建設(shè)項(xiàng)目管理細(xì)則

1、建設(shè)項(xiàng)目管理細(xì) 則寧波八層置業(yè)股份有限公司前 言一、 為加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，提高工作效率，確保建設(shè)項(xiàng)目在工程管理和成本控制等方面工作，更加科學(xué)有序進(jìn)行，完善公司管理制度，特制定本管理細(xì)則。二、 本管理細(xì)則依據(jù)國家現(xiàn)行房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)和地方性文件，結(jié)合本公司經(jīng)營管理需要，適用于所有建設(shè)項(xiàng)目具體管理工作。三、 本管理細(xì)則自頒布之日起執(zhí)行，在執(zhí)行過程中，根據(jù)工作需要增減相應(yīng)管理內(nèi)容，若有悖于國家及地方行業(yè)新政，本管理細(xì)則隨之補(bǔ)充、修訂。四、 本管理細(xì)則系公司內(nèi)部資料，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外傳。目 錄一、建設(shè)項(xiàng)目管理各階段工作流程二、建設(shè)項(xiàng)目管理各階段工作內(nèi)容三、建設(shè)項(xiàng)目各階段投

2、資控制管理四、建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理五、建設(shè)項(xiàng)目合同管理六、建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證管理七、建設(shè)項(xiàng)目工作聯(lián)系單管理八、建設(shè)項(xiàng)目完成量、計(jì)劃量及付款審批流程九、建設(shè)項(xiàng)目甲供、甲指材料管理十、建設(shè)項(xiàng)目材料、設(shè)備價(jià)格確認(rèn)程序十一、建設(shè)項(xiàng)目工程盤點(diǎn)管理十二、建設(shè)項(xiàng)目工程結(jié)算審批流程十三、建設(shè)項(xiàng)目用章分類及使用范圍十四、建筑工程 (設(shè)備)質(zhì)保金支付流程十五、建設(shè)項(xiàng)目檔案管理建設(shè)項(xiàng)目管理細(xì)則附件一覽1、工程開工通知單2、招標(biāo)文件會(huì)簽單3、合同書、協(xié)議書會(huì)簽單（一）4、合同書、協(xié)議書會(huì)簽單（二）5、現(xiàn)場簽證單6、設(shè)計(jì)變更通知單7、工作聯(lián)系單8、( )月份完成量、計(jì)劃量審批表9、( )年( )月份付款審批表1

3、0、在建工程年度盤點(diǎn)表（一）11、在建工程年度盤點(diǎn)表（二）12、工程竣工內(nèi)部驗(yàn)收單13、設(shè)計(jì)變更單統(tǒng)計(jì)表14、現(xiàn)場簽證單統(tǒng)計(jì)表15、工程結(jié)算審批表16、建筑工程（設(shè)備）質(zhì)保金支付申請(qǐng)表建設(shè)項(xiàng)目管理各階段工作流程一、設(shè)計(jì)階段工作1、方案設(shè)計(jì)階段2、施工圖設(shè)計(jì)階段二、拆遷工作三、開工前準(zhǔn)備工作1、招標(biāo)投標(biāo)2、簽訂合同3、三通一平4、掌握原有地下管線及聯(lián)系單位5、審查項(xiàng)目監(jiān)理工作大綱6、審查企業(yè)資質(zhì)及管理機(jī)構(gòu)組成7、審查項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì) 8、組織圖紙會(huì)審 9、交驗(yàn)水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)10、開工通知單四、實(shí)施階段主要控制工作1、工程質(zhì)量控制工作2、工程進(jìn)度控制工作3、安全控制工作五、實(shí)施階段工作管理1、

4、設(shè)計(jì)變更管理2、現(xiàn)場簽證管理3、工作聯(lián)系單4、完成量、計(jì)劃量及進(jìn)度付款審批5、技術(shù)資料管理6、甲供、甲指材料管理7、材料、設(shè)備確認(rèn)價(jià)格程序8、工程盤點(diǎn)工作9、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作六、工程驗(yàn)收工作1、中間驗(yàn)收工作2、竣工驗(yàn)收工作七、工程結(jié)算工作1、年度工程結(jié)算2、專業(yè)工程、零星工程結(jié)算3、竣工結(jié)算八、保修階段工作九、檔案管理工作十、用章分類及使用范圍建設(shè)項(xiàng)目管理各階段工作內(nèi)容一、設(shè)計(jì)階段工作1、方案設(shè)計(jì)階段工程管理部參與項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)階段工作，主要了解項(xiàng)目特征、周圍環(huán)境等專業(yè)設(shè)計(jì)，并完成以下工作：（1）收集場地資料,現(xiàn)場踏勘；（2）場地設(shè)計(jì)，確定建筑物豎向設(shè)計(jì)。主出入口和次出入口位置選擇、解決景觀和市政工

5、程配合問題，提出建議；（3）建筑設(shè)計(jì)，建筑物各層平面布置、各層層高、立面風(fēng)格，各種設(shè)施設(shè)備系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案，提出建議。 2、 施工圖設(shè)計(jì)階段工程管理部參與施工圖設(shè)計(jì)階段工作，掌握工程特點(diǎn)，并完成以下工作：（1）參加編制設(shè)計(jì)任務(wù)書，專業(yè)工程師提出材料及設(shè)備使用功能等方面要求；（2）對(duì)設(shè)計(jì)單位提出優(yōu)化結(jié)構(gòu)，合理計(jì)算荷載、配置含鋼量，提高建筑空間利用率,各專業(yè)設(shè)計(jì)深度控制等要求；（3）負(fù)責(zé)審查初步設(shè)計(jì)，并提出整改意見。設(shè)計(jì)階段投資控制，按各階段投資控制管理規(guī)定執(zhí)行。二、拆遷工作由綜合開發(fā)部完成征收手續(xù)后，由工程管理部負(fù)責(zé)管理拆遷工作。拆遷工作開始前，工程管理部上報(bào)房屋拆遷申請(qǐng)報(bào)告，申請(qǐng)報(bào)告中應(yīng)注明擬拆遷

6、承包人、拆遷方案主要內(nèi)容（拆遷方法、拆遷工期、拆遷費(fèi)用等）。經(jīng)審批后，由成本控制部負(fù)責(zé)簽訂拆遷協(xié)議書，工程管理部組織實(shí)施。三、開工前準(zhǔn)備工作1、招標(biāo)投標(biāo)招標(biāo)投標(biāo)工作，按招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定執(zhí)行。2、簽訂合同簽訂合同工作，按合同管理規(guī)定執(zhí)行。3、三通一平由綜合開發(fā)部負(fù)責(zé)完成用水、用電手續(xù)；由工程管理部負(fù)責(zé)完成場地平整，開通施工道路，準(zhǔn)備生活、消防、施工用水源、電源及其接口位置，即“三通一平”。4、掌握原有地下管線及聯(lián)系單位由綜合開發(fā)部提供規(guī)劃局原有地下管線圖和新建項(xiàng)目道路豎向圖，由工程管理部負(fù)責(zé)查明原有地下管線情況，聯(lián)系單位、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等資料。5、審查項(xiàng)目監(jiān)理工作大綱由工程管理部負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目監(jiān)

