新章程范本(設(shè)執(zhí)行董事、不設(shè)監(jiān)事會(huì)、執(zhí)行董事為法定代表人)

1、安吉明恒家具有限公司章程為了規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序， 促進(jìn)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法） 及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。本章程未規(guī)定的，按國家法律、 行政法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第一章公司名稱和住所第一條 公司名稱：安吉明恒家具有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”第二條公司住所：安吉縣孝豐鎮(zhèn)靈龍路30號(hào)_第二章公司經(jīng)營范圍第三條 公司經(jīng)營范圍：家具生產(chǎn)、銷售（以工商行政管理局核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)） 第三章公司注冊(cè)資本第四條 公司注冊(cè)資本：人民幣30萬元。公司增加或減少注冊(cè)資本，必須召開股東會(huì)并由三分之二以上表決權(quán)的股東通過

2、并作出決議。公司減少注冊(cè)資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于 三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第四章股東的姓名或者名稱第五條 公司股東的姓名（或名稱）為：1張明片恒、2、_張明東第五章股東的出資額、出資方式和出資時(shí)間第六條公司股東的認(rèn)繳出資額、出資方式和出資時(shí)間為：1張明恒以貨幣方式出資18萬元，占注冊(cè)資本的60%于2015年 1月1日前 繳足。2、張明東以貨幣方式出資12萬元，占注冊(cè)資本的40 %；于2015年 1月1日前 繳足。公司股東對(duì)其繳納出資情況的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。第七條公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書；公司應(yīng)將股東出資信息

3、向社會(huì) 公示。第六章 公司的機(jī)構(gòu)及產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條 公司股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。第九條股東會(huì)行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān) 事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十）審議批準(zhǔn)為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保；（十一

4、）修改公司章程；（十二）決定向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保和聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè) 務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。第十條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十一條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議應(yīng)每半年召開一次。 由代表十分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開 臨時(shí)會(huì)議。股東出席股東會(huì)議也可書面委托他人參加股東會(huì)議，行使委托書中載明的 權(quán)力。第十二條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或不履行 職務(wù)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東 可以自行召集和主持。第十三條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表

5、決權(quán)。第十四條 召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東，并應(yīng)有 半數(shù)以上股東出席方可召開，股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，決議一般應(yīng)由代表 二分之一以上表決權(quán)的股東表決通過。股東會(huì)會(huì)議作出的公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的表決，必須由出席 會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東會(huì)會(huì)議對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或變更公司形式、修 改公司章程所作出的決議，應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議紀(jì)錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上 簽名。第十五條 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)

6、行董事一名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事每 屆任期3年，任期屆滿，連選可以連任。執(zhí)行董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者執(zhí)行董 事在任期內(nèi)辭職，在改選出的執(zhí)行董事就任前，原執(zhí)行董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法 規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行執(zhí)行董事職務(wù)。第十六條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司

7、內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)。（十）制定公司的基本管理制度。第十七條 公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。第十八條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1人，監(jiān)事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事的任期 每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選

8、可以連任。執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選,或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事成員低于法定人數(shù)的， 在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行 監(jiān)事職務(wù)。第十九條監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、 行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí) 管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不履行公司法規(guī)定的召集和主 持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五）

9、向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（六）依照公司法的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；第七章公司的法定代表人第二十條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生和罷免，執(zhí)行董事 每屆任期三年，任期屆滿，連選可以連任。第二一條 執(zhí)行董事根據(jù)公司法、有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和本章程的規(guī)定依法 履行法定代表人的職責(zé)。第八章 公司的營業(yè)期限和解散事由與清算辦法第二十二條 公司的營業(yè)期限為50年，從營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第二十三條 公司因下列情形之一解散的，應(yīng)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記:（一）公司被依法宣告破產(chǎn)；（二）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外；（三）股東會(huì)決議解散；（四）

10、依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。第二十四條 公司解散時(shí)，依法應(yīng)當(dāng)清算的，清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)將 清算組成員、清算組負(fù)責(zé)人名單向公司登記機(jī)關(guān)備案。清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日 內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。第二十五條 公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者人民法 院確認(rèn)，并自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公 告公司終止。第九章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第二十六條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更修改公司章程的，修改后的 公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸。修改公