海德股份：未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（）

1、海南海德實(shí)業(yè)股份有限公司 未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2012-2014 年） 為完善和健全海南海德實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）科學(xué)、持續(xù)、 穩(wěn)定的分紅決策機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，引導(dǎo)投資者（特別是中小投資者）樹立長(zhǎng)期投 資和理性投資理念，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事 項(xiàng)的通知（證監(jiān)發(fā)201237 號(hào)）的要求，在綜合考慮公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、經(jīng)營(yíng) 規(guī)劃、盈利能力、股東回報(bào)、社會(huì)資金成本以及外部融資環(huán)境等因素基礎(chǔ)上，公 司董事會(huì)制訂了未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2012-2014 年）（以下簡(jiǎn)稱“本規(guī) 劃”）。具體內(nèi)容如下： 一、制定本規(guī)劃的原則 本規(guī)劃的制定應(yīng)符合公司章程有關(guān)利潤(rùn)分配的相

2、關(guān)條款，應(yīng)重視對(duì)股東 的合理投資回報(bào)并兼顧公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和可持續(xù)發(fā)展，在充分考慮股東利益的 基礎(chǔ)上處理公司的短期利益及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)系，確定合理的利潤(rùn)分配方案，并據(jù) 此制定一定期間執(zhí)行利潤(rùn)分配政策的規(guī)劃，以保持公司利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和 穩(wěn)定性。 二、制定本規(guī)劃考慮的因素 1、綜合分析公司所處行業(yè)特征、發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、盈利能力、股東回 報(bào)、外部融資環(huán)境和融資成本等因素。 2、充分考慮公司目前及未來(lái)盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng) 目投資資金需求、銀行信貸及融資環(huán)境等情況。 3、平衡股東的合理投資回報(bào)和公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。 三、公司未來(lái)三年（2012-2014 年）的具體股東回報(bào)規(guī)劃 1

3、、分配方式：公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或法律、法規(guī) 允許的其他方式分配利潤(rùn)。公司可以進(jìn)行中期利潤(rùn)分配，分配條件、方式與程序 參照年度利潤(rùn)分配政策執(zhí)行。 2、公司利潤(rùn)分配的最低分紅比例：根據(jù)公司章程的規(guī)定，在公司盈利 且現(xiàn)金流滿足公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì) 分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的 30%。具體每一年度現(xiàn)金分 紅比例由董事會(huì)根據(jù)公司盈利水平與公司發(fā)展的需要以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī) 定擬定，由公司股東大會(huì)審議決定。 3、發(fā)放股票股利的條件：公司在經(jīng)營(yíng)情況良好，并且董事會(huì)認(rèn)為公司股票價(jià) 格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全

4、體股東整體利益時(shí)，可以 在滿足上述現(xiàn)金分紅條件下，提出股票股利分配方案。 四、利潤(rùn)分配方案的制定及執(zhí)行 1、公司應(yīng)結(jié)合公司盈利情況、資金需求和股東回報(bào)規(guī)劃提出合理的分紅建 議和預(yù)案，并由董事會(huì)制訂利潤(rùn)分配方案。公司獨(dú)立董事應(yīng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事 會(huì)應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配方案進(jìn)行審議。 2、股東大會(huì)應(yīng)依法依規(guī)對(duì)董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配方案進(jìn)行表決。對(duì)于年度 報(bào)告期內(nèi)盈利且符合現(xiàn)金分紅條件而不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的，獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)后提 交股東大會(huì)審議。公司在召開股東大會(huì)審議利潤(rùn)方案時(shí)，為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方 式。 3、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召 開后 2 個(gè)月內(nèi)完成股利（股份）的派發(fā)事

5、項(xiàng)。 第五條 股東回報(bào)規(guī)劃的制定周期和相關(guān)決策機(jī)制 公司董事會(huì)根據(jù)公司章程確定的利潤(rùn)分配政策制定規(guī)劃。如公司根據(jù)生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃、長(zhǎng)期發(fā)展的需要或因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境、自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生 較大變化，需要調(diào)整利潤(rùn)分配政策的，公司董事會(huì)需結(jié)合公司實(shí)際情況調(diào)整規(guī)劃， 經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)并提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。董事會(huì)需確保每三 年重新審閱一次規(guī)劃，確保其提議修改的規(guī)劃內(nèi)容不違反公司章程確定的利 潤(rùn)分配政策。審議利潤(rùn)分配政策變更事項(xiàng)時(shí)，公司為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式。 第六條 股東回報(bào)規(guī)劃的生效機(jī)制 本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程規(guī)定執(zhí)行。 本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，自公司股東