7、理工作大綱。項(xiàng)目監(jiān)理工作大綱主要審查工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全生產(chǎn)和文明施工控制措施；合同與信息管理措施；現(xiàn)場組織與協(xié)調(diào)措施；針對(duì)工程特點(diǎn)、技術(shù)難點(diǎn)的分析及相應(yīng)監(jiān)理控制措施；對(duì)設(shè)計(jì)、施工合理化建議；關(guān)鍵部位旁站監(jiān)理方案等。具體審查內(nèi)容詳見工程管理部管理工作細(xì)則。6、審查企業(yè)資質(zhì)及項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)由工程管理部審查承包人企業(yè)資質(zhì)及項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)。如發(fā)現(xiàn)掛靠單位，應(yīng)立即清理，并解除合同。審查進(jìn)場項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，是否為投標(biāo)文件中承諾的項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)成員，如有重大變化，有權(quán)追究中標(biāo)人違約責(zé)任，并采取處罰措施。具體審查內(nèi)容詳見工程管理部管理工作細(xì)則。7、審查項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)由工程管理部審查項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)。施工總體方案的

8、科學(xué)性、合理性及全面程度；措施是否到位；工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、進(jìn)度控制管理體系及保證措施；環(huán)境保護(hù)管理措施；勞動(dòng)力、材料、機(jī)械設(shè)備（數(shù)量型號(hào)）等配備計(jì)劃是否齊全，數(shù)量型號(hào)能否滿足工程施工需求；人、材、機(jī)進(jìn)場時(shí)間可否滿足進(jìn)度計(jì)劃；工程保修及服務(wù)承諾等。具體審查內(nèi)容詳見工程管理部管理工作細(xì)則。 8、組織圖紙會(huì)審由工程管理部負(fù)責(zé)組織圖紙會(huì)審。通過圖紙會(huì)審，參建單位進(jìn)一步熟悉設(shè)計(jì)圖紙、領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖、掌握工程特點(diǎn)及難點(diǎn)，提出設(shè)計(jì)中存在的問題，掌握技術(shù)難點(diǎn)并擬定解決方案，保證工程順利進(jìn)行，建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求。具體圖紙會(huì)審內(nèi)容詳見工程管理部管理工作細(xì)則。9、交驗(yàn)水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)由綜合開發(fā)部聯(lián)系規(guī)劃局相

9、關(guān)部門提供資料。由工程管理部按規(guī)劃局提供的水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)，以書面形式提交承包人，組織承包人設(shè)置控制點(diǎn)并進(jìn)行現(xiàn)場交驗(yàn)。 10、開工通知單由綜合開發(fā)部負(fù)責(zé)辦理施工許可證。由工程管理部負(fù)責(zé)簽發(fā)專業(yè)工程、合同外增加工程工程開工通知單。附件：工程開工通知單。四、實(shí)施階段主要控制工作由工程管理部負(fù)責(zé)完成實(shí)施階段控制工作。1、工程質(zhì)量控制工作建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理工作，是建設(shè)過程中重要工作，各部門必須樹立全員重視質(zhì)量控制意識(shí)，確保建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量控制工作順利進(jìn)行。具體內(nèi)容詳見工程管理部管理工作細(xì)則。2、工程進(jìn)度控制工作工程進(jìn)度控制工作，應(yīng)做到工程進(jìn)度計(jì)劃科學(xué)、合理，保證措施到位，建立定期檢查制度，確保建設(shè)

10、項(xiàng)目工期要求。具體內(nèi)容詳見工程管理部管理工作細(xì)則。3、安全控制工作保證安全控制工作，牢固樹立“安全第一、預(yù)防為主”的思想，建立完善建筑施工安全保證體系，確保實(shí)現(xiàn)建筑安全工作目標(biāo)。具體內(nèi)容詳見工程管理部管理工作細(xì)則。五、實(shí)施階段管理工作1、設(shè)計(jì)變更管理設(shè)計(jì)變更，按設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證管理規(guī)定執(zhí)行。2、現(xiàn)場簽證管理現(xiàn)場簽證，按設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證管理規(guī)定執(zhí)行。3、工作聯(lián)系單工作聯(lián)系單，按工作聯(lián)系單規(guī)定執(zhí)行。4、完成量、計(jì)劃量及進(jìn)度付款審批流程審查完成量、計(jì)劃量報(bào)表及進(jìn)度付款審批，按完成量、計(jì)劃量及付款審批流程規(guī)定執(zhí)行。由成本控制部負(fù)責(zé)審查完成量報(bào)表，掌握工程進(jìn)度情況，準(zhǔn)確計(jì)算實(shí)際完成量，避免少算、冒算

11、、錯(cuò)算等情況。具體內(nèi)容詳見成本控制部管理工作細(xì)則。5、工程技術(shù)資料管理由工程管理部負(fù)責(zé)管理工程技術(shù)資料?，F(xiàn)場發(fā)生各種技術(shù)資料和施工記錄，為竣工驗(yàn)收和防止索賠依據(jù)，技術(shù)資料管理工作包括收集、傳遞、保管、立檔、歸檔等。具體技術(shù)資料管理內(nèi)容詳見工程管理部管理工作細(xì)則，立檔及歸檔程序按建設(shè)項(xiàng)目檔案管理規(guī)定執(zhí)行。6、甲供、甲指材料管理甲供、甲指材料管理，按甲供、甲指材料管理規(guī)定執(zhí)行。7、材料、設(shè)備價(jià)格確認(rèn)程序材料、設(shè)備價(jià)格確認(rèn)，按材料、設(shè)備價(jià)格確認(rèn)程序規(guī)定執(zhí)行。8、工程盤點(diǎn)管理工程盤點(diǎn)工作，按工程盤點(diǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。9、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作由成本控制部負(fù)責(zé)完成計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作，計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表是工程款支付和用款計(jì)劃依據(jù)。

12、每月應(yīng)編制月份完成量臺(tái)賬、月份計(jì)劃報(bào)表、月份用款申請(qǐng)報(bào)表。具體工作詳見成本控制部管理工作細(xì)則。六、工程驗(yàn)收工作由工程管理部（或監(jiān)理單位）負(fù)責(zé)組織工程驗(yàn)收工作。工程驗(yàn)收工作是確保工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。具體工作內(nèi)容詳見工程管理部管理工作細(xì)則。1、中間驗(yàn)收工作中間驗(yàn)收是竣工驗(yàn)收重要組成部分，確保中間驗(yàn)收的分部分項(xiàng)工程達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及保證進(jìn)度，為下道工序創(chuàng)造條件。中間驗(yàn)收合格，可開出工程竣工內(nèi)部驗(yàn)收單，為結(jié)算工作創(chuàng)造條件。2、竣工驗(yàn)收工作首先組織好初步驗(yàn)收，初驗(yàn)參驗(yàn)人員要認(rèn)真進(jìn)行檢查評(píng)定，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)通知施工單位整改，做好竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備工作?？⒐を?yàn)收工作，是對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行全面檢驗(yàn)，完成竣工驗(yàn)收是建

13、設(shè)項(xiàng)目能否如期交付使用的重要保障?？⒐を?yàn)收同時(shí)，必須做好收集、整理竣工資料和竣工圖，及時(shí)完成立檔、歸檔工作。具體工作內(nèi)容詳見工程管理部管理工作細(xì)則。七、工程結(jié)算工作由成本控制部負(fù)責(zé)工程結(jié)算工作。具體工作內(nèi)容詳見成本控制部管理工作細(xì)則。工程結(jié)算審查及審批程序按工程結(jié)算審批流程規(guī)定執(zhí)行。1、年度工程結(jié)算工作2、專業(yè)工程、零星工程結(jié)算工作3、竣工結(jié)算工作 工程竣工結(jié)算，是施工單位按合同規(guī)定完成全部內(nèi)容，經(jīng)竣工驗(yàn)收合格后進(jìn)行的工程結(jié)算。八、質(zhì)量保修階段工作由工程管理部依據(jù)施工合同建筑工程（設(shè)備）質(zhì)量保修書內(nèi)容，負(fù)責(zé)完成保修階段管理工作。具體工作內(nèi)容詳見工程管理部管理工作細(xì)則。合同保修期滿，并全部完成保

