理原則 大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管 理 制 度 營銷部門 第 7 頁 共 282 頁 4.2.1 對于一般性問題，由營銷部門直接派員處理，必要時(shí)公司可委派有關(guān)技術(shù)人 員參加。 4.2.2 對于重大的問題，必須及時(shí)向總工程師、總經(jīng)理匯報(bào)，研究對策，制定解決 方案

23、，由總工程師負(fù)責(zé)組織落實(shí)。 4.2.3 對于一般性問題的處理意見，應(yīng)在當(dāng)天答復(fù)用戶；對于重大問題應(yīng)在三天內(nèi) 通知用戶；對于特殊問題公司要立即派人處理。 4.2.4 解決問題后，營銷部門應(yīng)及時(shí)將用戶意見調(diào)查表和用戶意見/投訴登 記處理記錄進(jìn)行分類匯總，存入用戶檔案。 4.3 質(zhì)量問題處理權(quán)限 4.3.1 派出處理質(zhì)量事故的人員，必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，堅(jiān)持用戶第一的原則，以對用戶 負(fù)責(zé)，對公司負(fù)責(zé)的科學(xué)態(tài)度處理問題。 4.3.2 派出人員要在公司授權(quán)的范圍內(nèi)處理問題。 4.3.3 對于較重大的問題，應(yīng)向營銷部門領(lǐng)導(dǎo)和公司主要領(lǐng)導(dǎo)請示后處理。 4.4 售后服務(wù)的管理 4.4.1 營銷部門要把產(chǎn)品售后服務(wù)工作

24、納入重點(diǎn)工作內(nèi)容，及時(shí)收集、傳遞各種信 息，為公司提高產(chǎn)品性能及新產(chǎn)品開發(fā)提供依據(jù)。 4.4.2 營銷部門每年應(yīng)將用戶檔案整理一次，以求了解用戶需求，鞏固已有市場份 額。 5 5 形成的文件和記錄形成的文件和記錄 用戶意見調(diào)查表 用戶意見/投訴登記處理記錄 6 6 附則附則 6.1 本標(biāo)準(zhǔn)由企業(yè)管理部起草、修訂。 6.2 本標(biāo)準(zhǔn)由營銷部門負(fù)責(zé)解釋。 6.3 自本制度發(fā)布之日起，原產(chǎn)品售后服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)（QG/DC1002-2003）廢止。 大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管 理 制 度 營銷部門 第 8 頁 共 282 頁 客戶檔案管理制度客戶檔案管理制度 QG/DC03.XS03-2010 1 1

25、目的目的 為提高營銷效率，擴(kuò)大市場占有率，與客戶建立長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系，特制定本 制度。 2 2 適用范圍適用范圍 本制度適用于對銷售客戶的管理 3 3 職責(zé)職責(zé) 本制度的歸口管理部門是營銷部門，負(fù)責(zé)銷售客戶的相關(guān)管理工作。 4 4 管理辦法管理辦法 4.1 管理內(nèi)容 4.1.1 客戶基礎(chǔ)資料，包括客戶的名稱、地址、電話、資產(chǎn)等方面。 4.1.2 客戶特征：包括服務(wù)區(qū)域、銷售能力、發(fā)展?jié)摿?、?jīng)營觀念、經(jīng)營方式與政 策、公司規(guī)模（員工人數(shù)、銷售額等）、經(jīng)營管理特點(diǎn)等。 4.1.3 交易活動(dòng)現(xiàn)狀：包括客戶的銷售活動(dòng)狀況、存在的問題、保持的優(yōu)勢、未來 的對策；公司信譽(yù)與形象、信用狀況、交易條件、以往

26、出現(xiàn)的信用問題等。 4.2 客戶管理 4.2.1 建立客戶檔案卡。 4.2.1.1 由銷售人員進(jìn)行市場調(diào)查和客戶訪問時(shí)整理匯總； 4.2.1.2 向客戶寄送客戶資料表，請客戶填寫； 4.2.1.3 根據(jù)反饋的信息進(jìn)行整理匯總，填入客戶檔案卡。 4.2.2 對客戶進(jìn)行分類。利用上述資料，將集團(tuán)公司擁有的客戶進(jìn)行科學(xué)的分類， 以便于提高銷售效率，促進(jìn)公司營銷工作更順利地展開。 4.2.3 對客戶的構(gòu)成進(jìn)行分析。通過客戶資料分析其構(gòu)成情況，找出集團(tuán)公司的不 足，確定營銷重點(diǎn)，采取對策，提高營銷效率。 4.2.4 客戶信用分析。在客戶信用等級(jí)分類的基礎(chǔ)上，確定對不同客戶的交易條件、 信用額度和交易業(yè)務(wù)

27、信用處理方法。 4.3 客戶檔案管理 4.3.1 客戶檔案管理要保持動(dòng)態(tài)性。要根據(jù)客戶情況的變化，不斷地加以調(diào)整，消 除過舊的資料，及時(shí)地補(bǔ)充新資料，不斷地對客戶的變化進(jìn)行跟蹤記錄。 大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管 理 制 度 營銷部門 第 9 頁 共 282 頁 4.3.2 客戶檔案管理的重點(diǎn)不僅要放在現(xiàn)有客戶上，還要更多地關(guān)注未來客戶或潛 在客戶，為集團(tuán)公司選擇新客戶、開拓新市場提供資料。 4.3.3 客戶檔案管理堅(jiān)持“用”重于“管”的原則，提高檔案的質(zhì)量和效率。不能 將客戶的檔案束之高閣，應(yīng)以靈活的方式及時(shí)全面地提供給銷售人員和有關(guān)人員，通 過客戶的檔案做更多的分析，為企業(yè)銷售決策提供素材

