大華農(nóng)：股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（12月）

1、廣東大華農(nóng)動(dòng)物保健品股份有限公司 股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則 第一章 總 則 第一條為進(jìn)一步完善廣東大華農(nóng)動(dòng)物保健品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）股東大會(huì)的表決機(jī)制，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和 國(guó)公司法、深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則和廣 東大華農(nóng)動(dòng)物保健品股份有限公司章程（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）的規(guī)定， 特制定廣東大華農(nóng)動(dòng)物保健品股份有限公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則 （以下簡(jiǎn)稱“本細(xì)則”）。 第二條 本細(xì)則所稱股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)”） 是指利用網(wǎng)絡(luò)與通信技術(shù)，為公司股東非現(xiàn)場(chǎng)行使股東大會(huì)表決權(quán)提供服務(wù) 的信息技術(shù)系統(tǒng)。網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證

2、券交易所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票 系統(tǒng)。 第三條公司召開股東大會(huì)，除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票外，應(yīng)盡可能通過網(wǎng)絡(luò)服 務(wù)方向股東提供安全、經(jīng)濟(jì)、便捷的股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，方便股東行使 表決權(quán)。股東大會(huì)議案按照有關(guān)規(guī)定需要同時(shí)征得社會(huì)公眾股股東單獨(dú)表決 通過的，或根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及公司章程規(guī)定需要進(jìn)行 網(wǎng)絡(luò)投票的，除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票外，公司應(yīng)當(dāng)向股東提供符合前款要求的股東 大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。 第四條股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過網(wǎng)絡(luò)投 票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的 其他投票方式中的一種表決方式。 第二章 網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)備工作 第五條公司在股東大會(huì)通

3、知中，應(yīng)當(dāng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票和累積投票的投票代 碼、投票議案號(hào)、投票方式等有關(guān)事項(xiàng)做出明確說明。 第六條公司股東大會(huì)決定采用網(wǎng)絡(luò)投票方式的，應(yīng)當(dāng)在網(wǎng)絡(luò)投票首日 的三個(gè)交易日之前（不含當(dāng)日）與信息公司簽訂協(xié)議，并提供股權(quán)登記日登 記在冊(cè)的、包括股東名稱、股東賬號(hào)、股份類別、股份數(shù)量等內(nèi)容的全部股 東資料的電子數(shù)據(jù)。 第七條如發(fā)生監(jiān)事會(huì)或股東自行召集股東大會(huì)，且公司董事會(huì)不予配 合的情形， 股東大會(huì)召集人可比照本細(xì)則的規(guī)定辦理網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜。 第三章 采用深圳證券交易所交易系統(tǒng)的投票 第八條公司股東大會(huì)決定采用深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的，現(xiàn)場(chǎng) 股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)在交易日召開。 第九條通過深圳證券交易所交易

4、系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為股東大會(huì) 召開日的深圳證券交易所交易時(shí)間。 第十條 股東進(jìn)行投票的具體規(guī)定如下： (一) 買賣方向?yàn)橘I入； (二) 在“委托價(jià)格”項(xiàng)填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。如 1.00 代表議案 1，2.00 代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。 對(duì)于逐項(xiàng) 表決的議案，如議案2中有多個(gè)需表決的子議案，2.00代表對(duì)議案2下全部子 議案進(jìn)行表決，2.01 代表議案2中子議案，2.02代表議案2中子議案，依 此類推。對(duì)于選舉董事、由股東代表出任監(jiān)事的議案，如議案 3 為選舉董事， 則 3.01代表第一位候選人，3.02代表第二位候選人，依此類推； (三) 對(duì)于采用累積投

5、票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)選舉票數(shù)；對(duì) 于不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1 股代表同 意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)； (四) 對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單； (五) 不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。 第四章 采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票 第十一條互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為股東大會(huì)召開前一日下午 3：00， 結(jié)束時(shí)間為現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午 3：00。 第十二條股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照深圳證券 交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得 “深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。

6、 第十三條股東登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，經(jīng)過身份認(rèn)證后，方可通過互聯(lián) 網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。 第十四條股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票后，不能通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)更改 投票結(jié)果。 第五章 股東大會(huì)表決結(jié)果及決議 第十五條股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案 進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東 總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。 第十六條對(duì)于采用累積投票制的議案，公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的選 舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該 項(xiàng)議案所投的選舉票視為棄權(quán)。 第十七條 公司同時(shí)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)為 股

7、東提供網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)的，網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)以上兩種方式的投票予以合并計(jì) 算。網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過以上兩種 方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。公司可在現(xiàn) 場(chǎng)股東大會(huì)投票結(jié)束后，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)取得網(wǎng)絡(luò)表決結(jié)果。股東大會(huì) 投票表決結(jié)束后，公司應(yīng)當(dāng)對(duì)每項(xiàng)議案合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票以及符 合規(guī)定的其他投票方式的投票表決結(jié)果，方可予以公布。在正式公布表決結(jié) 果前，公司應(yīng)當(dāng)保證自身并要求公司主要股東和股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的網(wǎng)絡(luò)服 務(wù)方對(duì)投票表決情況承擔(dān)保密義務(wù)。 第十八條公司董事會(huì)、獨(dú)立董事可以通過能夠提供相應(yīng)服務(wù)的股東大 會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向公司股東征集其在股東大會(huì)上的表決權(quán)。 第十九條公司聘請(qǐng)的股東大會(huì)見證律師，應(yīng)當(dāng)比照公司章程及中華 人民共和國(guó)公司法的規(guī)定，對(duì)股東