14、修任務(wù)后，按合同規(guī)定方可支付質(zhì)量保修金。質(zhì)量保修金支付方法按建筑工程(設(shè)備)質(zhì)保金支付流程規(guī)定執(zhí)行。九、檔案管理工作由成本控制部負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目檔案管理工作。建設(shè)工程項(xiàng)目檔案是各項(xiàng)目建設(shè)中形成的資料,如決策、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、合同、施工、質(zhì)檢、監(jiān)理、竣工驗(yàn)收、工程結(jié)算等各項(xiàng)工作，全過程形成的文字、圖紙、圖表、聲像、計(jì)算材料等均需要整理歸檔。建設(shè)工程項(xiàng)目檔案為建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)，為已建項(xiàng)目維修、改建、擴(kuò)建時(shí)提供資料依據(jù)，為新的建設(shè)項(xiàng)目可研、決策、實(shí)施等提供參考資料。檔案管理工作，按檔案管理規(guī)定執(zhí)行。十、用章分類及使用范圍 用章分類及使用范圍，按用章分類及使用范圍規(guī)定執(zhí)行。建設(shè)項(xiàng)目管理各階段投資控制管理建設(shè)項(xiàng)目

15、投資控制是建設(shè)項(xiàng)目過程中重要管理工作。各階段投資控制要完成以下工作內(nèi)容：2、工程造價(jià)控制為實(shí)現(xiàn)工程造價(jià)控制，應(yīng)完成以下工作：（1）設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證（2）設(shè)計(jì)變更單統(tǒng)計(jì)表（3）現(xiàn)場簽證單統(tǒng)計(jì)表（4）內(nèi)部工程竣工驗(yàn)收單（5）工程結(jié)算審批表（6）甲供、甲指材料管理（7）材料、設(shè)備價(jià)格確認(rèn)程序3、資金使用計(jì)劃的編制 資金使用計(jì)劃是實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理控制目標(biāo)，資源配置與自有資金調(diào)度重要依據(jù)。實(shí)施階段應(yīng)編制建設(shè)項(xiàng)目資金使用計(jì)劃。4、工程款支付控制按合同約定支付工程款，保證合同工期進(jìn)度，應(yīng)完成以下工作：（1） 上報(bào)（ ）月份完成量、計(jì)劃量審批表（2） 按完成量、計(jì)劃量審批及付款流程（3） 完成量臺(tái)賬、計(jì)劃量報(bào)表

16、、用款計(jì)劃報(bào)表、付款臺(tái)賬（4） 付款審批表5、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證控制設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證控制按設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證管理規(guī)定執(zhí)行。6、索賠控制在實(shí)際工作中，索賠是雙向的，建設(shè)單位和施工單位都可能提出索賠要求。為防止索賠的發(fā)生應(yīng)加強(qiáng)合同管理，同時(shí)積極采取反索賠。建 設(shè) 項(xiàng) 目招 標(biāo) 投 標(biāo) 管 理 第一條 為規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理程序，確保建設(shè)項(xiàng)目工作高效、規(guī)范、健康、安全進(jìn)行，依據(jù)中華人民共和國建筑法、中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法、工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)法等相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司建設(shè)項(xiàng)目及管理特點(diǎn)，制訂本規(guī)定。第二條 建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)工作在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)下，由招標(biāo)工作組具體負(fù)責(zé)實(shí)施。第三條 招標(biāo)項(xiàng)目

17、由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組指定，或?qū)I(yè)部提出招標(biāo)建議經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組同意后進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)信息公告以公司名義對(duì)外發(fā)布，招標(biāo)完成后由招標(biāo)工作組專人負(fù)責(zé)，按合同會(huì)簽程序完成合同書。第四條 招標(biāo)工作組負(fù)責(zé)編寫招標(biāo)文件中的工程質(zhì)量要求、施工資質(zhì)要求、主要合同條款（發(fā)包形式、施工工期、履約保函、工程款支付方法、結(jié)算方法等）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求，材料設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、材料設(shè)備價(jià)格確認(rèn)方法、現(xiàn)場要求、施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全及其他要求。委托招標(biāo)時(shí)，工作組將以上內(nèi)容提供給被委托單位。第五條 委托招標(biāo)時(shí)，招標(biāo)文件中投標(biāo)須知、主要合同條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工程量計(jì)價(jià)清單、商務(wù)條款、招標(biāo)控制價(jià)等由招標(biāo)工作組負(fù)責(zé)審核。若遇特殊情況，上報(bào)招

18、標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定，修改結(jié)果由招標(biāo)工作組專人辦理。第六條 內(nèi)部招標(biāo)時(shí)，招標(biāo)文件中投標(biāo)須知、主要合同條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工程量計(jì)價(jià)清單、商務(wù)條款、招標(biāo)控制價(jià)等由招標(biāo)工作組全面負(fù)責(zé)，若遇特殊情況，上報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組決定。第七條 投標(biāo)單位資格預(yù)審，由招標(biāo)工作組按招標(biāo)文件要求進(jìn)行，審查結(jié)果上報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組決定。第八條 根據(jù)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定第三條、第七條規(guī)定，招標(biāo)項(xiàng)目采用公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)，前期準(zhǔn)備及對(duì)外聯(lián)絡(luò)由招標(biāo)工作組專人負(fù)責(zé)，按國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定進(jìn)行。第九條 委托招標(biāo)委托招標(biāo)項(xiàng)目，由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組指定后，委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)實(shí)施，由招標(biāo)工作組專人與建設(shè)局招投標(biāo)辦、招標(biāo)代理

19、機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)做好招標(biāo)工作。第十條 內(nèi)部招標(biāo)內(nèi)部招標(biāo)指專業(yè)分包工程施工、工程設(shè)備安裝、材料采購、地質(zhì)勘察、專業(yè)設(shè)計(jì)、監(jiān)理等項(xiàng)目，由招標(biāo)工作組負(fù)責(zé)組織招標(biāo)。內(nèi)部招標(biāo)項(xiàng)目實(shí)行公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)等方式進(jìn)行。第十一條 嚴(yán)禁肢解工程項(xiàng)目規(guī)避招標(biāo)，嚴(yán)禁惡意壓價(jià)、抬價(jià)或圍標(biāo)、串標(biāo)。 第十二條 內(nèi)部招標(biāo)項(xiàng)目1、招標(biāo)項(xiàng)目內(nèi)部招標(biāo)項(xiàng)目，由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組指定或?qū)I(yè)部提出招標(biāo)建議。2、招標(biāo)工作組辦理下列事項(xiàng)：（1）制定招標(biāo)邀請(qǐng)書或招標(biāo)公告；（2）投標(biāo)單位報(bào)名和資格預(yù)審，應(yīng)符合招標(biāo)公告要求；（3）必要時(shí)，實(shí)地考察投標(biāo)單位生產(chǎn)能力、經(jīng)營業(yè)績、財(cái)務(wù)狀況、社會(huì)信譽(yù)和履約能力等；（4）向資格預(yù)審?fù)ㄟ^單位發(fā)出招標(biāo)文件、