28、。 4.3.4 客戶檔案應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理，并制定嚴(yán)格的查閱和利用的管理辦法。 5 5 形成的文件和記錄形成的文件和記錄 無 6 6 附則附則 6.1 本制度由企業(yè)管理部起草、修訂。 6.2 本制度由營銷部門負(fù)責(zé)解釋。 6.3 自本制度發(fā)布之日起，原客戶檔案管理制度（QG/DC1003-2003）廢止。 大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管 理 制 度 營銷部門 第 10 頁 共 282 頁 大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管 理 制 度 國際營銷部 第 11 頁 共 282 頁 國際營銷業(yè)務(wù)管理辦法國際營銷業(yè)務(wù)管理辦法 QG/DC03.XS04-2010 1 1 目的目的 為加強(qiáng)集團(tuán)公司國際營銷部的管理工作

29、，規(guī)范公司銷售行為，嚴(yán)格執(zhí)行銷售合同， 減少產(chǎn)品積壓，加快貨款回籠和資金流動(dòng)，降低成本，提高公司信譽(yù)，明確銷售合同 的審批權(quán)限，規(guī)避銷售合同協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)，特制定本辦法。 2 2 適用范圍適用范圍 本辦法根據(jù)中華人民共和國合同法及其相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司 的實(shí)際情況制定，適用于集團(tuán)公司國際營銷部的銷售活動(dòng)的決策、合同審批及訂立行 為、貨款結(jié)算等。 3 3 術(shù)語術(shù)語 3.1 一般合同：合同標(biāo)的為常規(guī)產(chǎn)品或合同量較小。 3.2 特殊合同：合同量較大的招標(biāo)項(xiàng)目。 3.3 協(xié)議產(chǎn)品：產(chǎn)品技術(shù)要求特殊的產(chǎn)品。 4 4 職責(zé)職責(zé) 本制度的歸口管理部門是國際營銷部，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司國際銷售工作。 5 5 管

30、理辦法管理辦法 5.1 投標(biāo)與報(bào)價(jià) 5.1.1 國際營銷部業(yè)務(wù)員接到投標(biāo)或報(bào)價(jià)的項(xiàng)目后，確認(rèn)項(xiàng)目國家或地區(qū)，與領(lǐng)導(dǎo)， 技術(shù)部門和其他相關(guān)部門確認(rèn)項(xiàng)目可行性。 5.1.2 如確定參與投標(biāo)或給予報(bào)價(jià)，填寫報(bào)價(jià)表，報(bào)價(jià)表要逐項(xiàng)填寫清楚，同時(shí)需 要在備注欄注明有無特殊要求（如是否辦理保函，驗(yàn)貨，試驗(yàn)相關(guān)要求等）。一般報(bào) 價(jià)由部門領(lǐng)導(dǎo)給出，重要以及大型投標(biāo)需交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核（財(cái)務(wù)部門最遲在一個(gè)工作 日內(nèi)完成審核，如成本高于市場價(jià)格須給出意見反饋），最后總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。報(bào)價(jià) 表一式二份，交本部門存檔一份，業(yè)務(wù)員自己留存一份。報(bào)價(jià)單應(yīng)注明當(dāng)日報(bào)價(jià)匯率， 以及核算報(bào)價(jià)時(shí)所用匯率，報(bào)價(jià)有效期，以及當(dāng)時(shí)參考運(yùn)費(fèi)等相

31、關(guān)對外報(bào)價(jià)信息。 5.1.3 項(xiàng)目的確定 5.1.3.1 國際營銷部負(fù)責(zé)與顧客溝通，獲得顧客的采購合同或招標(biāo)文件，詳細(xì)了解 招標(biāo)項(xiàng)目名稱，產(chǎn)品規(guī)格，數(shù)量，包裝，技術(shù)和試驗(yàn)要求，所需準(zhǔn)備的商務(wù)和技術(shù)資 料，保函開立的要求，投標(biāo)截止日期，標(biāo)書投遞要求等，開始準(zhǔn)備投標(biāo)資料。 大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管 理 制 度 國際營銷部 第 12 頁 共 282 頁 5.1.3.2 需要公司其他部門予以協(xié)助提供文件或資料時(shí)，以書面形式提出要求，寫 清楚具體的要求和交付的時(shí)間，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后發(fā)給其他部門。 5.1.3.3 如需辦理保函，要至少提前 10 天向保函辦理人員及財(cái)務(wù)部門提出申請及 要求，填制保函申請

32、表，由部門領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字，報(bào)請總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)；業(yè) 務(wù)員準(zhǔn)備辦理保函的招標(biāo)文件，銀行信息，保函格式等相關(guān)資料，交由保函辦理人員 統(tǒng)一提交財(cái)務(wù)部門審核辦理，并在保函辦理期間協(xié)助其相關(guān)工作。 5.1.3.4 應(yīng)盡量滿足標(biāo)書要求，保持資料的一致性和連貫性，投標(biāo)資料需要在標(biāo)書 或客戶規(guī)定的日期之前郵送或遞交。 5.1.3.5 標(biāo)書遞交后，整理資料，跟蹤投標(biāo)及報(bào)價(jià)結(jié)果，將結(jié)果填寫到報(bào)價(jià)單中。 5.1.3.6 遇到投標(biāo)澄清時(shí)，應(yīng)及時(shí)給予準(zhǔn)確回復(fù)，如果需要公司其他部門配合，給 出書面要求，寫清具體的問題和答復(fù)時(shí)間，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)客戶。 5.1.4 樣品 5.1.4.1 投標(biāo)、報(bào)價(jià)或市場開發(fā)階段，如需

