集中采購實施方案

1、集中采購實施方案為加強物資采購管理，規(guī)范集中采購行為，嚴格采購過程控制和 監(jiān)管，發(fā)揮規(guī)模采購效應(yīng)，結(jié)合我公司實際，制定本方案。一、總體目標（一）通過對主要原燃材料供應(yīng)商和關(guān)鍵采購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的集中統(tǒng) 管，構(gòu)建企業(yè)二級集中采購項目管理平臺； 建立集中采購長效機制和 供應(yīng)保障體系。（二）集中企業(yè)部分主要物料需求的數(shù)量優(yōu)勢，提升企業(yè)采購談判地位和議價能力；降低采購成本和運輸成本，發(fā)揮玻璃公司集約化經(jīng)營，規(guī)?；少徯б?；（三）集中米購規(guī)模大、金額高，米取公開招標、集體決策的方 式，有效規(guī)避防范采購風險；（四）建立供應(yīng)商信息庫和合格供應(yīng)商評估機制，同供應(yīng)商建立 長期合作伙伴關(guān)系，充分利用供應(yīng)商技術(shù)、資金和服

2、務(wù)等資源；（五）規(guī)范集中采購業(yè)務(wù)流程；及時、準確地掌控集中采購業(yè)務(wù) 執(zhí)行情況，有效監(jiān)督所屬公司二級采購物資的規(guī)范化操作和管理。（六）避免企業(yè)內(nèi)部各部門及單位的同質(zhì)化物料市場競爭和沖 突。二、工作宗旨和原則（一）保證質(zhì)量、降低成本，科學評價，陽光操作。貫徹全心全 意為企業(yè)服務(wù)的宗旨；（二）堅持公開、公平、公正、效益和誠信的原則；（三）實行“使用人、審批人、采購人”相分離，接受企業(yè)監(jiān)督；（四）積極穩(wěn)妥，分步實施。集中采購工作，通過分期分批公布 集中采購目錄，逐步擴大集中采購范圍，實現(xiàn)主要原燃材料全部納入 集中采購。（五）集中米購周期原則上定為一個月。三、組織領(lǐng)導和機構(gòu)職責（一）組織領(lǐng)導體系集中采購

3、工作領(lǐng)導小組（以下簡稱“領(lǐng)導小組”）負責對集中采 購工作的組織領(lǐng)導。領(lǐng)導小組由總經(jīng)理任組長，分管副總經(jīng)理和所屬分管供應(yīng)工作的 領(lǐng)導任副組長。領(lǐng)導小組下設(shè)監(jiān)督委員會和辦公室。監(jiān)督委員會由公司和所屬子公司紀檢監(jiān)察和法制辦人員組成；辦公室即集中米購中心（以下簡稱“集米中心”），是集中米購 工作具體執(zhí)行機構(gòu)，受領(lǐng)導小組的領(lǐng)導。由領(lǐng)導小組成員單位相關(guān)人 員和部室領(lǐng)導組成。見以下機構(gòu)圖：中建材玻璃公司集中采購籌備工作領(lǐng)導小組組長：邢寧11副組長；宋建民常務(wù)副組長：張宸宮副組長：呂應(yīng)成中建材玻璃公司集中采購籌備工作辦公室組長：王鳳杰V副組長：王秀麗副組長：楊雷1r仟曉亮劉淑強隋俊杰干興旺（二）各機構(gòu)職責1.

4、 領(lǐng)導小組職責：1）負責對集中采購工作的組織領(lǐng)導。2）負責制定集中采購工作的重大政策；3）組織、協(xié)調(diào)所屬企業(yè)（部門）研究解決集采工作中存在的突 出矛盾和問題；4 ）確保集中采購工作依法、合規(guī)、有序開展。2. 監(jiān)督委員會職責：（1）對集中采購的全過程依據(jù)法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定進行監(jiān)督;（2）受理、處置當事人的舉報和申（投）訴，糾正和查處各種 違規(guī)違紀行為；（3）組織實施仲裁工作。3. 集中采購中心職責負責集中采購日常管理工作，其職責：（1）制定集中采購工作實施方案；（2）編制集中采購招標目錄、招標文件和評價規(guī)則等集中采購工作文件，并負責具體的解釋、說明和實施工作;（ 3）組織或協(xié)同二級采購部門對供

