技術(shù)改造流程說明

1、技術(shù)改造流程范圍公司范圍內(nèi)所有部門技術(shù)改造項(xiàng)目的評(píng)審篩選、立項(xiàng)審批、驗(yàn)收流程控制目標(biāo)1.1 確保公司各部門所有技術(shù)改造項(xiàng)目進(jìn)行有效的審批主要控制點(diǎn)1.2 使用部門總經(jīng)理對(duì)技術(shù)改造項(xiàng)目建議書進(jìn)行審批1.3 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對(duì)論證結(jié)果進(jìn)行審批1.4 財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁辦公會(huì)進(jìn)行項(xiàng)目的最終審批特定政策1.5 審批權(quán)限：技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理小于50萬；財(cái)務(wù)總監(jiān)大于等于50萬小于1000萬；總裁辦公會(huì)大于1000萬1.6 100萬元以下的單件儀表采購，不需立項(xiàng)1.7 與生產(chǎn)、研發(fā)、物流無關(guān)的基建項(xiàng)目不屬于技改范疇涉及部門1.8 技術(shù)質(zhì)量部1.9 項(xiàng)目所在部門1.10 財(cái)務(wù)總監(jiān)1.11 總裁辦公會(huì)5.5投資管理部

2、5.6物資管理部5.7財(cái)務(wù)部技術(shù)改造流程說明 c-06-006-001步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部年末向各技術(shù)改造相關(guān)部門下發(fā)申報(bào)年度技術(shù)改造項(xiàng)目的通知2項(xiàng)目所在部門項(xiàng)目所在部門根據(jù)本部門需求編制年度技術(shù)改造計(jì)劃。年度計(jì)劃包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目內(nèi)容、計(jì)劃費(fèi)用、實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等3項(xiàng)目所在部門部門技改年度計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。同意報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部；不同意重新修改4技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部匯總各部門的年度技改計(jì)劃報(bào)技術(shù)經(jīng)理5技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部準(zhǔn)備技改評(píng)審會(huì)議資料分發(fā)至各委員并分發(fā)會(huì)議通知6項(xiàng)目所在部門投資財(cái)務(wù)營運(yùn)總裁組織召開年度技改項(xiàng)目評(píng)審篩選會(huì)議61項(xiàng)目所在部門投資財(cái)務(wù)各部門主管

3、技術(shù)經(jīng)理對(duì)本部門技改項(xiàng)目進(jìn)行簡單介紹62項(xiàng)目所在部門投資財(cái)務(wù)產(chǎn)品管理委員會(huì)討論符合公司需求的技術(shù)改造項(xiàng)目并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行篩選7技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部編寫會(huì)議紀(jì)要71不需進(jìn)行技術(shù)改造的項(xiàng)目結(jié)束。需進(jìn)行技術(shù)改造的項(xiàng)目納入公司年度技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃72各委員簽字確認(rèn)。營運(yùn)總裁簽發(fā)公司技術(shù)改造項(xiàng)目年度計(jì)劃并提交總裁辦公會(huì)審批73公司技術(shù)改造年度計(jì)劃和評(píng)審會(huì)議紀(jì)要抄報(bào)董事會(huì)辦公室。送財(cái)務(wù)投資及項(xiàng)目所在部門8項(xiàng)目所在部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人收集所有的技改需求信息并編制技改項(xiàng)目建議書上報(bào)部門總經(jīng)理審批9項(xiàng)目所在部門總經(jīng)理項(xiàng)目所在部門總經(jīng)理根據(jù)部門技術(shù)改造需求審批技術(shù)改造項(xiàng)目建議書10技術(shù)質(zhì)量部如果部門總經(jīng)理批準(zhǔn)，將技改項(xiàng)目建