33、提交樣品，同客戶確認(rèn)樣品規(guī)格數(shù)量、 技術(shù)條件、試驗(yàn)要求、運(yùn)費(fèi)和發(fā)運(yùn)信息，報(bào)請部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，為重大型項(xiàng)目或市場開 發(fā)提供的試驗(yàn)樣品，需提交公司技術(shù)負(fù)責(zé)人，生產(chǎn)管理部，技術(shù)部及質(zhì)量檢查等有關(guān) 部門進(jìn)行評審并安排樣品準(zhǔn)備。 5.1.4.2 如果樣品有庫存，需給生產(chǎn)、檢查，倉儲(chǔ)及技術(shù)部門等相關(guān)部門出具書面 通知，寫明樣品的規(guī)格、數(shù)量、顏色、技術(shù)試驗(yàn)和包裝要求及樣品交付日期。 5.1.4.3 如果樣品沒有庫存，填寫排產(chǎn)通知單，標(biāo)明產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、顏色、技 術(shù)試驗(yàn)和包裝要求及樣品交付日期。 5.1.4.4 樣品發(fā)運(yùn)時(shí)填制樣品請領(lǐng)單，并提交領(lǐng)導(dǎo)簽字，交給部門統(tǒng)計(jì)人員登記備 案并送交相關(guān)部門。 5.2 銷售

34、合同的評審 5.2.1 一般產(chǎn)品合同評審 合同標(biāo)的為常規(guī)產(chǎn)品或合同量較小、有庫存，銷售人員就可與顧客簽定合同即會(huì) 簽評審。 5.2.2 特殊合同評審 a)國際營銷部根據(jù)顧客要求，填寫合同評審表，并組織生產(chǎn)管理部、集團(tuán)辦 公室（律師）、質(zhì)量檢查部、技術(shù)研發(fā)中心、財(cái)務(wù)部等對合同進(jìn)行評審即會(huì)議評審。 合同評審內(nèi)容包括：產(chǎn)品技術(shù)要求、供貨期、價(jià)格、保質(zhì)期和違約責(zé)任等。 大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管 理 制 度 國際營銷部 第 13 頁 共 282 頁 b)相關(guān)部門對上述內(nèi)容達(dá)到理解清晰，對顧客提出的不適當(dāng)要求，經(jīng)協(xié)商達(dá)成一 致意見，國際營銷部將評審意見反映集團(tuán)公司總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，國際營 銷

35、部簽定投標(biāo)文件或合同。 5.2.3 協(xié)議合同 a)國際營銷部負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行溝通后，簽訂協(xié)議書，并及時(shí)將協(xié)議書傳遞到技術(shù) 研發(fā)中心。 b)技術(shù)研發(fā)中心對協(xié)議書中提出的產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)組織相關(guān)部門 會(huì)簽。 c)國際營銷部根據(jù)協(xié)議產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)與客戶簽定銷售合同。 5.2.4 評審的結(jié)果及評審所引發(fā)的措施應(yīng)予以記錄，協(xié)調(diào)過程必須形成文字資料， 由銷售部門連同合同文本一并保存。 5.3 合同的審核 5.3.1 合同實(shí)行分級(jí)審批規(guī)定 公司對所簽訂的銷售合同實(shí)行責(zé)任人審批制度，重大合同由總經(jīng)理或其授權(quán)人審 批；一般合同由銷售公司總經(jīng)理審批。合同的評審應(yīng)嚴(yán)格遵照公司質(zhì)量保證體系的規(guī) 定進(jìn)行。當(dāng)產(chǎn)品

36、實(shí)際銷售價(jià)低于公司銷售最低價(jià)格時(shí)，合同必須經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān) 背書后，方可簽訂。 5.3.2 為避免公司簽訂合同出現(xiàn)差錯(cuò)，給公司帶來不必要的損失，國際營銷部在正 式簽訂重要銷售合同和銷售協(xié)議前，必須經(jīng)審計(jì)部門審核(涉及法律法規(guī)的，須經(jīng)法律 顧問審核)，審核程序按公司合同管理辦法執(zhí)行。 5.3.3 合同價(jià)格的審核。價(jià)格的審核按公司價(jià)格管理辦法執(zhí)行，對于實(shí)際銷售 價(jià)格低于公司制訂的售價(jià)時(shí)，必須事先征得總經(jīng)理或其授權(quán)人的簽字同意后，方可簽 訂銷售合同。審計(jì)部門對違反規(guī)定或不合理銷售價(jià)格具有否決權(quán)(含不須簽訂合同的銷 售行為)。 5.3.4 銷售合同經(jīng)審計(jì)部門審核同意后，國際營銷部方可與訂貨商簽訂正式

