20XX反洗錢宣傳月活動(dòng)總結(jié)3篇

1、20XX反洗錢宣傳月活動(dòng)總結(jié) 3篇20XX反洗錢宣傳月活動(dòng)總結(jié)范文一為全面推進(jìn)XX市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、 走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持 社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信 用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗 錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行XX市支行關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知精神及中 國人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定要求，XX聯(lián)社于20XX年11月6日一12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開展了“金融機(jī)構(gòu) 反洗錢宣傳周”活動(dòng)，通過采取一系列行之有效的舉措，確 保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開展，取得了較好的成效。一、加強(qiáng)

2、學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加 強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了 管理人員的學(xué)習(xí)，于 20XX年11月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、 中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢宣傳活動(dòng)動(dòng)員 會(huì)，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了 人民銀行丹江口市支行關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng) 的通知精神及中國人民銀行制定的 金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定 等反洗錢知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金 融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工 作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)

3、揮金融機(jī)構(gòu) “了解客戶 的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨 柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職 責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì) 伍的建設(shè)工作，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在 不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班，強(qiáng) 化了反洗錢意識(shí)，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過 程中，請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng) 前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢的操作 技術(shù)與方法。三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市 聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國家 經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作

4、的重要性，將條件適 合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng) 反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識(shí)化的 反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會(huì)計(jì)科 設(shè)置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。 為保證反洗錢隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會(huì) 議聽取有關(guān)工作匯報(bào)，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見，并對(duì) 全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些 文化程度較高、專業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、 業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充 實(shí)到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐 步充實(shí)

5、反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員 中，為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、 計(jì)算機(jī)等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W(xué)位。二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組 織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu) 筑反洗錢安全防線。一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小 組。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作 領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢科:同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé) 此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)

6、反洗錢工作，從而構(gòu) 建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。與此同時(shí)，還積極爭 取地方政府對(duì)反洗錢工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金 融機(jī)構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識(shí)， 形成合力。二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管 領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其 責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制，確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位；同時(shí)，結(jié)合丹江口市實(shí)際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì) 則；三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項(xiàng)檢查，并以此進(jìn)一 步推動(dòng)反洗錢工作。針對(duì)在檢查中暴露出的一些問題，及時(shí) 提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。通過檢查

7、摸清情況，積累經(jīng) 驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍，增強(qiáng)了做好反洗錢工作責(zé)任意識(shí) ；四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī)，利用每周 三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān) 業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作 的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案，在抓好 聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分 層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)， 通過此次宣傳活動(dòng)， 使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對(duì)反

8、洗錢有了進(jìn)一步的 認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要 性和必要性。二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活 動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢 臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗 錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識(shí)， 受到了廣大市民的好評(píng)。三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在 加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門還組織臨柜 人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí) 別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員 工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外 部勾結(jié)開展洗錢犯

9、罪活動(dòng)。四是通過對(duì)各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和 可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程 序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān) 的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守 法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展 洗錢犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)取得 了實(shí)效并獲得了圓滿成功。總之，通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到 了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一 種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全， 也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)， 打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。但是，舉

10、辦這次“反洗錢知識(shí)宣 傳周”活動(dòng)在我市還是第一次，在活動(dòng)開展的過程中，也暴 露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的 差距，突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不 強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序， 不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作一項(xiàng)長期性、 系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的 要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融 安全。20XX反洗錢宣傳月活動(dòng)總結(jié)范文二201x年，我行在人行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，站在2xxx年累積的寶貴經(jīng)驗(yàn)上，持續(xù)完善反洗錢工作， 腳踏實(shí)地、勤奮進(jìn)取， 確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)，掌握必要的反洗錢技

11、能， 增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性；嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)， 切實(shí)打擊洗錢活動(dòng)。現(xiàn)將全年反洗錢工作匯報(bào)如下：一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。一是行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以總行行長為組長，各部 門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng) 導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作。同時(shí)，各支行也成立了 相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)反洗錢工作。二是結(jié) 合我行實(shí)際，會(huì)計(jì)結(jié)算部特增設(shè)反洗錢主管一名，構(gòu)建了一 個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。二、注重學(xué)習(xí)，提高反洗錢工作認(rèn)識(shí)。一是邀請(qǐng)人行領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場指導(dǎo)。3月召開了 “ xx銀行201x年反洗錢工作會(huì)議”，特邀 xx市人民銀行支付結(jié)算科 xx科 長、xx副科長蒞

12、臨指導(dǎo)。會(huì)議傳達(dá)了全市金融機(jī)構(gòu)反洗錢會(huì) 議精神、回顧201x年我行反洗錢工作、安排布署我行20XX年反洗錢工作。反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員（總行領(lǐng)導(dǎo)班子成員、總行高管、各經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人 ）、營業(yè)室經(jīng)理、市場營銷部 經(jīng)理共XX人次參加了會(huì)議。二是夯實(shí)理論基矗我行統(tǒng)一征訂了金融機(jī)構(gòu)反洗錢實(shí) 用手冊(cè)、金融機(jī)構(gòu)如何識(shí)別、分析和報(bào)告重點(diǎn)可疑交易 典型安全解析、中國洗錢犯罪案例剖析、反洗錢調(diào) 查實(shí)用手冊(cè)等書，并對(duì)“一法四規(guī)”進(jìn)行了匯編印刷，全 行員工人手一冊(cè)。三是學(xué)習(xí)形式多樣，總行集中培訓(xùn)和支行分散培訓(xùn)相結(jié) 合。要求總行按季、支行按月至少進(jìn)行了一次學(xué)習(xí)培訓(xùn)。支 行經(jīng)常利用晨會(huì)時(shí)間向全體員工灌輸反洗錢知識(shí)，力圖使每

