項(xiàng)目公司董事會(huì)議事規(guī)則

1、公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章 總 則第一條 為健全和規(guī)范公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)議事和決策程序，提高董事會(huì)工作效率和科學(xué)決策水平，保證公司經(jīng)營(yíng)管理工作的順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本規(guī)則。第二條 本議事規(guī)則適用于公司董事會(huì)、董事及本規(guī)則中涉及的相關(guān)人員。第二章 董事會(huì)、董事長(zhǎng)職權(quán)第三條 董事會(huì)、董事長(zhǎng)依照公司章程規(guī)定行使職權(quán)：董事會(huì)行使的職權(quán)依照公司章程第八十七條的規(guī)定。第四條 董事長(zhǎng)應(yīng)定期或不定期向董事會(huì)報(bào)告行使授權(quán)情況，并于年終書面將有關(guān)情況報(bào)雙方股東。對(duì)于經(jīng)理班子提請(qǐng)的報(bào)告，董事長(zhǎng)原則上應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)給予書面意見。第五條 單筆項(xiàng)目

2、合同或單筆支出超過 5000 元（含 5000 元）的按程序報(bào)董事長(zhǎng)審批。第六條 董事會(huì)可視情況對(duì)董事長(zhǎng)授權(quán)進(jìn)行調(diào)整。第七條 非現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)議需由總經(jīng)理報(bào)送董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第三章 董事會(huì)決策程序第八條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依照公司章程和本規(guī)則的規(guī)定程序行使職權(quán)，不得違反程序形成決議。第九條 董事會(huì)重大事項(xiàng)決策程序：（一）董事會(huì)委托總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬訂公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計(jì)劃和重大項(xiàng)目的投融資方案，提交董事會(huì)；（二）董事會(huì)委托總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、利潤(rùn)分配和虧損彌補(bǔ)等方案，提交董事會(huì)；（三）經(jīng)股東雙方推薦，派出總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員人選，按程序提交董

3、事會(huì)審議。（四）董事會(huì)有權(quán)按公司股東會(huì)授權(quán)權(quán)限決定重大事項(xiàng)。第十條 薪酬考核工作程序（一）董事會(huì)在審議決定總經(jīng)理層的考核、薪酬分配、職務(wù)消費(fèi)及其他薪酬事項(xiàng)前，董事會(huì)應(yīng)與股東雙方進(jìn)行充分溝通并達(dá)成一致意見后，方可將有關(guān)方案提交董事會(huì)審議表決。董事會(huì)審議表決時(shí)，在總經(jīng)理層任職的董事應(yīng)當(dāng)回避。董事會(huì)審議決定后抄送監(jiān)事會(huì)；（二）董事會(huì)在審核總經(jīng)理提出的職工收入分配方案時(shí)，應(yīng)與股東雙方進(jìn)行充分溝通，根據(jù)國(guó)家、省有關(guān)工資宏觀調(diào)控政策和行業(yè)水平，對(duì)分配方案提出審核意見，并將審核決定后的職工收入分配方案及實(shí)際執(zhí)行情況及時(shí)書面報(bào)告股東雙方。第四章 董事會(huì)會(huì)議的召集、主持及提案第十一條 董事會(huì)會(huì)議包括定期會(huì)議和臨

4、時(shí)會(huì)議。第十二條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)按照公司章程規(guī)定定期召開，定期會(huì)議一般每年不少于 2 次。經(jīng)三分之二以上董事，或董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)主席提議，或出資人認(rèn)為有必要時(shí)，可以召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。 第十三條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由出資人指定一名董事召集和主持。第十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由半數(shù)以上的董事出席方可舉行。第十五條 召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，提議人應(yīng)當(dāng)通過董事會(huì)秘書或者直接向董事長(zhǎng)提交經(jīng)簽字（蓋章）的書面提議。書面提議內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于公司章程規(guī)定的董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（一）提議人的姓名或者名稱；（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由