37、銷售合 同，并將合同副本送交審計(jì)部門備案。 5.3.5 國際營銷部與客戶簽訂正式銷售合同后，應(yīng)根據(jù)合同要求及時(shí)向生產(chǎn)管理部 下達(dá)排產(chǎn)通知單。 5.4 銷售合同修改 5.4.1 對未簽訂或已簽訂未下達(dá)排產(chǎn)通知單的銷售合同修改 大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管 理 制 度 國際營銷部 第 14 頁 共 282 頁 a）顧客提出銷售合同修改要求時(shí)，由國際營銷部填寫合同修改評審表，并按 銷售合同評審程序進(jìn)行評審。并通知到相關(guān)部門。 b）本集團(tuán)公司提出銷售合同修改時(shí)，國際營銷部將修改意見及時(shí)與顧客協(xié)商，在 取得顧客同意后方可修改，由國際營銷部填寫合同修改申請表，并按銷售合同評審程 序進(jìn)行評審。并通知到相關(guān)部

38、門。 5.4.2 對已簽訂且已下達(dá)排產(chǎn)通知單的銷售合同修改 如果需要對已簽訂的銷售合同進(jìn)行更改或修訂時(shí)，由國際營銷部與用戶進(jìn)行協(xié)調(diào)。 對于需要變更的條款和事項(xiàng)，經(jīng)雙方協(xié)調(diào)達(dá)成一致后，填寫合同修改評審表(視情 況決定是否重新進(jìn)行評審及財(cái)務(wù)部的審核)。待評審表生效后及時(shí)與生產(chǎn)管理部等相關(guān) 部門溝通，按合同修改情況調(diào)整產(chǎn)品排產(chǎn)，以免造成不必要的損失和麻煩。 5.5 合同的解除 國際營銷部合同執(zhí)行過程中應(yīng)由專人負(fù)責(zé)合同執(zhí)行，合同執(zhí)行過程中，相關(guān)合同 執(zhí)行負(fù)責(zé)人應(yīng)與客戶保持密切聯(lián)系隨時(shí)掌握并評估生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，降低因客戶信用而帶來 的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，對于客戶提出解除合同要求的，應(yīng)積極應(yīng)對處置。 5.5.1 對于未下

39、達(dá)排產(chǎn)通知單的產(chǎn)品，根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、產(chǎn)品銷售的 實(shí)際和客戶的要求，國際營銷部門應(yīng)按訂立合同時(shí)規(guī)定的審批權(quán)限和程序，通知審計(jì) 部門及財(cái)務(wù)部合同取消，填寫合同解除通知單。 5.5.2 對于已下達(dá)排產(chǎn)通知單并已按單投產(chǎn)的產(chǎn)品，根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、 產(chǎn)品銷售的實(shí)際和客戶的要求，國際營銷部須及時(shí)與法律顧問、生產(chǎn)管理部門、審計(jì) 部門、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門溝通，了解工裝器具投入情況、在制品情況及其他相關(guān)資金 投入，并及時(shí)填寫并下達(dá)給生產(chǎn)管理部取消排產(chǎn)通知單。同時(shí)，應(yīng)遞交合同解除 相關(guān)資料至審計(jì)部門及財(cái)務(wù)部，經(jīng)審核后方可先與客戶協(xié)商解除合同，并辦理因合同 解除而涉及的違約損失賠償事宜。解除合同的手續(xù)，

40、一律采用書面形式（包括當(dāng)事人 雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。 5.6 積壓產(chǎn)品的處理 5.6.1 因交貨期的延誤造成產(chǎn)品積壓超過合同約定發(fā)貨日 30 天時(shí)，由物資倉儲(chǔ)部 下達(dá)產(chǎn)品催發(fā)通知單至銷售部門，銷售部門須與客戶積極溝通，于 5 個(gè)工作日內(nèi) 確定該通知單涉及產(chǎn)品的發(fā)貨日期，填寫逾期產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)間變更單報(bào)物資倉儲(chǔ)部， 以便物資倉儲(chǔ)部合理調(diào)配存放庫區(qū)，便于保存及發(fā)貨，減少因包裝物損壞造成的返包 損失。 大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管 理 制 度 國際營銷部 第 15 頁 共 282 頁 5.6.2 因合同修改或解除造成產(chǎn)品積壓時(shí)，國際營銷部應(yīng)積極尋找該產(chǎn)品的銷售渠 道。 5.7 合

41、同的簽訂及排產(chǎn) 5.7.1 合同簽訂，需對合同中的商務(wù)及技術(shù)條款逐項(xiàng)審核，確認(rèn)其合理性及準(zhǔn)確性。 然后交由部門領(lǐng)導(dǎo)和律師進(jìn)行審核，審核無誤后，同客戶確定簽訂合同。收到由雙方 正式確認(rèn)的合同后，需要在統(tǒng)計(jì)人員處登記并備案，同時(shí)填寫項(xiàng)目跟蹤表。 5.7.2 合同的審核包括合同簽訂雙方的公司名稱及相關(guān)信息，產(chǎn)品規(guī)格，技術(shù)參數(shù)， 數(shù)量，顏色，產(chǎn)品商標(biāo)，包裝要求，交貨期，付款條件，試驗(yàn)和發(fā)貨要求，單據(jù)準(zhǔn)備 及相關(guān)的責(zé)任和權(quán)利條款。 5.7.3 排產(chǎn)通知 5.7.3.1 在簽訂合同后，國際營銷部需要根據(jù)合同要求的產(chǎn)品，在排產(chǎn)通知單上逐 一填寫詳細(xì)的產(chǎn)品圖號(hào)，尺寸，商標(biāo)，數(shù)量，顏色，交貨日期，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，包裝

