工程管理流程制度匯編

1、20110808工程管理流程制度匯編 工程部指引匯編 二一一年八月 1 / 49 前 言 一、 工作原則公司所承擔開發(fā)的建筑、安裝、市政配套等建設項目，工程管理必須遵循“保證質(zhì)量、控制成本、合理工期、規(guī)范管理”的總原則。二、 基本工作組織與管理方式公司設置由分管領導直接管理工程部下屬劃分各項目部、總工辦；業(yè)務協(xié)管預算合約部、采購、行政部門。管理方式，工程部以項目管理為主，推進項目實施、注重品質(zhì)管理、嚴格掌控施工質(zhì)量和工程進度、對成本進行有效控制，技術成效規(guī)范化管理。 2 / 49 目 錄 第一章 施工前期準備第一節(jié) . 施工準備管理辦法第二節(jié) . 施工圖交底管理辦法第三節(jié) . 施工組織設計審查

2、管理辦法第二章 施工過程管理第一節(jié) . 工程會議管理辦法第二節(jié) . 工作筆記管理辦法第三節(jié) . 施工進度計劃管理辦法第四節(jié) . 安全文明管理辦法第五節(jié) . 項目會驗、巡查管理辦法第六節(jié) . 施工樣板管理辦法 第七節(jié) . 材料設備驗收管理辦法第八節(jié) . 隱蔽工程驗收管理辦法第九節(jié) . 防水、防滲、防漏質(zhì)量通病防治管理辦法第十節(jié) . 成品保護管理辦法 3 / 49 第一章 施工前期準備第一節(jié) 施工準備管理辦法1. 流程概況2. 工作程序2.1. 工程管理中心開發(fā)前期參與2.1.1. 參加設計評審：工程管理中心參加初步設計與施工圖設計的任務書及設計成果評審?？偣まk負責將評審時間和地點通知工程管理中心

3、，工程管理中心參加設計任務書及設計成果評審。2.2. 參加招標：工程管理中心按照工程進度計劃編制工程承包商進場計劃、材料設備進場計劃。工程管理中心按招標管理流程規(guī)定參加工程類承包商的考察與招標工作，并參加預算合約部組織的合同交底工作。2.3. 項目取得開發(fā)許可后，工程管理中心提出項目現(xiàn)場人員編制及進場計劃，行政管理中心人力資源部4 / 49 負責組織招聘。2.4. 項目施工進度計劃和工程策劃2.4.1. 項目立項計劃審批通過后，工程管理中心根據(jù)公司批準下達的項目立項計劃，在1月內(nèi)編制工程進度實施計劃，提交工程管理中心總監(jiān)審核，工程副總審核；計劃管理中心需匯總各部門針對項目的專項計劃（各專項計劃

4、需經(jīng)各部門分管領導審核），組織編制項目總體開發(fā)計劃。項目總體開發(fā)計劃經(jīng)工程副總審核、計劃管理中心審核、總經(jīng)理審批后下達執(zhí)行。工程管理中心要求在規(guī)定時間內(nèi)完成工程進度實施計劃到項目總體開發(fā)計劃編制。2.4.2. 工程策劃：當項目總體開發(fā)計劃經(jīng)過領導審批后，工程管理中心組織編制工程管理計劃書，并進行評審經(jīng)工程管理中心分管副總審核、總經(jīng)理審批后作為項目工程的指導文件，并在工程供方進場后向工程供方和相關部門交底。工程管理計劃書編制詳見項目工程管理辦法。（工程管理計劃書主要是按工程進度實施計劃和項目總體開發(fā)計劃要求，根據(jù)項目的特點編制需要推進進度和預控重點的計劃書面指引，一些技術難點的預示做好分析和準備

5、工作的計劃，需要個部門配合的項目計劃手冊）2.5. 前期工程2.5.1. 工程管理中心負責復核場地界址、現(xiàn)場臨建，對現(xiàn)場地形標高進行測量，對用地內(nèi)的地上、地下物進行利用分析，對用地的配套、配建社會單位構成進行分析，組織進行場地勘察。2.5.2. 預算合約部要按照項目總體開發(fā)計劃確定七通一平施工單位，工程管理中心組織施工單位進場進行七通一平施工。 項目開發(fā)中心配合辦理七通一平相關手續(xù)。2.6. 審查監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細則2.6.1. 工程管理中心組織監(jiān)理單位進場。監(jiān)理單位提交監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細則。2.6.2. 工程管理中心審查監(jiān)理規(guī)劃中的以下內(nèi)容是否滿足工程監(jiān)理的要求：1) 工程概況；2) 監(jiān)理工

6、作范圍和實現(xiàn)的目標以及保證措施；3) 擬訂項目的總監(jiān)理工程師和項目監(jiān)理組織機構；4) 按監(jiān)理合同“三控三管一協(xié)調(diào)”的措施及內(nèi)容要求；5) 提供與本工程項目有關的其它服務的承諾；6) 監(jiān)理單位關于實施監(jiān)理的管理規(guī)章制度。2.6.3. 工程管理中心審查監(jiān)理實施細則中的以下內(nèi)容是否滿足工程監(jiān)理的要求：1) 工程概況中的工程名稱、建設地點、建設規(guī)模等；2) 投資總額和計劃工期、質(zhì)量等級、設計單位、承包單位、工程結(jié)構、裝飾、功能等方面特點的簡述（按監(jiān)理合同要求）；3) 監(jiān)理工作范圍和目標；4) 項目監(jiān)理組織形式；5) 項目監(jiān)理組織機構及職責范圍，主要包括：監(jiān)理機構的組織和人員構成、總監(jiān)理師的職權范圍、5

7、 / 49 監(jiān)理員的職責范圍；6) 監(jiān)理措施；7) 在合同管理、信息管理方面的措施和對工程各有關方進行協(xié)調(diào)的方法；8) 項目監(jiān)理工作制度。2.7. 施工組織設計的審核。2.8. 項目開工準備2.8.1. 項目開工現(xiàn)場準備1) 工程管理中心負責組織總包單位進場，并按照現(xiàn)場施工管理的規(guī)定，組織總包單位參加施工圖交底，施工圖交底詳見施工圖紙交底管理辦法；2) 工程管理中心負責審核總包單位提交的現(xiàn)場臨建布置方案，對其施工總平面布置、現(xiàn)場臨水臨電布置、現(xiàn)場機具設備配置的合理性和經(jīng)濟性進行檢查；3) 工程管理中心負責檢查總包單位現(xiàn)場準備情況，保證其滿足本公司現(xiàn)場ci形象要求及施工合同相關條款要求。2.8.