4、議書及項(xiàng)目可行性報(bào)告交技術(shù)質(zhì)量部高級(jí)技術(shù)管理進(jìn)行技改項(xiàng)目立項(xiàng)判斷101技術(shù)質(zhì)量部判斷不屬立項(xiàng)技改項(xiàng)目,是單件采購并簽署意見,經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批送項(xiàng)目所在部門、物資管理部及相關(guān)部門。判斷不需采購項(xiàng)目結(jié)束102技術(shù)質(zhì)量部判斷屬立項(xiàng)技改項(xiàng)目，將項(xiàng)目建議書和項(xiàng)目可行性報(bào)告送技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理103技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理召集投資管理部,戰(zhàn)略部, 財(cái)務(wù)部，技術(shù)部門以及項(xiàng)目所在部門的主管總裁，必要時(shí)邀請(qǐng)第三方技術(shù)部門進(jìn)行可行性論證104技術(shù)質(zhì)量部召集的相關(guān)部門如果技術(shù)改造項(xiàng)目立項(xiàng)委員會(huì)通過各部門可行性論證,技術(shù)質(zhì)量部下達(dá)技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書105技術(shù)質(zhì)量部召集的相關(guān)部門如果技術(shù)改造項(xiàng)目立項(xiàng)委

5、員會(huì)不能通過技術(shù)改造項(xiàng)目可行性論證,則技術(shù)改造項(xiàng)目結(jié)束106項(xiàng)目所在部門如果技術(shù)改造項(xiàng)目所在部門總經(jīng)理不能批準(zhǔn)技術(shù)改造項(xiàng)目申請(qǐng),則申請(qǐng)人繼續(xù)審核建議書的必要性和所需資源及預(yù)期效果107技術(shù)質(zhì)量部國家相關(guān)部門國債貼息等技改項(xiàng)目,如是研發(fā)類項(xiàng)目則轉(zhuǎn)新產(chǎn)品開發(fā)流程.如是技改項(xiàng)目,組織項(xiàng)目所在部門等編制項(xiàng)目可行性報(bào)告轉(zhuǎn)2.1步驟108技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理根據(jù)技術(shù)改造可行性報(bào)告審批技術(shù)改造所需費(fèi)用109技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理判斷技術(shù)改造項(xiàng)目所需費(fèi)用是否小于50萬元1010技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理如果技術(shù)改造項(xiàng)目費(fèi)用小于50萬則技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理簽發(fā)技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書并轉(zhuǎn)招標(biāo)流程1011技術(shù)質(zhì)

6、量部總經(jīng)理如果技術(shù)改造項(xiàng)目費(fèi)用大于50萬元?jiǎng)t技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理提請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審批1012財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁辦公會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批并判斷技術(shù)改造項(xiàng)目金額是否大于 50萬小于1000萬，大于1000萬元總裁辦公會(huì)進(jìn)行審批1013技術(shù)質(zhì)量部如果財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)，是公司項(xiàng)目則技術(shù)質(zhì)量部下達(dá)技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書;是國家項(xiàng)目國家相關(guān)部門下達(dá)項(xiàng)目批文,再轉(zhuǎn)招標(biāo)流程1014財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁辦公會(huì)如果財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁辦公會(huì)不同意,則出具不通過的意見及建議給項(xiàng)目所在部門，并結(jié)束11技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)技改項(xiàng)目過程進(jìn)行跟蹤，包括項(xiàng)目進(jìn)度及資金使用情況。對(duì)于國家項(xiàng)目每月向省市托管部門填報(bào)監(jiān)管表并負(fù)責(zé)國家相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目的實(shí)

7、施過程檢查。12項(xiàng)目所在部門技改項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展提交項(xiàng)目竣工申請(qǐng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，以及技改圖紙、資料和相關(guān)文件121技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部高級(jí)技術(shù)管理審查技改竣工文件是否齊全決定驗(yàn)收方法和時(shí)間122技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理組織技術(shù)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，必要時(shí)邀請(qǐng)第三方技術(shù)部門,財(cái)務(wù)部進(jìn)行驗(yàn)收123技術(shù)質(zhì)量部驗(yàn)收沒有通過，書面報(bào)告將存在問題通知項(xiàng)目所在部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人124技術(shù)質(zhì)量部驗(yàn)收通過，填寫技改項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)論簽發(fā)竣工報(bào)告125技術(shù)質(zhì)量部該技改項(xiàng)目所有文件資料整理歸檔保存主要涉及文件文件名稱 編制部門主要內(nèi)容技改項(xiàng)目可行性報(bào)告 f-06-006-001項(xiàng)目所在部門技改項(xiàng)目從技術(shù)、質(zhì)量