42、等， 相關(guān)信息需同技術(shù)部門及生產(chǎn)部門再次確認(rèn)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，傳真到生產(chǎn)管理部。 5.7.3.2 經(jīng)客戶簽字確認(rèn)過的圖紙須作為排產(chǎn)單附件。 5.7.3.3 生產(chǎn)管理部主管領(lǐng)導(dǎo)同意后簽字，安排生產(chǎn)，并把簽字后的產(chǎn)品排產(chǎn)通 知單（書）傳真返回國際營銷部存檔。 5.8 合同執(zhí)行 5.8.1 有預(yù)付款的需要按照合同及訂單規(guī)定，及時(shí)辦理預(yù)付款，履約保函：應(yīng)按合 同要求進(jìn)行辦理。 5.8.2 生產(chǎn)過程中跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度，于排產(chǎn)通知單規(guī)定的交貨日期之前再次確認(rèn)交貨 期，待交貨日期確定后，通知客戶并準(zhǔn)備發(fā)貨相關(guān)的報(bào)關(guān)報(bào)檢單據(jù)，通知商檢及發(fā)貨 人員辦理商檢，熏蒸，填制海運(yùn)委托單租船訂艙，商檢需要提前 5 個(gè)工作日提

43、出，租 船訂艙至少 7 個(gè)工作日前提出；發(fā)貨前提前 2 個(gè)工作日填寫發(fā)貨通知單遞交發(fā)貨人員， 辦理運(yùn)輸和場地協(xié)調(diào)等事宜。 5.8.3 產(chǎn)品的檢驗(yàn)、客戶來廠驗(yàn)貨，根據(jù)合同要求，需提前 34 個(gè)工作日書面通 知生產(chǎn)及檢驗(yàn)部門，通知需注明產(chǎn)品名稱，規(guī)格，數(shù)量，顏色，技術(shù)參數(shù)，試驗(yàn)項(xiàng)目， 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，試驗(yàn)日期，報(bào)告要求及合同和客戶規(guī)定的其他要求。 5.8.4 須在發(fā)貨前至少 5 天，將客戶確認(rèn)嘜頭要求下發(fā)至生產(chǎn)管理部。通知生產(chǎn)管 理部發(fā)貨日期。如果嘜頭復(fù)雜，或者包裝有其他特殊要求的合同，應(yīng)在排產(chǎn)時(shí)在排產(chǎn) 單上詳細(xì)注明。發(fā)貨前再次與生產(chǎn)及研發(fā)中心進(jìn)行溝通。 大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管 理 制 度 國際營

44、銷部 第 16 頁 共 282 頁 5.8.5 國際營銷部根據(jù)合同要求的交貨時(shí)間及交貨相關(guān)內(nèi)容，提前填寫產(chǎn)品發(fā)貨 通知單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，再把產(chǎn)品發(fā)貨通知單傳真到運(yùn)輸處，運(yùn)輸處根 據(jù)產(chǎn)品發(fā)貨通知單上的要求安排運(yùn)輸車輛，同時(shí)與國際營銷部相關(guān)人員聯(lián)系，以 確保將貨物運(yùn)到指定場地。 5.8.6 貨物發(fā)運(yùn)后，根據(jù)合同要求仔細(xì)同貨代核對相關(guān)貨物的提單、保險(xiǎn)單據(jù)等并 及時(shí)索取，制作合同規(guī)定的單據(jù)，盡快交付銀行或客戶。 5.8.7 發(fā)貨后的運(yùn)雜費(fèi)單據(jù)和核銷單、報(bào)關(guān)單需由國際營銷部業(yè)務(wù)員核實(shí)相關(guān)信息 是否正確，然后將單據(jù)交相關(guān)人員統(tǒng)一備案和辦理；業(yè)務(wù)員需協(xié)助催要報(bào)關(guān)單據(jù)以便 辦理財(cái)務(wù)部門開票及退稅；同時(shí)填

45、制項(xiàng)目跟蹤表。 5.8.8 開發(fā)票：國際營銷部業(yè)務(wù)員將開票所需合同，發(fā)貨通知，報(bào)關(guān)單，客戶信息 等資料交統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)一備案登記并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)開具發(fā)票，按照合同要求開具增值稅發(fā)票讓 客戶付款的，需在開票前與客戶確認(rèn)開票日期及相關(guān)信息；收到財(cái)務(wù)開具的增值稅發(fā) 票后及時(shí)交付客戶。 5.8.9 回款：國際營銷部業(yè)務(wù)員于發(fā)貨后在合同或訂單規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)同客戶聯(lián) 系索要貨款，部門統(tǒng)計(jì)人員待收到銀行或財(cái)務(wù)通知有貨款回籠后，通知業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù) 部門。業(yè)務(wù)員和客戶聯(lián)系預(yù)先知道付款，及時(shí)通知統(tǒng)計(jì)員聯(lián)系財(cái)務(wù)確認(rèn)貨款是否到賬。 貨款回籠后業(yè)務(wù)員完善項(xiàng)目跟蹤單。 5.8.10 傭金支付：國際營銷部業(yè)務(wù)員需準(zhǔn)備好付傭金所需要的合