13、 位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢的精神和意義三、注重執(zhí)行，完善反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)一是制度先行，出臺(tái)了xx銀行反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃 分實(shí)施細(xì)則（試行）、xx反洗錢工作考核辦法（試行）、 關(guān)于規(guī)范核驗(yàn)客戶身份證件的通知、轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于加強(qiáng)金 融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別制度執(zhí)行有關(guān)問題的通知的通知。二是執(zhí)行至上。如認(rèn)真落實(shí)人行XX號(hào)文件，重新印制了個(gè)人開戶申請(qǐng)書與個(gè)人客戶基本信息修改申請(qǐng)書， 加了職業(yè)、身份證有效期、國籍等要素，并對(duì)必填項(xiàng)作了星 花標(biāo)注；不斷進(jìn)行客戶身份持續(xù)識(shí)別與客戶信息補(bǔ)錄工作；賬戶年檢工作中對(duì)賬戶資料過期的賬戶，限制其賬戶使用；對(duì)公賬戶開戶時(shí)，對(duì)法人或負(fù)責(zé)人的身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查 后，并將核查結(jié)果

14、打印在身份證復(fù)印的背面；認(rèn)真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送工作，人工甄別后，可疑上報(bào)數(shù)量 較同期明顯減少；認(rèn)真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表的報(bào)送工 作等。三是檢查落實(shí)。5月份及12月份會(huì)計(jì)結(jié)算部組織進(jìn)行了 兩次反洗錢專項(xiàng)檢查；201x年5月12日到201x年6月18日 內(nèi)控稽核部對(duì)四家支行反洗錢相關(guān)制度的建設(shè)和執(zhí)行情況 等進(jìn)行了一次反洗錢工作專項(xiàng)審計(jì)四、注重宣傳，增強(qiáng)民眾的反洗錢意識(shí)一是定點(diǎn)宣傳。201x年我行分別在夷陵廣場與步行街等 地進(jìn)行了 7次大的反洗錢宣傳，其中 xx支行在解放路時(shí)代 廣場開展的打擊洗錢宣傳活動(dòng)，刊登在了201x年8月13日xx日?qǐng)?bào)周末版上，對(duì)提高社會(huì)的反洗錢認(rèn)識(shí)起到了一定

15、 的作用。二是全面宣傳。各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過懸掛橫幅，張貼標(biāo)語、 宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展反洗錢法宣傳。據(jù)統(tǒng)計(jì)，宣傳活動(dòng)共發(fā)放反洗錢法知識(shí)宣傳資料7500 多份，各網(wǎng)點(diǎn)門前懸掛反洗錢法宣傳橫幅25幅，營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢，在一定程度上增強(qiáng)了市民對(duì)反洗 錢認(rèn)識(shí)。三是聯(lián)合學(xué)校開展反洗錢宣傳。我行針對(duì)小學(xué)生流動(dòng)性 強(qiáng)、分布廣，接受知識(shí)快的特點(diǎn)，與學(xué)校共同組織學(xué)生開展 有關(guān)反洗錢的課外活動(dòng)。并深入xx小學(xué)開展廣播講座，動(dòng)員學(xué)生將在校學(xué)會(huì)的反洗錢知識(shí)傳授給家庭成員。20XX反洗錢宣傳月活動(dòng)總結(jié)范文三根據(jù)穗商銀發(fā)字*號(hào)文件，關(guān)于中國人民銀行關(guān)于金 融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)定、防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)的通知

16、，我支 行經(jīng)常利用晨課時(shí)間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力 求使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢的精神和意義，牢固 樹立反洗錢法律責(zé)任和依法合規(guī)經(jīng)營的思想，因此我們制定 “一個(gè)規(guī)定、兩個(gè)辦法”來規(guī)范和加強(qiáng)對(duì)大額和可疑支付交 易的監(jiān)測，以構(gòu)建更加完善的金融機(jī)構(gòu)管體系，從而更好地 發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能， 維護(hù)金融機(jī)構(gòu)的合法、 穩(wěn)健運(yùn)作。在本季度我支行能堅(jiān)持做到：一、在單位開立結(jié)算賬戶時(shí)，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查六證 （營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶 許可證）及經(jīng)辦人身份證的真實(shí)性、完整性、合法性，并詳 細(xì)詢問了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對(duì)應(yīng)的科 目賬戶；在為單位客戶辦理存

17、款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國人 民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對(duì) 并登記。二、對(duì)于開立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人 （或連同代辦人）的有效身份證 件進(jìn)行核對(duì)，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開戶操 作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦 理開戶手續(xù)。三、對(duì)現(xiàn)有的賬戶進(jìn)行全面清理，按人民幣大額和可 凝支付交易報(bào)告管理辦法規(guī)定建立存款人信息資料庫，對(duì)不符合要求的存款賬戶（如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的），已通 知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。四、提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。 我支行堅(jiān)持每天

18、對(duì)每筆超過 20 萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求個(gè)人 或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額；單位結(jié)算賬戶100萬元以 上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個(gè)人結(jié)算賬戶20萬元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個(gè)人結(jié)算賬戶之間（含他代本）單筆20萬元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本，并 把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成excel格式保存。五、嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我支行成立專項(xiàng)小 組專門對(duì)有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓 狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算帳戶帳戶都 能合規(guī)性地運(yùn)各單位結(jié)算賬戶和個(gè)人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金 收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過我支行員工的深入了解和 觀察，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒有違反反洗錢相關(guān)規(guī)定。在本季，我支行沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn) 出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶；沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶；沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶 ；沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特 點(diǎn)明顯不符的賬戶；沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途 與其