8、2. 項目開工技術準備1) 預算合約部負責確定施工總包單位和監(jiān)理單位；2) 工程管理中心組織首次工地會議，并辦理場地移交手續(xù)；3) 工程管理中心、監(jiān)理單位審查總包單位提交的測量放線控制成果和保護措施；4) 工程管理中心、監(jiān)理單位審查總包單位的質(zhì)量管理體系、技術管理體系；5) 工程管理中心、監(jiān)理單位審查總包單位提供的專業(yè)分包商的資格。2.9. 項目開工2.9.1. 工程管理中心辦理施工報建手續(xù)，以獲得施工許可證。2.9.2. 開工前項目開發(fā)中心負責組織完成規(guī)劃放線、定位交點工作。2.9.3. 總包單位提交工程開工復工報審表。監(jiān)理單位應審查總包單位報送的工程開工報審表及相關資料，具備以下開工條件時

9、，由監(jiān)理單位和工程管理中心簽發(fā)：1) 施工許可證已獲政府主管部門批準；2) 征地拆遷工作能滿足工程進度的需要；3) 施工組織設計已審核完畢；4) 承包單位現(xiàn)場管理人員已到位，機具、施工人員已進場，主要工程材料已落實；5) 進場道路及水、電、通訊等已滿足開工要求。2.9.4. 工程管理中心、工程分管副總審核，總經(jīng)理審批工程開工復工報審表。2.9.5. 工程項目開工前，工程管理中心總監(jiān)代表公司主持召開的第一次工地會議。工程分管副總、預算合約部參加。會議應包括以下主要內(nèi)容：1) 工程管理中心、承包單位和監(jiān)理單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機構、人員及其分工；2) 工程管理中心總監(jiān)根據(jù)委托監(jiān)理合同宣布對總

10、監(jiān)理工程師的授權；6 / 49 3) 工程管理中心介紹工程開工準備情況；4) 工程管理中心介紹施工準備情況；5) 工程管理中心和總監(jiān)理工程師對施工準備情況提出意見和要求；6) 總監(jiān)理工程師介紹監(jiān)理規(guī)劃的主要內(nèi)容；7) 研究確定各方在施工過程中參加工地例會的主要人員，召開工地例會周期、地點及主要議題；8) 第一次工地會議紀要由工程管理中心負責起草，并經(jīng)與會各方代表會簽。3. 支持性文件3.1. 施工圖紙交底管理辦法3.2. 施工組織設計審查管理辦法3.3. 項目工程管理辦法4. 相關記錄4.1. 工程開工復工報審表 第二節(jié) 施工圖交底管理辦法1. 流程概況7 / 49 2. 工作程序2.1. 圖

11、紙審閱及優(yōu)化 2.1.1. 工程管理中心在收到總工辦提供的施工圖后，應立即組織進行工程管理中心的圖紙審查，對圖紙進行分專業(yè)的仔細審閱，并匯總。2.2. 圖紙會審2.2.1. 總工辦收到設計單位圖紙并經(jīng)內(nèi)審及審圖機構審圖合格后，在移交單上簽署審閱意見移交工程管理中心（包括圖紙清單）。2.2.2. 工程管理中心將圖紙及相關工程標準分發(fā)給施工、監(jiān)理單位有關專業(yè)工程師，規(guī)定合理的審閱時間，并監(jiān)督其審閱工作。監(jiān)理、施工單位在工程管理中心規(guī)定時限內(nèi)書面反饋審圖意見。2.2.3. 工程管理中心專業(yè)工程師也需仔細審閱圖紙，把各工種圖紙中的相互配合差錯及不合理，不明確，不經(jīng)濟或與原審定的擴初設計有異的地方詳盡摘

12、錄匯總，對設計圖紙進行優(yōu)化，并記錄在工作筆記和審圖要點記錄表中。2.2.4. 將監(jiān)理單位、施工單位、工程管理中心內(nèi)部各專業(yè)工程師反饋的問題進行匯總，與總工辦各專業(yè)設計師做好溝通與交流?？偣まk負責將各方書面審圖意見移交設計院各專業(yè)工程師，總工辦各專業(yè)設計師負責督促設計院各專業(yè)工程師在圖紙會審前，做好準備，在圖紙會審時能直接給出回復意見。2.2.5. 在工程管理中心、施工、監(jiān)理等單位均對圖紙熟悉之后，工程管理中心參與總工辦組織的施工圖交底會。2.2.6. 總工辦負責圖紙會審的組織工作，在圖紙會審完成一周內(nèi)，總工辦負責將各方簽字確認的正式圖紙會審記錄下發(fā)給工程管理中心，由工程管理中心下發(fā)給監(jiān)理單位和

13、施工單位。最終圖紙會審結(jié)果下發(fā)后，由于工程管理中心組織各專業(yè)工程師進行二次會審。2.3. 圖紙會審關鍵問題，詳見以下各專業(yè)審圖要點：2.3.1. 土建部分：1) 基坑開挖及基坑圍護。2) 基礎形式的選擇。3) 主體結(jié)構中的結(jié)構布置選型、鋼筋含量、節(jié)點處理等問題。4) 四大滲漏：屋面防水、外墻防滲水、衛(wèi)生間防水、門窗防水。5) 內(nèi)墻粉刷。6) 樓地面做法。7) 土建與各專業(yè)的矛盾問題。8) 工程施工中的可行性問題。8 / 49 2.3.2. 配套部分：1) 給水管供水量及管道走向、管徑要滿足最不利點供水壓力需要，且滿足美觀需要。2) 排水管的走向及布置是否合理。3) 管材及器具選擇是否符合規(guī)范及