46、同，傭金協(xié)議， 客戶開具的發(fā)票，客戶的銀行信息及其他需要的相關(guān)材料，交由相關(guān)人員統(tǒng)一備案并 辦理。 5.8.11 售后服務(wù)及質(zhì)保金：貨物發(fā)運(yùn)后，與客戶保持聯(lián)絡(luò)與溝通，遇到售后服務(wù) 問題，應(yīng)及時(shí)與公司售后服務(wù)及相關(guān)技術(shù)部門聯(lián)系，并迅速給予回應(yīng)。在合同規(guī)定的 到期日，業(yè)務(wù)員需要及時(shí)催要質(zhì)保金。 6 6 形成的文件和記錄形成的文件和記錄 合同評審表 排產(chǎn)通知單 合同修改評審表 合同解除通知單 取消排產(chǎn)通知單 產(chǎn)品催發(fā)通知單 大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管 理 制 度 國際營銷部 第 17 頁 共 282 頁 逾期產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)間變更單 產(chǎn)品發(fā)貨通知單 7 7 附則附則 本制度由國際營銷部起草、修訂并負(fù)責(zé)解

47、釋。 大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管 理 制 度 國際營銷部 第 18 頁 共 282 頁 大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管 理 制 度 物資采購部 第 19 頁 共 282 頁 物資采購管理制度物資采購管理制度 QG/DC03.CG01-2010 1 1 目的目的 為加強(qiáng)公司的采購監(jiān)管力度，杜絕采購中的違規(guī)行為，防止公司資產(chǎn)流失，按照 “科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約”的原則，規(guī)范采購人員的采購行為， 降低公司采購成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。 2 2 適用范圍適用范圍 本制度適用于集團(tuán)公司物資(原材料、燃料、輔料、設(shè)備配件、辦公用品、勞動(dòng)保 護(hù)用品以及其它物資)采購的計(jì)劃決策、合同管

48、理、價(jià)格監(jiān)督和質(zhì)量檢查等。 3 3 引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語 3.1 引用標(biāo)準(zhǔn) 國家相關(guān)法律法規(guī)、公司制度文件。 3.2 術(shù)語 采購 4 4 職責(zé)職責(zé) 4.1 副總經(jīng)理是采購控制程序的主管領(lǐng)導(dǎo)。 4.2 物資采購部是進(jìn)行采購控制程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司所有分公司、 車間、處室提出的物資計(jì)劃進(jìn)行采購，保證數(shù)量、質(zhì)量及到貨時(shí)間。 4.3 集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)辦公用品的采購。 5 5 管理辦法管理辦法 5.1 采購計(jì)劃管理程序 5.1.1 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、備件采購計(jì)劃、庫存盤點(diǎn)報(bào)表是物資采購計(jì)劃編制的主要依 據(jù)。各計(jì)劃部門每月 20 日前應(yīng)填好采購申請表，將下月計(jì)劃報(bào)物資采購部，申購 的物資數(shù)

49、量要按實(shí)際估算用量填寫，不得虛報(bào)。 5.1.2 根據(jù)公司物資采購的周轉(zhuǎn)周期確定合理的倉儲(chǔ)前置期、最小倉儲(chǔ)量和安全庫 存。 5.1.3 物資倉儲(chǔ)部應(yīng)在月底將庫存盤點(diǎn)報(bào)表送至物資采購部，物資采購計(jì)劃員根據(jù) 庫存盤點(diǎn)報(bào)表判定各部門申請采購的物資數(shù)量是否合理，是否已有庫存，并編制月 度平衡計(jì)劃匯總表。 5.1.4 將所需采購的物資，結(jié)合供應(yīng)商供貨情況進(jìn)行分類，根據(jù)物資需求情況，編 大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管 理 制 度 物資采購部 第 20 頁 共 282 頁 制出采購計(jì)劃：物資倉儲(chǔ)部一份，用于核查實(shí)際進(jìn)貨情況；物資采購部領(lǐng)導(dǎo)一份，用 于具體布置采購員執(zhí)行；分管副總經(jīng)理一份，用于跟蹤進(jìn)度并加以督導(dǎo)、

50、檢查；總經(jīng) 理、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、物資采購計(jì)劃員各一份。 5.1.5 物資采購計(jì)劃員應(yīng)是采購計(jì)劃的編制責(zé)任人，每月的采購計(jì)劃應(yīng)在當(dāng)月 2 日 前制定完成，報(bào)送部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后，予以執(zhí)行。 5.1.6 因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整，需要追加或變更采購計(jì)劃，采購部門應(yīng)制定臨時(shí)采購計(jì)劃， 對原有采購計(jì)劃予以補(bǔ)充。 5.2 物資的采購 5.2.1 集團(tuán)公司所需物資實(shí)行統(tǒng)一對外采購，未經(jīng)批準(zhǔn)其它部門不得對外進(jìn)行采購。 5.2.2 供貨商、原材料、配件供貨商的選擇 5.2.2.1 物資采購部門根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的需要，對國內(nèi)原料、燃料、包裝材料、金屬 附件生產(chǎn)廠家的技術(shù)能力、產(chǎn)品質(zhì)量水平、報(bào)價(jià)等情況進(jìn)行綜合評價(jià)

51、，除唯一供貨單 位外，應(yīng)選定不少于兩家質(zhì)量有保證、信譽(yù)好、具備供貨能力的生產(chǎn)廠家作為候選供 應(yīng)商。 5.2.2.2 供應(yīng)商的評定和管理見供方管理標(biāo)準(zhǔn)。 5.2.2.3 因科研和新產(chǎn)品開發(fā)的需要，需向非合格供方采購臨時(shí)物資時(shí)，應(yīng)事先得 到總工程師的批準(zhǔn)，方可按照采購程序進(jìn)行采購。 5.2.2.4 對大宗物資實(shí)行招標(biāo)采購，具體按照公司招投標(biāo)管理辦法執(zhí)行。 5.2.2.5 勞動(dòng)保護(hù)用品要在具有勞保用品經(jīng)營許可證的廠家中進(jìn)行采購。 5.2.2.6 其它辦公用品等低值易耗品，各歸口部門必須嚴(yán)格按照限額領(lǐng)料、發(fā)貨的 有關(guān)管理規(guī)定，根據(jù)部門的需求情況，編制采購計(jì)劃，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后由歸口 部門負(fù)責(zé)采購。