8、、財(cái)務(wù)、等戰(zhàn)略角度的可行性分析論證年度技改項(xiàng)目計(jì)劃表f-06-006-002項(xiàng)目所在部門技術(shù)質(zhì)量部包括項(xiàng)目名稱 、項(xiàng)目內(nèi)容、計(jì)劃費(fèi)用、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書f-06-006-003技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)目名稱、編號(hào)，主辦單位、人員及投資額，主要技術(shù)改造要求、技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果、項(xiàng)目進(jìn)度技術(shù)改造項(xiàng)目竣工報(bào)告f-06-006-04技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)目名稱、編號(hào)，主辦單位、人員及實(shí)際投資額，主要部分的工作原理、技術(shù)工藝特點(diǎn)、采用的新工藝新材料、生產(chǎn)能力和精度、鑒定驗(yàn)收意見填表說明 8.1技改項(xiàng)目可行性報(bào)告 f-06-006-001步驟步驟說明1.項(xiàng)目所在部門使用人根據(jù)技改需求填寫技術(shù)改造項(xiàng)目目的、原因

9、、建議和擬需費(fèi)用2.項(xiàng)目所在部門使用人編制技改項(xiàng)目可行性方案, 收益分析,利弊分析3.技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理組織技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略等相關(guān)部門人員對(duì)技改項(xiàng)目可行性進(jìn)行分析并出據(jù)意見8.2年度技術(shù)改造造項(xiàng)目計(jì)劃 f-06-006-002步驟步驟說明1項(xiàng)目所在部門主管技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織年度技術(shù)改造計(jì)劃收集和編制2技改項(xiàng)目內(nèi)容一欄對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施的具體工作內(nèi)容進(jìn)行一一描述8 3技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書 f-06-006-003步驟步驟說明1技術(shù)質(zhì)量技術(shù)管理主管根據(jù)項(xiàng)目可行性報(bào)告內(nèi)容填寫任務(wù)書名稱、主辦及計(jì)劃投資額2技術(shù)質(zhì)量技術(shù)管理主管填寫要求技改項(xiàng)目的主要內(nèi)容和所要達(dá)到的要求3技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理在技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果欄填寫

10、通過技改能產(chǎn)生的技術(shù)技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果4技術(shù)質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理內(nèi)容進(jìn)度投資額欄填寫技改內(nèi)容的分段進(jìn)度和分段投資額8 4技術(shù)改造項(xiàng)目竣工報(bào)告f-06-006-004步驟步驟說明1技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)項(xiàng)目竣工報(bào)告和任務(wù)書內(nèi)容填寫技改項(xiàng)目竣工報(bào)告名稱、主辦及實(shí)際投資額2技術(shù)質(zhì)量部對(duì)技改項(xiàng)目主要部分的工作原理，通過技改提高和產(chǎn)生的生產(chǎn)加工能力和精度進(jìn)行總結(jié)3技術(shù)質(zhì)量部對(duì)技改項(xiàng)目采用的新工藝、新材料其技術(shù)工藝特點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)9.職責(zé)分工文件編號(hào)名稱及聯(lián)數(shù)編制部門編制人員提交部門提交時(shí)限提交頻率技改項(xiàng)目可行性報(bào)告 f-06-006-001 項(xiàng)目所在部門項(xiàng)目組組長項(xiàng)目所在部門總經(jīng)理接到項(xiàng)目可行性報(bào)告兩天完成審批不定時(shí)技術(shù)質(zhì)量部接到項(xiàng)目可行性報(bào)告兩天內(nèi)組織評(píng)審會(huì)議技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理評(píng)審會(huì)議后三天內(nèi)完成審批財(cái)務(wù)總監(jiān)接到審批單三天內(nèi)完成審批總裁辦公會(huì)年度技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃f-06-006-002項(xiàng)目所在