14、甲方要求。4) 管材及器具選擇是否符合規(guī)范及甲方要求。5) 消防工程設計滿足美觀及消防局要求。6) 水、電、煤、消防等設備、管線安裝位置設計合理、美觀且與土建圖紙不相矛盾。7) 煤氣工程滿足煤氣公司的審圖要求。8) 總體圖紙布局、管位布置合理，管材選用合理。9) 用電設計容量和供電方式符合供電局規(guī)定要求。10) 強、弱電室內(nèi)外接口滿足電信局、供電局及設計要求。11) 室內(nèi)電器布置合理、規(guī)范。2.3.3. 圖紙審圖要點中列明的各點，審圖責任工程師應一一對照。2.4. 交底會的議程2.4.1. 交底會議分主體施工圖交底和每一分部工程及專項施工技術交底三類。主體施工圖交底必須在主體工程開工前10天完

15、成；分部分項施工圖交底必須在動工前5天完成。2.4.2. 出席對象1) 甲方：a） 總工辦：總工室主任、各專業(yè)工程師（根據(jù)需要參加）；b） 工程管理中心：中心總監(jiān)、各專業(yè)工程師（根據(jù)需要參加）；c） 預算合約部：項目預算員、采購工程師。2) 設計單位：設計總負責人、各專業(yè)設計負責人、設計師；3) 施工方：總包單位的技術主管部門負責人、現(xiàn)場施工隊技術負責人、各工種施工員、內(nèi)業(yè)；4) 監(jiān)理方：總監(jiān)、現(xiàn)場各工種的監(jiān)理工程師（包括監(jiān)理員）。2.4.3. 會議內(nèi)容1) 總工辦主任主持會議，針對會議中出現(xiàn)的問題指定設計單位設計師及總工辦專業(yè)工程師解答。2) 由設計總負責人就圖紙的設計意圖、工程技術與質(zhì)量要

16、求等作出明確的說明，由各專業(yè)設計負責人介紹本專業(yè)的主要設計特點。3) 分工種召開工種會審會議，甲方人員按事先分工安排，出席各工種會審會議，確定記錄人員，按標準格式作好記錄，代表甲方發(fā)表會審意見。設計單位解答提問，當場不能答復的或需要另行出圖的應簽認解決期限。4) 監(jiān)理單位應站在甲方的立場上，對照施工圖與已審核過的擴初圖紙是否有矛盾，是否全面反映了業(yè)主的功能要求和建筑標準，政府各專業(yè)建筑管理部門對擴初的審查修改意見是否都在施工圖中得到落實。9 / 49 5) 施工單位從施工實施角度出發(fā)，校核各工種圖紙本身之間，相互之間是否存在矛盾和表達不清、容易產(chǎn)生歧義的情況，局部構造是否缺圖，工藝和用料等是否

17、缺少施工說明，尺寸是否有差錯，預留洞孔是否遺漏，管道密集和交叉的部位是否有標高重疊等等，并對照自身的技術、設施條件是否有無法施工的情況。6) 對于施工單位提出的設計不合理的地方，甲方和監(jiān)理單位應作客觀分析。施工單位出于自身利益的考慮，提出種種理由要求變更時（例如有些分項工程施工難度大，利潤?。?，甲方和監(jiān)理單位應該在保證建筑和施工安全，確保使用功能不降低，造價不增加的前提下，考慮施工單位的建議，明確發(fā)表同意、不同意或約期答復的意見。2.4.4. 總包單位各專業(yè)工程師負責各工種會審記錄的整理、匯總形成施工圖交底記錄，經(jīng)工程管理中心專業(yè)工程師、部門總監(jiān)審核，總工室確認后交給設計單位給予答復。2.4.

18、5. 施工圖交底記錄必須按施工圖分發(fā)份數(shù)復制，由各參會單位加蓋公章后進行發(fā)放并存檔。2.4.6. 施工圖交底引起的設計變更，按照總工室、預算合約部設計變更管理流程執(zhí)行。2.4.7. 工程管理中心獲得并保存正式版施工圖，包括終版施工圖、施工圖交底記錄及相關變更。3. 支持性文件3.1. 圖紙、規(guī)范、內(nèi)部流程要求3.2. 合同4. 相關記錄4.1. 電氣專業(yè)圖紙審圖要點4.2. 給排水專業(yè)圖紙審圖要點4.3. 土建專業(yè)圖紙審圖要點4.4. 施工圖交底紀錄 第三節(jié) 施工組織設計審查管理辦法1. 流程概況10 / 49 2. 工作程序2.1. 施工組織設計的編制2.1.1. 工程管理中心要求施工單位在

19、進場前編制施工組織設計。2.1.2. 施工單位編制施工組織設計（含施工方案）報監(jiān)理單位、工程管理中心審核。2.1.3. 施工組織設計應包括以下內(nèi)容：1) 施工單位組織架構；2) 施工順序及施工方法；3) 施工機具配置及其布置；4) 安全施工措施和安全預案、文明施工管理要求；5) 施工進度計劃及保證措施；6) 施工質(zhì)量計劃及保證措施；7) 施工資源計劃（含資金計劃）；8) 施工現(xiàn)場平面布置；9) 施工臨時用水用電措施等。2.2. 施工組織設計的審核2.2.1. 總包單位提交施工組織設計給監(jiān)理單位，監(jiān)理單位應在3日內(nèi)審核施工組織設計，符合要求后交工程管理中心，不符合要求應退回施工單位修改完善。2.