5、應(yīng)商的資質(zhì)、證明文件的完 整性、真實性、合法性和所供物料的保證能力進行審核、調(diào)研；（ 4）制定評標委員會組成辦法，組建集中采購評標委員會；審 核招標文件，審定評審辦法；（5）發(fā)布物資采購招標公告；（6）組織集采物資招、投、評、定標工作；確認競價、議價中 標；對集中采購的全過程進行管理。（7）監(jiān)督二級采購部門合同的簽訂及履行；（ 8）動態(tài)監(jiān)控集采物資供應(yīng)數(shù)量、質(zhì)量及價格執(zhí)行情況；（9）履行集中采購工作領(lǐng)導小組賦予的其他職責。5. 集中采購評標委員會職責 :（ 1）論證集中采購招標目錄、文件（標書）；（2）依據(jù)集中采購評標實施細則和工作流程開展評標，接 受相關(guān)部門監(jiān)督；（ 3）擬定中標的競價、議價

6、供應(yīng)商；（4）負責其他需要評審的事項。四、采購主體范圍、目錄1 、集中采購中的采購主體 ：所屬企業(yè)生產(chǎn)活動相關(guān)的重點物資。2 、集采物資類目錄 ：五、集中采購模式與流程1、集中采購管理模式 ：集中采購（訂單），分散收貨（訂貨）， 分別結(jié)算（支付），各自使用（儲用）。見以下管理模式圖主要特點 ：1）工廠向采購中心上報采購計劃；2）總部負責統(tǒng)一向供應(yīng)商下達采購訂單;3）下級公司各自進行收貨質(zhì)檢與入庫業(yè)務(wù);4）下級公司分別與供應(yīng)商結(jié)算。2、米購方式按不同物資確定不同的米購方式采購項目單一來源采購明：詢價采購*方式說1 1 1競爭性談判采購招標（邀i L集中招標采購采用公開招標價單邀請招標、競爭性談判

7、、詢價、單一來 源等采購方式）公開招標采.購詢價是指招標單位以招標公織評的、方式邀請不特定的法人或者其他組織投標的米購方式。招投標（二）邀請招標采購，是指招標單位以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標的采購方式。只能從有限范圍供應(yīng)商采購的物資，可米用邀請招標的方式 i簽定采購詢價單（三）競爭性談判采購，符合下列條件之一的物資，可米用競爭簽定中標通知書、簽約性談判方式米購。1. 招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格供應(yīng)商投標的，或者重新招標未能成立的;2. 技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或具體要求的；3. 采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；（四）詢價采購，采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)

8、一，現(xiàn)貨貨源充足且 價格變化幅度小的采購項目，可采用詢價采購。（五）單一來源采購，符合下列條件之一的貨物，可采用單一來 源方式采購。1. 只能從唯一供應(yīng)商米購的；2. 發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況，不能從其他供應(yīng)商采購的；3必須保證原有采購項目一致性或服務(wù)配套要求的。3、集中采購業(yè)務(wù)流程供 應(yīng) 商-.-.信息流玻璃公司集采中心所屬子公司采購計劃需求計劃中標議定書信息流分發(fā)訂單業(yè)通渠道務(wù)流程簽訂合同； 業(yè)務(wù)流程-供貨合同采購合同貨供資米購訂單各子公司采購業(yè)務(wù)流程各子公司采購業(yè)務(wù)流程采購訂單主要特點:(1)集采中心統(tǒng)一與供應(yīng)商簽訂中標議定書（標書）；(2) 所屬子公司二級采購部門，按集采中心與供應(yīng)商統(tǒng)