20、圖紙（設(shè)備或材料清單），組織踏勘現(xiàn)場；（5）召開圖紙技術(shù)交底或招標(biāo)文件答疑會(huì)；（6）組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)（簡稱評(píng)委）；（7）投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)（推薦中標(biāo)候選人）；（8）由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定中標(biāo)人；（9）向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書；（10）投標(biāo)有效期內(nèi)簽訂合同并正式履約。第十三條 投標(biāo)、開標(biāo)1、投標(biāo)和開標(biāo)原則上同時(shí)進(jìn)行，以招標(biāo)文件規(guī)定時(shí)間為準(zhǔn)。2、投標(biāo)書滿足招標(biāo)文件要求、無重大疏漏和錯(cuò)誤，投標(biāo)單位方可參與競標(biāo)。3、投標(biāo)時(shí)間截止時(shí)，投標(biāo)單位少于三家不得開標(biāo)，重新組織后仍少于三家時(shí)，按有關(guān)規(guī)定開標(biāo)。4、開標(biāo)時(shí)需投標(biāo)人在場情況下進(jìn)行，投標(biāo)單位法定代表人或授權(quán)代表不到現(xiàn)場的視為自動(dòng)放棄。5、開標(biāo)按規(guī)定程序進(jìn)行，

21、開標(biāo)過程有專人進(jìn)行記錄，并存檔備案。第十四條 評(píng)標(biāo)、定標(biāo)1、評(píng)標(biāo)必須堅(jiān)持公開、公平、公正、誠實(shí)信用的原則。2、招標(biāo)項(xiàng)目均成立專門評(píng)標(biāo)委員會(huì)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由招標(biāo)工作組部分人員和有關(guān)專業(yè)人員組成，人數(shù)根據(jù)評(píng)標(biāo)內(nèi)容，規(guī)模3或5人以上（單數(shù)）。在設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備采購招標(biāo)時(shí)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)中必須有經(jīng)濟(jì)、技術(shù)專業(yè)人員，專業(yè)人員根據(jù)需要可以外聘。3、 評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)嚴(yán)肅、認(rèn)真履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，承擔(dān)責(zé)任。評(píng)標(biāo)成員與投標(biāo)單位有利害關(guān)系的應(yīng)主動(dòng)回避，評(píng)標(biāo)成員不得與任何投標(biāo)人私下接觸，不得接受投標(biāo)人、中間人賄賂，否則，按違紀(jì)論處并取消評(píng)標(biāo)資格。4、 各類招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)制定專門評(píng)標(biāo)辦法。評(píng)標(biāo)辦法依據(jù)國家、省、州、市相

22、關(guān)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目性質(zhì)、類別和特點(diǎn)，原則上一標(biāo)一定。5、 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單開標(biāo)前嚴(yán)格保密，開標(biāo)時(shí)公布。6、 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員要認(rèn)真比較競標(biāo)內(nèi)容，依據(jù)評(píng)標(biāo)辦法獨(dú)立為投標(biāo)人評(píng)分。評(píng)分結(jié)果匯總后排序，評(píng)委按排序推薦中標(biāo)候選人。7、 采用合理低價(jià)中標(biāo)法時(shí)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)按評(píng)標(biāo)辦法要求，比較技術(shù)標(biāo)后最終確定低價(jià)者為中標(biāo)人。8、 定標(biāo)根據(jù)招標(biāo)文件要求，由評(píng)標(biāo)委員會(huì)當(dāng)場宣布中標(biāo)人或推薦中標(biāo)候選人，必要時(shí)，工作組對(duì)中標(biāo)候選人進(jìn)行實(shí)地考察后定標(biāo)。評(píng)標(biāo)、定標(biāo)結(jié)束后，應(yīng)出具有全體評(píng)標(biāo)委員簽名的評(píng)標(biāo)報(bào)告。第十五條 競爭性談判程序1、由招標(biāo)工作組專人（內(nèi)部招標(biāo)時(shí)）或者招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)（委托招標(biāo)時(shí)）起草談判文件，經(jīng)招標(biāo)工作組審查后

23、定稿。談判文件應(yīng)當(dāng)明確程序、內(nèi)容、合同草案條款以及評(píng)標(biāo)辦法等事項(xiàng)。2、招標(biāo)工作組（內(nèi)部招標(biāo)時(shí)）或者招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)（委托招標(biāo)時(shí)）主持招標(biāo)會(huì)議，與投標(biāo)單位逐一進(jìn)行談判。談判中，不得透露其他投標(biāo)單位的技術(shù)資料、價(jià)格和其他信息。3、評(píng)委可要求投標(biāo)單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最后報(bào)價(jià)，評(píng)委在場時(shí)，報(bào)價(jià)單當(dāng)眾公布。評(píng)委根據(jù)招標(biāo)文件、綜合能力、服務(wù)能力分析后，推薦中標(biāo)候選人，經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定中標(biāo)人，并將結(jié)果通知其他未中標(biāo)人。第十六條 詢價(jià)程序1、招標(biāo)工作組根據(jù)招標(biāo)要求，向符合資質(zhì)的投標(biāo)單位發(fā)出詢價(jià)通知書，投標(biāo)單位不得少于三家。2、被詢價(jià)的投標(biāo)人一次報(bào)價(jià)并開標(biāo)后，不得更換價(jià)格。3、招標(biāo)工作組根據(jù)投標(biāo)文件、綜合能力、服

24、務(wù)能力分析后，合理低價(jià)中標(biāo)原則推薦中標(biāo)單位，經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定中標(biāo)人，并將結(jié)果通知其他未中標(biāo)人。第十七條 投標(biāo)計(jì)價(jià)形式與合同價(jià)款 1、投標(biāo)計(jì)價(jià)形式施工項(xiàng)目招標(biāo)采用工程量清單計(jì)價(jià)或者定額計(jì)價(jià)形式。工程量清單計(jì)價(jià)形式應(yīng)委托工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)編制工程量清單及招標(biāo)控制價(jià)。招標(biāo)控制價(jià)為招標(biāo)人的最高限價(jià)，投標(biāo)人報(bào)價(jià)超出控制價(jià)時(shí)按廢標(biāo)處理。無控制價(jià)時(shí)，招標(biāo)工作組可采用其他可行的招標(biāo)辦法，上報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，經(jīng)審批后進(jìn)行招標(biāo)工作。2、固定總價(jià)和可調(diào)價(jià)格合同根據(jù)施工圖設(shè)計(jì)、發(fā)包內(nèi)容編制招標(biāo)投標(biāo)文件時(shí)，可采用固定總價(jià)形式。固定總價(jià)合同在竣工結(jié)算時(shí)應(yīng)計(jì)算設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證和合同文件允許調(diào)整內(nèi)容進(jìn)行增減，其余一律不作調(diào)整