5、；（三）提議會(huì)議召開的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；（四）明確或具體的提案；（五）提議人的聯(lián)系方式和提議曰期；（六）與提議有關(guān)的其它材料。第十六條 董事會(huì)會(huì)議議案提議人應(yīng)對(duì)所提議案內(nèi)容和所附材料內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。擬提交的會(huì)議議案由董事會(huì)秘書收集，呈董事長(zhǎng)審定。第十七條 董事會(huì)秘書在收到書面提議和有關(guān)材料后，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)認(rèn)為提案內(nèi)容不明確、具體或者有關(guān)材料不充分的， 可以要求提議人修改或補(bǔ)充。第十八條 董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后的 10 日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。第五章 董事會(huì)會(huì)議的召開第十九條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由五分之四以上（董事委托其他董事代為出席的，該委托的董事不計(jì)入

6、出席人數(shù)）董事出席。第二十條 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)議，并作好會(huì)議記錄；監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議；經(jīng)理層及相關(guān)管理人員可以列席會(huì)議。第二十一條 會(huì)議主持人認(rèn)為有必要的，可邀請(qǐng)非董事的公司其他管理人員或?qū)＜伊邢瘯?huì)議，對(duì)涉及的議案進(jìn)行解釋、咨詢或發(fā)表意見， 但列席會(huì)議的人員沒有表決權(quán)。第二十二條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人親自出席，董事因故不能出席的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì)議材料，形成明確的意見，書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明：（一）委托人和受托人的姓名；（二）委托人不能出席會(huì)議的原因；（三）委托人對(duì)每項(xiàng)提案的簡(jiǎn)要意見；（四）委托人的授權(quán)范圍和對(duì)提案表決意見的指示；（五）委托人的簽字、日期等。受

7、托董事應(yīng)當(dāng)向會(huì)議主持人提交書面委托書。第二十三條 代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席并代行表決權(quán)的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票表決權(quán)。第二十四條 董事會(huì)定期會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)召開為原則。必要時(shí)，在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，經(jīng)召集人（主持人）、提議人同意，也可以通過視頻、電話、傳真或者電子郵件表決等方式召開。董事會(huì)會(huì)議也可以采取現(xiàn)場(chǎng)與其他方式同時(shí)進(jìn)行的方式召開。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議可以非現(xiàn)場(chǎng)的其它方式召開。非以現(xiàn)場(chǎng)方式召開的，以視頻顯示在場(chǎng)的董事、在電話會(huì)議中發(fā)表意見的董事、規(guī)定期限內(nèi)實(shí)際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事后提交的曾參加會(huì)議的

8、書面確認(rèn)函等計(jì)算出席會(huì)議的董事人數(shù)。第二十五條 董事會(huì)會(huì)議不得就未包括在會(huì)議通知中的提案進(jìn)行表決。第六章 董事會(huì)會(huì)議的審議與表決第二十六條 董事會(huì)對(duì)議案的審議，采用會(huì)議審議、通訊審議和電話會(huì)議等方式進(jìn)行：（一）會(huì)議審議是董事會(huì)的主要議事方式，由出席會(huì)議的董事對(duì)提交會(huì)議的議題逐項(xiàng)進(jìn)行審議表決，并在會(huì)議記錄和董事會(huì)決議上簽字；（二）通訊審議和電話會(huì)議是董事會(huì)的補(bǔ)充議事方式，通常在情況緊急且僅限于審議非特別重大事項(xiàng)時(shí)采用。采用通訊審議方式和電話會(huì)議，視同召開臨時(shí)董事會(huì)，董事在決議上簽字即視為同意采取該審議表決方式，簽字同意則等同表決同意。在通訊審議方式下，需全體董事一致同意方可形成決議。第二十七條