9、一 簽訂的中標議定書內(nèi)容，分別與供應(yīng)商簽供貨合同，錄入采購訂 單，并受中標議定書的控制；(3) 下級公司執(zhí)行采購訂單后，進入后續(xù)的采購業(yè)務(wù)流程。4、采購工作流程圖表5、集中采購招投標工作流程圖供貨供 貨6、分招投集中對標采購工作流程圖合格供應(yīng)商洛玻股份中聯(lián)玻璃集年度采購公告年度采購公告合格供應(yīng)商合格供應(yīng)商合同執(zhí)行合同執(zhí)行簽訂采購合同簽訂采購合同供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商A1A2AA4A5ApA7A8A9投標書投標書投標書投標書投標書投標書投標書 投標供應(yīng)商C2供應(yīng)商C17、招標工作流程1、按招標物資需要向成立招標工作小組，確定小組成員2、組織編制招標文件，協(xié)調(diào)各相關(guān)

10、部門對技術(shù)標和經(jīng)濟標內(nèi)容、 中標原則和投標書格式進行確定。3、按要求對擬投標單位進行預(yù)選，包括資格審查、現(xiàn)場考察， 并提交預(yù)選單位的考察報告。丁4、由招標小組組織，對招標書內(nèi)容和預(yù)選單位考察報告進行會 審，由經(jīng)辦招標書內(nèi)容和預(yù)選投標單位名單答疑報公司審批后，由6、在招標書規(guī)定的期限內(nèi)接收投標單位編制的投標書及相關(guān)資 經(jīng)辦部門向投標單位發(fā)出招標文件。料。 _、一、_7、由招標小組王持，按招標文件的規(guī)定組織開標會議， 編制開標情況統(tǒng)計表，由與會人員簽字認可。9、開開標后由招后小在招標小組監(jiān)督下員立即將對于專業(yè)性較強 計表招、標項目報建立抽取標建評標委員會招標書原件封存，無特序與投標人洽談，將最后洽

11、談結(jié)果報公司領(lǐng)導確認，對于重大招標項依據(jù)由公談結(jié)果經(jīng)理直接參與洽寫招標結(jié)果呈批件，評標小組和公司領(lǐng)導簽字生效，確定中標單位，發(fā)給中標通知書8、大宗原燃材料類物資集采內(nèi)部業(yè)務(wù)流程采購入庫成本主要流程說明：（1）企業(yè)質(zhì)檢部門：定義該類物資每一種原料的檢驗項目 和優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標準，定義哪些檢驗項目與結(jié)算數(shù)量和價格相關(guān)；（2）大宗原料采購，通過招投標方式與供應(yīng)商簽訂合同， 依據(jù)合同采購；（3）采購員依據(jù)采購合同向供應(yīng)商下達采購訂單；（4）大宗物資通常是火車或汽車運輸，通常需要進行過磅計量，毛重減去皮重得到凈重;（ 5） 質(zhì)檢部門根據(jù)質(zhì)檢標準抽樣進行質(zhì)量檢驗，倉房進行 驗收入庫；（6） 根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果進行扣噸

12、計算， 主要是除水、 除雜計算， 得到結(jié)算數(shù)量；（ 7） 采購部門依據(jù)質(zhì)檢結(jié)果進行結(jié)算價格計算，生成價格 結(jié)算單與供應(yīng)商確認，供應(yīng)商依據(jù)確認的數(shù)量和價格開具發(fā)票；（ 8） 財務(wù)部門依據(jù)采購發(fā)票、采購入庫單進行采購結(jié)算， 確認采購應(yīng)付款、采購成本；（ 9） 財務(wù)部依據(jù)應(yīng)付情況進行付款。五、評標委員會根據(jù)集中采購的實際需要， 建立抽取組建評標委員會。 由公司和 所屬企業(yè)生產(chǎn)、 財務(wù)、紀檢監(jiān)察、審計和使用單位等部門的人員組成。 在監(jiān)督委員會監(jiān)督下，隨機抽取，按時到位，封閉式評標。評標委員會由 5-7 人組成，并抽取一定數(shù)量的業(yè)務(wù)管理人員作為 候補委員。與投標當事人有利害關(guān)系的人員不得進入評標委員會，