20、2.2. 項目主體施工前，工程管理中心負責組織總工辦、預算合約部、主體施工單位及監(jiān)理單位參加施工組織設計審查會。對施工組織設計的施工總平面布置、現(xiàn)場臨水臨電布置、現(xiàn)場機器設備配置的合理性和經(jīng)濟性進行審查，并考慮平面布置是否符合銷售配合的要求。審查結(jié)果記入施工組織設計審查表。2.2.3. 專項方案（基坑支護、高支模、玻璃幕墻、鋼結(jié)構等）中涉及“四新”技術及重大技術專項方案需要報工程管理中心組織總工辦、預算合約部和外部有關專家等進行評審，工程分管領導審批。2.2.4. 施工單位對審查問題進行匯總并修改。2.3. 施工階段調(diào)整2.3.1. 施工單位按照批準的施工組織設計組織施工，監(jiān)理單位和工程管理中

21、心對其實施有效監(jiān)控，若發(fā)現(xiàn)有違施工組織設計的操作，責令施工單位整改。2.3.2. 如有需改變施工組織設計內(nèi)容，需報監(jiān)理單位、工程管理中心，經(jīng)工程管理中心總監(jiān)同意后方可實施。11 / 49 3. 支持性文件（無）4. 相關記錄4.1. 施工組織設計審查記錄表 12 / 49 第二章 施工過程管理（要求落實工作內(nèi)容、執(zhí)行工作內(nèi)容）第一節(jié) 工程會議管理辦法1. 概況2. 工作程序2.1. 各項會議準備2.1.1. 工程部作為會議組織部門應按照預先確定的會議計劃，及時用發(fā)放會議通知、工作聯(lián)系函、電話、傳真等形式，告知需要參加會議的人員：會議時間、地點、主題、參會人員、需要參加人準備的事項等。對于月度/

22、周度例會，在第一次會議時確定以上相關內(nèi)容，可不需每次通知。2.1.2. 會務組織部門及時向相關參與人員發(fā)出會議通知。13 / 49 2.1.3. 會議的其它準備工作：1) 工程相關會議，工程部資料員負責安排會議室，并應提前通知與會人員，有特殊要求的會議應提供投影、麥克風、白板等。2) 開會前，工程部資料員、現(xiàn)場工程師應準備好會議周期內(nèi)對質(zhì)量、安全、進度相關檢查記錄、工作記錄，包括對施工單位工作質(zhì)量檢查評價表、對監(jiān)理單位工作質(zhì)量檢查評價表、關鍵工序重點檢查一覽表、月度工程安全文明施工檢查評分表、周度/月度工作計劃、項目巡查相關記錄等；具體準備資料可根據(jù)會議性質(zhì)列明。監(jiān)理單位也應準備相應檢查記錄。

23、2.1.4. 節(jié)慶活動等需要統(tǒng)一策劃的大型會議，按照活動策劃安排進行。2.2. 工程建設交流會2.2.1. 時間：在工程開工前及開工后，每月召開至少一次工程建設交流會。2.2.2. 參加人員：工程部組織，工程部總監(jiān)、全體監(jiān)理工程師、施工單位管理人員以上。2.2.3. 工程建設交流會內(nèi)容：1) 工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機構、人員及其分工、聯(lián)系方式；2) 工程部介紹公司的運作模式、驗收程序及進度、簽證、結(jié)算申報流程等；3) 施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進度、安全的保證措施；4) 監(jiān)理單位介紹工程進度、質(zhì)量、安全文明施工等執(zhí)行情況；5) 工程部針對質(zhì)量控制措施進行技術交

24、底，并提出意見和要求；6) 施工單位就技術交底和工程部要求提出意見，表明態(tài)度；7) 施工單位就施工中其他需協(xié)調(diào)的問題提出意見；8) 工程部就施工單位的問題進行解答。2.2.4. 會議紀要應由工程部在當天負責起草，并經(jīng)與會各方代表會簽，并在次日形成正式會議紀要，下發(fā)施工、監(jiān)理單位，報公司及其他相關部門備案存檔。2.3. 項目月度進度、質(zhì)量、安全評估會2.3.1. 時間：工程開工以后每月例會，一般定為月度中旬，具體時間以通知為準。2.3.2. 參加人員：工程部組織，監(jiān)理單位、施工單位參與。2.3.3. 會議內(nèi)容：1) 監(jiān)理單位介紹工程本月進度、質(zhì)量、安全文明施工等執(zhí)行情況；2) 工程部通報本月抽查

25、的質(zhì)量、進度、安全情況及相關獎罰決定；3) 工程部依據(jù)公司開發(fā)進度安排，下發(fā)本月工程進度計劃。依據(jù)上月的工程進度計劃按計劃內(nèi)容的權重，完成情況確定本月工程進度款撥付額度及處罰措施；4) 工程部針對質(zhì)量控制措施進行技術交底，并提出意見和要求；5) 施工單位就施工中需協(xié)調(diào)的問題提出意見（如對施工圖紙進度要求、甲供材料到場計劃等），工程部依據(jù)施工單位提出的需協(xié)調(diào)事物制定本月需協(xié)調(diào)事物表，由工程部上報計劃管理中心，計劃管理中心確定具體責任部門和處理的起止時間。相關責任部門未能在規(guī)定時間處理完成施工單位需協(xié)調(diào)事項。14 / 49 2.4. 部門周例會2.4.1. 部門周例會時間確定為每周一上午。因特殊情

26、況不能按時召開例會，由工程部總監(jiān)臨時確定，通知所有參會人員，如不通知則按既定的時間和地點召開。2.4.2. 會議參加人員：工程部總監(jiān)和工程部全體人員。2.4.3. 會議主持：工程部總監(jiān)（各專業(yè)組主管人員）。2.4.4. 會議前的材料準備：要求每位員工于會議開始前編制各自的上周計劃完成情況及本周工作計劃，提前半天上交部門領導批閱。具體表格見月度/周度計劃及計劃執(zhí)行情況表。2.4.5. 會議內(nèi)容1) 計劃督辦人員對上周工作完成情況進行總結(jié)，相關主管人員及部門總監(jiān)進行點評。2) 個人匯報本周重點工作計劃及需部門其它同事協(xié)調(diào)之事，相關主管人員進行點評，補充需注意事項，會議各項計劃安排均要求有時限與責任