25、?？缒旯こ蹋紤]物價(jià)上漲因素可采用固定總價(jià)基礎(chǔ)上可調(diào)價(jià)格合同。只調(diào)整合同約定的跨年施工項(xiàng)目和允許調(diào)整內(nèi)容，價(jià)差及相應(yīng)稅金，其余一律不作調(diào)整。3、固定單價(jià)合同施工圖設(shè)計(jì)不完整、變更量大，但能夠描述分項(xiàng)工程特征時(shí)，可采用固定單價(jià)合同形式。固定單價(jià)合同，竣工結(jié)算價(jià)應(yīng)根據(jù)竣工圖計(jì)算實(shí)際工程量乘以固定單價(jià)，合同文件允許調(diào)整內(nèi)容外，其余一律不作調(diào)整。第十八條 監(jiān)督、保證措施1、各類項(xiàng)目中標(biāo)通知書，須經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組簽發(fā)，作為簽訂合同依據(jù)。2、為保證招標(biāo)投標(biāo)過程的合法性、嚴(yán)肅性，便于監(jiān)督。每次招標(biāo)工作必須完整保留招標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)原始資料，由招標(biāo)工作組立檔，檔案管理人員歸檔。第十九條 本規(guī)定適用于各類工程

26、、材料及設(shè)備、專業(yè)設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理等項(xiàng)目招標(biāo)工作。 附件: 招標(biāo)文件會(huì)簽單建 設(shè) 項(xiàng) 目招 標(biāo) 投 標(biāo) 工 作 流 程 圖確定招標(biāo)項(xiàng)目/ 招標(biāo)工作組實(shí)施市 場公開招標(biāo)市 場邀請(qǐng)招標(biāo)內(nèi) 部公開招標(biāo)內(nèi) 部邀請(qǐng)招標(biāo)確定招標(biāo)文件主要內(nèi)容 確定招標(biāo)文件主要內(nèi)容編制招標(biāo)文件(招標(biāo)代理)編制審定招標(biāo)文件審查招標(biāo)文件(甲方)發(fā)布公告、招標(biāo)文件發(fā)布公告、招標(biāo)文件踏勘現(xiàn)場、答疑開標(biāo)、定標(biāo)或推薦中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人中標(biāo)通知書建 設(shè) 項(xiàng) 目合 同 管 理第一章 總 則第一條 為規(guī)避經(jīng)濟(jì)糾紛和資金風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)中華人民共和國合同法，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)定。 第二條 建設(shè)項(xiàng)目合同（以下簡稱合同）管理基本原則是：規(guī)范、高效、

27、公開、廉潔。第三條 簽訂合同須符合招標(biāo)投標(biāo)管理、合同管理相關(guān)規(guī)定，及中標(biāo)通知書、工作聯(lián)系單、項(xiàng)目招標(biāo)會(huì)議紀(jì)要、各種招標(biāo)答疑中相關(guān)內(nèi)容。第四條 各類合同一律采用格式化、標(biāo)準(zhǔn)化文本。合同簽署人必須是公司法定代表人或公司法定代表授權(quán)人。第二章 合同分類、內(nèi)容、訂立及要點(diǎn)第五條 合同分類1、施工類合同：單位工程建安總承包、專業(yè)分項(xiàng)分包、專業(yè)設(shè)備安裝合同；2、采購類合同：重要建筑材料、半成品、建筑構(gòu)配件、主要建筑設(shè)備、專用設(shè)備采購合同；3、服務(wù)類合同：包括測(cè)繪、勘察設(shè)計(jì)、專業(yè)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、咨詢、委托代理、檢測(cè)合同。第六條 合同內(nèi)容1、合同雙方名稱及地址；2、合同標(biāo)的物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測(cè)方式；3、合同標(biāo)的物數(shù)量

28、和承包范圍；4、合同價(jià)款結(jié)算方式；5、合同價(jià)款付款方式；6、履約期限；7、履約地點(diǎn)及方式；8、質(zhì)量保修期；9、違約責(zé)任；10、爭議解決程序。第七條 合同訂立及要點(diǎn)1、要約：合同要件如招標(biāo)文件、詢價(jià)記錄可作為附件進(jìn)入合同；2、洽商：技術(shù)問題以圖紙或補(bǔ)充資料方式解決，經(jīng)濟(jì)問題以招標(biāo)文件答疑方式解決；3、承諾：招標(biāo)雙方洽商結(jié)果可作為合同承諾；4、簽約：合同文本經(jīng)會(huì)簽流程后，確定正式合同文本及相關(guān)附件呈送簽約人簽署；5、生效：合同文本雙方正式簽字，加蓋公章后生效。第三章 合同審閱第八條 合同審閱各方主要職責(zé)招標(biāo)工作組專人會(huì)同專業(yè)工程師，按規(guī)定提供合同文本，招標(biāo)工作組專人負(fù)責(zé)合同內(nèi)容完整、文字表達(dá)準(zhǔn)確；

29、工程管理部負(fù)責(zé)審查施工及技術(shù)要求、現(xiàn)場要求；專業(yè)工程師保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和完整；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審查稅金、工程款支付方式；副總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)審查提出改進(jìn)意見；法律顧問負(fù)責(zé)審查合同條款合法性及風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見；總經(jīng)理了解全過程后簽批。 第四章 合同履行第九條 合同執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人是合同履約第一責(zé)任人。第十條 責(zé)任人必須嚴(yán)格按照合同條款全面履約，不得擅自變更、解除或延誤。確需修改的條款以補(bǔ)充合同協(xié)議為準(zhǔn)。第十一條 發(fā)生合同糾紛，合同執(zhí)行部門應(yīng)采取妥善方式及時(shí)協(xié)商處理，并書面報(bào)告總經(jīng)理。協(xié)商不成，經(jīng)研究進(jìn)入仲裁和訴訟程序。第十二條 合同執(zhí)行部門負(fù)責(zé)合同終止及相關(guān)的后續(xù)工作，處理結(jié)果由成本控制部歸檔。第五章 合同文

30、檔管理第十三條 生效合同文本按約定份數(shù)，成本控制部保存2份（一正一副）、工程管理部1份、財(cái)務(wù)部1份。正本統(tǒng)一歸城建檔案館保存。第十四條 各類合同正本，按永久性文檔管理，未經(jīng)批準(zhǔn)任何部門或個(gè)人無權(quán)私自銷毀。第十五條 合同文本的收發(fā)、傳閱、歸檔一律由成本控制部檔案專人負(fù)責(zé)管理，送件人、收件人、收件時(shí)間、份數(shù)、傳遞去向應(yīng)建立檔案記錄。第六章 附 則第十六條 合同履約地，原則上選擇公司駐地。第十七條 合同文本原則上采用行政主管部門或工商管理部門監(jiān)制的標(biāo)準(zhǔn)合同文本。第十八條 本規(guī)定由寧波八層置業(yè)股份有限公司負(fù)責(zé)解釋。附件：1. 合同書、協(xié)議書會(huì)簽單（一）2. 合同書、協(xié)議書會(huì)簽單（二）建 設(shè) 項(xiàng) 目合同

31、書、協(xié)議書工作流程圖中標(biāo)人（招標(biāo)工作組）起草合同 招標(biāo)工作組審定合同 .工程管理部審查yn財(cái)務(wù)部審查 ynn副總經(jīng)理審查nyn法律顧問審查 y 總經(jīng)理簽批 人事行政部蓋章生效、并立檔建 設(shè) 項(xiàng) 目設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證管理一、設(shè)計(jì)單位對(duì)原設(shè)計(jì)變更，由設(shè)計(jì)單位編制設(shè)計(jì)變更文件，由工程管理部負(fù)責(zé)經(jīng)辦。二、在圖紙會(huì)審中發(fā)生設(shè)計(jì)變更，由工程管理部各專業(yè)人員整理本專業(yè)的變更事項(xiàng)，對(duì)變更部分做出準(zhǔn)確文字和圖示方式表述。圖紙會(huì)審紀(jì)要匯總文件（參加會(huì)審的建設(shè)單位、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位等代表簽字，加蓋公章）由工程管理部各專業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)辦。重要、技術(shù)復(fù)雜的變更，須經(jīng)建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)同意后，由設(shè)計(jì)單位另行編制變更文件。三、施