52、 5.2.2.7 采購部門應(yīng)在正規(guī)廠家或商家進(jìn)行采購，保證物品的質(zhì)量，同時(shí)盡可能直 接從生產(chǎn)廠家進(jìn)貨，降低成本。 5.3 物資采購數(shù)量的原則及程序 5.3.1 采購部門應(yīng)對物資庫存和物資供應(yīng)實(shí)施最佳期量的系統(tǒng)管理；對于市場能夠 保證交貨期的物資，實(shí)施即時(shí)限量采購，杜絕產(chǎn)生積壓，提高資金的使用效率。 5.3.2 凡不屬獨(dú)家生產(chǎn)供貨的物資均應(yīng)選擇三家以上供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)采購。 5.3.3 采購部門以抹帳、易貨方式采購物資時(shí)，須報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。 大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管 理 制 度 物資采購部 第 21 頁 共 282 頁 5.3.4 公司經(jīng)營者和分管物資采購的副總經(jīng)理的近親屬(包括配偶、父母、子

53、女和 兄弟姐妹)，不得在本公司的物資采購部門擔(dān)任負(fù)責(zé)人 5.4 對采購過程的監(jiān)督和審核 5.4.1 審計(jì)部門負(fù)責(zé)對采購價(jià)格、采購過程進(jìn)行審核監(jiān)督。具體程序見內(nèi)部審計(jì) 工作實(shí)施辦法和價(jià)格管理辦法。 5.4.2 采購合同的管理見公司合同管理辦法中相關(guān)規(guī)定。 5.4.3 審計(jì)部門對于以抹帳、易貨方式采購物資時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部企業(yè)會(huì) 計(jì)準(zhǔn)則非貨幣性交易中有關(guān)價(jià)格管理的規(guī)定。 5.5 檢驗(yàn)和結(jié)算 5.5.1 采購物資入公司必須執(zhí)行公司有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)的不能辦 理入公司、領(lǐng)用和結(jié)算手續(xù)。 5.5.2 物資入庫時(shí)，物資采購部通知物資使用部門物資已入庫，物資使用部門須盡 快對物資進(jìn)行檢驗(yàn)，

54、應(yīng)在物資入庫 5 個(gè)工作日內(nèi)（粘土全項(xiàng)檢驗(yàn)除外）得出檢驗(yàn)結(jié)果 并確定物資是否能使用。如不能使用，應(yīng)于得出結(jié)果當(dāng)日通知采購人員，由采購人員 及時(shí)聯(lián)系供貨廠家換退貨。 5.6 獎(jiǎng)懲按照員工獎(jiǎng)懲管理規(guī)定執(zhí)行。 6 6 形成的文件和記錄形成的文件和記錄 采購審批表 月份物資平衡計(jì)劃匯總表 物資采購計(jì)劃平衡表 7 7 附則附則 本辦法由物資采購部起草、修訂并負(fù)責(zé)解釋。 自本制度發(fā)布之日起，原物資采購管理辦法（QG/DC0901-2003）廢止。 大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管 理 制 度 物資采購部 第 22 頁 共 282 頁 大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管 理 制 度 物資倉儲(chǔ)部 第 23 頁 共 28

55、2 頁 成品庫管理制度成品庫管理制度 QG/DC03.CC01-2010 1 1 目的目的 為保證出、入庫產(chǎn)品質(zhì)量，及時(shí)發(fā)運(yùn)產(chǎn)品，加強(qiáng)成品出、入庫的管理，特制定本 制度。 2 2 適用范圍：適用范圍： 本規(guī)定適用于公司產(chǎn)成品的出、入庫及管理。 3 3 職責(zé)職責(zé) 物資倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)成品庫的管理。包括產(chǎn)成品的接收入庫、保管和監(jiān)督，檢查出庫； 辦理成品返包手續(xù)；抽查、試驗(yàn)以及自用產(chǎn)品的領(lǐng)用手續(xù)；指導(dǎo)卸車人員及叉車司機(jī) 按規(guī)定擺放成品（樣品）；對產(chǎn)品進(jìn)行分類管理。 4 4 管理辦法管理辦法 4.1 產(chǎn)品的交接與入庫 4.1.1 對生產(chǎn)車間包裝好的產(chǎn)成品，須在通知物資倉儲(chǔ)部接貨員后，按照接貨員 的指定位置和