9、公司對(duì)董事會(huì)決策所需信息的提供應(yīng)盡量完整、準(zhǔn)確。其中，提供信息的部門及有關(guān)人員對(duì)來自公司內(nèi)部且客觀描述的信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任，對(duì)來自公司外部且不可控的信息的可靠性應(yīng)進(jìn)行評(píng)估。第二十八條 董事會(huì)會(huì)議審議議題的程序?yàn)椋海ㄒ唬┯商岚溉嘶蜇?fù)責(zé)相關(guān)事項(xiàng)的董事或相關(guān)人員介紹情況；（二）出席會(huì)議的董事提問及討論；（三）對(duì)會(huì)議議題，應(yīng)通過投票方式表決形成決議；（四）參加會(huì)議董事和受托人在決議上簽字。董事阻礙會(huì)議正常進(jìn)行或者影響其他董事發(fā)言的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)及時(shí)制止。在董事會(huì)擬作出的決議違反法律法規(guī)、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則時(shí)，董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見，如果董事會(huì)堅(jiān)持

10、做出決議，董事會(huì)秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人意見記載于會(huì)議記錄，并立即向出資人報(bào)告。第二十九條 對(duì)于非重大議題，董事會(huì)可采用書面議案形成決議。決議形成程序?yàn)椋海ㄒ唬┰撟h案的草案必須以專人送達(dá)、傳真、郵件快遞或董事認(rèn)可的其他方式提前合理的時(shí)間送達(dá)每一位董事；（二）（二）全體董事收到有關(guān)書面議案后，在表決單上簽署表決意見；（三）（三）簽署的草案以專人送達(dá)、傳真、郵件快遞或董事認(rèn)可的其他方式送交董事會(huì)秘書；（四） （四）簽字同意的董事已達(dá)到作出有關(guān)決定的法定人數(shù)，該議案即成為董事會(huì)決議；（五） （五）簽署反對(duì)或棄權(quán)的董事應(yīng)附頁(yè)說明反對(duì)或棄權(quán)的理由和依據(jù)。（六）第三十條 董事會(huì)會(huì)議審議事項(xiàng)采取以下表決原則

11、：（七） （一）董事會(huì)實(shí)行一人一票記名表決制。董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)以上表決同意，董事因故不能出席會(huì)議的，可以書面委托其他董事投票表決；（八） （二）會(huì)議審議采取投票表決的方式表決，董事對(duì)各項(xiàng)議題的表決，必須有明確的意見（贊成，或反對(duì)，或棄權(quán)）；（九） （三）董事如對(duì)董事會(huì)決議投票否決或棄權(quán)，應(yīng)有明確的說明；（十）列席會(huì)議其他人員可以就相關(guān)議題發(fā)表意見，但無投票表決權(quán)。（十一）第三十一條 出現(xiàn)下列情形的，董事應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)提案回避表決：（十二）（一）董事本人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)回避的情形；（十三）（二）公司章程規(guī)定的因董事與會(huì)議提案所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系而須回避的情形；（十四）（三）董事擬兼任或

12、兼任所投資公司董事、高級(jí)管理人員的，對(duì)董事會(huì)會(huì)議審議其所兼任董事、高級(jí)管理人員的提名、聘任、考核、獎(jiǎng)懲及解聘等事項(xiàng)時(shí)；（十五）（四）董事會(huì)審議對(duì)兼任總經(jīng)理的董事進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲等有關(guān)議題時(shí)。（十六）第三十二條 董事會(huì)會(huì)議討論相關(guān)議題若無法達(dá)到公司章程及本規(guī)則規(guī)定的通過表決票數(shù)而未獲通過時(shí)，在有關(guān)條件和因素未發(fā)生重大變化的情況下，董事會(huì)會(huì)議在壹個(gè)月內(nèi)不應(yīng)再提交并審議內(nèi)容相同的提案或議案。（十七）第三十三條 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織制作表決票。表決票應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）董事會(huì)會(huì)議屆次、召開方式、時(shí)間及地點(diǎn)；（二）出席會(huì)議董事或委托董事姓名；（三）審議表決的事項(xiàng)；（四）投贊成、反對(duì)、棄權(quán)票的方式指示；（五