32、工過程中，由建設(shè)單位、監(jiān)理工程師或施工單位提出的一般性施工圖變更，由工程部組織各專業(yè)人員會(huì)同監(jiān)理工程師，研究確定變更方案并編制變更文件，經(jīng)設(shè)計(jì)單位確認(rèn)后實(shí)施。關(guān)系到結(jié)構(gòu)安全、改變?cè)煨突蚴褂霉δ?、增加投資較多的重要變更事項(xiàng)，須經(jīng)設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位公司領(lǐng)導(dǎo)同意后變更。四、發(fā)生合同外現(xiàn)場簽證，施工單位項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)通知監(jiān)理工程師、甲方負(fù)責(zé)人一同到工地勘察，如確屬簽證項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)確定施工方案、計(jì)量原則、價(jià)款結(jié)算方式等?，F(xiàn)場簽證資料由施工單位或甲方專業(yè)工程師編制，其內(nèi)容應(yīng)包括：工程名稱、簽證部位、施工內(nèi)容（圖紙）、工程量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)款計(jì)算原則、施工日期、說明及編制人簽字，并由有關(guān)人員審查簽字、

33、加蓋公章后有效。五、現(xiàn)場簽證程序：簽證項(xiàng)目施工結(jié)束后，施工單位應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)通知監(jiān)理工程師、甲方負(fù)責(zé)人，一同到工地現(xiàn)場驗(yàn)收簽證工程，驗(yàn)收合格后由施工單位向監(jiān)理工程師提報(bào)完整的現(xiàn)場簽證資料和完成量報(bào)表，經(jīng)總監(jiān)和甲方專業(yè)工程師審核簽字后報(bào)工程管理部經(jīng)理審定簽字，最后進(jìn)入工程竣工結(jié)算。六、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證文件內(nèi)容，其深度必須滿足施工、計(jì)算工程量和工程結(jié)算需要，即文字、尺寸及圖紙描述清楚。設(shè)計(jì)變更由設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位等四方經(jīng)辦人和負(fù)責(zé)人簽字蓋章；現(xiàn)場簽證由施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位等三方經(jīng)辦人和負(fù)責(zé)人簽字蓋章；建設(shè)單位進(jìn)入內(nèi)業(yè)資料的簡單圖紙，經(jīng)辦人、工程管理部經(jīng)理簽字后加蓋工程

34、管理部專用章。資料質(zhì)量和真實(shí)性由各經(jīng)辦單位負(fù)責(zé)人把關(guān)。七、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證經(jīng)辦分工：設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)變更文件，由檔案管理人員負(fù)責(zé)接收及傳遞；圖紙會(huì)審紀(jì)要或施工過程中發(fā)生的施工變更文件，由工程管理部各專業(yè)人員編制及傳遞；合同外發(fā)生的現(xiàn)場簽證文件，由工程管理部專人負(fù)責(zé)報(bào)批及傳遞。八、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證文件，經(jīng)辦人必須及時(shí)把批準(zhǔn)文件傳遞監(jiān)理單位、建設(shè)單位、施工單位等有關(guān)人員，以便進(jìn)行施工和變更結(jié)算。文件份數(shù)為建設(shè)單位三份，甲方專業(yè)工程師、預(yù)算員、檔案管理人員各一份。九、凡發(fā)生設(shè)計(jì)變更、工程變更和現(xiàn)場簽證，經(jīng)核準(zhǔn)后，均由監(jiān)理單位總監(jiān)向施工單位簽發(fā)工程變更通知單實(shí)施。十、設(shè)計(jì)變更、工程變更和現(xiàn)場簽證單上

35、報(bào)后，成本控制部及時(shí)準(zhǔn)確計(jì)算工程量，完成工程結(jié)算工作。附件：1. 現(xiàn)場簽證單2. 設(shè)計(jì)變更通知單建 設(shè) 項(xiàng) 目工 作 聯(lián) 系 單 管 理工作聯(lián)系單內(nèi)容為工程建設(shè)質(zhì)量、進(jìn)度、安全、施工組織、監(jiān)理等方面工作，各單位間聯(lián)系工作時(shí)，必須填寫工作聯(lián)系單，工作聯(lián)系單可作為工程結(jié)算及簽訂協(xié)議依據(jù)。工作聯(lián)系單內(nèi)容要求1、聯(lián)系誰（聯(lián)系單位、部門）；2、聯(lián)系原因、事由；3、聯(lián)系內(nèi)容(必要時(shí)附圖)； 4、要求被聯(lián)系人什么時(shí)間做到（施工工期）； 5、做到什么標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)、施工標(biāo)準(zhǔn)）； 6、計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（結(jié)算方法）；7、結(jié)果反饋方式；8、聯(lián)系人；9、聯(lián)系單時(shí)間；10、專業(yè)工程師及有關(guān)部門經(jīng)理簽字。附件:工作聯(lián)系單建 設(shè) 項(xiàng)

36、目完成量、計(jì)劃量報(bào)表及付款審批流程一、月實(shí)際完成量報(bào)表（上個(gè)月25日至本月24日間完成量）1、上報(bào)時(shí)間：每月25日之前（含25日）2、報(bào)表內(nèi)容：（1）報(bào)表編制說明：實(shí)際完成形象進(jìn)度部位，上月計(jì)劃量與本月實(shí)際量對(duì)比情況，存在問題原因及解決辦法等；（2）完成量匯總表，包括各專業(yè)工程（土建、電氣、水暖、消防、通風(fēng)、弱電工程等）實(shí)際完成工作量，并文字描述已完成形象進(jìn)度部位；（3）清單計(jì)價(jià)方式完成量：月份清單計(jì)價(jià)完成量表、措施項(xiàng)目分析表及單位工程費(fèi)匯總表，投標(biāo)時(shí)確定的綜合單價(jià)，不能擅自更改，否則不予受理。（4）預(yù)算定額計(jì)價(jià)方式完成量：月份完成量結(jié)算書，須提供措施費(fèi)計(jì)算依據(jù)、材料價(jià)格表、工程量計(jì)算原始文件

37、。二、月計(jì)劃完成量報(bào)表（本月25日至下月24日間計(jì)劃完成量）1、上報(bào)時(shí)間：每月25日之前（含25日）2、報(bào)表內(nèi)容：（1） 計(jì)劃編制說明：計(jì)劃完成形象進(jìn)度部位、存在問題、解決辦法等；（2）計(jì)劃完成量匯總表，匯總表包括各專業(yè)工程（土建、電氣、水暖、消防、通風(fēng)、弱電工程等）計(jì)劃完成工作量，并文字描述計(jì)劃形象進(jìn)度部位；（3）月份計(jì)劃進(jìn)度表；（4）單位工程總進(jìn)度計(jì)劃表。三、完成量和計(jì)劃量若與實(shí)際不符時(shí)將拒絕受理，被拒后如本月28日之前不修改，則不能進(jìn)入當(dāng)月建設(shè)單位報(bào)表。四、報(bào)表份數(shù)施工單位報(bào)表一式四份，施工單位、監(jiān)理單位、工程管理部、成本控制部各執(zhí)一份。五、分類要求編制報(bào)表時(shí)按照土建、水暖、電氣、消防、