27、人。3) 部門總監(jiān)傳達公司有關指示，員工內(nèi)部業(yè)務及思想交流、探討。2.4.6. 例會紀要擬寫：會議紀要由工程管理中心資料員進行歸納整理，并于1個工作日內(nèi)完成初稿交工程管理中心總監(jiān)進行審核，經(jīng)修改審核后形成正式會議紀要抄送計劃管理中心備案并傳閱至每位參會人員、項目公司領導。2.4.7. 會議執(zhí)行情況督辦1) 要求工程管理中心設立一名計劃督辦人員（可以由工程管理中心經(jīng)理/主管或資料員兼任），對照每周周例會所部署的各項工作，有針對性地監(jiān)督各分管人員及時完成，并在每次例會開始前完成上周工作執(zhí)行情況的統(tǒng)計，情況統(tǒng)計需具體到完成時間節(jié)點，完成程度，未完成原因分析，于每次例會前進行通報。2.5. 監(jiān)理例會2

28、.5.1. 目的：監(jiān)理例會是工程管理中心與監(jiān)理單位、施工單位溝通交流的重要平臺，是加強對監(jiān)理單位、施工單位管理的重要手段，也是協(xié)調(diào)處理工程營造過程中存在的各種問題與矛盾的重要途徑。使監(jiān)理例會起到解決問題、化解矛盾、貫徹落實各項指令的作用。強化監(jiān)理的管理職責。2.5.2. 會議時間：監(jiān)理例會定期召開，一般以組團為基本單元，分別組織各參建單位召開監(jiān)理例會，每周一次，每月不得少于四次。2.5.3. 會議參加人員：1) 監(jiān)理例會應由監(jiān)理單位總監(jiān)或總監(jiān)代表主持；2) 各參加單位人員如下：a） 建設單位：工程分管領導或工程管理中心總監(jiān)、工程管理人員；b） 監(jiān)理單位：總監(jiān)或總監(jiān)代表、各專業(yè)監(jiān)理工程師；c）

29、總包單位：項目經(jīng)理、施工總負責、技術總負責、質(zhì)量員、安全員；d） 各參建單位：現(xiàn)場負責人及技術負責人。2.5.4. 會議材料準備：監(jiān)理單位應督促各施工單位在監(jiān)理例會召開的前一天將匯報材料上交給工程管理15 / 49 中心及監(jiān)理單位。工程管理中心現(xiàn)場工程師應仔細查閱工作筆記，將上周工程質(zhì)量、進度、安全文明、各方配合情況及其他內(nèi)容進行整理歸納，結(jié)合施工單位的匯報材料，擬好書面發(fā)言稿。監(jiān)理單位應將上周的監(jiān)理日記進行詳細整理歸納，將上周存在的主要問題書面匯報給工程管理中心。主要材料有：施工單位周例會匯報材料、監(jiān)理單位周總結(jié)、上周監(jiān)理例會紀要、人員簽到表。2.5.5. 會前準備工作：工程管理中心應組織監(jiān)

30、理單位參加會議人員預先碰頭（時間控制在1015分鐘），將上周主要工作完成情況進行對比分析，并根據(jù)工程實際情況明確下周主要工作安排。2.5.6. 會議議程：首先應由施工單位匯報上周施工情況及本周工作安排，內(nèi)容必須包括：上周質(zhì)量、進度、安全文明施工、一周重大事件、下周工作安排、需甲方協(xié)調(diào)事宜、其他事項等。然后由監(jiān)理單位對上周施工情況進行分析，對存在的問題提出處理意見，并對本周施工安排提出意見與建議；最后由工程管理中心進行總結(jié)，并解答或協(xié)調(diào)施工單位提出的需甲方協(xié)調(diào)的事項。統(tǒng)一各方意見后形成會議紀要。會議紀要格式詳見附表。2.5.7. 會議紀要的整理分發(fā)：會議結(jié)束后，監(jiān)理單位應于24小時內(nèi)形成會議紀要

31、，經(jīng)各方簽字蓋章后分發(fā)至各相關單位。2.6. 專題會議2.6.1. 目的：對于工程營造過程中重大或復雜的問題，在工程管理中心職權范圍內(nèi)不能決定的，需召開專題會議研究，分析、解決問題。工程管理中心應適時組織專題會議（保證必要及其質(zhì)量）。2.6.2. 適用范圍具體包括:1) 工程分管工作范圍內(nèi)需要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的某一事項；2) 屬于既定工作部署、需要組織實施的某一事項；3) 某一重要活動的協(xié)調(diào)實施事項；4) 某一具體問題的協(xié)調(diào)實施事項；5) 某一突發(fā)事件的處理；6) 貫徹落實上級領導對某一涉及面較廣的具體問題所作批示意見；7) 其他需要研究處理的重大業(yè)務事項。2.6.3. 工程管理中心總監(jiān)及具體人員提出

32、會議申請，由總監(jiān)（項目經(jīng)理）組織。2.6.4. 參加會議人員及要求：部門負責人及具體人員，會議議題有關的部門負責人，分管領導和其他領導，聘請的專家，監(jiān)理、設計、施工單位等相關單位負責人或責任人。要求準備研究處理事項的書面材料，于會前24小時（突發(fā)事件除外）發(fā)給參會人員，有關部門準備相關材料。2.6.5. 時間：根據(jù)實際情況適時召開。2.6.6. 議題的研究和決定：1) 由會議組織人介紹或說明有關情況，或由組織人指定有關部門匯報有關情況。2) 與會人員充分發(fā)表意見，會議形成統(tǒng)一意見或決定。3) 由組織人負責會議記錄，形成會議紀要，按程序報公司領導審批同意后簽發(fā)。2.6.7. 會議決定事項的落實1

33、6 / 49 2.6.8. 各單位、部門必須按照會議紀要執(zhí)行，不得借故推諉扯皮或拖延不辦。2.6.9. 建立落實結(jié)果反饋制度。有關單位和部門要按照會議紀要的要求，及時向會議組織者反饋辦理結(jié)果，并將落實結(jié)果整理后上報分管領導。3. 支持性文件3.1. 項目會驗、巡查管理辦法3.2. 施工進度計劃3.3. 安全文明管理辦法4. 相關記錄4.1. 對監(jiān)理單位工作質(zhì)量檢查評估報告4.2. 對施工單位工作質(zhì)量檢查評估報告4.3. 月度周度工作計劃及工作計劃執(zhí)行情況表4.4. 工程承包商履約情況評估報告 第二節(jié) 工作日志、項目日報管理辦法（待強化細節(jié)、標準）1. 流程概況2. 工作程序2.1. 工作筆記內(nèi)