13、 已進入的 應(yīng)當更換。六、采購和配送（一）采購二級采購部門與集采中標供應(yīng)商簽訂供貨合同后， 應(yīng)嚴格按照合 同條款執(zhí)行物資采購與供應(yīng)。進入后續(xù)的采購工作、業(yè)務(wù)流程（見以 下工作流程圖表）。采購工作流程圖表（二）臨時采購應(yīng)對自然災(zāi)害、突發(fā)事故時，若必須使用其它供應(yīng)商采購物料時， 二級采購部門可執(zhí)行先行采購， 但必須報經(jīng)集采中心批準， 并在采購 后 5 個工作日內(nèi)將采購的品種、 質(zhì)量、數(shù)量、采購價等情況以書面形 式報送集采中心備案。（三）物資供應(yīng)與配送1. 中標生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)代理商必須具備配送能力。 可直接提供中 標物資配送服務(wù)到定貨企業(yè)。2. 在采購周期內(nèi)不允許變更配送企業(yè)，如有特殊情況需要變更，

14、 須經(jīng)集中采購中心審核批準。 （提報、批準的程序 ?）3. 中標生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)代理商配送的物資對質(zhì)量負責。 每批次供 貨都要提供質(zhì)量檢驗合格報告4. 需求企業(yè)在接受集采物資時要對照供貨合同進行質(zhì)量、 數(shù)量等 項目的驗收，對不符合合同要求或者質(zhì)量要求的，有權(quán)拒絕接受。配 送企業(yè)應(yīng)及時更換被拒絕的物資， 以保證生產(chǎn)所需。 如經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)管 理部門認定為可讓步接收的物資， 接收企業(yè)必須與供應(yīng)方達成一致的 讓步接收條件， 并確定讓步接收物資安全使用的補救措施。 并將處置 方案和結(jié)果報送集采中心備案。七、監(jiān)督管理1、凡列為集采目錄的物資，必須通過集中采購平臺進行統(tǒng)一招 標采購。嚴格對采購發(fā)票進行審核，防止

15、標外采購、違規(guī)采購或從非 正常渠道采購。2、根據(jù)需要，必須在集中采購中心確定的供應(yīng)商家選擇采購。及時與供應(yīng)商家（生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)）簽訂采購合同（可分期分批采購）3 、按照有關(guān)規(guī)定及時驗收、 儲存、管理和使用好所需采購物資。4、采購?fù)瓿珊?，按標書和合同相關(guān)條款及時與供應(yīng)生產(chǎn)或經(jīng)營 企業(yè)結(jié)清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報批評、限期還款、處罰 等措施。5、物資供應(yīng)生產(chǎn)（經(jīng)營）企業(yè)，必須具有滿足所供企業(yè)生產(chǎn)需 求的供應(yīng)能力，均可按合同規(guī)定保質(zhì)保量及時供貨。6、在采購周期內(nèi)供應(yīng)商不得要求撤銷合同的執(zhí)行和上調(diào)價格； 如遇市場價格下行調(diào)整， 集中采購中心據(jù)情對中標價做相應(yīng)調(diào)整。 特 殊情況下如須撤銷合同或上

16、調(diào)價格， 應(yīng)由領(lǐng)導小組監(jiān)督委員會審核批 準。7、監(jiān)督委員會負責集中采購的全程監(jiān)督。一是集中采購工作 領(lǐng)導小組 各成員單位嚴格履行集中采購工作 領(lǐng)導小組各成員單位職責， 堅持“誰主管、誰負責”的原則， 充分 發(fā)揮各自在集中采購過程中的保證作用 ；二是監(jiān)察委員會負責集中采購工作的全程監(jiān)督， 績效監(jiān)查； 受理 有關(guān)檢舉和投訴，監(jiān)督招投標及合同的執(zhí)行情況；三是對集中采購當事人的不正當行為、 合同欺詐和利用合同危害 企業(yè)利益等違法、違規(guī)行為進行監(jiān)督查處。8. 相關(guān)單位和人員必須履行法律法規(guī)規(guī)定的其它責任與義務(wù)9、集中采購中心在集中采購工作中發(fā)生違規(guī)行為的，由領(lǐng)導小 組監(jiān)督委員會依照集中采購工作監(jiān)督管理暫行規(guī)定、 集中采購 申（投）訴處理暫