56、擺放要求，進(jìn)行擺放。如果車間卸車人員和叉車司機(jī)不按照要求擺放產(chǎn) 品，倉儲(chǔ)人員有權(quán)拒絕接貨。接收產(chǎn)品的包裝物上要有標(biāo)簽，注明產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、 釉色、批號(hào)、生產(chǎn)日期、每箱數(shù)量等相關(guān)信息。出口產(chǎn)品要按要求在木箱或托盤上印 刷批號(hào)等合同要求的各種信息，字跡要清晰。 4.1.2 當(dāng)產(chǎn)品檢查合格后，由生產(chǎn)車間填寫一式五份的產(chǎn)成品繳庫單，并由質(zhì) 量檢查部人員簽字，與成品庫接貨員對當(dāng)日交接產(chǎn)成品的品種、型號(hào)、釉色、數(shù)量、 批號(hào)等項(xiàng)目進(jìn)行核對，并對包裝質(zhì)量進(jìn)行檢查。對不符合包裝要求的產(chǎn)品，倉庫保管 員有權(quán)拒絕簽字，不進(jìn)行產(chǎn)品交接。雙方確認(rèn)簽字后產(chǎn)品接收完成。產(chǎn)成品繳庫單 ，由生產(chǎn)車間留存一份、物資倉儲(chǔ)部留 1

57、 份，生產(chǎn)車間交財(cái)務(wù)部 2 份、企業(yè)管理部 1 份。 4.1.4 對已完成交接的產(chǎn)成品，管理權(quán)歸物資倉儲(chǔ)部所有，其他部門不得隨意搬動(dòng)。 4.1.5 成品庫接貨員在要求生產(chǎn)車間擺放產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)該根據(jù)成品庫區(qū)域分類的要求， 按照“橫平、豎直、高齊”的標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)域擺放，并合理苫墊，盡可能地將同類產(chǎn)品放 在一起，同時(shí)要讓出必要的道路和通道。接貨員在完成交接后，要將產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào) 掛牌，以進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管 理 制 度 物資倉儲(chǔ)部 第 24 頁 共 282 頁 4.1.6 成品庫接收產(chǎn)品時(shí)，要嚴(yán)格遵守產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃，對特殊型號(hào)和特殊商標(biāo)的產(chǎn) 品，必須按生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)量接收，超額數(shù)量須經(jīng)物資倉

58、儲(chǔ)部會(huì)同有關(guān)部門協(xié)商同意后方 可接貨。 4.1.7 成品庫接貨員在接收產(chǎn)品后，要在第二天上午 9：00 前，將接收的產(chǎn)品逐項(xiàng) 認(rèn)真填寫每日接收產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)表，尤其是存放位置項(xiàng)，必須填寫清楚，以利于 對產(chǎn)品的后續(xù)跟蹤，做到可追溯性。 4.2 產(chǎn)成品的保管 4.2.1 倉管對各類物料的儲(chǔ)存要項(xiàng)： a）按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位； b）倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚； c）儲(chǔ)物空間分區(qū)及編號(hào)，標(biāo)示醒目、朝外，便于盤存和領(lǐng)取。 d）通道不得亂堆放物品，保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等條件。 4.2.2 包裝必須符合產(chǎn)品的包裝要求，必須要注明生產(chǎn)廠家生產(chǎn)批次，貨物等級(jí)， 貨物重量。

59、生產(chǎn)日期，無墨頭的貨物一律不得入庫。 4.2.3 倉儲(chǔ)物入庫前，必須對倉儲(chǔ)物進(jìn)行監(jiān)督，嚴(yán)格清點(diǎn)件數(shù)，做到噸位和件數(shù) 準(zhǔn)確無誤。確保公司入庫的數(shù)量與倉儲(chǔ)實(shí)物相一致。發(fā)現(xiàn)不符的一律不得入庫。 4.2.4 保管人員必須根據(jù)倉儲(chǔ)物的數(shù)量和倉庫容積，合理安排倉儲(chǔ)物的堆放位置， 一個(gè)合同號(hào)的產(chǎn)品堆放一個(gè)固定的地點(diǎn)，不得與其它合同號(hào)的產(chǎn)品混堆混放，便于清 點(diǎn)和核對。 4.3 產(chǎn)成品的出庫 4.3.1 必須持有運(yùn)輸處的產(chǎn)品出庫通知單方可辦理出庫。 4.3.2 成品庫發(fā)貨員接到產(chǎn)品出庫通知單后，須認(rèn)真仔細(xì)核對產(chǎn)品出庫通知 單的產(chǎn)品名稱、圖號(hào)、數(shù)量、釉色、批號(hào)等項(xiàng)內(nèi)容，并對庫內(nèi)實(shí)物進(jìn)行對照、清點(diǎn)， 認(rèn)真做好出庫發(fā)

60、貨前的準(zhǔn)備工作。 4.3.3 產(chǎn)品出庫要堅(jiān)持“先入先出”的原則，必須先發(fā)那些生產(chǎn)時(shí)間長、擺放位置 不太好的產(chǎn)品，以盡可能地減少包裝損失和產(chǎn)品損失。 4.3.4 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí)，杜絕發(fā)運(yùn)產(chǎn)品外觀和包裝質(zhì)量不好的產(chǎn)品，對外觀和包裝質(zhì)量 不好的產(chǎn)品，必須經(jīng)過返包處理后方能發(fā)運(yùn)。 4.3.5 成品庫記賬人員及部門統(tǒng)計(jì)員要根據(jù)產(chǎn)品的變動(dòng)情況，及時(shí)更新金蝶軟件及 OA 系統(tǒng)內(nèi)的庫存報(bào)表。 大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 管 理 制 度 物資倉儲(chǔ)部 第 25 頁 共 282 頁 4.4 產(chǎn)品抽查、試驗(yàn) 4.4.1 對于我公司自己做試驗(yàn)或者客戶需要抽查試驗(yàn)的產(chǎn)品，必須由試驗(yàn)部門填寫 自用產(chǎn)品請領(lǐng)單，將表單交到成品庫，由