34、容2.1.1. 針對工程現(xiàn)場管理的特點，對一線管理人員的工作筆記要求能及時動態(tài)掌控工程現(xiàn)場的進展狀況，配合工程管理記錄表格的檢查要求。工作筆記應包含以下內(nèi)容：1) 質(zhì)量、進度、安全檢查情況記錄及分析；2) 記錄工程現(xiàn)場的人、機、材到位情況；17 / 49 3) 協(xié)調(diào)工作記錄及分析；4) 工程聯(lián)系單處理記錄；5) 異常情況記錄；6) 備忘事項；7) 其他事項，如：會議記錄、今日工作體會或心得等。2.1.2. 工作筆記須統(tǒng)一格式，如有必要可采用工作筆記軟件，減少紙質(zhì)文件辦公。工程管理中心資料員負責中心工作筆記的整理和歸檔。2.1.3. 每個工作日下午5：30，工程管理中心所有員工進行當日檔案整理，

35、對當日所完成的工作及待完成的工作進行工作筆記整理，對相應的工作成果進行歸檔。3. 支持性文件 無4. 相關記錄4.1. 工作筆記表 第三節(jié) 施工進度計劃管理辦法1. 目的2. 工作程序18 / 49 2.1. 工程進度總體計劃編制2.1.1. 工程管理中心總監(jiān)會同相關工程師負責根據(jù)公司批準下達的項目計劃編制工程進度計劃，提交工程管理中心總監(jiān)、工程副總審核，總經(jīng)理審批，報集團行政管理中心備案。2.1.2. 工程管理中心總監(jiān)編制或修改工程進度計劃與相關部門協(xié)商不一致時，由計劃管理中心協(xié)助工程管理中心協(xié)調(diào)裁決；仍不能達成一致的，計劃管理中心負責整理不同意見，由總經(jīng)理裁決。2.1.3. 工程管理中心負

36、責將工程進度計劃交預算合約部，預算合約部將相關節(jié)點計劃內(nèi)容在施工招標文件和施工合同中約定。2.1.4. 工程管理中心應督促施工總包單位在開工前根據(jù)合同要求，編制項目施工總進度計劃，報監(jiān)理單位審核其合理性及可行性，監(jiān)理單位評審通過之后報工程管理中心審核是否滿足項目控制計劃要求。2.1.5. 工程管理中心審核計劃中各節(jié)點工期是否符合合同工期要求，評審合格后，應予以確認?？偘捻椖渴┕た傔M度計劃由工程管理中心審核，工程副總審批。施工總包單位按審批過的計劃組織施工。施工單位需根據(jù)審批同意的項目施工總進度計劃編制分包單位進場計劃和甲供材料進場計劃，報監(jiān)理單位審查，工程管理中心審批2.2. 工程管理中心月

37、度工作計劃管理2.2.1. 月度工作計劃編制原則和依據(jù)1) 工程管理中心月度/周度工作計劃以工程進度計劃及公司年度工作計劃為導向，編制時還應考慮相關副總經(jīng)理/總經(jīng)理關于工作計劃的指示、相關會議所要求的工作。2) 在制定計劃前應與相關職能部門就有關工作充分溝通和協(xié)調(diào)。3) 具體工作事項的進度目標和計劃完成時間應有明確的描述。4) 各工作事項必須加注權重，工作盡可能量化，以便檢查、落實。權重按計劃工作事項的重要程度或緊迫性進行標注。5) 工程管理中心每月25日17：00前，將下月工作計劃經(jīng)部門總監(jiān)審批后，報計劃管理中心，并在公司計劃例會上審核。部門月度工作計劃提交及時。2.2.2. 工作計劃執(zhí)行與

38、監(jiān)控1) 計劃管理中心可隨時檢查各部門月度計劃執(zhí)行情況。2) 工程管理中心總監(jiān)在項目月度進度、質(zhì)量、安全評估會前檢查本月計劃的完成情況，形成月度計劃工作總結(jié)，內(nèi)容應包括主要完成工作、公司相關要求執(zhí)行情況、存在問題及建議、主要成績、需各職能部門協(xié)調(diào)的事宜、需抓緊落實的工作等內(nèi)容，經(jīng)工程副總審核報至計劃管理中心。3) 工程管理中心召開部門周例會落實計劃的執(zhí)行情況。形成計劃執(zhí)行情況表。4) 工程管理中心應將周例會紀要在會議的第二個工作日下班前抄送計劃管理中心備案，計劃管理中心對遺漏工作應及時提醒。19 / 49 5) 月度計劃應符合年度計劃，并隨年度計劃的調(diào)整而相應做出調(diào)整，但當月執(zhí)行過程中不作調(diào)整

39、。2.2.3. 中心各專業(yè)工程師根據(jù)部門月度工作計劃編制員工個人工作計劃，在周工作例會上工程管理中心總監(jiān)檢查員工周工作計劃完成情況。2.3. 施工進度計劃實施及檢查2.3.1. 施工單位負責按照批準的施工進度計劃組織施工，如需改變計劃，應報監(jiān)理單位及工程管理中心，工程管理中心經(jīng)公司審批同意后，施工單位方可按調(diào)整后的進度計劃實施。2.3.2. 日常進度監(jiān)督檢查在整個施工過程，監(jiān)理單位應該協(xié)同工程管理中心對日常進度進行監(jiān)督檢查及管理，工作內(nèi)容如下：1) 施工總包單位按照批準的項目施工總進度計劃，編制月度、周工作計劃報審。2) 監(jiān)理單位審核施工總包單位、供應商、專業(yè)施工單位提交的計劃，土建、安裝及各