13、）其他需要記載的事項(xiàng)。（六）第三十四條 表決票由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)分發(fā)給出席會(huì)議的董事，并在表決完成后由其負(fù)責(zé)收回。受其他董事委托代為投票的董事，除自己持有一張表決票外，應(yīng)代委托董事持有表決票，并在表決票的董事姓名一欄注明“受某某董事委托投票”。（七）每一審議事項(xiàng)的投票，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)秘書的監(jiān)督下進(jìn)行清點(diǎn)，并由董事長(zhǎng)當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果和宣布決議是否通過。（八）第三十五條 出席會(huì)議的董事對(duì)表決結(jié)果有異議的，有權(quán)請(qǐng)求立即驗(yàn)票，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)驗(yàn)票。（九）第三十六條 以通訊方式召開的會(huì)議，參加會(huì)議的董事應(yīng)在送達(dá)的表決票上明確寫明投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票。投反對(duì)和棄權(quán)票的董事應(yīng)說明理由。（十）第三十七條 董事應(yīng)當(dāng)在

14、董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程規(guī)定，致使公司遭受損失時(shí)：（十一）（一）投贊成票的董事，或委托董事即其委托其他董事代理行使其權(quán)利，而被委托人投贊成票的，應(yīng)承擔(dān)直接責(zé)任；（十二）（二）經(jīng)查證在表決時(shí)投反對(duì)票并記載于會(huì)議記錄的董事，不承擔(dān)責(zé)任；（十三）（三）在表決中投棄權(quán)票的董事，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任；（十四）（四）在討論中雖提出異議，但在表決中投贊成票的董事，不得免除責(zé)任;（十五）（五）董事不出席會(huì)議，也不委托代表，也未在會(huì)議召開之日或之前對(duì)所議事項(xiàng)提供書面意見，應(yīng)視作未表示異議，不得免除責(zé)任。（十六）第三十八條 經(jīng)董事會(huì)審議表決通過的結(jié)果，形成董事會(huì)決議，董事

15、會(huì)可就審議通過的全部?jī)?nèi)容形成決議，也可以就審議通過的單項(xiàng)內(nèi)容形成決議，由出席董事簽署。董事會(huì)決議應(yīng)列明會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)、董事出席情況、議題內(nèi)容與表決結(jié)果。（十七）第三十九條 對(duì)于未出席會(huì)議的董事，或以通訊方式召開會(huì)議的，董事會(huì)秘書應(yīng)負(fù)責(zé)在會(huì)議結(jié)束以后的 3 個(gè)工作日內(nèi)將決議寄送每位董事。每位董事應(yīng)在收到?jīng)Q議后的 3 個(gè)工作日在決議上簽字，并將簽字后的決議寄送董事會(huì)秘書。（十八）第四十條 董事改變通訊地址或聯(lián)系方式時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知董事會(huì)秘書。（十九）第四十一條 董事會(huì)決議應(yīng)按年、屆、次分別編號(hào)并由董事會(huì)秘書保存。（二十）第四十二條 出席會(huì)議的董事、列席會(huì)議人員以及會(huì)務(wù)工作人員對(duì)會(huì)議內(nèi)容應(yīng)嚴(yán)格保密

16、。如因泄密致使公司合法權(quán)益遭受損害時(shí)，公司依照法律追究泄密人員的相應(yīng)責(zé)任。第七章 董事會(huì)會(huì)議紀(jì)錄第四十三條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)制作詳細(xì)的會(huì)議紀(jì)錄，負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)錄的董事會(huì)秘書應(yīng)在會(huì)議紀(jì)錄上簽名?，F(xiàn)場(chǎng)召開和以視頻、電話召開的董事會(huì)會(huì)議，可以視需要進(jìn)行全程錄音。第四十四條 董事會(huì)會(huì)議紀(jì)錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的方式、時(shí)間、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席會(huì)議和受他人委托出席董事會(huì)的董事姓名；（三）會(huì)議議程；（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)及每名董事的具體投票結(jié)果）；（六）會(huì)議其他相關(guān)內(nèi)容；（七）會(huì)議紀(jì)錄人姓名。（八）第四十五條 出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出說明性記載。除董事會(huì)會(huì)議紀(jì)錄外，董事會(huì)秘書還可以視需要對(duì)會(huì)議召開情況制作成簡(jiǎn)明扼要的會(huì)議紀(jì)要。（九）第四十六條 會(huì)議紀(jì)錄簽署后 10 個(gè)工作日內(nèi)，董