38、通風(fēng)、弱電等專業(yè)分類，以便專業(yè)人員審查。六、報(bào)表及付款程序：1、上報(bào)監(jiān)理工程師審核完成量部位質(zhì)量是否合格、完成量和形象進(jìn)度是否符合實(shí)際，審核計(jì)劃量是否符合總體施工進(jìn)度要求，監(jiān)理工程師同意簽批后27日（含27日）之前上報(bào)甲方專業(yè)工程師。2、甲方專業(yè)工程師復(fù)核監(jiān)理工程師意見，復(fù)核完成量和形象進(jìn)度是否符合實(shí)際，復(fù)核計(jì)劃量是否符合總體施工進(jìn)度要求，同時(shí)核實(shí)施工單位扣減費(fèi)（水、電費(fèi)及設(shè)計(jì)變更等）情況，甲方專業(yè)工程師同意簽批后29日（含29日）之前報(bào)預(yù)算員。3、預(yù)算員審查完成量和計(jì)劃量是否屬實(shí)，預(yù)算員審查后上報(bào)成本控制部經(jīng)理。4、財(cái)務(wù)部上月25日至本月24日付款臺(tái)賬，于29日（含29日）前報(bào)成本控制部。5

39、、成本控制部編制完成量臺(tái)賬、計(jì)劃量報(bào)表及用款申請(qǐng)表(完成用款審批流程)。報(bào)表一式三份，成本控制部備案一份，財(cái)務(wù)部一份，副總經(jīng)理一份。6、財(cái)務(wù)部審核（扣減水、電費(fèi)及稅金等）后計(jì)算出實(shí)際付款額。附件：1. ( )月份完成、計(jì)劃量審批表 2. ( )年( )月份付款審批表建 設(shè) 項(xiàng) 目完成量、計(jì)劃量審批及付款流程圖施工單位上報(bào)完成量、計(jì)劃量報(bào)表 監(jiān)理公司審查報(bào)表專業(yè)工程師審查報(bào)表工程管理部經(jīng)理審批已付款臺(tái) 帳計(jì)劃統(tǒng)計(jì)編制報(bào)表專業(yè)預(yù)算員審核財(cái)務(wù)部成本控制部經(jīng)理審批副總經(jīng)理審定 總經(jīng)理簽批建 設(shè) 項(xiàng) 目甲供、甲指材料管理一、甲供、甲指材料1、甲供材料：由甲方（即建設(shè)單位）自行采購用于建筑、安裝、裝飾等工

40、程材料（包括設(shè)備），提供給乙方（即施工單位）。2、甲指材料：由甲方指定產(chǎn)品、品牌商家等，由乙方采購用于建筑、安裝、裝飾等工程材料（包括設(shè)備）。二、甲供、甲指材料選擇和定價(jià)辦法甲供、甲指材料按材料、設(shè)備價(jià)格確認(rèn)程序規(guī)定執(zhí)行。三、甲供、甲指材料管理辦法1、訂立合同（1）甲供材料訂立合同由甲方和材料設(shè)備供應(yīng)商訂立采購合同，甲方購買材料設(shè)備，供應(yīng)商開具增值稅發(fā)票。在甲方和乙方簽訂的建筑工程施工合同中，未包含甲供材料、設(shè)備金額。（2）甲指材料訂立合同由乙方和材料設(shè)備供應(yīng)商訂立采購合同，乙方負(fù)責(zé)購買材料設(shè)備，供應(yīng)商開具增值稅發(fā)票。在甲方和乙方簽訂的建筑工程施工合同中，已包含材料、設(shè)備金額。2、確定供貨數(shù)量

41、（1）甲供材料供貨數(shù)量甲供材料進(jìn)場時(shí)，甲方專業(yè)工程師、乙方代表與供貨商代表核對(duì)供貨數(shù)量及質(zhì)量，三方共同在供貨驗(yàn)收單簽名，每月上報(bào)供貨審核單（附供貨驗(yàn)收單復(fù)印件），審核單上必須有本月供應(yīng)數(shù)量及累計(jì)供應(yīng)數(shù)量，并有三方代表共同簽字認(rèn)可。（2）甲指材料供貨量管理同乙方其他材料供貨量管理。3、貨款支付（1）甲供材料貨款支付甲方根據(jù)每月上報(bào)審核單和合同貨款支付規(guī)定，供貨結(jié)算書等支付貨款。（2）甲指材料貨款支付甲指材料貨款支付，同乙方其他材料貨款支付。4、甲供、甲指材料供貨結(jié)算（1）甲供材料供貨結(jié)算供貨完成后，根據(jù)供貨結(jié)算量（三方代表共同簽字認(rèn)可的審核量），甲方與供貨商進(jìn)行結(jié)算。（2）甲指材料供貨結(jié)算供貨完

42、成后，乙方與供貨商進(jìn)行結(jié)算。建 設(shè) 項(xiàng) 目材料、設(shè)備價(jià)格確認(rèn)程序材料、設(shè)備價(jià)格確認(rèn)工作是成本控制的重要環(huán)節(jié)，各專業(yè)負(fù)責(zé)人必須積極參與本專業(yè)范圍內(nèi)的價(jià)格確認(rèn)工作。一、確定材料、設(shè)備質(zhì)量各專業(yè)負(fù)責(zé)人根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目要求，提出本專業(yè)范圍內(nèi)擬選擇的材料、設(shè)備，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后確定。二、重要材料、設(shè)備價(jià)格確認(rèn)數(shù)量多、價(jià)格高、投資多的重要材料、設(shè)備價(jià)格，可采用公開或邀請(qǐng)采購招標(biāo)方式進(jìn)行。三、一般材料、設(shè)備價(jià)格確認(rèn)數(shù)量少、價(jià)格低、投資少的一般材料、設(shè)備，可采用內(nèi)部采購招標(biāo)、詢價(jià)的方式；或工作組定價(jià)方式，進(jìn)行工作組定價(jià)方式如下：1、組成工作組招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組指名或?qū)I(yè)部提名3名（含3名）以上人員，由工作組組

43、長，組織實(shí)施。2、工作組工作內(nèi)容工作組選用三家(含3家)以上供貨單位，調(diào)查材料、設(shè)備質(zhì)量，生產(chǎn)能力、供貨能力、價(jià)格等。經(jīng)分析比較后確定供貨單位及價(jià)格，完成審批程序后實(shí)施。建 設(shè) 項(xiàng) 目工 程 盤 點(diǎn) 管 理工程管理部必須組織好年終工程盤點(diǎn)工作。一、參加部門工程管理部、成本控制部、施工單位、監(jiān)理單位。二、盤點(diǎn)方法組成盤點(diǎn)工作組，對(duì)在建工程進(jìn)行盤點(diǎn)。1、形象進(jìn)度盤點(diǎn)法分項(xiàng)工程完成情況按形象進(jìn)度表示，詳見附表在建工程年終盤點(diǎn)表（一）。2、工作量盤點(diǎn)法分項(xiàng)工程完成情況按工作量形式表示，詳見在建工程年終盤點(diǎn)表（二）。三、工程進(jìn)度中期分析根據(jù)工程盤點(diǎn)對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行中期分析工作，對(duì)年度計(jì)劃與中期執(zhí)行情況作出