40、專業(yè)分包各階段各環(huán)節(jié)的進度是否相互銜接，對滿足要求的計劃予以確認。3) 施工過程中，監(jiān)理工程師應跟蹤監(jiān)控施工單位的施工組織與管理工作，施工投入和施工作業(yè)動態(tài)，發(fā)現(xiàn)不符合施工組織設計和計劃的施工組織方法、職業(yè)安排、工作面管理，或者施工投入不足、效率低下，影響周計劃時，應要求施工單位整改。監(jiān)理單位對整改結(jié)果進行驗證，驗證情況報工程管理中心備案并抽查整改情況。4) 工程管理中心應根據(jù)需要組織專題會議（計劃協(xié)調(diào)會），對施工進度與其他職能部門進度計劃進行協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)各施工工種之間計劃。及時填寫工程管理月報，通報計劃完成情況。5) 整改措施審核：施工總包單位應針對周計劃反饋完成情況分析偏差原因，提出糾正措施

41、，由工程管理中心總監(jiān)或其指定的人員審核并明確回復意見。監(jiān)理單位、工程管理中心負責跟蹤并檢查每周進度計劃的執(zhí)行情況，在每周例會上核查施工總包單位所報周計劃的完成情況，分析偏差原因，提出糾正措施，評價施工總包單位的施工組織管理與進度控制能力。當實際進度偏差超過兩周時，監(jiān)理單位應向工程管理中心提交專項報告，共同商定并采取措施，責令總包單位執(zhí)行，并由監(jiān)理單位負責實施的驗證。包括總包單位對分包商的進度控制情況，月底匯總后形成監(jiān)理月報并提交給工程管理中心。6) 監(jiān)理單位負責檢查設備材料供應商的供貨進度情況。2.3.3. 工程管理中心及時填報工程月報，沒有及時將監(jiān)理周、月報表抄報工程副總。2.4. 工期調(diào)整

42、2.4.1. 工程管理中心在項目開工、結(jié)構封頂、室外工程開工前進行項目施工總進度計劃及相關計劃的總結(jié)，如過程中進度產(chǎn)生嚴重偏差，需及時分析原因，調(diào)整計劃。2.4.2. 工程管理中心判斷因工程質(zhì)量或其他因素可能造成對工期影響時，應組織召開工程例會或進度協(xié)調(diào)會并形成結(jié)論。2.4.3. 如結(jié)論認為該問題只需整改而不影響工期時，施工單位應提交整改的具體措施報監(jiān)理單位及工程管理中心批準后執(zhí)行。20 / 49 2.4.4. 如結(jié)論認為該問題需整改且又需延長工期時，施工單位一方面應提交整改的具體措施報監(jiān)理單位及工程管理中心批準；另一方面需及時辦理工期延期申請，監(jiān)理單位應對工期延期申請進行合理及可行性審核，工

43、程管理中心應審核其是否滿足控制性計劃及銷售需求，經(jīng)計劃管理中心評審備案。2.4.5. 如預見到施工進度不能滿足合同工期要求時，工程管理中心應組織專題會議，并就有關情況和措施形成專門報告，做好計劃動態(tài)控制。2.4.6. 工程管理中心判斷因公司配合部門（如：設計的出圖時間）可能造成工期影響，應及時發(fā)工期影響通知單通知相關部門，要求及時完成配合工作，對關鍵線路工期產(chǎn)生影響時，應組織相關配合部門及計劃管理中心門召開專題會議，在會議上應明確調(diào)整的配合完成時間和工程完成時間。2.4.7. 如因公司相關部門工作延誤，導致工期緊張，將超越或須調(diào)整關鍵工作節(jié)點的，須對項目總控計劃進行調(diào)整修改，需報集團總裁審批。

44、同時按項目節(jié)點計劃和項目總體開發(fā)計劃追究相關部門負責人的責任。計劃管理中心監(jiān)督。3. 支持性文件3.1. 工程會議管理辦法4. 相關記錄4.1. 月度周度工作計劃及工作計劃執(zhí)行情況表（套表） 第四節(jié)1. 流程概況安全文明管理辦法21 / 49 1）評估；2） 審批項目緊急救援預案，檢查演練情況。2. 工作程序1.1.1. 施工單位按國家、當?shù)仃P于安全文明施工的法規(guī)規(guī)定以及合同要求，編制安全文明施工方案（含專項方案），經(jīng)監(jiān)理單位審核、工程管理中心審批。1.1.2. 施工單位在編制施工組織設計時，根據(jù)建筑工程的特點制定相應的安全技術措施。對專業(yè)性較強工程項目，編制專項安全施工組織設計，并采取安全技

45、術措施。1.1.3. 施工單位應落實標準化管理有關內(nèi)容，統(tǒng)一現(xiàn)場ci形象，以及施工人員著裝，落實現(xiàn)場安全管理措施，達到合同要求的標準。1.2. 安全文明監(jiān)理細則審定1.2.1. 監(jiān)理單位編制落實安全文明監(jiān)理細則，報工程管理中心審批。1.2.2. 工程管理中心監(jiān)督監(jiān)理單位落實安全文明施工管理監(jiān)理細則，負責督促施工單位落實安全文明施工方案。1.3. 安全文明檢查1.3.1. 監(jiān)理單位檢查：1) 檢查施工單位的安全文明施工組織機構與保證體系、安全管理責任制、安全教育與檢查制度，專項安全文明施工方案是否符合有關法規(guī)、規(guī)范和標準要求。2) 檢查開挖與支護、樁基施工、塔吊及電梯安拆、腳手架、施工臨時用電等

46、專項安全技術措施。3) 檢查符合要求，上報工程管理中心批準。不符合要求退回整改。1.3.2. 工程管理中心檢查：1) 工程管理中心每月至少組織一次監(jiān)理單位、施工單位負責人、安全員等參與的安全文明大檢查。2) 工程管理中心按工程項目檢查管理流程規(guī)定進行安全文明管理等方面的檢查監(jiān)督。根據(jù)月度工程安全文明施工檢查評分表要求對施工單位進行檢查評分，檢查施工單位安全文明措施落22 / 49 實情況、監(jiān)理單位安全文明施工管理監(jiān)理情況、檢查現(xiàn)場重要部位、機械設備的安全措施并記錄。1.4. 措施執(zhí)行1.4.1. 施工單位負責執(zhí)行批準的安全文明施工方案及應急救援預案。1.4.2. 監(jiān)理單位負責落實安全文明施工管