44、全面評(píng)價(jià)。四、月份完成量調(diào)整月份完成量調(diào)整，是根據(jù)年終工程盤點(diǎn)，計(jì)算總完成量與每月完成累計(jì)量比較后，對(duì)月份完成量進(jìn)行調(diào)整。五、年終工程結(jié)算預(yù)算定額計(jì)價(jià)合同中一般規(guī)定，工程結(jié)算執(zhí)行建設(shè)廳結(jié)算文件，建設(shè)廳結(jié)算文件中每年人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)均有變化，因此，根據(jù)工程盤點(diǎn)情況和結(jié)算文件規(guī)定，在建工程必須進(jìn)行年終工程結(jié)算。附件：1.在建工程年度盤點(diǎn)表（一）2.在建工程年度盤點(diǎn)表（二）建 設(shè) 項(xiàng) 目工 程 結(jié) 算 審 批 流 程一、施工單位編制結(jié)算書及設(shè)計(jì)變更單統(tǒng)計(jì)表、現(xiàn)場簽證單統(tǒng)計(jì)表上報(bào)甲方專業(yè)工程師。二、甲方專業(yè)工程師完成以下工作后，上報(bào)工程管理部經(jīng)理。1、工程結(jié)算項(xiàng)目的施工質(zhì)量、進(jìn)度情況，判定是否具

45、備結(jié)算條件；2、審查設(shè)計(jì)變更單統(tǒng)計(jì)表、現(xiàn)場簽證單統(tǒng)計(jì)表真實(shí)性、資料是否齊全，并提出意見；3、審查甲供、甲指材料執(zhí)行情況；4、核實(shí)分包工程工程竣工內(nèi)部驗(yàn)收單。三、工程管理部經(jīng)理完成以下工作后，轉(zhuǎn)到成本控制部。1、審查工程結(jié)算項(xiàng)目的施工質(zhì)量、進(jìn)度情況，是否同意進(jìn)行結(jié)算；2、復(fù)核甲方專業(yè)工程師上報(bào)的審查資料；3、復(fù)核設(shè)計(jì)變更統(tǒng)計(jì)表、現(xiàn)場簽證單統(tǒng)計(jì)表；4、簽批分包工程工程竣工內(nèi)部驗(yàn)收單。四、預(yù)算員完成以下工作后，上報(bào)成本控制部經(jīng)理。 1、依據(jù)招標(biāo)、投標(biāo)文件，合同書規(guī)定內(nèi)容，全面審核結(jié)算書；2、全面審核工程量及單價(jià)執(zhí)行情況；3、審核設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證單工程量增減及單價(jià)執(zhí)行情況；4、審核甲供、甲指材料定價(jià)

46、等執(zhí)行情況；5、審核工程結(jié)算書，并在結(jié)算書審核人欄簽名。五、成本控制部經(jīng)理完成以下工作后，上報(bào)副總經(jīng)理。1、負(fù)責(zé)解決工程結(jié)算工作中存在的矛盾及問題；2、審查工程結(jié)算招標(biāo)、投標(biāo)文件、合同書執(zhí)行情況；3、審查設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證單統(tǒng)計(jì)表及工程結(jié)算書編制情況;4、審查變更量增減，甲供、甲指材料定價(jià)等執(zhí)行情況；5、審查工程結(jié)算書，并簽署意見。六、副總經(jīng)理完成以下工作后，上報(bào)總經(jīng)理。1、協(xié)調(diào)解決結(jié)算工作中存在的矛盾及問題；2、審定工程結(jié)算書，并簽署意見；3、副總經(jīng)理審定后，由成本控制部負(fù)責(zé)完成工程結(jié)算審批表審批流程。七、總經(jīng)理完成審批。1、監(jiān)督檢查結(jié)算工作全過程，最終審批結(jié)算書；2、總經(jīng)理審批后，由施工單

47、位負(fù)責(zé)結(jié)算書成冊(cè)。八、人事行政部在工程結(jié)算書上加蓋公章，返回成本控制部。工程結(jié)算書審批流程完成后，成本控制部備案二份、財(cái)務(wù)部一份、施工單位二份。附件：1.工程竣工內(nèi)部驗(yàn)收單2.設(shè)計(jì)變更統(tǒng)計(jì)表3.現(xiàn)場簽證單統(tǒng)計(jì)表4.工程結(jié)算審批表建 設(shè) 項(xiàng) 目工 程 結(jié) 算 審 批 流 程圖施工單位編制工程結(jié)算書，施工單位編制工程結(jié)算書，附設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證單統(tǒng)計(jì)表 專業(yè)工程師審查 y工程管理部經(jīng)理審查nn y專業(yè)預(yù)算員審查ny成本控制部經(jīng)理審批ny副總經(jīng)理審定ny總經(jīng)理簽批建 設(shè) 項(xiàng) 目用章分類及使用范圍一、章 名：寧波八層置業(yè)股份有限公司（公章）適用范圍：對(duì)外發(fā)函，合同書（協(xié)議書），工程結(jié)算書，委托編制的招

48、標(biāo)文件，中標(biāo)通知書等。二、章 名：寧波八層置業(yè)股份有限公司工程管理部（專用章）適用范圍：1、工作聯(lián)系單，現(xiàn)場簽證單，圖紙會(huì)審記錄，一般性設(shè)計(jì)變更，技術(shù)資料，內(nèi)部設(shè)計(jì)圖。2、內(nèi)部編制的招標(biāo)文件，完成量臺(tái)賬，計(jì)劃量報(bào)表，用款申請(qǐng)報(bào)表，材料、設(shè)備價(jià)格確認(rèn)單。建 設(shè) 項(xiàng) 目建筑工程 (設(shè)備)質(zhì)保金支付流程一、單位工程保修期滿，已完成保修任務(wù)后，施工單位可申請(qǐng)質(zhì)保金支付。二、施工單位按申請(qǐng)表要求填寫后，上報(bào)工程管理部。三、工程管理部負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員，評(píng)定保修情況并提出結(jié)論性意見。四、成本控制部負(fù)責(zé)確認(rèn)保修金額。五、經(jīng)副總經(jīng)理組織有關(guān)部門召開審查會(huì)，形成會(huì)議紀(jì)要，同意后審批申請(qǐng)表。六、申請(qǐng)表簽批后，轉(zhuǎn)到財(cái)

49、務(wù)部。七、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)扣除稅金和其他費(fèi)用后確定質(zhì)保金。附件： 建筑工程（設(shè)備）質(zhì)保金支付申請(qǐng)表建 設(shè) 項(xiàng) 目檔 案 管 理 規(guī) 定第一條 目 的：為規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目檔案管理工作，特編制本規(guī)定。第二條 適用范圍：建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)文書檔案、工程檔案。第三條 管理權(quán)限：工程管理部、成本控制部。第四條 檔案立檔、歸檔 1、文書檔案立檔： (1) 以公司名義發(fā)出的文件；各種會(huì)議文件及會(huì)議記錄；內(nèi)部管理類文件(計(jì)劃 統(tǒng)計(jì)報(bào)表、用款申請(qǐng)表、付款臺(tái)賬等)；公司內(nèi)部形成申請(qǐng)、報(bào)告、批復(fù)；委托及內(nèi)部招標(biāo)投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告；公司對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同原件；工作過程中形成的照片、錄音帶、錄像帶、計(jì)算機(jī)軟盤及光盤；標(biāo)準(zhǔn)圖集、計(jì)價(jià)定額、工具類書籍；公司人員外出參觀學(xué)習(xí)帶回的文字、聲像、科技資料。 (2) 由成本控制部負(fù)