47、理監(jiān)理細則，并負責監(jiān)督檢查施工單位的安全文明施工方案的情況，日常檢查主要事故處理1.5.1. 當現(xiàn)場出現(xiàn)安全事故時，施工單位應立即采取處理措施；同時通知監(jiān)理單位和工程管理中心，監(jiān)理單位及工程管理中心協(xié)助施工單位處理事故。工程管理中心及時將事故情況報告工程分管領導；如重大事故應在24小時內(nèi)通知建筑安全監(jiān)督站。1.5.2. 工程管理中心根據(jù)事故輕重進行處理：1) 出現(xiàn)下列事故，無需報公司領導：a)b) 現(xiàn)場受傷人員沒造成殘廢； 直接經(jīng)濟損失在一萬元以下；2) 出現(xiàn)下列事故屬重大事故，需報公司領導：a) 現(xiàn)場受傷人員造成殘廢或發(fā)生死亡事故；b) 直接經(jīng)濟損失在一萬元（含）以上；c) 造成惡劣社會影響

48、；1.5.3. 無須報公司領導的事故處理1) 工程管理中心提出處理意見；23 / 49 2) 承包商在事故處理完畢后編制安全事故報告表，提交監(jiān)理單位、工程管理中心總監(jiān)審核；3) 工程管理中心協(xié)調(diào)事故處理，督促監(jiān)理單位、施工單位進行整改；4) 工程管理中心負責事故報告的歸檔。1.5.4. 需報公司領導的事故處理1) 公司應建立危機事件處理機制，及時解決突發(fā)的問題，消除或減至最低危機事件的影響。針對危機事件類型，由主責部門迅速組織相應危機處理小組。組長一般根據(jù)危機事件類型由公司總經(jīng)理或分管副總擔任，成員一般包括責任部門負責人、相關專業(yè)人員等。2) 如發(fā)生重大安全事故，工程管理中心應進行現(xiàn)場應急處理

49、，10分鐘內(nèi)口頭，12小時內(nèi)書面上報工程分管領導及總經(jīng)理，通報相關部門。工程管理中心組織危機處理小組，啟動危機管理工作，牽頭部門是工程管理中心。3) 工程管理中心專業(yè)工程師及公司法務人員配合施工單位、相關政府職能部門進行事故處理、調(diào)查，參與事故分析。4) 公司危機處理小組與政府職能部門審核施工單位提交的事故分析報告，并根據(jù)有關規(guī)定提出處理意見。5) 工程管理中心在事故處理完畢后要匯報安全事故報告。6) 事故分析報告經(jīng)審定后，交公司檔案室歸檔。2.6. 工程管理中心應嚴格按政府和公司相關要求，確保工地安全文明施工達標。3. 支持性文件無4. 相關記錄4.1. 安全事故報告4.2. 月度工程安全文

50、明施工檢查記錄表 第五節(jié) 項目會驗、巡查管理辦法1. 流程概況24 / 49 2. 工作程序2.1. 綜合會驗2.1.1. 每期工程出正負零或三層（主體五層以上）完成后48小時內(nèi)，總工辦牽頭組織工程管理中心、預算合約部等各部門及施工單位在相關工程節(jié)點進行綜合會驗。2.1.2. 完成正負零或三層（主體五層以上）會驗一天內(nèi)，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發(fā)給正負零或三層（主體五層以上）會驗參加部門，七天內(nèi)下發(fā)設計文件。2.2. 正負零或三層（主體五層以上）會驗時，工程管理中心必須建立材料樣板間，由工程管理中心土建部經(jīng)理負責管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。2.3.

51、制定項目工程巡查標準2.3.1. 工程管理中心根據(jù)各個項目的工程特點編制項目工程巡查內(nèi)容指引，明確工程各階段檢查的主要內(nèi)容和關鍵控制點，工程管理中心總監(jiān)審核、工程副總審批。2.3.2. 巡查頻率及時間規(guī)定：1) 根據(jù)項目施工各階段確定項目巡查時間，確保在重要的施工節(jié)點進行巡視，如地勘工作一周內(nèi)、土方開挖第一周內(nèi)、基礎工程完工后一周內(nèi)、地下室施工階段、轉(zhuǎn)換層施工階段、首層標準層施工階段、主體驗收之前一周內(nèi)、裝修施工開始第一周內(nèi)、竣工驗收前兩周、入伙前兩周左右等，主體標準層施工階段的巡查時間可相對機動，視工程實際情況可再增設巡查節(jié)點；2) 在滿足1)條件基礎上，工程管理中心總監(jiān)每周巡查不少于3次，

52、各專業(yè)組長每天巡查不少于2次；3) 發(fā)生質(zhì)量或安全事故的，顧客、供方、相關方發(fā)生嚴重投訴或抱怨的，立即檢查。2.4. 項目巡查準備2.4.1. 成立巡查小組：以工程管理中心土建工程師為固定小組成員，根據(jù)需要可安排工程管理中心其他專業(yè)工程師及總工室工程師、計劃管理中心計劃專員、外部專業(yè)人員作為小組機動成員。2.4.2. 巡查小組去現(xiàn)場巡查前應準備數(shù)碼相機、卷尺、筆記本、筆、小榔頭等常備工具。2.4.3. 巡查人員在巡查前準備上次檢查記錄和照片，了解“前期待整改問題”。同一項目的巡查人員應該25 / 49 根據(jù)項目的階段重點分派不同巡查人員。2.5. 項目巡查內(nèi)容2.5.1. 受檢項目向巡查人員匯報上次巡查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，巡查抽查現(xiàn)場整改結(jié)果，或者檢查整改記錄或拍照。2.5.2. 工程質(zhì)量方面：重點抽查隱蔽工程；進場材料、半成品、成品、建筑構配件、器具和設備等進行質(zhì)量檢查；觀感質(zhì)量檢查；成品保護工作；檢查影響使用功能的重要工序；檢查工程建設標準強制性條文執(zhí)行情況；抽查監(jiān)理單位對關鍵工序?qū)嵭械呐哉居涗浖叭藛T到崗情況；關注施工單位專職質(zhì)量檢查員及監(jiān)理工程師的工作狀態(tài)。模板細部